Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret august 2007

Transkript

1 Ullevaal Stadion, Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret august 2007 Til stede: Arne S.Modahl President Grethe Ingels Visepresident Morten Finborud Styremedlem Guri Aarøen Styremedlem Espen Karlsen Styremedlem Roar Bogerud Styremedlem Nina Britt Husebø Styremedlem Kjetil Moberget Styremedlem May Romundstad Styremedlem Ove Kristensen Varamedlem Ole Andreas Hansen Ansattes representant Per Otto Furuseth Generalsekretær Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Saksliste Saksnr.: 044/07-09 Godkjenning av protokoller... 2 Saksnr.: 045/07-09 Oppsummering fra Forbundsrådsmøte nr Saksnr.: 046/07-09 Eliteserielisens... 2 Saksnr.: 047/07-09 Regnskap pr Saksnr.: 048/07-09 Trenerteam LK92 og LM Saksnr.: 049/07-09 Mesterskapsbonus for Landslag Kvinner Beach håndball... 4 Saksnr.: 050/07-09 Rapporter fra sommerens landslagsaktiviteter... 5 Saksnr.: 051/07-09 EURO Saksnr.: 052/07-09 Protokollrutiner... 5 Saksnr.: 053/07-09 Tildeling av NM for veteraner Saksnr.: 054/07-09 Temakonferansen... 6 Saksnr.: 055/07-09 Det handler om respekt, ikke sant?... 7 Saksnr.: 056/07-09 NHFs Strategiplan anno Saksnr.: 057/07-09 Representasjonsoppdrag... 8 Saksnr.: 058/07-09 Hovedleder for landslag... 9 Saksnr.: 059/07-09 FS arbeids- og oppgavematrise... 9 Saksnr.: 060/07-09 EHF Presidents Conference og ekstraordinær EHF Congress i oktober Saksnr.: 061/07-09 Honorarer, gebyrer Saksnr.: 062/07-09 Olympiatoppen Saksnr.: 063/07-09 Rekrutteringslandslag LKR Saksnr.: 064/07-09 Cup finalen Saksnr.: 065/07-09 Eliteseriesluttspill 2007/ Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 1 av 12

2 Saksnr.: 044/07-09 Godkjenning av protokoller Følgende protokoller legges fram for endelig godkjenning og signatur: Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 01/ Protokoll fra Forbundsstyrets møte nr 02/ Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte nr 01/ Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte nr 02/ Protokollene ble godkjent. FS-vedtak i saksnr.: 044/07-09 Saksnr.: 045/07-09 Oppsummering fra Forbundsrådsmøte nr 01 Det første Forbundsrådsmøtet ble avholdt august Basert på erfaringene fra dette første Forbundsrådsmøtet foretok FS en oppsummering av temavalg, involvering/engasjement, møteform mv. FS-vedtak i saksnr.: 045/07-09 Forbundsstyrets hovedkonklusjon etter det første Forbundsrådet er at dette vil kunne bli et viktig forum i tiden framover. Forbundsstyret understreker spesielt betydningen av en slik møteplass med hensyn til å åpent kunne diskutere langsiktige og overordnede mål og saksområder av felles interesse for organisasjonen. Saksnr.: 046/07-09 Eliteserielisens Forbundsstyret drøftet, med bakgrunn i utsendte notater; 1. Reglement og tildelingsprosess for sesongen 2007/2008. a. Generelle betraktninger. b. Status med hensyn til tildeling og oppfølging. 2. Reglement og tildelingsprosess for sesongen 2008/2009. a. Endringsbehov Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 2 av 12

