Protokoll. Ullevaal Stadion 18. desember c\0709\0709_Protokoll_FS_05_Sak p. Fra møte i Forbundsstyret i Paris fredag 14.

Transkript

1 Protokoll Fra møte i Forbundsstyret i Paris fredag 14. desember 2007 Ullevaal Stadion 18. desember c\0709\0709_Protokoll_FS_05_Sak p Til stede: Arne S. Modahl President Grethe Ingels Visepresident Morten Finborud Styremedlem Roar Bogerud Styremedlem Nina Britt Husebø Styremedlem Espen Karlsen Styremedlem May Romundstad Styremedlem Kjetil Moberget Styremedlem Ove G. Kristensen Styremedlem Ole Andreas Hansen Ansattes representant Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Forfall: Guri Aarøen (Hovedleder for LKS) Saksliste Beslutningssaker... 2 Saksnr.: 093/07-09 Godkjenning av protokoll... 2 Saksnr.: 094/07-09 Rammebudsjett Saksnr.: 095/07-09 NHFs Strategiplan Saksnr.: 096/07-09 Representasjonsoversikt... 5 Saksnr.: 097/07-09 Oppnevning av komiteer/utvalg/ressursgrupper... 5 Drøftingssaker... 6 Saksnr.: 098/07-09 FS-regionskontaktenes rolle i kontakt med regionene... 6 Saksnr.: 099/07-09 Klubbutvikling... 7 Saksnr.: 100/07-09 Beach-håndball - landslag... 8 Saksnr.: 101/07-09 Protokollrutiner... 9 Saksnr.: 102/07-09 Tildeling av arrangementer... 9 Saksnr.: 103/07-09 Sluttspillet i Postenligaen... 9 Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 1 av 11

2 Orienteringer og rapporter Saksnr.: 104/07-09 Fair play programmet Saksnr.: 105/07-09 Evaluering og oppfølging av ledermøtet Saksnr.: 106/07-09 EURO Saksnr.: 107/07-09 Vilkår og rutiner for FS Saksnr.: 108/07-09 Rapport fra yngrelandslagene Type Beskrivelse av saker Antall Beslutningssaker Godt dokumenterte saker med konkret forslag til vedtak. Forventet lavt til moderat tidsforbruk pr sak. 5 Drøftingssaker Drøftingssaker/Forberedende saker: Grunnlagsnotat foreligger. Forventet moderat til høyt tidsforbruk pr sak. 7 Rapporter Rapporter, orienteringer, informasjon,: Korte skriftlige eller muntlige rapporter. Forventet lavt tidsforbruk pr sak. 6 Beslutningssaker Saksnr.: 093/07-09 Godkjenning av protokoll Følgende protokoller legges fram for endelig godkjenning og signatur: - Protokoll fra FS-møte nr 04/07-09 (8. oktober) - Protokoll fra AU-møte nr 03/07-09 (24. september) - Protokoll fra AU-møte nr 04/07-09 (4. november) FS-vedtak i saksnr.: 093/07-09 Protokollene ble godkjent. Protokollene signeres på FS-møtet februar Saksnr.: 094/07-09 Rammebudsjett 2008 GS presenterte et forslag til rammebudsjett for GS la i sin presentasjon spesiell vekt på følgende momenter som framgår og belyses ytterligere i den underliggende dokumentasjonen: Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 2 av 11

3 Overordnet: - Rammebudsjettet legger opp til et rent driftsoverskudd i overkant av kr ,-. Kombinert med forventede finansinntekter vil dette gi et samlet overskudd estimert til kr ,-. - EURO 2008 inngår ikke i det framlagte rammebudsjettet for Med unntak av seniorlandslagene mener GS at alle kjente aktiviteter skal kunne gjennomføres innenfor de foreslåtte rammer. Utgifter: - Sammenlignet med budsjettet for 2007 er de budsjetterte utgiftene øket med kr 9,3 mill - De største realøkningene er knyttet til: o Økt aktivitet innenfor utdanningssektoren. (Trener, leder, dommer og klubbutvikling.) o Økt aktivitet innenfor dommersektoren. o Økt overføring til organisasjonen (regioner og Serieforeningen). o Personalutgifter. (Et nytt årsverk i hovedsak innenfor økonomi. Forventet lønnsvekst.) - I det framlagte forslaget til rammebudsjett har ikke GS funnet rom til å imøtekomme seniorlandslagenes innmeldte totale behov. For begge lagene er de foreslåtte budsjettrammene ca kr 1,3 mill for lave pr lag. Inntekter: - Sammenlignet med budsjettet for 2007 er de budsjetterte inntektene øket med kr 8,5 mill. - De største økningene kommer som følge av Postens gjeninntreden som generalsponsor. - Utover den usikkerhet som alltid er til stede med hensyn til reforhandling/ nysalg av avtaler som utløper, mener GS at det ikke er knyttet vesentlig usikkerhet til budsjettets inntektsside. FS-vedtak i saksnr.: 094/07-09 Forbundsstyret mener det er nødvendig med en driftsmargin på kr 1 mill sett i sammenheng med omsetningsstørrelsen og de usikkerheter som knytter seg til inntektssiden. Forbundsstyret ber derfor GS øke det budsjetterte driftsresultatet til kr ,-. (Resultat eksklusive finansposter.) For øvrig tar FS det framlagte rammebudsjettet til foreløpig orientering. Forbundsstyret ber GS styre etter det framlagte rammebudsjettet med justert resultatkrav fram til vedtak i Forbundsstyrets møte februar Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 3 av 11

