Påmelding: Sendes pr mail til Kathrine Paulsen: innen 3. mai 2016.

Transkript

1 MØTEINNKALLING Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: kl. 13:00 15:00 Sted: Quality Hotel Panorama Arkivsak: 12/01205 Påmelding: Sendes pr mail til Kathrine Paulsen: innen 3. mai Før generalforsamlingen starter inviterer vi til felles lunsj i hotellets restaurant (fra k.12.00) Dagsorden og tidsplan Sak 1/16 Kl Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2015 og styrets forslag om utdeling av utbytte 2/16 Kl Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 3/16 Kl Godtgjørelse til styret for /16 Kl Valg av revisor og godtgjørelse for /16 Kl Valg av valgkomite og godtgjørelse for /16 Kl Konsernsjefen orienterer Innledningsvis i møtet fremmer styrets leder muntlig sak om: Valg av møteleder Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to deltakere til å underskrive protokollen sammen med møteleder Trondheim, Per Kristian Skjærvik styreleder

2 Sak 1/16 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2015 og styrets forslag om utdeling av utbytte Arkivsak-dok.: 16/ Saksbehandler: Olav Sem Austmo Saksgang Møtedato Saknr 3 Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS /16 2 Styret i TrønderEnergi AS B 5/16 1 Revisjonsutvalget i TrønderEnergi AS /16 Forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at årsberetning og årsregnskap 2015 godkjennes med årsresultat for TrønderEnergi AS på NOK Årsresultatet disponeres som følger: Overføring fond for vurderingsforskjell Avsatt utbytte Overført annen egenkapital NOK NOK NOK Saksutredning Saken ble behandlet i styremøte i TrønderEnergi AS den , hvor følgende vedtak ble fattet: Styret foreslår for generalforsamlingen at årsberetning og årsregnskap 2015 godkjennes med et årsresultat for TrønderEnergi AS på NOK Disponering av årsresultatet foreslås som følger: Overføring fond for vurderingsforskjell Avsatt utbytte Overført annen egenkapital NOK NOK NOK Vedlegg Årsberetning og årsregnskap for

3 Sak 2/16 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer Arkivsak-dok.: 15/ Saksbehandler: Kari Skeidsvoll Moe Saksgang Møtedato Saknr 2 Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS /16 1 Valgkomiteen i TrønderEnergi AS Forslag til vedtak Aksjonærvalgte styremedlemmer: 1. Margrethe Smith gjenvelges for en periode på 2 år ( ) 2. Morten Bostad (tidligere 1.vara) velges for en periode på 2 år ( ) 3. Ingvill Kvernmo velges for en perioden på 2 år ( ) Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7: 1. Hallgeir Grøntvedt velges for en periode på 1 år ( ) 2. Vigdis Bolås gjenvelges for en periode på 1 år ( ) 3. Svanhild Mosebakken gjenvelges for en periode på 1 år ( ) 4. Gunn Røstad gjenvelges for en periode på 1 år ( ) 5. Petter Lindseth gjenvelges for en periode på 1 år ( ) Saksutredning Etter dette får styret i TrønderEnergi AS følgende sammensetning av aksjonærvalgte styremedlemmer frem til neste ordinære generalforsamling: Aksjonærvalgte styremedlemmer: 1. Per Kristian Skjærvik ( ) 2. Arve Slørdahl ( ) 3. Margrethe Smith ( ) 4. Dina Elverum Aune ( ) 5. Geir Ove Kjesbu ( ) 6. Morten Bostad ( ) 7. Ingvill Kvernmo ( ) Anna Therese Flatmo trer ut av styret. Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge: 1. Halgeir Grøntvedt ( ) 2. Vigdis Bolås ( ) 3. Svanhild Mosebakken ( ) 4. Gunn Røstad ( ) 5. Petter Lindseth ( ) 3

4 Ansattes valg av representanter til styret i TrønderEnergi AS gjennomføres 28. april 2016 og den endelige sammensetningen av styret i TrønderEnergi AS inkl ansattes representanter vil derfor tas inn i protokollen fra generalforsamlingen. Det gjøres derfor ikke nærmere rede for de ansattes representasjon i styret i innkallingen her. Vedlegg 1. Valgkomiteens innstilling 2. CV Ingvill Kvernmo 3. CV Hallgeir Grøntvedt 4

