Rogaland Bedriftsidrettskrets

Transkript

1 Rogaland Bedriftsidrettskrets 53. ordinære kretsting Torsdag 27. april 2017 kl Scandic Forum Hotel - Stavanger 1

2 2

3 Saksliste 1. Godkjenne de fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Beretning for kretsstyret og utvalg. 5. Regnskap for 2015 og Innkomne forslag 7. Fastsette kontingent 8. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 9. Budsjett for 2017 og Valg a) Leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem til kretsstyret. b) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. c) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. d) Leder og medlemmer for de aktivitetsstyrer kretsen har vedtatt å opprette. e) Representanter til Rogaland Idrettskrets ting. f) Representanter til Norges Bedriftsidrettsforbunds ting. g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Kretstinget kan gi styret fullmakt til å oppnevne representantene nevnt i punkt e) og f). 3

4 Sak 1: Godkjenning av de fremmøtte representanter Forslag til vedtak: De fremmøtte representanter med stemmerett godkjennes. Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Forslag til forretningsorden: 1. Kretstinget ledes av valgt dirigent. 2. Referat skrives av den valgte sekretær og daglig leder. 3. Dirigent har rett til å innføre taletid og gjøre framlegg om strek. Taletiden settes til 10 minutter første gang 5 minutter andre gang 3 minutter tredje gang En representant kan kun forlange ordet tre ganger til samme sak. 4. Forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten kan ikke behandles. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte representantene krever det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten. Tilleggsforslag skal leveres skriftlig til dirigent og være underskrevet av forslagsstillerens navn og lag. 5. Ved stemmegivning og valg følger årsmøte Lov for Norges Bedriftsidrettsforbund. 6. Daglig leder har talerett i alle saker. Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Forslag til dirigent, sekretær og 2 representanter fremlegges på kretstinget. Sak 4: Beretning for kretsstyret og aktivitetsstyrer Forslag til vedtak: Kretsstyrets årsmelding godkjennes. 4

5 Beretning for FORORD Rogaland Bedriftsidrettskrets (RBIK) er en frivillig og ideell organisasjon, som representerer bedriftsidrettslagene i vårt fylke. Vi er en del Norges Bedriftsidrettsforbund og dermed en del av Norges Idrettsforbund. Vårt mål er å skape aktivitet for flest mulig voksne mosjonister. Vår visjon er Et sprekere Rogaland! RBIK ledes av kretsstyret. Kretsstyret består av personer valgt på kretstinget. På forrige kretsting ble det besluttet og endre navn på nivået under styre fra utvalg til styre for den aktuelle aktivitet. Kretsen har slike styrer for de fleste aktiviteter som tilbys medlemmene. Alle aktivitetsstyrer og bedriftsidrettslag har stemmerett på kretstinget. RBIK organiserer aktiviteter primært for medlemmer, men godkjenner også at ikke-medlemmer deltar dersom det fremmer det idrettslige formål. Eksempelvis kan lag som ikke har tilstrekkelig antall utøvere søke om å ha med andre utøvere på dispensasjon. Flere bedriftsidrettslag kan også samarbeide om å danne ett lag i en lagidrett. I individuelle idretter er det mulig å delta uten å være medlem i bedriftsidrettslag. Bedriftsidretten er underlagt Lov for Norges Idrettsforbund, Lov for Norges Bedriftsidrettsforbund og tilhørende bestemmelser. Kretsens øverste myndighet er kretstinget. Kretsens 52. ordinære kretsting ble avholdt på Scandic Maritim Hotel i Haugesund den 27. april KRETSSTYRET Styret leder kretsen mellom kretsting. I tingperioden har styret bestått av: Kretsleder Berit Bakken Hellevik VVS Nestleder Sølve Ims Ottesen Statoil Styremedlem Sigve H. Haukelid Baker Hughes Styremedlem Sverre Flatebø Sjøfartsdirektoratet Styremedlem Irene Hundhammer Hydro Styremedlem Hugo Beverfjord Aibel Varamedlem Kjell Birger Øysæd IRIS Det har i tingperioden, per 19. april 2017, vært avholdt 20 styremøter med til sammen 166 saker. Berit Bakken, Sølve Ims Ottesen og Sigve Haukelid har vært styrets arbeidsgruppe i pågående anleggsprosjekt. Varamedlem har blitt innkalt til alle styremøter, og har deltatt i de aller fleste av styrets møter. Alle i styret nedlegger et betydelig antall timer frivillig innsats i sitt verv. 5

