064/15: Økonomiplan

Transkript

1 064/15: Økonomiplan Handsaming i Formannskapet : Etter innkallinga vart utsendt den , er følgjande dokument ettersendt: : Ny økonomiplan Budsjett Tillegg/ nye opplysningar til rådmannen sine framlegg : Notat frå rådmannen vedlagt mottekne merknader / nye dokument : Ny utsending budsjett og økonomiplan med vedtak frå utvala : Tekstdel økonomiplan budsjett Tekstdel rådmannen sitt framlegg. Nytt revidert notat frå rådmannen dagsett Økonomiplan Budsjett Tillegg/ nye opplysningar til rådmannen sine framlegg/ mottekne merknader vart delt ut i møte. Rådmannen orienterte om at dokumentet er oppdatert men framleis er under arbeid, altså ikkje ferdigstilt. Rådmannen og etatsjefane svara på ulike spørsmål. Det var sett pause frå ca 12:15-12:45. Det vart deretter halde eit felles gruppemøte. Ordførar Mathias Råheim presenterte følgjande fellesframlegg etter gruppemøte til økonomiplan : Framlegget kjem i tillegg til rådmannen sitt budsjettframlegg med endringar i notat og vedtak i Helse- og sosialutvalet, skule- og kulturutvalet og plan og utvikling: Reduserte renteutgifter med 0,2, 0,5 0,5 0, Planstilling går ut (ansvar 600) Avvikle seniorveka (ansvar 300) Utsett tilsetting av økonomikons. (ans 100) Flyktningkonsulent 50% stilling (ans 300) Avvikling av Frisk og Aktiv auka inntekt Vaktordning Teknisk etat V/A sektoren utgår Vaktordning Teknisk etat V/A Inntekter/ gebyr Teknisk etat V/A Samla innsparing/ inntening Merknad til endra framlegg i økonomiplan skule og kultur: Økonomiplan ansvar Følgjande tiltak vert teken ut av økonomiplan for :

2 Avvikling av ungdomssteget i Samlokalisering SFO og bhg Oppretting av oppveksttun Til sammen Følgjande tiltak vert lagt inn i økonomiplanen for : Nedtrekk skule Samlokalisering bibliotek Feil prosentsats SPK Sande skule Auka tilskot Sande bhg Helse- og sosialutvalet si tilråding: Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2016 med følgjande tillegg: Dersom den økonomiske situasjonen i Gaular kommune bedrar seg må styrking av seinvakt i heimetenesta prioriterast. Plan og Utvikling si tilråding: PLU tek rådmannen sitt framlegg til skattlegging og budsjett til orientering, men ønskjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2016: - Lån på kr til brannbil i 2016 vert flytta til Lån på kr til Sande reinseanlegg, avløpsnett frå Steiafeltet, vert flytta frå 2017 til Lån på kr til Sande vassverk, høgdebasseng Steia, vert flytta frå 2017 til 2016 Fellesframlegg frå gruppemøtet vart deretter samrøystes vedteke. FS-064/15 Vedtak: Merknad til endra framlegg i økonomiplan skule og kultur: Fellesframlegg etter gruppemøte til økonomiplan : Framlegget kjem i tillegg til rådmannen sitt budsjettframlegg med endringar i notat og vedtak i Helse- og sosialutvalet, skule- og kulturutvalet og plan og utvikling: Reduserte renteutgifter med 0,2, 0,5 0,5 0, Planstilling går ut (ansvar 600) Avvikle seniorveka (ansvar 300) Utsett tilsetting av økonomikons. (ans 100) Flyktningkonsulent 50% stilling (ans 300) Avvikling av Frisk og Aktiv auka inntekt Vaktordning Teknisk etat V/A sektoren

