Styresak BUDSJETT HELSE FØRDE HF

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. desember Styresak: 078/08 V Arkivkode: 112 Arkivsaksnr. /1532 Dato skrive: Saksbehandlar: Tom Hansen Godkjent av: Vidar Vie Sakstittel: Innleiing BUDSJETT HELSE FØRDE HF Saksframlegget er basert på budsjettføresetnader frå Helse Vest RHF i styresak 107/08B Inntektsfordeling 2009 og resultatkrav 2009, vedteke i Helse Vest sitt styremøte 5. november. Helse Vest si styresak viser dei økonomiske føresetnadar i statsbudsjettet og kva inntektsutvikling og resultatkrav det einskilde føretaket i Helse Vest vil få inn i Saka ligg som vedlegg til denne saksframstillinga. Helse Førde får styrka sine rammevilkår utover deflatorjustering gjennom auka finansiering frå eigar i 2009, som følgje av tilråding frå Magnussen-utvalet. Driftssituasjonen er likevel framleis svært utfordrande. Likviditetsmessig vert situasjonen krevjande med omsyn til gjennomføring av nødvendig investeringsprogram. Føretaket har mellom anna eit etterslep på investeringar innan for medisinsk-teknisk utstyr. Det er i samband med budsjettet gjennomført omfattande prosessar i alle ane, og det er gjennomført 2 salderingsvedtak i direktørmøtet som har resultert i ei samla innsparing på om lag 66 millionar i konkretiserte tiltak. Tiltaka er periodisert over året, i høve forventa innslagspunkt for innsparinga for å få rett heilårsverknad på drifta i Utfordringa for 2009 må sjåast i samanheng med at Helse Førde ikkje er i balanse pr 31. desember. Styret slutta seg i behandlinga av budsjett til at ein skulle søkje å løyse omstillingsutfordringa for året gjennom ein tiltakspakke med kontinuerleg fokus på effektivisering innan eige føretak, bl.a. gjennom reduksjon av gjestepasientkostnader og generelle kutt innan lønsområdet og andre driftskostnader. Økonomirapporteringa i har synt at det vil ta betydeleg lenger tid å skape økonomisk balanse i føretaket. Ein har såleis med seg ein ubalanse inn i 2009 på om lag 80 mill kr ( Prognose resultatkrav 2009). I tillegg må det takast omsyn til fleire forhold som aukar kostnadane i helseføretaket. 1. Strategi for å løyse omstillingsutfordringa Helse Førde har behov for å redusere kostnadane med 66 mill kr i 2009, når vi skal tilfredstille resultatkravet som er stilt på 40 mill kr i underskot.

2 På nokre område vil sjukehusa i Helse Førde kunne auke aktiviteten og inntektene ved ytterlegare effektivisering. Ein har i budsjettframlegga for medisinsk og kirurgisk auka tal DRG poeng med 568 poeng meir enn årsprognosen for. Dette utgjer ein auke på 2,7%, og er 0,7% meir enn faktisk oppnådd i ,5% kodeforbetring i 2009 vil utgjere 104 poeng. Dei resterande poenga må kome frå auke i sjukehusforbruket. Dette er i samsvar med inntektsbilaget frå Helse Vest kor det samla er lagt til grunn ein DRG refusjon på 316,7 mill kr. Ein strategi for å løyse den økonomiske utfordringa med auke i aktivitet og inntekter vil truleg dra med seg så stor kostnadsauke at resultatet samla sett vert forverra. Strategien for å nå økonomisk balanse må difor vere å redusere kostnadane. I ein kompleks kunnskapsorganisasjon som eit helseføretak/sjukehus, er det i stor grad humankapitalen, dei tilsette, som skaper dei eigentlege verdiane ovanfor pasientar, pårørande og samfunn. Samstundes er humankapitalen, i form av personalkostnader, den største delen av dei totale kostnadane til føretaket. Det er såleis vanskeleg å gjennomføre økonomisk effektivisering av eit tenestetilbod utan at dette får personalmessige konsekvensar. Denne type omstillingar må gjennomførast med stor grad av openheit og involvering av tilsette om ein skal lukkast. 