Styresak BUDSJETT HELSE FØRDE HF

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 16. desember Styresak: 087/09 V Arkivkode: 110 Arkivsaksnr. /2909 Dato skrive: Saksbehandlar: Tom Hansen Godkjent av: Jon Bolstad Sakstittel: 1. Innleiing BUDSJETT HELSE FØRDE HF Saksframlegget er basert på budsjettføresetnader frå Helse Vest RHF i styresak 108/09B Inntektsfordeling 2010 og resultatkrav 2010, vedteke i Helse Vest sitt styremøte 2. desember. Helse Vest si styresak viser dei økonomiske føresetnadar i statsbudsjettet og kva inntektsutvikling og resultatkrav det einskilde føretaket i Helse Vest vil få inn i Saka ligg som vedlegg til denne saksframstillinga. Helse Førde får styrka sine rammevilkår utover deflatorjustering gjennom auka finansiering frå eigar i 2010, i form av eit skjønstilskot på 30 millionar kroner basert på tilråding frå arbeidsgruppa som la fram ny inntektsfordelingsmodell for Helse Vest. Helse Førde får også høve til å drive med eit underskot på 40 millionar i Driftssituasjonen er likevel framleis svært utfordrande. Likviditetsmessig vert situasjonen krevjande med omsyn til gjennomføring av naudsynt investeringsprogram. Føretaket har mellom anna eit etterslep på investeringar innanfor medisinsk-teknisk utstyr. Det er i samband med budsjettet gjennomført omfattande prosessar i alle klinikkane, og det er gjennomført fleire salderingsvedtak i direktørmøtet, som har resultert i ei samla innsparing på om lag 55 millionar i konkretiserte tiltak. Tiltaka er periodisert over året, i høve forventa innslagspunkt for innsparinga for å få rett heilårsverknad på drifta i Utfordringa for 2010 må sjåast i samanheng med at Helse Førde ikkje er i balanse per 31. desember. Styret slutta seg i behandlinga av budsjett til at ein skulle søkje å løyse omstillingsutfordringa for året gjennom ein tiltakspakke med kontinuerleg fokus på effektivisering innan eige føretak, bl.a. gjennom reduksjon av gjestepasientkostnader og generelle kutt innan lønsområdet og andre driftskostnader. Økonomirapporteringa i har synt at det vil ta betydeleg lenger tid å skape økonomisk balanse i føretaket. Ein har såleis med seg ein ubalanse inn i 2010 på om lag 55 mill kroner (Prognose resultatkrav 2010). I tillegg må det takast omsyn til fleire høve som aukar kostnadane i helseføretaket som følgje av vedtak og hendingar i, totalt utgjer dette 51 millionar. Mellom anna vert kostnadar knytt til IKT auka med 13 millionar i høve, og vi legg til grunn ein auke i finanskostnadar på 4,4 millionar. Auke i personalkostnadar utgjer 18 millionar, som følgje av personell som kjem tilbake frå permisjon og heilårsverknad av funksjonar som er etablert i, mellom anna

2 oppgjerskontor for pasientreiser. Sjå eigen tabell for fullstendig oversikt over kostnadsauke knytt til vedtak og hendingar i. 2. Strategi for å løyse omstillingsutfordringa Helse Førde har behov for å redusere kostnadane med 55 mill kr i 2010, når vi skal tilfredstille resultatkravet som er stilt på 40 mill kr i underskot. Ein strategi for å løyse den økonomiske utfordringa med auke i aktivitet og inntekter vil truleg dra med seg så stor kostnadsauke at resultatet samla sett vert forverra. Strategien for å nå økonomisk balanse må difor hovudsakleg vere å redusere kostnadane. I ein kompleks kunnskapsorganisasjon som eit helseføretak/sjukehus, er det i stor grad humankapitalen, dei tilsette, som skapar dei eigentlege verdiane ovanfor pasientar, pårørande og samfunn. Samstundes er humankapitalen, i form av personalkostnader, den største delen av dei totale kostnadane til føretaket. Det er såleis vanskeleg å gjennomføre økonomisk effektivisering av eit tenestetilbod utan at dette får personalmessige konsekvensar. Denne type omstillingar må gjennomførast med stor grad av openheit og involvering av tilsette om ein skal lukkast. Arbeidet med budsjett for 2010 har vore svært krevjande og må sjåast i samanheng med sak 086/09V Styret sin strategiprosess Sjølv om det har lukkast å legge fram eit budsjett i balanse så er det grunn til å uttrykke bekymring for den økonomiske situasjonen i føretaket. Negative resultat gjennom fleire år gjer at føretaket i dag ikkje har økonomi til å gjennomføre naudsyne pasientretta tiltak og investeringar Helse Førde sitt budsjett for 2010 skal difor sjåast i samanheng med strategiplanen. Det blir særskilt vist til punktet om Tiltak og prosessoppstart der det er lagt spesielt vekt på følgjande område: Større del dagbehandling og ingen unødvendige liggedøgn før operasjon o Dette føreset at vi utvidar aktiviteten ved dagkirurgisenteret ved FSS og opprettar dagkirurgiske pasientforløp ved lokalsjukehusa som skal ha ortopedisk verksemd. Auka kapasitet og bruk av pasienthotell og sjukehotell o Det må setjast ned prosjekt som opprettar fleire pasienthotellsenger og sjukehotellsenger både i Lærdal, Eid og i Førde. Færre sengepostar og kortare liggetider Særleg vil vi vurdere: o Liggedagar i samband med normalfødsel på alle tre lokalisasjonane. o Felles sengepost på NSH og LSH o Omorganisere overvakning (OVA) på NSH slik som det blei gjort på LSH Beste effektive omsorgsnivå. 2

