PROTOKOLL FRA ORDIN,ÐR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDIN,ÐR GENERALFORSAMLING I PETROLEUM GEO.SERVICES ASA Onsdag 13. mai 215 ble det avhldt rdinær generalfrsamling i Petrleum Ge-Services ASAs ("Selskapet") kntrer i Osl. Fra styret møtte følgende styremedlemmer: Styreleder Francis Gugen, Carl Bell, Hlly Van Deursen, Daniel J. Piette, Anne Grethe Dalane, V/alter Qvam, Anette Yalbø, Espen Grimstad g Berit Osnes. Fra admini strasj nen møtte : President g adm. dir. Jn Erik Reinhardsen g juridisk direktør Rune Olav Pedersen. Generalfrsamlingen ble ledet av styreleder Francis Gugen, sm pptk frtegnelse ver møtende aksj nærer. Frtegnelsen er vedlagt prtkllen. Fra EY, selskapets eksterne revisr, var Finn Kinserdal g Petter Larsen tilstede. SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA Det fremkm ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak: Innkalling g agenda ble gdkjent av Generalfursamlingen. SAK 2 VALG AV PERSON TIL Å, VTNUUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Rune Olav Pedersen ble valgt til å medundertegne prtkllen. SAK 3 GODKJENNELSE AV.Â.RSBERETNING OG ÅNSNNCNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 214 Ä sberetning g arsregnskap fr 214 ble gjennmgätt av president g adm. dir. Jn Erik Reinhardsen. Årsberetning g årsregnsknp fr 214 fr Petrleum Ge-Services ASA g knsernet gdkjennes. Side 1 av I

2 SAK 4 GODKJENNELSE AV UTBYTTE FOR 214 Møteleder presenterte frslaget m å utdele utbytte fr 214 på NOK,7 per aksje. Det utbetales utbytte med NOK,7 per akje fr 214, sm utgiør en samlet utbytteutbetaling på NOK Det vil bli utbetalt utbytte til de sm er alæjnærer ved utløpet av hqndelsdagen 13. mai 215, g alæjer sm handles fra g med I 5. mai 2 I 5 vil msettes uten rett til årets utbytte. SAK 5 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 214 Revisjnshnraret fr214 erpånok 1,8 mill. G e ne r lf r s aml in ge n g dkj e nner r ev i si n s hnr ar e t þr 2 I 4. SAK 6 VALG AV STYREMEDLEMMER Lederen av valgkmiteen, Rger O'Neil, redegjrde fr kmiteens arbeid, anbefalinger til gjenvalg av styremedlemmer g prinsippene fr styrehnrar g valgkmitehnrar. Sak 6.1 Francis Rbert Gugen (styreleder) Francis Rbert Gugen blir gienvalgt sm styreleder fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.2 Harald Nrvik (nestleder) Det ble truffet følgende vedtak Harald Nrvik blir gjenvalgt sm styrets nestleder fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.3 Daniel J. Piette Daniel J. Piette blir gjenvalgt sm styremedlem fr en tienesteperide fr g med denne dat. Side 2 av 8

3 Sak 6.4 Hlly Van Deursen Hlly Van Deursen blir gienvalgt sm styremedlemþr en tienesteperide fra g med denne dat. Sak 6.5 Carl Bell Carl Bell blir gienvalgt sm styremedlem fr en tienesteperide fra g med denne dat. Sak 6.6 Anne Grethe Dalane Anne Grethe Dalane blir gjenvalgt sm styremedlem fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.7 Walter Qvam llalter Qvam blir gjenvalgt sm styremedlem fr en tjenesteperide fra g med denne dat. Sak 6.8 Mrten Brge Mrten Brge blir valgt sm styremedlem fr en tjenesteperide fra g med denne dat. SAK 7 VALGKOMITE - VALG AV MEDLEMMER Lederen av Valgkmitéen redegjrde fr kmiteens arbeid g anbefalinger til gjenvalg av medlemmer av Valgkmitéen. Sak 7.1 Rger O'Neil (leder) Rger O'Neil blir gjenvalgt sm leder av Valgkmitéenþr en ny tjenesteperide fra g med denne dat g til g med den rdinære generalþrsamlingen i 216. Side 3 av 8

