Fitjar kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 Grunngjeve forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Oordførar H Agnar Aarskog Varaordførar AP Arne Prestbø Medlem H Sigurd Andre Maraas Medlem FRP Dagfinn Brekke Medlem KRF Varamedlemar Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Varamedlem AP Terje Træet Varamedlem H Grete Marit Veka Maraas Varamedlem SP Harald Rydland Varamedlem KRF Før møtet vert det møte med næringsdrivande, Sjøtroll/Fitjar Laks Wenche Tislevoll Ordførar 1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 32/17 Godkjenning av protokoll 033 PS 33/17 Finans- og gjeldsforvaltningsreglement 250 PS 34/17 Fitjar kyrkje 223 PS 35/17 Tariffoppgjeret fullmaktar til lokale forhandlingar PS 36/17 Ymse 033 PS 37/17 Meldingar 033 2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2017/64 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 32/17 Formannskapet Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå sist møte. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 3

4 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:10 17:50 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Arne Prestbø Medlem H Sigurd Andre Maraas Medlem FRP Dagfinn Brekke Medlem KRF Forfall: Namn Funksjon Representerer Agnar Aarskog Varaordførar AP Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Vigdis Røen Leirvik Agnar Aarskog AP Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Atle Tornes Rådmann Svein Dale Soleng Ass. rådmann Torgeir Steien Avd. leiar plan og utvikling Trond Salmo Økonomisjef Bente Bjelland Kultur- og informasjonssjef (i sak PS 26/17) Wenche Tislevoll Ordførar Bente Fitjar Møtesekretær Protokollen er elektronisk godkjent. 4 1

5 Saksnr Innhald Lukket PS 24/17 PS 25/17 Godkjenning av protokoll Eigarmøte i Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS PS 26/17 Søknad om tilskot til Fitjarfestivalen 2017 PS 27/17 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger - avgrensa høyring PS 28/17 PS 29/17 PS 30/17 PS 31/17 Saksframlegg - Kjøp av Fitjar bu- og behandlingssenter Prosjekt VA Sjoarreset Ymse Meldingar Sak PS 29/17 Prosjekt VA Sjoarreset vart handsama etter sak PS 26/17 Fitjarfestivalen. Innkalling og sakliste godkjent utan merknader. Representanten Sigurd Andrè Maraas (FRP) forlet møtet etter handsaming av sak PS 30/17. PS 24/17 Godkjenning av protokoll Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå sist møte. Behandling i Formannskapet : Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 25/17 Eigarmøte i Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet tek orienteringa frå selskapet til vitande. Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Kommunestyret gjev utsendingane til representantskapet i Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS følgjande mandat: Behandling i Formannskapet : Dagleg leiar Terje Gilje og styreleiar Rune Sandvik i SIM var tilstades og orienterte om drifta, endringar i nytt anbod, og om planar framover. Det er for tida mange ryddeaksjonar/-ordningar i gong i SIM-kommunane. 5 2

6 Formannskapet drøfta saka. Vedtak/tilråding: (Samrøystes) Formannskapet tek orienteringa frå selskapet til vitande. Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Kommunestyret gjev utsendingane til representantskapet i Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS følgjande mandat: Miljøfond: alternativ 1 Ein brukar avkastninga av miljøfondet til miljøføremål i kommunane, fondet skal oppretthalda sin verdi. Midlane må plasserast for best mogeleg avkastning. Ressurs- og miljøstrategi: Tilrår godkjenning av strategien PS 26/17 Søknad om tilskot til Fitjarfestivalen 2017 Framlegg til vedtak: Fitjar kommune løyver kr til Fitjarfestivalen Løyvinga vert teke frå posten for tilleggsløyving. Behandling i Formannskapet : Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 27/17 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger - avgrensa høyring Framlegg til tilråding: Fitjar kommune gir fylgjande uttale til forslag til regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger: Fitjar kommune ser at det er mange viktige strategiar og punkt i forslaget som ein kan slutta seg til, men og fleire punkt der me er usamde med forslaget. Fitjar kommune stiller spørsmål om fylkeskommunen har heimel til å vedta slike overordna arealkart, og føreset at kartet ikkje skal vera juridisk bindande. Fitjar kommune krev at eksisterande næringsområde innanfor arealsone landskap kan nyttast vidare, og dersom tilhøva elles ligg til rette for det, kan det gjerast flytting/utvikling av eksisterande lokalitetar internt i området. Fitjar kommune krev at kommunen kan avsette meir sjøareal til akvakultur for større teknologiske nyvinningar eller område for nye artar, og til eksisterande teknologi/artar når dette er formålstenleg for utvikling av eksisterande næringar, og verksemder i kommunen(positiv samfunnsverknad). 6 3

7 Alternativt: Fitjar kommune vil gå imot forslaget til arealsonar og overordna arealkart, då det ikkje er heimel for dette i regelverket/ av arealpolitiske årsaker. Fitjar kommune føreset at Interkommunal Strandsoneplan sine reglar skal vera styrande for kystsoneplanen, og ikkje omvendt. Fitjar kommune har merknader til fylgjande punkt i framlegget: 1.2, 1.3, 1.4, 2.16, 2.22, 2.27, 2.38, 2,40, 3.1.2, 3.3.2, Ein viser til grunngjeving i drøftinga ovanfor. Behandling i Formannskapet : Formannskapet drøfta saka, og ga rådmannen signal om kva uttalen frå Fitjar kommune skal innehalde. Administrasjonen skriv om framlegg til høyringsuttale før utsending av saka til kommunestyret. Vedtak/tilråding: (Samrøystes) Fitjar kommune gir fylgjande uttale til forslag til regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger: Fitjar kommune ser at det er mange viktige strategiar og punkt i forslaget som ein kan slutta seg til, men og fleire punkt der me er usamde med forslaget. Fitjar kommune vil gå imot forslaget til arealsoner og overordna arealkart, då det ikkje er heimel for dette i regelverket/ av arealpolitiske årsaker. Dersom dette likevel blir vedteke: - Føreset Fitjar kommune at kartet ikkje skal vera juridisk bindande. - Fitjar kommune vil og krevja at eksisterande næringsområde innanfor arealsone landskap kan nyttast vidare, og dersom tilhøva elles ligg til rette for det, kan det gjerast flytting/utvikling av eksisterande lokalitetar internt i området. Fitjar kommune krev at kommunen kan avsette meir sjøareal til akvakultur for større teknologiske nyvinningar eller område for nye artar, og til eksisterande teknologi/artar når dette er formålstenleg for utvikling av eksisterande næringar, og verksemder i kommunen (positiv samfunnsverknad). Fitjar kommune føreset at Interkommunal Strandsoneplan sine reglar skal vera styrande for kystsoneplanen, og ikkje omvendt. Fitjar kommune har merknader til fylgjande punkt i framlegget: 1.2, 1.3, 1.4, 2.16, 2.22, 2.27, 2.38, 2,40, 3.1.2, 3.3.2, Ein viser til grunngjeving i drøftinga ovanfor. PS 28/17 Saksframlegg - Kjøp av Fitjar bu- og behandlingssenter Framlegg til vedtak Formannskapet godkjenner kontraktsutkastet som den føreligg / Formannskapet godkjenner kontrakten, med fylgjande endring: Punktet om urådighetserklæring fjernes. Behandling i Formannskapet : Ass. rådmann Svein Dale Soleng orienterte om status for arbeidet med overtaking av Fitjar bu- og behandlingssenter. 7 4

8 Vedtak: (Samrøystes) Formannskapet godkjenner kontrakten, med fylgjande endring: Punktet om urådighetserklæring fjernes. PS 29/17 Prosjekt VA Sjoarreset Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet tar status for prosjektet til vitande. Formannskapet rår kommunestyret til å gjera fylgjande vedtak: Kommunestyret aksepterer auka ramme for gatelys med kr , som vert å leggja inn i revidert budsjett. Prosjektet blir forlengt til Lio, som skissert i saka, under føresetnad at det kan gjerast innanfor ei ekstra ramme på kr. Strekninga frå Bedehuset forbi skulen blir utført i Nødvendig endring av budsjettramma vert å leggja inn i revidert budsjett. Eventuell investering i vegljos og arm til fabrikken vert å vurdera i revidert budsjett. Kommunestyret godkjenner vidareføring til Lio, og oppstart av denne delen. Behandling i Formannskapet : Før møtet vart det sendt 2 kartskisser til medlemane i formannskapet. Ordførar Wenche Tislevoll (H) ba formannskapet vurdera gildskapen hennar. Mannen hennar har eigarinteresser i Engevik & Tislevoll AS, som er entreprenør for prosjektet. I varaordførar sitt fråver, valde formannskapet Arne Prestbø (H) til ordstyrar. Wenche Tislevoll (H) vart samrøystes erklært ugild, og forlet møtet under handsaming av saka. Rådmann Atle Tornes orienterte om bakgrunn for saka, og svara på spørsmål frå formannskapet. Saka gjeld no hovudsakleg flytting av arbeid frå 2018 til 2017, som kommunestyret må gje løyve til. Det gjeld kr til kablar for vegljos, og arbeid (grøft, fortau) frå bedehuset til skulen, brutto kr Resten av prosjektet forbi skulen vil bli vurdert i revidert budsjett. Så har me og fått kostnadene ved ei vidareføring til Lio monaleg redusert, og vurderer det føremålstenleg å vidareføra prosjektet dit. Dette kan gjerast ved ei tilleggsløyving på kr Sidan kommunestyret tidlegare har teke denne delen ut, må dei no gje løyve til tiltaket. Formannskapet drøfta saka, og gjekk samrøystes inn for å løyva ei ekstra ramme på kr til prosjektet. Vedtak/tilråding: (4 røyster) Formannskapet tar status for prosjektet til vitande. Formannskapet rår kommunestyret til å gjera fylgjande vedtak: Kommunestyret aksepterer auka ramme for gatelys med kr , som vert å leggja inn i revidert budsjett. Prosjektet blir forlengt til Lio, som skissert i saka, under føresetnad at det kan gjerast innanfor ei ekstra ramme på kr ,-. Strekninga frå Bedehuset forbi skulen blir utført i Nødvendig endring av budsjettramma vert å leggja inn i revidert budsjett. Eventuell investering i vegljos og arm til fabrikken vert å vurdera i revidert budsjett. Kommunestyret godkjenner vidareføring til Lio, og oppstart av denne delen. 8 5