3 Vi meiner at vi må o Lage eintydige og felles prosedyrar for innskrivingsklare og utskrivingsklare pasientar i Helse Førde o Sikre gode tilbod til pasientar før og etter behandling i spesialisthelsetenesta. Ev felles bruk av eksisterande bygningsmasse. o Sikre kunnskapsoverføring frå spesialisthelsetenesta til kommunehelsetenesta o Ta i bruk og hente ut gevinstar av ny teknologi Prehospitale tenester På dette området skal Helse Førde o Syte for at kompetansekrav for prehospital verksemd som vil gjelde frå 1. april 2010 vert ivaretekne. o Gjennomgå og vurdere ambulansestrukturen Fødetilbod Det må settast ned prosjekt som skal sjå på fødetilbodet i føretaket. Prosjektet må ta stilling til: o På bakgrunn av tal fødslar skal vi vurdere nedlegging av fødetilbodet ved LSH. o På bakgrunn av kvalitetskrav og at beredskap for akutte keisarsnitt er svært ressurskrevjande skal vi vurdere omlegging til jordmorstyrt fødestove ved NSH Ortopedisk kirurgi Vi skal: o Vurdere nedlegging av det ortopediske tenestetilbodet i Eid eller i Lærdal og korleis dette kan bidra til å etablere eit meir robust fagmiljø o Effektivisere operasjonsstovedrifta o Sjå korleis ei ev innsparing heng saman med t.d. fødeteneste, anestesi og operasjonsberedskap. o Vurdere investeringsbehov, tilretteleggingskostnadar (t.d. areal) og transportkostnadar. o Vurdere ein lokalisasjon med rein elektiv aktivitet utan akuttberedskap. o Sikre auka aktiv dagarbeidstid samt fast tilsette ortopedar og avvikle vikarstafettar o Sikre gode prosessar slik at dei tilsette sine rettar vert tekne i vare og at dei arbeidsmiljømessige konsekvensane vert minst mogleg. Slagbehandling Det må setjast ned eit prosjekt som: o implementerer kunnskapsbasert slagbehandling i føretaket o sikrar rett kompetanse, rask avklaring og effektiv ressursutnytting. Psykiatri og rus 3

4 I Helse Førde må vi jobbe for å sikre at o Vi stettar nasjonale retningslinjer som seier at dei breie pasientgruppene skal takast hand om ved desentraliserte tilbod som distriktspsykiatriske senter (DPS) og eigne barne og ungdomspsykiatriske avdelingar (BUP). o At dei sentraliserte sjukehusfunksjonane har klare oppgåver og tilbod for pasientar frå heile fylket innan akutt hjelp, tvang og stabilisering. I tilegg tilbod innan sjeldne tilstandar som kompliserte alderspsykiatri. o Tverrfagleg rusomsorg er eit nasjonalt satsingsområde og ved rusbehandlinga på Tronvik og i Eid vil fylket få dekka behovet for slike tenester. Det er difor viktig å opne rusposten på Eid snarast mogeleg Medisinske støttetenester Ikkje medisinske støttetenester Avhending sjukehusbygg Florø Det vidare strategiarbeidet må ta sikte på å løyse dei økonomiske utfordringane til Helse Førde. Effekten av punkta ovanfor er i liten grad lagt inn i budsjettet 2010 og skal synleggjerast i samband med revidert budsjett som skal handsamast i juni. Vidare skal desse og andre nødvendige tiltak som blir vedtekne i strategiprosessen visast att i langtidsbudsjettet. Det er i denne samanheng viktig å særskilt peike på fire konkrete forhold som må løysast ved hjelp av dei midlane som blir frigjevne gjennom tiltaka: Nyinvesteringar innan medisinsk-teknisk utstyr Ei omlegging av investeringsregimet for helseføretaka hausten 2008 tydeleggjorde koplinga mellom årsresultat og investeringsevne. Dette synleggjorde endå sterkare at den økonomiske utviklinga ikkje er berekraftig. Etter modellen har Helse Førde ei investeringsevne i 2010 på 2 millionar kroner, noko som gjer at føretaket må be Helse Vest om ekstramidlar for å gjennomføre kritisk viktige investeringar. Føretaket har eit etterslep på dette området på fleire titals millionar kroner. På sikt kan det gjere at føretaket må sende pasientgrupper ut av fylket, og at Helse Førde vil framstå som mindre attraktivt for spesialistar. Det er difor avgjerande viktig at Helse Førde kjem i posisjon til å gjennomføre robuste nok investeringar i moderne og framtidsretta medisinsk-teknisk utstyr. Nyinvesteringar i bygg og eigedom Særskilt innan Psykisk helsevern i Førde er det behov for omfattande investeringar i bygg og anlegg. Psykosepost og nytt areal for barne- og ungdomspsykiatrien har gjennom fleire år blitt skuva ut i tid. Dette fører dels til at vi ikkje har eit godt nok tilbod til psykosepasientar, og dels til at Førde BUP og deira pasientar har hatt svært kummerlege forhold. Strengare krav til eit riktig arbeidsmiljø gjer også til at vi stadig er på etterskot på andre område innanfor føretaket. Eit eksempel på det er ambulansestasjonane våre. Etablering av ruspost på Nordfjordeid 4