4 Sak7.2 C. Maury Devine C. Maury Devine blir gjenvalgt sm medlem av Valgkmitéen þr en ny tjenesteperide fra g med denne dat g til g med den rdinære generalfrsamlingen i 2 I 6. Sak 7.3 Hanne Harlem Det ble truffet følgende vedtak Hanne Hqrlem blir gienvalgt sm medlem av Valgkmitéen fr en ny tjenesteperide fra g med denne dat g til g med den rdinære generalfrsamlingen i 2 I 6. SAK 8 Sak 8.1 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN Frslag m å gdkjenne hnrârer fr styremedlemmene g medlemmene av Valgkmitéen Generalþrsamlingen gdkjenner hnraret til hvert av styremedlemmene g til hvert av medlemmene i Valgkmitéen. Sak 8.2 Frslag m å gdkjenne prinsippene fr fastsettelse av aksjnærvalgte styremedlemmers hnrar fr periden 13. mai 215 til generalfrsamlingen 216 Generalfrsamlingen gdþenner prinsippene fr fstsettelse av aksjnærvalgte styremedlemmers hnrar f, periden 13. mai 215 frem til ge ner alfr s aml ingen 2 I 6. Sak 8.3 Frslag m å gdkjenne prinsippene fr fastsettelse av medlemmene av Valgkmitéen sine hnrarer fr periden 13. mai 215 tit generalfrsamlingen 216 G e ne r alþr s aml in ge n g dþ e nne r pr in s ipp e ne þ r fa s t s e t t e I s e av Val gkm i t é e n s medlemmers hnrarerfr periden 13. mai 215 til generalfrsamlingen 216. Side 4 av 8

5 SAK 9 FULLMAKT TIL Å T øpn EGNE AKSJER Møteleder infrmerte m frslaget m å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer. (i) (ii) Styret gis fullmah til å kjøpe aksjer i Selsknpet på vegne av Selsknpet. Al<sjene må kjøpes til alminnelige markedsbetingelser i et regulert mqrked hvr al<sjene msettes. (iii) Al<s.jene skøl avhendes enten sm en del av ppfyllelsen av insentivprgrammer fr ansatte, sm en del av vederlaget ved ppþøp sm þretas av Selskapet, sm en del av vederlaget i fusiner, fisjner eller ppkjøp sm invlverer Selsknpet, ved at deler av eller alle aksjene slettes, fr å innhente midler til spesifikke investeringer, i den hensih å nedbetale lån (inklusive kanvertible lån) eller styrke Selsknpets knpitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessìge avhendingsmetder þr dis s e frmå. (iv) Den malßimale pålydende verdi av aksjene sm ttalt knn erverves i henhld til denne fullmakt er NOK Erverv av egne al<sjer må ikke under nen mstendighet finne sted i et slikt mfang at antallet egne al<sjer utgiør ttalt mer enn I prsent av aksjeknpitalen. Minste beløp sm kan betales þr hver aksje sm kjøpes i henhld til denne fullmaw er NOK 3, g det maksimale beløp er NOK 15. (v) Denne fullmahen er grtldig fra registrering i Fretal<sregisteret g sknl være gtldig til 3. juni 216. (vi) Fullmahen til å erverve egne al<sjer, innvilget den 8. mai 214, tilbakekølles fra det tidspunktfullmahen i dette punh 9 trer i lcraft. SAK 1 ERI(L,If,RING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Møteleder redegjrde fr erklæringen fra styret m prinsipper fr fastsettelse av lønn g annen gdtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. Styrets erklæring i samsvar med allmennaksielven $ 6-16a gdkjennes. SAK 11 GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSENTIVPROGRAM FOR ANSATTE Side 5 av 8

