Rune Mathiassen, nestleder Andreas Muri, medlem Elise Andersen, medlem. 42/16 15/ Godkjenning av protokoll fra møte

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: kl. 10:00 Sted: Møterom Representasjon, fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører: Heidi Ørnlo, leder Rune Mathiassen, nestleder Andreas Muri, medlem Elise Andersen, medlem Ulf Lund Halvorsen Øyvind Bakke Reier, medlem Linn Therese Bekken, daglig leder VKR Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS Heidi Ørnlo Gaute Hesjedal Møtet ble satt kl Innkalling og saksliste ble godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 42/16 15/ Godkjenning av protokoll fra møte /16 16/ Sluttrapport - Fylkeshuset oppgradering og utvidelse 3 44/16 16/ Prosjektplan Eierskapskontroll - Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS 4 45/16 15/ Revisor orienterer 5 46/16 16/ Faglig utvikling for kontrollutvalget 6 47/16 15/ Eventuelt VFK

2 Saker til behandling 42/16 Godkjenning av protokoll fra møte Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune /16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget godkjennes. Protokoll fra møte i kontrollutvalget godkjennes. 2

3 43/16 Sluttrapport - Fylkeshuset oppgradering og utvidelse 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune /16 Kontrollutvalget har behandlet sluttrapport for oppgradering og utvidelse av fylkeshuset. Kontrollutvalget slutter seg til fylkesrådmannens foreslåtte disponering av mindreforbruket i prosjektet. Revisor orienterte. Saken ble diskutert og spørsmål besvart. Kontrollutvalget har behandlet sluttrapport for oppgradering og utvidelse av fylkeshuset. Kontrollutvalget slutter seg til fylkesrådmannens foreslåtte disponering av mindreforbruket i prosjektet. 3

4 44/16 Prosjektplan Eierskapskontroll - Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune /16 Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS i tråd med prosjektplan fra VKR datert Ferdig rapport leveres sekretariatet og legges fram for behandling i kontrollutvalgets møte Prosjektet finansieres av budsjetterte timer til forvaltningsrevisjon for Revisor gjennomgikk prosjektplanen. Saken ble diskutert. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS i tråd med prosjektplan fra VKR datert Ferdig rapport leveres sekretariatet og legges fram for behandling i kontrollutvalgets møte Prosjektet finansieres av budsjetterte timer til forvaltningsrevisjon for

5 45/16 Revisor orienterer 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune /16 Revisors informasjon tas til orientering. Revisor orienterte om: Undersøkelse av anskaffelse av transport til Østre Bolæren. Arbeidet kan ventes ferdig i tråd med vedtatte frister. Status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring. Rapport vil bli levert til avtalt tid. Regnskapsrevisjon interimsrevisjon, virksomhetskontroller ved Færder vgs. og Melsom vgs. Revisors informasjon tas til orientering. 5

6 46/16 Faglig utvikling for kontrollutvalget 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune /16 Legges fram uten forslag til vedtak. Leder orienterte om saken. Innspill ble diskutert. Transparency International Norge og KS -etikkutvalg ble trukket fram som aktuelle organisasjoner å forespørre. Kontrollutvalget ønsker et todelt dagsseminar med både foredrag/innlegg og temaer for diskusjon. Det ble foreslått at vararepresentanter og fylkeskommunens ledergruppe inviteres til å delta. Kontrollutvalget vil gjennomføre et faglig seminar med fokus på antikorrupsjon og etikk. Transparency International Norge og KS etikkutvalg forespørres for mulig bidrag og deltagelse. Sekretariatet kontakter organisasjonene og planlegger i samråd med leder med sikte på å kunne arrangere dagsseminar i uke 12 eller 13, Kontrollutvalgets varamedlemmer og fylkeskommunens ledergruppe inviteres til å delta. Eventuelle kostnader til foredragsholdere og andre utgifter i forbindelse med arrangementet dekkes av budsjetterte midler til faglig utvikling. 6

7 47/16 Eventuelt VFK Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune /16. Sekretariatet informerte om kontrollutvalgskonferansen som arrangeres på Gardermoen februar Kontrollutvalgets medlemmer kan delta på kontrollutvalgskonferansen. Sekretariatet sender ut program for konferansen og sørger for påmelding for de som er interessert. Møtet ble hevet kl Neste møte er For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo Gaute Hesjedal Rådgiver VIKS 7