5 Behovet for ei sterk rusomsorg er diverre aukande. I lys av dette var vedtaket om å bygge ruspost på Nordfjordeid framtidsretta. Psykisk Helsevern har gjennom fleire år gått med overskot for å kome i posisjon til å kunne drifte denne posten. Som følgje av korrigert finansiering av Psykisk Helsevern i inntektsmodellen frå Helse Vest må klinikken tilpasse si drift til ei ramme som er 16 millionar lågare enn i tidlegare inntektsfordeling. Dette er basert på objektive kriteria som vert lagt til grunn for rett fordeling etter behov til alle tenester i regionen. Psykisk Helsevern budsjetterer i 2010 med eit underskot på 7 mill, som må sparast inn gjennom ytterlegare tiltak med verknad frå Det krev mill. for å drifte rusposten på Nordfjordeid. Det er difor heilt naudsynt at Helse Førde betrar sitt resultat med millionar kroner for at vi skal makte å etablere rusposten. Etablering av nye tilbod til eldre og kronikarar Ei av dei store utfordringane dei næraste åra vil vere knytt til aldersmedisinen. Ei aldrande gruppe pasientar vil setje nye krav til samansetjinga av tenestetilbodet vårt. Dette handlar om at vi må etablere nye tilbod/styrke dagens tilbod for denne gruppa, og at vi må dreie dagens tenestetilbod for å kunne gje dei plass på sjukehusa våre. 3. Økonomisk resultatkrav i 2010 Det vert lagt til grunn eit resultatkrav frå eigar for 2010 på minus 40 millionar kroner. 4. Økonomiske oversikter og nærare om føresetnader budsjett 2010 OPPSUMMERT TOTALT Prisendring (tal i 1000 kroner) Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i (tal i 1000 kroner) Innsparingstiltak/inntektsvekst (tal i 1000 kroner) Sum Prisendring (tal i 1000 kroner) Prisauke inntekter Endring i rammefinansiering Lønsauke Prisendring varer og andre kostnader Sum

