Dialogmøte Det medisinske fakultet (DMF) , kl. 10:30-14:30. Kunnskap for en bedre verden

Transkript

1 Dialogmøte 2014 Det medisinske fakultet (DMF) , kl. 10:30-14:30 Kunnskap for en bedre verden

2 Dagsorden dialogmøte 2014 Tid Tema Innledning v/rektor: Introduksjon til dagsorden og forventninger til møtet Innledning v/dekan Fakultetets ressurssituasjon og handlingsrom. Fakultetets strategiske prioriteringer for Nøkkeltall og hovedutfordringer Hovedprioriteringer for Avrunding v/dekan og rektor Kunnskap for en bedre verden 2

3 Rektors innledning Kunnskap for en bedre verden

4 DMF ved dekan Stig Arild Slørdahl Kunnskap for en bedre verden

5 Dekanens perspektiv Hva er viktigst for DMF? Bidra til å realisere «Kunnskap for en bedre verden» Møte (de globale) samfunnsutfordringene Regionalt helsesamarbeid Framtidig infrastruktur for forskning og utdanning innen helse i regionen Lokale HF Høyskoler Kommunehelsetjenesten Helsefakultet Kvalitet i forskning og utdanning HEVET Utvikling av masterportefølje (Global helse, farmasi, bevegelsesvitenskap) Spesialistutdanning av leger EU: bidra til å «flytte kommaet» Stor aktivitet i de første utlysningene i Horizon søknader hittil, 11 videre til Stage 2 (3 koordinator), 5 venter på svar Ytterligere 14 meldt inn mot søknadsrunder senere i høst Kunnskap for en bedre verden 5

6 Dekanens perspektiv Innovasjon Egen rådgiver «omdisponert» for å jobbe med innovasjon Samarbeid med St.Olav («JIGO») Global helse Nytt masterprogram HUNT4 Forprosjekt i gang Positivt i forhold til finansiering Strategisk utvikling og ledelse Tilsatte prodekaner på åremål?? Fast tilsatte instituttledere? Adm.sjef ved instituttene? Tilpasninger i lov, forskrifter og praksis Langsiktig perspektiv på strategisk utvikling Arbeidsvilkår for BOA-finansierte HR-perspektivet BOA-økning gir stor vekst i ansettelser Profesjonalisering av rekruttering og integrasjon av nye medarbeidere Riktig dimensjonering og kvalitet på støttefunksjoner Kunnskap for en bedre verden 6

7 Dekanens perspektiv BOA-porteføljens sammensetning Kunnskap for en bedre verden 7

8 Ressurssituasjon og handlingsrom Økt handlingsrom gjennom økte bevilgninger Infrastruktur IFM Høy produksjon, spesielt mastergrader Økt BOA- omsetning Økt netto overhead NFR og Samarbeidsorganet Andre momenter Innføring av BOA-andel internhusleie Innføring av TDI-modell Kunnskap for en bedre verden 8

9 Handlingsrom: Vurdering av inntektssiden i langtidsperioden Økt handlingsrom IFM beregnede økte bevilgninger Avsluttede tiltak TDI/Leiesteds inntekter OH inntekter øker Sum økt handlingsrom Kunnskap for en bedre verden 9

10 Handlingsrom: Kostnadstiltak forpliktet i langtidsperioden Nye kostnadstiltak Forpliktede stillinger Forpliktede utdanningsprogram Forpliktede Arealendringer Forpliktede Aralkostnader BOA aktivtet Forpliktede mindre tiltak(gruppert) Nye kostnadstiltak Nye tiltak: Tekn. Stilling KF (handlingsrom) Nye tiltak: PULS DMF Nye tiltak: Vit stilling 20% revisjon eksamen CMED Nye tiltak: Digitalisering studier/eksamen DMF Nye tiltak: Spesialistutdanningen prosjektstilling Nye tiltak: HUNT 4 (forprosjekt) Kunnskap for en bedre verden 10

11 Handlingsrom: Avsetninger i langtidsperioden med foreløpige tiltak Avsetninger Enheter Fakultet Totalt Maks nivå % DMF har ambisjoner om å holde avsetningene på et fornuftig nivå i langtidsperioden. Stiller likevel spørsmål om det er riktig å beregne avsetningstak på grunnlag av rammetildeling Over 50% av DMFs økonomi er BOA-finansiert og det er der risiko foreligger Kunnskap for en bedre verden 11

12 Strategiske prioriteringer (for 2015) Global helse EU Strategisk personalplan Spesialistutdanning av leger Studiegjennomgang og utdanningskvalitet Integrasjonssamarbeid DMF St. Olav HUNT 4 Nyskaping & innovasjon Internasjonalt kvalitetssamarbeid Kunnskap for en bedre verden 12

