Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, Fra møte i Forbundsstyret i Oslo mars 2007

Transkript

1 Protokoll Fra møte i Forbundsstyret i Oslo mars 2007 Ullevaal Stadion, Sted: Rica Oslo Hotell Møteramme: Lørdag 24.mars Søndag 25.mars Til stede: Forfall: Arne S. Modahl Grethe Ingels Guri Aarøen Espen Karlsen Børge Toft Hanne Hegh Stine Volder Roar Bogerud Morten Finborud Ole Andreas Hansen Per Otto Furuseth Per Eirik Magnussen Cecilie V. Nilsen Saksliste Saksnr.: 310/05-07 Forbundstinget Saksnr.: 311/05-07 Representasjonsoppgaver våren Saksnr.: 312/05-07 Rullerende arrangementsplan...4 Saksnr.: 313/05-07 Reglementsendring NM Veteraner...5 Saksnr.: 314/05-07 EURO Saksnr.: 315/05-07 Honorarmodell for Forbundsstyret...7 Saksnr.: 316/05-07 Idrettstinget mai Saksnr.: 317/05-07 Budsjett Saksnr.: 318/05-07 Møteplan for Tingperioden Saksnr.: 319/05-07 Referater/Rapporter...10 Saksnr.: 320/05-07 Arrangøransvar for Yngremesterskap 2010/ Side 1 av 11

2 Saksnr.: 310/05-07 Forbundstinget 2007 Rammeprogram på Rica Holmenkollen Park Hotell Torsdag 3.mai Kl FS-møte Fredag 4.mai FS-møte Kl 1600 Tinget settes Kl Hilsninger Kl Kl Pause Kl Kl 2100 Middag Lørdag 5.mai Kl 0900 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl 2000 Søndag 6.mai Kl 1000 Kl Kl Kl Kl Kl 1300 Kl Tinget settes Pause Lunsj Pause Pause Faglig Time out Jubileumsmiddag Tinget settes Pause Utmerkelser/avslutning Lunsj Konstituerende FS-møte Side 2 av 11

3 Tingforslagene Forbundsstyret foretok en gjennomgang av tingforslagene med bakgrunn i: Rapport fra klubbledermøter. Ledermøtet mars. Videre foretok Forbundsstyret en gjennomgang og revisjon av saksordføreroversikten. Strategiplanen Forbundsstyret foretok en gjennomgang av forslaget til Strategiplanen. Basert på denne gjennomgangen vil FS på Forbundstinget foreslå en tilføyelse med hensyn til Strategiplanens beskrivelse av topphåndballen. Etter denne gjennomgangen vil strategipunktet vedrørende topphåndball bli som følger (Endring i blått): Topphåndball er viktig i arbeidet med å beholde og rekruttere spillere. Gode internasjonale prestasjoner med følgende målsettinger: Fortsette satsing og tilrettelegge for utvikling på yngre- og seniorlandslagene. o Seniorlandslag som kan kjempe om medaljer i alle mesterskap o Yngrelandslag som kvalifiserer seg til mesterskap og i mesterskapet blir blant de 6 beste kontinuitet og utvikling av trenerressursene en faglig sammenheng i utviklingsløpet fra rekruttering til landslagsspill o Eliteserielag som spiller seg frem til semifinalenivå i Europacupsammenheng. Møte med dirigentene Møte med dirigentene og gjennomgang med sakene er avtalt til 10.april kl Faglig Time out Yngrehåndballen og Beach-Håndball vil være hovedtemaene for den faglige Time out en. Forslag til tema og diskusjonspunkter ble presentert på ledermøtet mars. Representant for Son HK inviteres til den faglige Time Out en. Side 3 av 11

4 Referat fra Jubileumskomiteen Jubileumskomiteen for tinget hadde møte mandag 19.mars. Referat fra møtet ble gitt i møtet. Utmerkelser Det er Presidentens privilegium å finne fram til de personer som skal motta en av NHFs utmerkelser. Presidenten oppfordret FS-medlemmene til å foreslå kandidater. Til etterretning. FS-vedtak saksnr 310/05-07 Saksnr.: 311/05-07 Representasjonsoppgaver våren 2007 Til møtet forelå en oversikt over representasjonsoppgaver og forslag til fordeling gjeldende for våren FS-vedtak saksnr 311/05-07 Med de endringer og suppleringer som framkom på møtet ble representasjonslista godkjent. Ajourført representasjonsliste følger som vedlegg til protokollen. Saksnr.: 312/05-07 Rullerende arrangementsplan Basert på et første utkast på en oppdatert arrangemenstplan hadde AU en innledende diskusjon i sitt møte 12.mars. Etter Arbeidsutvalgets behandling hadde gjnnomførte GS en drøfting med de to seniorlandlagene og markedsseksjonen. Ut fra disse drøftingene og gjennomgangen med NHFs regioner på Ledermøtet mars, vedtok Forbundsstyret en fordeling av de kommende og bekreftede arrangementer. Side 4 av 11

