Ullevaal Stadion 27. juni c-protokoll FS 2.doc Kopi: Posthylla. Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 2/01-03 avholdt

Transkript

1 Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: Telefon: DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX Telefax: Org.nr.: MVA Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr. 2/01-03 avholdt juni 2001 Ullevaal Stadion 27. juni c-protokoll FS 2.doc Kopi: Posthylla Tilstede: Forbundsstyret (FS) President Karl-Arne Johannessen Visepresident Arne Modahl Styremedlem Hanne Hegh (Kun lørdag) Arild Olsnes Grethe Ingels Guri Aarøen Børge Toft Christel Røsten 1. varamedlem Kari Solem (Kun fredag) 2. varamedlem Roar Bogerud Generalsekretariatet (GS) Ass.gen.sek. Per Otto Furuseth Organisasjonssjef Per Eirik Magnussen Ansattes representant Ole Andreas Hansen Regnskapssjef Tove Ulleberg (sak 97 og 98) Forfall Generalsekretær Niels Hertzberg Saker som ble behandlet på møtet: SAKSNR.: 091/01 Oppnevnte komiteer SAKSNR.: 092/01 Eliteserielisens, utvalg og tildeling SAKSNR.: 093/01 GTP og fastsetting av spillesystemer SAKSNR.: 094/01 Designanalysen SAKSNR.: 095/01 Tvistesak - BSK SAKSNR.: 096/01 NHFs lov og reglementer SAKSNR.: 097/01 Regnskap pr. 31. mai 2001 SAKSNR.: 098/01 Økonomisituasjonen SAKSNR.: 099/01 Serieforeningen SAKSNR.: 100/01 Langtidsplanen SAKSNR.: 101/01 NHFs regioner Hovedsponsor kvinner Forbundssponsor

2 SAKSNR.: 091/01 Oppnevnte komiteer Forbundsstyret vedtok på sitt første møte at antall fast oppnevnte komiteer i denne perioden skal holdes på et minimum. Samtidig ble det enkelte FS-medlem utfordret til å foreslå mandatet til de ulike komiteene. Videre vedtok Forbundstinget å nedsette et utvalg som skal gjennomgå lisensordningen. Forbundsstyremedlem Grethe Ingels har på vegne av forrige periodes Utdanningsutvalg fremmet forslag om å nedsette en arbeidsgruppe med hensyn til å foreta en opprydding og revidering av kurskartet. Saken er oversendt FS fra AU. (Dokumentasjon i utsendte AU papirer.) FS-vedtak saksnr. 091/01 Finanskomiteen Foreløpig mandat fastsettes til: Som faglig og rådgivende organ bistå Forbundsstyret og GS gjennom forslag til inntektsbringende tiltak med sikte på å bedre NHFs sentrale og regionale økonomi. Følgende personer forespørres om å tiltre Finanskomiteen: Ketil Evjen Hansen (Leder) Arild Olsnes (FS) Christel Røsten (FS) Else Jakobsen Lars Solbakken Nils Chr. Stefansen Utdanningskomiteen Foreløpig mandat: Få fart på kurs- og rekrutteringsarbeidet. Dette gjøres ved: Sentralleddet har ansvar for faglig fornyelse og rådgivning til regionene. Regioner og sentralledd sammen, har ansvar for utvikling og fornyelse, ajourføring og vedlikehold av det samlede faglige tilbudet. SFK-forum = alle SFK + regionens utdanningsansvarlige. Reg. har ansvar for å drive utd. virksomheten i sin region for alle grupper KFU skal interessere seg for. Hver region har ansvar for å organisere sine regionale instruktører. Regionene sammen har ansvar for konkretisering av brukersynspunkter og hva som er hensiktsmessig brukerstyring. Klubbene sammen. KFUene velger blant seg selv sone-faglig koordinator. (SFK) Klubbens Faglige Utvikler - KFU er en drivkraft i klubbens faglige utvikling og klubbens tilbud til spillere, lag, dommere, trenere, lagledere, ledere og andre som kan ha glede av å lære mer. Side 2 av 9 sider