6 FRIVILLIGHET DET STÅR RESPEKT AV Bedriftsidretten har mange aktiviteter og enda flere frivillige. Kretsen har ca 20 aktiviteter, hvor de fleste koordineres av aktivitetsstyrer per aktivitet. De om lag 70 frivillige i disse styrene er også avgjørende for drift og utvikling i de aktivitetene vi tilbyr våre medlemmer. ADMINISTRASJONEN Kretsens administrasjon består nå av fire ansatte på Idrettens Hus i Viking Stadion. Leietagere på Idrettens Hus holder i fellesskap teknisk utstyr og møtelokaler. Kretskontoret har kun fast ansatte og samlet 3,5 årsverk. Oppgaver ifm. utvikling og oppfølging av anleggs-prosjektet har i 2015 og 2016 utgjort ca 0,5 årsverk. BEDRIFTSIDRETTSLAGET ER VIKTIG Bedriftsidrett nevnes sjelden når idretten skal vises frem i media og andre arenaer. Vi synes det er på sin plass å hedre de som står på for å skape aktivitet på arbeidsplassen. Et godt bedriftsidrettslag er i praksis en dugnadsgjeng med formål aktive og friske ansatte. Det bidrar både til trivsel, arbeidskapasitet og helse. Laget er en viktig møteplass og bidrar til rask integrering av nye ansatte i arbeidsmiljøet. Gjennom felles opplevelser i laget styrkes også samhold på arbeidsplassene i vår region. Mye kunne vært sagt - vi nevner kun følgende: - I alle våre bedriftsidrettslag er det ildsjeler. - Summen av engasjement i bedriftsidrettslag gir oss over medlemmer. - Flere hundre lagledere sørger hvert for at det møter lag til 1000-vis av kamper. - I våre o-løp er det hvert år nærmere 9000 starter. I bedriftsidrettslagene er det også plass til alle de som ikke finner seg til rette i andre deler av idretten. Bedriftsidrett er ekte lagbygging og folkehelsearbeid. Vi takker ALLE frivillige! Kretsen har mange flotte og engasjerte frivillige. Alle er viktige og mange er vi helt avhengig av. Vi erkjenner at det er vanskelig å vise frem alle. Derfor avgrenser vi oss til tre eksempler: Turneringshelger Vi har to store turneringshelger, SUPERHELG og Sydvesten. Her nedlegges 100-vis av dugnadstimer til arbeid med kampoppsett, sekretariat, rekruttering og oppfølging. Arbeidet utføres av både bedriftsidrettslag og frivillige i våre aktivitetsstyrerer. Gjennom deres innsats skapes aktivitetsglede blant 1000-vis av deltakere. Idrettsrådene Vi har representanter i Sandnes, Stavanger, Karmøy, Haugesund og Sola idrettsråd. Våre folk bidrar til at bedriftsidrettslagenes behov, utfordringer og muligheter blir bedre kjent. Det blir mange timer med møter og oppfølging, men det er viktig arbeid. Løpsarrangørene Hver år gjennomføres mer enn 50 løpsarrangement i RBIK. Løyper merkes, utstyr rigges, drikke serveres, resultater klargjøres og mye mer. Vi retter en spesiell takke til alle ildsjeler som står på utendørs uansett vær og vind. Noen er nevnt INGEN er glemt! Hilsen kretsstyret 6

7 FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA Bedriftsidrettslag har normalt ikke hatt mulighet til å trene i kommunale idrettsanlegg. Det har vært en viktig hindring for bedriftsidrettens utvikling. På kretstinget i 2013 ble det gjort enstemmig vedtak: Kretstinget i Rogaland gir sin tilslutning til styrets prioritering av ressurser til arbeid for å realisere et anlegg for bedriftsidrett på Forus. Kretsstyret gis fullmakt til å etablere aksjeselskap, hvor kretsen har flertall av aksjene, med ansvar for realisering og drift. Vedtekter skal oppfylle Kulturdepartementets krav for å kunne motta spillemidler. Styret har aktivt fulgt opp tingvedtaket og i juli 2016 kunne våre aksjeselskaper inngå kontrakt for bygging av Forus Bedriftsidrettsarena. Anlegget inneholder trippel flerbrukshaller, squashbaner, arealer for trening av kondisjon og styrke, kafé og møterom. Anlegget vil bli ferdigstilt til februar Finansiering er oppnådd takket være omfattende kommunale selvskyldnergarantier vedtatt av Stavanger, Sandnes og Sola kommuner. Vi takker de mange politikere som har støttet et anlegg for bedriftsidrett. Ordfører i Sola, Ole Ueland, fortjener en spesiell takk for sitt personlige engasjement. Ordførerne i Stavanger, Sola og Sandnes tar 1 spadestikk for Forus Bedriftsidrettsarena, Idrettsrådene i alle tre nevnte kommuner har støttet bedriftsidrettens arbeid. Det samme har Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet. Vi takker for denne støtten også! Daglig drift av anlegget vil finansieres gjennom brukerbetaling. I løpet av 2017 vil alle våre medlemmer få tilbud om å inngå avtaler om tilgang til anlegget. Bildet: Illustrasjon av Forus Bedriftsidrettsarena med trippel flerbrukshall, folkehelsesenter, tre squashbaner, klubbrom for frivillige, innendørs skyteanlegg, kafe og lager. 7