6 Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i (tal i 1000 kroner) PHV Omleggingar rus post 6 Tronvik, kostnadsauke i PHV Familiebehandling RUS PHV Endring i vakansar i samband med permisjon BUP PHV Endring i vakansar i samband med permisjon voksen psykiatri PHV Reduserte tilskottsmidlar til utdanning, opplæring mv. 609 PHV Heilårsverknadar ymse mindre postar PHV Styrking av BUP for å sikre min.5% dekningsgrad PHV Styrking poliklinisk aktivitet psykiatri og rus 869 PHV Auke avsetning til å dekke opptent rettar til overlegepermisjon 500 STAB Heilårskostnadar STAB Auke IKT kostnad STAB Auke forskning STAB Kostnader Førdegården STAB Oppjustering vedlikehald FSS/MTU Eid TEKN Auke i gjestepasientkostnadar TEKN Auke i finanskostnadar KIR Flytting av personell OVOP frå Medisinsk til Kirgurgisk klinikk KIR Felles kirurgi: Auke avsetning til overlegepermisjon 750 KIR Redningsbase Florø - auke kostnader - drift 12 mnd KIR Ortopedi: faste legestillingar - drift 12 mnd 682 KIR Pasientreise: auka volum ved legevaktsamarbeid KIR AHH; flytte operasjonar frå ØNH LSSH til FSS 199 KIR AAM: etterslep av vedlikehald i nødmeldetenesta KIR AAM: halde fram samarbeid ambulanse Lærdal -Aurland KIR AAM: Endra avtaler LA KIR Alle avd: Reduserte kostnader væske (ny rutine) MED Auka kostnader grunna aktivitetsauke MED Tilsyn legemiddelverket - auke 80%stilling 463 MED Endra rammeoverf. Høgkostmedisin MED Flytting av sekret. frå Intern Service MED Heilårseffekt personalkostnader Sum Innsparingstiltak/inntektsvekst (tal i 1000 kroner) Risiko PHV Reduert kjøp av gjestepasientplassar rus og PHV Høg PHV Reduksjon overtid og ekstrahjelp PHV ned til 2008 nivå Høg KIR Soneinnkalling av pasientar Høg KIR Heilårsverknad av gjennomsnittberekning arbeidstid Høg MED Endring organisering internt i klinikken Høg PHV Omstilling NPS Middels PHV Omstilling ISP Middels PHV Omorganisering psykosepost PSK Middels STAB Salg Florø sjukehus Middels KIR Oppfølging av rekvirent Middels KIR Endra drg-produksjon Middels KIR Rasjonalisere utan endring i struktur Middels KIR Reduksjon i bruk av vikar, flytte tyngre operasjonar Gyn Middels MED Auka inntekter dagbehandling og døgnbehandling Middels MED Auka inntekter poliklinikk Middels MED Endring i turnus- og tenesteplanar Middels MED Innsparing OVOP, rest frå Middels STAB Reduksjon stillingar/lønn Middels PHV Omstilling BUP / UPH Låg PHV Redusert psykolog, LIS og administrative ressursar ved PSK Låg STAB Innsparing matforsyning/teknisk drift Låg TEKN Reduserte avskrivingar Låg KIR Organisering av reiser med manglande rutetilbod Låg KIR Forbetra reisesystem Låg KIR Deltakelse i fylkeskommunalt prosjekt "service-skyss" Låg KIR Halde overlegestilling vakant i 3 mnd Låg KIR Ortopedi: reduksjon av innleige frå firmaer Låg KIR Nedtak av 5 stillingar Låg KIR Forenkle oppdekking ved operasjon Låg KIR Nye avtaler ambulansebåt Låg MED Nedtak av stillingar Låg MED Oppseiing bodbilavtale Låg MED le leige medisinsk utstyr Låg MED Nedtak av stilling ved reduksjon av legevikarar Låg Sum

7 Dei einskilde tiltaka er henta frå klinikkbudsjetta. Kontinuerleg oppfølging og effektiv omstilling der det vert sentralt å ha medverknad frå dei tilsette, vert avgjerande for å sikre at klinikkane klarer å realisere dei tiltaka som skal gjennomførast. I budsjettet vert det lagt opp til moderat aktivitetsvekst innanfor Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk. Målet er å behandle fleire pasientar neste år. Det skal vi få til ved ei ytterlegare omlegging til dagbehandling poliklinikk og dagkirurgi innanfor kirurgiske og medisinske fagfelt. 5. Saldert budsjett Helse Førde HF - Resultatoppstilling Rekneskap 2008 Prognose 2010 Endring - Basisinntekter DRG inntekter ,1 % 1,3 % Gjestepasientinntekter ,8 % Polikliniske inntekter inkl. eigendel ,0 % Andre inntekter ,1 % Sum inntekter ,9 % Varekost ,1 % Lønskostnader ,2 % Avskrivingar ,2 % Andre driftskostnader ,5 % Sum driftkostnader ,1 % Finansinntekter ,0 % Finanskostnader ,4 % Sum finanspostar ,0 % Resultat ,0 % Prognosen for gir ei resultatforbetring på 55,7 mill. i høve rekneskap for I 2010 må vi levere ei resultatforbetring på 55 mill (58,1 %) kr. i høve prognose for resultat i. Den store reduksjonen innanfor varekostnadsområdet skuldast omlegging av oppgjersmetodikk for somatiske gjestepasientar internt i regionen. Frå 2010 er basisinntektene redusert i høve venta kostnadar knytt til slike gjestepasientar, noko som medfører at kostnadane vert tilsvarande lågare. et er i samsvar med eigar sitt resultatkrav på 40 mill kroner i underskott. 6. Langtidsbudsjett Helse Førde har ved inngangen til 2010 framleis store omstillingsutfordringar. Dette vil krevje at omstillingsarbeidet vil måtte vidareførast i åra som kjem. Dette arbeidet må skje kontinuerleg og uavhengig av budsjettprosessen kvart år. Med stort etterslep i investeringar knytt til MTU og behov for nye lokale for fleire funksjonsområde, er helseføretaket avhengig av å skape positive økonomiske resultat for å møte auka kapitalkostnader, samt behovet for likviditet som følgjer av investeringsplanane. Det vil difor vere behov for å tydeliggjere samanhengen mellom utviklinga i årsresultat, investeringsplanar og likviditet i eit lengre perspektiv enn inneverande budsjettår. Langtidsbudsjettet vil difor vere eit viktig verktøy for å planlegge eit realistisk og naudsynt resultat for åra som kjem, slik at ein klarar å skape kapitalgrunnlag for vidareutvikling av Helse Førde. Styret i Helse Vest behandla i møte den sak 065/09 B førebels inntektsfordeling 2010 og førebels resultatkrav I saka vart det gitt signal om å utarbeide eit langtidsbudsjett 7

