Forfall: Stine Volder Styremedlem (lørdag) Ole Andreas Hansen Ansattes representant (lørdag) Roar Bogerud Styremedlem (søndag)

Transkript

1 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: Telefon: DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX Telefax: Org.nr.: MVA nhf@handball.no Web-side: Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 9/03-05 avholdt april 2004 Ullevaal Stadion 22. april c-Protokoll_FS_09 Kopi: info-siden Til stede: Arne S. Modahl President Hanne Hegh Grethe Ingels Børge Toft Guri Aarøen Roar Bogerud Espen Karlsen Cecilie Velgaard Nilsen Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Organisasjonssjef Karl-Arne Johannessen Spesielt invitert, nyvalgt president i NIF Forfall: Stine Volder (lørdag) Ole Andreas Hansen Ansattes representant (lørdag) Roar Bogerud (søndag) Saksoversikt: 182/03-05 Referatsaker /03-05 Årsrapport og balanseoppstilling til underskrift /0305 Arrangementsplanen /03-05 Veksthusarbeidet /03-05 Yngrelandslag - Faglig inngang med utgangspunkt i strategiplanen /03-05 Forslag til endring av rutiner og regler i tilknytning til endring av klubbtilhørighet /03-05 Person og oppgaveoppstilling for GS /03-05 Strategikonferansen /03-05 Krav og konsekvenser i forhold til manglende dommere /03-05 EURO 2006/ /03-05 Bylagsturneringen /03-05 Etablering av et E-cup fond /03-05 Evaluering av seriespillet for Gildeserie og 1. divisjon /03-05 FS- og AU-møteplan høsten /03-05 Norge 100 år som selvstendig nasjon i juni /03-05 Skattefrie gaver til ideelle organisasjoner /03-05 Konsekvenser av NIFs ekstraordinære Idrettsting... 7 Hovedsponsor kvinner Hovedsponsor menn

2 182/03-05 Referatsaker a) Protokoller b) Utdanningskomiteen (UDK) c) Dommerkomiteen (DK) d) Regionene e) Rapport fra Idrettstinget f) Rapport fra møte med Gilde- og landslagstrenerne g) Eliteserielisens FS-vedtak i saksnr.: 182/0305 Protokollene godkjennes. Øvrige referater til orientering. 183/03-05 Årsrapport og balanseoppstilling til underskrift FS-vedtak i saksnr.: 183/0305 Årsrapport og balanseoppstilling godkjent og signert av Forbundsstyret. 184/0305 Arrangementsplanen En oppdatert arrangementsplan forelå til møtet. Den var justert i forhold til kommende 7 regioner. Dette med hensyn til framtidige tildelinger av landskamparrangementer. FS-vedtak i saksnr.: 184/0305 Forbundsstyret tiltrer strukturen i den rullerende arrangementsplanen og ber om at GS kvalitetssikrer de historiske dataene. Videre ber Forbundsstyret om at den rullerende arrangementsplanen legges til grunn for tildeling av framtidige arrangementer som tas opp til vedtak i neste FS-møte. 185/03-05 Veksthusarbeidet Statusrapport på prosjekter: 1. Håndballteknisk opplæringsprogram Som tidligere referert ble den første samlingen utsatt som følge av at prosessen med å rekruttere deltakerne tok lenger tid enn først antatt. Med hensyn til oppstart av opplæringsprogrammet primo mai er nå alt i rute. Det første kullet som gjennomfører denne opplæringen vil bestå av regionalt rekrutterte og 3 sentralt rekrutterte personer. Første samling finner sted i Drammen primo mai. 2. Dommerkontakt i klubb Dommerkomiteen har utarbeidet et første utkast til håndbok for dommerkontakter i klubb. Side 2 av 8 sider