8 AKTIVITET VÅRT FREMSTE VIRKEMIDDEL Bedriftsidretten i Rogaland har et bredt og godt aktivitetstilbud til voksne. Kretsen har ved utgangen av 2016 hele 17 ulike idretter og aktiviteter. De fleste aktiviteter er sesongbasert. F.eks. seriespill eller løpskaruseller. I tillegg gjennomføres et betydelig antall frittstående arrangementer. I vedlegg til beretningen fremgår statistikk som viser deltakelse og utvikling i våre ulike aktivitetstilbud. Under følger utvidet informasjon for aktiviteter som av ulike årsaker har fått oppmerksomhet. Randaberg Cup Turneringen ble første gang gjennomført i januar 2014, da 21 lag. Siden den gang er Randaberg Cup gjennomført med over 30 lag i 2015, 2016 og Fotballstyret i sørfylket tar stort ansvar og sørger for et topp arrangement. Hallidretter Våre hallidretter mistet lag i forrige ting-periode, og slik har det også vært denne tingperioden. Svært få av våre lag har mulighet for trening i hall. Som en følge av dette er det vanskelig å rekruttere nye spillere til lagene. I sørfylket er det en ekstra utfordring ved at alle kamper i disse idrettene spilles i helger. Basketball Vår første serie i basketball ble gjennomført , i godt samarbeid med Stavanger Basketklubb. Klubben har ansvar for dømming. Sesongen 2015 deltok 6 lag i serien, men i 2016 ble antall lag redusert til 3. Serien har vært preget av utøvere fra andre land. Vi tror derfor at nedgangen kan skyldes at regionens internasjonale arbeidsmiljø har mistet mange ansatte ifm. utfordringer i oljerelatert næring. Vinnere av dameklassen i Randaberg Cup 2016, Engineering Group Consulting. Vi gratulerer! Turneringshelger Vi har i tingperioden gjort flere tiltak for å utvikle våre turneringshelger. Erfaring har vist at det er krevende å snu utfordringer til muligheter og vekst i våre arrangement Sydvesten og SUPERHELG. Grisebakken OPP I juni 2016 gjennomførte vi RBIKs første motbakkeløp i Stavanger. Start ved Oljedirektoratet og mål på toppen av Ullandhaug. Løpet ble en suksess for små og store, til sammen 450 deltakere. Vi håper nå å kunne gjøre dette til et årlig stort familievennlig arrangement. Noen av de mange fornøyde deltakere på Grisebakken OPP. 8

