Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Transkript

1 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, c-1315_Protokoll FS 03 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 3/13-15 i Forbundsstyret avholdt september 2013 i Oslo Til stede: Karl-Arne Johannessen President Ole R. Jørstad 1. visepresident Else-Marthe Sørlie Lybekk 2. visepresident Espen Karlsen Frank H. Bjørndal Toril Fiskerstrand Tom Tvedt Tonje Jelstad Gro Eide Mads Stian Hansen Varamedlem Stig Quille Ansattes representant Erik Langerud Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Forfall: - Saksliste Saksnr.: 041/13-15 Godkjenning av protokoller... 2 Saksnr.: 042/13-15 NHFs nasjonalanleggsmodell... 2 Saksnr.: 043/13-15 Økonomi... 2 Saksnr.: 044/13-15 Arrangement... 3 Saksnr.: 045/13-15 Hovedleder for landslag... 4 Saksnr.: 046/13-15 Forbundsstyrets ansvarsmatrise... 5 Saksnr.: 047/13-15 Oppfølging av Tingvedtak... 5 Saksnr.: 048/13-15 Beach håndball... 7 Saksnr.: 049/13-15 Oppnevninger... 7 Saksnr.: 050/13-15 Eliteserielisens... 8 Saksnr.: 051/13-15 NHFs medarbeiderundersøkelse Saksnr.: 052/13-15 Rapporter og referater... 9 Protokoll fra møte nr 03/11-13 i Forbundsstyret Side 1 av 11

2 Saksnr.: 041/13-15 Godkjenning av protokoller Saksområde: Organisasjon Protokollene fra FS-møtet 17. juni og Arbeidsutvalgets møte 20. august ble lagt fram for godkjenning. Protokollene godkjennes. FS-vedtak i saksnr 041/13-15: Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen Erik Langerud Saksnr.: 042/13-15 NHFs nasjonalanleggsmodell Saksområde: Anlegg GS orienterte kort om status knyttet til en framtidig mulig realisering av et hovedanlegg i NHFs nasjonalanleggsmodell. Til orientering. FS-vedtak i saksnr 042/13-15: Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen Erik Langerud Neste oppfølging: 5. oktober 2013 Saksnr.: 043/13-15 Økonomi Saksområde: Regnskap; Sponsor A. Regnskap pr Til møtet forelå halvårsregnskap for NHF. FS-medlem Frank H. Bjørndal innledet på saken. Generalsekretæren orienterte kort om hovedstolpene i regnskapet som viste et negativt avvik på bunnlinjenivå stort NOK ,- (0,5 %). Videre orienterte GS at det pr dato ikke er kjente faktorer, ut over manglende hovedsponsor for LMS, som vil ha vesentlig negativ påvirkning på regnskapet. Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 2 av 11

3 B. Markeds- og sponsorarbeid NHFs markedsavdeling var invitert til FS-møtet for å gi en orientering knyttet til NHFs markeds- og sponsorarbeid sentralt og regionalt. Markedssjef Gunnar Nybø presenterte; Overordnede prinsipper og modeller for NHFs markedsarbeid. Trender i sponsormarkedet/fagområdet sponsoring. Nasjonal salgssjef Vegard Vonheim presenterte: Status på nasjonale avtaler. Oversikt over bedrifter som NHF har vært/er i/vil være i kontakt med. Mål for salgsarbeidet høsten Regional salgssjef Anne-Birgitte Svae presenterte: Gjeldende modell og status for arbeidet knyttet til regionalt salgsarbeid. Oversikt over bedrifter som NHF har vært/er i/vil være i kontakt med. Mål for prosess og salgsarbeid høsten C. Asbjørn Henriksens Fond til Håndballidrettens fremm (Fondet) Generalsekretæren orienterte kort om verdistigning i Fondet og refererte Arbeidsutvalgets innstilling knyttet til en gevinstrealisering. FS-vedtak i saksnr 043/13-15: A. Regnskapet tas til orientering. B. Redegjørelsen fra NHFs markedsavdeling tas til orientering. C. Forbundsstyret ber presidenten ta en dialog med Fondsstyret med hensyn til å realisere gevinsten knyttet til verdioppgangen. Gevinstrealiseringen forutsettes tilført egenkapitalen. Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal (Punkt A), Gro Eide (Punkt B), Karl-Arne Johannessen (Punkt C) Erik Langerud (Punkt A+C), Gunnar Nybø (Punkt B) Saksnr.: 044/13-15 Arrangement Saksområde: Arrangement NHFs markedssjef ga Forbundsstyret en kort orientering om status knyttet til NHFs mesterskapssøknader. Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 3 av 11