8 for føretaksgruppa. I styremøte den , sak 093/09B, vart føresetnadar og føringar knytt til utarbeiding av langtidsbudsjettet fastsett av styret i Helse Vest. Det er første gang føretaksgruppa utarbeider eit heilskapleg langtidsbudsjett som omhandlar drift, likviditet/finansiering og investering. Ideelt sett bør eit slikt arbeid gjerast i forkant av det ordinære budsjettarbeidet. Dette er første langtidsbudsjett som blir laga i føretaksgruppa. Arbeidet vil difor gå parallelt med arbeidet med årsbudsjettet for Det er utarbeidd ein felles mal for langtidsbudsjettet. 7. Økonomiske føresetnader for langtidsbudsjett Løns og prisvekst Alle tal i budsjettet skal uttrykkast i 2010 kroneverdi. Dette inneber at det ikkje skal gjerast justeringar for løns- og prisvekst ut over i perioden. Endringar som då kjem fram skal vere basert på reelle endringar og ikkje prisendringar. Rentekostnad I femårs perioden skal ein leggje til grunn følgjande rentesatsar for driftskreditt og nye lån: Rentesats 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % 5,0 % Lån som er etablert med fastrentesatsar skal bereknast med dei rentesatsane som gjeld for desse. Aktivitetsvekst - inntektsføresetnad Som ei forenkla tilnærming blir det lagt opp til ein generell aktivitetsvekst på 1% for regionen totalt. Det er vanskeleg å seie noko om utviklinga i tal døde og sosiale kriteria, men SSB statistikkbank har årlege framskrivingar av utvikling i folketal. Framskriving av folketalet viser at veksten i behovet vil bli størst i Helse Stavanger dei neste åra. Dette inneber at aktivitetsveksten for Helse Stavanger vil bli relativt høgare enn for til dømes Helse Førde. Dette er eit forhold som er viktig å ta høgde for ved fastsetting av inntektsnivået i langtidsbudsjettet. I tabellen under er vist årleg vekst i Helse Førde si inntektsramme basert på framskriving av folketal og 1% vekst i total inntektsramme fordelt gjennom inntektsmodellen (tal i 1000 kroner). Årstal Auka inntektsramme Investeringsramme i langtidsperioden Helse Førde er i ein pressa situasjon ved inngangen til 2010 med omsyn til investeringsevne. Årsaka til dette er at vi ikkje har greidd å balansere drifta innanfor budsjettet for og tidlegare år. Ved å realisere ei drift innanfor resultatkrav som gjeld i langtidsperioden, vil utfordringa framleis vere stor knytt til investeringsevna. Det er difor viktig å realisere ei omstilling som sikrar positive resultat frå drifta for å legge til rette for eit godt nok finansieringsgrunnlag for framtidige investeringar. Tabellen nedanfor syner finansieringsgrunnlaget basert på ei drift i balanse den neste fem åra. 8

9 Beløp i heile tusen kroner Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler Gaver /- annet Finansieringsgrunnlag investeringar Saldert langtidsbudsjett Helse Førde HF - Resultatoppstilling Basisinntekter DRG inntekter Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter inkl. eigendel Andre inntekter Sum inntekter Varekost Lønskostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftkostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finanspostar Resultat Det salderte langtidsbudsjettet tek utgangspunkt i saldert budsjett for 2010, og føresetnader frå Helse Vest som skal leggast til grunn i budsjettprosessen. Det er ikkje lagt til grunn auke i låneopptak for Helse Førde i denne perioden. Langtidsbudsjettet for drifta heng saman med langtidsbudsjettet for investeringar, då planlagde investeringar genererer nye avskrivingar som må finansierast over drifta. Det er i langtidsbudsjettet lagt til grunn at Helse Førde kjem til å gjennomføre investeringar i tråd med den finansieringsramma ein budsjetterer med å realisere. Basert på dei føresetnadane som skal leggjast til grunn må Helse Førde realisere omstillingstiltak for 18 millionar i 2011 og ytterlegare 21 millionar i 2012 for å nå framtidige resultatkrav. Helse Førde har i tillegg behov for å styrke resultatet ytterlegare for å komme i posisjon til å møte den krevjande situasjonen knytt til etterslep i investeringar. Desse innsparingane må kome som eit resultat av omstillingar basert på prosessar i strategiarbeidet ein arbeider med for dei komande åra. 9. Aktivitet I statsbudsjettet for 2010 er det lagt til rette for eit gjennomsnittleg aktivitetsnivå i 2010 som er 1,2 % over estimert nivå for. Helse Vest har i inntektstildelinga vidareført dette nivået til Helse Førde. 9