13 Strategiske fokusområder - Utvalgte tiltak og aktiviteter Studiegjennomgang og utdanningskvalitet Spesialistutdanningen «PULS» (pedagogikk-, utdannings- og læringssenter) Digitalisering av eksamen Masterportefølje Global helse (medisin + master) Integrasjonssamarbeid St. Olav DMF «JIGO» (Joint Innovation and Grants Office) / JRU (Joint Research Unit) Regionalt ressurssenter innen helsetjenesteutvikling og pasientlogistikk HUNT 4 Regionalt helsesamarbeid Infrastruktur for forskning og utdanning innen helse i regionen Innovasjon / nyskaping Omdisponering av eksisterende stillingsressurs (RD) «JIGO» Internasjonalt kvalitetssamarbeid Forskning og utdanning - nettverksbygging EU/Horisont 2020 Global helse Kunnskap for en bedre verden 13

14 Kobling foreløpig langtidsbudsjett Fokusområder foreløpige tiltak Strategisk fokusområde Spesialistutdanningen Studiegjennomgang og utdanningskvalitet Integrasjonssamarbeid St. Olav DMF HUNT Innovasjon / nyskaping Internasjonalt kvalitetssamarbeid Kunnskap for en bedre verden 14

15 Utdanning og læringsmiljø Kunnskap for en bedre verden

16 Utdanning ved DMF Attraktive medisinstudier, (Medisinstudiet med høyest poenggrense for søkere med førstegangsvitnemål i 2012, og 2014) Stort fokus på utvikling av utdanningstilbudet (inkl. EVU) Opptatt av å fremme pedagogisk utvikling Utfordringer knyttet til tidlig frafall på masterstudiene Kunnskap for en bedre verden 16

17 Oppfølging av dialogen, utdanning DMF er opptatt av utvikling av utdanningen DMF har potensiale for vekst i studiepoengproduksjon DMF har utfordringer knyttet til tidlig frafall i masterstudiene Kvalitetssikring av tverrfaglige programmer er en utfordring DMF ser at de har behov for mer undervisningskompetanse Nødvendig med styrking Opprette egen enhet for undervisningskompetanse ved DMF? DMF må være forberedt på tilsyn Datatilsyn Tilsyn ifm Helseforskningsloven Kunnskap for en bedre verden 17

18 Kvalitet i utdanning Virksomhetsmål 2014 En strategisk og framtidsrettet studieprogramportefølje med ambisiøs og tydelig profil En utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå God utdanningsledelse og kvalitetskultur Hovedtiltak og -virkemidler Videreutvikle kontakten med arbeidslivet for å sikre relevans i studieprogramporteføljen Utvikle kriterier for opprettelse og nedleggelse av studieprogram Pedagogisk kompetanse, innovative undervisnings- og vurderingsformer Integrere kvalitetssikringssystem bedre i ordinær virksomhetsstyring Forbedre analysegrunnlag Tydeliggjøre studieprogramlederrollen

19 Produksjon Studiepoeng Kandidater - 0 AB HF IME IVT DMF NT SVT AB HF IME IVT DMF NT SVT Integrert master/ profesjon Høyere nivå Lavere nivå Kunnskap for en bedre verden

20 Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student, etter fakultet AB HF IME IVT DMF NT SVT Note: Basert på gjennomsnittlig antall studenter i kalenderåret. Etter studentens studieprogramtilhørighet Kunnskap for en bedre verden 20

21 Frafall og gjennomstrømming 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Gjennomføring etter studienivå Hvilke tiltak er iverksatt for å motvirke frafall på 2-årig master? Erfaringer med egne og felles NTNU-tiltak 2-årig master Profesjon DMF Fullført Aktiv Overgang Frafall Tidlig frafall Kunnskap for en bedre verden 21

22 Videre utvikling av utdanningstilbudet Ressursutnyttelse og kvalitet i emne- og programportefølje Studiepoeng (heltidsekvivalenter) per vitenskapelig årsverk IME SVT HF IVT NTNU AB NT DMF Videre arbeid med porteføljen Prioriteringer Bruk av innovative undervisningsog vurderingsformer Hvordan stimulere til nye prosjekter? Muligheter for effektivisering og kvalitetsheving? Utvikling av pedagogisk kompetanse Kunnskap for en bedre verden