4 FS-vedtak i saksnr.: 094/07-09 Forbundsstyret ber videre GS til Forbundsstyrets avsluttende budsjettbehandling i februar utarbeide følgende ledsagende dokumenter: - Markedsnotat, inneholdende avtalestatus inklusive mulige økonomiske konsekvenser samt planer og ambisjoner for markedsarbeidet i Notat som synliggjør sammenhengen mellom Forbundsstyrets satsingsområder og driftsbudsjettet. - Notat som redegjør for de behov seniorlandslagene har meldt inn og som ikke synes dekket i det framlagte budsjettforslaget. Saksnr.: 095/07-09 NHFs Strategiplan Utformingen av NHFs Strategiplan for perioden ble presentert i forbindelse med NHFs Ledermøte november Forbundsstyret foretok en avsluttende gjennomgang med hensyn til innhold og lay-out. Strategiplanen vedtatt av Forbundstinget inneholder en rekke strategipunkter under de respektive hovedinndelingene. Med hensyn til oppfølging av de ulike strategipunktene diskuterte FS en arbeids- og ansvarsfordeling der det enkelte FS-medlem får et politisk oppfølgingsansvar for et nærmere definert angitt antall strategipunkter. Forbundsstyret ser at det på enkelte av strategipunktene kan være behov for en ytterligere klargjøring og/eller spesifisering for å kunne operasjonalisere de prioriterte strategiene i inneværende periode. Et slikt område er Inkludering og integrering. Forbundsstyret vil sette en konkretisering av dette området på sakskartet på sitt møte i februar FS- vedtak i saksnr.: 095/07-09 Den foreliggende utforming godkjennes. Forbundsstyret ber GS produsere og distribuere NHFs Strategiplan til alle klubber i 5 eksemplarer. Videre distribueres strategiplanen til regionene i et slikt antall at denne kan inngå i regionenes tingpapirer våren Strategiplanen legges også ut på Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 4 av 11

5 FS- vedtak i saksnr.: 095/07-09 Forbundsstyrets hovedansvarlige for strategiområdene foretar i samarbeid med øvrige FS-medlemmer en fordeling av politisk oppfølgingsansvar for Strategiplanens ulike strategipunkter. Oversikt over den interne fordelingen i FS sendes GS som utarbeider en samlet oversikt. Denne oversikten sendes regionene og publiseres på Til forbundsstyrets møte i februar føres følgende saker på sakskartet: - Konkretisering og operasjonalisering av Inkludering og integrering. - Status på strategipunktene med hovedvekt på Forbundsstyrets prioriteringer. Saksnr.: 096/07-09 Representasjonsoversikt Ref. tidligere behandlinger. Til møtet forelå en ajourført oppstilling. FS- vedtak i saksnr.: 096/07-09 Oversikten over representasjonsoppgaver ble tatt til orientering. Det enkelte FSmedlem melder fortløpende til GS hvilke representasjonsaktiviteter de har anledning til å delta på. Forbundsstyret ber om at listen fortløpende ajourføres, i første omgang med datoer for regionsting våren Saksnr.: 097/07-09 Oppnevning av komiteer/utvalg/ressursgrupper I sitt møte nr 02/07-09 foretok Forbundsstyret en første drøfting med hensyn til arbeidsform i perioden, herunder bruken av komiteer, utvalg og ressursgrupper. Forbundsstyret konkluderte med at det i inneværende periode i minst mulig grad skal etableres faste/stående komiteer/utvalg/ressursgupper, men at det fortløpende skal vurderes aktuelt behov. Prinsippene for oppnevning av faste komiteer/utvalg er angitt til å være: - Et arbeidsområde med rimelig kjente og stabile oppgaver for hele tingperioden. - En forutgående vurdering som viser at komite/utvalg/ressursgruppe vil være den mest hensiktsmessige måten å organisere arbeidet på (nytte-kostnad). Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 5 av 11