10 DRG-poeng: I budsjettet for 2010 er tal DRG-poeng sett på nivå med dei tala som går fram av inntektsbilaget i styresak 108/09B frå Helse Vest. ISF-inntektene er ei overslagsløyving, som skal avreknast etter endeleg produksjon. Totalt er det budsjettert med inntekter for 2010 som utgjer DRG-poeng. erte tal for var på poeng. Den store auken frå tidlegare år skuldast at polikliniske konsultasjonar frå 2010 vert inkludert i ordinær ISF finansiering med tilhøyrande DRG poeng. DRG-poeng produsert i eige HF (A+B): Staten føreset 0,7% kodeforbetring i 2010, dette er vidareført i inntektsfordelinga frå Helse Vest. Totalbudsjettet frå produksjon innan eigne institusjonar er sett saman slik: Aktivitet somatikk, Helse Førde (Inkludert isf-løsning Høgkost medisin og poliklinikk) 2010 Progonse Faktisk 2008 B10 - P09 B10 - faktisk 08 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, inkludert biologiske legemiddel A DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, innanfor poliklinikk A DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter B SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A+B DRG-poeng som kjem frå behandling av pasientar frå eigen region, er sett til poeng, dette er 757 poeng meir enn årsprognosen for (3,6% auke), og 5,2% meir enn faktisk oppnådd i Størstedelen av denne auken kan forklarast med at biologiske legemiddel først vart inkludert i ISF-finansieringa frå. Frå 2010 er denne ordninga utvida til å omfatte fleire legemiddel. I tillegg til dette er somatisk poliklinikk inkludert i den ordinære ISF finansieringa frå 2010, og Helse Førde budsjetterer med poeng knytt til denne aktiviteten til neste år. Vi har ikkje samanlikningstal for desse poenga då det er ei ny ording frå 2010, men i høve prognosen for vert det budsjettert med ein aktivitetsauke på 6,8% innanfor poliklinikk i Kodeforbetring på 0,7% i 2010 vil utgjere 152 poeng. Dei resterande poenga må kome frå auke i sjukehusforbruket. 187 DRG-poeng frå sjukepengeprosjektet Raskare tilbake kjem i tillegg til tala som er oppgitt i tabellen over. Tal DRG-poeng som vi får for å behandle pasientar frå andre regionar, er sett til 536 poeng, noko som er på same nivå som dei siste åra Samanlikna med dei to føregåande åra er måltalet for DRG-poeng sett moderat for DRG-poeng eigne pasientar behandla ved andre regionar/private: Dette er pasientar heimehøyrande i Sogn og Fjordane som er behandla i andre regionar. Rett informasjon om omfanget av denne pasientbehandlinga vert utarbeidd av Sintef, og vert sendt ut ca 6 månader etter tertialslutt. Data for er basert på mottekne rekningar frå andre regionar så langt. 10

11 Aktivitet somatikk, Helse Førde (Inkludert isf-løsning Høgkost medisin og poliklinikk) 2010 Progonse Faktisk 2008 B10 - P09 B10 - faktisk 08 DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar C et for 2010 er sett til poeng, som er ein auke på 4,5% i høve prognosen for. Opphald på Feiring utgjer 362 av desse poenga i 2010, og vårt estimat for DRG- poeng knytt til Feiring i er på 329 poeng. Dagkirurgi/dagbehandling: Det er ei klar målsetting at føretaket skal legge om aktiviteten frå inneliggande behandling til dagbehandling. Eitt av verkemidla er at det i 2008 vart etablert pasienthotell ved Førde sentralsjukehus. Pasienthotellet er utvida i løpet av, og det er planar om ytterlegare utviding av dette tilbodet gjennom Aktivitet somatikk, Helse Førde (Inkludert isf-løsning Høgkost medisin og poliklinikk) 2010 Progonse Faktisk 2008 B10 - P09 B10 - faktisk 08 Antall Dagkirurgi / dagbehandling Aktivitetsmålet for 2010 er sett til pasientar, dette er ein auke på 0,7% samanlikna med årsprognosen for. Det er 4,4% meir enn faktiske tal i Tal sjukehusopphald: Plantalet for 2010 er sett til heildøgnsopphald, som er ein auke på 0,8% frå årsprognosen for, men 1,8% mindre enn faktisk oppnådd i Måltalet må sjåast i lys av at det er budsjettert med ein moderat auke i tal DRG-poeng i Aktivitet somatikk, Helse Førde (Inkludert isf-løsning Høgkost medisin og poliklinikk) 2010 Progonse Faktisk 2008 B10 - P09 B10 - faktisk 08 Antall sykehusopphold / heildøgnsopph Tal polikliniske konsultasjonar: Plantalet for 2010 er sett til us, dette er us meir enn prognosen for. Plantalet er eit resultat av planane som den einskilde klinikk/avdeling har sett. Nivået er 4% høgare enn årsprognosen for, og 11,6% meir enn faktisk oppnådd i Aktivitet somatikk, Helse Førde (Inkludert isf-løsning Høgkost medisin og poliklinikk) 2010 Progonse Faktisk 2008 B10 - P09 B10 - faktisk 08 Antall polikliniske konsultasjoner

