Saksliste Saksnr.: 245/07-09 Økonomi...2

Transkript

1 Ullevaal Stadion 7. januar c-Protokoll_FS-møte_12_Sak Kopi: Infosiden Protokoll Fra møte i Forbundsstyret torsdag 11. desember/søndag 14. desember 2008 Til stede: Arne S.Modahl President Grethe Ingels Visepresident Espen Karlsen Styremedlem Guri Aarøen Styremedlem Roar Bogerud Styremedlem Morten Finborud Styremedlem Nina Britt Husebø Styremedlem May Romundstad Styremedlem Kjetil Moberget Styremedlem Ove Kristensen Varamedlem Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Forfall: Per Otto Furuseth Generalsekretær Saksliste Saksnr.: 245/07-09 Økonomi...2 A. Budsjett B. Regnskap for EURO 2008 Disponering av overskudd... 2 Saksnr.: 246/07-09 Forbundstinget A. Dirigenter... 4 B. Forbundsstyrets innstilling på innmeldte forslag... 4 C. Forbundsstyrets forslag... 4 D. NHFs Strategiplan anno Saksnr.: 247/07-09 TV-/mediasituasjonen...4 Saksnr.: 248/07-09 EURO Beach Handball Saksnr.: 249/07-09 EURO Saksnr.: 250/07-09 Sponsoravtaler...6 Saksnr.: 251/07-09 Medarbeiderundersøkelse med fokus på arbeidsmiljøet...7 Saksnr.: 252/07-09 Søknad om arrangøransvar VM LK90 i Saksnr.: 253/07-09 Forslag til IHF Kongressen...7 Saksnr.: 254/07-09 Prosjekt Utsolgte haller i Postenligaen...8 Saksnr.: 255/07-09 Dommerkomiteen...8 A. Dommerkomiteen... 8 B. Kneskinner etc Saksnr.: 256/07-09 Hovedlederoppdrag...8 Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 1 av 9

2 Type Beskrivelse av saker Antall Beslutningssaker Godt dokumenterte saker med konkret forslag til vedtak. Forventet lavt til moderat tidsforbruk pr sak. Drøftingssaker Drøftingssaker/Forberedende saker: Grunnlagsnotat foreligger. Forventet moderat til høyt tidsforbruk pr sak. Orienteringssaker Rapporter, orienteringer, informasjon,: Korte skriftlige eller muntlige rapporter. Forventet lavt tidsforbruk pr sak. Møterammer: Sted: Rica Helsfyr Hotel (11. desember) Hotel Holiday Inn Skopje (14. desember) Reise og møtedetaljer Torsdag 11.desember Kl FS-møte (Rica Helsfyr) Kl 2100 Middag Fredag 12.desember Kl 0940 Oppmøte Gardermoen Kl 1140 Flyavgang til Skopje (Charter) Kl 1445 Ankomst Skopje Kl Fellesøkt med Sponsorer Kl 2100 Middag med sponsorene Lørdag 13.desember Kl 1430 Semifinale 1 Kl 1630 Semifinale 2 Kl 2000 Middag (FS) Søndag 14.desember Kl FS-møte Kl 1430 Bronsefinale Kl 1630 Finale Kl 2100 Middag/Bankett Saksnr.: 245/07-09 Økonomi A. Budsjett 2009 Det vises til Forbundsstyrets behandling av NHFs årsbudsjett for GS har i perioden fram til FS-møtet jobbet med de signaler og føringer som framkom i Forbundsstyrets førstegangs behandling av årsbudsjett for Til møtet forelå revidert budsjettforslag fra GS med tilhørende budsjettkommentarer. B. Regnskap for EURO 2008 Disponering av overskudd Med referanse til Ledermøtet november har regionene i samarbeid med GS/FS arbeidet med et forslag til fordeling av en ekstratildeling på kr ,- av sentralt overskudd i EURO Det ble på mandag 8. desember avholdt et telefonmøte med respektive regioner med hensyn på endelig avstemming av en modell for en ytterligere disponering av midler til en regional andel overskuddet fra EURO Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 2 av 9