4 VM 2019 for kvinner og menn Søknad er utarbeidet og oversendt IHF, som har anerkjent søknaden. Neste steg i prosessen er en presentasjon for IHFs administrasjon. Denne finner sted i Basel 6. oktober. Deretter vil våre VM søknader bli presentert for IHF Council i forbindelse med IHF kongressen i Doha, Qatar ultimo oktober EM 2018 for kvinner og menn Søknadsarbeidet er godt i gang basert på forrige søknadsrunde. Søknaden, herunder taktiske vurderinger, vil drøftes i den oppnevnte mesterskapskomiteen i møte 16. september. FS-vedtak i saksnr 044/13-15: Tas til orientering. Forbundsstyret understreker samtidig at hensynet til økonomisk resultat for et mesterskapsarrangement, så vel som kvalifiseringskamper, skal veie tungt. Politisk ansvar: Karl-Arne Johannessen, Espen Karlsen Gunnar Nybø Saksnr.: 045/13-15 Hovedleder for landslag Saksområde: Landslag Til møtet forelå et revidert grunnlagsnotat basert på FS behandlingen i juni møtet, samt innspill fra hovedansvarlige trenere og teamadministratorene. Forbundsstyret anser at det framlagte grunnlagsdokumentet i det alt vesentlige er dekkende. Forbundsstyret ber imidlertid GS innarbeide en ytterligere klargjøring av ansvar knyttet til kommunikasjon og krisehåndtering. Videre ber Forbundsstyret GS innarbeide et punkt knyttet til etikette. FS-vedtak i saksnr 045/13-15: Med de innspill som framkom i møtet fastsettes det framlagte dokumentet som "Instruks for Hovedledere knyttet til NHFs landslag". Basert på dette ber FS GS utarbeide en konkret oppgaveoversikt knyttet til det enkelte landslags hovedleder. Per Eirik Magnussen Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 4 av 11

5 Saksnr.: 046/13-15 Forbundsstyrets ansvarsmatrise Saksområde: Organisasjon Til møtet forelå et grunnlagsnotat som beskrev behov, omfang og fagområder der det synes hensiktsmessig å tildele et FS medlem særansvar. Basert på dette gjennomgikk, supplerte og reviderte Forbundsstyret det framlagte forslaget til en ansvarsmatrise for Forbundsstyret. FS-vedtak i saksnr 046/13-15: Med de endringer som framkom i møtet, ble den interne oppgave- og ansvarsfordelingen i Forbundsstyret fastsatt. Forbundsstyrets ansvars og oppgavematrise følger denne protokoll som vedlegg. Per Eirik Magnussen Saksnr.: 047/13-15 Oppfølging av Tingvedtak Saksområde: Senior landslag; Breddehåndball; Trenerutdanning; Fagutvikling; IKT; Lov og reglement; Spillemodeller GS orienterte kort om arbeidet så langt innenfor de vedtatte fokus-/satsingsområdene: Ungdomshåndballen Regionene har meldt inn aktuelle kandidater til gruppe(r) som skal oppnevnes av Forbundsrådet. GS har videre påbegynt et kartleggings- og systematiseringsarbeid med hensyn til omfanget av arbeidet. GS anbefaler at det for dette arbeidet legges opp til en ordinær prosjektorganisering med en politisk styringsgruppe og en administrativ prosjektgruppe (eventuelt med tilhørende arbeidsgrupper). Oppnevning skal i henhold til tingvedtaket gjøres av Forbundsrådet. Brasil 2016 Rapportert i rute. Ny spillemodell for 2.divisjon Regionene har meldt inn aktuelle kandidater til en arbeidsgruppe som skal utarbeide konkret forslag til ny spillemodell for 2. divisjon. GS foreslår at det oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra både det administrative og politiske nivå. Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 5 av 11