3 utgår Vaktordning Teknisk etat V/A Inntekter/ gebyr Teknisk etat V/A Samla innsparing/ inntening Økonomiplan ansvar Følgjande tiltak vert teken ut av økonomiplan for : Avvikling av ungdomssteget i Samlokalisering SFO og bhg Oppretting av oppveksttun Til sammen Følgjande tiltak vert lagt inn i økonomiplanen for : Nedtrekk skule Samlokalisering bibliotek Feil prosentsats SPK Sande skule Auka tilskot Sande bhg Helse- og sosialutvalet si tilråding: Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2016 med følgjande tillegg: Dersom den økonomiske situasjonen i Gaular kommune bedrar seg må styrking av seinvakt i heimetenesta prioriterast. Plan og Utvikling si tilråding: PLU tek rådmannen sitt framlegg til skattlegging og budsjett til orientering, men ønskjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2016: - Lån på kr til brannbil i 2016 vert flytta til Lån på kr til Sande reinseanlegg, avløpsnett frå Steiafeltet, vert flytta frå 2017 til Lån på kr til Sande vassverk, høgdebasseng Steia, vert flytta frå 2017 til 2016

4 065/15: Skattlegging og budsjett 2016 Handsaming i Formannskapet : Etter innkallinga vart utsendt den , er følgjande dokument ettersendt: : Ny økonomiplan Budsjett Tillegg/ nye opplysningar til rådmannen sine framlegg : Notat frå rådmannen vedlagt mottekne merknader / nye dokument : Ny utsending budsjett og økonomiplan med vedtak frå utvala : Tekstdel økonomiplan budsjett Tekstdel rådmannen sitt framlegg. Nytt revidert notat frå rådmannen dagsett Økonomiplan Budsjett Tillegg/ nye opplysningar til rådmannen sine framlegg/ mottekne merknader vart delt ut i møte. Rådmannen orienterte om at dokumentet er oppdatert men framleis er under arbeid, altså ikkje ferdigstilt. Rådmannen og etatsjefane svara på ulike spørsmål. Det var sett pause frå ca 12:15-12:45. Det vart deretter halde eit felles gruppemøte. Mathias Råheim presenterte følgjande fellesframlegg etter gruppemøte til både budsjett og økonomiplan : Framlegget kjem i tillegg til rådmannen sitt budsjettframlegg med endringar i notat og vedtak i Helse- og sosialutvalet, skule- og kulturutvalet og plan og utvikling: Tekst 2016 Reduserte renteutgifter med 0,2, Planstilling går ut (ansvar 600) Avvikle seniorveka (ansvar 300) Utsett tilsetting av økonomikons. (ans 100) Flyktningkonsulent 50% stilling (ans Avvikling av Frisk og Aktiv auka inntekt Vaktordning Teknisk etat V/A Inntekter/ gebyr Teknisk etat V/A Samla innsparing/ inntening Framlegg til endringar i rådmannen sine tilrådingar til vedtak, notat datert : Budsjett 2016.

5 Pkt. 1 C III. Pkt. 8.2 i vedtektene for eigedomsskatt, siste setning går ut og vert erstatta med: Betalingsterminar er , og Pkt. 5 Gebyrregulativ. Det skal budsjetterast med 100 % inndekking av kostnader på VAR-sektoren og feiing. Framlegg til endringar i rådmannen sitt framlegg i notat vert godkjent. Gebyra vert i 2016 fastsett slik: Kloakkavgift 4,7 % Vassavgift 6,7 % Renovasjonsavgift 4,9 % Gebyr for slamtøming 18,1 % Feieavgift 38,4 % Pkt. 6 a. Alden hamneområde. Hamneavgifta for 2015 vert vidareført i 2016 uendra. Gaular kommune som medlemskommune i Alden hamneområde innfører ein miljørabatt som eit prøveprosjekt for 2016 for fartøy som har dokumentert lågare utslepp i samsvar med. anerkjent internasjonal rangeringsmetodar, for å legge til rette for ein grønare skipsfart» Helse- og sosialutvalet si tilråding: Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2016 med følgjande tillegg: Dersom den økonomiske situasjonen i Gaular kommune bedrar seg må styrking av seinvakt i heimetenesta prioriterast. Skule- og kulturutvalet si tilråding: Skule- og kulturutvalet tilrår rådmannen sitt framlegg til vedtak i skattlegging og budsjett for 2016 med følgjande endringar: ungdomssteg vert oppretthalden med følgjande inndekning/endring: o Reduksjon skule kr ,- o Reduksjon vikarkostnader Sande skule kr ,- o Samlokalisering av bibliotektenestene kr ,- Skule- og kultursjefen kjem attende med ei ga sak om biblioteksdrifta i Gaular kommune innbefatta reduksjon av biblioteksjef til 60 % stilling. o Reduksjon klassedeling kr ,- o Auka tilskot til privat barnehage med kr ,- SFO-tilbodet vert oppretthalden i skule. Administrasjonen kjem med utrekning på kva det inneber. Skule- og kultursjefen kjem attende med justert rammetimetal og assistenttimar med endring i at ungdomssteg vert oppretthalden. SKU tilrår at rammetimetal og assistenttimar ikkje vert råka, men ein kan sjå på strukturelle endringar. SKU ber administrasjonen finne inndekning på kr ,-

