Saksframlegg Valle kommune

Transkript

1 Saksmappenr: 2018/ Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 19/18 Eldrerådet /18 Valle ungdomsråd /18 Arbeidsmiljøutvalet /18 Plan og miljøutvalet /18 Levekårutvalet /18 Administrasjonsutvalet /18 Formannskapet Kommunestyret Handlinsgsprogram og økonomiplan og årsbrudsjett 2019 Saksprotokoll i Formannskapet Handsaming: Framlegg frå Kim Pedersen: Kulepunkt 9 i rådmannens tilrådning strykes, og erstatta med fylgjande framlegg: Rådmannen får mandat til ny Leiarstruktur innafor oppvekst, barnevern, PP-tenesta og skulefagleg ansvarleg. Kommunestyret vedtek at Hylestad skule leggast ned. Alle elevar vert samla ved Valle skule frå hausten Hylestad BHG. Og SFO består. -Ingen ansatte skal seiast opp, men at ein ser behovet for bemanning under oppvekstsektoren i ein samanheng. Om naudsynt har rådmannen fullmakt til interne overflyttingar i heile organisasjonen saman med dei tillitsvalde. Denne prosessen vert forankra med rapportering til Adm.utvalet. -Rådmannen ser på løysingar med SFO og Bhg. i Hylestad. -Prosessen med nedleggelse vert forankra med rapportering til Levekårsutvalet. - Setesdal Folkehøgskole får tilbudet om å overtake byggningsmassen vederlagsfritt. -Det vert oppretta ei arb.gruppe med 2.personer frå Kommunen,2.personer frå Setesdal Folkehøgskule og Leiar Levekår til etterbruk. - Bruken av Gymsalen på kveldstid som til dømes trim og aktiviteter bør tilrettelegges med ein avtale mellom Valle Kommune og Setesdal Folkehøgskule.

2 Som rådmannens tilråding, der pkt. 9 vert erstatta med følgjande: Hylestad skule vert vurdert lagt ned etter inneverande skuleår. Bakgrunnen for nedlegginga er vedvarande prognoser for nedgang i elevtalet, utfordringar med å halde oppe tilstrekkelig kvalitet i undervisninga og den økonomiske situasjonen i kommunen som utan nedlegging vil gje konsekvensar for tilbodet ved båe skulane. Rådmannen styrar prosessen i samsvar med gjeldande regelverk. SFO og barnehage vert vidareført på Hylestad. Valle kommune tilbyr bygningsmassen på Hylestad til Setesdal folkehøgskule. Alternativ røysting: Kim Pedersen sitt framlegg fekk 3 røyster Margit Dale sitt framlegg fekk 2 røyster Fokus på miljøtiltak i vassdrag: Kommunen er forurensingsmyndighet for anlegg etter forurensingsforskriften 12 (anlegg < 50 pe) og for anlegg som fell inn under 13 i forurensingsforskriften (anlegg < 2000 pe). Temaet er ikkje teke med i kommuneplanen. For å få betre mål og styring vil kommunen setje igong arbeid med ein sektorplan for vann og avløp i kommunen i Det vert sett av kr til ekstern hjelp i høve dette. Inndek.ramme teknisk. Framlegget fekk 3 røyster og vart vedteke. 2 røysta i mot.. Driftstiltak Teknisk : -Fysioterapi-bassenget på Helsehuset vert opna frå 1.mars Evt.oppstart- kostnader vert lagt frem i 1.tertial. Driftskostnader vert innarbeid i driftsramme Teknisk i øk.planen frå Framlegget fekk 4 røyster og vart vedteke. 1 røysta i mot. -Maling/Beising av Bygdeheimen og Sentrumsbygget på Rysstad vert utført i Inndekning ramme Teknisk. Framlegget fekk 4 røyster og vart vedteke. 1 røysta i mot. -Teknisk ser på løysingar med trafikksikringstiltak rundt Bhg./Skule. Det vises til vedteke budsjettvedtak 27/ »Trafikksikkerhetstiltak Harstad til skulen.» -Innføre markert gangfelt frå sykkelstien til skulen. -Oppmerking av park.plasser på Soknehuset. Prosjekt Planarbeid Rysstad Sentrum aukast med Kr til Kr Prosjekt Planarbeid Valle Sentrum aukast med Kr til Kr. Finansiering: Reduksjon i ramme drift: PLO : Kr. Øk.avd: Kr. Politisk: Kr. Rådm: Kr. Sum innsparing drift: Kr. Framlegget fekk 3 røyster og vart vedteke. 2 røyster i mot Prosjekt 810.Utbygging av Leite Sør på 1.mill vert fremskynda frå 2020 til 2019 i inv.budsjettet. Finansiering: flytting av låneopptak frå 2020 til 2019.