6 Møteleder redegjrde fr hvedpunktene i det langsiktige incentivprgrammet fr ansatte. Det langs ihige inc entivpr grammet fr 2 I 5 gdkj ennes SAK 12 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Møteleder infrmerte m frslaget m å gi styret fullmakt til å frhøye selskapets aksj ekapital. Sak 12.1 Generell fullmakt til å frhøye aksjekapitalen Generalfrs amlingen ve dtar herved følgende styr efullmakt : (ù Styret gis fullmah til å frhøye al<sjeknpitalen i Selskapet med ttalt NOK gjennm én eller flere frhøyelser av aksjeknpitalen. Imidlertid er fullmakten begrenset slik at antall alrsjer sm kqn utstedes ved denne fullmakten gfullmahen til å utstede knvertible bligasjner, sm angitt i sak l3 i prtkllenfra rdinær generalfrsamling avhldt 13. mai 215, samlet ikke kan verstige lá av Selsknpets alujeknpital på tidspunktet fr beslutningen m å utstede nye al<sjer. Styret har videre fullmah til å fastsette prisen g vilkårene þr slike tilbud g tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvrvidt dette skal sbe i det nrske g/eller internasjnale markcd, hvrvidt rettet mt bestemte investrer eller giøres ffentlig, g hvrvidt fulltegnet eller ikke. (ið Fullmakten mfatter retten til åfrhøye Selsknpets alæjekapital ved å tillate tingsinnskudd, g retten til å pådra Selsknpet særlige frplihelser. (iii) Fullmakten sknl anvendes i frbindelse med mulige ppbøp av selsknper eller virksmhet innenfr lje- g energisektren, inkludert ljeservicesektren, ppgiør þr frpliktelser (inkludert knvertible lån), fìnansiering av vesentlige investeringer eller til å innhente midler fr å s tyr ke S e I s køp et s kapit al b as e. (iv) Styret har videre fullmakt til å sette til side al<sjeeiernes frtrinnsrett etter allmennalæjelven S I-4, Bakgrunnen fr slik beslutning må begrunnes knnlcret av styret, g må være basert på hva sm er i Selsknpets beste i nt e r e s s e gr unne t s t r at e gi s ke fr de I e r e I r I e b e hv fr knp i t al i nn s kudd. (v) Fullmahen mfatter vedtak m åfusjnere, jfr. allmennaksielven $ (vi) Fullmahen skal gjelde fra g med den dg den blir registrert i Fretal<sregisteret, g skal være gtldig til 3. juni 216. Side 6 av 8

7 (vii) Fullmqhen til å utstede nye aksjer sm ble innvilget pa generalfrsamlingen L mai 214 tilbakeknlles med virløting fra det tidspunhfullmahen gitt i dette punkt l2.l trer i lcraft. Sak 12.2 Fullmakt til å frhøye aksjekapitalen i frbindelse med det eksisterende aksj epsj nspr grammet G e ne r alþr s aml in ge n v e dt ar h e rv e d fø I ge nd e s tyr eful I m akt : (i) Styret gisfullmau til åfrhøye aksjekapitalen i Selsknpet med ttalt NOK 7 7, gjennm en eller flere frhøyelser av aksjekapitalen. Styret har videre fullmah til å fastsette prisen g vilkårene þr slike tilbud g tegninger innenþr de begrensninger g i samsvar med de betingelser sm fremgår av Selskapets aksjepsjnsprgrammer sm er i ltaft. (iù Fullmakten skal bare brukes i alrsjepsjnsprgrammer sm til enhver tid er i lvaft. tillcnytning til Selskøpets (iii) Styret har videre fullmakt til å sette til side alajeeiernes frtrinnsrett etter allmennalæjelven $ 1-4. Dette er begrunnet med at alæjepsjnsprgrammet hsr til frmål å gi insentiver til ansatte. (iv) FullmaUen sknl gielde fra g med den dag den blir registrert i Fretaksregisteret, g skal utløpe 3. juni 216. (v) Fullmahen til å utstede nye al<sjer i henhld til Selsknpets al<sjepsjnsprgrammer, sm ble innvilget på generalfrsamlingen den 8. mai 214, tilbakeknlles nårfullmahen i dette punh 12.2 trer i lvaft. SAK 13 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN Møteleder infrmerte m frslaget til å gi styret fullmakt til å utstede knvertible lån. Det ble truffet følgende vedtak G e ne r alfr s aml inge n v e dt ar herv e d fø I ge n de s tyr eful I mah : (i) Selskapet køn ppta nye knvertible lån på til smmen NOK 3 5 (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmakt til å fr emþrhandl e g inngå knv ertibl e I åne avtal er innenfr b e gr e nsnin gene g i samsvar med betingelsene i dennefullmahen. (iù Selskapets aksjeknpital kan frhøyes med ttalt pptil NOK sm en følge av at lån nevnt i underpunkt (Ð ver knverteres til Side 7 av 8