9 PS 30/17 Ymse Behandling i Formannskapet : Innsende spørsmål frå representanten Sigurd Andrè Maraas (FRP): 1. Stadsnavnet i saken om vegnavn her hos meg på Liarbø sku bli Sæterbøvegen. No har kommunen meldt meg og andre inn til folkeregisteret med adresse Raudland. Er dette i tråd med vedtak i saka om vegnavn? Svar frå administrasjonen: Vedtaket i kommunen på vegnamn er Sæterbøvegen. Det burde gjerne vore Seterbøvegen, av omsyn til samordning med Selevik, der me gjekk frå æ til e. Kristin Meland opplyser at kommunen ikkje har sendt førevarsel, langt mindre vedtak om bruk av namnet Raudland. Me kjenner såleis ikkje til noko vedtak om dette. Namnet Raudland vart elles foreslått endra til Rydland. 2. Barnehagen i Dåfjorden er full og har venteliste. Stemmer det at dei ikkje får utvide sin kapasitet pga ledig kapasitet i FUS sin barnehage på Fjellheim? Grunna vedtak i saka om salg- FUS overtakinga på Fjellheim? Slik eg har forstått det så er konsekvensen at det i dag går 3 born i barnehage i Stord kommune som følge av dette. Så kommunen tilslutt får rekninga på fra Stord? Svar frå skulesjef John Karsten Raunholm. Fitjar kommune hadde møte med Dåfjorden barnehage 30. mars om opptak av barn utover dei 18 plassane dei har brukt dei siste åra. Sitat frå referatet etter møtet: «Barnehagen har no ein ledig plass (stor). I nærområdet er det 3 små barn som ynskjer barnehageplass. Desse barna vil mest sannsynleg søkja plass i Stord kommune dersom dei ikkje får plass i Dåfjorden. Barnehagen ynskjer å ta opp desse 3 barna. Skulesjefen har sjekka godkjenninga til barnehagen. Ut frå det arealet dei har til rådvelde kan barnehagen ta opp desse 3 barna. Når det gjeld uteområdet skal me sjekka dette opp med Fylkesmannen. Dette har barnehagerådgjevar fått svar på i etterkant av møtet slik at dette er OK. Barnehagen må vera klar over at dei må tilsetja ein person til med førskulelærarutdanning sidan utvidinga går ut over grensa for 18 plassar. Elles må bemanninga vera forsvarleg ut frå barnetalet.» Ved å ta opp desse barna i Dåfjorden barnehage vil Fitjar kommune spara om lag kr ,- pr. barn samanlikna med det Stord kommune ville teke i refusjon dersom barna hadde gått i ein barnehage i Stord kommune. Avtalen som vart inngått med Fjellheim friluftsbarnehage fell bort og påverkar av den grunn ikkje saka. 3. Kven har avtale med Fitjar kommune om pæreskift, vedlikehold og ettersyn/rotesjekk osv av gatelys/stolper m.m. I kommunen. Er dette noko som kommunen har hatt ute på anbud? Dette er vel noko me leiger inn arbeidskraft til? Å konkurransereglene er vel klare på det området? Viss ja, kor mange gav tilbud? Viss nei, kvifor ikkje? Viss nei, er dette noko me sku vurdert? Svar frå Tore Nesbø, Brann-og driftssjef: Det er ikkje avtale på vedlikehald av gatebelysning, her leiger ein inn på timebasis, og for medgått tid og materiell, det er avtale på straumforsyning, noko som har vore ute på anbod. For å gå ut på anbod med vedlikehald av gatebelysning må ein ha ei omlegging av styreskap for gatebelysninga, då ca 10 stk av desse er inne i trafokioskar, der kun personell frå Fitjar kraftlag har tilgjenge av omsyn til tryggleik, ei ombygging til utanpåliggjande styreskap ligg på ca ,- pr. trafo. 9 6

10 4. Kven har kontrakten i Lio på dei kommunale veglysa der i forbindelse med arbeidet som pågår no? Samme spørsmål angående anbud og konkurranse der. Svar frå rådmann Atle Tornes. Vegljos var ein opsjon i anbodet med Engevik & Tislevoll. Det var på eit tidleg tidspunkt føresett at Fitjar kraftlag skulle forskottera investeringa, og samordna med deira nye anlegg, som ville gje ei viss innsparing. Ein gjekk difor bort frå anbodet, og laga eigen avtale basert på pristilbod frå FKL. Seinare gjekk ein bort frå forskotteringa, då det vart for komplisert, og delt i kablar, fundament, som måtte gjerast no, og styringssystem og stolpar, som var føresett i Det er no tinga kablar og fundament frå FKL, og lagt i grøft. 5. Bakgrunnen for spørsmåla om gatelys er enkel. Kan andre gje oss billigere og meir lys for samme summene som me idag bruker på kommunale gatelys og vedlikehold. Å har me strengt tatt lov å ikkje ha dette ut på anbud? Administrasjonen viser til siste del av svaret frå Tore Nesbø. 6. Har kommunen ein plan for retaksering av eigendommene i forbindelse med eigendomsskatt og utskriving av denne? Viss ja, kva tid skal det utførast retaksering? Skal satsane for takstgrunnlaget aukast? T.d. Bunnfradrag, Pris pr m2 osv. Svar frå rådmann Atle Tornes Grunnlaget for verdsetjing av eigedomsskatt er den generelle marknadsverdien på ein eigedom. Det me til no har gjort er å nytta sjablongverdiar (t.d verdi pr kvm, aldersfrådrag og liknande)for å finna eit anslag for verdien, som då var rekna til ca 70 % av marknadsverdien, som eit teoretisk gjennomsnitt. Me kan taksera om tidlegast etter 10 år frå 2009, dvs ny takst med verknad frå Då må me gjera arbeidet i 2018, og må ta stilling til det i 2017, slik at me får gjort jobben i 2018, då me har for knapp tid i 2019(2 mnd). Me har pr i dag ikkje nokon plan for dette, men det er naturleg at saka blir handsama i budsjett 2018, slik at ein har midlar til taksering. Detaljar om korleis ein skal verdsetja(t.d. endra sjablongverdiar) kan ein setja i løpet av Me kan alternativt velja å nytta likningsverdiane i staden for omtaksering. Vilkåra for dette har me ikkje sett på. Me kan velja å ikkje omtaksera, og berre nytta eksisterande systematikk og takstar vidare. Om det er særlege vilkår for dette har me ikkje sett på. Botnfrådrag er ikkje ein del av taksten, men eit vedtak, som kan endrast kvart år i budsjettet Rådmann Atle Tornes orienterte om status for arbeidet med reguleringsplan i Årskog. Fristen for uttale er gått ut. Fylkeskommunen skal på synfaring i området i neste veke. Planen vert lagt på høyring i juni. Grunnundersøking er ferdig, rapporten vil koma i neste veke. Rådmann Atle Tornes orienterte om revisjonsmelding frå Deloitte, dei fann ikkje noko å kommentera i rekneskapen. Ordførar Wenche Tislevoll (H) orienterte om endring i tilbudstruktur ved Fitjar vidaregåande skule. Grunna lågt søkjartal til Vg2 Interiør og utstillingsdesign og Vg3 Interiør, er det 10 7

11 føreslege å leggja ned/ikkje oppretta desse. Saka vart handsama i Opplæring og helse Eit knapt fleirtal gjekk inn for eit prøveprosjekt med å slå dei to klassane saman. Saka skal avgjerast i Fylkesutvalet 3. mai. Ordføraren oppmodar partia å jobba mot fylkespolitikarane for å få dette til. Ordføraren minna om årsmøte i næringsrådet i morgon, 20. april. PS 31/17 Meldingar Framlegg til vedtak: Formannskapet tek meldingssakene til vitande. Behandling i Formannskapet : Meldt i møtet: Melding om skatteinngang mars 2017 Søknad om tilskot til arbeid med utviklingsprosjekt i Fitjar sentrum Status nødstraum Havnahuset og FBB Melding Fitjar frivilligsentral m/vedlegg (notat frå frivilligsentralen) Saka er drøfta i utval for oppvekst og omsorg Formannskapet oppretta ei arbeidsgruppe. Dagfinn Brekke (KRF) vart peika ut som medlem frå formannskapet, og frå administrasjonen vart ass. rådmann Svein Dale Soleng peika ut som medlem. Melding frå styret i Håkon den gode Formannskapet meiner at foreninga Håkon den gode får behalda kulturmidlane (kr ,-) frå i fjor, mot at kulissar/scene etter oppsetjinga i Moahagen vert fjerna. Administrasjonen formidlar dette til styret i Håkon den gode. Kommunebarometer resultat Fitjar Formannskapet etterlyser meir informasjon om kva som er grunnlaget for tala og ranking i presentasjonen, ber om å få ein gjennomgang i kommunestyremøtet i juni. Vedtak: (4 røyster) Som framlegg. 11 8