9 KOMMUNIKASJON Kretsens websider er ikke tilpasset mobile plattformer, og behøver nå utvikling. Nyhetsbrev for e-post er nå tilpasset slike plattformer, men det er klart at slike utsendelser har mindre effekt enn tidligere. I fremtiden vil trolig sosiale medier være en minst like viktig kommunikasjonskanal. Det er en erkjennelse at fornyelse er nødvendig. KOMPETANSE Styremedlem Sigve Haukelid er kompetanseansvarlig. Hovedoppgaven er å påse at kretsens arbeid med kompetanse ivaretas på forsvarlig vis. Herunder at både bedriftsidrettslag og enkeltmedlemmer har et godt tilbud om opplæring. Erfaring har vist at bedriftsidrettslagene har begrenset interesse for de kurs som er utviklet på nasjonalt nivå i NBIF. MEDLEMSKAP OG MEDLEMSREGISTER I mer enn 10 år, ble medlemmer og utøvere registrert i den årlige Idrettsregistrering. Våren 2016 ble denne erstattet av Samordnet Rapportering (SamRap). De to systemene er vesentlig forskjellig: - SamRap krever personlig innlogging med fullt personnummer (11 siffer) og tildelt riktig funksjon i idrettens datasystemer. - Registrering i SamRap kan ikke gjennomføres av andre enn bedriftsidrettslaget. I den tidligere Idrettsregistreringen ble det fra Norges Bedriftsidrettsforbund krevet 100% registrering i alle bedriftsidrettskretser. For å nå dette mål var det nødvendig å hjelpe bedriftsidrettslag som ikke selv fullførte. I RBIK ble nødvendige data innhentet ved å ringe og/eller sende skjema til bedriftsidrettslag som ikke hadde fullført registreringen. Nødvendig informasjon ble da registrert av kretsen iht. opplysninger fra bedriftsidrettslagene. I SamRap er det ikke mulig å gjennomføre registrering på vegne av bedriftsidrettslag som ønsker hjelp. Ved utløp av frist for SamRap i 2016 hadde 173 bedriftsidrettslag fullført registreringen. Bedriftsidrettslagene som fullførte SamRap registrerte til sammen medlemmer. Samtidig viste regnskap for samme år at ca 300 bedriftsidrettslag hadde betalt medlemskontingent. Ved utgangen av 2014 hadde Rogaland Bedriftsidrettskrets 325 bedriftsidrettslag, med til sammen medlemmer (ref. Idrettsregistreringen). Vi mangler dessverre forsvarlig grunnlag for medlemstall i 2015 og Årsaken er utfordringer ifm. nye systemer for rapportering. Elektronisk medlemsregister Bakgrunn for SamRap er Norges Idrettsforbunds krav til elektronisk medlemsregister. I implementering utvikles systemer som krever personlig unik identifikasjon av alle medlemmer i idretten. Endringene i krav og systemer har ikke har blitt godt mottatt i bedriftsidrettslag. Vi opplever at bedriftsidrettslagene har særskilte utfordringer. Situasjonen er parallell i andre bedriftsidrettskretser. Det pågår aktiv dialog med mellom Norges Bedriftsidrettsforbund og Norges Idrettsforbund. En idrettspolitisk betenkelig situasjon Svært mange arbeidsplasser har få ansatte. For å stifte et bedriftsidrettslag skal det gjennomføres valg til 10 funksjoner. Det grunnleggende krav til antall valgte funksjoner er i praksis ikke løsbart på mindre arbeidsplasser, som dermed ikke kan oppfylle krav for å stifte eget bedriftsidrettslag. I Brønnøysundregistrene kan ideelle foreninger registreres med ned til to personer. Dette er et «gap» som både er krevende å forstå og krevende å kommunisere til aktuelle medlemmer. 9

10 Norges Bedriftsidrettsforbund har dialog med Norges Idrettsforbund avklart at det er mulig å etablere felles bedriftsidrettslag for mindre bedrifter. Det er uklart om dette vil bli en etterspurt og vellykket organisasjonsform. I påvente av denne organisasjonsform har kretsens i 2014 etablert en ordning hvor lag fra mindre arbeidsplasser midlertidig gis dispensasjon fra krav til medlemskap for å kunne delta. Ved utgangen av 2016 har ca 30 mindre bedrifter inngått slik avtale. Disse inngår ikke blant de 173 som har har fullført SamRap forrige år. ØKONOMI Resultatregnskap for 2015 viser underskudd på kr Balanseregnskapet viser at kretsen ved utgangen av 2015 hadde en totalkapital på kr Av nevnte totalkapital utgjør egenkapitalen kr Dette utgjør en egenkapitalandel på 30,3 %. Resultatregnskap for 2016 viser overskudd på kr Balanseregnskapet viser at kretsen ved utgangen av 2016 hadde en totalkapital på kr Av nevnte totalkapital utgjør egenkapitalen kr Dette utgjør en egenkapitalandel på 26,6 %. Totalkapitalen har begge år bestått bl.a. av et ansvarlig lån kr til Idrettens Hus AS på Viking Stadion. Lånet er gitt avdragsfritt med en årlig rente på 7%. Videre eier kretsen 870 aksjer i Idrettens Hus AS. Aksjene er bokført til kostpris og utgjør 8,7% av aksjene i Idrettens Hus AS. Forus Bedriftsidrettsarena Iht. vedtak på kretstinget har Rogaland Bedriftsidrettskrets stiftet 3 aksjeselskaper: - Forus Bedriftsidrettsarena AS - Forus Folkehelsesenter AS - Forus Flerbrukshaller AS Det enkelte selskap er etablert med aksjekapital kr , samlet kr ,-. Kretsen eier alle aksjer. Selskapene har i 2016 inngått felles totalentreprise, uten solidaransvar, med Backe Rogaland AS for byggingen av Forus Bedriftsidrettsarena. RBIK utviklet anleggsprosjektet siden Frem til vedtak om realisering har ikke RBIK hatt sikkerhet for dekning av utviklingskostnader. Fra 2011 til har RBK hatt slike kostnader som følger: a) Utlegg til eksterne, samlet b) Prosjektlønn egne ansatte, samlet Ved avslutning av året 2016 ble nevnte kostnader belastet anleggsprosjektet, samlet kr Kretsstyret har videre besluttet å etablere et bundet fond kr ,- for utviklingskostnader i perioden frem til oppstart av drift i anlegget. Eksempelvis driftsplaner og markedsarbeid nødvendig for inntekter etter åpning. LOV FOR ROGALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS I tingperioden har Norges Bedriftsidrettsforbund oppdatert Lovnorm for bedriftsidrettskretser. Lov for Rogaland Bedriftsidrettskrets vil bli oppdatert ift. denne, uten endring av forhold som kretsen selv kan påvirke, eksempelvis tingperiode og regler for stemmerett på tinget. 10