3 Håndboka er delt i 3 hovedbolker; o Del 1 Arbeidsbeskrivelse o Del 2 Verktøy, eksempler, maler etc. o Del 3 Lagringsplass for relevant informasjon. Arbeidet synes å være godt i rute. 3. Utdanningsdriver i klubb Utdanningskomiteen benytter Dommerkomiteens struktur/oppbygning og er i ferd med å avslutte et første utkast til håndbok for utdanningsdriver i klubb. Det foreligger et konsept til kursmodul i tilknytning til håndboken. Arbeidet synes å være godt i rute. 4. Litteratur og materiell "Kjappfot og 239 andre leker og stafetter" har blitt godt mottatt. Dette er den første utgivelsen som kan sies å være skreddersydd til veksthusmodellen. De kommende titlene vil følge progresjonen i det håndballtekniske opplæringsprogrammet, slik at første nye tittel vil være Kast og mottak. FS-vedtak i saksnr.: 185/0305 Statusrapporter tatt til orientering. Med hensyn til de omsøkbare prosjektmidlene stilt til rådighet for regionene, ber Forbundsstyret om at søknader samordnes ved at det blir innført følgende søknadsfrister: - 5. mai for tildeling 1. halvår oktober for tildeling 2. halvår /03-05 Yngrelandslag - Faglig inngang med utgangspunkt i strategiplanen Til møtet forelå et grunnlagsnotat, samt praktiske oppstillinger over et optimalisert aktivitetsnivå for yngrelandslagene. FS-vedtak i saksnr.: 186/0305 Forbundsstyret mener at den forhåndsutsendte dokumentasjonen gir et meget godt grunnlag for en helhetlig framtidig behandling av yngrelandslagsarbeidet. Til foreløpig orientering og videre behandling i FS-møtet i september. 187/03-05 Forslag til endring av rutiner og regler i tilknytning til endring av klubbtilhørighet Til møtet forelå notat fra arbeidsgruppa som har gjennomgått dagens rutiner og bestemmelser for endring av klubbtilhørighet i norsk håndball. FS-vedtak i saksnr.: 187/0305 Forbundsstyret gir sin tilslutning til de forslagene som framkommer i notatet. Forbundsstyret ber om at organisasjonen informeres om notatets innhold, og at rutineendringer gjøres gjeldende fra 1. mai Side 3 av 8 sider

4 188/03-05 Person og oppgaveoppstilling for GS Person- og oppgaveoppstilling for GS gjeldende pr 16. mars ble fremlagt på møtet. GS presenterte og utdypet oppstillingen. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 188/ /03-05 Strategikonferansen a) Deltakelse og program. Arbeidsutvalget fastsatte i sitt møte 29.mars deltakelsen til: Fra regionene: Politisk leder, daglig leder, ungdomsrepresentant + 4 representanter. Regionene gis anledning til å stille inntil 3 representanter i tillegg. Tilleggsrepresentantene inngår ikke i reisefordelingen. Fra NHF-sentralt: Forbundsstyret Valgkomiteen Ledere av tingvalgte komiteer Leder av DK og UDK Finansieringsprinsippkomiteen Ansatte ut fra GS vurdering Med utgangspunkt i siste FS-møte, fastsatte Arbeidsutvalget i sitt møte 29. mars følgende hovedprogramposter: a) Finansieringsprinsippene b) Veksthusmodellen c) Arrangements- og markedsplan d) Ungdomsnettverk Arbeidsutvalget ser for seg at det arbeides parallelt med disse 4 programpostene under konferansen. b) Tid og sted I sin behandling av saken la Forbundsstyret vekt på følgende momenter: o Forbundsstyret mener at det er viktig å belønne håndballens frivillige ildsjeler på krets- og regionsplan. Forbundsstyret mener at en kombinasjon av Strategikonferanse og kvalifiseringskamp i Ungarn er en fortjent honnør til 70 frivillige/tillitsvalgte i norsk håndball. o Forbundsstyret konstaterer at rammeprogrammet for konferansen i Ungarn gir minst like mye møtetid som om konferansen hadde vært gjennomført i Norge. o Merkostnadene ved å gjennomføre konferansen i Ungarn dekkes over NHFs sentrale budsjett. o Ved å legge konferansen til Ungarn i tilknytning til Håndballguttas VM-kvalifiseringskamp mot Ungarn, gir vi støtte til Håndballguttas anstrengelser for å kvalifisere seg til VM i Tunisia Side 4 av 8 sider