2. Økonomisk resultatkrav i 2009 Det vert lagt til grunn eit resultatkrav frå eigar for 2009 på minus 40 millionar kroner. 3. Systematisk forbetringsarbeid Erfaringar i Noreg og frå andre land tilseier at systematisk forbetringsarbeid krev eit langsiktig perspektiv. Helse Førde starta difor opp eit forbetringsprogram i januar. Programmet skal legge til rette for at Helse Førde skal kunne vere ein lærande organisasjon i kontinuerleg utvikling. Forbetringsprogrammet har som mål å kontinuerleg utvikle pasientforløp, pasientbehandlinga og pasientservicen ved å effektivisere arbeidet og vidareutvikle den faglege kvaliteten i Helse Førde. Forbetringsprosjekt I har vi arbeidd med fleire ulike prosjekt som gjeld forbetring av pasientforløp og pasientbehandling. Prosjektet Pasientlogistikk kring nytt dagkirurgisk senter, anestesipoli og bruk av pasienthotell er avslutta. Resultatet syner at vi har fått færre strykingar på operasjonsprogrammet, færre preoperative liggedøgn, færre postoperative liggedøgn og ikkje minst meir fornøgde pasientar. Ved Lærdal sjukehus arbeider vi med eit prosjekt som skal medføre betre organisering av visitt og previsitt slik at tida til pasientbehandling og poliklinisk behandling kan aukast. På indremedisinsk avdeling ved FSS er vi i gang med prosjekt for å redusere epikrisetid Organisering av mottak for pasientar med akutt behov for hjelp ved Førde Sentralsjukehus er nett starta opp. Logistikk, arbeidsmåtar og fagleg kvalitet innanfor operasjonsslusa er eit stort prosjekt som har involvert mange avdelingar i kirurgisk. Vi ventar at prosjektet vert avslutta i løpet av våren 2009 og ser føre oss at pasientlogistikk og fagkvalitet vert auka samtidig som at vi får ein betydeleg betre resursutnytting. 2

3 Ny behandlingslinje for pasientar med hjerneslag er eit prosjekt som vert avslutta i desse dagar. Prosjekt Nærvær startar i desember. Prosjektet har som forbetringsmål at færre tilsette blir sjukemeldt, fleire tilsette blir heilt eller delvis friskmeldt, færre tilsette blir heilt eller delvis uførepensjonert og færre tilsette blir tidleg pensjonert. I tilegg til forbetringsarbeid kring kjerneoppgåvene har vi sett fokus på korleis vi kan styrke leiarar på alle nivå slik at dei vert betre rusta til å møte dei utfordringane som vår organisasjon vil få i dei komande åra. Ei gruppe har føreslege at vi skal arbeide vidare med: Leiardialog, eit prosjekt som skal sikre betre visjons- og måloppnåing i Helse Førde. Prosjektet har to viktige element, o refleksjon og dialog om korleis leiinga på alle nivå kan legge til rette for betre måloppnåing innan fagkvalitet, medarbeidarkvalitet, brukar/pårørande kvalitet, omdømme og effektiv ressursutnytting o gjensidig avtale om konkrete tiltak som skal setjast i verk for å forbetre måloppnåing for Helse Førde i avdelinga/seksjonen og i i toppleiinga Obligatorisk introduksjons- og kompetansehevingsprogram for leiarar Gjennomgang og homogenisering av leiarnivå med tanke på ansvar og mynde. For å dokumentere at vi når dei måla vi