3 Prosjekt 7502.Saksutredning Besteland-Fjelleskarå med sykkelsti vert fremskynda til 2019 om naudsynt. Finansiering: flytting av låneopptak frå 2020 til Prosjekt Soknehus ferdigstilling vert fremskynda med Kr. i 2019, og restbeløp på Kr. i Finansiering: Prosjekt Arbeidsbil Teknisk vert utsett til 2020 Framlegget fekk 3 røyster vart vedteke 2 røyster i mot. Framlegg frå Knut Hagen: Rulleskiløype Brokke sak 101/18 Det vert nytta kr ,- til rulleskiløype i Brokke i Finansiering: Løyving Valle sparebank gåve kr , og 2019 Auka låneopptak kr , Det skal innarbeidast kr for 2020 i budsjettet for Av dette kr ,- frå Valle sparebank. Framlegg frå Knut Hagen: Kommunestyret føreset at rådmannen kjem attende med ei sak til kommunestyret om korleis arbeidet med å lage ein heilheitleg plan for Brokkeområdet er tenkt. Sjå side 57 og 58 i budsjettframlegg under utvikling i Brokkeområdet. Det er viktig att kommunen gjev forutsigbare rammevilkår for utviklinga i Brokke slik att ikkje utviklinga av planlagte tiltak stopper opp. Framlegg frå Knut Hagen: Klatreveggen, mobilt amfi, opprusting av storstoga og plassering av folkehøgskulen vert utsett til saka om skulestrukturen er avgjort. Oppgradering av storstoga med amfi med meir flyttes fram eit år til 2019: 4 mill mill i 2021 Klatrevegg 1 mill Vallehallen flyttes fram til 2019 Finansiering frå disposisjonsfond. Alternativ røysting i høve klatrevegg 2 røysta for Margit Dale sittt framlegg 3 røysta for Knut Hagen sitt framlegg.

4 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke, med dei endringanse om er vedteke. Vedtak: Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som er ført opp i økonomisk oversikt drift i vedlagt handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019 (Øk.plan). Meirforbruket i skal dekkast inn ved bruk av disposisjonsfond. Tildeling av netto driftsramme pr eining i budsjettskjema 1B i vedlegg. Investeringsbudsjett i høve oppstilling i vedlegg, skjema 2A og 2B. Nye låneopptak til investeringar på kr ,- i Avdragstid på 20 år på låneopptak som elles skal følgje 50 i kommunelova. Formidlingslån på 2 mill. kjem i tillegg og utlån følgjer retningslinene i Husbanken. Endring i avgifter og gebyr slik det går fram gebyrregulativa i vedlegga. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og andre skatteytarar skal det for 2019 nyttast maksimale skattesatsar slik desse vert fastsett i Stortinget. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 3c for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, blir skriva ut innafor kommunens grenser. Skattesats i høve 13 på 7 promille av takstverdien. Det skal nyttast maksimale satsar. Eigedomsskatten er delt i fire terminar, jfr. 25. Dei forfell til betaling 1.4., 1.6., 1.8. og i budsjettåret. Endre vedtektene for barnehage og SFO i høve betalingssatsar og opphaldstid. Rådmannen får mandat til ny Leiarstruktur innafor oppvekst, barnevern, PP-tenesta og skulefagleg ansvarleg. Kommunestyret vedtek at Hylestad skule leggast ned. Alle elevar vert samla ved Valle skule frå hausten Hylestad BHG. Og SFO består. -Ingen ansatte skal seiast opp, men at ein ser behovet for bemanning under oppvekstsektoren i ein samanheng. Om naudsynt har rådmannen fullmakt til interne overflyttingar i heile organisasjonen saman med dei tillitsvalde. Denne prosessen vert forankra med rapportering til Adm.utvalet. -Rådmannen ser på løysingar med SFO og Bhg. i Hylestad. -Prosessen med nedleggelse vert forankra med rapportering til Levekårsutvalet. - Setesdal Folkehøgskole får tilbudet om å overtake byggningsmassen vederlagsfritt. -Det vert oppretta ei arb.gruppe med 2.personer frå Kommunen,2.personer frå Setesdal Folkehøgskule og Leiar Levekår til etterbruk. - Bruken av Gymsalen på kveldstid som til dømes trim og aktiviteter bør tilrettelegges med ein avtale mellom Valle Kommune og Setesdal Folkehøgskule. Fokus på miljøtiltak i vassdrag: Kommunen er forurensingsmyndighet for anlegg etter forurensingsforskriften 12 (anlegg < 50 pe) og for anlegg som fell inn under 13 i forurensingsforskriften (anlegg < 2000 pe). Temaet er ikkje teke med i kommuneplanen. For å få betre mål og styring vil kommunen setje igong arbeid med ein sektorplan for vann og avløp i kommunen i Det vert sett av kr til ekstern hjelp i høve dette. Inndek.ramme teknisk. Driftstiltak Teknisk : -Fysioterapi-bassenget på Helsehuset vert opna frå 1.mars Evt.oppstart- kostnader vert lagt frem i 1.tertial. Driftskostnader vert innarbeid i driftsramme Teknisk i øk.planen frå Maling/Beising av Bygdeheimen og Sentrumsbygget på Rysstad vert utført i Inndekning ramme Teknisk.