3 FS-vedtak saksnr. 091/01 Følgende personer forespørres om å tiltre utdanningskomiteen: Henning Kröger (Leder) Guri Aarøen (FS) Kari Solem (FS) Christian Skodde Christian Carson Svein Erik Hansen Eva Skei Organisasjonsutviklingskomiteen Foreløpig mandat: Organisere norsk håndball sentralt og regionalt slik at strategiske mål for kjernevirksomheten oppnås gjennom en profesjonell og kostnadseffektiv måte. (Sitat fra LTP.) Komiteen organiseres med en bredt sammensatt styringsgruppe og en mindre arbeidsgruppe. Følgende personer forespørres om å tiltre Organisasjonsutviklingskomiteen: Arne Modahl (Leder) Børge Toft (FS) Morten Lunde Vidar Krogsrud Stine Volder Nina Engelsen Einar Forberg Komiteene suppleres når samtlige regioner/kretser har meldt inn kandidater. B) Revidering av kurskartet og dommerheftene. Administrasjonen i samarbeid med regionene bes iverksette dette arbeidet. SAKSNR.: 092/01 Eliteserielisens, utvalg og tildeling Referat fra møtet med klubbene, gjennomgang av status og kriterier. Med utgangspunkt i den garantien som NHF/Region Midt-Norge har gitt Byåsen IL, diskuterte Forbundsstyret på prinsipielt grunnlag om organisasjonsledd skal ha anledning til å gi slike garantier. FS-vedtak saksnr. 092/01 Forbundsstyret fastholder tidligere vedtak fattet av Arbeidsutvalget. Forbundsstyret vedtar på prinsipielt grunnlag at et organisasjonsledd ikke kan hefte for et annet organisasjonsledd. Byåsen gis følgelig eliteserielisens med status under skjerpet overvåking. Side 3 av 9 sider

4 FS-vedtak saksnr. 092/01 Drammen Håndballklubb er etter eliteserielisens kriteriene under skjerpet overvåking. Til tross for at Drammen Håndballklubb var under skjerpet overvåking også i forrige sesong, var de økonomiske disposisjonene i klubben for driftsåret 2000 slik at egenkapitalsituasjonen forverret seg med over kr ,-. Dette synes Forbundsstyret er bekymringsfullt. Dette bidrar til en skjerping av overvåkingsstatusen for klubben. Normalt er det kritikkverdig at en slik situasjon utvikler seg uten at Forbundsstyret som lisenstildeler informeres om utviklingen. Imidlertid finner Forbundsstyret det klart dokumentert at Drammen Håndballklubb har forsøkt å oppnå kontakt med Norges Håndballforbund for å informere og opprette en dialog om situasjonen. Det er selvsagt beklagelig at så ikke har skjedd, og Norges Håndballforbund vil iverksette tiltak for å rette på de forhold som har bidratt til dette. Manglende dialog med Norges Håndballforbund kan imidlertid ikke påberopes som begrunnelse for en eventuell dårlig økonomistyring i en klubb. Det er klubbens ansvarlige ledere som har resultatansvaret for den økonomiske situasjonen. Forbundsstyret har inntrykk av at den nye ledelsen i Drammen Håndballklubb har som ambisjon å forvalte dette ansvaret på en betryggende måte fremover, og dette er svært positivt. Følgende prinsipper ble vedtatt av Forbundsstyret: 1. Klubber som har negativ egenkapital skal avvikle sin negative egenkapital over 4-fire år etter formelen 35%-35%-15%-15%. 2. Før klubber under overvåking skal kunne inngå forhold som innebærer nye kostnader til nye spillere og trenere utover de avtaleforhold som klubben allerede har, skal det fremlegges skriftlig dokumentasjon om hvordan dette finansieres. 3. Klubber under skjerpet overvåking må kunne dokumentere skriftlig sine avtaler om å betjene forpliktelsene overfor sine kreditorer, og de må kunne dokumentere skriftlig at de følger de nedbetalingsrutiner som ELU og Serieforeningen har utarbeidet og gitt sin tilslutning til. 4. Klubber under skjerpet overvåking kan ikke inngå kontrakter med nye spillere som binder spilleren til klubben. Dette innebærer ikke at en spiller ikke kan melde overgang til klubben, men at spilleren ikke skal være kontraktsbundet til klubben. Dette innebærer at spilleren kan fratre klubben på det tidspunkt spilleren selv ønsker, men dog bare bli spilleklar for eventuelt ny klubb etter vanlige overgangsregler. 5. Norges Håndballforbund har rett til å be om regelmessige rapporter av ovenstående etter nærmere avtale med de enkelte klubbene. Side 4 av 9 sider