set oss, og at dei endringane som vert gjort er ei forbetring, har vi sett i gang eit prosjekt for å vidareutvikle målingsverktøyet Corporater. Ei vidareutvikling av dette verktøyet skal legge til rette for å utvikle truverdige og sanne indikatorar på avdelings og seksjonsnivå. Det siste temaområdet Forbetringsprogrammet arbeider med er korleis stabsfunksjonane kan organiserast for å gje best mogeleg støtte inn mot kjerneoppgåvene. Dette prosjektet er i avslutningsfasen no og skal gje ei meir målretta organisering opp mot oppgåver og prioriterte områder i Helse Førde. Moderniseringsprosjekt Moderniseringsprogrammet har som mål å ta i bruk ny teknologi for å oppnå betre kvalitet i tenestene og raskare utføring av tenester effektivisering/rasjonaliseringsgevinst betre samhandling mellom interne einingar uavhengig av geografi betre samhandling med eksterne samarbeidspartar Omleggingar innan telefoni i Helse Førde har medført ei halvering av årlege telefonikostnader frå 2006-, trass i at bruken av telefoni spesielt mobiltelefoni har auka. Innsparinga er på ca 2,2 mill. I tillegg er talet på fakturaer redusert med 80% og arbeid med fakturahandtering tilsvarande redusert. Hausten blei det inngått nye rammeavtalar for videokonferanseløysingar, og Helse Førde har kjøpt 11 studio. Overføringane skjer i datanettet slik at vi slepp ISDN-kostnader ved bruk. Bruk av videokonferanseutstyr vil medføre betydeleg reduksjon i tidsforbruk og reisekostnader. Innan personalområdet med det regionale MOT-prosjektet (rekruttering, lønn, kompetanseportal, personal, ressursplanlegging, elektronisk personalarkiv mm) er det gjort betydelege omleggingar, og prosjektet held fram i

4 Digital røntgen (PACS) er ei løysing der røntgenbileta blir generert, lagra og distribuert digitalt dvs utan bruk av film og framkalling. PACS-løysinga i Helse Førde er no ustabil og moden for fornying, noko som vil skje tidleg i Dei to siste åra har det blitt jobba med omlegging av innkjøp og forsyning. Større innkjøp skal gjerast elektronisk. I tida framover vil det bli jobba med omlegging til aktiv forsyning dvs at pleiepersonell og kontortilsette ikkje treng bestille medisinsk forbruksmateriell og kontorrekvisita. To pilotavdelingar er i gang med denne ordninga. 4. Økonomiske oversikter og nærare om føresetnader budsjett 2009 Prisendring (tal i 1000 kroner) Auke i inntekter Lønsauke Prisauke Sum Naudsynt auke i kostnader (tal i 1000 kroner) Heilårsverknad personal Haukeland hotell Helikopterbase Florø Auke i kostnader knytt til aktivitetsauke Kompetanseplanar AML krav Rentekostnader Gjestepasientar somatikk Helse Vest IKT Etablering av kreft sengepost Sum Innsparingstiltak/Aktivitesendringar (tal i 1000 kroner) Innsparing teknisk drift Florø Innsparing vedlikehald, utstyr Kjøkkenprosjektet Gjestepasientar rus Innsparing reiser, inventar, IKT Innsparing varekostnader Redusert bruk av konsulentar Reduksjon i overtid og ekstrahjelp Forbetringsprosjekt prehospitale tenester Endra rutiner for pasienttransport Krevje betaling for utført rehabilitering Aktivitetsauke Auke i raskare tilbake Reduserte avskrivingar Overføre Hatlehaugen barnehage til Førde kommune Redusert leige av helsepersonell Endra organisering medisinsk -999 Sum Dei einskilde tiltaka er henta frå budsjetta. Løpande oppfølging og effektiv omstilling der det vert sentralt å ha medverknad frå dei tilsette, vert avgjerande for å sikre at ane klarer å realisere dei tiltaka som skal gjennomførast. I 4

