Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 108/16 Komité for drift og forvaltning /16 Formannskapet Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Komité for drift og forvaltning Kommunestyret Kommuneplanen sin handlingsdel , Årsbudsjett 2017, Økonomiplan Samandrag av saka: Saka gjeld Kommuneplanen sin handlingsdel , årsbudsjett 2017, økonomiplan Saka skal til handsaming i komité for drift og forvaltning Formannskapet handsamar saka i møte og sender dokumenta på offentleg høyring. Komité for drift og forvaltning handsamar budsjettinnspela i møte før endeleg handsaming i kommunestyret Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjettet for 2017 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr etter bruk og avsetjing til bundne fond og er basert på ei vidareføring av aktivitetsnivået frå Det er gjort fondsavsetjing med 10 mill til Lokal Medisinsk senter (LMS), jfr KS vedtak Det er og budsjettert med bruk av bundne fond knytt til prosjekter på 4,5 mill. Integreringstilskotet knytt til flyktningar er for budsjettåret 2017 auka til 48 mill mot 39,4 mill i Det er venta at Fjell kommune vil busette om lag 38 nye flyktningar i Dei frie inntektene (skatt og ramme) er rekna ut frå KS sin prognosemodell og syner ei auke på om lag 76 mill frå 2017, inkludert veksttilskot på 11,8 mill. Det er ikkje budsjettert med avkastning frå det langsiktige kapitalfondet. Eigedomsskatt er lagt inn i budsjettet med 5,4 mill til å finansiere sykkel VM med 3 mill og Grunderpark med 1 mill. Resten av inntektene frå eigedomsskatt er sett av i rekneskapsmessig mindreforbruk. Rådmannen har ikkje sett av midlar til lønsoppgjer i 2017 og det er gjennomført ned trekk i opplæringsmidlar for å balansere budsjettet. Investeringsbudsjettet er lagt fram med eit låneopptak i 2017 på 118,5 mill. I tillegg kjem byggelån til Lokal Medisinsk senter (LMS) med ei låneramme på opptil 300 mill samt 40 mill til startlån.

2 Innstilling: Saka vert lagt fram utan innstilling. Straume, den Steinar Nesse rådmann Svend-Fredrik Untiedt økonomisjef Handsama i Komité for drift og forvaltning : Rådmannen sin representant og økonomisjef Svend-Fredrik Untiedt og rådmann Steinar Nesse var til stades og svarte på spørsmål frå komiteen. Dei ulike partia la fram sine endringsframlegg til kommuneplanen sin handlingsdel , årsbudsjett 2017 og økonomiplan Ingen av framlegga vart stemt over då alle framlegga vil følgje saka vidare under handsaminga. FELLES ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ ARBEIDARPARTIET (AP) / HØGRE (H) v/eva Vik (AP): AP/H - Endringsframlegg til politisk prioriterte mål i perioden ; Justert punkt 3: «I vår kommune blir det fleire eldre og pleietrengjande i åra som kjem. Vi satsar sterkt på bygging og drift av lokalmedisinsk senter som del av den framtidsretta helse- og omsorgssektoren. Det er grunnleggande viktig at Fjell kommune har dei best kvalifiserte arbeidstakarane til å utføre denne viktige jobben. I 2017 skal det leggast fram sak som synleggjer mogeligheitene for auka rekruttering av dyktige sjukepleiarar». Punkt 4 utgår utført. Punkt 12 utgår utført. Nytt punkt 8: I Fjell kommune skal det vere sterkt fokus på å redusere sjukefråvær. Det skal i løpet av 2017 leggast fram sak som synleggjer forholdet mellom auke i grunnbemanninga, vikarbruk og redusert sjukefråvær, i første gong innanfor omsorgssektoren. Nytt punkt 11: Samfunnet blir meir og meir komplekst, noko som set nye krav til dei tenestene Fjell kommune skal yte innbuarane. På bakgrunn av dette skal det i løpet av 2017 leggjast fram ei sak med handlingsplan for betre samordning mellom tenestene i kommunen. Det skal vere særleg fokus på akutte situasjonar og dei svakaste, og til dømes vise korleis vi kan sikre at dei får rask og kompetent hjelp. Desse endringsframlegga frå AP/H gjev følgjande liste over politisk priorterte mål i perioden (totaloversikt justerte / nye framlegg i kursiv); 1. Sikra gjennomføring av nytt Sotrasamband, og vegsambanda Sotra nord og Sotra sør.