5 SAKSNR.: 093/01 GTP og fastsetting av spillesystemer Gildeserien kvinner: Det er oppnådd enighet om å legge til rette for deltakelse i EHFs jubileumsarrangement. Det er sterkt ønskelig at 2.halvdel av sesongen endres slik at mulighetene for en spennende serieavslutning blir best mulig. Gildeserien menn: Etter sesongen 2000/2001 er det nye seriesystemet evaluert i 2 omganger. Først i medlemsmøte i Serieforeningen, deretter i form av spørreskjema. Til tross for at antall svar på den skriftlige evalueringen var lavt, underbygges signalene som framkom i medlemsmøtet. Med bakgrunn i disse 2 evalueringsrundene forslås følgende for sesongen 2001/2002: Gildeserien etter jul spilles som dobbel serie (og ikke trippel). Alle poengene og målforskjellen fra kampene før jul tas med. Det gjøres ingen endringer for Gildekval. Det spilles dobbel serie og lagene starter med 0 poeng og 0-0 i målforskjell. 1.divisjon etter jul: Alle poengene og målforskjellen fra kampene før jul tas med. Det vil videre være behov for en gjennomgang ev GTP'en med den nye hovedansvarlige for LMS. FS-vedtak saksnr. 093/01 GTP og spilleplan for kvinner godkjennes. Framlagte endringer i spillemodellen for menn godkjennes. FS åpner for at GTP for menn vurderes på nytt ut fra endret spillemodell og ny landslagsledelse. SAKSNR.: 094/01 Designanalysen Forberedende drøfting. FS-vedtak saksnr. 094/01 Til orientering. Arbeidet søkes videreført innefor en maksimal kostnadsramme på kr ,-. SAKSNR.: 095/01 Tvistesak - BSK Arbeidsutvalget vedtok å oversende denne saken til FS med forslag om å følge mindretallets innstilling. Arbeidsutvalgets forslag vedtas. FS-vedtak saksnr. 095/01 Side 5 av 9 sider

6 SAKSNR.: 096/01 NHFs lov og reglementer I etterkant av Forbundstinget har en arbeidsgruppe under ledelse av Tore Rasch gjennomført revidering av lovverket med bakgrunn i vedtak fattet av FS og Forbundstinget. FS-vedtak saksnr. 096/01 Framlagte revidering godkjennes med følgende tillegg. I 21 presiseres at E-cup deltakelse forutsetter at vilkårene i 7-5 er oppfylt. Sammensatte lag kan ikke benyttes i aktiviteter der prestasjonsmål er det viktigste, eksempelvis Sparserien (Landsserien for 17-åringer), NM-Senior/Junior/Veteran.. Gildeserien menn/1.div menn i henhold til saksnr.: 93/2001 Kapittel 28 er under revidering. Dette sendes ut som særtrykk når det foreligger. Inntil videre gjelder kapittel 28 som det står. SAKSNR.: 097/01 Regnskap pr. 31. mai 2001 Regnskapet pr 31.mai legges fram til gjennomgang av FS. Regnskapet presenteres i henhold til mal fastsatt av Arbeidsutvalget i møte 5. juni. Administrasjonen vil på møte orientere om ulike tiltak som er og/eller vil kunne bli iverksatt med hensyn til å kutte kostnader. FS-vedtak saksnr. 097/01 1. Regnskapet tas til orientering. 2. Forbundsstyret tiltrer rapportformen og ber GS om å ferdigstille den nye rapporteringsformen til regnskapsframlegget i Forbundsstyrets augustmøte. 3. Forbundsstyret ber om at administrasjonen iverksetter rutiner som sikrer at alle kostnader er regnskapsført innen en uke. SAKSNR.: 098/01 Økonomisituasjonen Framlagte prognose tas til orientering. FS-vedtak saksnr. 098/01 Prognosen viser at kostnadene er under kontroll i forhold til budsjett. FS ser svært alvorlig på at prognosen for inntektene viser en stor svikt. FS understreker at dette må ledsages av ytterligere kostnadskutt og ber om at GS konkretiserer beløp for de ulike tiltakene som ble framlagt. Side 6 av 9 sider