6 Kompetanseløftet GS orienterte om ar arbeidet er i godt gjenge både hva angår en framtidig sertifiseringsordning og overgangen og tilpasningen til NIFs felles trenerstige. Organisasjonsutvikling Arbeidet knyttet til organisasjonsutvikling bygger på Håndballtingets vedtak om videreføring av arbeidet. Selv om tingvedtaket langt på vei beskriver et mandat, følger FS det ønskelig å tydeliggjøre dette. Forbundsstyret ser videre et behov for et mandat som klart angir ambisjoner for arbeidet. Forbundsstyret ser det som naturlig å organisere arbeidet i en politisk styringsgruppe og en administrativ prosjektgruppe. Dette temaet settes på dagsorden til Forbundsrådet i oktober, der Forbundsrådet også vil nedsette styringsgruppe og prosjektgruppe for arbeidet. Ressursløftet Det vises til presentasjon og status på markedsarbeidet under saksnr: 043/ Forenkling av hverdagen IKT: GS orienterte om arbeidet knyttet til ny IKT løsning. Pt synes dette å skje som et samarbeid med Ishockey, Bedrift og NIF. Fokus for arbeidet er en enklere hverdag for klubbene i kombinasjon med tilgjengelighet på flere plattformer. Lovboka: Lovkomiteen ser et klart behov for en omarbeiding av eksisterende lovbok. Lovkomiteen har videre signalisert at komiteen kan forestå ledelse av dette arbeidet. GS foreslo i denne forbindelse at Lovkomiteen utgjør en styringsgruppe for arbeidet, mens en prosjektgruppe bestående av ansatte oppnevnes av GS. GS forventer at hovedtyngden av dette arbeidet vil finne sted i FS-vedtak i saksnr 047/13-15: Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning. Forbundsstyret ber Arbeidsutvalget utarbeide forslag til mandat for OU-arbeidet som legges fram for diskusjon i Forbundsrådet med hensyn til etterfølgende vedtak i Forbundsstyret. Politisk ansvar: Iht ansvarsmatrisen Intern GS-fordeling Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 6 av 11

7 Saksnr.: 048/13-15 Beach håndball Saksområde: Beach håndball Det vises til Arbeidsutvalgets behandling og innstilling i saksnr.: 036/ Forbundsstyret ser det ikke unaturlig med en framtidig organisering av Beach håndball som egen gren, og at det i perioden fram til en eventuell etablering vil være formålstjenlig å oppnevne et Beach håndball utvalg. Forbundsstyret ønsker imidlertid en bredere debatt basert på et grunnlagsdokument beskrivende så vel status som framtidig mål, organisering og retning. FS-vedtak i saksnr 048/13-15: Forbundsstyret ber GS utarbeide et grunnlagsdokument inneholdende: - En statusbeskrivelse. - Konsekvenser og muligheter knyttet til en reell etablering av Beach håndball som egen gren. - Forslag til mål, framdrift og organisering av Beach håndball arbeidet. Politisk ansvar: Tonje Jelstad Harald Madsen Saksnr.: 049/13-15 Oppnevninger Saksområde: Organisasjon Sakstype: Forbundsstyret I forbindelse med styrets periodiske gjennomgang og justering av eksisterende utvalg og komiteer ble nåværende sammensetninger gjennomgått. Det framkom flere momenter vedrørende sammensetningen av Fondsstyret, blant annet et klart signal om at Fondsstyret har medlemmer med god bakgrunn i NHF i et organisatorisk perspektiv. For eksempel kan tidligere medlemmer fra Forbundsstyret, Regionsstyrer og andre ledelsesnivåer fylle en slik posisjon både som medlem og eventuelt som leder. Det ble konkludert med at det er ønskelig at styreleder i Fondsstyret har erfaring fra tillitsvalgt posisjon i organisasjonen. Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 7 av 11