12 Fitjar kommune Arkivkode: 250 Saksmappe: 2016/810 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: SAKSFRAMLEGG Finans- og gjeldsforvaltningsreglement Utval sak Utval Møtedato 33/17 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: - Reglement for finans- og gjeldsforvaltning - Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning - Deloitte: Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for kommunens finansforvaltning Bakgrunn: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning vart endra 1. november 2016, gjeldande frå 1. januar Rådmannen legg fram framlegg til endra reglement i tråd med ny forskrift. Nytt reglement er gjennomgått av uavhengig instans, vår revisor. Vurdering: Hovudmålet med endringa er å synleggjera kortsiktige lån som må refinansierast. Fitjar kommune nyttar ikkje slik finansiering. Tittel på reglementet er og endra slik at det tydeleg går fram at også gjeldssituasjonen er del av reglementet. Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet rår kommunestyret til å vedta nytt Finans- og gjeldsforvaltningsreglement, dagsett 21. juni 2017, slik det ligg føre. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 12

13 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune Vedteke av kommunestyret 21. juni 2017 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 1 13

14 Innhald 1. Finansreglementet sitt verkeområde Meininga med reglementet Kven reglementet gjeld for Heimel og verknad Heimel Verknad Forvaltning og forvaltningstypar Føremål Generelle rammer og avgrensingar Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar tenkt for driftsføremål Innskot i bank Felles plasseringsavgrensingar Rapportering Forvaltning av gjeldsportefølje og andre finansieringsavtalar Vedtak om opptak av lån Val av låneinstrument Tidspunkt for låneopptak Konkurrerande tilbod Val av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrument Storleiken på det einskilde lån spreiing av låneopptak Nedbetaling av lån Trekkrettar Rapportering Forvaltning av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva Definisjon Aksjar Anleggsaksjar Støtteaksjar Interesseaksjar Finansaksjar Plassering av langsiktig likviditet Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko Risikovurderingar Kvalitetssikring... 9 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 2 14

15 1. Finansreglementet sitt verkeområde 1.1 Meininga med reglementet Reglementet skal gje rammer og retningsliner for den samla finansforvaltninga. Reglementet gir eit samla oversyn over dei rammer og avgrensingar som gjeld, og dei fullmakter / instruksar og rutinar som vert heimla i dette reglementet. Vidare definerer reglementet avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midlar, plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva og opptak av lån / forvaltning av gjeld. 1.2 Kven reglementet gjeld for Reglementet gjeld Fitjar kommune med verksemder organisert som kommunale føretak og interkommunalt samarbeid etter kommunelova sin 27 der Fitjar kommune er vertskommune. I den grad disse verksemdene har en eigen finansforvaltning skal denne utøves i samsvar med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter eit avtalt finansreglement som er godkjent av kommunestyret. 2. Heimel og verknad 2.1 Heimel Reglementet er utarbeida på bakgrunn av. Lov om kommunar og fylkeskommunar av 25. september 1992, 52 Føresegn om kommunar og fylkeskommunar si finansforvaltning fastsett av KRD 9. juni 2009 (FOR nr 635), endra ved forskrift 1. november Verknad Reglementet trer i kraft frå og med , og gjeld til nytt finansreglement er vedteke. Finansreglementet skal vedtakast minst ein gong i kvar kommunestyreperiode. Dette reglementet erstattar alle tidlegare reglar og instruksar som kommunestyret har vedteke for kommunen si finans- og gjeldsforvaltning. 3. Forvaltning og forvaltningstypar Reglementet omfattar forvaltninga av alle finansielle aktiva (plasseringar) og passiva (renteberande gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettingar, strategiar og rammer for: Forvaltning av likviditet. Forvaltning av gjeld og andre finansieringsavtalar Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 3 15

16 4. Føremål Finans- og gjeldsforvaltninga har som føremål å sikre ei rimeleg avkastning på kommunen sine plasseringar samt stabile og lave netto finansieringskostnader på låneporteføljen innanfor definerte risikorammer. Dette vert forsøkt oppnådd gjennom følgjande delmål: Kommunen skal til ei kvar tid ha tilstrekkeleg likviditet (inkludert trekkrett) til å dekkje daglege betalingspliktar Plassert overskotslikviditet skal over tid gi ei god og konkurransedyktig avkastning innanfor definerte krav til likviditet og risiko, når ein tek omsyn til tidsperspektivet på plasseringane. Lånte midlar skal over tid gi lågast mogleg totalkostnad innanfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, når ein tek omsyn til trongen for føreseielege og stabile lånekostnader. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi ei god langsiktig avkastning til ein akseptabel risiko. (Fitjar kommune har ikkje slike aktiva i dag.) 5. Generelle rammer og avgrensingar Kommunestyret skal sjølve gjennom fastsetting av dette finansreglement, ta stilling til kva som er tilfredsstillande avkastning og vesentleg finansielle risiko, jf. Kommunelova 52. Det skal etablerast rutinar for vurdering og handtering av finanisell risiko, under dette refinansiering ved opptak av lån, og rutinar som sørgjer for at finans- og gjeldsforvaltninga er i samsvar med finansreglementet. Reglementet skal byggja på kommunen sin eigen kunnskap om finansielle marknadar og instrument. Kommunestyret skal ta stode til prinsipielle spørsmål om finans- og gjeldsforvaltninga, under dette kva som vert rekna som langsiktige finansielle aktiva. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar i samsvar med dette reglementet. Rådmannen får fullmakt til å plassere kommunen sine midlar i samsvar med reglane i dette reglementet. Rådmannen får fullmakt til å forvalte kommunen si gjeldsportefølje i samsvar med retningslinene i dette reglementet Det ligg til rådmannen å utarbeide naudsynte fullmakter / instruksar / rutinar for dei einskilde forvaltningsformene.. Finansielle instrument og / eller produkt som ikkje er eksplisitt tillate nytta gjennom dette reglementet, kan ikkje nyttast i finans- og gjeldsforvaltninga. Kommunen kan i si finans- og gjeldsforvalting nytte seg av andre finansielle instrument, såkalla avleda instrument / derivat. Slike instrument skal vere konkret nemnt under dei einskilde forvaltningsformene og dei må nyttast innanfor risikorammene til underliggjande aktiva eller gjeld og skal inngå i berekninga av finansiell risiko. Konkrete rammer for forvaltning av kommunens midlar til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva vert omtala kvar for seg. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 4 16

17 6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar tenkt for driftsføremål Midlar til driftsføremål (inklusiv ledig likviditet) kan plasserast i bankinnskot. Plasseringane skal gjerast i norske kroner (NOK). Det skal inngåast rammeavtale for å ivareta trongen for banktenester. Ved val av hovudbank vert det stilt krav om at banken skal ha tilstrekkeleg økonomisk evne og tryggleik. Det kan gjerast avtale om trekkrett. Driftslikviditet skal plasserast i kommunens hovudbank, eventuelt supplert med innskot i andre større spare- eller forretningsbankar med forvaltningskapital som overstiger NOK 1 mrd. Ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål utover kva kommunen treng for å dekke betalingspliktar dei næraste 3 månadane, kan plasserast etter følgjande retningsliner: 6.1 Innskot i bank Hovudregel er at ledig likviditet vert ståande på driftskonto. Dersom fastrenteavtale gjev vesentleg betre rentevilkår enn bankavtalen gjev, kan avtale om plassering av ledig likviditet på inntil 3 månadar inngås. 6.2 Felles plasseringsavgrensingar Samla innskot i bank / kredittinstitusjon skal ikkje overstige 1 % av forvaltningskapitalen til institusjonen. Kommunen sitt samla innskot i ein bank / kredittinstitusjon, utanfor hovudbankavtalen, skal ikkje overstige 10 mill. 6.3 Rapportering Rådmannen skal per 30. april og 31. august, leggje fram rapportar for kommunestyret som syner status for forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang leggje fram ein rapport for kommunestyret som syner utviklinga gjennom året og status Rådmannen sin rapport skal innehalde følgjande: Fordeling på dei ulike plasseringsalternativa/ typar aktiva i kroner (marknadsverdiar) og i prosent av dei samla midlane til driftsføremål Eigne rentevilkår samanlikna med marknadsrentene. Kommentarar knytt til samansetning, rentevilkår/avkastning, vesentlege marknadsendringar og endring i risikoeksponering. Skildring og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 5 17