3 Regionenes forslag til endelig fordeling av ekstradisponeringen ble forelagt for og behandlet av FS på møtet. FS-vedtak i saksnr.: 245/07-09 A. Årsbudsjett 2009 Forbundsstyret fastsatte det framlagte budsjettforslaget som NHFs årsbudsjett for Første budsjettrevidering, basert på resultatregnskapet for 2008 samt tilskuddsignaler fra NIF, finner sted på Forbundsstyrets møte 16. februar. B. Regnskap for EURO 2008 Disponering av overskudd. Forbundsstyret hadde en avsluttende diskusjon i forbindelse med regnskapet i Euro 2008 sentralt. Diskusjonen hadde utgangspunkt i det avholdte telefonmøtet mellom FS-representantene Grethe Ingels, Espen Karlsen og generalsekretær Per Otto Furuseth, samt de 5 politiske lederne i de 5 aktuelle Euro- regionene. Forbundsstyret sluttet seg til den prioritering av alternativ 2 som regionslederne selv anbefalte til fordeling av kr ,-. Opprinnelig beløp iht FS-vedtak 231/07 var kr Beløpet er justert med ca kr ,- som var feil på vakthold fra Region Vest. Totalt til fordeling inkludert ekstratildeling kr ,- utgjør kr ,-. Region Vest Region Region Region Midt SørVest Sør Norge Region Region Region Nord Øst Totalt Innl. Vakt total Grunnstøtte* * Pr.nasj./dag Billettavbestilling/komp (EHF red. billettandel med kr ,-) Grunnstøtte Region Innlandet Underskuddsdekning Region Vest Guttehåndballprosjekt Fordeling ift.antall kamper Sum sentral støtte/ bevilgning til regionene Det ovennevnte FS-vedtatte tildelingsbeløp blir innpasset i det revisorreviderte totalregnskapet for Euro 2008 sentralt. FS poengterer og har tiltro til at den regionale andelen av overskuddet fra EURO 2008 vil utgjøre et viktig tilskudd til regionenes rekrutteringstiltak for å få ytterligere trykk på Guttehåndballen. Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 3 av 9

4 Saksnr.: 246/07-09 Forbundstinget 2009 A. Dirigenter Forbundsstyret drøftet aktuelle dirigenter. B. Forbundsstyrets innstilling på innmeldte forslag Til møtet forelå et forslag til Forbundsstyrets innstilling til innkomne forslag. C. Forbundsstyrets forslag Til møtet forelå et forslag til Områder aktuelle for forslag fra Forbundsstyret. D. NHFs Strategiplan anno 2009 Tidsplan for arbeidet med et forslag til ny strategiplan, (herunder også mulige tiltak på kort sikt initiert på Strategikonferansen 2008), ble drøftet av FS. FS tar sikte på å kunne sende et forslag til ny strategiplan til en regional hørings- og innspillrunde. FS-vedtak i saksnr.: 246/07-09 A. Presidenten i samarbeid med GS arbeider videre med å finne fram til aktuelle dirigenter til Forbundstinget B. Med de endringer som framkom på møtet ble Forbundsstyrets innstilling til innmeldte saker fastsatt. C. Med de endringer som framkom ble områdene for Forbundsstyrets egne forslag fastsatt. FS ber GS arbeide videre med endelig formulering. D. Det gjennomføres et separat arbeidsmøte med Strategiplanen som tema tirsdag 6. januar (Tirsdagen var den dato som syntes best basert på tilbakemeldingene. De som er avhengig av frikjøp eller som ikke har anledning til å reise vil kunne kobles opp på telefon.) Saksnr.: 247/07-09 TV-/mediasituasjonen Sportssjef i TV2, Bjørn Taalesen, tiltrådte møtet og ga en orientering om aktuelle utviklingstrekk i TV-/mediasituasjonen. Dette både på generelt grunnlag, og hvilke muligheter og utfordringer dette gir for norsk håndball. Stikkord: Oppsiktsvekkende TV-tall for Håndballjentene hver gang! Stort gap mellom seersuksess under mesterskap og håndballhverdagen Hvordan utnytte mesterskapssuksessen kommersielt og i hverdagen? Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 4 av 9

5 Utfordring: Hvordan få opp interessen for klubbkampene på TV? Kjøpe seminar: Hvordan ville du gjøre penger av oss SUKSESS oppskrift o Flere gode klubber mange jevne toppkamper utnytte lanslagsprofiler i hjemlige klubber gode publikumsvennlige arenaer med mye tilskuere med trøkk. Utfordrende TV-situasjon framover med hensyn til hovedkanaler spesialkanaler web TV markedsposisjon kanaler i seerpakker tilleggskjøp av kanaler etc. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 247/07-09 Saksnr.: 248/07-09 EURO Beach Handball 2009 Kort orientering om status. Det jobbes godt. Er organisert undergrupper til den sentrale prosjektgruppa med Gunnar Nybø som leder. Havneområdet er eksemplarisk og planarbeidet med banene er i rute. Honorærkomite er under etablering. Mobil tribuneløsning vurderes kjøpt/leid. Sikret mye frivilllig arbeidskraft. Bl.a. videregående skole. Idrett media kokk. Medlem i Organizing Committee (OC) Leder i NHF Region Sør, Bernt Thomassen, har kontaktet vgs idrettslinja som er meget interessert i å bidra på flere områder. I tillegg vil flere linjer på vgs bli kontaktet, blant annet media og servitør/kokk. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 248/07-09 Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 5 av 9