5 . FS-vedtak saksnr 312/05-07 Det framlagte forslaget til rullerende arrangementsplan ble godkjent. Den rullerende arrangementsplanen følger protokollen som vedlegg. Saksnr.: 313/05-07 Reglementsendring NM Veteraner Til møtet forelå innspill som tyder på at det kan være behov for å opprette en ny klasse J/G 60. FS er usikker på om det egentlig er behov, men synes at tanken er interessant. Forslaget vil også ivareta et uttrykt ønske om å kunne stille med 2 lag i den eldste klassen dersom det ikke blir nok lag til klassen Superveteran. Til møtet forelå følgende forslag til endring av 64-1: 64-1 Generelle bestemmelser Norgesmesterskapet for klassene kvinner veteraner og menn veteraner (35, 40, 50 og 60 år) arrangeres hvert år i henhold til NHFs gjeldende lov- og regelverk. Mesterskapenes navn fastsettes av Forbundsstyret og oppgis i Håndballsesongen Mesterskapet er åpent for alle klubber tilsluttet NHF. Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse. Ved for få påmeldte lag i eldste klasse J/G 60, kan lagene flyttes ned til 50 års-klassene. Klubber kan i slike tilfelle få anledning til å stille med inntil 2 lag i denne klassen En spiller kan delta i sin egen aldersklasse og aldersklassen under. Forbundsstyret så videre et behov for en grundigere gjennomgang av aldersklassene. Eksempelvis med kortere aldersintervaller. Forbundsstyret mener at en slik endring vil kunne få relativt store konsekvenser, og at et vedtak om endrede aldersintervaller våren 2007 ikke vil kunne få effekt før tidligst i mesterskapet i Side 5 av 11

6 FS-vedtak saksnr 313/05-07 Forbundsstyret vedtar å åpne for J/G 60 gjeldende for mesterskapet i Forbundsstyret ber GS utrede dagens aldersgrenser med hensyn til en eventuell gjennomgripende endring i klasseinndelingen. Forbundsstyret ber om at utredningen med eventuelle endringsforslag foreligger til det nye Forbundsstyrets første ordinære møte juni Saksnr.: 314/05-07 EURO 2008 Budsjett Budsjettet er i en oppdateringsprosess og skal oversendes EHF innen utgangen av mai. Dette med basis i avklaring med hensyn til: EURO2008 avtaler med lokalarrangører. Forhandlinsrunder med EHF og Infront. Slogan ORGKOM har foreslått Enjoy the game som slogan for EURO Det har vært gjennomført en høringsrunde i Honorærkomiteen og i plenumsmøte med de lokale arrangørene samt NHFs sponsorgruppe. I begge fora med utelukkende positive tilbake. Forbundsstyret gir sin tilslutning til den valgte slogan. Åpningsshow Det ble muntlig orientert i møte om det planlagte åpningsshowet i Drammen Teater Billettprsier Til møtet forelå forslag til billettpriser for EURO Forbundsstyret ga sin tilslutning til de foreslåtte billettpriser. EURO2008 avtaler GS redegjorde for status på arbeidet. FS-vedtak saksnr 314/05-07 Basert på tidligere behandling i Forbundsstyret, ber FS om at ORGKOM utarbeider konkrete retningslinjer for servering av alkohol under mesterskapet. Side 6 av 11

7 For øvrig til orientering. Billettpriser foreslått av ORGKOM ble vedtatt. Saksnr.: 315/05-07 Honorarmodell for Forbundsstyret I forbindelse med det kommende Forbundsting utarbeidet FS følgende forslag til honorarmodell for Forbundsstyrets medlemmer for perioden Forbundsstyret foreslår: Godtgjøringsomfang: Forbundsstyret tilstås en uspesifisert godtgjørelse for følgende aktiviteter: a) Forbundsstyre- og Arbeidsutvalgsmøter. Godtgjørelsen fastsettes til det faktiske antall møtetimer, samt en forberedelsestid satt til 50% av møtetiden. b) Forbundsråd, ledermøter, strategi- og temakonferanser. Godtgjørelsen fastsettes til det faktiske antall møtetimer, samt en forbredelsestid satt til 67% av møtetiden. c) Ledelse av FS-oppnevnte komiteer og utvalg. Godtgjørelsen fastsettes til det faktiske antall møtetimer, samt en forberedelsestid lik møtetiden. d) Offisiell (FS-oppnevnt) representasjon. Godtgjøringen fastsettes til det faktiske antall møtetimer. (Som offisiell representasjon regnes eksempelvis NIFs ledermøter, internasjonale kongresser og møter, regionsstyremøter.) e) Tapt arbeidsfortjeneste. Forbundsstyrets medlemmer gis anledning til å få kompensert (dokumentert) tapt arbeidsfortjeneste for inntil 15 dager pr år. Timesats: Timesatsen fastsettes til: Kr 275,- for President Kr 225,- for styre-/varamedlem Forbundsstyret gis fullmakt til å regulere timesatsen i samsvar med konsumprisindeksen. Det foreliggende tingforslaget er ressurskrevende både å administrere, ajourholde og anvende for det enkelte FS-medlem. Forslaget innebærer at det må føres timelister over alle representasjonsoppgaver og møter som er honorarberettiget. Det foreliggende tingforslaget innebærer videre en betydelig høyere utgiftsramme enn dagens honorarmodell. Arbeidsutvalget drøftet denne modellen på sitt møte 12.mars, og ønsket med bakgrunn i denne diskusjonen å legge fram et alternativt forslag for Forbundsstyret. Arbeidsutvalgets diskusjon tok utgangspunkt i å kunne finne fram til; Side 7 av 11