5 budsjettet vert det lagt opp til moderat aktivitetsvekst innanfor Kirurgisk og. Målet er å behandle fleire pasientar neste år. Det skal vi få til ved ei ytterlegare omlegging til dagbehandling og dagkirurgi innanfor kirurgiske og medisinske fagfelt. Oppsummert TOTALT Prisendring Naudsynt auke i kostnader Innsparingstiltak Sum Saldert budsjett Helse Førde HF - Resultatoppstilling Rekneskap 2007 Prognose 2009 Endring Basisinntekter ,6 % DRG inntekter ,8 % Gjestepasientinntekter ,0 % Polikliniske inntekter inkl. eigendel ,8 % Andre inntekter ,3 % Sum inntekter ,6 % Varekost ,3 % Lønskostnader ,0 % Avskrivingar ,7 % Andre driftskostnader ,3 % Sum driftkostnader ,0 % Finansinntekter ,7 % Finanskostnader ,7 % Sum finanspostar ,9 % Resultat ,8 % Prognosen for gir ei resultatforbetring på 71,7 mill kr. i høve rekneskap for I budsjettet for 2009 må ein levere ei resultatforbetring på 80,4 mill (66,8 %) kr. i høve prognose for resultat i. et er i samsvar med eigar sitt resultatkrav på 40 mill kroner i underskott. 6. Aktivitet I statsbudsjettet for 2009 er det lagt til rette for eit gjennomsnittleg aktivitetsnivå i 2009 som er 1,5 % over estimert nivå for. Helse Vest har i inntektstildelinga vidareført dette nivået til Helse Førde. DRG-poeng: I budsjettet for 2009 er tal DRG-poeng sett på nivå med dei tala som går fram av inntektsbilaget i styresak 107/08B frå Helse Vest. ISF-inntektene er ei overslagsbevilgning, som skal avreknast etter endeleg produksjon. Totalt er det budsjettert med inntekter for 2009 som utgjer DRG-poeng. erte tal for var på poeng. Måltalet for 2009 vil ligge 568 poeng over årsprognosen for, 5

6 og 152 poeng meir enn faktisk oppnådde DRG-poeng i Det betyr at det er forventa meir bruk av helsetenester for innbyggarane i Sogn og Fjordane i 2009 enn i dei to føregåande åra. DRG-poeng produsert i eige HF (A+B): Staten føreset 0,5% kodeforbetring i 2009, dette er vidareført i inntektsfordelinga frå Helse Vest. Totalbudsjettet frå produksjon innan eigne institusjonar er sett saman slik: Aktivitet somatikk, Helse Førde 2009 Progonse Faktisk 2007 B09 - P08 B09 - faktisk 07 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter B SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A+B DRG-poeng som kjem frå behandling av pasientar frå eigen region, er sett til poeng, dette er 563 poeng meir enn årsprognosen for (2,8% auke), og 0,9% meir enn faktisk oppnådd i Kodeforbetring på 0,5% i 2009 vil utgjere 104 poeng. Dei resterande poenga må kome frå auke i sjukehusforbruket. 195 DRG-poeng frå sjukepengeprosjektet Raskare tilbake kjem i tillegg til tala som er oppgitt i tabellen over. Tal DRG-poeng som vi får for å behandle pasientar frå andre regionar, er sett til 538 poeng, noko som er på same nivå som årsprognosen for, og vesentleg mindre enn Samanlikna med dei to føregåande åra er måltalet for DRG-poeng sett moderat for DRG-poeng eigne pasientar behandla ved andre regionar/private: Dette er pasientar behandla i andre regionar. Rett informasjon om omfanget av denne pasientbehandlinga vert utarbeidd av Sintef, og vert sendt ut ca 6 månader etter tertialslutt. Data for er basert på mottekne rekningar frå andre regionar så langt. Aktivitet