18 7. Forvaltning av gjeldsportefølje og andre finansieringsavtalar 7.1 Vedtak om opptak av lån Vedtak om opptak av lån vert gjort av Kommunestyret. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån i samsvar med Kommunestyret sitt lånevedtak, godkjenne lånevilkår og forvalte kommunen sine innlån etter dei retningslinene som går fram av dette reglementet og i samsvar med reglane i Kommunelova sin 50 om låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å refinansiera eksisterande gjeld, under dette inngå renteavtalar (FRA) og rentebytteavtalar (SWAP) innanfor rammene i dette reglementet. Rådmannen får fullmakt til å forlenga avdragstida for lån. 7.2 Val av låneinstrument Det kan berre takast opp lån i norske kroner. Lån kan takast opp som direkte lån i offentlege og private finansinstitusjonar, samt i livselskap. Det er ikkje høve til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarknaden. Lån kan takast opp som opne seriar (serielån) og utan avdrag (bulletlån). Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. Avdragstida skal tilpassast levetida til investeringa / vekta gjennomsnittleg levetid for investeringane. Det er ikkje høve til å ta opp lån som krev refinansiering for kortare tid enn 12 mnd. 7.3 Tidspunkt for låneopptak Låneopptaka skal vurderast opp mot likviditetsbehov, vedteke investeringsbudsjett, forventningar om renteutvikling og generelle marknadsforhold. 7.4 Konkurrerande tilbod Det skal normalt hentast inn minst 2 konkurrerande tilbod frå aktuelle långjevarar. Det vert høve til unntak ved opptak av lån i statsbank (t.d. startlån i Husbanken). 7.5 Val av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrument Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatningar om framtidig renteutvikling og innanfor eit akseptabelt risikonivå gitt eit overordna ønske om føreseielege og stabile lånekostnader. Forvaltninga skal legge til grunn følgjande: a) Refinansieringsrisikoen skal reduserast ved at tidspunktet for renteregulering / forfall er spreidd. b) Gjennomsnittleg attverande rentebinding (durasjon vekta rentebindingstid) på samla renteberande gjeld skal til ei kvar tid vere mellom 1 og 5 år. c) Minimum 1/4 av gjeldsporteføljen skal ha flytande rente (rentebinding kortare enn eit år), minimum 1/4 skal ha fast rente, mens 1/2 skal vurderast ut i frå marknadssituasjonen. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 6 18

19 d) Delen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordelast med rentebinding mellom 1 til 10 år på ein slik måte at kommunen får så låg refinansieringsrisiko som mogleg. For å oppnå ønska rentebinding, kan ein ta i bruk renteavtalar (FRA) og rentebytteavtalar (SWAP). Rentesikringsinstrument kan nyttast for å endre renteeksponeringa for kommunen si lånegjeld Derivathandelen må ikkje lausrivast frå finansforvaltninga elles, og berekningar under punkt b) ovanfor skal inkludere FRA- og SWAP-kontraktar. Kvar derivatkontrakt som vert inngått må grunngjevast. Som motpart ved inngåing av slike kontraktar skal kommunen berre nytte større bankar med brei erfaring innan området. 7.6 Storleiken på det einskilde lån spreiing av låneopptak I forvaltninga vert det lagt opp til følgjande: Normalt skal det berre takast opp eit lån per år til investeringar. Lån til vidareformidling / startlån skal tas opp som separate lån. Eit einskild lån skal ikkje utgjere meir enn 25% av kommunen si samla gjeldsportefølgje. 7.8 Nedbetaling av lån Nedbetaling av lån skal, som minimum, skje i samsvar med vedtak etter prinsipp om minimumsavdrag. 7.7 Trekkrettar Ved behov kan kommunen avtala trekkrettar som sikrar at ein kan få tilført likviditet på maksimum ei vekes varsel utan å gå vegen om formelt låneopptak. Trekkrettane bør avtalast slik at ein i tilfelle overskotslikviditet og kan nedbetala på trekkretten innan ei veke utan formelle krav. 7.8 Rapportering I samband med tertialrapportering per 30. april og per 31. august skal det rapporterast på status for gjeldsforvaltninga. I tillegg skal utviklinga gjennom året og status pr rapporterast til kommunestyret. Rapporten skal innehalde følgjande: Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Refinansiering av eldre lån Samansetning av låneporteføljen fordelt på dei ulike typar passiva (i NOK og %) Løpetid for passiva og gjennomsnittleg rentebinding Eigne rentevilkår samanlikna med 3 mnd. NIBOR. Kommentarar knytt til endring i risikoeksponering, attverande rentebinding og rentevilkår i forhold til kommunen si økonomiske stode og stoda i lånemarknaden samt føreståande finansierings- og refinansieringstrong Skildring og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. Opplysningar om verdien av lån som forfell og som må refinansierast innan 12 månadar. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 7 19

20 8. Forvaltning av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva 8.1 Definisjon Langsiktig likviditet er definert som udisponerte midlar; disposisjonsfond og ubundne drifts- og investeringsfond. 8.2 Aksjar Kjøp av aksjar kan vera definert som langsiktige finansielle aktiva. Aksjekjøp kan såleis inntil vidare ikkje finansierast ved bruk av lån. Kommunen sine aksjar og ansvarlege lån i ulike selskap er næringspolitisk eller samfunnsmessig motivert (selskapa vert omtalt i Rådmannen si eigarskapsmelding). Då investeringane og eigarskapa ikkje er finansielt motivert, er dei ikkje omfatta av finansreglementet Anleggsaksjar Som anleggsaksjar definerer ein investeringar i aksjar i tiltak der det elles ville vore eit naturleg alternativ med ei direkte kommunal investering t.d. kulturbygg eller idrettsanlegg. Anleggsaksjar kan finansierast med langsiktige lån, dersom fylkesmannen godkjenner dette. Kommunen kan og nytta kommunale fond etter vedtak i kommunestyret. Som anleggsaksjar vurderer ein og aksjar i selskap for interkommunale føremål eller liknande Støtteaksjar Som støtteaksjar definerer ein investeringar der kommunen går inn med aksjar for å få i gang ein ynskt aktivitet, eller som direkte støtte til tiltaket, og det ikkje er naturleg med eit direkte kommunalt engasjement. Investeringar i støtteaksjar kan vera med reint bagatellmessig beløp. Investeringar i støtteaksjar kan ikkje finansierast med lån, men kommunen kan nytta kommunale fond til føremålet etter vedtak i kommunestyret Interesseaksjar Som interesseaksjar definerer ein investering med små beløp i selskap som har karakter av interesseorganisasjonar for bestemte føremål, og der kunnskap og støtte til føremålet er avgjerande for investeringa. Investering i interesseaksjar kan ikkje finansierast med lån eller fondsmidlar Finansaksjar Det er per i dag ikkje aktuelt for Fitjar kommune å plassere i finansaksjar. Om denne situasjonen skulle endre seg, skal finansreglementet verta teken opp til revidering. 8.3 Plassering av langsiktig likviditet Langsiktig likviditet kan stå på driftskontoen og nyttast som driftslikviditet. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 8 20

21 Fitjar kommune kan plassere langsiktig likviditet på fastrenteavtale / høgrentekonto med løpetid på inntil 1 år. 9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 9.1 Risikovurderingar Det skal til kvar rapportering til kommunestyret gjerast følgjande risikovurderingar: Finansnæringa nyttar følgjande parameter i stresstest for eit rentesjokk: Parallelt lineskift i rentekurva på 2 %-poeng Eigedommar taper 10 % av verdien Norske aksjar taper 30 % av verdien Utanlandske aksjar taper 20 % av verdien For kommunen er berre renteendring aktuelt. I stresstesten skal brutto gjeld, rentesikring, og inntektspostar (Renteinntekter VA-investeringar, rentekompensasjon, startlån og renteinntekter) tas omsyn til. Risikoen vert vurdert etter følgjande skala (meirkostnadar / brutto driftsinntekter): < 0,1 % Svært låg 0,1 % - 0,2 % Låg 0,2 % - 0,5 % Moderat 0,5 % - 1,0 % Høg > 1 % Svært høg Ved svært høg risiko bør risikodempande tiltak setjast i verk. 9.2 Kvalitetssikring Uavhengig kompetanse skal vurdere om dei rammene som er lagt i dette finansreglementet er i samsvar med reglane i kommunelova med gjeldande finansføresegn. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere dei administrative rutinane for vurdering og handtering av finansiell risiko, og rutinar for å avdekke avvik frå finansreglementet. Rådmannen har ansvar for at slike vurderingar vert innhenta, eksternt eller gjennom kommunerevisjonen. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne stad ved kvar endring av reglementet, og før kommunestyret vedtek nytt, endra finansreglement. Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Fitjar kommune 2017 Side 9 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Deloitte. Til kommunestyret i Fitjar kommune Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N Haugesund Norway Tel.: Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for kommunens finansforvaltning Vi har gjennomgått Fitjar kommunes reglement for finansforvaltningen datert 21.juni Reglementet er foreslått vedtatt med endringer i pkt 2,4,5,7,8 og 9 Kommunestyret er ansvarlig for at finansforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i samsvar med kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 9. juni Vår oppgave er i henhold til 5 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, som uavhengig instans å vurdere kommunens regler for finansforvaltningen. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med SA "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Denne standarden krever at vi planlegger og gjennomfører kontrollhandlinger for å kunne avgi en uttalelse med høy, men ikke absolutt sikkerhet for at det ikke foreligger vesentlige feil eller mangler ved kommunens regler for finansforvaltningen. Vår vurdering er basert på følgende kontrollhandlinger: 1. Med utgangspunkt i kommuneloven 52 tredje ledd, har vi kontrollert at lovens bestemmelser er innarbeidet i kommunens reglement for finansforvaltningen, herunder at reglementet: gjør det mulig for kommunen å oppnå en tilfredsstillende avkastning gjennom forvaltningen ikke tillater en forvaltning som medfører vesentlig finansiell risiko for kommunen har bestemmelser om at forvaltningen må ta hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine forpliktelser ved forfall 2. Med utgangspunkt i 4 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, har vi kontrollert at reglementets innhold tilfredsstiller forskriftens krav, herunder at det omfatter forvaltningen av: Ledig likviditet Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Langsiktige finansielle aktiva* Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTIL"), its network of member firms, and their related entities. DTIL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTIL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTIL and its member firms. Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: Deloitte AS 26