23 Internasjonalisering av utdanningen Mål NTNUs studieprogrammer skal være tilpasset et internasjonalt arbeidsmarked og reflektere globale utfordringer være tilrettelagt for et internasjonalt læringsmiljø som utvikles av mangfoldet blant studenter og undervisere være tilrettelagt for internasjonal rekruttering der det er hensiktsmessig. NTNU skal ha økt utdanningssamarbeid med prioriterte utenlandske institusjoner. Kunnskap for en bedre verden 23

24 Internasjonalisering av utdanningen Tiltak hva er nytt? NTNUs studieprogrammer skal utvikle læringsmål som reflekterer globale utfordringer. Studieprogrammene skal ta i bruk undervisningsmetoder som utnytter mangfoldet blant studenter og undervisere i internasjonalisering av læringsmiljøet. Kunnskap for en bedre verden 24

25 Forskning Kunnskap for en bedre verden

26 Forskning ved Det medisinske fakultet Fakultetet har en god doktorgradsproduksjon Ettersom antall doktorgradsavtaler er i nedgang, er det nødvendig at doktorgradsutdanningen gis stor oppmerksomhet Gledelig økning i eksterne inntekter - bør gi muligheter for flere ph.d.-avtaler Økt kvalitet i den vitenskapelige publiseringen, selv om volumet er litt lavere Kunnskap for en bedre verden 26

27 Oppfølging av dialogen Rektor har pekt på risiko ved at største delen av finansieringen av fakultetets forskning kommer fra Helse Midt-Norge. Hvordan arbeider fakultetet videre med dette? EU-virksomheten for DMF som helhet bør ha større omfang. Har fakultetet satt i gang tiltak for å forbedre dette? Det er spesielle forventninger til HUNT, ikke minst innen nyskapingsfeltet. Hvordan følges dette opp? Kunnskap for en bedre verden 27

28 Kvalitet i forskningen Virksomhetsmål 2014 Rektors oppfordring Tematiske og teknologiske satsinger for å møte samfunnsutfordringer Flere miljøer i internasjonal toppklasse Styrke forskningskulturen i større bredde Best mulig forvaltning av egne forskningsressurser - Medarbeidernes kapasitet og kompetanse - Forskningsinfrastruktur Ekstern finansiering - Styrke internasjonalt samarbeid - Økte forskningsressurser - Flere ph.d. er Kunnskap for en bedre verden

29 Doktorgradsutdanning Dr.gradsproduksjon tilfredsstillende, tross svak nedgang i Gjennomføringstid fremdeles blant de laveste ved NTNU Nedgang i antall dr. gradsavtaler i Nye inngåtte doktorgradsavtaler DMF, per institutt Nye inngåtte ph.d-avtaler DMF, finansiering Andre BOA NFR BFV Kunnskap for en bedre verden

30 Vitenskapelig publisering En viss nedgang i antall publiseringspoeng i Lavere publisering pr. vitenskapelig ansatt i Svakt økende tendens til publisering på nivå 2 Publiseringspoeng per vitenskapelige årsverk, DMF Kunnskap for en bedre verden

31 Antall ansatte i førstestillinger, andel som ikke har publisert og gjennomsnitt av publikasjonspoeng (2010-) per ansatt i førstestilling fordelt på institutt Kunnskap for en bedre verden 31

32 Andel av publiseringspoeng Publikasjonsintensitet DMF 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% DMF NTNU 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel ansatte i førstestillinger På DMF står 50 % av førstestillingene for 16 % av publiseringspoengene. Kunnskap for en bedre verden 32

33 Ekstern finansiering - BOA Fakultetet har en positiv utvikling i eksterne inntekter de to siste årene Det er tilfredsstillende at inntekter fra NFR og andre bidrag er stabile Det forventes at inntektene fra EU bør øke Kunnskap for en bedre verden DMF, totale inntekter (i tusen kr) BOA - DMF Oppdrag Andre bidrag EU NFR Bevilgning BFV Oppdrag Andre bidrag EU NFR

34 Internasjonal handlingsplan Ambisiøs plan Implementering skjer i fagmiljøene Integrert i den ordinære virksomheten Prioriteringer forskning Europa Fremragende strategiske partnere Utviklingsland Forskermobilitet Rekruttering Ph.d.-utdanningen Kunnskap for en bedre verden 34

35 Horisont 2020 IHP: Mål om 1 milliard NOK fra H2020 Forventer ambisiøse mål i fagmiljøene DMF må bidra betydelig for at målet skal nås gjennom strategisk og målrettet søknadsaktivitet i bredden av fagmiljøer og tematikk DMFs deltakelse i FP DMFs deltakelse i Horisont 2020 Søknader 17 (5 avslag, 7 i stage 2, 5 uavklart) Hvorav koordinerte 6 (2 avslått, 3 i stage 2, 1 uavklart) Prosjekter Søknader Kunnskap for en bedre verden 35