8 egenkqpital FullmaWen er imidlertid begrenset slik at antall aksier sm kan utstedes under denne fullmakten g den generelle fullmahen til å utstede al<sjer, slik sm det fremgår av ph. I2.l i prtkllenfra rdinær generalfrsamling avhldt 13. mai 215, samlet ikke knn verstige 1 Á av Selsknpets aksjekapital på tidspunhet fr beslutning m å utstede knv ert ibl e bl i gas.j ner. (iið Aksjeeiernes þrtrinnsrett til å tegne seg fr lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes knlcret av styret, g må være basert på å være i Selsknpets interesse grunnet strategiske frdeler eller behv fr kapitalinnskudd. (iv) Fullmahen til å utstede nye knvertible lån skal gielde fr g med den dag den blir registrert i Fretal<sregisteret, g skal være gtldig til 3. juni 216. Fullmahen til å frhøye aksjeknpitalen i samsvar med underpunkt (iù er gtldig så lenge Selsknpet er frpliktet til slik knv er t er ing e tt er I åne qvtal ene. (v) Fullmakten til å utstede kanvertible lån sm ble innvilget den 8. mai 214, tilbakeknlles når fullmahen gitt i dette punh I3 trer i lcraft. SAK 14 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Møteleder infrmerte m bakgrunnen fr skadesløshldelse av styret g administrerende direktør. G e ne r alþ r s aml i n ge n g dþ e nner s kad e s I ø s h I de I s e f r s tyr e me dl emm e ne g administrerende direktør i peridenfra 8. mai 214 til 13. mai 215. SAK 15 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Møteleder redegjrde fr selskapets uttalelse m gd eierstyring g selskapsledelse. AVSLUTNING AY MØTET Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalfrsamlingen ble hevet. En versikt ver stemmefrdelingen er vedlagt prtkllen. Gugen Olav Side 8 av 8

9 VPS GeneralMeeting Page 1 fl Ttalt representert ISIN: Generalfrsa mlingsdat : Dagens dat: NOOO1O PETROLEUM GEO-SERVICES ASA 13.s Antall stemmeberettigede persner representeft/ppmøtt : 5 Antall aksjer / kapital Ttal aksjer - selskapets egne aksjer Ttalt stem meberetti get aksjer Representeft ved egne aksjer Representeft ved frhåndsstemme Sum Egne aksjer Representeft ved fullmakt Representert ved stemmeinstruks Sum fullmakter Ttalt representert stemmeberettiget Ttalt representert av AK 2t r4 rt s LO ,38 / 5,O6 / 26,44 l,3l / 18,3r / L8,62 l 45,6 l 44,29 l Kntfører fr selska pet : Fr selskapet: DNB Ba M GEO-S CES ASA ntt RUNE OLAV PEDERSEN General Cunsel

10 VPS GeneralMeeting Page 1 f4 Prtkl I fr genera lfrsa ml ing PETROLEU M G EO-SERVICES ASA ISIN: GeneElfßamlingsdat: Dagens dat: NO PETROLEUI.I GEO-SERVICES ASA Aksjeklasse Fr Mt Avg tte Avstår lkke avgitt stemmeberett gede representeée aksjer Sak 1 GODKIENNEI-SE AV INNKALLING OG AGENDA Ordinær O.'6 avgitte stemmer 1 c'6 representert AK 1. % 1 V ttal AK 44,29 44,29 O,OO / Ttalt L O SAK 2 VALG AV PERSON TIL Â üedundertegne PROTOKOLLEN Ord nær O 96 avg tte stemmer 1.tb representert AK 1 1 % ttal AK 44,29 /þ 44,29 k, /" Ttalt OG 3'-e O SAK 3 GODKJENNEI..sE AV ARSBEREÍNIÌ{G OG ÂRSREGNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 214 Ordínær AB A O ',t avg tte stemmer 99,9 q", representert AK 99,9 % O,LO 1 / ttaf AK 44,25 O,O4 qb 44,29 V O,OO / Ttalt aa & 7a O Sak 4 GODKJENT{EI.SE AV UTBYTTE FOR 214 Ordinær O O ú,6 avg tte stemmer 1 y representert AK 1 1 % ttal AK 44,29 q, V 44,29 Ttalt Sak 5 GODKtENt{EI.SE AV REVISJO {SHONORAR FOR 214 Ordinær t A 764 to4 I7A O c'6 avgltte stemmer 99,6L Vb O,39 / t6 reprsentert AK 99,5 %,39 % 99,89 %,11 % % ttal AK 44,7 96 O,77 44,25,5 % Ttalt ll)4l78 O Sak 6 VALG AV STYRE14EDLEIIft ER rd nær I avg tte stemmer 91,42 / 8.58 ó 96 representert AK 91,42q" 8,58 % 1 % ttal AK 4,5 % 3,8Oq6 44,29, 9 Ttält O Sak 6,1 Francis Rbert Gugen (Styres leder) Ord nær OAB O avg tte stemmer 99,61 % O,39 / 96 representert AK 99,61 V O,39 l 1. % O,OO V % ttal AK 44,L2qb O,L7 / 44,29 qb Ttalt 96 O O8,l L O ì Sak 6.2 Harald Nry k (Styrets n6tleder) rdinær avg tte stemmer 99,6 % 96 representert AK 99,6 % % ttal AK 44,12 Ttaft 96 Oag 66 Sak 6.3 Dan el J. Piette Ord nær út6 avg tte stemmer 99,7L (/ representert AK 99,77 / % ttal AK 44,L6 Ttalt sak 6.4 Hlly van Deuen Ord nær ry avg tte stemmer 99,61 % i rrb representert AK 99,61 /,4 O,4O/ 1,18 % 44,29 xa2æe 9647L ,29,29 /, il t 754 1, / 44, t t 754,39,6,39 1, a 1 188, / O,OO /, / hups://investr.vps.n lgmlvttngresultttalminutes.htm? menu:true&frmmain:t