3 2. Leggja til rette for utvikling av kommunal infrastruktur, for ein stor del i samarbeid med fylkeskommunen, vegvesenet og FjellVAR og med bruk av eigedomsskatt som del av finansieringa. Eit slikt prosjekt vil vera vegutbetring frå Møvik til Eide. 3. I vår kommune blir det fleire eldre og pleietrengjande i åra som kjem. Vi satsar sterkt på bygging og drift av lokalmedisinsk senter som del av den framtidsretta helse- og omsorgssektoren. Det er grunnleggande viktig at Fjell kommune har dei best kvalifiserte arbeidstakarane til å utføre denne viktige jobben. I 2017 skal det leggast fram sak som synleggjer mogeligheitene for auka rekruttering av dyktige sjukepleiarar. 4. Styringa av kommunen skal baserast på ein balansert og veldriven økonomi. 5. Vidareutvikla samarbeidet med næringsaktørar, skapa tryggleik for eksisterande arbeidsplassar og leggja til rette for nye etableringar. Arbeide for at det skapast fleire lærlingplassar i kommunen og næringslivet. Ved nye offentlege kontraktar skal bedrifter som har lærlingar føretrekkjast. 6. Vidareutvikla gode løysingar for busetting, integrering og sysselsetting av flyktningar i fjellsamfunnet. 7. Sikra god rekruttering og god kompetanse i kommunen ved å leggja til rette for fleire heiltidsstillingar og auke grunnbemanninga, i første omgang innan omsorgssektoren. 8. I Fjell kommune skal det vere sterkt fokus på å redusere sjukefråvær. Det skal i løpet av 2017 leggast fram sak som synleggjer forholdet mellom auke i grunnbemanninga, vikarbruk og redusert sjukefråvær, i første gong innanfor omsorgssektoren. 9. Sikra trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, der kunnskap, kultur og utvikling står sentralt. Vidare mobilisera befolkninga til å engasjere seg i frivillig arbeid, og vidareutvikla samarbeidet med frivillige lag og organisasjonar. 10. Sikra at elevar oppnår forventa kompetanse i dei grunnleggjande ferdigheitene lesing, skriving og rekning. 11. Samfunnet blir meir og meir komplekst, noko som set nye krav til dei tenestene Fjell kommune skal yte innbuarane. På bakgrunn av dette skal det i løpet av 2017 leggjast fram ei sak med handlingsplan for betre samordning mellom tenestene i kommunen. Det skal vere særleg fokus på akutte situasjonar og dei svakaste, og til dømes vise korleis vi kan sikre at dei får rask og kompetent hjelp. AP/H - Endringsframlegg til kommuneplanen sin handlingsdel ; Forslag i kursiv er punkt som rådmannen har teke ut av Handlingsplanen for 2016 og som H/AP ønskjer skal stå vidare i handlingsplanen for Samfunnsutvikling Følgja opp Byregionsprogrammet (Byreg) i samarbeid med Os, Lindås og Meland. Vera ein aktiv tilretteleggjar for utvikling av gode by- og stadskvalitetar. Utarbeida samarbeidsavtale med Fjell bustadstifting, i tett dialog med stiftinga. Gjennomgå arbeidsprosessar i organisasjonen, med tanke på effektivisering, automatisering og kvalitetsheving. Lage "Sentrumsvedtekter" for Straume og Ågotnes. Samfunnet blir meir og meir komplekst, noko som set nye krav til dei tenestene Fjell kommune skal yte innbuarane. Fjell er langt framme i arbeidet med samordning og ser at vi er på rett veg med eit slikt fokus. På bakgrunn av dette skal det i løpet av 2017 leggjast fram ei sak med handlingsplan for ytterlegare samordning mellom