6 Saksnr.: 249/07-09 EURO 2010 GS ga en kort orientering om status i forhold til EHF og DHF, inklusive aktuelle spillesteder i Norge. Logo for mesterskapet, utarbeidet i regi av DHF, ble vist fram, med meget positiv mottagelse i FS. Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 249/07-09 Saksnr.: 250/07-09 Sponsoravtaler Det vises til tidligere innledende drøftinger vedrørende struktur for fullmakter/rett til å inngå avtaler. (Bl.a. under FS work shop i Paris mai/juni og oktobermøtet.) FS-vedtak i saksnr.: 250/07-09 Forbundsstyret v/presidenten skal sammen med generalsekretær signere alle avtaler som omfatter; - Generalsponsorat. - Hovedsponsorater for seniorlandslagene. - Eliteseriesponsoratet. - Medie-avtaler. - Sponsor-/samarbeidsavtaler med årlig verdi overstigende 1,5 % av til en hver tids siste års driftsinntekter for NHF sentralt. - Alle avtaler nasjonalt/internasjonalt som har åpenbart holdnings- og eller politiske forpliktelser for organisasjonen. Generalsekretær har fullmakt til å signere alle avtaler som omfatter: - Andre typer sponsoravtaler med mindre forpliktelsesgrad enn overstående. - Drifts- og samarbeidsavtaler som ikke inneholder vesentlige holdnings- og/eller politiske forpliktelser for organisasjonen. Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 6 av 9

7 Saksnr.: 251/07-09 Medarbeiderundersøkelse med fokus på arbeidsmiljøet GS orienterte om at medarbeiderundersøkelse med fokus på arbeidsmiljø er gjennomført, og at undersøkelsens resultater er gjenstand for pågående forbedringsarbeid. FS-vedtak i saksnr.: 251/07-09 Forbundsstyret ber om at en kortfattet rapport oversendes styret som grunnlag en ytterligere orientering fra GS på neste FS-møte. Saksnr.: 252/07-09 Søknad om arrangøransvar VM LK90 i 2010 FS-vedtak i saksnr.: 252/07-09 NHF søker om arrangøransvar for VM for LK90 i 2010, med Region Innlandet som lokal arrangør. Saksnr.: 253/07-09 Forslag til IHF Kongressen Drøfting om mulige forslag, utover forslag om koordinering av mesterskapsperioder. (Ett mesterskap pr kalenderår, ref tidligere korrespondanse.) IHF frist er 3. januar Aktuelle områder kan være: Oppnevning av dommerkomite. Dopingregimet. (Antidoping Norge har seminar 5. februar 2009.) FS-vedtak i saksnr.: 253/07-09 Eventuelle innspill bes sendt GS innen 29. desember med tanke på oversendelse til IHF innenfor fristen 3. januar Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 7 av 9

8 Saksnr.: 254/07-09 Prosjekt Utsolgte haller i Postenligaen Kort orientering omkring arbeidet basert på foreliggende dokumentasjon. Prosjektet vil ytterligere bli presentert og jobbet med i forbindelse med en egen work shop torsdag 8. januar Til orientering. FS-vedtak i saksnr.: 254/07-09 Saksnr.: 255/07-09 Dommerkomiteen A. Dommerkomiteen Drøfting og evaluering basert på statusrapport fra Dommerkomiteen. (Rapport sendt tidligere.) B. Kneskinner etc. Dommerkomiteen foreslår at forbudet mot å spille (kamp) med kneskinne erstattes med forbud mot å benytte kneskinne/beskyttelsesutstyr som utgjør fare for motspiller. FS-vedtak i saksnr.: 254/07-09 A. Til foreløpig orientering. FS ber DK ytterligere forankre rapporten i de ulike arbeidsgrupper. B. Regel 4-9 endres. Det åpnes for bruk av kneskinner. Saksnr.: 256/07-09 Hovedlederoppdrag Nina Britt Husebø har ønsket avløsning som hovedleder for LK92. Espen Karlsen har ønsket avløsning som hovedleder for Beach landslagene. FS-vedtak i saksnr.: 254/07-09 Med hensyn til LK92 og hovedleder, bes GS forhøre seg i aktuell(e) region(er). Alternativt søkes funksjonen dekket av GS. May Romundstad oppnevnes som ny hovedleder for Beach landslagene. Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 8 av 9

9 Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 12/07-09 i Forbundsstyret Side 9 av 9