12 Psykisk Helsevern Aktivitet Oppnådd 2007 Oppnådd 2008 Prognose Mål 2010 Endring 09 til 10 Voksen Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Polikliniske konsultasjonar Poliklinisk dagbehandling Rus Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Polikliniske konsultasjonar BUP/UPH Tal heildøgnsopphald UPH Tal utskrivne pasientar UPH BUP polikliniske konsultasjonar med RTV BUP dekningsgrad 0-17 år 4,7 5,0 5,2 5,0-0,2 NB! Voksenpsykiatri er tal eksklusiv RUS. Tala for rus i 2007 er ikkje 100% rette då ein på den tid ikkje var konsekvent med registrering, og ein ikkje har tilgang til å rette alle data i ettertid Innanfor Psykisk Helsevern søkjer ein å vri behandlinga frå døgn til dag. Nedgongen i døgnaktivitet er difor ei ønska utvikling. Rustilbodet vert styrka ved at ein får auka aktivitet ved post 6 på Tronvik etter omlegginga i. Den auken vi legg opp til er knytt til at når poliklinisk aktivitet aukar, så vil det vere tilsvarande auke for rusdiagnosar. BUP legg opp til ein poliklinisk aktivitet på om lag dagens nivå. Ein ligg på om lag 5 % dekningsgrad for befolkninga 0 17 år. 10. Utvikling av finanskostnadar Finanskostnader Renter bank Renter Helse Vest RHF Renteinntekter skattetrekkskonto Netto finanskostnader I 2008 hadde Helse Førde gjennomsnittlig lån på 151 mill til Helse Vest RHF, til fastrente på 4,6%. I tillegg hadde vi tilsvarande lån frå DnB NOR på 310 mill. Renta var om lag 5,7% i I er det betalt ned på lån til Helse Vest RHF, slik at gjennomsnittleg lån internt vert 147 mill. Driftskreditten er auka i og vert gjennomsnittleg 400 mill frå DnB NOR. Flytande rente på banklån har vore om lag 2,4% i. Vi har fastrente på 4,6% på lån frå Helse Vest RHF. Vi går inn i 2010 med ei gjeld til Helse Vest RHF på 134,5 mill, og ei gjeld til DnB NOR på 420 mill. Flytande rente på banklån er for tida 2,5%. Vi ventar moderat renteauke i 2010, slik at det er naudsynt å ta høgde for høgare finanskostnadar i

13 11. Avskrivingar perioden Avskrivingar Åpningsbalansen Investeringar etter Totalt Vi budsjetterer med reduserte avskrivingar i 2010 i høve både fordi det er lite rom for nyinvesteringar i 2010, samstundes som at konsekvensen ved å selje sjukehusbygget i Florø er at avskrivingane vert redusert med 5,6 mill i høve. I tillegg er delar av anleggsmidlar i balansen ferdig avskrivne slik at avskrivingane vert ytterlegare redusert i høve. 12. Investeringsbudsjettet Helse Førde står framfor sitt mest krevjande år med omsyn til prioriteringar knytt til investeringar. Føretaket rår ikkje over meir enn 2 millionar kroner i midlar til investeringar, og det er naudsynt å søke eigar særskilt om auka investeringsramme og finansiering av denne. Det vert vist til eigne styresaker om investeringsbudsjettet, og behov for auka investeringsramme med tilhøyrande finansiering. 13. Oppsummering Administrasjonen legg fram eit budsjett som er i samsvar med eigar sitt resultatkrav. For å bringe helseføretaket sine kostnadar ned på eit nivå som tilsvarer kravet til økonomisk resultat må ein realisere tiltak med om lag 54 mill kroner i budsjettet for Risiko/usikkerheit: Effekten av tiltaka er periodisert over året, i høve forventa innslagspunkt for innsparinga for å få rett heilårsverknad på drifta i Det er usikkerheit knytt til den fulle kostnadsreduserande effekten av tiltaka, først og fremst på grunn av forpliktingar overfor tilsette. Inntektssvikt vil isolert sett gje ein negativ resultateffekt. DRG-vektene og grupperingslogikken for Erfaringane er at ein her kan få utslag med fleire millionar kroner. Nye oppgåver overført frå NAV knytt til pasientreiser. Det er usikkerheit knytt til desse forholda. Det er lagt til grunn at ingen av omleggingane vil auke innsparingskravet for Helse Førde HF sidan dette ikkje er annonsert som intensjonen ved dei aktuelle endringane og omleggingane. 13