somatikk, Helse Førde 2009 Progonse Faktisk 2007 B09 - P08 B09 - faktisk 07 DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar C et for 2009 er sett til poeng, som er ein reduksjon på 6,4% i høve prognosen for. Dagkirurgi/dagbehandling: Det er ei klar målsetting at føretaket skal legge om aktiviteten frå inneliggande behandling til dagbehandling. Eitt av verkemidla er at det i vart etablert pasienthotell ved Førde sentralsjukehus. Aktivitet somatikk, Helse Førde 2009 Progonse Faktisk 2007 B09 - P08 B09 - faktisk 07 Antall Dagkirurgi / dagbehandling

7 Aktivitetsmålet for 2009 er sett til pasientar, dette er ein auke på 4,2% samanlikna med årsprognosen for. Det er 12,3% meir enn faktiske tal i Tal sjukehusopphald: Plantalet for 2009 er sett til heildøgnsopphald, som er ein auke på 1,3% frå årsprognosen for, men 1,3% mindre enn faktisk oppnådd i Måltalet må sjåast i lys av at det er budsjettert med ein moderat auke i tal DRG-poeng i Aktivitet somatikk, Helse Førde 2009 Progonse Faktisk 2007 B09 - P08 B09 - faktisk 07 Antall sykehusopphold / heildøgnsopph Tal polikliniske konsultasjonar: Plantalet for 2009 er sett til us, dette er us meir enn prognosen for. Plantalet er eit resultat av planane som den einskilde /avdeling har sett. Nivået er 1,3% høgare enn årsprognosen for, og 2,5% meir enn faktisk oppnådd i Aktivitet somatikk, Helse Førde 2009 Progonse Faktisk 2007 B09 - P08 B09 - faktisk 07 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk Helsevern Aktivitet Mål Prognose Endringar 2009 Mål 2009 Voksen Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Polikliniske konsultasjonar Poliklinisk dagbehandling BUP/UPH Tal heildøgnsopphald UPH Tal utskrivne pasientar UPH Tal polikliniske konsultasjonar med RTV Utvikling av finanskostnadar Finanskostnader Renter bank Renter Helse Vest RHF Renteinntekter skattetrekkskonto Netto finanskostnader I 2007 hadde Helse Førde gjennomsnittlig lån på 145 mill til Helse Vest RHF. I tillegg hadde vi tilsvarande lån frå SR-Bank på 260 mill. Renta var 5,7% i

8 I er låneopptaket auka slik at gjennomsnittlig lån vert 151 mill frå Helse Vest RHF, og 310 mill frå DnBNOR. Flytande rente på banklån har vore om lag 5,7% også i. Vi har fastrente på 4,6% på lån frå Helse Vest RHF. Vi går inn i 2009 med ei gjeld til Helse Vest RHF på 151 mill, og ei gjeld til DnB NOR på 380 mill. Flytande rente på banklån er for tida 5,5%. Vi ventar rentereduksjon og noko nedbetaling av gjeld i 2009, slik at finanskostnadane ikkje vil verte vesentleg auka frå. 8. Avskrivingar perioden Avskrivingar Åpningsbalansen Investeringar etter Totalt I 2009 vert avskrivingane redusert fordi ein del medisinteknisk utstyr og delar av infrastrukturen i dei største bygga våre er ferdig avskrive. Dette dreier seg om utstyr og bygningar som vart overtekne av Fylkeskommunen ved etablering av helseføretaket. Verdien på eigedomane til Helse Førde vart i opningsbalansen sett etter ein standard som viser ein høgare verdi enn opphavleg kostpris redusert for slitasje. Dette vart Helse Førde sin kostpris ved etablering av helseføretaket. Denne verdsettinga gjev høgare avskrivingskostnader kvart år enn kva som ville vore tilfellet om ein hadde vidareført opphavlege kostprisar i Fylkeskommunen. Prinsipielt er det slik at ein ikkje kan balanseføre bygg til ein verdi som er lågare enn