6 - Et arbeidsområde av overordnet/strategisk karakter. (Operative områder forutsettes dekket av administrative strukturer, og bemannes enten med ansatte eller frivillige personressurser.) - Regional sammensetning benyttes der organisasjonsmessig forankring anses å være en vesentlig del av komiteens/utvalgets/ressursgruppens ansvarsområde. I de tilfeller der forankring ikke inngår som en vesentlig del av komiteens/utvalgets ansvarsområde benyttes andre prinsipper for sammensetning. (Størrelse, økonomi, spesialkompetanse, etc.) - Det skal vedtas et mandat før en komite, et utvalg eller en ressursgruppe opprettes. Pr dato kan det synes hensiktsmessig å opprette 1-3 komiteer/utvalg/ressursgrupper utover den tidligere oppnevnte Dommerkomiteen: - Komite/utvalg/ressursgruppe for anlegg. - Komite/utvalg/ressursgruppe for integrering av funksjonshemmede. - Komite/utvalg/ressursgruppe for inkludering av homofile og lesbiske. FS-vedtak i saksnr.: 097/07-09 Forbundsstyret besluttet å opprette en ressursgruppe for anlegg, med mandat i samsvar med det framlagte forslaget. Forbundsstyret ber fagpolitisk FS-medlem, i samråd med GS,vurdere behov og aktuelt mandat for ressursgruppe innenfor inkluderings- og integreringsområdet som et ledd i gjennomføringen av strategiarbeidet fram til Forbundstinget i Drøftingssaker Saksnr.: 098/07-09 FS-regionskontaktenes rolle i kontakt med regionene Ordningen med regionskontakter i Forbundsstyret har vært et viktig element i den indre organisasjonens løpende kommunikasjon i tidligere tingperioder. Regionskontaktordningen har i kraft av kommunikasjonen mellom et regionsstyre og FS-regionskontakten bidratt til et bredere beslutningsgrunnlag både regionalt og sentralt. På det tidspunktet regionskontaktordningen ble opprettet var det betydelig færre fellesarenaer der regionene og sentralleddet møttes til drøfting og erfaringsutveksling. Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 6 av 11

7 Situasjonen er i dag annerledes, ikke minst som følge av Forbundstingets vedtak om å opprette Forbundsråd og Ledermøter. Forbundsstyret ser det som naturlig at regionskontaktordningen drøftes og gjennomgås i førstkommende Forbundsrådsmøte med hensyn til å finne fram til en modell som møter dagens behov og forventninger. Denne innledende drøftingen ledet fram til følgende foreløpige utgangspunkt for framtidige drøftinger i organisasjonen: - Kommunikasjonen mellom FS-regionskontakten og den respektive region skal kjennetegnes av å være åpen og direkte. - FS-regionskontakten skal være en samtalepartner for regionens leder. - FS-regionskontakten har møterett, men ikke møteplikt i regionens møter. FSregionskontakten vil i stor grad avgjøre sin deltakelse med basis i det enkelte møtes saksliste. - FS-regionskontakten har talerett, men ikke stemmerett. Regionskontakten skal i størst mulig grad unnlate å ta stilling til enkeltsaker, men gjennom sin talerett bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for regionen. - Regionene kan foreslå saker behandlet av Forbundsstyret. I denne sammenheng kan FS-regionskontakten legge saken fram på vegne av regionen, men vil ikke være bundet i drøftingen i Forbundsstyret. FS-vedtak i saksnr.: 098/07-09 FS-regionskontaktordningen tas opp til drøfting i Forbundsrådsmøtet i februar Saksnr.: 099/07-09 Klubbutvikling Klubbutvikling er av organisasjonen løftet opp som et av de viktigste satsingsområdene i tiden som kommer. Klubbutvikling anses av både Temakonferansen 2007 og Ledermøtet 2007 som en forutsetning for at organisasjonens øvrige investeringer/ressursbruk skal gi avkastning. Til møtet forelå et grunnlagsnotat fra GS som hadde til hensikt å: - Definere/plassere klubbutvikling som begrep. - Beskrive de vesentligste elementene i en vellykket klubbutvikling. - Gi noen historiske betraktninger. - Gi en oversikt over eksisterende tilbud/materiell/produkter. Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 7 av 11