27 Deloitte. 3. Med utgangspunkt i 3 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, har vi kontrollert at forskriftens bestemmelser om rammer for finansforvaltningen er tilfredsstillende ivaretatt i reglementet. *Kommunen bemerker i reglementet at det pr i dag ikke er aktuelt å plassere i finansaksjer. Hvis situasjonen endrer seg skal finansreglementet tas opp til ny revidering. Vi mener at våre kontrollhandlinger gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at det fremlagte reglementet for finansforvaltningen tilfredsstiller kommunelovens og forskriftens krav. Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til kommunens informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Haugesund, f/r. ;; 61?- Deloitte AS Else Holst-Larsen Statsautorisert revisor 27

28 Fitjar kommune Arkivkode: 223 Saksmappe: 2017/301 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: SAKSFRAMLEGG Fitjar kyrkje Utval sak Utval Møtedato 34/17 Formannskapet Vedlegg: 1. Skriv med vedlegg dagsett 20. april frå Den Norske Kyrkja - Fitjar Sokn v/soknerådet(fellesrådet) 2. Oversikt over bydsjett og aktivitetar 3. Notat dagsett 3. mai frå kyrkja til rådmannen. Kommunen sitt økonomiske ansvar etter kyrkjelova Mail om kontorsituasjonen dagsett 3. mai Bakgrunn: Formelt er det Den Norske Kyrkja - Fitjar Sokn v/soknerådet(fellesrådet) som søkjer om tilskotet. Desse er i saka nemnt som Kyrkja. I budsjettet for 2017 er det eit stort avvik mellom det beløpet som Kyrkja søkte om og det kommunen har løyvd. Dette vart det gjort merksam på i budsjettprosessen slik at det har vore kjennskap til både avvik og beløp. Beløpet galdt då ca. kr ,-, der kommunen har løyvd nær kr. 2,2 mill. og kyrkja søkte om nær kr. 3 mill. Kr ,- av dette galdt tilskot til jubileumsbok. Utanom dette gav kommunen tilskot til eit tiltak på Kyrkja i 2016 som ikkje var budsjettert eller nødvendig sett frå eit vedlikehaldsbehov, men hadde samanheng med kyrkje-orgelet. Dessutan var det gjeve kr i øyremerkt tilskot til ekstra sommarvedlikehald i Dette er innanfor den ordinære drifta, og blir nedanfor vurdert som del av denne. Summen dei no søkjer om er med utgangspunkt i kr Dei søkjer om kr ekstra til vanleg drift, og kr til kyrkjelydsprest. Dvs samla sum kr Dei ber og om at kommunen gir langsiktig tilsegn om tilskotnivå. Kyrkja hadde i mars møte med formannskapet og orienterte om situasjonen. Ein vart i møtet samde om å gå igjennom kostnadsoppsettet saman med kyrkjeverjen for å få avklart kva som er «rett» tilskotsnivå. Lovgrunnlaget: Det er Kyrkjelova som styrer kva tilskot kommunen skal gje til Kyrkja. 15 lyder slik: Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, 28

29 d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. (Dei to siste avsnitta er utelatne) I eit vedlegg til søknaden har Kyrkja prøvt å dokumentera kva tilskotsnivå dei ulike avsnitta i kyrkjelova vil tilsei. Oppstillingane baserer seg på gjeldande kyrkjelege avtaleverk for løn(eige nasjonalt avtaleverk). Dei har og laga ein kalkyle dagsett 3. mai med ytterlegare utdjuping. Vurdering: Kyrkjeverjen og rådmannen har gått igjennom Kyrkjelova punkt for punkt og samanlikna med Kyrkja sitt budsjett. Eit inntrykk er at det ser ut som om Fitjar betalar noko mindre enn det ein burde ha gjort ut frå ein berekna kostnad for dei ulike kostnadsartane samla sett, men at det i utrekning av storleiken på differansen er rom for skjønn. Gjennomgangen viser at kommunen dekker kostnadspunkta under bokstavane a), b og f) i lova, men at det kan vera ein manko knytt til punkta c) d) og delvis e). Kyrkjelydsprest går ikkje inn under nokon av punkta. Tidlegare år har manglande midlar til kantor, kyrkjetenar og klokkar, vorte dekka inn ved at medlemmene av kyrkjelyden har arbeidd dugnad på desse stillingane. Det har igjen gitt eit «overskot» til dekning av kyrkjelydsprest. Bakgrunnen for tilskotet til kyrkjelydsprest var i si tid at Fitjar hadde kateket i halv stilling. Det vart laga ein avtale på 1990-talet der stillinga som kateket vart omgjort til kyrkjelyds-prest. Kommunen tok då på seg å dekka halve kostnaden med kyrkjelydsprest, tilsvarande 50 % av høgste lønsnivå for kateket. Seinare har det vist seg at kyrkjelydspresten er blitt dyrare enn løna for kateket. For eit par år sidan(2014) var det laga ein ny avtale for dei administrative kostnadene utanom lønskostnader. Kommunen yter om lag dei same tenestene som før, men prisane vart «marknadsretta» og auken i den godtgjersla kommunen fekk, vart kompensert med tilsvarande auke i tilskotet. Auken utgjorde ca kr og medførte eit høvesvis auke i tilskot til andre trussamfunn. Summen er i dag kr Kostratal. Kyrkja hevdar også at samanlikna med andre kommunar, yter Fitjar kommune lite, basert på KOSTRA-tal. Ein nærare gjennomgang av KOSTRA-tala viser at det er ulike måter å føra kostnadene på, slik at tala ikkje utan vidare er samanliknbare. Særleg er kompensasjonen for kontortenester og kyrkjegardar ulikt behandla i kommunane. Inntrykket er likevel at Fitjar betaler lite, som kyrkja viser til i notatet som fylgjer søknaden, jf side 2. Ein vil nedanfor gå igjennom dei ulike kostnadsartane, som følgjer: 29

30 Punkta med kommentar viser til tilsvarande punkt i lova. a) For drift og vedlikehald av kyrkjer er det bra samsvar mellom kravet i kyrkjelova og den ytinga som kommunen gjev. Det som skal dekkast er straum, forsikring, vedlikehald, reinhald og anna som vedkjem drift av kyrkjebygget. Det er tilsett kyrkjetenar i 40 % som er knytt til drift og vedlikehald av kyrkjebygget, samt gjer teneste under gudstenester og kyrkjelege handlingar. Denne stillinga har truleg kapasitet til å dekka litt administrasjon(m.a. forvaltning, innkjøp). Mykje av vedlikehaldsarbeidet på kyrkjebygget vert gjennomført med hjelp frå frivillige kyrkjelydsmedlemer og støtte frå næringslivet i Fitjar. Budsjettet føreset likevel at større prosjekt på vedlikehald må særskilt avklarast i dei årlege budsjettdrøftingar. b) Gravplassen i Fitjar framstår som velstelt og godt vedlikehalden. Stillinga på 60 % som kyrkjegardsarbeidar og lønsmidlane til sommarvikarar samsvarar godt med behovet, dersom standaren skal vera slik som i dag. Festeavgifter og anna brukarbetaling på ca. kr og kommunal løyving på kr dekkar kostnadane på gravplassen. Det er mogleg å spara litt pengar på drifta av gravplassen dersom ein t.d. slår graset sjeldnare. c) Utgifter til stillingar for kyrkjetenar, klokkar, organist/kantor og dagleg leiar for kyrkjeleg fellesråd (kyrkjeverje) må dimensjonerast slik at målsetjinga som er sett i kyrkjelova vert innfridd. Teksten under bokstavpunkta lyder slik: Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Me ser at ein vesentleg føresetnad for kostnadene i kyrkja er knytt til talet på gudstenester, jf ordlyden «de gudstjenester biskopen forordner». Kommunen har ikkje styring med dette. «Tilfredsstillande arbeidsforhold» og «tilstrekkeleg hjelp» er og skjønnsmessige omgrep Oppstillinga som FKF har laga i vedlegget viser til at dei ulike stillingane burde vore: Kantor. Minimumsstillinga bør vera 46 %. Den er i dag 65 %, av di det har synt seg umogeleg å rekruttera til lavare stillingsprosent. Differansen nyttast til arbeid på sjukeheim, kyrkjekoret mm, ekstra øving grunna større stilling, og noko vedlikehaldsarbeid på instrument. Også her er det truleg litt kapasitet til kontorarbeid. Klokkar skal etter lova dekkast for 66 gudstenester, som tilsvarer ca kr pr år, i følgje. Rådmannen har ikkje merknad til kyrkja si oppstilling her. Konfirmantarbeid. Etter lova skal kommunen dekka «utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring», men ikkje arbeid, med kr Lokale er i kyrkja, og dermed betalt, men Kyrkja krev tillegg for utstyr og materiell. Kommunen har føresett at det er innanfor løyvinga. Talet går ikkje eksplisitt fram av budsjettet. Ei eventuell differanse må her dokumenterast skjønnsmessig i ljos av det totale tilskotet. Administrasjon. Her viser kyrkja til at stillinga som kyrkjeverje er 50 %, utan ekstra kontorhjelp. Og at andre tilsvarande kommunar har anten større stilling, eller anna tilsett kontorhjelp. Det vert vist til at kommunane Samnanger, Tysnes, Etne og Austevoll har frå 100 % til 150 % samla kontorstillingar. Dette talet har liten samanheng med talet på kyrkjer. Kyrkja meiner mankoen er 40 % og utgjer ca kr Oppstillinga viser då at øvrige administrative kostnader er dekt, kontor mm. 30