5 FS-vedtak i saksnr.: 189/0305 Strategikonferansen 2004 flyttes til Ungarn (Budapest) og gjennomføres ut fra følgende rammeprogram: Fredag 4. juni Tilreise til Budapest. Beregnet konferansestart kl 16:00 Lørdag 5. juni Konferansedag Søndag 6. juni Konferanse + kamp Mandag 7. juni Hjemreise på morgenen Med dette som utgangspunkt ber FS om at programkomiteen utarbeider detaljprogram for konferansen. 190/03-05 Krav og konsekvenser i forhold til manglende dommere Ref. AU/FS behandling i tiknytning til Østfold HKs vedtak om utestengelse av spillende lag som følge av manglende dommere. ALTIUS drøftet en oppfølging av dette på sitt siste møte 23. mars, og mener å ha funnet fram til en fornuftig felles formulering i de respektive regioners kampreglementer, herunder hvilke reaksjonsformer som kan benyttes. Når det gjelder reglementsformulering vil dette lyde: Antall dommere i klubben må stå i forhold til antall påmeldte lag. Høye gebyrer vil være hovedelementet med hensyn til reaksjonsmiddel i de tilfeller klubbene ikke klarer å stille et tilstrekkelig antall dommere. I sin ytterste konsekvens kan en klubb dersom de ikke viser vilje til å oppfylle sine forpliktelser med hensyn til å skaffe til veie dommere anmeldes til Domskomiteen. Dette innebærer en klar forståelse for at eksklusjon av spillende lag ikke er en mulig sanksjonsform for regionene. Parallelt med dette vil det, via veksthusmodellen, bli jobbet faglig for å gjøre det mer attraktivt å dømme håndball. Til etterretning. FS-vedtak i saksnr.: 190/ /03-05 EURO 2006/2008 Statusrapport ble gitt på møtet. Orientering om planlegging og gjennomføring av aktiviteter før og under EHF-kongressen mai Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 191/0305 Side 5 av 8 sider

6 192/03-05 Bylagsturneringen Bylagsturneringen ble arrangert for første gang i Bergen mars Så langt tyder alle rapporter på at dette var et svært populært og godt gjennomført tiltak. Vedlagt følger en kortfattet evalueringsrapport. FS-vedtak i saksnr.: 192/0305 Forbundsstyret takker Hordaland HK (teknisk arrangør) og deltakende lag for en super gjennomføring. Bylagsturneringen gjøres til en fast årlig aktivitet for 15 åringene. Forbundsstyret ber om at det blir gjennomført en evaluering basert på deltakende lags opplevelse av arrangementet. 193/03-05 Etablering av et E-cup fond I inneværende sesong har vi hatt flere lag som har kommet langt i E-cup sammenheng, og i øyeblikket har vi tre lag på kvinnesiden som er gått til semifinale. Deres endelige situasjon etter deltakelsen vet vi derfor enda ikke. Men vi har erfaring fra tidligere år at E-cup deltakelse kan være svært økonomisk belastende. Ikke minst er det et problem at kostnadene til dels er svært uforutsigbare. Klubbene kan risikere å måtte dra på svært kostbare reiser, uten at inntektene nødvendigvis er proporsjonale. Vi har inntatt i vår strategiplan at vi skal ha norske lag i E-cup finaler. Dette må vi også være villige til å sette ressurser bak. Det bør derfor vurderes å etablere eksempelvis et E-cup fond. FS-vedtak i saksnr.: 193/0305 Forbundsstyret ber om at saken utredes og fremmes til realitetsbehandling etter at utredningen av et mulig E-cup fond foreligger. 194/03-05 Evaluering av seriespillet for Gildeserie og 1. divisjon Dagens seriesystem for Gildeseriene og 1. divisjon har vært gjennomført 4 sesonger for menn, og 1 sesong for kvinner. Denne seriemodellen ble innført med hensyn til å skape jevnere serier og mer spenning for media og publikum. Som alle kjente spillemodeller har også denne modellen sine positive og mindre positive sider. Det er derfor viktig å til en hver tid å søke etter forbedringer i de spillemodeller som benyttes. Et ledd i dette arbeidet er evalueringer. Torsdag 15.april var det invitert til et evalueringsmøte for inneværende sesongs seriegjennomføring. Rapport fra dette møtet ble gitt på styremøtet. FS-vedtak i saksnr.: 194/0305 Forbundsstyret ber om at det nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som jobber videre med saken. Stine Volder fra Forbundsstyret tiltrer denne arbeidsgruppa. Forbundsstyret ber også om at arbeidsgruppa i sitt arbeid sikrer nødvendig spillerinvolvering. Side 6 av 8 sider