5 -Teknisk ser på løysingar med trafikksikringstiltak rundt Bhg./Skule. Det vises til vedteke budsjettvedtak 27/ »Trafikksikkerhetstiltak Harstad til skulen.» -Innføre markert gangfelt frå sykkelstien til skulen. -Oppmerking av park.plasser på Soknehuset. Prosjekt Planarbeid Rysstad Sentrum aukast med Kr til Kr Prosjekt Planarbeid Valle Sentrum aukast med Kr til Kr. Finansiering: Reduksjon i ramme drift: PLO : Kr. Øk.avd: Kr. Politisk: Kr. Rådm: Kr. Sum innsparing drift: Kr. Prosjekt 810.Utbygging av Leite Sør på 1.mill vert fremskynda frå 2020 til 2019 i inv.budsjettet. Finansiering: flytting av låneopptak frå 2020 til Prosjekt 7502.Saksutredning Besteland-Fjelleskarå med sykkelsti vert fremskynda til 2019 om naudsynt. Finansiering: flytting av låneopptak frå 2020 til Prosjekt Soknehus ferdigstilling vert fremskynda med Kr. i 2019, og restbeløp på Kr. i Finansiering: Prosjekt Arbeidsbil Teknisk vert utsett til 2020 Rulleskiløype Brokke sak 101/18 Det vert nytta kr ,- til rulleskiløype i Brokke i Finansiering: Løyving Valle sparebank gåve kr , og 2019 Auka låneopptak kr , Det skal innarbeidast kr for 2020 i budsjettet for Av dette kr ,- frå Valle sparebank. Kommunestyret føreset at rådmannen kjem attende med ei sak til kommunestyret om korleis arbeidet med å lage ein heilheitleg plan for Brokkeområdet er tenkt. Sjå side 57 og 58 i budsjettframlegg under utvikling i Brokkeområdet. Det er viktig att kommunen gjev forutsigbare rammevilkår for utviklinga i Brokke slik att ikkje utviklinga av planlagte tiltak stopper opp. Klatreveggen, mobilt amfi, opprusting av storstoga og plassering av folkehøgskulen vert utsett til saka om skulestrukturen er avgjort. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Handsaming: Framlegg frå Kim Pedersen: Kulepunkt 9 i rådmannens tilrådning strykes, og erstatta med fylgjande framlegg: Rådmannen får mandat til ny Leiarstruktur innafor oppvekst, barnevern, PP-tenesta og skulefagleg ansvarleg. Kommunestyret vedtek at Hylestad skule leggast ned. Alle elevar vert samla ved Valle skule frå hausten Hylestad BHG. Og SFO består.

