Ullevaal Stadion 25. februar c-Protokoll_FS_06 Kopi: Posthylla. Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 6/01-03 avholdt

Transkript

1 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: Telefon: DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX Telefax: Org.nr.: MVA nhf@handball.no Web-side: Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 6/01-03 avholdt februar 2002 Til stede: Karl-Arne Johannessen President Arne S. Modahl Visepresident Hanne Hegh Forbundsstyremedlem Arild Olsnes Grethe Ingels Guri Aarøen Børge Toft Christel Røsten Roar Bogerud 2.varamedlem Niels Hertzberg Generalsekretær Per-Otto Furuseth Ass.gen.sek. Per Eirik Magnussen Organisasjonssjef Ole Andreas Hansen Ansattes representant Forfall: Kari Solem 1.varamedlem Ullevaal Stadion 25. februar c-Protokoll_FS_06 Kopi: Posthylla Fra regionene Lars Woldmo, Tor Jan Stokkedal, Leiv Ragnar Enger Saksoversikt: 23 Regnskap Budsjett Rapporter 26 Sentral plankonferanse 27 NHFs ledermøte 9.mars 28 Strategi- og Langtidsplanarbeidet 29 Saksbehandlingskostnader i forbindelse med spilleroverganger 30 EHF Kongressen 31 Innspill vedrørende nordisk serie for kvinner 32 Medlemsundersøkelse 33 Sponsorkonsept for NHF 34 Søknader i forbindelse med arr.ansvar VM Regionale håndballskoler - Forslag fra UDK 36 NM-finalene Plassering av landskamparrangementer våren Henvendelse fra region 3 39 NM Beach Handball Hovedsponsor kvinner Hovedsponsor menn

2 23 Regnskap 2001 Med bakgrunn i et vanskelig sponsormarked viser regnskapet for 2001 en inntekssvikt. Som følge av dette ble det utgangen av august 2001 presentert en prognose for 2001 med et sannsynlig resultat på 2,2 mill. Årsresultatet pr viste et driftsunderskudd på ca 2,4 millioner kroner. I forhold til prognosen er det spesielt uforutsette kostnader i forbindelse med LMS og advokatkostnader som utgjør differansen. Regnskapet tas til etterretning. FS-vedtak i saksnr.: 23 Forbundstyret vedtar videre at styrhonoraret skal kostnadsføres fortløpende og ikke kun i det øyeblikk det blir tatt ut. Forbundsstyret finner det videre naturlig at hovedansvarlig for seniorlandslagene, som er resultatansvarlig overfor FS, også gjøres økonomisk ansvarlig. I denne forbindelse understreker FS at landslagstrenerene skal forholde seg til GS i økonomiske saker. 24 Budsjett 2002 Til møtet forelå forslag til budsjett basert på gjeldende vedtak og inngåtte avtaler hvilket gir en inntektsside stor ca 66 mill. Forbundsstyrets drøftinger i møte desember 2001 ble lagt til grunn, slik at budsjettforslaget fra GS ble framlagt med en utgiftsramme på 60 millioner kroner, noe som gir et årsoverskudd på 6,1 millioner kroner. FS-vedtak i saksnr.: 24 Forbundsstyret gir GS fullmakt til å styre etter et kostnadsbudsjett på 61 millioner kroner. Forbundsstyret ber videre GS om å utarbeide en rapport som viser de disponeringer som sannsynliggjør en utgiftsramme på 61 mill. Forbundsstyret fastholder at økte inntekter ikke skal medføre økte utgifter før det kan dokumenteres at kostnadsrammen på 61 mill. holder. Vi har 2 unntak fra dette: * Landslagene gis anledning til å styre på bunnlinjeresultatet. * Ved inngåelse av nye sponsoravtaler økes inntektene og også kostnadsrammen som følge av provisjonen til Sponsorservice. Forbundsstyret understreker videre at organisasjonens bidrag til landslagene for menn og kvinner skal være likt. Side 2 av 7 sider

3 25 Rapporter a. Regionale kontakter b. FS representanter i oppnevnte komiteer - HELIOS - Dommerkomiteen - Utdanningskomiteen - Finansieringskomiteen c. Andre rapporter - Protokoller Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: Sentral plankonferanse Rammene for Sentral Plankonferanse ble diskutert med regionenes representanter. FS-vedtak i saksnr.: 26 Den sentrale plankoneransen skal prioritere arbeidet med: * Forbundstinget * Synergi elite/bredde * Bruker/service/info arbeid Det legges opp til utsrakt bruk av gruppearbeider, der gruppene holdes samlet over lengre tid og den enkelte gruppe kun arbeider innenfor et av områdene. Konferansen søkes avsluttet slik at deltakerne rekker ned til VM-kval.kampen. 27 NHFs ledermøte 9. mars Sammen med regionsrepresentantene fastsette innhold og kjøreplan for ledermøtet 9. mars. FS-vedtak i saksnr.: 27 NHFs ledermøte utvides til også å omfatte 10. mars. Følgende temaer er aktuelle: * Arbeidet med Strategi- og langtidsplanen * Status og informasjon fra oppnevnte komiteer * Yngresatsingen * Bruker-/medlemsundersøkelser * Sentral Plankonferanse 2002 * Regionsrapporter * Generell informasjon Side 3 av 7 sider