kostpris. Balanseførte bygg kan likevel ikkje vere bokført til høgare verdi enn det som er høgast av marknadsverdi og ein noverdianalyse basert på drifta i bygget. Hovudteoriane som er etablert for definering av balanseverdiar for bygg i helseføretak er at sidan det ikkje er ein føresetnad at føretaket skal tene pengar, er det heller ikkje relevant å vurdere verdien av bygg basert på kontantstraumanalyse, men mest korrekt å basere seg på historisk kostpris og avskrive denne over levetida til bygget. 9. Investeringsbudsjettet Investeringsaktiviteten i 2009 vert på eit nivå tilsvarande 65 millionar kroner, men det vert ikkje budsjettert med oppstart av nye investeringar i Disponibel likviditet for investeringar i 2009 må nyttast til å gjere opp for investeringar som er starta tidlegare år og enno ikkje ferdigstilte. Dette betyr at det vert eit krevjande år for helseføretaket då det mellom anna er behov for mange fornyingar av utstyr som vert nytta i pasientbehandlinga. Det vert vist til eiga styresak om investeringsbudsjettet. 8

9 10. Vidare framdrift optimalisert ressursbruk og fagleg tilbod et for 2009 blir lagt fram i balanse, men framtidige utfordringar gjer det naudsynt å intensivere arbeidet med å optimalisere ressursbruken og det faglege tilbodet i Helse Førde. Klinikkane og serviceavdelinga i Helse Førde er difor bedne om å identifisere fem-ti områder der dei meiner at omleggingar av drifta kan gje ei betre ressursutnytting. For å sikre nok tid til ein grundig gjennomgang, gode nok prosessar mot tilsette og kommunar, og eventuell iverksetjing av tiltak, skal arbeidet starte opp alt i januar Dette arbeidet vil vere ein tidleg oppstart av budsjettprosessen for 2010, der målsettinga er å realisere eit betre tilbod til pasientane til ein rimelegare kostnad. Mellom dei føreslegne områda er også tenestetilbod som har vore nemnde i tidlegare budsjettprosessar utan at dei har blitt grundig vurdere og utgreidde. Administrerande direktør meiner det er riktig å få avklart kva eventuelle omleggingar på desse områda vil medføre for økonomisk resultat. I tilegg må det avklarast kva effekt dette vil ha for medarbeidarane, pasientane og den faglege kvaliteten. Klinikk Område Ansvarleg Starttidspun kt utgreiing Kirurgisk FSS Forbetringsprosjekt 6. etg. Organisering, areal og ressursbruk sengepostar kirurgi og gynekologi. Kartlegge arbeidsoppgåver, bruk av tid og ressursar, organisere tiltak for kirurgisk Januar 2009 Kirurgisk LSH Kirurgisk LSH Kirurgisk FSS Kirurgisk FSS Kirurgisk AAM prehospital seksjon endring. Rehabilitering Lærdal sjukehus omstilling og nyorientering kirurgisk. Samarbeidsprosjekt Helse Førde kommunane i Indre Sogn - arbeidstakarorganisasjonar Frå tilvising til utskriving ny pasientlogistikk og flyt i operasjonskjeda Forbetringsprosjekt sengepostar bruk av styringsverktøy for å optimalisere arbeidsoppgåver, ressursbruk og rutinar. Akuttmottak. Forbetringsprosjekt med mål om å o Implementere nasjonale retningslinjer og føringar o Pasientlogistikk i akuttsituasjonar o Ansvar og fullmakter Forbetringsprosjekt Leiing, organisering og nærvær Skal gå gjennom dei prehospitale tenester med tanke på ei effektiv og god organisering og leiing. Skal kartlegge, planlegge og sette i verk tiltak for å få ned sjukefråværet i ambulansetenesta. (I dag 16 %) kirurgisk Avdelingsleiar kirurgisk Klinikkdirektør medisin/kirurgi Januar desember Februar 2009 Januar 2009 HR direktør Januar