31 Som vist ovanfor er det ein viss administrativ reserve i stillingane som kyrkjetenar og kantor i 65 %, men ikkje mykje. Rekneskapen blir i dag ført på økonomiavdelinga. Arbeidsdelinga i kvar kommune kan ha ei viss tyding, men ikkje nok til å forklara differansane mellom Fitjar og dei andre kommunane. Det er ikkje mogleg å talfesta ein differanse her utan å gå djupt inn i arbeidssituasjonen i kyrkja. Samla differanse: Den samla differansen oppsummerer seg etter FKF sitt syn slik: Klokkar Kyrkjetenar Administrasjon Konfirmantarbeid Manglande dekning Rådmannen kan ikkje gå god for dei eksakte tala frå kyrkja, då det er stor grad av skjønn. Særleg gjeld det dei to siste postane. Dei to første postane er underfinansiert. Det gjeld og truleg deler av administrasjon og konfirmantarbeidet. Men dersom kommunen finansierer kantor med 65 %, kyrkjetenar og klokkar, så vil den administrative differansen verta mindre. At Kyrkja kan ha ei god sak ved å hevda ei underfinansiering i storleiksorden er sannsynleg. Stillinga som kantor er overfinansiert (19 %) og kan gå til frådrag i totalen, men det vil ha konsekvensar i form av redusert teneste, truleg vanskar med rekruttering mm. Kostnadene på gravplassen kan sannsynlegvis reduserast med ved redusert vedlikehald. Kyrkjelydsprest er noko som kommunen ikkje plikter å dekka. Samstundes må ein rekna med at stillinga og gir ei viss inntekt: fast vikar for soknepresten i Fitjar, mogleg utleige til andre kyrkjesokn (gir samla inntekt ca ), og burde (det vil vera friviljug) kunna dekka noko kontorteneste innanfor ein full stilling. Kommunen har så langt gitt tilskot til kontor og kontorhald for kyrkjelydspresten. Slik organiseringa av kontor på rådhuset i dag er, er det eit nullsumspel der kostnaden blir tilbakebetalt. Kyrkja ynskjer større lokale, og ser gjerne at dei får overta det gamle dokterkontoret, jf mailen av 3. mai. Då har ein utfordringa ved å oppgradera lokala til eit tenleg nivå. Som vist i melding til formannskapet kan talet bli i storleiksorden kr Det er stor uvisse knytt til talet. Men utfordringa blir likevel: Kven skal betala dette? Konklusjon: Kyrkja i Fitjar er sannsynlegvis underfinansiert. men det er ikkje mogleg å måla dette eksakt. Rådmannen har ikkje grunnlag i denne saka isolert sett å gje råd om storleik av ein eventuell auke i tilskotet. Det må ein sjå samla i ljos av komande budsjett. Men ut frå gjennomgangen i denne saka vil ein rå til at det blir arbeidd vidare med saka på politisk nivå, for å vurdera mogleg auke i tilskotet, og fremja det i revidert budsjett. Rådmannen ser ikkje at det er mogleg å gje noko tilskot til kyrkjelydsprest, dersom ein skal kunna kompensera øvrige tenester. Men dersom kyrkja vil omprioritera bruken av tilskotet bør kommunen ikkje ha merknader til det. Ein gjer og merksam på at ein auke i tilskotet under bokstavpunkta a) og c) -f) vil gje ein høvesvis auke i tilskotet til andre trussamfunn; 9,6 % basert på rekneskap

32 Framlegg til vedtak/tilråding: Formannskapet ser at det kan vera ei manglande underdekning av Kyrkja i høve til lova på einskilde postar. Formannskapet vil be om at det fram mot revidert budsjett blir arbeidd vidare med saka på politisk hald, med sikte på om det kan finnast eit meir konkret tal, som kan leggjast til grunn i kommunen sine budsjettprioriteringar Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 DEN NORSKE KYRKJA Fitjar sokn Fitjar, 3. mai 2017 Rådmannen i Fitjar kommune Kommunen sitt økonomiske ansvar etter kyrkjelova 15 Denne utgreiinga er kommen til etter avtale mellom rådmann Atle Tornes og kyrkjeverje Harald Rydland på møte den Utgreiinga er eit tillegg til tidlegare innsendt søknad om tilskot, med notat og kyrkja sitt detaljbudsjett for Bakgrunn Kommunen sitt økonomiske ansvar for kyrkja er fastsett i 15 i kyrkjelova. Paragrafen lyder slik: 15.Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder c) av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens 50. Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 1 58

59 DEN NORSKE KYRKJA Fitjar sokn Fitjar kommune si oppfølging av kravet i lova Nedanfor vil det verta gjort greie for om kommunen imøtekjem kravet, slik kyrkjeverja ser det. Punkta med kommentar viser til tilsvarande punkt i lova. a) Når det gjeld bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer er det bra samsvar mellom kravet i kyrkjelova og den ytinga som kommunen gjev. Det som skal dekkast på denne posten er straum, forsikring, vedlikehald, reinhald og anna som vedkjem drift av kyrkjebygget. Det er tilsett kyrkjetenar i 40 % som er knytt til drift og vedlikehald av kyrkjebygget, samt teneste under gudstenester og kyrkjelege handlingar. Elles bør det nemnast at mykje av vedlikehaldsarbeidet på kyrkjebygget vert gjennomført med hjelp frå frivillige kyrkjelydsmedlemer og støtte frå næringslivet i Fitjar. Større vedlikehaldsprosjekt på kyrkjebygget må avklarast særleg i samband med budsjettdrøftingar mellom kyrkja og kommunen. b) Gravplassen i Fitjar framstår som velstelt og godt vedlikehalden heile året. Dette er noko både kyrkja og kommunen har prioritert høgt. Stillinga på 60 % som kyrkjegardsarbeidar og lønsmidlane som er sett av til sommarvikarar samsvarar godt med behovet, dersom standaren skal vera slik som i dag. Elles er det stort sett samsvar mellom behov og tilgjengeleg midlar til vedlikehald og andre driftskostnadar på gravplassen. Festeavgifter og anna brukarbetaling på ca. kr og kommunal løyving på kr dekkar kostnadane på gravplassen. Det er muleg å spara noko pengar på drifta av gravplassen dersom ein t.d. slår graset sjeldnare og held att på anna vedlikehald. c) Kommunen skal etter lova dekka utgifter til stillingar for kyrkjetenar, klokkar, organist/kantor og dagleg leiar for kyrkjeleg fellesråd (kyrkjeverje). Som eit minimun må desse stillingane dimensjonerast slik at målsetjinga som er sett i kyrkjelova vert innfridd. Teksten i lova lyder slik: Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 2 59

60 DEN NORSKE KYRKJA Fitjar sokn Kantor Hos oss har me tilsett kanor i 65 % stilling som tilsvarar 1200 timar i året inkl. ferie. Heil stilling utgjer 1846 timar i året. I tråd med kyrkjelova og fastsette vilkår i tariffavtale vert denne stillinga i dag brukt slik: Oppgåver etter 15 Kantor Tal T. Timar pr. år Merknad Gudstenester Kyrkjelege handlingar Ferie * 95 Etter særavtale 2.5. (turnus) Avspasering 33 HTA helg/høgtid Tid til øving m.m. * 140 Etter særavtale 3.1. (kyrkjemusikarar) Sum 853 Tilsvarar 46 % stilling (Kostnad kr ) Andre oppgåver Kantor Tal T. Timar pr. år Merknad Andaktar, sjukeheimen 40 Kor / konsertar 130 Trusopplæring 30 Møter med stab 38 Ferie * 44 Etter særavtale 2.5. (turnus) Tid til øving m.m. * 65 Etter særavtale 3.1. (kyrkjemusikarar) Sum 347 Tilsvarar 19 % stilling (Kostnad kr ) *Ferie og øvinsgstid er fordelt mellom oppgåver innafor og utafor lova. For ordens skuld kan det her presiserast at ein del av den kommunale løyvinga i dag vert brukt til å betala kantor for mange viktige oppgåver. Strengt teke treng ikkje alt dette reknast som pålagt for kommunen å finansiera. I dei fleste kommunar betalar likevel kommunen for slike oppgåver for at det i det heile skal vera råd å få tak i kvalifiserte personar til kantor-stillingar. 3 60