6 -Ingen ansatte skal seiast opp, men at ein ser behovet for bemanning under oppvekstsektoren i ein samanheng. Om naudsynt har rådmannen fullmakt til interne overflyttingar i heile organisasjonen saman med dei tillitsvalde. Denne prosessen vert forankra med rapportering til Adm.utvalet. -Rådmannen ser på løysingar med å samlokalisere SFO og Bhg. i Hylestad. -Prosessen med nedleggelse vert forankra med rapportering til Levekårsutvalet. - Setesdal Folkehøgskole får tilbudet om å overtake byggningsmassen vederlagsfritt. -Det vert oppretta ei arb.gruppe med 2.personer frå Kommunen,2.personer frå Setesdal Folkehøgskule og Leiar Levekår til etterbruk. - Bruken av Gymsalen på kveldstid som til dømes trim og aktiviteter bør tilrettelegges med ein avtale mellom Valle Kommune og Setesdal Folkehøgskule. Som rådmannens tilråding, der pkt. 9 vert erstatta med følgjande: Hylestad skule vert vurdert lagt ned etter inneverande skuleår. Bakgrunnen for nedlegginga er vedvarande prognoser for nedgang i elevtalet, utfordringar med å halde oppe tilstrekkelig kvalitet i undervisninga og den økonomiske situasjonen i kommunen som utan nedlegging vil gje konsekvensar for tilbodet ved båe skulane. Rådmannen styrar prosessen i samsvar med gjeldande regelverk. SFO og barnehage vert vidareført på Hylestad. Valle kommune tilbyr bygningsmassen på Hylestad til Setesdal folkehøgskule. Det vart røysta over det mest ytterleggåande framlegget som var Kim Pedersen sitt. Framlegget frå Kim Pedersen fekk 4 røyster og vart vedteke. 3 røyster i mot. Fokus på miljøtiltak i vassdrag: Kommunen er forurensingsmyndighet for anlegg etter forurensingsforskriften 12 (anlegg < 50 pe) og for anlegg som fell inn under 13 i forurensingsforskriften (anlegg < 2000 pe). Temaet er ikkje teke med i kommuneplanen. For å få betre mål og styring vil kommunen setje igong arbeid med ein sektorplan for vann og avløp i kommunen i Det vert sett av kr til ekstern hjelp i høve dette. Inndek.ramme teknisk. Driftstiltak Teknisk : -Fysioterapi-bassenget på Helsehuset vert opna frå 1.mars Evt.oppstart- kostnader vert lagt frem i 1.tertial. Driftskostnader vert innarbeid i driftsramme Teknisk i øk.planen frå Maling/Beising av Bygdeheimen og Sentrumsbygget på Rysstad vert utført i Inndekning ramme Teknisk. -Teknisk ser på løysingar med trafikksikringstiltak rundt Bhg./Skule. Det vises til vedteke budsjettvedtak 27/ »Trafikksikkerhetstiltak Harstad til skulen.» -Innføre markert gangfelt frå sykkelstien til skulen. -Oppmerking av park.plasser på Soknehuset. Reduksjon i ramme drift: Oppvekst: Kr. PLO : Kr. Øk.avd: Kr.

7 Politisk: Kr. Rådm: Kr. Sum innsparing drift: Kr. Innsparingsum på Kr vert omdisp. til investeringstiltak i 2019: -Innkjøp av mobilt amfi til Storstoga Bygging av Klatrevegg i hallen: Kr. (sjå røysting lenger nede) Rådm.utarbeider resterande meirkostnader med bruk av disp.fond.i K.styret 1.tertrial. Framlegget vart vedteke med 4 røyster. 3 røyster i mot. Prosjekt 810.Utbygging av Leite Sør på 1.mill vert fremskynda frå 2020 til 2019 i inv.budsjettet. Prosjekt 7502.Saksutredning Besteland-Fjelleskarå med sykkelsti vert fremskynda til 2019 om naudsynt. Framlegget vart vedteke mot ei røyst. Prosjekt 3008(lekeapparater Hylestad skule 2020 Kr ) går ut av øk.plan, desse midlene tilføras nye tiltak i 2019: Prosjekt Planarbeid Rysstad Sentrum aukast med Kr til Kr Prosjekt Planarbeid Valle Sentrum aukast med Kr til Kr. Framlegget vart vedteke med 4 røyster. 3 røyster i mot Prosjekt Arbeidsbil Teknisk vert utsett til 2020 Framlegget vart vedteke med 5 røyster. 2 røyster i mot. Prosjekt Soknehus ferdigstilling vert fremskynda med Kr. i 2019, og restbeløp på Kr. i Framlegget vart vedteke med 4 røyster. 3 røyster i mot. Framlegg frå Knut Hagen: Kommunestyret føreset at rådmannen kjem attende med ei sak til kommunestyret om korleis arbeidet med å lage ein heilheitleg plan for Brokkeområdet er tenkt. Sjå side 57 og 58 i budsjettframlegg under utvikling i Brokkeområdet. Framlegget vart vedteke mot ei røyst. Oppgradering av storstoga med amfi med meir flyttes fram eit år til 2019: 4 mill mill i 2021 Framlegget fekk 3 røyster og 4 røysta i mot. Klatrevegg 1 mill Vallehallen flyttes fram til 2019 Finansiering frå disposisjonsfond. Framlegg frå Kim Pedersen: -Bygging av Klatrevegg i hallen: Kr. Sjå finansiering lenger oppe. Alternativ røysting i høve klatrevegg 3 røysta for Margit Dale sittt framlegg 4 røysta for Kim Pedersen sitt framlegg.