8 - Angi forslag til hvordan NHFs klubbutviklingstilbud kan se ut. - Skissere en framdrifts- og ressursplan. - Vise utdrag av noe av det eksisterende materiellet. FS-vedtak i saksnr.: 099/07-09 Forbundsstyret ber om at det konseptuelle arbeidet videreføres, og at regionene inkluderes i det videre arbeidet. Forbundsstyret ber videre om at framdriften i arbeidet innrettes slik at; - Det til Forbundsrådsmøtet i februar 2008 foreligger en første versjon av en klubbhåndbok. - NHF har et fullt operativt klubbutviklingstilbud klart til sesongstart sesongen 2008/2009. Tilbudet til klubbene skal være praktisk anlagt, slik at det enkelt kan tas i bruk i klubben. Inkludert i tilbudet skal det være en tilgjengelig ressurs til å støtte klubben i arbeidet. Saksnr.: 100/07-09 Beach-håndball - landslag Til møtet forelå et kortfattet notat som belyste noen tanker omkring framtidige planer, ambisjoner og strukturer. Forbundsstyret mente at det foreliggende notatet i stikkordsform er en god rettesnor med hensyn til sentrale utfordringer i tiden framover hva angår landslagssatsing. Forbundsstyret er videre opptatt av at aktiviteten Beach-håndball får en mer sentral plass i hele organisasjonen. Forbundsstyret ønsker derfor, sammen med regionene, å drøfte hvordan vi i fellesskap skal øke Beach-håndballaktiviteten på alle nivåer. FS-vedtak i saksnr.: 100/07-09 Med hensyn til Beach-Håndball landslagene ber Forbundsstyret GS om å jobbe videre med utgangspunkt i det notatet som forelå til møtet. Beach-Håndball blir satt opp på sakskartet for Forbundsrådet i februar Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 8 av 11

9 Saksnr.: 101/07-09 Protokollrutiner Ref. tidligere behandling. NIF er i tilsvarende prosess som NHF. GS mener det vil være fornuftig å avvente prosessen i NIF. Dette for å kunne bygge på det arbeidet og de vurderinger som NIF investerer i. GS foreslo derfor at saken utsettes i påvente av NIFs konklusjoner. Saken utsettes. FS-vedtak i saksnr.: 101/07-09 Saksnr.: 102/07-09 Tildeling av arrangementer Ref. Forbundsstyrets behandling i møtet 8. oktober, samt tidligere behandlinger. GS har i tiden etter siste FS-møte påbegynt arbeidet, herunder også involvering av regionene, med å utarbeide forslag til kriterier som skal legges til grunn ved framtidig fordeling/tildeling av arrangementer. GS har tatt sikte på å legge fram et konkret forslag til kriterier til Forbundsstyrets møte februar Saken utsettes. FS-vedtak i saksnr.: 101/07-09 Saksnr.: 103/07-09 Sluttspillet i Postenligaen Saken ble ikke realitetsbehandlet på møtet. Saken utsettes. FS-vedtak i saksnr.: 103/07-09 Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 9 av 11

10 Saksnr.: 104/07-09 Fair play programmet Orienteringer og rapporter Til møtet forelå en statusrapport utarbeidet av GS og avstemt med Norsk Tipping. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 104/07-09 Saksnr.: 105/07-09 Evaluering og oppfølging av ledermøtet Saken ble ikke behandlet, og utsettes til neste møte. Saken utsettes. FS-vedtak i saksnr.: 105/07-09 Saksnr.: 106/07-09 EURO 2008 En meget kortfattet orientering ble gitt på møtet, herunder avklaring knyttet til NHFrepresentantenes rolle under kampene i EURO FS-representantene på hver av de 20 arrangementsdagene er NHFs stedlige representant og vertskap. FS-representantene skal være bindeledd mellom Forbundsstyret og de lokale organisasjons komiteer. FS-representantene skal ikke delta i stemmegivning/beslutninger, men fungere som observatør/bindeledd med talerett. (Ref. også FS-sak 173/05-07) Oppdatert organisasjonskart ble delt ut på møtet til Forbundsstyrets orientering. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 106/07-09 Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 10 av 11

11 Saksnr.: 107/07-09 Vilkår og rutiner for FS Det ble på møtet presentert og gjennomgått et notat som belyste bestemmelser og rutiner hva angår styrehonorar, reiser, utgiftsgodtgjøringer etc. Til etterretning. FS-vedtak i saksnr.: 107/07-09 Forbundsstyret ber GS avklare de konkrete problemstillinger som kom fram i diskusjonen, og at disse avklaringene inntas i notatet som framstiller vilkår og rutiner for Forbundsstyret. Saksnr.: 108/07-09 Rapport fra yngrelandslagene Til møtet forelå standard rapporter fra samtlige yngrelandslag. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 108/07-09 Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 5/07-09 i Forbundsstyret Side 11 av 11