3 FS-vedtak i saksnr.: 046/07-09 Gjennomgang av tildeling for sesongen 2007/2008 tatt til orientering. GS bes i samarbeid med Serieforeningen, innen 21. september, utarbeide konkret forslag til endringer i Eliteserielisensreglementet gjeldende fra og med tildelingen for sesongen 2008/2009. Saksnr.: 047/07-09 Regnskap pr Gjennomgang av: a. Urevidert regnskap for NHF pr Det ble vist til utsendt excelfil og regnskapsnotat. b. Urevidert regnskap pr for EURO Pr viste regnskapet for EURO2008 samlede direkte utgifter på kr (Pr dato ingen inntekter.) De indirekte utgiftene (i form av interndebitering) vil først bli ført i tilknytning til årsoppgjøret. c. Budsjett for EURO 2008 EURO 2008 budsjettet er oppdatert i forhold til ny gjennomgang av krav fra EHF samt fullføring av EURO avtalene med våre lokalarrangører. Overskuddet er pt redusert fra tidligere estimert kr til dagens estimat på kr GS redegjør nærmere for reduksjonen i møtet. d. Status og planer for markeds-/sponsorarbeidet. Det ble vist til utsendt statusnotat. FS-vedtak i saksnr.: 047/07-09 Regnskap 1. halvår tatt til orientering. Forbundsstyret ber om at regnskapsrapporten for 2. tertial 2007 ledsages av periodisert budsjett samt en estimert prognose for Framlagt foreløpig budsjett for EURO 2008 tatt til orientering. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 3 av 12

4 Saksnr.: 048/07-09 Trenerteam LK92 og LM92 Protokollering av vedtak. (Ref. AU-protokoll og e-post høring.) FS-vedtak i saksnr.: 048/07-09 LK92 Hovedansvarlig: Mia Hermansen Högdal Medansvarlig: Henning Krøger LM92 Hovedansvarlig: Vidar Gjesdal Medansvarlig: Geir Erlandsen Saksnr.: 049/07-09 Mesterskapsbonus for Landslag Kvinner Beach håndball Protokollering av mesterskapsbonus. FS-vedtak i saksnr.: 049/07-09 Forbundsstyret vedtar følgende bonusutbetalinger pr spiller og trener for internasjonale Beach Håndball mesterskap: Gull: NOK ,- Sølv: NOK ,- Bronse: NOK 6.000,- 4.plass: NOK 4.000,- Forbundsstyret ber GS utarbeide et grunnlagsnotat for en prinsipiell drøfting av bonusutbetalinger utover Landslag Kvinner Senior og Landslag Menn Senior. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 4 av 12

5 Saksnr.: 050/07-09 Rapporter fra sommerens landslagsaktiviteter Muntlig rapport ble gitt fra følgende arrangementer: EM i Beach Håndball. Landskampene i Bodø/Fauske med LKS. EM for LK88 i Tyrkia. Scan Iberico i Ørje for LM92. FS-vedtak i saksnr.: 050/07-09 De muntlige rapportene ble tatt til orientering. Saksnr.: 051/07-09 EURO 2008 Statusgjennomgang. (Budsjett & regnskap behandlet under saksnr.: 047/07-09.) Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 051/07-09 Saksnr.: 052/07-09 Protokollrutiner Ref. FS behandling i saksnr.: 000/ Til møtet forelå et grunnlagsnotat som belyste: a. Konsekvenser av en total offentlighetslinje. b. Behovet for å bygge opp en søkbar struktur. FS-vedtak i saksnr.: 052/07-09 Med bakgrunn i det foreliggende notatet ber FS om at GS arbeider videre med saken, og legger fram et konkret forslag til FS-møtet i desember. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 5 av 12

6 Saksnr.: 053/07-09 Tildeling av NM for veteraner Til møtet forelå innstilling fra GS. FS-vedtak i saksnr.: 053/07-09 NM for veteraner tildeles som følger: Arrangøransvaret for NM for veteraner i 2009: NHF Region Sørvest (Stavanger) Arrangøransvaret for NM for veteraner i 2010: NHF Region Midt Norge (Trondheim) Arrangøransvaret for NM for veteraner i 2011: NHF Region Vest (Bergen) FS mener at Region Sørs konsept er interessant, men uferdig. Regionen oppfordres, sammen med de øvrige regionene om å søke ved neste tildelingsrunde som vil finne sted vår/høst Saksnr.: 054/07-09 Temakonferansen I samarbeid med Forbundsstyrets faglige ansvarspersoner og regionenes daglige ledere er tidsrammen for temakonferansen fastsatt til: Fredag 14.september kl Lørdag 15.september kl GS er, sammen med Forbundsstyrets faglige ansvarspersoner, i gang med å utarbeide detaljprogrammet. FS-vedtak i saksnr.: 054/07-09 Basert på de signaler som framkom i Forbundsrådet og Forbundsstyret bes GS sammen med Forbundsstyrets faglige ansvarspersoner om å ferdigstille programmet. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 6 av 12