11 VPS GeneralMeeting Page 2 f 4 : Aksjeklas Fr Ttalt TÈlt ,7r 99'71V 44,L l2t, Sak 6.6 Anre Gretlle fþlìane Ord nær avg tte stemmer 99,7 q6 96 representert AK 99,7 ' % ttal AK 44,t6 Tlãlt /t9. Sak 6.t Uralter Qvam Ordinær avg tte stemmer 91,63 % 96 repre*ntert AK 91,53 % 96 ttal AK 4,54 Tblt 88 3O5 745 Sak 6.8 lrten Brge frinær t 754 9{ avg tte stemmer 99, % 1, %, 96 repreæntert AK 9f,22,92 flalt % trar AK ++,tz u"l,n xl ++,zs xl, x I Sak 6.5 Carel Be l Ord nær 96 avg tte stemmer 9 repreæntert AK % ttal AK % ttal AK 4,47 'Y Aa lxr4 O44 : sak 7.1 Rger O'ileil (Leder) 'Ord nær ,f4 96 avg üe stemmer 99,13 % 96 repæntert AK 9L,23 V 96 ttal AK 4O,4r Ã Tlalt Aa (þ Sak 7.2 C. Maury Dev ne rd nær ô avg tte stemmer 99,73 repæntert AK 9L,23 ty ì 96 ttal AK 4,41 Tblt 8A OOA 144 Sak t.3 Hanne Hadem Ord nær 88 4 (X4 96 avgitte stemmer 99,13 % 96 repræntert AK 91,22 V 96 ttal AK 4O,4L { Tlalt AA fl)4 (l44 Ht AYgifü Avstår l L751 I l8a ,29,29,13 % lo5,3 %,3 %,13 % 246 4{t5 I ,37 v 8,36 % 3,7O t a avgitte stemmer 99,7 qb,3 % 96 repæntert AK 99,6,3 % 96 ttal AK 44,72,13 % Tlalt r9 285 (xls sar z velerrrré - valg av iledletliier fr nær ,47 / 8Aa ,87 %,,8 %.35 % 7æ772 7æ 772,87,8 %,35 % 7æ ,87,8 %,36 q6 7r L , L t , trg ,89 % 44, ,9 % 44,25 96?7L r51 I 188 I , 9 I 1AA ,11 %,5 % ,rL,5 % 1r AO75 92,!4 7,46 4O,A7 3,48 aaa æ75l ql 7,9A 4,76 3,53 t l ,2 7,98 4,76 3,53 % L6 r ,2 7,98 4,76 l 3,53,5 æ7769a6 ' Ikkê avgfü Stemmeb rett gede rcpresenterts aksjer, re I , %, %, % Sak 8.1 FElag m å gdkienne hnerer fr styrcmedlemmene g medlemrcne av valgkmité n Ordinær L O 96 avg tte stemmer 99,99 %,1 % : (b representert AK 99,99 %,1 q6 1 ry ttal AK 44,29, 9 44,29 flalt O51 5 7O L 754 I 1Aa O sak 8.2 FElag m å gdk enre pr ns ppere fr fasilsettelse av aksiënalgte styremedlemmee hnrar fra 13,ma 215 t l g neralfémlingen 216 Ordinær L O avgitte stemmer 99,99 9,1 % 96 represntert AK 99,99 v,r % 1. %. % 96 ttal AK 44,29 'v 44,29 TÈlt O51 5 7O laa O 'Sak 8,3 F6lag m å gdkienne prinsippene fr fâsls ttelse ay mdlemrene ay Valgkmitéen sine I hmn e fra 13.ma 215 til gereralúhml ng n 21 I Ordinær O O lgmlvtingresultttalminutes.htm? menutue&frmmain:t

