Til møte i Forbundsstyret på Hurdalssjøen kurs- og konferansesenter juni 2007

Transkript

1 Ullevaal Stadion, Protokoll Til møte i Forbundsstyret på Hurdalssjøen kurs- og konferansesenter juni 2007 Til stede: Arne S.Modahl President Grethe Ingels Visepresident Saksliste Guri Aarøen Roar Bogerud Morten Finborud Espen Karlsen May Romundstad Nina Britt Husebø Kjetil Moberget Ove Kristensen Ole Andreas Hansen Per Otto Furuseth Per Eirik Magnussen Varamedlem Ansattes representant Generalsekretær Personal- og org.sjef Saksnr.: 015/07-09 Styrearbeid...2 Saksnr.: 016/07-09 Organisasjonsnormene...2 Saksnr.: 017/07-09 Eliteserielisens...2 Saksnr.: 018/07-09 Økonomirapport...3 Saksnr.: 019/07-09 NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser....4 Saksnr.: 020/07-09 Forbundstinget Saksnr.: 021/07-09 Strategiplanen anno Saksnr.: 022/07-09 Komite- og utvalgsstruktur Saksnr.: 023/05-07 Ansvars- og oppgavematrise for FS...7 Saksnr.: 024/05-07 Møteplan for perioden...7 Saksnr.: 025/05-07 Forbundsrådsmøtet august...8 Saksnr.: 026/05-07 Protokoller...8 Saksnr.: 027/05-07 EURO Saksnr.: 028/07-09 Oslo Podium...10 Saksnr.: 029/07-09 Endringer i Fondsstyret...10 Saksnr.: 030/07-09 Trenerteam Yngrelandslag...11 Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 1 av 11

2 Saksnr.: 015/07-09 Styrearbeid Forbundsstyret hadde en innledende drøfting med hensyn til styrets arbeid, roller, arbeidsmetoder og forholdet mellom styret og generalsekretariatet. Til intern orientering følger den presentasjonen som Presidenten benyttet. Til etterretning. FS- vedtak i saksnr.: 015/07-09 Saksnr.: 016/07-09 Organisasjonsnormene Forbundsstyret foretok en gjennomgang og drøfting av organisasjonsnormene slik de forelå etter Forbundsstyrets møte 6.mai. Basert på denne gjennomgangen ble det på møtet foretatt en justering av organisasjonsnormene. FS- vedtak i saksnr: 016/07-09 Med de endringer som framkom i møtet, ble organisasjonsnormene vedtatt og gjort gjeldende fra dags dato. Organisasjonsnormene gjeldende for tingperioden følger denne protokoll som vedlegg. Organisasjonsnormene vedtatt av Forbundsstyret er normgivende for våre andre organisasjonsledds organisasjonsnormer. Saksnr.: 017/07-09 Eliteserielisens Forbundsstyret fikk en foreløpig orientering om status på Eliteserielisenstildelingen pr 4.mai 2007 på sitt første møte. Generalsekretariatet (GS) har arbeidet videre med de klubbene som pr 4.mai ikke ble tildelt sin lisens. GS la fram sin innstilling til Arbeidsutvalgets møte 4.juni. Arbeidsutvalget foretok i sitt møte 4.juni tildeling til Haugaland HK og Levanger HK. For de resterende klubbene valgte AU å oversende saken til Forbundsstyret. Til møtet forelå et notat fra GS inneholdende: Belysning av den enkelte klubbs situasjon basert på innsendt dokumentasjon og inntrykk fra avholdte møter. GS innstilling for tildeling til den enkelte klubb. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 2 av 11

3 Fra diskusjonen nevnes bl.a. følgende elementer: Serieforeningens klubbledermøte er entydige med hensyn til å uttrykke betydningen av å håndheve Eliteserielisensreglementet. Forbundsstyret uttrykker bekymring for at enkelte klubber har hatt en svært negativ økonomisk utvikling i Forbundsstyret finner det svært alvorlig at klubber enten har behandlet ureviderte regnskaper eller valgt å overse revisoranmerkninger på sine respektive årsmøter. FS- vedtak i saksnr: 017/07-09 Forbundsstyret vedtok følgende Eliteserielisenstildeling: Bækkelaget SK: Byåsen Håndball Elite: Stabæk Håndball: IK Våg - Håndball: Fyllingen Håndball: Kragerø IF Håndball: Stavanger Håndball: Lisens uten anmerkninger. Lisens med status under skjerpet overvåking. 4 poengs trekk. Lisens med status under skjerpet overvåking. 2 poengs trekk. Lisens med status under skjerpet overvåking. 2 poengs trekk. Lisens med status under skjerpet overvåking. 2 poengs trekk. Lisens med status under skjerpet overvåking. 2 poengs trekk. Lisens med status under overvåking. Saksnr.: 018/07-09 Økonomirapport Til møtet forelå: - Balanseoppstilling pr Resultatregnskap på kontogruppe og seksjon pr Aktivitetsregnskap pr Ledsagende regnskapsnotat. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 3 av 11