4 tenestene i kommunen, også medrekna viktige funksjonar som psykologtenesta og barnvernet. Det skal vere særleg fokus på akutte situasjonar og dei svakaste, og til dømes vise korleis vi kan sikre at dei får rask og kompetent hjelp. I Fjell kommune skal det vere sterkt fokus på å redusere sjukefråværet. Det skal i løpet av 2017 leggjast fram sak som synleggjer forholdet mellom auka grunnbemanning, vikarbruk og redusert sjukefråvær, i første omgang innan omsorgssektoren. Samferdsle Ferdigstille Miljøgata på Straume. Eigedomsforvalting Starte opp forprosjekt for å utbetre Bjorøy og Skålvik skular. Etablera parkeringsplassar på Skålevik skule, Fjell festning og Fv206 ved Stølane (parkeringsplass for tur til Pyttane). På sikt gjennomføra ein gradvis auke i postane for uføresett og planlagt vedlikehald av bygg, frå om lag 90 kr/m2, til om lag 170 kr/m2. Utbetre Fylkesvegane i kommunen i samarbeid med Statens vegvesen. Fjerne asbest frå skulane. Ferdigstille plan for friluft og idrett på Ågotnes. Utbetre og oppruste helseinstitusjonane våre. Oppruste Ågotnes helsehus for bruk til nye aktivitetar som ungdomsklubb. Rehabilitere/oppruste uteområde barnehagar/skular. Helse, sosial og omsorg I vår kommune blir det fleire eldre og pleietrengande i årene som kommer. Vi satsar sterkt på bygging og drift av lokalmedisinsk senter som del av den framtidsretta helse- og omsorgssektoren. Det er grunnleggande viktig at Fjell kommune har dei best kvalifiserte arbeidstakarar til å utføre denne viktige jobben. I 2017 skal det leggast fram sak som synleggjer moglegheitene for auka rekruttering av dyktige sjukepleiarar. Etablere forpliktande "Serviceavtale" i helse og omsorgssektoren etter mal frå blant anna Trondheim kommune. Skule og barnehage Setje inn ekstra tiltak til dei barneskulane som treng støtte for å betre læringsresultata. Miljø, klima og beredskap Starte opp energieffektiviserings-prosjekt i dei offentlege bygningane. Setje i verk sykkelfremjande tiltak som t.d. sykkelhus/sykkelparkering Straume sentrum/barna syklar m.m. Kultur og friluftsliv Starta arbeidet med å ferdigstilla universelt utforma turløype og ein friluftsplass ved Fjell festning. Starta arbeidet med å leggja til rette for turstiar i Midtmarka. Leggja til rette for friluftsliv i strandsona.

5 AP/H - Endringsframlegg til årsbudsjettet for 2017; Budsjettforslag Høgre og Arbeidarpartiet Forslag til nye prioriteringar for driftsbudsjettet KOSTNADER 2017 KULTUR Gjerdet gard PLANAVDELINGA Støtte til ferdigstilling av plan for idrettsanlegg Ågotnes Sotra Brannvern auke med 1% til 2,5% (deflator) : gen. deflator minus 0,5% Fjell Sokneråd auke med 1% til 2,5% (deflator) : gen. deflator minus 0,5% Transparency International medlemsavgift SUM INNDEKNING KOSTNADER Tilgjengeleg overskot i rådmannens budsjett SUM INVESTERINGAR Utbetring Bjorøy skule: 2017 utredning og forprosjekt Utbetring Skålvik skule: 2017 utredning og forprosjekt Rehabilitere /oppruste helseinstitusjonar Rehabilitering av Ågotnes helsehus for aktivitetar Utbetring av veier Sykkelfremjande tiltak; sykkelhus/sykkelparkering Straume sentrum/barna syklar m.m Ferdigstille Miljøgata på Straume Rehabilitere/oppruste uteområde barnehagar/skular Parkeringsplassar og turvegar Energi-effektivisering SUM INNDEKNING INVESTERING Opptak lån Bruk av kapitalfond Tilskot frå Staten: arbeidsløysetiltak SUM ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) v/ Andreas Sjalg Unneland: SV - Endringsframlegg til årsbudsjettet for 2017;

