Møtereferat styremøte PCN

Transkript

1 Styremøte PCN nr 6 Tid: 25. juni 2014 Sted: Tønsberg Tilstede: Knut Grinderud, Per Ø. Seeberg, Per H. Fredrikstad, Hallgeir Lie, Steen Rindal, Franz Johansen, Jørn E.K. Jakobsen. Fravær: Steingrim Soug Agenda 1. Status pr. styremedlem 2. Klubbhubber 3. Club Shop 4. Nyhetsbrev 5. Classic 6. Samarbeidspartnere 7. Forsikringsgruppe 8. LMK 9. PCN R 10. Autoslalom 11. Facebook 12. Oldtimer Grand Prix 13. Protokollføres O=orienteringssak, B=beslutningssak

2 Referat 1. Status pr. styremedlem - Knut: Det er pr. 24 juni medlemmer. Pr 3 juni 2014 er det 101 medlemmer netto tilvekst siden 3 juni Knut har en god rutine ukentlig på arbeid med medlemsmassen. Gjennomsnittlig tre dagers «ventetid» for nye medlemmer er optimalt for både medlemmer og Knuts arbeidstid med Klubben. - Per Ø.: 2 kjørekurs, bra oppmøte, 2. juli nytt kjørekurs kl på Rudskogen. PCN-R: lørdag 9. august på Rudskogen. (utsatt fra mai) o For Per Ø. er dette en utfordring da han kjører NM på Vålerbanen. Trenger en ansvarlig for arrangementet. o Forslag; leie. Kontakter Trackday, NMK Sarpsborg Rudskogen, eller vurderer samkjøring med racing NM på Vålerbanen samme dag o Beslutning: Per Ø. kontakter Alexander Mørk i Trackday for ledelse og adm. av arrangementet. Ber om pris og om Trackday tar arrangementet. o Et siste kjøretrenings-dag i høst forslag på Vålerbanen. - Per H.: Sekretærrollen ivaretas av Per H. fra og med dette møtet. Deltok på Gol super stemning og et godt arrangement. - Hallgeir: Autoslalom: gjennomført tre runder bra oppmøte. Dette er et arrangement som fungerer bra god stemning. Neste runde på Kongsberg på gokartbanen. Espen Andersen og Stig Bjerke tiltrer Slalomgruppa. - Steen: Vårtur til Gøteborg ble en vellykket tur med ca 20 biler. Baltikum tur kansellert pga manglende oppslutning. Derimot kjøres det Vestlandstur med 14 biler den 29. juni supert opplegg med friske veier og gode hoteller. Høsttur til Kragerø kommer. Tur med Radiumhospitalet er planlagt, men må vurderes i august sjekkes med aktivitetsleder. Ofte for få påmeldte da pasientene ofte er for syke må vurderes for Steen sjekker andre alternativer. - Franz: Regnskap er mer eller mindre ajour. Franz har god styring, gode rutiner og med bra verktøy! Om regnskapet: Nettbasert, Styret kan gå inn i løsningen og er PCN sin eiendom. Dette er viktig for Klubbens videre drift og spesielt ved utbytting av styremedlemmer (ved GF). Lagt opp til 6 til 7 koststeder med undergrupper. På denne måten vil arrangementer bli komplette og med prosjektregnskap. MVA: Klubben får et momsregnskap, mva. føres mot de ulike grupper/prosjekter. Regnskap sendt til LMK for momsrefusjon. Alle klubber kan søke refusjon fra en felles pott som Lotteri og stiftelsestilsynet har opprettet. For Klubben betyr dette i beste fall kompensert opp mot kr ,- pr. år. Likviditet: nok 1.2 mill. Halvårsrapport litt ut i juli, deretter månedlige rapporter - Jørn: Jørn gjennomgikk punkter, se under.

3 2. Klubbhubber Nittedal Søknad Klubben Auto Club Oslo & Akershus som pr. i dag er 14 medlemmer, søker om tilhørighet til PCN, samt støtte til leie av lokaler. Saken: PCN støtter tanken om underavdelinger, heretter kalt Klubbhubber. Det må legges til grunn et sett vedtekter og retningslinjer. Et slik hub må transparent arbeide etter de samme vedtekter, retningslinjer og holdninger som for PCN (fra Porsche AG). PCN ønsker å legge til rette for slike Hubber og at medlemmene oppfordres til å støtte til sin nærmeste Hub. Styret tar utgangspunkt i Klubbens «Lover og regler» paragraf 20 - retningslinjer og krav til aktiviteter og vedtar følgende: Søknad om tilhørighet: Vedtas ihht «Lover og regler» $ 20. Innad heter så klubben Porsche Club Norge avdeling Oslo Nord. Søknad om støtte til leie av lokaler: Vedtatt støtte til husleie for 2014 kr ,-. Se «Lover og regler» $ 20. Som et prøveprosjekt ønsker PCN å utruste Porsche Club Norge avdeling Oslo Nord en stk. dekk- og avbalanseringsmaskin. På denne måten vil PCN stimulere til ytterligere Porscheaktiviteter og det å skaffe egne inntekter på en slik maskin. Sekretær lager svar på søknaden. Klubben vil stimulere til at det dannes flere slike underavdelinger av PCN. Agder søknad om tilhørighet som delvis har vært behandlet pr mail Søknad om tilhørighet: Vedtas ihht «Lover og regler» $ 20. Innad heter så klubben Porsche Club Norge avdeling Agder. Som et prøveprosjekt ønsker PCN å utruste Porsche Club Norge avdeling Agder med en stk. dekk- og avbalanseringsmaskin. På denne måten vil PCN stimulere til ytterligere Porscheaktiviteter og det å skaffe egne inntekter på en slik maskin. Sekretær sender Agder informasjon og om Vedtaket. Regelverk for hubber våre retningslinjer fra PAG. Se Vedlegg! Regioner nødvendig på sikt? (erstattes av klubbhubber?) Grensesnittet regioner og avdelinger diskuteres videre mot GF, hvor det fremmes eventuelle forslag til vedtak.