5 Sak 3/16 Godtgjørelse til styret for Arkivsak-dok.: 13/ Saksbehandler: Kari Skeidsvoll Moe Saksgang Møtedato Saknr 2 Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS /16 1 Valgkomiteen i TrønderEnergi AS Forslag til vedtak Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for : Styrets leder: Styrets medlemmer: Varamedlemmer: Observatører: Varaobservatører: kr/år kr/år kr/møte kr/år kr/møte Godtgjøring pr. år utbetales med en halvpart i juni og resten i desember. Varamedlemmer får godtgjøring pr. møte som utbetales etter hvert møte. Kjøregodtgjørelse utbetales årlig etter regning. Konsernsjefen gis fullmakt til frikjøp fra arbeidsgiver for styremedlemmer for tid medgått i forbindelse med ekstraordinær deltakelse i strategiske prosjekter. Vedlegg Valgkomiteens innstilling - godtgjørelse til styrets medlemmer

6 Sak 4/16 Valg av revisor og godtgjørelse for 2016 Arkivsak-dok.: 13/ Saksbehandler: Kari Skeidsvoll Moe Saksgang Møtedato Saknr 2 Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS /16 1 Styret i TrønderEnergi AS B 6/16 Forslag til vedtak Generalforsamlingen velger PwC som revisor for perioden Revisjonshonoraret for perioden fastsettes etter regning. Saksutredning 1. I ordinær generalforsamling våren 2010 ble følgende vedtak fattet: Generalforsamlingen velger PwC som revisor for tre år med mulighet for forlengelse i to år. Avtalen med PwC ved statsautorisert revisor Rune K Lædre ble ved generalforsamling i 2013 vedtatt forlenget for perioden , og ved generalforsamlingen i 2015 vedtatt forlenget for perioden Avtalen foreslås forlenget for ytterligere ett år perioden I tråd med tidligere praksis fastsettes revisjonshonoraret for inneværende år etter regning. 6

7 Sak 5/16 Valg av valgkomite og godtgjørelse for Arkivsak-dok.: 16/ Saksbehandler: Kari Skeidsvoll Moe Saksgang Møtedato Saknr 2 Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS /16 1 Styret i TrønderEnergi AS B 6/16 Forslag til vedtak 1. Generalforsamlingen velger Snorre Glørstad til ny leder av valgkomiteen; 2. Generalforsamlingen velger Anne Grethe Tevik som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år; og 3. Generalforsamlingen velger Oddbjørn Bang som nytt varamedlem av valgkomiteen for en periode på 2 år. Dette gir valgkomiteen følgende sammensetning: Faste representanter: Snorre Glørstad (leder fra 2016) Berit Rian (nestleder) Anne Grethe Tevik Varamedlem: Oddbjørn Bang: Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2017 fastsettes til kr ,- for valgkomiteens leder, kr ,- for komiteens øvrige medlemmer og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem. Sak 6/16 Konsernsjefen orienterer Arkivsak-dok.: 13/ Saksbehandler: Kathrine Paulsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS /16 Beskrivelse Konsernsjef Ståle Gjersvold orienterer muntlig i møtet. 7