6 SV viser til rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2017 med eit overskot på kr. 2 millionar, og SV ynskjer å bruke kr av desse til følgjande; Innføring av skulefrukt og grønt i ungdomsskulen kr Medlemsavgift Transparency International kr Gjerdet gard kr Dei resterande kr. 1,4 millionar, som utgjer overskot frå eigedomsskatten, føreslår SV at kan brukast til; Utviding av kommunen sine pendlarparkeringar kr Resterande sum settast som budsjettert overskot SV sitt framlegg til bruk av 20 millionar kroner i arbeidsløysetilskot tiltakspakka; Energieffektivisering og rehabilitering av kommunale bygg kr Sykkelfremjande tiltak Sykkelhus/parkering Straume sentrum/barna syklar m.m. kr Ferdigstille Miljøgata på Straume kr Parkeringsplassar og turvegar kr Rehabilitere/oppruste uteområde barnehagar/skular kr Rehabilitering av Ågotnes helsehus for aktiviteter kr Sum 20 millionar kroner. SV - Endringsframlegg til kommuneplanen sin handlingsdel ; Under «Administrasjon- og organisasjonsutvikling»; Nytt punkt: Utvikle ein flatare struktur med rådgjevande leiarar og meir autonome medarbeidarar. Nytt punkt: Legge til rette for rammebevilgingar med fridom innanfor budsjetta og mellom år. Nytt punkt: Opprydding i reglar og dokumentasjonskrav for å forenkle kommunen sine tenester. Under «Samferdsle»; Nytt punkt: Legge til rette for bilfrie soner i kommunen sitt lokale sentrum. Nytt punkt: Arbeide for ein hurtigbåtforbinding frå Fjell kommune til Bergen kommune. Under «Eigedomsforvalting»; Nytt punkt: Arbeide med energi-effektivisering av kommunen si byggingsmasse. Under «Helse, sosial og omsorg»; Nytt punkt: kommunen skal i samarbeid med frivilligheita styrke integreringsarbeidet i kommunen. Under «Barnehage og skule»; Nytt punkt: Innføre ordning med gratis frukt og grønt på ungdomstrinnet

7 Nytt punkt: Gradvis legge lekser inn i skuletida. Under «Miljø, klima og beredskap»; Nytt punkt: Gjennomføre tiltak som senker kommunen sine klimagassutslepp. Nytt punkt: Å redusere karbonavtrykket skal være avgjerande i kommunen sine innkjøp og anbodsrunder. Under «Informasjonsteknologi»; Nytt punkt: Arbeide med å styrke nettsikkerheita for kommunen og tilby dei tilsette og folkevalte antivirusprogram. ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ MILJØPARTIET DE GRØNNE (MDG) v/ Tommy Hansen Hufthammer: MDG - Endringsframlegg til kommuneplanen sin handlingsdel ; MDG ynskjer, i tillegg til framlegg frå AP/H, å fremje følgjande nye punkter i kommuneplanen sin handlingsdel : Under «Miljø, klima og beredskap»; Fjell kommune skal Miljøfyrtårn-sertifisere alle kommunale einingar. Alle nybygg i Fjell kommune skal leggast til rette for framtidig smarthus-teknologi. Fjell kommune skal føretrekke miljøvennlige alternativ i offentlege anskaffingar. Under «Informasjonsteknologi»; Fjell kommune skal innføre krav til opplæring i sikker bruk av internettbaserte tenester i offentleg forvaltning. Under «Samfunnsutvikling»; Fjell kommune skal etablere eit teknologisk utstillingsrom i kommunen for å fremme grøn omstilling med fokus på å vise eksisterande lokale tiltak. MDG - Endringsframlegg til årsbudsjettet for 2017; MDG ynskjer ei justering av AP/H sitt framlegg til årsbudsjettet 2017: Punkt om «Parkeringsplassar og turvegar» bør justerast til «Tur og sykkelvegar». Miljøpartiet De Grønne (MDG) ynskjer følgjande inndekning til endringsframlegga under handlingsplanen og årsbudsjettet kr frå innføring av gebyr på offentlige parkeringsplasser. ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ KRISTELEG FOLKEPARTI (KRF) v/ Kristin Brennhaug: KRF - Endringsframlegg til kommuneplanen sin handlingsdel ; Under «Samferdsle»; Utdjupe punkt 11: Kartlegging og planlegging av samanhengande gang- og sykkelveg i Fjell kommune, og særleg i Straume-området og tilkomstvegane til Straume.