8 FS-vedtak i saksnr 049/13-15: Forbundsstyret gir GS fullmakt å oppnevne den arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til ny modell for 2.divisjon. Forbundsstyret påpeker at gruppa skal ha regional og politisk representasjon. Forbundsstyret tar GS sin oppnevning av Påtalenemd og Disiplinærutvalg til orientering. Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne styret for Asbjørn Henriksens Fond til håndballidrettens fremme basert på de momenter som framkom i diskusjonen. Øvrige oppnevninger utsettes til Forbundsstyrets møte i oktober. Saksnr.: 050/13-15 Eliteserielisens Saksområde: Eliteserielisens GS orienterte kort om status basert på klubbenes innsending av tertialregnskap. Videre orienterte GS om et påbegynt revisjonsarbeid knyttet til Eliteserielisensreglementet. I orienteringen skisserte GS følgende aktuelle endringer: Krav om positiv egenkapital (etter en nødvendig overgangsfase). Skille rollen som reglementsgiver og reglementsforvalter. Tettere oppfølging og vurdering av klubbenes status. FS-vedtak i saksnr 050/13-15: Forbundsstyret tar orienteringen knyttet til klubbstatus til orientering. Forbundsstyret gir sin foreløpige tilslutning til de foreslåtte endringer og ber GS videreføre revisjonsarbeidet basert på dette. Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne reglementsendringer som kreves kunngjort for klubbene innen 1. oktober for å kunne gjøres gjeldende fra og med søknad om Eliteserielisens for sesongen 2014/2015. Forbundsstyret mener en tildelingsnemd kan være interessant, men ønsker saken ytterligere utredet før endelig vedtak. Politisk ansvar: Frank H. Bjørndal Per Eirik Magnussen Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 8 av 11

9 Saksnr.: 051/13-15 NHFs medarbeiderundersøkelse 2013 Saksområde: Personal GS ga en kort orientering om gjennomføring, resultater og oppfølging av NHFs medarbeiderundersøkelse for I orienteringen vektla GS: I sum viser undersøkelsen medarbeidere som trives og leverer. Forbedringsområder er avdekket og avklart i samarbeid med de ansatte. Viktigheten av å følge opp de avtalte forbedringsområdene gjennom aktiv handling. FS-vedtak i saksnr 051/13-15: Til orientering. Erik Langerud Saksnr.: 052/13-15 Rapporter og referater Saksområde: Rapporter/referater Det ble i møtet gitt korte orienteringer knyttet til: Idrettens og NHFs engasjement knyttet til søknaden om OL o Med hovedvekt på NHFs bidrag gjennom bruk av Internasjonalt arbeid. o Med hovedvekt på den forestående IHF kongressen. IKT området. o Med hovedvekt på en mulig felles systemløsning med andre lagspillidretter med hensyn til et nytt konkurranseadministrativt system knyttet opp mot NIFs øvrige IT-løsninger. Organiseringen av NHFs landslag. o GS ga en kort orientering om status- og ansvarslinjer. FS-vedtak i saksnr 052/13-15: Til orientering. Forbundsstyret uttrykker imidlertid en klar forventning om at NIF bidrar økonomisk til å realisere en ny felles systemløsning for lagidrettene (ishockey, bedrift og håndball), og at denne løsningen bidrar til en forenkling for våre klubber. Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 9 av 11

10 Karl-Arne Johannessen (president) Ole R.Jørstad (1. visepresident) Else-Marthe Sørlie Lybekk (2. visepresident) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 10 av 11

11 Vedlegg Forbundsstyrets ansvarsmatrise Protokoll fra møte nr 03/13-15 i Forbundsstyret Side 11 av 11