8 Framlegg frå Knut Hagen: Rulleskiløype Brokke sak 101/18 Det vert nytta kr ,- til rulleskiløype i Brokke i Finansiering: Løyving Valle sparebank gåve kr , og 2019 Auka låneopptak kr , Det skal innarbeidast kr for 2020 i budsjettet for Av dette kr ,- frå Valle sparebank. Det er viktig att kommunen gjev forutsigbare rammevilkår for utviklinga i Brokke slik att ikkje utviklinga av planlagte tiltak stopper opp. Dei ubrukte midlane som låg inne i 2018 er ikkje vidareført i rådmannens framlegg budsjett for 2019 og samla i økonomiplanperioden er det ein reduksjon på 3.9 mill. Det vert vedteke fylgjande endring i investeringsbudsjett for å kunne starte arbeidet med rulleskiløypa og tidleg snøproduksjon: 1.8 mill i 2019 og 4.2 mill i ramme utvikling av brokkeområdet finansiering: disposisjonsfond Alternativ røysting vedr. Brokke: Framlegget frå Knut Hagen fekk 4 røyster og Margit Dale sitt framlegg fekk 3 røyster. Utbygging av Leite Sør på 1.mill vert fremskynda frå 2020 til 2019 i inv.budsjettet. Margit Dale trekte framlegget då likelydande framlegg låg føre. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke, med dei endringanse om er vedteke. Vedtak: Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som er ført opp i økonomisk oversikt drift i vedlagt handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019 (Øk.plan). Meirforbruket i skal dekkast inn ved bruk av disposisjonsfond. Tildeling av netto driftsramme pr eining i budsjettskjema 1B i vedlegg. Investeringsbudsjett i høve oppstilling i vedlegg, skjema 2A og 2B. Nye låneopptak til investeringar på kr ,- i Avdragstid på 20 år på låneopptak som elles skal følgje 50 i kommunelova. Formidlingslån på 2 mill. kjem i tillegg og utlån følgjer retningslinene i Husbanken. Endring i avgifter og gebyr slik det går fram gebyrregulativa i vedlegga. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og andre skatteytarar skal det for 2019 nyttast maksimale skattesatsar slik desse vert fastsett i Stortinget. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 3c for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, blir skriva ut innafor kommunens grenser. Skattesats i høve 13 på 7 promille av takstverdien. Det skal nyttast maksimale satsar. Eigedomsskatten er delt i fire terminar, jfr. 25. Dei forfell til betaling 1.4., 1.6., 1.8. og i budsjettåret. Endre vedtektene for barnehage og SFO i høve betalingssatsar og opphaldstid. Rådmannen får mandat til ny Leiarstruktur innafor oppvekst, barnevern, PP-tenesta og skulefagleg ansvarleg.