8 Nytt punkt: Som eit forsøk på å få ned biltrafikken og parkeringsbehov i området Rådhuset-Helselandsbyen, bør kommunen kartlegge moglegheitene for å innføre betalt parkering på dei kommunale områda. Nytt punkt: Gjennomføre kostnadsberekning med sikte på utbetring av den kommunale vegstrekninga Møvik-Åse. Under «Miljø, Klima og beredskap»; Punkt 33 flyttast til mellom 46 og 47: Ny tekst: «Etablere tiltak mot radikalisering og valdeleg ekstremisme». Ny tekst i Punkt 47: «Utarbeide felles beredskapsplan for å handtere livstruande voldsepisodar i skular og barnehagar». Under «Eigedomsforvaltning»; Nytt punkt: Kommunen skal sjå til at alle offentlige bygg har universell utforming, som går på t.d. høyrsel, syn og tilgjenge. (Grunngjeving: Sjølv om dette er eit krav i høve til forskrifter, er situasjonen slik: Teleslyngeanlegga på rådhuset er øydelagt/utgått på dato. Helsesenteret har heller ikkje teleslynge.) ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ SOTRALISTA (SL) v/ Hege Misje: SL - Endringsframlegg til kommuneplanen sin handlingsdel ; Under «Skule og barnehage»; Nytt punkt: Fjell kommune skal utgreie kostnadane kring pedagogisk personell i leksehjelp i skulen SL - Endringsframlegg til årsbudsjettet for 2017; SL føreslår å bruke 100 millionar til utbetring av vegar, i eit spleiselag saman med fylket. Vestsidevegen, Møvik /Åse og Foldnesvegen skal prioriterast. Inndekning til endringsframlegga under handlingsplanen og årsbudsjettet ved hjelp av kapitalfond. Det var elles semje i komiteen om å tilrå at formannskapet legg kommuneplanen sin handlingsdel , planstrategi , årsbudsjett 2017 og økonomiplan ut på høyring, saman med desse endringsframlegga som vart lagt fram i møtet av dei ulike politiske partia. Tilråding i Komité for drift og forvaltning : Komité for drift og forvaltning gjer følgjande tilråding til formannskapet: 1. Årsbudsjett for drift og investering 2017 og økonomiplan vert lagt ut til offentleg høyring, med endringsframlegga som vart lagt fram i møtet. Frist for tilbakemelding vert Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt ut til offentleg høyring, med endringsframlegga som vart lagt fram i møtet. Frist for tilbakemelding vert

9 Handsama i Formannskapet : Egil Haaland AP hadde ei presisering til budsjettforslaget for 2017 frå AP og H, som vart lagt fram i komite for drift og forvaltning : Fjell sokneråd skal endrast til Fjell kyrkjelege fellesråd. Til årsbudsjettet vart det lagt fram eitt nytt framlegg frå FrP og Sotralista: Overskot: til Fjell festning til ekstra støtte til jul for vanskelegstilte/sosial servicebuss Lån: til utgreiing/prosjektering/regulering for ny skule i vest til Bjorøy skule Kapitalfondet: inntil til utbetring/bygging av vegar med hovudprioritet: Monsasvingen Foldnesvegen Møvik-Åse Budsjettframlegget erstattar Sotralista sitt framlegg til Årsbudsjett 2017, lagt fram i komite for drift og forvaltning Framlegget vart ikkje stemt over, men føl saka vidare ut på høyring. Formannskapet vedtok samrøystes å sende saka ut på høyring med dei høyringsfristar som kjem fram i saksopplysningane og med endringsforslaga lagt fram i formannskapet og komite for drift og forvaltning Vedtak i Formannskapet : Årsbudsjett for drift og investering for 2017 vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker. Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker. Økonomiplan vert lagt ut til offentleg høyring i 2 veker. Planstrategien vert lagt ut til offentleg høyring i 4 veker. Dokument vedlagt saka: Handlingsprogram, årsbudsjett og økonomiplan Budsjettsøknad frå Fjell sokneråd 2017 Budsjettsøknad 2017 frå Sotra brannvern FjellVAR AS om gebyr vedlegg Stiftinga Fjell Festning 5 vedlegg Innspel til budsjett kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne Fjell KFUK-KFUM (Home-Start) Telemarksforskning: KOSTRA og effektivitetsanalyse Fjell kommune Telemarksforskning: Demografi og kommuneøkonomi Fylkesmannen sitt skriv Statsbudsjettet 2017

10 Gebyrreglement 2017 Samleliste fritak eigedomsskatt 2017 Saksopplysningar: Handlingsprogram: Kommuneplanen skal i følgje plan- og bygningslova ( 11-1 og 11-4) ha ein handlingsdel som viser korleis vedtekne planar skal følgjast opp med tiltak dei neste fire åra eller meir. Det er eit krav at handlingsdelen skal rullerast årleg. Det er vanleg å slå saman rulleringa av handlingsdelen med økonomiplanen, slik det vert gjort i Fjell kommune. Framlegg til handlingsprogram viser tiltak kommunen skal arbeida med i løpet av dei neste fire åra. Det er til saman 57 tiltak i programmet.