8 - En enklere modell. - En modell som gir en moderat økning sett i forhold til dagens honorarmodell. - En modell som gjenspeiler ansvar, og til en viss grads omfang. Basert på Arbeidsutvalgets signaler hadde GS til møtet utarbeidet en alternativ honorarmodell. FS-vedtak saksnr 316/05-07 Forbundsstyret vedtok å legge fram nedenfor stående alternative honorarmodell for Forbundstinget. Forslag til årlig honorarmodell for Forbundsstyret i perioden Grunnbeløp President ,- Styremedlem/Varamedlem ,- Tillegg Arbeidsutvalg (3 personer) ,- Komiteledelse ,- Tapt arbeidsfortjeneste FS-medlem kan etter søknad i tillegg gis kompensasjon for tapt arbeid for inntil 15 dager pr år. Kommer til anvendelse der FS-medlem ikke innvilges tjenestefri av sin arbeidsgiver. Det settes et maksimalbeløp for kompensasjon pr time lik generalsekretærens til en hver tid gjeldende timelønn. Fravær Ved stort fravær uten relevant begrunnelse vil honoraret reduseres forholdmessig. Side 8 av 11

9 Saksnr.: 316/05-07 Idrettstinget mai 2007 Idrettsstyret: Forbundsstyret hadde en innledende drøfting med hensyn til situasjonen etter at Karl-Arne Johannessen måtte trekke sitt kandidatur som Idrettspresident. Tingdokumenter: Pr dato er det ikke mottatt tingdokumenter. (Dokumentfrist er 11.april 2007, dvs. en måned før Idrettstinget settes.) FS-vedtak saksnr 316/05-07 Følgende oppnevnes som NHFs representanter på Idrettstinget: - Arne S. Modahl - Guri Aarøen - Per Otto Furuseth Saksnr.: 317/05-07 Driftsbudsjett 2007 Til møtet forelå et revidert budsjettforslag basert på; - Forbundsstyrets vedtatte rammebudsjett for Årsregnskapet for Forhold som ikke var kjent ved Forbundsstyrets behandling og vedtak av rammebudsjett for (Møtet 1.-2.desember 2006.) I debatten framholdt Forbundsstyret at FS skal styre på det fastsatte årsresultatet, så fremt ikke budsjettets/regnskapets profil i vesentlig grad endres. FS-vedtak saksnr 317/05-07 Det framlagte forslag til revidert driftsbudsjett for 2007 med et driftsresultat på kr 2,198 mill ble vedtatt. Forbundsstyret ber GS innrette den løpende økonomistyringen og økonomirapporteringen til FS i henhold til det budsjetterte driftsresultatet. Side 9 av 11

10 Saksnr.: 318/05-07 Møteplan for Tingperioden Ut fra tidligere utsendt 2 års møtesyklus hadde AU en gjennomgang av møteplanen. Basert på denne gjennomgangen forelå til møtet et konkret forslag til møtedatoer for 2007 og FS-vedtak saksnr 318/05-07 Med de endringer som framkom i møtet ble møteplanen fastsatt som tentativ møteplan for 2007 og Revidert tentativ møteplan følger denne protokoll som vedlegg. Saksnr.: 319/05-07 Referater/Rapporter A. Referater/rapporter 1. Internasjonale samarbeidsavtaler a. Georgia EHF Foster project b. Norden, Baltikum og Polen 2. Dommerkomiteen 3. Veksthuskomiteen, herunder brev fra Veksthuskomiteen til FS i anledning tildeling av veksthusmidler. 4. Anleggskomiteen 5. Økonomikomiteen 6. Annen aktuell informasjon a. Eliteserielisensreglementet b. Fair play Norsk Tipping Til orientering. FS-vedtak saksnr 319/05-07 Side 10 av 11

11 Saksnr.: 320/05-07 Arrangøransvar for Yngremesterskap 2010/2011 Det Europeiske Håndballforbundet (EHF) har utlyst yngremesterskapene for 2010 og I denne sammenheng har EHF bedt om at nasjonale håndballforbund som er interessert i å stå som arrangør gir melding om dette til EHF. Endelig søknadsfrist er høsten FS-vedtak saksnr 320/05-07 Forbundsstyret vedtok at NHF skal melde interesse for å være vertskap for yngremesterskap i 2010 og/eller Arne S. Modahl (president) (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Side 11 av 11