9 Kommunestyret vedtek at Hylestad skule leggast ned. Alle elevar vert samla ved Valle skule frå hausten Hylestad BHG. Og SFO består. -Ingen ansatte skal seiast opp, men at ein ser behovet for bemanning under oppvekstsektoren i ein samanheng. Om naudsynt har rådmannen fullmakt til interne overflyttingar i heile organisasjonen saman med dei tillitsvalde. Denne prosessen vert forankra med rapportering til Adm.utvalet. -Rådmannen ser på løysingar med å samlokalisere SFO og Bhg. i Hylestad. -Prosessen med nedleggelse vert forankra med rapportering til Levekårsutvalet. - Setesdal Folkehøgskole får tilbudet om å overtake byggningsmassen vederlagsfritt. -Det vert oppretta ei arb.gruppe med 2.personer frå Kommunen,2.personer frå Setesdal Folkehøgskule og Leiar Levekår til etterbruk. - Bruken av Gymsalen på kveldstid som til dømes trim og aktiviteter bør tilrettelegges med ein avtale mellom Valle Kommune og Setesdal Folkehøgskule. Fokus på miljøtiltak i vassdrag: Kommunen er forurensingsmyndighet for anlegg etter forurensingsforskriften 12 (anlegg < 50 pe) og for anlegg som fell inn under 13 i forurensingsforskriften (anlegg < 2000 pe). Temaet er ikkje teke med i kommuneplanen. For å få betre mål og styring vil kommunen setje igong arbeid med ein sektorplan for vann og avløp i kommunen i Det vert sett av kr til ekstern hjelp i høve dette. Inndek.ramme teknisk. Driftstiltak Teknisk : -Fysioterapi-bassenget på Helsehuset vert opna frå 1.mars Evt.oppstart- kostnader vert lagt frem i 1.tertial. Driftskostnader vert innarbeid i driftsramme Teknisk i øk.planen frå Maling/Beising av Bygdeheimen og Sentrumsbygget på Rysstad vert utført i Inndekning ramme Teknisk. -Teknisk ser på løysingar med trafikksikringstiltak rundt Bhg./Skule. Det vises til vedteke budsjettvedtak 27/ »Trafikksikkerhetstiltak Harstad til skulen.» -Innføre markert gangfelt frå sykkelstien til skulen. -Oppmerking av park.plasser på Soknehuset. Reduksjon i ramme drift: Oppvekst: Kr. PLO : Kr. Øk.avd: Kr. Politisk: Kr. Rådm: Kr. Sum innsparing drift: Kr. Innsparingsum på Kr vert omdisp. til investeringstiltak i 2019: -Innkjøp av mobilt amfi til Storstoga Bygging av Klatrevegg i hallen: Kr. Rådm.utarbeider resterande meirkostnader med bruk av disp.fond.i K.styret 1.tertrial. Prosjekt 810.Utbygging av Leite Sør på 1.mill vert fremskynda frå 2020 til 2019 i inv.budsjettet.

10 Prosjekt 7502.Saksutredning Besteland-Fjelleskarå med sykkelsti vert fremskynda til 2019 om naudsynt. Prosjekt 3008(lekeapparater Hylestad skule 2020 Kr ) går ut av øk.plan, desse midlene tilføras nye tiltak i 2019: Prosjekt Planarbeid Rysstad Sentrum aukast med Kr til Kr Prosjekt Planarbeid Valle Sentrum aukast med Kr til Kr. Prosjekt Arbeidsbil Teknisk vert utsett til 2020 Prosjekt Soknehus ferdigstilling vert fremskynda med Kr. i 2019, og restbeløp på Kr. i Kommunestyret føreset at rådmannen kjem attende med ei sak til kommunestyret om korleis arbeidet med å lage ein heilheitleg plan for Brokkeområdet er tenkt. Sjå side 57 og 58 i budsjettframlegg under utvikling i Brokkeområdet. Rulleskiløype Brokke sak 101/18 Det vert nytta kr ,- til rulleskiløype i Brokke i Finansiering: Løyving Valle sparebank gåve kr , og 2019 Auka låneopptak kr , Det skal innarbeidast kr for 2020 i budsjettet for Av dette kr ,- frå Valle sparebank. Saksprotokoll i Levekårutvalet Handsaming: Framlegg frå Hildeborg Homme: Kulepunkt 9 i rådmannens tilrådning strykes, og erstatta med fylgjande framlegg: Rådmannen får mandat til ny leiarstruktur innafor oppvekst, barnevern, PP-tenesta og skulefagleg ansvarleg. Kommunestyret vedtek at Hylestad skule leggast ned. Alle elevar vert samla ved Valle skule frå hausten Hylestad BHG. Og SFO består. -Ingen ansatte skal seiast opp, men at ein ser behovet for bemanning under oppvekstsektoren i ein samanheng. Om naudsynt har rådmannen fullmakt til interne overflyttingar i heile organisasjonen saman med dei tillitsvalde. Denne prosessen vert forankra med rapportering til Adm.utvalet. -Rådmannen ser på løysingar med å samlokalisere SFO og Bhg. i Hylestad. -Prosessen med nedleggelse vert forankra med rapportering til Levekårutvalet - Setesdal Folkehøgskole får tilbudet om å overtake byggningsmassen vederlagsfritt. -Det vert oppretta ei arb.gruppe med 2.personer frå Kommunen, 2.personer frå Setesdal Folkehøgskule og Leiar Levekår. - Bruken av Gymsalen på kveldstid som til dømes trim og aktiviteter bør tilrettelegges med ein avtale mellom Valle Kommune og Setesdal Folkehøgskule. Olav Hovet ber levekårutvalet vurdere hans ugildskap då han er styreleiar for Setesdal folkehøgskule. Olav Hovet vert funne gild mot to røyster.