4 FS- vedtak i saksnr: 018/07-09 Til etterretning. Forbundsstyret ber om at det i forbindelse med halvårsrapporten rapporteres og drøftes status og planer for markedsarbeidet. Saksnr.: 019/07-09 NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser. Arbeidet med omskrivning av NHFs Lov, Kamp- og Konkurransereglement samt andre bestemmelser er påbegynt med bakgrunn i Forbundstingets vedtak. GS ga videre til kjenne et behov for å foreta en gjennomgang og korrigering av enkelte av konkurransereglementene. Dette foreslås gjort i nært samarbeid med Lovkomiteen. (Redaksjonsmøte 12.juni.) FS- vedtak i saksnr: 019/07-09 Orienteringen om de lov- og reglementsendringer som kommer som følge av Forbundstinget tas til etterretning. GS gis fullmakt i samarbeid med Lovkomiteen å ferdigstille den nødvendige revideringen av enkeltreglementer. Saksnr.: 020/07-09 Forbundstinget 2007 Forbundsstyret foretok en gjennomgang og evaluering av Forbundstingets gjennomføring. Gjennomgangen kan stikkordsmessig oppsummeres til: - Totalt sett et godt gjennomført Forbundsting. - I den grad det skal benyttes faglig Time out og/eller gruppearbeider bør disse i langt større grad kunngjøres i forkant. Årets Time out fikk som følge av for dårlig informasjon dårlige betingelser. (Til tross for det faktum er det innleverte gruppearbeidet av god kvalitet.) - Strategiplanen kunne med fordel vært gjenstand for en bredere presentasjon innledningsvis. Videre vil strategiplanen kunne være godt egnet for gruppearbeid. En gruppearbeidsmodell ville i større grad kunnet gi en sterkere involvering og et sterkere eierskap. - Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 4 av 11

5 - Enkelte økter ble for lange. (Spesielt siste ordinære sammenhengende forhandlingsøkt på lørdag.) Til orientering. FS- vedtak i saksnr: 020/07-09 Saksnr.: 021/07-09 Strategiplanen anno 2007 Til møtet forelå en ny versjon av Strategiplanen der Forbundstingets henstillinger og kommentarer var innarbeidet. Basert på denne foreløpige utgaven av Strategiplanen for hadde Forbundsstyret en drøfting med hensyn til prioriterte arbeidsområder i inneværende tingperiode. Forbundsstyret mener at av de mål og strategier som er angitt for perioden skal følgende arbeidsområder gis en særskilt oppfølging og prioritering i inneværende 2 års periode: Anleggssituasjonen: Anleggskartleggingen som ble gjennomført i 2006 viser at anleggssituasjonen er prekær i mange deler av landet. Kartleggingen viser at vi pr i dag mangler anslagsvis 200 spilleflater for at hvert spillende lag skal kunne trene i hall 2 timer pr uke. Anleggssituasjonen er nå den fremste trussel både med hensyn til rekruttering og utvikling for enkeltspillere og lag. Yngrehåndballen: Håndballens veksthusmodell som har vært et satsingsområde de siste 4 årene må videreføres, parallelt med at både den tradisjonelle utdanningen og aktivitetsorganiseringen/utformingen må videreutvikles. For å lykkes med å beholde spillerne lengre må kvaliteten på det arbeidet vi gjør for og med spillerne heves ytterligere. Yngrehåndballen skal være et tilbud tilpasset alles ferdighets- og ambisjonsnivå. Fra mosjon/moro via talentutvikling til satsing mot topphåndballspill. For å sikre et gjennomgående utviklingstilbud og nå strategiplanens resultatmål er det behov for å skape mer felles forståelse for sammenhengen mellom det regionale bredde- og talentutviklingsarbeidet og satsingen på yngrelandslagene. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 5 av 11