10 Kirurgisk FSS avd. Lærdal sjukehus Barneavd. barneavdelinga avd. Nordfjord sjukehus avd. Førde sentralsjukehus, Radiologisk avdeling og LMBB Alle/serviceavd elinga Alle/serviceavd elinga Stab/Serviceav delinga Stab/Serviceav delinga Stab/Serviceav delinga Posjekt Innafor slusa Hovudprosjekt og 7 delprosjekt. Målet er auka aktivitet innanfor ramma av dagens bemanning og areal Gjennomgang av OVOP (overvakingsavdelinga) ved Lærdal sjukehus. Det skal vurderast om tilbod som vert gjeve til medisinske overvakingspasientar og kirurgiske operasjonspasientar kan organiserast annleis enn i dag. Ein skal gjennomgå tal senger ved Gjennomgang av OVA (overvakingsavdelinga) ved Nordfjord sjukehus. Det skal vurderast om tilbod som vert gjeve til medisinske overvakingspasientar og kirurgiske operasjonspasientar kan organiserast annleis enn i dag. Ein skal gjennomgå tal senger ved medisinsk avdeling ved Førde sentralsjukehus. Dette på bakgrunn av etablering av eigen kreftsengepost. Det er eit mål å redusere kostnadene ved bruk av legevikarar innan radiologi og å redusere noko av den forventa kostnadsauken innan LMBB ved å effektivisere drifta. Arealstyring. Krev grundige analyser for å konkretisere effektiviseringsmål og effektiviseringstiltak. I prosjektet bør også inngå utgreiing av internhusleige. Det siste må koordinerast med utgreiingsarbeid som er i gang på regionalt nivå Nærsjukehuset. Vurdering av driftskostnader i høve aktivitetsnivå. Vurdere andre måtar å drive bygget på for å få ned driftskostnadane. Levering av mat til institusjonane. Når produksjonskjøkkenet i Førde er i gang, må det setjast i gang ei utgreiing om levering av mat frå Førde til Eid, Lærdal, Indre Sogn psykiatrisenter og Tronvik Reinhald. Outsourcing av deler av reinhaldet. Krev omfattande utgreiing før igangsetjing ENØK tiltak FSS. Tiltaka har eit breitt spekter frå skifting til lavenergibelysning ute og inne til ombygging av varmesentral. Sterkare fokus på energistyring kirurgisk Avd. sjef barneavdeling Adm. dir Okt 08 Jan 09. Verknad frå feb Januar 2009 Januar 2009 Mars 2009 August 2009 Januar 2009 Straks Adm. Straks Dir./Driftsdirektør Driftsdirektør Haust 2009 Driftsdirektør Våren 2009 Driftsdirektør Er så vidt starta opp 10

11 Stab/Serviceav delinga Psykisk helsevern Psykisk helsevern Psykisk helsevern Psykisk helsevern Grøn stat/miljøtiltak. Fokus på bruk av forbruksmateriell, gjenbruk, avfallssortering og avfallshandtering. Arbeidet med miljøplan må ha prioritet. Ruspost med 10 senger på Nordfjordeid. Det må gjerast ei utgreiing om tal senger i den ordinære psykiatrien kan takast ned for å finansiere rusposten på Eid. Reduksjon av gjestepasientar rus kan bidra med noko av finansieringa. Ruspost i Helse Førde. Prosjektet baserer seg i hovudsak på finansiering med ekstra rusmidlar frå Helse vest. Gjestepasientinntekter ved å utnytte potensiale i evt. ledige senger utover det som står i budsjett Bruk av styringsverktøy GAT til å optimalisere arbeidsoppgåver og ressursbruk for å redusere bruken av overtid/meirarbeid til eit lågare nivå enn det som ligg i budsjettet for år Driftsdirektør Vinteren 2009 PHV 1.kvartal 2009 PHV Avdelingssjefar Psykiatrisk, NPS, ISP 1.kvartal kvartal 2009 Avdelingssjefar 1.kvartal