11 Planstrategi: Kommunal planstrategi er eit verkty for det nye kommunestyret til å avklara kva planoppgåver som skal prioriterast dei neste fire åra for å møta kommunen sitt behov. Planstrategien er heimla i plan- og bygningslova ( 10-1), og skal utarbeidast og vedtakast minst éin gong kvar valperiode, seinast eitt år etter konstituering av nytt kommunestyre. Utviklinga av strategien skal gi ein arena for å drøfta utviklingstrekk i kommunen både som samfunn og organisasjon, og som grunnlag for å vurdera planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien skal ikkje rullerast i Årsbudsjett og økonomiplan Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2017 er basert på ei vidareføring av budsjettet og framlegg til statsbudsjett pr Det kan difor verte endringar i dei sentrale føringane når endeleg statsbudsjett vert vedteke i desember Årsbudsjettet for 2017 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr etter bruk og avsetjing til bundne fond. Det er sett av10 mill til Lokal medisinsk senter (LMS). Eigedomsskatt vert vidareført i 2017 med ein sats på 2 promille. Eigedomsskatten er lagt inn i budsjettet med 5,4 mill til å finansiere sykkel VM med 3 mill og Grunderpark med 1 mill. Resten av inntektene frå eigedomsskatt er sett av i rekneskapsmessig mindreforbruk. Veksten i dei frie inntektene for 2017 er basert på anslaga i KS sin prognose-modell for budsjettering av skatt- og rammeoverføring. Veksten er på om lag 76 mill. Fjell kommune vert kompensert for folkeveksten med eit veksttilskot på 11,8 mill. For Fjell kommune er rammetilskotet korrigert for trekk i utgiftsutjamninga med totalt 68,9 mill. I dette talet er inkludert trekk for elevar i statlege og private skular med totalt 23,1 mill netto. I saka er det framlegg om 2,5% auke i gebyr og brukarbetalingar. Rådmannen gjer framlegg i gebyrreglementet knytt til avslag etter Pl.b. kap. 19 (dispensasjonar). Framlegget går ut på å ta vekk 50% reduksjon i gebyr ved avslag på søknad. Bakgrunnen for dette er at handsaming av dispensasjonssøknader er tidkrevjande og at det difor bør finansierast med gebyr. Saka har vore diskutert i gebyrutvalet som førebels ikkje har konkludert i spørsmålet. Vidare gjer rådmannen framlegg om to alternative gebyropplegg ved fleire dispensasjonssøknader. Alternativa går fram av gebyrreglementet. Bakgrunnen for endringa er det same som i punktet over. Utrekning av tilskotssatsar for private barnehagar skal for 2017 vere basert på rekneskap 2015 oppjustert med deflator (løns- og prisvekst) for 2016 og Kommunen sine pensjonsutgifter skal ikkje vere med i utrekninga men reknast til 13% av brutto lønsutgifter. Kommunen skal fatte vedtak om satsar til barnehagane innan 31. oktober før tilskotsåret (tidlegare 1. februar i tilskotsåret). I 2017 er det lagt opp til ei brutto investeringsramme på 286,0 mill og eit låneopptak på 118,5 mill eks. formidlingslån. I tillegg kjem byggjelån til LMS med ei ramme på opptil 300 mill. Formidlingslån er på 40 mill. I heile økonomiplanperioden, , er det lagt opp til ei brutto investeringsramme på 600,8 mill. I tillegg kjem formidlingslån med 40 mill kvart år. Rådmannen har utarbeidd grunnlagsmateriell for kommuneplanen sin handlingsdel 2017, årsbudsjett 2017 og økonomiplan til behandling i komiteen, formannskapet og kommunestyret. Dokumentet føl saka som vedlegg. Etter at kommunestyret har gjort vedtak i