8 Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 10. mai 2016: Valgkomiteens innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i TrønderEnergi Valgkomiteen i TrønderEnergi har bestått av Arne L. Haugen (leder), Berit Rian (medlem), Snorre Glørstad (medlem) og Anne Grethe Tevik (varamedlem). Innledning Arbeidet er gjennomført i henhold til Instruks for valgkomite i TrønderEnergi. Komiteens arbeid startet med et møte med styreleder og konsernsjef. Valgkomiteen har deretter hatt samtaler med flere av ordførerne i eierkommunene, og med de aksjonærvalgte styremedlemmene og varamedlemmene som er på valg. Komiteen har også avholdt møter med mulige nye styremedlemmer. Komiteen har vært åpen for å ta imot forslag på styrekandidater og andre innspill i sakens anledning. Valgkomiteen har avholdt 4 møter. Komiteens innstilling er enstemmig. Overordnede føringer Valgkomiteen mener å ha fått innsikt i selskapets situasjon og utfordringer fremover slik at det er etablert et forsvarlig grunnlag for komiteens arbeid. Komiteen har lagt vekt på å følge Instruks for valgkomite i TrønderEnergi, og når det gjelder utvelgelse av nye styremedlemmer vises det spesielt til instruksens punkt 3.5. Styrets egenevaluering av styrets arbeid for 2015 (behandlet av styret i TrønderEnergi i januar 2016) sammen med øvrig informasjon, samtaler og møter danner grunnlaget for valgkomiteens forslag til ny styresammensetning overfor generalforsamlingen. Valgkomiteens målsetting er å legge frem en innstilling som på en balansert måte tar hensyn til behovet for politisk kompetanse, industriell ledelseskompetanse, bransjeerfaring og økonomisk/finansiell kompetanse. Valgkomiteen har hensyntatt generalforsamlingens vedtak om at ordførere i eierkommunene ikke skal være medlemmer av selskapets styre, men at de skal utøve sin innflytelse gjennom aktiv deltagelse i generalforsamling og eiermøter. Valgkomiteens innstilling til ny styresammensetning Med bakgrunn i ovennevnte, foreslår valgkomiteen følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styremedlemmene i TrønderEnergi AS: Aksjonærvalgte styremedlemmer: 1. Per Kristian Skjærvik ikke på valg ( ) 2. Arve Slørdahl ikke på valg ( ) 3. Margrethe Smith gjenvelges for en periode på 2 år ( ) 4. Dina Elverum Aune ikke på valg ( )

9 5. Geir Ove Kjesbu ikke på valg ( ) 6. Morten Bostad tidl. 1. vara/velges for en periode på 2 år ( ) 7. Ingvill Kvernmo ny/velges for periode på 2 år ( ) Anna Therese Flatmo går ut av styret. Ingvill Kvernmo, påtroppende rådmann i Orkdal kommune, foreslås som nytt styremedlem i stedet for Flatmo. Oddbjørn Bang gikk ut av styret da han ble valgt som ordfører i Orkdal kommune høsten Tidligere 1. varamedlem i styret, Morten Bostad, foreslås som nytt styremedlem i stedet for Bang. Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7: 1. Hallgeir Grøntvedt ny/velges for en periode på 1 år ( ) 2. Vigdis Bolås gjenvelges for en periode på 1 år ( ) 3. Svanhild Mosebakken gjenvelges for en periode på 1 år ( ) 4. Gunn Røstad gjenvelges for en periode på 1 år ( ) 5. Petter Lindseth gjenvelges for en periode på 1 år ( ) Som nytt 1. varamedlem foreslås Hallgeir Grøntvedt, tidligere ordfører i Ørland kommune. Styrets leder og nestleder: I selskaper hvor bedriftsforsamling er avtalt avviklet, velger styret selv sin leder/nestleder, jfr aksjeloven 6-1 (3). Dette valget skjer i første styremøte etter at det nye styret er valgt. Valgkomiteen foreslår følgende for styrets valg: Per Kristian Skjærvik foreslås gjenvalgt som styrets leder for 1 år ( ) Geir Ove Kjesbu foreslås valgt som styrets nestleder for 1 år ( ) Presentasjon av nye styre-/varamedlemmer: CV er for de nye styre- og varamedlemmene er vedlagt innstillingen. Trondheim, 30. mars 2016 Valgkomiteen i TrønderEnergi AS Arne L. Haugen (leder), Berit Rian, Snorre Glørstad og Anne Grethe Tevik