4 28 Strategi- og Langtidsplanarbeidet Med utgangspunkt i behandlingen i FS drøfte videre framdrift sammen med regionsrepresentantene. FS-vedtak i saksnr.: 28 Arbeidet med Strategi- og langtidsplanen gjøres til hovedtema for NHFs ledermøte og Sentral Plankonferanse I forhold til tidsplan skissert i forrige FS-møte foretas følgende revideringer: * Fasen med regionalt arbeid utvides til ultimo oktober. * Strategikonferansen flyttes til primo november. Fram til FS-møtet i april skal det enkelte FS-medlem velge ut et område i gjeldende plan og redegjøre for status på dette området. 29 Saksbehandlingskostnader i forbindelse med spilleroverganger I forbindelse med budsjettbehandlignen i FS-05 ble det forutsatt endringer med hensyn til dekning av kostnader i forbindelse med spilleroverganger. Dagens prissystem skiller kun mellom aldersbetemt og senior. Med bakgrunn i bl.a. overgangssaken mellom Tertnes og Bækkelaget synes det nødvendig å innføre et system der kostnadene i forbindelse med kompliserte overgangssaker må bæres av klubbleddet. Til informasjon er dette samme praksis som EHF benytter i konfliktsaker. FS-vedtak i saksnr.: 29 Overgangsgebyret dekker standard saksbehandlingsgebyr der alle parter er enige og alle papirer er i orden. Øvrige saksbehandlingskostnader faktureres på timebasis i NHFs apparat inklusiv NHFs eventuelle advokatkostnader og belastes klubbleddet. I konfliktsaker pålegges den tapende part å dekke alle NHFs utgifter, og kan også pålegges å dekke motpartens utgifter. Ved forlik fordeles NHFs kostnader på de involverte parter. Standardsatsene for overgang reduseres med kr 50,-. Satsene for utlån holdes uendret. Timesatsen for interne kostnader settes til kr 500,-. Det faktureres minimum en time. 30 EHF Kongressen FS-vedtak i saksnr.: 30 I forhold til deltakelse på EHF-kongressen vedtar FS følgende representasjon: * Karl-Arne Johannessen (delegat) * Arne S. Modahl (delegat) * Niels Hertzberg (delegat) * Hanne Hegh (ledsager) * Per Otto Furuseth (ledsager) Side 4 av 7 sider

5 31 Innspill vedrørende nordisk serie for kvinner Det vises til AU-behandling. Pr. i dag har vi ikke mottatt innspil fra SFH. Det forventes imidlertid å foreligge i løpet av kort tid og vil bli ettersendt. FS-vedtak i saksnr.: 31 Forbundsstyret ser at det er viktig å være åpne for nye tanker for å utvikle konkurransetilbudet på toppnivået. Forbundsstyret ser imidlertid ikke at situasjonen i norsk håndball tilsier at man skal igangsette et arbeid for en nordisk liga. Forbundsstyret mener at det er viktigere å prioritere arbeidet med å styrke merkevaren "Gildeseriene". 32 Medlemsundersøkelse Det vises til AU-behandling. GS la fram forslag til spørsmål basert på Forbundsstyrets behandling i møte desember. FS-vedtak i saksnr.: 32 Forbundsstyret ber GS videreføre saken med bakgrunn i signaler gitt av Forbundsstyret. Forbundsstyret ser det som naturlig at resultatene av den første brukerundersøkelsen presenteres på Sentral Plankonferanse Sponsorkonsept for NHF Saken overføres til neste møte. FS-vedtak i saksnr.: Søknader i forbindelse med arr.ansvar VM 2005 FS-vedtak i saksnr.: 34 Forbundsstyret gir GS fullmakt til å jobbe videre med søknadene om arrangementsansvar for VM Regionale håndballskoler - Forslag fra UDK Fra NHF-RNN har UDK mottatt forslag til et felles konsept for regionale håndballskoler. Konseptet tar utgangspunkt i: 3 målgrupper Trenere, klubbledere og utøvere. De regionale håndballskolene kommer til erstatning for Norsk håndballskole Felles kjerneinnhold og lokale tilpasninger. Hensikt Nå ut til flest mulig med viktige faglige og holdningsmessige budskap. Instruktører: Sentrale krefter i kombinasjon med regionale ressurspersoner. Side 5 av 7 sider