11 REPRESENTASJON I tingperioden har kretsens vært representert som følger: NBIF styre (fra 2016) Sverre Flatebø, Sjøfartsdirektoratet b.i.l. (visepresident) Anne Nystrøm Kvale, Sparebank 1 SR-bank b.i.l. (styremedlem) NBIF kontrollkomité, varamedlem (2015) Anne Nystrøm Kvale, Sparebank 1 SR-bank b.i.l. NBIF kompetansegruppe, medlem (2015) Sølve Ims Ottesen, Statoil b.i.l. Idrettens Hus AS, styremedlem Berit Bakken, Hellevik VVS b.i.l. Idrettsråd, representant for bedriftsidretten Stavanger IR Anne Kvale, Sparebank 1 SR-bank b.i.l. Sandnes IR Odd Thorsen, SSF b.i.l. Sola IR Wilhelm Trodahl, Shellsport b.i.l. Karmøy Bjørn A Nedreaas, Hydro b.i.l. Haugesund IR Eva Sternhoff, Haugesunds Avis b.i.l. Sverre Flatebø, Sjøfartsdirektoratet b.i.l. (vara) Avslutning Forholdet mellom styret og administrasjon er godt. Det samme er forholdet til forbund og idrettskretsen. Vi takker alle tillitsvalgte, frivillige og ansatte for god innsats i tingperioden! Godkjent av styret 19. april

12 Vedlegg til beretning for Rogaland Bedriftsidrettskrets Utdrag fra årlig rapportering til Norges Bedriftsidrettsforbund Antall deltakere i kretsorganiserte aktiviteter Individuelle aktiviteter (estimert antall unike utøvere) Aktivitet Sykkel Friidrett Orientering Skyting Skøyter Tennis TOTAL Lagidretter - seriespill (sum lag) Aktivitet Bandy (innebandy) Basketball Bowling Curling Fotball* Golf Håndball Tennis Volleyball Squash TOTAL *I fotball inngår kun lag i ordinært seriespill. Turneringer og cup er ikke inkludert. 12

13 Sak 5: Regnskap for 2015 og 2016 Forslag til vedtak: Regnskap for driftsårene 2015 og 2016 godkjennes. Resultatregnskap 2015 Rogaland Bedriftsidrettskrets Noter Driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKT Lønnskostnad 1 og Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter UNDERSKUDD FØR AVSETNING Fra fond for aktivitetsutvikling Underskudd etter overføring, fra fond for aktivitetsutvikling 13

14 Balanse 2015 Rogaland Bedriftsidrettskrets EIENDELER Noter Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler 4 og Fordringer Bankinnskudd, kontanter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Opptjent kapital Sum Egenkapital Bundet fond for aktivitetsutvikling Driftsfond FBA Sum bundne fond Kortsiktig gjeld Påløpte kostnader Forskudd inntekter Periodisert tilskudd mva. refusjon Forpliktelser ifm. eventuelt avbrudd av anleggsprosjekt Sum Gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Godkjent i styremøte 30. mai