6 Leirskuletilbodet vert oppretthalden slik framlegget tilrår. Administrasjonen må sjå på alternativ til dagens tilbod. Utanlandstilbod for ungdomssteget vert oppretthalden. Skule- og kulturutvalet legg som føresetnad av at Gaularskulen reiser saman og administrasjonen ser på alternativ til reduksjon av kostnader. Endra innkrevingsrutine for eigedomsskatt frå to til tre terminar. Innkrevinga vert 15/3, 15/6 og 15/9. Merknad til endra framlegg i økonomiplan skule og kultur: Økonomiplan ansvar Følgjande tiltak vert teken ut av økonomiplan for : Avvikling av ungdomssteget i Samlokalisering SFO og bhg Oppretting av oppveksttun Til sammen Følgjande tiltak vert lagt inn i økonomiplanen for : Nedtrekk skule Samlokalisering bibliotek Feil prosentsats SPK Sande skule Auka tilskot Sande bhg Plan og Utvikling si tilråding: PLU tek rådmannen sitt framlegg til skattlegging og budsjett til orientering, men ønskjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2016: - Lån på kr til brannbil i 2016 vert flytta til Lån på kr til Sande reinseanlegg, avløpsnett frå Steiafeltet, vert flytta frå 2017 til Lån på kr til Sande vassverk, høgdebasseng Steia, vert flytta frå 2017 til 2016 Mathias Råheim presenterte følgjande fellesframlegg etter gruppemøte til både budsjett og økonomiplan : Framlegget kjem i tillegg til rådmannen sitt budsjettframlegg med endringar i notat og vedtak i Helse- og sosialutvalet, skule- og kulturutvalet og plan og utvikling:

7 Tekst 2016 Reduserte renteutgifter med 0,2, Planstilling går ut (ansvar 600) Avvikle seniorveka (ansvar 300) Utsett tilsetting av økonomikons. (ans 100) Flyktningkonsulent 50% stilling (ans Avvikling av Frisk og Aktiv auka inntekt Vaktordning Teknisk etat V/A Inntekter/ gebyr Teknisk etat V/A Samla innsparing/ inntening Tilleggsframlegg Norunn Lunde Furnes: Administrasjonen legg fram ei sak om nytt delegasjonsreglement i Ein skal også sjå på den politiske organiseringa, til dømes av administrasjonsutval og tingingsutval. Røysting: Ein røysta fyrst over tilleggsframlegget frå Norunn Lunde Furnes. Samrøystes vedteke. Deretter røysta ein over fellesframlegget som kjem i tillegg til rådmannen sitt budsjettframlegg med endringar i notat og vedtak i Helse- og sosialutvalet, skule- og kulturutvalet og plan og utvikling og tilleggsframlegget frå Norunn Lunde Furnes. Framlegg til vedtak i fellesframlegget med tillegg frå Norunn Lunde Furnes vart samrøystes vedteke. FS-065/15 Vedtak: Ordførar Mathias Råheim presenterte følgjande fellesframlegg etter gruppemøte til både budsjett og økonomiplan : Framlegget kjem i tillegg til rådmannen sitt budsjettframlegg med endringar i notat og vedtak i Helse- og sosialutvalet, skule- og kulturutvalet og plan og utvikling: Tekst 2016 Reduserte renteutgifter med 0,2, Planstilling går ut (ansvar 600) Avvikle seniorveka (ansvar 300) Utsett tilsetting av økonomikons. (ans 100) Flyktningkonsulent 50% stilling (ans Avvikling av Frisk og Aktiv auka inntekt Vaktordning Teknisk etat V/A Inntekter/ gebyr Teknisk etat V/A Samla innsparing/ inntening