6 Klubbutvikling: Merkevarebygging: For at spillerne og de nærmeste til spillerne skal sikres best mulig utviklings- og prestasjonsbetingelser er vi avhengige av at organisasjonen rundt spillerne fungerer optimalt. Videre satsing på idrettens felles lederutvikling kombinert med annen kompetansetilførsel til organisasjonen anses som en forutsetning. I denne sammenheng er det ikke minst viktig å tilføre eliteklubbene kompetanse slik at disse kan framstå som modeller for de øvrige klubbene. Eliteforumene anses som en god arena for slik kompetanse tilførsel/- overførsel. En sterk merkevarebygging er grunnlaget for å kunne lykkes med sponsor- / markedsarbeid. I inneværende tingperiode må det bygges videre på landslagene som merkevare. Samtidig må arbeidet med å bygge Eliteseriene som merkevare ha ytterligere økt fokus. Etablering av Eliteseriene som merkevare vil være et av de viktigste elementene for å forsterke og sikre toppklubbenes økonomiske fundament. FS- vedtak i saksnr: 021/07-09 Til foreløpig orientering. Forbundsstyret ber om at GS, med bakgrunn i signalene fra Forbundsstyret, utarbeider revidert forslag til NHFs Strategiplan anno Saken settes på kartet til Forbundsrådets møte august. Saksnr.: 022/07-09 Komite- og utvalgsstruktur Forbundsstyret hadde en innledende drøfting med hensyn til komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Forbundsstyret legger til grunn at faste/stående grupperinger kun bør benyttes i de tilfeller der arbeidsområdet/mandatet er klart definert og som innebærer innsats over en lengre tidsperiode. Forbundsstyret legger videre til grunn at faste komiteer/utvalg oppnevnt av Forbundsstyret ikke skal være av operativ karakter. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 6 av 11

7 Operative grupperinger forutsettes etablert av GS som et virkemiddel for å levere i henhold til bestillinger fra Forbundsstyret. Slike operative grupper kan med fordel settes sammen av en kombinasjon av ansatte og frivillige ressurser. Basert på dette ser ikke Forbundsstyret umiddelbart behov for å oppnevne faste komiteer/utvalg, med unntak av en Dommerkomite bestående av 3-4 personer. Forbundsstyret vil i stedet legge opp til en utstrakt bruk av korttidsoppnevnte grupperinger (ad hoc). Før oppnevning av slike grupper skal det foreligge en klar målsetting og beskrivelse av arbeidsområdet. FS- vedtak i saksnr: 022/07-09 Forbundsstyret gir sin tilslutning til det framlaget strukturforslaget til dommerarbeidet i inneværende periode, og ber Arbeidsutvalget arbeide videre med forslaget. Saksnr.: 023/05-07 Ansvars- og oppgavematrise for FS Basert på forrige periodes oppstilling over Forbundsstyrets ansvars- og oppgavematrise foretok Forbundsstyret en gjennomgang og oppdatering. FS- vedtak i saksnr: 023/07-09 Oppgave- og ansvarsmatrisa slik den forelå etter møtet gjøres gjeldende. Oppgaveog ansvarsmatrise for FS følger denne protokollen som internt vedlegg. Oppgave- og ansvarsmatrisa oppdateres og suppleres i Forbundsstyrets augustmøte. Saksnr.: 024/05-07 Møteplan for perioden Møteplanen slik den forelå etter Forbundsstyrets møte 6.mai ble gjennomgått. FS- vedtak i saksnr.: 024/07-09 Forbundsstyret vedtar å flytte Strategikonferansen 2008 til 6.-8.juni. (fra 30.mai 1.juni.) For øvrig ble møteplanen slik den forelå til møtet fastsatt. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 7 av 11

8 Saksnr.: 025/05-07 Forbundsrådsmøtet august Det første Forbundsrådsmøte skal avholdes august Forbundsstyret hadde en første drøfting med hensyn til innhold på det første Forbundsrådsmøte. Forbundsstyrets drøfting kan i stikkordsform oppsummeres til: - Forbundsrådsmøte nr 1 avholdes august i Oslo området. Møtet starter fredag kl 1700 og avsluttes lørdag kl Hovedtemaer for møtet vil være: o Forbundsrådets arbeidsform og arbeidsmetoder. o Strategiplanen anno o Temakonferansen 2007 Anlegg Yngrehåndballen o Sonen som utgangspunkt for utvikling. Hvordan benytter den enkelte regionen sonene i dag, og hvordan kan sonearbeidet videreutvikles? o Saker regionene og SFH ønsker å drøfte i Forbundsrådet. FS- vedtak i saksnr: 025/07-09 Til orientering. Regionene og Serieforeningen bes melde inn aktuelle saker snarest mulig. Saksnr.: 026/05-07 Protokoller Norges Håndballforbund (sentralt og regionalt) tilgjengeliggjør sine protokoller og enkelte møtereferater på Denne nettadressen har åpen adgang, men er ikke bekjentgjort utover regions- og sentralapparatet. I den siste perioden har det fra media vært rettet søkelys på frivillige organisasjoners publisering/offentliggjøring av protokoller. I lys av dette hadde Forbundsstyret en diskusjon med siktemål å utforme NHFs framtidige protokollpolicy. Sentrale elementer i diskusjonen var: Hvilke konsekvens vil en full offentlighetslinje ha med hensyn til omfang og formuleringer. Så langt har protokollene blitt utformet med bakgrunn i at leseren har en rimelig god sakskjennskap. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 8 av 11