15 Noter til regnskap 2015 Rogaland Bedriftsidrettskrets Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og god regnskapsskikk for små foretak. 1 Personalkostnader Administrasjon Norges Bedriftsidrettsforbund er ansvarlig arbeidsgiver og RBIK er en avdeling i forbundet. Øverste administrative leder er generalsekretæren. Generalsekretærens lønn oppgis i tingberetningen som behandles på forbundets ting. Tillitsvalgte og frivillige I henhold til Lovnorm for bedriftsidrettskretser skal utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring fremgå av budsjett og regnskap. Det er i 2015 som følger: a) Styrehonorar kr ,- b) Kjøregodtgjørelse kr ,- (styret og alle aktiviteter) c) Dugnadsbelønning kr ,- (alle aktiviteter og arrangement) d) Dommerhonorar kr ,- (alle aktiviteter med dommer) e) Tapt arbeidsfortjeneste kr 0,- f) Telefondekning kr 0,- 2 Pensjon Alle ansatte i Norges Bedriftsidrettforbund har obligatorisk tjenestepensjon. 3 Lån til Idrettens Hus AS Kretsen ga i 2005 Idrettens Hus AS i Rogaland et ansvarlig lån på kr ,-. Lånet er gitt avdragsfritt med en årlig rente på 4% i 2005 og deretter 7% i de neste 9 år. Dette lånet ble i 2010 økt til kr ,- Det skyldes overtagelse av aksjer med tilhørende lån da Pensjonistforbundet gikk ut av Idrettens Hus AS i Aksjer i Idrettens Hus AS Kretsen har 870 aksjer i Idrettens Hus AS. Eierposten er bokført til kostpris kr 8.925, og utgjør 8,7 prosent. 5 Aksjer i selskaper ifm. anleggsprosjekt For å kunne søke om spillemidler til anleggsprosjekt er det opprettet tre selskaper: Forus Bedriftsidrettsarena AS Forus Folkehelsesenter AS Forus Flerbrukshaller AS Det enkelte selskap er etablert med aksjekapital kr , samlet kr ,- Kretsen eier alle aksjer. Det har ikke vært aktivitet i disse selskaper i

16 6 Bundet fond for aktivitetsutvikling Fondet er opprettet for å sikre at overskudd brukes i tråd med kretsens formål og til medlemmenes beste. Det kan brukes til å dekke kostnader ifm. aktivitetsutvikling og skal ikke brukes til å dekke ordinære driftsutgifter. Bruk av fondet skal godkjennes I 2015 er det ikke brukt penger fra fondet. 7 Driftsfond FBA Det er mottatt gave kr til driftsfond for Forus Bedriftsidrettsarena. Beløpet er øremerket kostnader i oppstartsfase av et anlegg. 8 Forskudd inntekter Det ble i desember 2015 gjennomført forhåndsfakturering av aktiviteter januar Inntektene er overført til regnskapsåret Forpliktelser ifm. anleggsprosjekt Dersom realisering av Forus Bedriftsidrettsarena ikke lykkes vil kretsen være ansvarlig for noen påløpte kostnader. Ved realisering vil den aktuelle kostnad inkluderes i anleggsprosjektet. Iht. avtaler er kretsen ansvar kr ,- 16

17 17

18 18

19 Resultatregnskap 2016 Rogaland Bedriftsidrettskrets Noter Driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKT Lønnskostnad 1 og Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter OVER/UNDERSKUDD FØR AVSETNING Fra fond for aktivitetsutvikling Over-/underskudd etter overføring, fra fond for aktivitetsutvikling 19

20 Balanse 2016 Rogaland Bedriftsidrettskrets EIENDELER Noter Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler 4 og Fordringer Bankinnskudd, kontanter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Opptjent kapital Sum Egenkapital Bundet fond for aktivitetsutvikling Driftsfond FBA Sum bundne fond Kortsiktig gjeld Påløpte kostnader Forskudd inntekter Periodisert tilskudd mva. refusjon Forpliktelser ifm. eventuelt avbrudd av anleggsprosjekt Sum Gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Godkjent i styremøte 6. mars