8 Framlegg til endringar i rådmannen sine tilrådingar til vedtak, notat datert : Budsjett Pkt. 1 C III. Pkt. 8.2 i vedtektene for eigedomsskatt, siste setning går ut og vert erstatta med: Betalingsterminar er , og Pkt. 5 Gebyrregulativ. Det skal budsjetterast med 100 % inndekking av kostnader på VAR-sektoren og feiing. Framlegg til endringar i rådmannen sitt framlegg i notat vert godkjent. Gebyra vert i 2016 fastsett slik: Kloakkavgift 4,7 % Vassavgift 6,7 % Renovasjonsavgift 4,9 % Gebyr for slamtøming 18,1 % Feieavgift 38,4 % Pkt. 6 a. Alden hamneområde. Hamneavgifta for 2015 vert vidareført i 2016 uendra. Gaular kommune som medlemskommune i Alden hamneområde innfører ein miljørabatt som eit prøveprosjekt for 2016 for fartøy som har dokumentert lågare utslepp i samsvar med. anerkjent internasjonal rangeringsmetodar, for å legge til rette for ein grønare skipsfart» Helse- og sosialutvalet si tilråding: Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2016 med følgjande tillegg: Dersom den økonomiske situasjonen i Gaular kommune bedrar seg må styrking av seinvakt i heimetenesta prioriterast. Skule- og kulturutvalet si tilråding: Skule- og kulturutvalet tilrår rådmannen sitt framlegg til vedtak i skattlegging og budsjett for 2016 med følgjande endringar: ungdomssteg vert oppretthalden med følgjande inndekning/endring: o Reduksjon skule kr ,- o Reduksjon vikarkostnader Sande skule kr ,- o Samlokalisering av bibliotektenestene kr ,- Skule- og kultursjefen kjem attende med ei ga sak om biblioteksdrifta i Gaular kommune innbefatta reduksjon av biblioteksjef til 60 % stilling. o Reduksjon klassedeling kr ,- o Auka tilskot til privat barnehage med kr ,- SFO-tilbodet vert oppretthalden i skule. Administrasjonen kjem med utrekning på kva det inneber. Skule- og kultursjefen kjem attende med justert rammetimetal og assistenttimar med endring i at ungdomssteg vert oppretthalden.

9 SKU tilrår at rammetimetal og assistenttimar ikkje vert råka, men ein kan sjå på strukturelle endringar. SKU ber administrasjonen finne inndekning på kr ,- Leirskuletilbodet vert oppretthalden slik framlegget tilrår. Administrasjonen må sjå på alternativ til dagens tilbod. Utanlandstilbod for ungdomssteget vert oppretthalden. Skule- og kulturutvalet legg som føresetnad av at Gaularskulen reiser saman og administrasjonen ser på alternativ til reduksjon av kostnader. Endra innkrevingsrutine for eigedomsskatt frå to til tre terminar. Innkrevinga vert 15/3, 15/6 og 15/9. Merknad til endra framlegg i økonomiplan skule og kultur: Økonomiplan ansvar Følgjande tiltak vert teken ut av økonomiplan for : Avvikling av ungdomssteget i Samlokalisering SFO og bhg Oppretting av oppveksttun Til sammen Følgjande tiltak vert lagt inn i økonomiplanen for : Nedtrekk skule Samlokalisering bibliotek Feil prosentsats SPK Sande skule Auka tilskot Sande bhg Plan og Utvikling si tilråding: PLU tek rådmannen sitt framlegg til skattlegging og budsjett til orientering, men ønskjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2016: - Lån på kr til brannbil i 2016 vert flytta til Lån på kr til Sande reinseanlegg, avløpsnett frå Steiafeltet, vert flytta frå 2017 til Lån på kr til Sande vassverk, høgdebasseng Steia, vert flytta frå 2017 til 2016

10 Administrasjonen legg fram ei sak om nytt delegasjonsreglement i Ein skal også sjå på den politiske organiseringa, til dømes av administrasjonsutval og tingingsutval.