12 saka, vert dokumentet omarbeidd i tråd med endeleg vedtak. Det same vil gjelda for innspel til investeringar. Vurdering: Rådmannen legg fram forslag til budsjett med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr Det er ikkje budsjettert med avkastning frå det langsiktige kapitalfondet. Eigedomsskatt er lagt inn i budsjettet med 5,4 mill og skal finansiere sykkel VM med 3 mill og Grunderpark med 1 mill. Resten av inntektene frå eigedomsskatt er sett av i rekneskapsmessig mindreforbruk. Det er og lagt inn 10 mill i avsetnad til Lokal medisinsk senter (LMS). Rådmannen har ikkje sett av midlar til lønsoppgjer i 2017 og det er gjennomført ned trekk i opplæringsmidlar for balansere budsjettet. Integreringstilskotet knytt til flyktningar er for budsjettåret 2017 auka til 48 mill mot 39,4 mill i Det er venta at Fjell kommune vil busette om lag 38 nye flyktningar i Investeringsrekneskapen er lagt fram med ei brutto investeringsramme på 286,0 mill og eit låneopptak på 118,5 mill eks. formidlingslån som utgjer 40 mill. I tillegg kjem byggjelån til LMS med ei låneramme på opptil 300 mill. I dei komande åra bør den økonomiske handlingsfridomen styrkast gjennom overskot for å kunne møte framtidige utfordringar, særleg innan helse, omsorg og sosial. Saka vert lagt fram utan innstilling, men rådmannen har nedanfor skissert eit forslag til innstilling: Komité for drift og forvaltning skal handsama kommuneplanen sin handlingsdel , årsbudsjett 2017 og økonomiplan Komité for drift og forvaltning gjer følgjande innstilling til formannskapet: 3. Årsbudsjett for drift og investering 2017 og økonomiplan vert lagt ut til offentleg høyring. Frist for tilbakemelding vert Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt ut til offentleg høyring. Frist for tilbakemelding vert Formannskapet legg dokumenta formelt ut på høyring Komité for drift og forvaltning handsamar høyringsinnspela i møte og gjer deretter innstilling til kommunestyret Det er krav om 14 dagars høyring og offentleg ettersyn for årsbudsjett, økonomiplan og handlingsprogram.

13 Endeleg budsjettvedtak vil høve praksis ha ei slik form: Fjell kommunestyre vedtek: 1. Ved utskriving av kommuneskatt for inntektsåret 2017 vert det nytta høgaste skattøyre. Det er framlegg om 11,8% for Det vert skive ut eigedomsskatt på verk og bruk og annan næringseigedom i 2017 med ein sats på 2 promille av skattetakst vedteke i eigedomsskattetaksnemnda, jfr. 3d og 11 i eigedomsskattelova. Eigedomar i høve vedlagte liste vert friteke for eigedomsskatt, jfr. 7a i eigedomskattelova. 3. Driftsutgiftene er på kr medan driftsinntektene er på kr