21 Noter til regnskap 2016 Rogaland Bedriftsidrettskrets Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og god regnskapsskikk for små forestak. 1 Personalkostnader Administrasjon Norges Bedriftsidrettsforbund er ansvarlig arbeidsgiver og RBIK er en avdeling i forbundet. Øverste administrative leder er generalsekretæren. Generalsekretærens lønn oppgis i tingberetningen som behandles på forbundets ting. Tillitsvalgte og frivillige I henhold til Lovnorm for bedriftsidrettskretser skal utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring fremgå av budsjett og regnskap. Det er i 2016 som følger: a) Styrehonorar kr ,- b) Kjøregodtgjørelse kr ,- (styret og alle aktiviteter) c) Dugnadsbelønning kr ,- (alle aktiviteter og arrangement) d) Dommerhonorar kr ,- (alle aktiviteter med dommer) e) Tapt arbeidsfortjeneste kr 0,- f) Telefondekning kr 0,- 2 Pensjon Alle ansatte i Norges Bedriftsidrettforbund har obligatorisk tjenestepensjon. 3 Lån til Idrettens Hus AS Kretsen ga i 2005 Idrettens Hus AS i Rogaland et ansvarlig lån på kr ,-. Lånet er gitt avdragsfritt med en årlig rente på 4% i 2005 og deretter 7% i de neste 9 år. Dette lånet ble i 2010 økt til kr ,- Det skyldes overtagelse av aksjer med tilhørende lån da Pensjonistforbundet gikk ut av Idrettens Hus AS i Aksjer i Idrettens Hus AS Kretsen har 870 aksjer i Idrettens Hus AS. Eierposten er bokført til kostpris kr 8.925, og utgjør 8,7 prosent. 5 Aksjer i selskaper ifm. Forus Bedriftsidrettsarena Ifm. Forus Bedriftsidrettsarena eier kretsens tre selskaper: Forus Bedriftsidrettsarena AS Forus Folkehelsesenter AS Forus Flerbrukshaller AS Det enkelte selskap er etablert med aksjekapital kr , samlet kr ,- Kretsen eier alle aksjer. Selskapene har i 2016 inngått kontrakt for bygging av idrettsanlegget. Byggearbeider ble startet i september 2016, med tidspunkt for overtakelse i februar

22 6 Bundet fond for aktivitetsutvikling Fondet er opprettet for å sikre at overskudd brukes i tråd med kretsens formål og til medlemmenes beste. Det kan brukes til å dekke kostnader ifm. aktivitetsutvikling og skal ikke brukes til å dekke ordinære driftsutgifter. Bruk av fondet skal godkjennes I 2016 er det inntektsført kr ,- fra fondet. 7 Driftsfond FBA (Forus Bedriftsidrettsarena) I 2016 har RBIK belastet anleggsutbygging for påløpte kostnader og ressursbruk , samlet kr Av dette overføres til driftsfond til bruk i Det er tidligere mottatt gave kr til driftsfond for Forus Bedriftsidrettsarena. Beløpet er øremerket kostnader i oppstartsfase av et anlegg. 8 Forskudd inntekter Det ble i desember 2016 gjennomført forhåndsfakturering av aktiviteter januar Inntektene er overført til regnskapsåret Forpliktelser ifm. anleggsprosjekt Dersom realisering av FBA ikke ble realisert ville kretsen vært ansvarlig for noen påløpte kostnader. Realisering er vedtatt og avsetningen derfor tilbakeført i

23 23

24 24

25 25

26 Sak 6: Innkomne forslag Forslag nr 1 Forslag til vedtak: Kretsstinget gir til tilslutning kjøp av seksjon for kontor og møterom i Forus Bedriftsidrettsarena. Det forutsettes at det utløser sannsynlig økonomisk fordel innen 10 år og for øvrig representerer begrenset økonomisk risiko for kretsen. Med disse forutsetninger gis kretsstyret fullmakt til å tiltre den opsjonsavtale som er inngått iht. styrevedtak 3. april Om nødvendig kan styret inngå avtale om lån i bank for betaling av inntil 70% av kjøpesum. Forslagstiller: Kretsstyret Saksopplysninger: Ved åpning av Forus Bedriftsidrettsarena vil kretsens administrasjon flytte til lokaler i idrettsanlegget. Lokalene eies av Forus Bedriftsidrettsarena AS, som er ett av tre selskaper som eies av RBIK. I den forbindelse skal det inngås avtale om leie kontorlokaler og møterom. Gjennom vurdering i både kretsstyret og Forus Bedriftsidrettsarena AS er det identifisert at det kan oppnås en vinn-vinn-situasjon ved at RBIK kjøper seksjon med kontor- og møtelokaler. Forus Bedriftsidrettsarena AS har vedtatt å tilby RBIK mulighet til å inngå opsjonsavtale for kjøp av seksjon med kontor og møterom. Opsjonsavtalen er inngått etter vedtak i kretsstyret, men forplikter ikke RBIK til å betale mer enn opsjonspremie kr 1. Avtalen gir kretsen mulighet til å kjøpe seksjonen til avtalt pris i tre år. Seksjonen tilbys solgt til selvkost, som er estimert til ca 2,5 MNOK inkludert merverdiavgift - etter fradrag for tilskudd (ca 2,95 MNOK) knyttet til seksjonen. Tilskuddene vil medføre en forpliktelse til å drive idrettslig virksomhet i lokalene i minst 30 år. Dvs. at lokalene kan ikke omsettes til markedsverdi. Det kan tilkomme ytterligere tilskudd før tidspunkt for evt. tiltredelse av avtale. I så fall vil pris bli redusert iht. dette. På kretstinget vil tegninger og ytterligere informasjon bli presentert. 26