7 195/03-05 FS- og AU-møteplan høsten 2004 AU-møter: - Mandag 13. september - Mandag 11. oktober - Mandag 1. november - Mandag 15. november - Mandag 6. desember - Mandag 13. desember FS-vedtak i saksnr.: 195/0305 FS-møter: - Fredag søndag 26. september (regionsledere inviteres fra fredag 24. til lørdag 25. september) - Fredag lørdag 23. oktober - Fredag lørdag 27. november - Torsdag mandag 20. desember Ledermøte: - Lørdag søndag 24. oktober 196/03-05 Norge 100 år som selvstendig nasjon i juni 2005 I anledning 100 års jubileet bør vi se på mulighetene til å benytte dette til å skape blest om håndballen, samtidig som jubileet bør benyttes til å skape inntekter. Saken utsettes til neste møte. FS-vedtak i saksnr.: 196/ /03-05 Skattefrie gaver til ideelle organisasjoner Denne eventuelle muligheten er fortsatt ikke 100 % avklart, men mye tyder på at det vil bli en slik mulighet også for idretten. (Og da både for klubber og særforbund.) Saken utsettes til neste møte. FS-vedtak i saksnr.: 197/ /03-05 Konsekvenser av NIFs ekstraordinære Idrettsting Med bakgrunn i at Karl-Arne Johannessen ble valgt som ny president i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité foretok Forbundsstyret en gjennomgang av konsekvensene for NHF. President: I henhold til NIFs og NHFs lov vil visepresidenten overta som president dersom den valgte presidenten fratrer i tingperioden. Side 7 av 8 sider

8 Arbeidsutvalg: Ved innledningen til inneværende tingperiode var det til vurdering om arbeidsutvalgets besetning skulle rullere blant styremedlemmene. Forbundsstyret mener det er naturlig at en slik rullering gjøres parallelt med presidentskiftet. Arbeidsfordeling i Forbundsstyret: Som følge av at Karl-Arne Johannessen fratrer som president er det behov for en ny gjennomgang av arbeidsfordeling i Forbundsstyret. FS-vedtak i saksnr.: 198/03-05 Visepresident Arne Modahl overtar som president i Norges Håndballforbund fra og med lørdag 17. april Som følge av dette rykker 1. varamedlem Cecilie Velgaard Nilsen opp som styremedlem. Følgende FS-medlemmer oppnevnes som Arbeidsutvalg: - Arne Sverre Modahl President - Grethe Ingels AU-medlem - Roar Bogerud AU-medlem Gjennomgang og revidering av arbeidsfordelingen i Forbundsstyret settes på sakskartet til neste møte. Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 8 av 8 sider