7 SAKSNR.: 099/01 Serieforeningen Forbundstinget vedtok å innplassere en serieforening i lovverket (organisasjonen). Referat fra møtet med Serieforeningen og klubbene vil bli gitt på møtet. Det er videre lagt opp til å besøke Serieforeningens årsmøte fredag kveld. Informasjon til orientering. FS-vedtak saksnr. 099/01 Forbundsstyret ser svært positivt på at SFH ønsker å være en samarbeidspartner, og vil på sin side legge forholdene best mulig til rette for dette. Dette innebærer blant annet at Forbundsstyret ser det som naturlig å benytte SFH som et rådgivings, hørings- og diskusjonsorgan i saker som angår elitehåndballen og Gildeseriene spesielt. Forbundsstyret ber om at det planlegges og gjennomføres en faglig weekendsamling for SFH og medlemsklubbene ultimo august. SAKSNR.: 100/01 Langtidsplanen Til møtet vil foreligge forslag til revidert langtidsplan. Forbundsstyret inviteres til en avsluttende drøfting av NHFs visjon. FS-vedtak saksnr. 100/01 Med de innspill som kom fram under debatten, godkjente Forbundsstyret revisjonen. Forbundsstyret vedtar at fastsetting av slagord for norsk håndball utsettes og ses i sammenheng med saksnr.: 094/2001. I forbindelse med NHFs arbeid mot rasisme gjennomføres "Gi rasisme rødt kort" ved følgende anledninger: 1., 3. og 7.runde i NM-senior samt første og siste runde i Gildeserien. SAKSNR.: 101/01 NHFs regioner Lederne i NHFs 3 regioner er invitert til å delta på deler av FS-møtet. Rapport fra FS medlemmene. Statusrapport gitt av regionslederne. Regionenes forhold til LTP vedtatt på Forbundstinget. Samarbeid og kommunikasjon mellom NHFs sentralledd og regionene. NHF Region Sør-Norge Aust-Agder HK har søkt/vil søke om å få gå ut av regionen. Søknaden vil bil begrunnet med at påmeldingsavgiftene i regionen mer enn dobler kostnadene for mange av klubbene i kretsen. Regionsstyremøte 6. juni klarte ikke å forhindre denne situasjonen. Nytt møte med Regionsstyret ble avholdt 12. juni. Side 7 av 9 sider

8 NHF Region Nord Norge Den økonomiske situasjonen er uendret. Kombinasjonen med at regnskapet for 2000 ennå ikke er avsluttet forverrer situasjonen ytterligere. Det er nå tatt grep for å ferdigstille regnskapet, ved at det overføres til ekstern regnskapsfører. Det har vært gjennomført nye intervjuer med hensyn til ny daglig leder. Det finnes et meget godt alternativ, men dette alternativet krever økonomisk avklaring. Ytterligere informasjon ble gitt på møtet. FS-vedtak saksnr. 101/01 a) RNN Informasjon tatt til orientering. Regnskap 2000 må umiddelbart avsluttes og inndrivingsarbeidet intensiveres. b) RSN Forbundsstyret ser derfor ikke å kunne ta stilling til Aust-Agder HKs søknad om å stå utenfor regionen. Forbundsstyret vil først kunne ta stilling til dette etter at Aust-Agder HK har sendt inn nedenfor nevnte dokumentasjon, og denne er gjennomgått av Forbundsstyret. a) Revidert regnskap for 1998 b) Revidert regnskap for 1999 c) Revidert regnskap for 2000 d) Budsjett for 2001 e) Sannsynliggjøring/beskrivelse av hvorledes Aust-Agder vil løse sine oppgaver innenfor det foreslåtte budsjettet for f) Utdypende beskrivelse av på hvilke områder og hvordan Aust-Agder HK som enkeltkrets vil gi klubber, spillende lag og medlemmer et bedre tilbud enn som en del av regionen. Med hensyn til planlegging av sesongen 2001/2002 ber Forbundsstyret om at både regionen og Aust-Agder HK tar høyde for at Aust-Agder HK selv administrerer egen kampaktivitet. Herunder må regionen ta stilling til om lag fra Aust-Agder HK skal gis anledning til å delta i regionsseriene, og til hvilken pris. Ut over dette må Aust-Agder HK, inn til Forbundsstyret har tatt endelig stilling til søknaden om å gå ut av regionen, oppfylle sine forpliktelser i det regionale samarbeidet. Forbundsstyret understreker videre at innenfor krets-, regions- og sentralapparatet er det kun sentralapparatet som har ansettelsesmyndighet. c) Generelt Langtidsplanen vedtatt på Forbundstinget er vårt felles arbeidsdokument. De strategier, retninger og satsingsområder som står beskrevet må gjenspeiles i regionenes og kretsenes plandokumenter. Konkretisering av dette gjøres til et hovedpunkt på neste FS-møte. Side 8 av 9 sider

9 Karl Arne Johannessen (president) Arne Modahl (visepresident) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 9 av 9 sider