4 Ansvarlig for hubbene? Styrets sekretær er ansvarlig for hubbene. 3. Club Shop PCN ønsker at Merete Vestli bidrar med vesentlig forbedret produktutvalg og oppdatert clubsite. Akksess daylight fortsetter med Clubshop. Jørn kontakter og iverksetter! Påslag %: Vedtatt at PCN ønsker 20 % royalties på merkevarer som selges via Clubshop. Merete Vestli kompenseres med kr 3000,- (tilsvarende et styrehonorar) for igangsettelse/utarbeidelse av Clubshop sammen med formannen. 4. Nyhetsbrev PCN ønsker månedlige nyhetsbrev. Ansvarlig for dette er: Formannen 5. Classic - 3 eller 4 utgaver til neste år? 4 utgaver pr år Styret oppfordres til å bidra til neste Classic!!! Alle bidrar! 6. Samarbeidspartnere PCN har i dag ulike samarbeidspartnere. Flere nye ønsker å bli samarbeidspartnere. Ansvarlig for å følge opp dagens og nye er Nestformann Steingrim Soug. 7. Forsikringsgruppe PCN trenger en gruppe medlemmer. Styret utlyser på Forumet interesserte medlemmer. Ansvarlig for gruppa er: Foreløpig Styret.

5 8. LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy) - Nye besiktingsmenn? PCN er godt dekket. Det kommer ny besiktingsmann i Mo i Rana. 9. PCN R - Status og hva gjør vi med PCN-R? Saken: Hvordan bør PCN og PCN-R organiseres videre? Det foreslås at Styret er ansvarlig fram til neste GF. Styret vil fram til GF foreslå organisering av PCN-R i Klubben. Det vil bli innkalt til et Årsmøte i September. 10. Autoslalom Generelt: Det er en stor arbeidsmengde på flere av Styrets representanter. Det er for Styret viktig å sikre gjennomføring av Klubbens aktiviteter. Det vil være riktig at Styret sørger for at det fra medlemsmassen finnes ressurser som Styret kan overlate de ulike aktivitetene til. Styret er faddere for de ulike grupper som styrer aktivitetene. Det lages kompensasjonsordninger og krav til gruppene. Således lages det et antall Grupper. Tilsvarende også med kjøretreningsgruppa. 11. Facebook Diskusjon utsettes. 12. Oldtimer Grand Prix - Status v/ Jørn. OGP 2014 går som planlagt. 55 medlemmer er påmeldt, samt at jakker er bestilt. Rune Sæther arrangerer selve OGP. Opplegg, påmeldinger, hoteller, busser mm. Rune får dekket reise/opphold. I tillegg trenger PCN en ansvarlig for alt som skal medbringes OGP. Jørn er bilreiseleder og reiseleder for turen i sin helhet. 13.Protokollføres Følgende vedtak er gjort pr. epost mellom styremedlemmene og protokollføres som følger: 1. Baneleie Rudskogen Slalomrunde 1. a. PCN leide parkeringsplass på Rudskogen for Slalom. b. Baneleie er betalt til Trackday. c. Gratis bevertning ble vedtatt underveis. 2. Bevertning på 2014 Vårmønstring ble vedtatt pr. epost. 3. Innkjøp av skanner vedtatt pr. epost

6 4. Slalom runde 2 gratis ifm. Familietreffet. 5. Autoslalomrunde 3, 4 og 5 koster kr 200,- pr. bil. (kr 100,- hvis fører har gyldig H-lisens). Eventuelt Styret ser på en mer hensiktsmessig organisering av styretsaktiviteter i komiteer med komiteledere som er med i styret, slik at belastningen på enkelte styremedlemmer ikke blir uforholdsmessig høy. På den måten blir kravet til arbeidsinnsats fra styremedlemmer akseptabel og personrisikoen reduseres ved at det er flere som kan gjøre de enkelte oppgaver. Forslag bearbeide videre og legges frem på neste GF. Tønsberg, 25. juni 2014 kl