Oppsummering Administrasjonen legg fram eit budsjett som er i samsvar med eigar sitt resultatkrav. For å bringe helseføretaket sine kostnadar ned på eit nivå som tilsvarer kravet til økonomisk resultatforbetring må ein realisere tiltak med om lag 66 mill kr i budsjettet for Risiko/usikkerheit: Effekten av tiltak er periodisert over året, i høve forventa innslagspunkt for innsparinga for å få rett heilårsverknad på drifta i Det er usikkerheit knytt til den fulle kostnadsreduserande effekt av tiltaka, først og fremst på grunn av forpliktingar overfor tilsette. Inntektssvikt vil isolert sett gi ein negativ resultateffekt. DRG-vektene og grupperingslogikken for Erfaringane er at ein her kan få utslag med fleire millionar kroner. Omlegging av finansiering av poli til DRG refusjon kan gje lågare inntekter. Omlegging av finansiering av dyre legemiddel til DRG refusjon kan gje lågare inntekter. Det er usikkerheit knytt til disse forholda. Inntil vidare er det lagt til grunn at ikkje nokon av omleggingane vil auke innsparingskravet for Helse Førde HF sidan dette ikkje er annonsert som intensjonen ved dei aktuelle endringane og omleggingane. 11

12 Framlegg til vedtak: 1. Styret syner til saksframlegget og vedtar budsjettet for 2009, med dei inntekts og kostnadsrammer som går fram av tabellen under: Helse Førde HF - Resultatoppstilling Rekneskap 2007 Prognose 2009 Endring Basisinntekter ,6 % DRG inntekter ,8 % Gjestepasientinntekter ,0 % Polikliniske inntekter inkl. eigendel ,8 % Andre inntekter ,3 % Sum inntekter ,6 % Varekost ,3 % Lønskostnader ,0 % Avskrivingar ,7 % Andre driftskostnader ,3 % Sum driftkostnader ,0 % Finansinntekter ,7 % Finanskostnader ,7 % Sum finanspostar ,9 % Resultat ,8 % 2. Konkretiserte effektiviseringstiltak, aktivitetsauke og rammereduksjonar skal gjennomførast slik det går fram av opplisting under. Styret ber om at det internt vert laga vise rapporteringsrutinar som medfører månadleg rapportering på gjennomføring, og at det blir rapportert til styret i kvart møte i Innsparingstiltak/Aktivitesendringar (tal i 1000 kroner) Innsparing teknisk drift Florø Innsparing vedlikehald, utstyr Kjøkkenprosjektet Gjestepasientar rus Innsparing reiser, inventar, IKT Innsparing varekostnader Redusert bruk av konsulentar Reduksjon i overtid og ekstrahjelp Forbetringsprosjekt prehospitale tenester Endra rutiner for pasienttransport Krevje betaling for utført rehabilitering Aktivitetsauke Auke i raskare tilbake Reduserte avskrivingar Overføre Hatlehaugen barnehage til Førde kommune Redusert leige av helsepersonell Endra organisering medisinsk -999 Sum

13 3. Styret føreset at tiltak som har konsekvensar for bemanninga vert drøfta med tillitsvalde og verneombod. 4. Styret legg i framhaldet til grunn at eksisterande areal og bygningsmasse skal søkast effektivisert og utnytta på ein meir optimal måte enn i dag. Nye oppgåver skal fortrinnsvis løysast innanfor eksisterande bygningsmasse. 5. Styret ber om at det vert starta opp arbeid med budsjettet for 2010 tidleg i 2009 for å sikre nok tid til ein grundig gjennomgang av tiltak og gode prosessar mot tilsette og kommunar. VEDLEGG: 1. Styresak 107/08B Helse Vest Inntektsfordeling og resultatkrav Klinikkvise budsjett 3. Protokoll frå møte med føretakstillitsvalde (delast ut i møtet) 4. Protokoll frå møte med FAMU (delast ut i møtet) 13