11 Ein ber rådmann sjekke reglar for habilitet i høve denne saka før den skal opp i kommunestyret. Tilleggsframlegg frå Malmfrid Nyborg Homme: Som rådmannens tilråding, der pkt. 9 vert erstatta med følgjande: Hylestad skule vert vurdert lagt ned etter inneverande skuleår. Bakgrunnen for nedlegginga er vedvarande prognoser for nedgang i elevtalet, utfordringar med å halde oppe tilstrekkelig kvalitet i undervisninga og den økonomiske situasjonen i kommunen som utan nedlegging vil gje konsekvensar for tilbodet ved båe skulane. Rådmannen styrar prosessen i samsvar med gjeldande regelverk. SFO og barnehage vert vidareført på Hylestad. Valle kommune tilbyr bygningsmassen på Hylestad til Setesdal folkehøgskule. Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Alternativ røysting: 3 røysta for framlegget frå Malmfrid Nyborg Homme 2 røysta for framlegget til Hildeborg Homme. Vedtak: Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som er ført opp i økonomisk oversikt drift i vedlagt handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019 (Øk.plan). Meirforbruket i skal dekkast inn ved bruk av disposisjonsfond. Tildeling av netto driftsramme pr eining i budsjettskjema 1B i vedlegg. Investeringsbudsjett i høve oppstilling i vedlegg, skjema 2A og 2B. Nye låneopptak til investeringar på kr ,- i Avdragstid på 20 år på låneopptak som elles skal følgje 50 i kommunelova. Formidlingslån på 2 mill. kjem i tillegg og utlån følgjer retningslinene i Husbanken. Endring i avgifter og gebyr slik det går fram gebyrregulativa i vedlegga. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og andre skatteytarar skal det for 2019 nyttast maksimale skattesatsar slik desse vert fastsett i Stortinget. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 3c for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, blir skriva ut innafor kommunens grenser. Skattesats i høve 13 på 7 promille av takstverdien. Det skal nyttast maksimale satsar. Eigedomsskatten er delt i fire terminar, jfr. 25. Dei forfell til betaling 1.4., 1.6., 1.8. og i budsjettåret. Endre vedtektene for barnehage og SFO i høve betalingssatsar og opphaldstid. Hylestad skule vert vurdert lagt ned etter inneverande skuleår. Bakgrunnen for nedlegginga er vedvarande prognoser for nedgang i elevtalet, utfordringar med å halde oppe tilstrekkelig kvalitet i undervisninga og den økonomiske situasjonen i kommunen som utan nedlegging vil gje konsekvensar for tilbodet ved båe skulane. Rådmannen styrar prosessen i samsvar med gjeldande regelverk. SFO og barnehage vert vidareført på Hylestad. Valle kommune tilbyr bygningsmassen på Hylestad til Setesdal folkehøgskule. Saksprotokoll i Plan og miljøutvalet Handsaming:

12 Handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019 vert samrøystes teke til orientering. Vedtak: Handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019 vert teke til orientering. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet Handsaming: Handlingsplanen vart drøfta. Lund BHT reviderer planen med utgangspunkt i planen for 2018, denne vert lagt fram for AMU i februar møte. Handlingsprogram og økonomiplan 2019 vert samrøystes teke til orientering. Vedtak: Handlingsprogram og økonomiplan 2019 vert teke til orientering. Saksprotokoll i Valle ungdomsråd Handsaming: Valle ungdomsklubb har eit budsjett på kr ,- som skal dekke skyss osv. Valle ungdomsråd meiner at det bør setjast av meir midlar til dette i budsjetta framover. Det er viktig at ein kan få arrangert ulike aktivitetar i klubben slik at ungdomane vil vere der. Handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019 vart elles tatt til orientering. Vedtak: Valle ungdomsklubb har eit budsjett på kr ,- som skal dekke skyss osv. Valle ungdomsråd meiner at det bør setjast av meir midlar til dette i budsjetta framover. Det er viktig at ein kan få arrangert ulike aktivitetar i klubben slik at ungdomane vil vere der. Handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019 vart elles tatt til orientering. Saksprotokoll i Eldrerådet Handsaming: Kommentar frå Åse Holen: Ynskjer pensjonist/brukarmedverknad når nye tøffel-leilegheiter vert planlagt. Handlingsprogram og økonomiplan 2019 vert samrøystes teke til orientering Vedtak: Handlingsprogram og økonomiplan 2019 vert teke til orientering Rådmannen tilrår: Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som er ført opp i økonomisk oversikt drift i vedlagt handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019 (Øk.plan). Meirforbruket i skal dekkast inn ved bruk av disposisjonsfond.

13 Tildeling av netto driftsramme pr eining i budsjettskjema 1B i vedlegg. Investeringsbudsjett i høve oppstilling i vedlegg, skjema 2A og 2B. Nye låneopptak til investeringar på kr ,- i Avdragstid på 20 år på låneopptak som elles skal følgje 50 i kommunelova. Formidlingslån på 2 mill. kjem i tillegg og utlån følgjer retningslinene i Husbanken. Endring i avgifter og gebyr slik det går fram gebyrregulativa i vedlegga. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt for personlege skatteytarar og andre skatteytarar skal det for 2019 nyttast maksimale skattesatsar slik desse vert fastsett i Stortinget. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova 3c for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, blir skriva ut innafor kommunens grenser. Skattesats i høve 13 på 7 promille av takstverdien. Det skal nyttast maksimale satsar. Eigedomsskatten er delt i fire terminar, jfr. 25. Dei forfell til betaling 1.4., 1.6., 1.8. og i budsjettåret. Endre vedtektene for barnehage og SFO i høve betalingssatsar og opphaldstid. Rådmannen tilrår at det blir etablert eit prosjekt for gjennomgang av området oppvekst kor ein ser på: a. Ressursfordeling på skulane. Kva for nivå skal kommunen leggje seg på (ref. kommune gruppe 6) b. Leiarstruktur innafor oppvekst, barnevern, PP-tenesta c. Skule og barnehagestruktur i Valle kommune i høve kvalitet (fag og skulemiljø) og økonomi (ressursfordeling, skyss og bygg). d. Rådmannen legg fram sak for kommunestyrt om mandat, organisering og framdrift av prosjektet i høve driftstiltak på ramme 51. Partssamarbeid og innbyggjarinvolvering vil være ein viktig del av prosjektet. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Det er krav om handlingsprogram og økonomiplan for dei neste fire åra og budsjett for komande år. 2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune? Handlingsprogram og økonomiplan er eit av dei viktigaste styringsreiskap ein har i kommunen. Det er eit politisk verktøy for å styre utvikling av ein kommune i den retning som kommunestyret ønsker. 3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk Kommunelova 44 om økonomiplan og 45 om årsbudsjett. Utkast til statsbudsjett er lagt til grunn for arbeidet med økonomiplanen. Den vedtekne kommuneplanen for har vore eit viktig dokument i arbeidet med økonomiplanen for Vurderingar

14 Administrasjonen har laga eit utkast til handlingsprogram og økonomiplan for og fyrste året i økonomiplanen er årsbudsjett for Det vil si at 2019 er bindande, mens dei andre åra er retningsgjevande og kan bli justert neste år. Mål og strategiar i kommuneplanen er i stor grad tatt direkte inn i handlingsprogram og økonomiplan og avdelingane har hatt fokus på delmål og tiltak for å nå måla. Inntekter, så som gebyr- og brukarbetaling må auke. Gebyr for vatn og avlaup er endra, sjå framlagt gebyrregulativ. Det kan også vere aktuelt å innføre eigedomsskatt for alle eigedomar i kommunen seinare i perioden. Det vil medføre takseringar og kostnader i samband med innføring året før inntektene kjem. Valle, den Aud Sunniva Fuhr rådmann Vedlegg: 1 Handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2019