7 Saksnr.: 055/07-09 Det handler om respekt, ikke sant? Nedenfor følger en kortfattet statusrapport: Presentasjon for toppdommerne: Prosjektledelsen var i Skjærgårdslekene og fortalte den norske dommerstanden om programmet. Håndballmagasinet: Kommer som bilag til Håndballmagasinet nr. 3 som trykkes rundt seriestart. For å nå de yngste spillere, som ikke er lisenspliktige, vil bilaget i tillegg sendes ut til klubbadresser for distribusjon til de yngste (og deres foresatte). Annonser: Er ferdig - men Gro og Steinar er frontfigurer og skal godkjenne. Gro har sagt "go" mens Steinars forventede godkjenning er rett rundt hjørnet. Plakater: Creo Communications (Norsk Tippings byrå) lager disse i det annonsene er godkjent. Foreldrevettregler: Er ferdig produsert i eks.. Bruken av disse er til avsluttende drøfting. Briefing: Det er laget et power-point-presentasjon som vil bli distribuert til klubbene for bruk mot det enkelte lag (via lagledere/trenere). Holdningskontrakter: Av de ting som ikke er laget. Creo Communications holder på i øyeblikket. Klær: Dommerne fikk komplett antrekk med logo drakter og overtrekks etc. under Skjærgårdslekene. Det er til vurdering om også andre grupperinger bør uniformeres eksempelvis de som skal dele ut Foreldrevettkort med flere. Web: Vi jobber med hvordan vi skal fremstå her - tekniske og visuelle løsninger diskuteres i øyeblikket. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 7 av 12

8 FS-vedtak i saksnr.: 055/07-09 Til orientering. Saksnr.: 056/07-09 NHFs Strategiplan anno 2007 Forbundsstyret foretok en gjennomgang med hensyn til layout/publisering, ansvarsdefinering, struktur og utarbeiding av konsekvenser/handlingsplaner. Til møtet forelå to forslag til en struktur for å synliggjøre et ansvarsnivå i forhold til strategiplanen. a) Et oppsett som tar sikte på å synliggjøre ansvar og overordnede leveranser. b) Et oppsett med tanke på å kombinere strategiplanen med et mer operativt handlingsdokument. FS-vedtak i saksnr.: 056/07-09 Forbundsstyret vil i perioden fram til FS-møtet 8. oktober foreta en gjennomgang med hensyn til å fordele ansvar i tråd med det enkelte medlems respektive ansvarsområder angitt i Forbundsstyrets oppgave- og ansvarsmatrise. Saksnr.: 057/07-09 Representasjonsoppdrag Til møtet forelå en oppstilling over forventede/kjente oppdrag for inneværende sesong. I forbindelse med fordeling av de respektive oppdragene hadde Forbundsstyret også en innledende drøfting av prinsippene for hvorledes offisielle invitasjoner til NHF skal behandles og fordeles. (Eksempelvis klubbjubileer, hallåpninger mv.) FS-vedtak i saksnr.: 057/07-09 GS ajourfører representasjonsoppdragslista ut fra de signaler og aksepter som framkom i møtet. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 8 av 12