14 4. Auke i gebyr og betalingssatsar er lagt inn i budsjettet slik: Eigenbetaling Auke %-vis auke Barnehagar (satsar pr. månad) *) 41 timar og meir ,82 % Maks 33 timar ,82 % Maks 25 timar ,82 % Maks 17 timar ,82 % Skulefritidsordninga (satsar pr. månad) Heil plass, frå og med 11 timar pr veke ,50 % Delt plass. Til og med 10 timer pr veke ,50 % Morgonplass ,50 % Ferie SFO (pr veke) ,50 % Fjell kulturskule (satsar pr. år) Pris pr. elev ,50 % Søsken ,50 % Instrumentleige pr år ,50 % Heimehjelp (satsar pr. månad) 2 til 3 G ,50 % 3 til 4 G ,50 % 4 til 5 G ,50 % Over 5 G ,50 % Max timesats ,50 % Betaling for ferdigmat (satsar pr. eining) Suppe/dessert ,50 % Frossen middag pr. porsjon ,50 % Varm middag pr. porsjon ,50 % Institusjonsopphald (satsar pr. dag, jfr statens satsar) Korttidsopphald 150 Ny sats vert fastsett av Helsedep. Dagsopphald 80 Ny sats vert fastsett av Helsedep. Frokost ,50 % Tryggleiksalarm (satsar pr. månad) Trygleiksalarm lav sats ,50 % Trygleiksalarm høg sats ,50 % Husleige Bu & Servicesenter 40 m2 - pr.mnd ,50 % 45 m2 - pr mnd ,50 % 55 m2 - pr mnd ,50 % Mat Bu & Servicesenter Full pakke ,50 % Feiing og tilsyn Vanleg hus ,50 % Industripipe ,50 % Feiing etter oppdrag ,50 % Andre gebyr og betalingssatsar Plansakbehandling +2,5% Byggesaksgebyr +2,5% Oppmålingsgebyr +2,5% Alle andre gebyr og betalingssatsar +2,5% *) Satsane er regjeringa sit framlegg til nye satsar for foreldrebetaling i barnehagar frå 1. Januar Dersom det vert endringar i endeleg statsbudsjett skal Fjell kommune nytta vedteke maksimalpris. 5. Kommunestyret godkjenner nytt Gebyrreglement for 2017 med dei endringar som ligg føre. 6. VAR gebyra vert fastsett som følgjer: Vassavgift (årsavgift) auke med 3% Avlaupsavgift (årsavgift) auke med 8% Renovasjonsavgifter auke med 0% Tømming av private tankar/slamavskiljarar redusert med 4%

15 Det vert føreslege å redusere tilknytingsgebyret frå kr 90 til kr 70 pr. m2 (BRA) for høvesvis vatn og avlaup. Vatn Avlaup Næringsdel/bustader til og med 75 m2 kr kr Næringsdel/bustader over 75 m2 pr. m2 BRA kr 70 kr 70 Frå 2017 er det eins abonnementsgebyr for vatn og avløp for næringsbygg, bustadar, hytter og naust samt andre bygg etter følgjande satsar: Vatn Avlaup Abonnementsgebyr pr m2 bruksareal (BRA*) 5,00 5,00 *) BRA bereknast med grunnlag i NS 3940 Forbruksgebyret vert fastsett som følgjer: Ved målt forbruk = målt forbruk x einingspris Vatn Avlaup Einingspris kr/m3 23,00 27,00 Alle næringsbygg skal ha vassmålar. Ved stipulert forbruk er det lagt til grunn 1,2 m³/ m 2 (BRA) bustader, hytter, naust og likn. Vatn Avlaup m 2 (BRA) 23,00 kr/m 2 27,00 kr/m 2 Over 180 m 2 (BRA) 4.968, ,00 Gebyr gjenbruksstasjon vert ikkje endra for 2017: Levering av avfall til gjenvinningsstasjon Pris pr. lass inkl. mva. mindre enn 1 m 3 50,- 1 m 3-2 m 3 100,- 2 m 3-3 m 3 150,- 3 m 3-4 m 3 200,- 4 m 3-6 m 3 300,- 6 m 3-8 m 3 400,- 8 m³ - 10 m³ 500,- Kvar m 3 over 10 m 3 100,- For ytterlegare detaljer vert det vist til FjellVar sitt notat om fastsetjing av VAR-gebyr for 2017 med vedlegg. Satsane ovanfor er i tråd med gjeldande forskrift og gebyrreglement i Fjell kommune. FjellVar har mynde til å vedta betalingssatsar for bedriftskundar innanfor renovasjon. Innkrevjing av gebyr skjer 4 gonger pr. år. 7. Tilskotssatsar til ordinære private barnehagar: Driftstilskot små born: Vert rekna ut etter forskrift om tildeling av tilskot til private barnehagar gjeldande frå Driftstilskot store born: Vert rekna ut etter forskrift om tildeling av tilskot til private barnehagar gjeldande frå Kapitaltilskot: Etter nasjonal sats.

16 Familiebarnehagar får tilskot etter nasjonale satsar. Opne barnehagar får tilskot etter nasjonale satsar. 8. Kommunestyret sluttar seg til kommuneplanen sin handlingsdel Kommunestyret sluttar seg til Årsbudsjettet for Kommunestyret sluttar seg til Økonomiplan Kommunestyret gjer vedtak om eit låneopptak for 2017 på kr til ordinære investeringar, byggjelån LMS med ei låneramme opptil kr og kr til vidare utlån (Startlån).