14 Framlegg til vedtak: 1. Styret syner til saksframlegget og vedtar budsjettet for 2010, med dei inntekts- og kostnadsrammer som går fram av tabellen under: Helse Førde HF - Resultatoppstilling Rekneskap 2008 Prognose 2010 Endring - Basisinntekter DRG inntekter ,1 % 1,3 % Gjestepasientinntekter ,8 % Polikliniske inntekter inkl. eigendel ,0 % Andre inntekter ,1 % Sum inntekter ,9 % Varekost ,1 % Lønskostnader ,2 % Avskrivingar ,2 % Andre driftskostnader ,5 % Sum driftkostnader ,1 % Finansinntekter ,0 % Finanskostnader ,4 % Sum finanspostar ,0 % Resultat ,0 % 2. Konkretiserte effektiviseringstiltak, aktivitetsauke og rammereduksjonar skal gjennomførast slik det går fram av opplisting under. Styret ber om at det internt vert laga klinikkvise rapporteringsrutinar som medfører månadleg rapportering på gjennomføring, og at det blir rapportert til styret i kvart møte i Innsparingstiltak/inntektsvekst (tal i 1000 kroner) Risiko PHV Reduert kjøp av gjestepasientplassar rus og PHV Høg PHV Reduksjon overtid og ekstrahjelp PHV ned til 2008 nivå Høg KIR Soneinnkalling av pasientar Høg KIR Heilårsverknad av gjennomsnittberekning arbeidstid Høg MED Endring organisering internt i klinikken Høg PHV Omstilling NPS Middels PHV Omstilling ISP Middels PHV Omorganisering psykosepost PSK Middels STAB Salg Florø sjukehus Middels KIR Oppfølging av rekvirent Middels KIR Endra drg-produksjon Middels KIR Rasjonalisere utan endring i struktur Middels KIR Reduksjon i bruk av vikar, flytte tyngre operasjonar Gyn Middels MED Auka inntekter dagbehandling og døgnbehandling Middels MED Auka inntekter poliklinikk Middels MED Endring i turnus- og tenesteplanar Middels MED Innsparing OVOP, rest frå Middels STAB Reduksjon stillingar/lønn Middels PHV Omstilling BUP / UPH Låg PHV Redusert psykolog, LIS og administrative ressursar ved PSK Låg STAB Innsparing matforsyning/teknisk drift Låg TEKN Reduserte avskrivingar Låg KIR Organisering av reiser med manglande rutetilbod Låg KIR Forbetra reisesystem Låg KIR Deltakelse i fylkeskommunalt prosjekt "service-skyss" Låg KIR Halde overlegestilling vakant i 3 mnd Låg KIR Ortopedi: reduksjon av innleige frå firmaer Låg KIR Nedtak av 5 stillingar Låg KIR Forenkle oppdekking ved operasjon Låg KIR Nye avtaler ambulansebåt Låg MED Nedtak av stillingar Låg MED Oppseiing bodbilavtale Låg MED le leige medisinsk utstyr Låg MED Nedtak av stilling ved reduksjon av legevikarar Låg Sum

15 3. Styret føreset at tiltak som har konsekvensar for bemanninga vert drøfta med tillitsvalde og verneombod. 4. Styret legg i framhaldet til grunn at eksisterande areal og bygningsmasse skal søkast effektivisert og utnytta på ein meir optimal måte enn i dag. Nye oppgåver skal fortrinnsvis løysast innanfor eksisterande bygningsmasse. 5. Styret ber om at det vert starta opp arbeid med budsjettet for 2011 tidleg i 2010 for å sikre nok tid til ein grundig gjennomgang av tiltak og gode prosessar mot tilsette og kommunar, og at ein legg til grunn Strategiplan for Helse Førde i dette arbeidet. 6. Styret syner til saksframlegget og vedtar langtidsbudsjettet for , med dei inntektsog kostnadsrammer som går fram av tabellen under: Helse Førde HF - Resultatoppstilling Basisinntekter DRG inntekter Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter inkl. eigendel Andre inntekter Sum inntekter Varekost Lønskostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftkostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finanspostar Resultat Omstillingstiltak for å realisere resultatkravet i langtidsperioden må konkretiserast i strategiarbeidet som føretaket skal arbeide med i 2010, og innarbeidast i revidert langtidsbudsjett til styremøte i juni VEDLEGG: 1. Styresak 108/09B Helse Vest Inntektsfordeling og resultatkrav Styresak 093/09B Helse Vest Langtidsbudsjett , føresetnad og føringar frå RHF et til helseføretaka 3. Klinikkvise budsjettdokument 4. Protokoll frå møte med føretakstillitsvalde (delast ut i møtet) 5. Protokoll frå møte med FAMU (delast ut i møtet) 15