10 Curriculum vitae Ingvill Kvernmo (1978) Direktør i EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim Gift, 3 barn Utdanning: Prosjektledelse, Høyskolen i Oslo Master i Samfunnsøkonomi, Fordypning innen offentlig økonomi, NTNU Styrekompetanse, BI Cand.mag med samfunnsøkonomi, statsvitenskap, personalpsykologi, matematikk, statistikk og ledelsesfag, NTNU Yrkeserfaring nåværende Direktør i EBA Trøndelag nåværende, Direktør i Håndverkerforeningen i Trondheim , PwC, Advisory Trondheim, Manager , Kommunenes Sentralforbund,Prosessveil eder Randisign AS, Prosjektkonsulent Verv - Fraksjonsleder finans og næring for arbeiderpartiet nåværende - Repr. Trondheimsregionen Havn nåværende - Nestleder Spesialkompetanse - Prosjekt- og prosessledelse - Strategi, styring og ledelse - Analyse, statistikk og samfunnsøkonomi - Omstilling, endring og prosessforbedring Bransjeekspertise - Bygg og anlegg - Kommunal- og fylkeskommunalsektor - Universitet- og høyskolesektoren - Statligsektor og heleide statlige bedrifter Om nåværende arbeidsgivere: (50% deling) EBA Trøndelag ( nåværende) - Bransjeforening for de store og mellomstore bedriftene innen bygg og anlegg - Påvirke utviklingen av bygge bransjen - Rekruttering til bransjen - Drive et opplæringskontor innen bygg og anleggsteknikk med ca 140 lærlinger - Kurs og temamøter og konferanser konferanser Håndverkerforeningen i Trondheim ( nåværende) - Samle håndverksbedriftene i Trøndelag - Rekruttering og samarbeid med opplæringskontor - Tett samarbeid med laug - Utdeling av fag og svennebrev, og opplæringsdagene - Kurs og temamøter og Relevant prosjekter (primært som rådgiver/ prosjetkleder) ENOVA, analyse av effekten av tiltakspakke i Finanskrisen Utarbeidelse av rapport og analyser vedrørende 1, 2 milliarder kroner som ENOVA fikk i forbindelse med tiltakspakken knyttet til finanskrisen. Analysen gikk på å analysere hvor stor sysselsettingseffekt tiltakspakken ga innenfor områdene bygg, energi, industri og kommunalsektor. Trondheim Energi Eiendom, Eiendomsutviklingsprosjekt Prosjektledelse og bistand til Trondheim Energi Eiendom med markedsundersøkelser og konseptutvikling for et stort eiendomsprosjekt i Trondheim. Prosjektet innbar lønnsomhetsog følsomhetsanalyser og innsalg av prosjektet mot sentrale interessenter. Trondheim Energi Eiendom, Utarbeide ny forretningsplan Utvikling av ny forretningsplan for eiendomsselskapet til Trondheim Energi. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, konsolidering av seks museum Prosjektledelse vedrørende av konsolidering av 6 museum i Sør

11 oppvekstkomiteen i Trondheim kommune, , Finans og Nærings komiteen, Trondheim Kommune nåværende, Bystyret Trondheim Kommune. - Styremedlem Salvesen og Thams AS nåværende. - Styreleder i SOST, samarbeidsforumet for opplæringskontorene i Sør- Trøndelag AS , Orkdal energi as - Styremedlem , Orkdal sparebank, styremedlem , Studentsamskipnaden i Trondheim, Styreleder og nestleder , NTNU Styremedlem , kommunestyret Orkdal kommune , Hovedutvalg for areal og næring Orkdal kommune Diverse lederverv innen politikk og organisasjonsliv. Nasjonal, regionalt i Trøndelag og lokalt i Trondheim og Orkdal. - Diverse lederverv innen studentdemokratiet på NTNU. Trøndelag. Dette innbar utredning av selskapsmodell, selskapsform, eierskap, styresammensetning, organisering, formelle forhold vedrørende etablering, i tillegg til involverende prosesser for å sikre forankring og medvirkning i prosessen. Marin strategiplan for Trøndelag. Gjennomføring av evaluering av organisering av arbeidet vedrørende marin strategiplan for Trøndelag, samt en vurdering av måloppnåelse. Elektronisk undersøkelse, workshops og intervjuer. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Gjennomgang av TSSK Prosjektledelse vedrørende av gjennomgang av organisering, roller ved Trondheim senter for samtidskunst. Ledet prosessen, og avleverte en rapport som ga grunnlag for nye organisering, styring og ledelse av senteret framover. Trondheim Eiendom, Prosessforbedring, organisering og internkontroll. Gjennomføring av et prosjekt for å effektivisere prosessene vedrørende vedlikehold på selskapets boliger. Prosjektets formål var å sikre bedre økonomisk kontroll og tydeligere ansvar og roller i prosjektet. Vår rolle var å kartlegge dagens prosesser, skissere ny prosess, lage rutinebeskrivelser og foreslå ny organisering. NTNU, prosess og rutinebeskrivelser i økonomiavdelingen på NTNU I forbindelse med NTNU Den ledende økonomifunksjonen i 2010 (LØF 2010) bidro PwC til prosess og rutinebeskrivelser av fire hovedprosesser i økonomiavdelingen, Bestilling til betaling (innkjøp), eksterne prosjekt (Boa), Lønn og Planlegging- og budsjettprosessen (PBO) Høgskolen i Sør- Trøndelag, Analyser av vitenskapelige ressurser Bistand til Høgskolen med analyser vedrørende mer optimal bruk av de vitenskapelige ressursene. Prosjektet innebar gjennomgang av vitenskapelige ressurser, kompetanse, utnyttelsesgrad og undervisning til studentene. Universitetet i Oslo, Det juridiske Fakultet, Analyser av ressurssituasjonen og undervisningstilbudet Bistand til juridiske fakultet med analyser vedrørende mer optimal bruk av de vitenskapelige ressursene og sammensetning av undervisningstilbudet til studentene. Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitensskaplige Fakultet. PwC bisto Universitetet i Oslo med en gjennomgang av økonomisk situasjon, kontroll og rutiner. Rema 1000, Prosess- og rutinebeskrivelser Bistand vedrørende utvikling og utarbeidelse av rutiner innenfor lønns- og