36 Tematiske og teknologiske satsinger Muliggjørende teknologier Bioteknologi IKT Nanovitenskap Kunnskap for en bedre verden

37 Nyskaping Store forskjeller mellom instituttene innen nyskaping Utvikling indikatorer for nyskaping ved DMF, per institutt Det skapes mange registrerte ideer blant studenter og ansatte Det bør være et potensiale for flere patenter og kommersialiseringer Kunnskap for en bedre verden

38 Formidling Det er vekst i den allmennrettede formidlingen i Det er imidlertid store variasjoner mellom instituttene Fakultetet kan kanskje ha nytte av en samlet plan eller strategi for formidling? Allmennrettet formidling DMF Kunnskap for en bedre verden

39 Ledelse, medvirkning og ressurser Kunnskap for en bedre verden

40 Ledelse, medvirkning og ressurser ved DMF DMF viser god økonomistyring BOA øker år for år Innføring av leiested: DMF har full kontroll og er nesten helt ferdig DMF har på alle punkter høyere score i arbeidsmiljøundersøkelsen i 2012 enn NTNUsnittet Andel midlertidige i vit.still (eks. rekrutteringsstill og II-still) har gått ned Høyere andel kvinner enn menn i rekrutterings- og forskerstillinger, men høyere mannsandel i førsteam.- og professorstillinger Kunnskap for en bedre verden

41 Oppfølging dialogmøte Viktig med mer fokus på strategisk rekruttering internasjonalt Registrering av HMS-avvik for stikkskader på studenter skjer ved St Olavs, bør meldes til NTNU da NTNU har ansvaret EU-aktiviteten: Må dyrke frem flere ERCkandidater Kunnskap for en bedre verden

42 Ledelse og arbeidsmiljø Virksomhetsmål 2014 Styrket lederstøtte og styringsinformasjon Raust og sikkert arbeidsmiljø med bred medvirkning fra studenter og medarbeidere Rektors fokus Aktiv ledelse for å skape endring og retning Rekruttering av vitenskapelige ansatte Arbeidsmiljøundersøkelsen Utnytt det økonomiske handlingsrommet God økonomistyring God langtidsplanlegging Utvikle strategisk handlingsrom Kunnskap for en bedre verden

43 Aldersfordeling Ca 25% av de vit.ansatte (eks rekrutteringsstillinger) er fom. 60 år og oppover Fire institutt: Ca 30 % som er fom 60 år oppover Hvordan er planene for rekruttering fremover? Kunnskap for en bedre verden

44 Midlertidighet Høy midlertidighet ved DMF (vitenskapelige stillinger, eks. rekrutteringsstillinger og II-er stillinger) Andel midlertidige har gått ned, tross alt Vitenskapelige ansatte eks. rektutteringsstillinger og IIstillinger 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Midlertidig Faste Kunnskap for en bedre verden

45 Kjønnsbalanse - DMF Årsverk vitenskapelige stillinger Nesten 59 % andel menn i vitenskapelige stillinger. Kun 29 % kvinner i professorater 47 % kvinnelige førsteamanuenser Stort potensiale i rekrutteringsstillinger Kunnskap for en bedre verden 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kjønnsbalanse - DMF Stipendiat Postdoktor Forsker Førsteam Professor Menn Kvinner

46 Arbeidsmiljø Oppfølging fra forrige dialogmøte: HMS-avviksregistrering viser store variasjoner mel instituttene. Muligens skyldes det at avvik meldes til St Olavs (gjelder stikkskader på studenter). NTNU har ansvaret og avvikene må meldes ved NTNU Antall HMS-avvik, inkl. tilsyn, 1. januar - 1. september HF DMF AB IME IVT NT SVT VM 2014 DMF har på alle punkter høyere score i arbeidsmiljøundersøkelsen i 2012 enn NTNU-snittet. - Hvordan forbereder dere den kommende Arbeidsmiljøundersøkelsen ved enhetene? - Hvordan vil ledelsen støtte opp om og følge opp undersøkelsen utover våren? Kunnskap for en bedre verden 46

47 Økonomistyring og handlingsrom God økonomistyring gir bedre utnyttelse av handlingsrom HIÅ juli DMF har totalt ca 6 % budsjettavvik og avsetning like under maksgrensen () Fakultetsadministrasjonen har avsetningene Fakultetet har god økonomisk oversikt og god styring på økonomien Kunnskap for en bedre verden

48 LTB og handlingsrom Prognose for produksjonsindikatorer Blir ferdig senere Økonomisk utvikling Blir ferdig senere Kunnskap for en bedre verden