12 VPS GeneralMeeting Page 3 f4 AksÞkla* Fr xt avsinesremmsl se,ssr,tl,rxl I,*l I q6 representert AK 99,99 %,1 % 1 Avgitt Avslår rkkeaygfü stemmeberett gedc reprsenterte aksjer % ttal AK 44,29 % 44,29. % Tblt L S7O3 96ar O SAK 9 FULLIIAKT TIL A K]øPE EGNE AKS'ER Ord nær avg tte stemmer 99,99 %,1 % 96 repgentert AK 99,99 %,1 % 1. % % ttal AK 44,29 44,29 Tlalt æ A O Sak 1 ERKI,ERIÍ{G FRA STYRET Oll PRIÍ{SIPPER FiOR FASTSETIELSE AV LøllN OG A {i{en GODÍGJøRELSE TIL LEDET{f' ATSATTE Ord nær ' 96 avg tte stemmtr 99,36 %,64 % 96 representert AK 98,93 %,64 99,57,44 % % ttal AK 43,82V O,2A 44,1,19 % Tlalt î O Sak 11 GODKJEII IELSE Av AKS,EII{SEilTTVPROGRAII Ordinær 77 O2O O57 O q6 avgiìte stemmer 8,18 % 19,82 % I 96 repreæntert AK 79,84 % Lg,73 ln gg,57 O,43, V 96 ttal AK 35,36 % 8,74% 44,LO,19 %,Tralt 772lJ6? lJ' sak 12.1 Geærcll fr llmakt til å frhty aks ekapiblen Ordinær A avg tte stemmer 99,99 %,1 % "6,6 ''6 representert AK 99,99 %,1 % 1, 96 ttal AK 44,29 O,O % 44,29 'Ttalt O I Sat 12.2 Fullm (t til å fútye abjckap taþn i brbindel* md det e*istehde aksjæpsjnsprcgemmet Ord nær 96 3,16 15 L ry avg tte stemmer 99,A7 E,13 % 96 repæntert AK 99,87,13 % 1 c'6 ttal AK 44.24,6 % 44,29 V Tlalt ?4 18 O SAK 13 FORSLAG OH A GI STYRET FUrjXAKT TIL A UTSÍEDE KOTIYERTIBLE T N Ordinær y rì6 avg tte stemmer 99,99 %,1 q6 ì út6 reprsentert AK 99,99 %,1 % 1. % % ttal AK 44,29 44,29 Ttalt Ø3 9647ar O SaK 1 I SKAT)fSLøSHOTDEU;E AV STYR,ETTIEDLEXHE IE OG AD}I.DIREKTøR Ordínær ro O t q6 avgitte stemmer S9,53 % 1,47 t6 representert AK 89,48 % 1,47 99,95 %,5 %. % % rral AK 39,64 % 4,æ 44,27 O,O2 O,O % Ttalt A LOO97276, 96,12L t19 O r2 942 Fr pet: DNB NE OLAV PEDERSE N CeneralCunsel,ililn Ord nær Sum: Tblt antall aksjer Pålydende Äksiekap tal Stemrerett 2t , , la Alminnellg flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer lgm/vtrngresultttalminutes.htm? menu:true&frmmain:t

13 VPS GeneralMeeting Page 4 f Vedtektsendring kever tllslutning frô m nst t tredeler så vel av de avgitte stemmer sm av den aksj kapital sm er representert på generalfrsamllngen h@s:/änvestr.vps.n lgmlvtingresultttalminutes.htm? menu:true&frmmain:t