6 UDK's innstilling: UDK tiltrer tankene i forslaget. UDK foreslår derfor at Norsk Håndballskole avløses av regionale håndballskoler. UDK er imidlertid opptatt av at begrepet region i denne sammenheng må tolkes i videste forstand. UDK foreslår videre at NHF sentralt bidrar med inn til 3 personer (eksempelvis 1 fagperson til aktivitetene for hver av de tre målgruppene). For at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til flest mulig foreslår UDK at det etabeleres en arbeidsgruppe som skal koordinere så vel som innhold som plassering i tid og sted. UDK ser det også som ønskelig at det lages en felles ramme for arrangmentene og at det felles kjerneinnholdet utgjør ca 50%. UDK ber om Forbundsstyrets syn på en omlegging til regionale håndballskoler. FS-vedtak i saksnr.: 35 Forbundsstyret tiltrer UDKs forslag og ber UDK jobbe videre med planene. 36 NM-finalene 2003 I samråd med Serieforeningen er NM-finalene i 2003 lagt til 29. mars, vel vitende om at dette også er datoen for semifinale i E-cupen for menn. Denne dagen (og helgen) er Spektrum utleid til annet arrangement, men vi kan utfordre denne leietakeren ved å betale inn et depositum på kr ,-. Dersom opprinnelig leietaker ikke tar i mot denne utfordringen, vil vi få Spektrum på ønsket dato. Depositumet vil i så fall gå til fratrekk på leiekostandene. (Dersom opprinnelig leietaker svarer på utfordringen får vi depositumet tilbake.) Dersom vi senere, som følge av at vi må splitte finalene, finner ut at vi ikke skal benytte Spektrum 29. mars 2003 er depositumet tapt. GS mener at med usikkerhetene knyttet til en mulig semifinale i E-cup samt det arbeidet som er igangsatt for å utrede allternative avviklingsmodeller for NM tilsier at vi trekker oss fra Spektrum og finner alternativ finalearena. FS-vedtak i saksnr.: 36 Med bakgrunn i at Forbundsstyret har nedsatt en komite som arbeider med framtidige konsepter for NM-arrangementene, vil saken ikke bli realitetsbehandlet før nevnte komite har kommet med sin innstilling. 37 Plassering av landskamparrangementer våren 2002 Landslag menn senior skal ut i avgjørende VM-kval. kamp. I tillegg vil det kunne være aktuelt med en eller flere privatlandskamper som oppkjøring til VM-kvalen. Landslag kvinner senior skal ut i avgjørende EM-kval. kamp. I tillegg vil det kunne være aktuelt med en eller flere privatlandskamper som oppkjøring til VM-kvalen. Side 6 av 7 sider

7 FS-vedtak i saksnr.: 37 LMS: Kvalifiseringskampen mot Jugoslavia legges til Drammenshallen. LKS: Kvalifiseringskampen legges til RMN under forutsetning av at man enes om de økonomiske sidene ved arrangementet. FS ber om at GS i samarbeid med RMN utarbeider detaljer om plassering og økonomi. LKU: Ettersom innkomne søknader er vanskelig å sammenligne, ber FS om at GS gjennomfører en ny anbudsrunde. Forbundsstyret gir AU fullmakt til å foreta tildeling av arrangementet. FS ber imidlertid om at komplette saksdokumenter sendes FS før AU-møtet. Med hensyn til framtidige tildelinger av arrangementer ber Forbundsstyret om at GS utarbeider innstilling i saken. 38 Henvendelse fra region 3 Til møtet forelå et brev fra Region 3. Administrativt har vi merket en klar endring i betalingsmønsteret som har medført at svært mange lisensbetalere ikke benytter originalblankett og/eller at de benytter nettbank uten å påføre KID-nr. Dette har medført at svært mange lisenser må registreres manuelt. I håp om å spare kostnader søkte vi høsten 2001 å benytte allerede fast ansatt personell til dette arbeidet. Det har imidlertid ikke vist seg tilstrekkelig. Vi har nå leid inn ekstrahjelp til dette arbeidet, og er på det nærmeste ajour med lisenser betalt pr FS-vedtak i saksnr.: 38 Informasjon er gitt til regionen gjennom møte med daglige ledere i Ålesund februar Forbundsstyret ber om at det i tillegg til dette sendes skriftlig svar til regionen. 39 NM Beach Handball Ref. tidligere saksbehandling og tildeling. Etter samtaler med Hordaland HK synes det å være en fornuftig løsning at begge mesterskapene (senior og junior) legges til NHF/RSN og IL Runar i 2002, mens Hordaland får arrangementene i GS gis fullmakt til å jobbe videre med saken. FS-vedtak i saksnr.: 39 Karl Arne Johannessen (president) Arne Modahl (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 7 av 7 sider