9 Saksnr.: 058/07-09 Hovedleder for landslag Avklaring av behov for hovedleder på de respektive lag, aktuelle perioder samt fordeling av oppgaver. FS-vedtak i saksnr.: 058/07-09 Følgende oppnevninger av hovedledere ble foretatt av Forbundsstyret: Landslag Kvinner Senior: Landslag Menn Senior: Landslag Kvinner 90: Landslag Menn 90: Landslag Kvinner 92: Landslag Menn 92: Landslag Kvinner Beach: Guri Aarøen Roar Bogerud Kjetil Moberget Grethe Ingels Nina Britt Husebø Kjetil Moberget Espen Karlsen GS bes utarbeide oversikt over de respektive lagenes aktiviteter i perioden fra dd. Til og med september Med hensyn til komplettering av hovedlederoppnevning settes saken på sakskartet til møtet 8. oktober. Saksnr.: 059/07-09 FS arbeids- og oppgavematrise Forbundsstyret gjennomgikk og oppdaterte Forbundsstyrets oppgave- og ansvarsmatrise. FS-vedtak i saksnr.: 059/07-09 Med de endringer som framkom i møtet ble oppgavematrisen oppdatert. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 9 av 12

10 Saksnr.: 060/07-09 EHF Presidents Conference og ekstraordinær EHF Congress i oktober 2007 Presidenten orienterte om de saker som pr dato synes aktuelle for EHFs ekstraordinære kongress. FS-vedtak i saksnr.: 060/07-09 Basert på Presidentens orientering ga Forbundsstyret signaler om hvorledes NHF bør forholde seg til de ulike forslagene, som skal behandles på den ekstraordinære kongressen i EHF. Saksnr.: 061/07-09 Honorarer, gebyrer Det vises til saksnr.: 290/ GS hadde i henhold til tidligere behandling hatt en høringsrunde med regionenes daglige ledere med hensyn til de honorarer/gebyrer som gjelder aktivitet som administreres av regionene. Med hensyn til beløpsgrense for å regnes som profesjonell spiller, foreslår GS at beløpet holdes uendret for inneværende sesong, men at det vedtas en økning for sesongen 2008/2009. Dette som følge av at klubbene allerede ved første gangs behandling av saken var startet med kontraktsarbeidet for sesongen 2007/2008. FS-vedtak i saksnr.: 061/07-09 Honorarer og gebyrer vedtatt i henhold til GS innstilling. Saksnr.: 062/07-09 Olympiatoppen Basert på den siste tids mediedebatt om Olympiatoppens styring og resultater, drøftet Forbundsstyret den pågående debatten. Til møtet hadde Presidenten utarbeidet et forslag til uttalelse fra NHF. FS-vedtak i saksnr.: 062/07-09 Forbundsstyret gir sin tilslutning til den høringsuttalelsen som presidenten la fram i møtet. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 10 av 12

11 Saksnr.: 063/07-09 Rekrutteringslandslag LKR Danmarks Håndballforbund har rettet en forespørsel til NHF om å avvikle kamper med rekrutteringslandslag i forbindelse med World Cup i Danmark og Møbelringen Cup i Norge. FS-vedtak i saksnr.: 063/07-09 Forbundsstyret er positiv til henvendelsen fra Danmark, og ber om at GS søker å imøtekomme dette ønsket. Merkostnadene skal primært søkes dekket gjennom ordinære driftsbudsjetter, sekundært kan tiltaket finansieres over avsetninger i balansen. Saksnr.: 064/07-09 Cup finalen 2007 Basert på signaler fra møte med Eliteklubbene mandag 20. august forelå forslag om flytting av Cup finalen fra søndag 30. desember til lørdag 29. desember. FS-vedtak i saksnr.: 064/07-09 Cupfinalen 2007 vedtas flyttet til lørdag 29. desember. Saksnr.: 065/07-09 Eliteseriesluttspill 2007/2008 Basert på signaler fra møte med Eliteklubbene mandag 20. august forelå forslag om endring av sluttspillmodellen. Forslaget innebærer at semifinaler og finale spilles på samme sted fredag/lørdag. Kvartfinalene spilles som ordinært oppsatt. FS-vedtak i saksnr.: 065/07-09 Forbundsstyret gir sin tilslutning til forslaget om å spille semifinaler og finale på samme sted knyttet til en helg. Forbundsstyret ber GS sammen med SFH om å utarbeide et konkret prospekt som kan legges fram for klubbene 15. september, og som endelig kan godkjennes av Forbundsstyret 8. oktober. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 11 av 12

12 Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret Side 12 av 12