61 DEN NORSKE KYRKJA Fitjar sokn Klokkar I Fitjar kyrkje har det ikkje vore tilsett klokkar på mange år. Klokkarane som har gjort teneste dei siste åra har utført oppdraget på dugnad. Noko av motivasjonen har vore at kyrkja kunne bruka den kommunale løyvinga som skulle gå til klokkarteneste på andre kyrkjelege føremål. No er ikkje den kommunale løyvinga stor nok til at klokkarane kan få løn, og det kan difor ikkje overførast slike midlar til anna kyrkjelydsarbeid. Utgifter til klokkar skal etter kyrkjelova dekkast av kommunen. Behovet for finansiering kjem fram i tabellen under: Oppgåver etter 15 Klokkar Tal T. Timar pr. år Kostnad Merknad Gudstenester, løn Høgtidstillegg Arb.gj.avg. og pensjon % Sum Kyrkjetenar Kyrkja i Fitjar har for tida 40 % stilling som kyrkjetenar. Oppgåvene som vert utført i denne stillingen er reinhald i kyrkja, forvaltning, innkjøp og ein del mindre vedlikehaldsarbeid på kyrkjebygget. I tillegg vert stillinga nytta til teneste som kyrkjetenar i gravferder, andre kyrkjelege handlingar og om lag ei gudsteneste i månaden. Dette inneber at me treng kyrkjetenar på fleire gudstenester, bryllup m.m. gjennom året som denne stillinga ikkje dekkar. Dei siste åra har det vore frivillige kyrkjetenarar som har utført denne tenesta. Noko av motivasjonen har vore at kyrkja kunne bruka den kommunale løyvinga som skulle gå til kyrkjetenar på andre kyrkjelege føremål. No er ikkje den kommunale løyvinga stor nok til at kyrkjetenarane kan få løn, og det kan difor ikkje overførast slike midlar til anna kyrkjelydsarbeid. Utgifter til kyrkjetenar skal etter kyrkjelova dekkast av kommunen. Behovet for finansiering utover det som alt ligg inne i budsjettet kjem fram i tabellen under: Oppgåver etter 15 Kyrkjetenar Tal T. Timar pr. år Kostnad Merknad Gudstenester, løn Kyrkjelege handl., løn Høgtidstillegg Arb.g.avgift/pensjon % Sum

62 DEN NORSKE KYRKJA Fitjar sokn Kyrkjeverje (dagleg leiar) Stillinga som dagleg leiar av fellesrådet vert hos oss kalla kyrkjeverje, som er den vanlege nemninga i dei fleste kommunar. Fitjar sokn har kyrkjeverje i 50 %. Kyrkjeverja har på vegner av soknerådet det daglege ansvaret for alt som måtte vedkomma drifta av kyrkja, gravplassen og administrasjonen, samt saksførebuing og gjennomføring av soknerådsmøter. Soknepresten har ansvaret for det som gjeld gudstenesteliv og andre kyrkjelege handlingar. Oppgåvene som kyrkjeverja har er mange og omfattande. Sidan kyrkjeverje i halv stilling er den einaste administrative ressursen på kyrkjekontoret strekk ikkje tida til for at alle oppgåvene kan utførast med god nok kvalitet og i tråd med lov og forskrifter. Det treng ikkje vera kyrkjeverja sjølv som skal utføra alt det arbeidet som formelt ligg under kyrkjeverja sitt ansvar. Difor treng ikkje stillinga som kyrkjeverje aukast, men det manglar administrative ressursar som ein bør få på plass på andre måtar. d) I kyrkjelova er det fastsett at kommunen skal dekka driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold. Kva som er høveleg ressurs for dette føremålet i forhold til kravet i kyrkjelova er ikkje råd å finna svar på i ein fasit. Slik eg som kyrkjeverje i Fitjar opplever det, har me for lite ressursar til dette føremålet og greier difor ikkje å imøtekomme dette på ein god nok måte i forhold til at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp (teksten i lova). For å få eit bilete av korleis Fitjar ligg an når det gjeld ressursbruk på kyrkjekontoret viser tabellen under korleis dette ser ut i nokre kommunar det kan vera naturleg å samanlikna seg med. Administrative ressursar på kyrkjekontoret Fitjar Samnanger Etne Tysnes Austevoll Kyrkjeverje 50 % 100 % 80 % 100 % 100 % Kontormedarbeidar 40 % 50 % Sum 50 % 100 % 120 % 100 % 150 % På bakgrunn av det som er teke opp her, meiner eg at det bør tilførast administrative ressursar tilsvarande minst 40 % stilling på kyrkjekontoret i Fitjar. Dette vil utgjera ein sum på om lag kr

63 DEN NORSKE KYRKJA Fitjar sokn e) Lova seier at kommunen skal dekka utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. I vårt budsjett er konfirmantarbeidet lagt under avdeling for ungdomsarbeid. Konfirmantopplæringa føregår stort sett i kyrkja. Dermed er utgifter til lokale dekka av kommunen. Når det gjeld utstyr og materiell snakkar me her om biblar, andre lærebøker og diverse rekvisita. I vårt budsjett har me med ein sum på om lag kr som skal dekka desse utgiftene. I budsjettet for 2017 har me ikkje funne rom for å bruke kommunal løyving til dette føremålet. f) I det siste punktet i lova si opplisting står det at kommunen skal dekka utgifter til kontorhald for prestar. Dei prestane det her er snakk om er sokneprestar og andre som er løna av kyrkja gjennom biskopen og som den lokale kyrkja v/ fellesrådet elles ikkje har ansvar for. I dette må det då liggja at presten skal ha tilgang til kontorlokale, datautstyr, telefontenester og anna utstyr som skal til for å kunna utføra denne delen av prestegjerninga. Det er og vanleg rundt på kyrkjekontora at prestane får tilgang til personalressursar som elles er på kyrkjekontoret for hjelp til ein del av oppgåvene. Oppsummering Slik eg som kyrkjeverje ser det, må Fitjar kommune tilføra meir økonomiske ressursar for at kravet om kommunal finansiering i kyrkjelova skal bli imøtekomme. I tillegg til løyvinga som kyrkja i dag får overført, bør desse årlege summane leggjast inn for resten av 2017 og for åra som kjem: Føremål Kostnad Klokkar Kyrkjetenar Administrasjon Konfirmantarbeid Sum Harald Rydland Kyrkjeverje 6 63

64 Kristin Meland Fra: Atle Tornes Sendt: 5. mai :41 Til: Kristin Meland Emne: VS: Lokaler for kyrkjekontoret Mail, vedlegg 3 Fra: Fitjar Kyrkje Sendt: 3. mai :36 Til: Atle Tornes Emne: Lokaler for kyrkjekontoret Hei På stabsmøte i dag tok eg opp saka som gjeld kontorlokale for kyrkja. Sidan me skal driva som eit eige kontor treng me så pass med kontorplass at det dei dagane alle er på arbeid er skapelege arbeidsforhold for heile staben. Vidare treng me lagerplass til diverse utstyr og plass til eit skikkeleg arkiv. Med dei lokala me har til rådvelde no greier me ikkje dette fullt ut. Det er eit anna forhold som heller ikkje vert godt nok ivareteke med dei kontora me har no. Det gjeld når m.a. prestane skal ha fortrulege samtalar med personar som kjem innom og ynskjer dette. Då er det så lytt at folk i nabokontoret kan høyra det meste som vert sagt, dersom ein ikkje kompenserer med å ha lyd på radio eller liknande. På bakgrunn av det som her er teke opp er det eit sterkt ynskje frå kyrkjestaben å få tilgang til meir eigna kontorlokale. Det tidlegare doktorkontoret på rådhuset kunne, etter ei viss ombygging, vore eit godt alternativ for oss. Viss ikkje det let seg, bør me snakkast vidare om andre løysingar. Dette til orientering. Mvh Harald Rydland Kyrkjeverje i Fitjar Tlf

65 Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2016/821 Sakshandsamar: Svein Dale Soleng Dato: SAKSFRAMLEGG Tariffoppgjeret fullmaktar til lokale forhandlingar Utval sak Utval Møtedato 35/17 Formannskapet Vedlegg 1 Resultat 2017, Vedlegg til protokoll 2. «Forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret», KS.no Bakgrunn: Det skal gjennomførast lokale forhandlingar, og det må difor gjerast vedtak om fullmakter til forhandlingsutvalet. Det sentrale oppgjeret er no klart (sjå vedlegg), men ikkje godkjent. Vurdering: I tråd med tidlegare praksis legg ein med dette fram sak om lokale lønsforhandlingar 2017 for dei som får løna fastsett etter hovudtariffavtalen kapittel 3 og 5. Rådmannen har i delegeringsreglementet fullmakt til å inngå avtalar med arbeidstakarorganisasjonane, med unntak av hovudtariffavtalen kapittel 3, 4 og 5, som normalt blir delegert til ordføraren. Forhandlingane om tariffoppgjeret for 2017 er no ferdig, og organisasjonane skal handsama forhandlingsresultatet innan KS meiner oppgjeret gjev ein årslønsvekst for 2017 på 2,4 prosent. De lokale lønnstilleggene har verknadsdato 1. juli Tabellen viser prosentvis årslønsvekst etter forhandlingsresultatet for kommunesektoren: Anslag overheng 0,9 prosent Anslag lønsgliding 0,2 prosent Sentrale tillegg per 1.7 1,0 prosent Lokale forhandlingar 0,3 prosent Årslønsvekst ,4 prosent Det er vanlegvis kommunen sitt forhandlingsutval (ordførar, assisterande rådmann, helse- og sosialsjef og skulesjef) som fører lønsforhandlingane på kommunen sine vegner, og som har fullmakt til å godkjenna forhandlingsresultatet. Resultatet av forhandlingane vil bli lagt fram for formannskapet som informasjon. Det er i budsjettet sett av midlar til eit forhandlingsresultat tilsvarande 2,2 prosent årslønsvekst i Fitjar kommune frå og med Det er ulike ansiennitets- og kompetansestrukturar i kommunane, så det er ikkje gjeve at det sentrale resultatet skal spegla det lokale resultatet. Årets oppgjer er eit mellomoppgjer, og det skal berre førast lokale forhandlingar om kapittel 4, og fulle forhandlingar om kapittla 3 og 5. Framlegg til vedtak/tilråding: 65