27 Sak 7: Fastsettelse av kontingent Forslag til vedtak: Medlemskontingent foreslås som følger: Medlemmer Utgår Utgår Utgår Utgår Inntil 15 (ny) Kretsstyret gis i tingperioden fullmakt til å utøve skjønn for følgende: - Små bedriftsidrettslag, hvor endret kontingent kan få uforholdsmessig stor konsekvens. - Tilleggsavgift pr. bedrift i bedriftsidrettslag som omfatter flere bedrifter. Forslagsstiller: Kretsstyret Saksopplysninger: Endring av kontingent er meget viktig for å opprettholde kretsens nødvendige inntektsgrunnlag. Gruppen 0-5 tas bort fordi den i praksis ikke kan oppfylle gjeldende krav til medlemskap. Omstilling i medlemsorganisasjonen utløser begrenset forutsigbarhet. Eksempelvis er det et mål å etablere et felles bedriftsidrettslag for mindre bedrifter. Forslag om mulighet til å utøve skjønn er begrunnet med et ønske om å kunne gjøre justeringer ved utilsiktede konsekvenser av nødvendige endringer. Sak 8: Tilsette revisor og bestemme dennes honorar Forslag til vedtak: Kretsstyret gis fullmakt til å velge tilsettelse av Forus Revisjon eller Erga Revisjon som revisor. Revisjonshonorar dekkes etter regning. Forslagsstiller: Kretsstyret Saksopplysninger: RBIK har i flere år benyttet Forus Revisjon. Erga Revisjon er revisor for kretsens tre aksjeselskaper ifm. utbyggingen av Forus Bedriftsidrettsarena. Det kan være hensiktsmessig å ha samme revisor i Rogaland Bedriftsidrettskrets. 27

28 Sak 9: Budsjett Forslag til vedtak: Budsjett for 2017 og 2018 godkjennes. UTGIFTER INNTEKTER Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Sesongaktiviteter Basketball, S Bowling Curling, S Fotball Golf Gokart Håndball Innebandy Løp Orientering Volleyball Skøyter, lengdeløp Squash Skyting, S Sykle, S Tennis Sum sesongaktiviteter Turneringer Bedriftsidrettens SUPERHELG Randaberg Cup SYDVESTEN turneringshelg Nye turnerninger i FBA Sum turneringer Styre og administrasjon Tilskudd Medlemskontingenter Gebyrer og avgifter Ref. foreldreperm Renteinntekter Ressursbruk anleggsprosjekt Personalkostnader Styrehonorar Husleie (inkl. lokalkostn.) IT-kostnader Revisjonsutgifter Regnskapsservice Møter/samlinger Kontorkostnad, tlf og porto Reise og transport Annonser og profilering Medlemskontingenter Andre kostnader Sum styre og adm Forus Bedriftsidrettsarena Utlegg/ressurser Fond for videre anleggsutvikling Sum Forus Bedr.arena Rogaland BIK - samlet Sum pr år

29 Sak 10: Valg Valgkomiteen innstilling forelå ikke ved klargjøring av dette dokument 19. april Sak om valg presenteres derfor i eget dokument. Valgkomiteen forslår følgende kandidater: a) Leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem til kretsstyret. Kretsleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem b) Sanksjonsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem c) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem d) Leder og medlemmer for de utvalg kretsen har vedtatt å opprette. e) Representanter til Rogaland Idrettskrets ting. Kretsstyret gis fullmakt til å utpeke representanter til Rogaland Idrettskrets ting. f) Representanter til Norges Bedriftsidrettsforbunds ting. Kretsstyret gis i fullmakt til å utpeke representanter til forbundsting. g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Leder Per Arne Salvesen Aker Aktiv b.i.l Medlem ii Halvorsen Statoil. b.i.l. Medlem Monica M. Haugland Karmøy kommune b.i.l Varamedlem Saksopplysning: Valgkomiteen innstilles av det sittende kretsstyret, ikke valgkomiteen. Dette iht. Lovnorm for Bedriftsidrettskretser. 29

30 Bedriftsidretten er en del av norsk idrett. Vårt mål: Et Sprekere Rogaland! ET UNIKT TILBUD TIL ARBEIDSLIVET I ROGALAND 30