9 Enkeltvedtak som har effekt utover indre organisasjon har som følge av dette alltid blitt publisert i form av en særutskrift av vedtaket med forklaring eller tilsvarende forklarende tekst. En offentlighetslinje vil kunne medføre behov for internprotokollasjoner (saker unndratt offentligheten). Det vil her være snakk om eksempelvis personalsaker, strategiutforminger, (eksempelvis sponsorstrategier), avtale-/kontrakts-/forhandlingssaker, utredningssaker, mv. FS-vedtak i saksnr.: 026/07-09 Forbundsstyret vedtok at Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller i framtida skal offentliggjøres på Forbundsstyret ber i denne sammenheng om at GS utarbeider forslag til nye protokollrutiner, og at dette forslaget foreligger til Forbundsstyrets møte august Saksnr.: 027/05-07 EURO 2008 Leder av Organisasjonskomiteen, supplert av GS, presenterte status, budsjett og planer for trekningen. Statusbeskrivelsen viste at flere av lokalarrangørene så langt ikke har undertegnet den reviderte EURO 2008 avtalen. Det ble videre fokusert på 2 av de viktigste arbeidsområdene tilknyttet mesterskapet: - Farge på bybildet som en vesentlig faktor med hensyn til billettslag. - Guttehåndball med hensyn til å utnytte mesterskapets rekrutteringspotensiale. Budsjettet pr viser et budsjettert overskudd på kr 1,9 mill. Trekningen vil foregå i TV2s lokaler i Oslo 22.juni. Umiddelbart etter trekningen vil det avholdes en pressekonferanse der det blir opplyst om plasseringen av de enkelte arrangementene. FS- vedtak i saksnr: 027/ Forbundsstyret understreker at lokalarrangørene må, med utgangspunkt i de tidligere undertegnede EURO-rammeavtalene fra 2003, undertegne fornyet EURO 2008 avtale snarest mulig og innen kl 1200 onsdag 20.juni. Dette med bakgrunn i behovet for å ha avtalene på plass før trekningen finner sted 22.juni, med den umiddelbart etterfølgende innplassering og offentliggjøring av spillesteder. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 9 av 11

10 FS uttrykker et sterkt ønske om at samtlige lokalarrangører, på bakgrunn av den tidligere rammeavtalen og punkt 1 (organisasjons-forankring og formål) i ny avtaletekst, undertegner EURO 2008 avtalene. 2. Forbundsstyret fastsetter det framlagte forslaget til rammebudsjett som EURO 2008 budsjett pr dato. EURO 2008 budsjettet inklusive noter framlegges til ny behandling på FS-møtet august med basis i en gjennomgang og kvalitetssikring i etterkant av trekningen, inngåtte regionale Euroavtaler, samt møte(r) med EHF. 3. For øvrig til orientering. Saksnr.: 028/07-09 Oslo Podium NHF har i mange år arbeidet med å realisere et eget/egnet anlegg til landskamper i Oslo. I den fasen vi nå er inne i er det etablert et samarbeid med Oslo Kommune, Oslo Idrettskrets og Undervisningsbygg med hensyn til en mulig realisering på Hasletomta i Oslo. Arbeidstittelen for dette anlegget er Oslo Podium. GS har i de siste ukene vært i møter med både Oslo Kommune Kirke og Kulturdepartementet. Et nytt møte er planlagt fredag 15.juni, i forkant av FS-møtet. GS ga i møtet en statusrapport. I statusrapporten orienterte GS om nylige endringer som i vesentlig grad vil utsette byggestart for realisering av Oslo Podium. Orienteringen ble ledsaget av et notat overlevert i møtet. Til orientering. FS- vedtak i saksnr: 028/07-09 Saksnr.: 029/07-09 Endringer i Fondsstyret Grunnet sykdom hos Fondsstyrets leder har denne bedt seg fritatt for ledervervet. FS- vedtak i saksnr: 029/07-09 Forbundsstyret oppnevner Susanne Hannestad som leder i styret for Asbjørn Henriksens fond til Håndballidrettens fremme. Carl Graff Wang fratrer som styreleder og tiltrer som styremedlem i samme fond. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 10 av 11

11 Saksnr.: 030/07-09 Trenerteam Yngrelandslag FS- vedtak i saksnr: 030/07-09 Forbundsstyret godkjenner innstillingen fra GS på Mia Hermansen Högdal som hovedansvarlig for Landslag Kvinner født 1992 (LK92). Forbundsstyret godkjenner innstillingen fra GS på Jeanette Nilsen som medlem av trenerteam for Landslag Kvinner født 1988 (LK88). Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte i Forbundsstyret Side 11 av 11