66 1. Formannskapet godkjenner det sentrale oppgjeret. 2. Ordførar leiar forhandlingane for Fitjar kommune, rådmannen peikar ut resten av forhandlingsutvalet. Ordførar får fullmakt til endeleg godkjenning av resultatet på Fitjar kommune sine vegner. 3. Det er ei målsetnad at lønsoppgjeret i kapitla med berre lokal lønsdanning (3 og 5) som hovudregel får om lag lik prosentvis utvikling som arbeidstakarane i det sentrale forhandlingskapitelet (ca. 2,4 prosent). 4. Resultatet blir lagt fram for formannskapet når forhandlingane er ferdige. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 66

67 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2017 KS VEDLEGG TIL PROTOKOLL 67

68 Gruppe 1 Gruppe 2 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2017 Økonomi 1. HTA kapittel 4 sentrale tillegg avtalt i 2016 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr slik: Sentrale lønnstillegg pr Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høyskoleutdanning Lærer* 2,0%* 2,0%* 2,0%* 2,0%* 2,0%* 2,0%* 2,0%* Stillinger m/krav om høyskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning Adjunkt 2,0%* 2,0%* 2,0%* 2,0%* 2,0%* 2,0%* 2,0%* Adjunkt (m/ tilleggsutd.) Stillinger med krav om mastergrad Lektor Lektor (m/ tilleggsutd. ) *Det sentrale tillegget på 2,0 % beregnes av grunnlønn pr Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper. 2. HTA kapittel 4 lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere avtalt i 2016 Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr Virkningsdato er HTA kapittel 4 - garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet tabell pr Ved iverksetting av lønnsreguleringene pr , er samordningene og endringene i stillingskodene og stillingsgruppene i HTA (jf. vedlegg 1) som ble avtalt i 2016, innfaset i HTA kapittel

69 Gruppe 1 Gruppe 2 Stillingsgrupper 0 år Garantilønn Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr Stillinger uten særskilt krav om utdanning ,90% 0,97% 1,03% 2,78% 16,02% 12,8% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger ,92% 0,96% 1,05% 3,40% 11,50% 1,48% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning ,81% 0,90% 0,97% 3,20% 10,85% 1,39% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/Hutdanning ,97% 1,97% 1,32% 5,80% 5,35% 4,82% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/Hutdanning ,00% 1,98% 1,33% 2,18% 5,33% 4,23% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med ,00% 0,98% 0,90% 2,18% 3,50% 8,08% krav om 5-årig U/H-utdanning Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn Lektor og Stillinger med krav om mastergrad ,98% 1,14% 0,97% 1,02% 5,46% 10,30% Utregnet tillegg for ans Utregnet laveste årslønn Lektor med tilleggsutdanning ,98% 1,10% 0,93% 1,53% 4,89% 11,80% Utregnet tillegg for ans. Utregnet laveste årslønn 2 år Ans. tillegg 4 år Ans. tillegg 6 år Ans. tillegg 8 år Ans. tillegg 10 år Ans. tillegg 16 år Ans. tillegg 4. HTA kapittel 1, 12, pkt Avlønning av alderspensjonister Med virkning fra er timelønnen kr. 196,- 5. HTA kapittel 4 - lokale forhandlinger etter pkt Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent pr Forhandlingene gjennomføres innen Frist for å melde inn anke/ organisatorisk behandling, er

70 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2017/64 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Ymse Utval sak Utval Møtedato 36/17 Formannskapet Bakgrunn: Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 70

71 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2017/64 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingar Utval sak Utval Møtedato 37/17 Formannskapet Vedlegg: 1. Rekneskap pr mars 2. Brann/redning brev frå Fagforbundet Merknad: Ordfører og rådmann har motteke eit brev frå Fagforbundet Stord/Fitjar, kor det vert fremja ynskje om å slå saman brannstella på Stord. Ynskje spring ut frå den varsla revisjonen av dimensjoneringsforskrifta. Forslag til ny forskrift skal være klar den 1. november Eit av momenta som skal vurderast, og som vil kunne få store konsekvensar for Fitjar, er eit krav om heiltidsansatt brannsjef og lederfunksjon innen forebygging og beredskap. 3. Melding om tilskot, fylkesmannen: Merknad: Fylkesmannen har delt ut prosjektskjønn for 2017 etter søknader. Fitjar har ikkje søkt på eige vegne, men me er del av to prosjekt: Friluftsrådet Vest har søkt om og fått tilskot til friluftprosjekt gjennom Fitjar kommune (som vanleg). Dei har fått kr , som ikkje nødvendigvis blir brukt i Fitjar. Stord kommune har søkt og fått tilskot til fleire prosjekt som vil kunna ha nytte for alle kommunane i Sunnhordland. I eit av desse, «Ein inkluderande barnehage og skule», er Fitjar referansekommune. Sjå elles vedlagte liste der tilskot til Sunnhordland er merkte med x. Andre meldingar Kjøp av Fitjar bu- og behandlingssenter Kontrakt for kjøp av FBB vart godkjent i Formannskapet , med overtaking 1. mai og oppgjersdato 30. november Etter ynskje frå Helse Fonna er oppgjersdato skyvd til 24. november Endra bruk og behov av kontor i Rådhuset Tilsetjingar og endring i politiorganiseringa medfører krav til endring av dagens kontorordning. Samtidig gir flytting av legekontoret moglegheiter. Då legane har etablert seg på det nye legesenteret, står legekontoret i Rådhuset tomt. Arealet har vore tiltenkt kyrkjeleg fellesråd, som leiger i fyrste etasje. Legekontoret framstår i dag i stor grad likt som det gjorde i 1964, med ei ukurant romløysing og stor bruksslitasje. Arealet består av eit venterom, to behandlingsrom, eit kjøken, ein resepsjon, legekontoret, gangareal, og to toalett. Med relativt enkle grep kan det etablerast fire kontor og eit møterom. Før arealet kan nyttast lyt det tømmast for bos, møblement, og gamal innreiing. Vidare er det naudsynt med maling, nytt golvbelegg, nye dører og noko ombygging. Nye kontor medfører behov for møblar, belysning og kostnader til etablering av nettverk mv. Den totale kostnaden for ei slik oppgradering er grovt anslått å vere rundt kr ,- eks mva. ved bruk av eksterne entreprenørar. Det er mogleg å få besparingar ved å utføring av arbeid på dugnad og/eller i forbindelse med sysselsettingstiltak. Kva me gjer med desse areala må utgreiast nærare. 71

72 Arealet som vert frigjort i fyrste etasje består av to store og to normale kontor. To av desse kontora er tiltenkt som ein felles lokasjon for ny helse- og sosialsjef og rådgjevar, då det ikkje er ledige kontor i tredje etasje. Dei to andre kontora er tiltenkt Flyktningtenesta. Flyttinga av Flyktningtenesta er nødvendig av to årsakar. Som ein konsekvens av Nærpolitireformen vart Fitjar Lensmanskontor lagt ned, og erstatta med ein politikontakt. Politikontakten skal ha kontortid i Fitjar ein gong i veka, og har behov for kontor. Det kontor som er mest egna er det Flyktningtenesta har i dag, då dette har eigen tilkomst frå gateplan. Dagens plassering av Flyktningtenesta har også vist seg å vere ugunstig, då brukarar må gå gjennom Kundetorget for å komme på møter. Dette har skapt enkelte utfordrande situasjonar med støy og kortvarige sitt-ned aksjonar. Ei flytting av Flyktningtenesta vil kunne avhjelpe dette. Eit av dei store kontora er og godt eigna som møterom, men den endelege bruken lyt avklarast med Flyktningtenesta. I påvente av frigjøring av arealet i fyrste etasje, vil ny helse- og sosialsjef nytta møterommet i tredje etasje som kontor. For å gje rom for politikontakten vert Flyktningtenesta midlertidig plassert på tidligare plansjef sitt kontor. Dette kontoret vil vere vakant frå 19. juni Bemanning, midlar og kapasitet - avdeling for plan og utvikling Fagansvarlig Torgeir Steien har sagt opp, med verknad frå Kombinert med uttak av oppspart ferie, medfører det at stillinga er vakant frå Det er ikkje budsjettert med lønnskostnader etter denne dato. Det er såleis ikkje disponible midlar til å tilsetje ein ny person på avdelinga. Per i dag har avdelinga behov for meir fagkunnskap når det gjeld kart, kombinert med eit behov for bistand med sakshandsaming og ajourhald. Det er håp om at kapasitet kan frigjørast ved investering i nye kartløysingar og mindre rokkeringar av arbeidsoppgåver. Dette ser administrasjonen nærare på. Administrasjonen vil kome tilbake med ytterligare utgreiing til revidert budsjett. Framlegg til vedtak: Formannskapet tek meldingssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 72

73 73

74 74

75 75

76 76