12 pensjonsområdet. Melhus Kommune, prosessorientert gjennomføring av to brukerundersøkelser. Prosjektleder på et utviklingsprogram for utviklingsseksjonen til Melhus Kommune vedrørende gjennomføring av to brukerundersøkelser. Nord Trøndelag Fylkeskommune, Lederutvikling Gjennomføring av et lederutviklingsprogram for ledergruppen på Avdeling for videregående opplæring og Avdeling for Eiendom. Dette programmet var skreddersydd for ledergruppen og innbar flere ledersamlinger og coaching individuelt og gruppevis. Nord-Trøndelag Fylkeskommune, kvalitetsevaluering videregående skoler (CAF) Opplæring i brukerundersøkelser og serviceerklæringer som et kvalitetsverktøy i forbindelse med CAF og kvalitetsevaluering i de videregående skolene. Stort mediekonsern, Due Dilligence Prosessledelse av due dilligence vedrørende fusjon av to store mediekonsern Kommunene i Gauldalsregionen, Lederutvikling Gjennomføring av et lederutviklingsprogram for skoleledere i Gauldalsregionen. Dette var ledere fra skolene i Rennebu, Melhus, Oppdal, Midte-Gauldal, Røros og Holtålen. Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, Rockheim Forprosjekt og analyser i forbindelse med etablering av Museum for Pop og rock i Trøndelag. Involverte aktører var fylkeskommunen i Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim kommune og Namsos kommune. Trondheim Kommune, Håndbok i prosessveiledning Utarbeidelse av en håndbok i prosessveiledning og metoder for internkonsulenter i Trondheim Kommune. Trondheim Kommune, Opplæring av internkonsulenter Opplæring av internkonsulenter i forbindelse med et større organisasjonsutviklingsprosjekt i Trondheim Kommune. Kommunenes Sentralforbund, Utvikling av prosessveilederhåndbok Utvikling av prosessveilederhåndbok i forbindelse med opplæring av unge politikere, ungdomsråd og ungdommens kommunestyrer. Kommunenes Sentralforbund, Opplæring av Kommunestyrer Opplæring av kommunestyrer og administrasjon i forbindelse med Folkevalgteprogrammet til Kommunes Sentralforbund. Opplæring i Meldal, Molde, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Rennebu,

13 Roan og Osen. Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) Styreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim under en omfattende strategi og omstillingsprosess. Randisign as, Forbedring av administrative rutiner Oppfølging og forbedring av administrative rutiner i mindre design og søm bedrift. Organisasjoner og politikk Kurs, foredrag og veiledning og opplæring i organisasjoner og politikk. Bred utdanningspolitisk erfaring og påvirkningsarbeid mot Utdannings- og forskningsdepartement.

14 Kortfattet CV: Navn: Hallgeir Grøntvedt Født: Sivil status: Gift med Anete, fem barn. Bosatt på Kråkvåg i Ørland kommune Utdanning: 3-årig videregående (Realfag), 1-årig Agronomkurs, div. kurs i lederutvikling. Arbeidserfaring: 1980 Gårdbruker Kråkvåg 1999 mai 2003 Personalleder/produksjonsleder ved Grøntvedt Fisk AS (senere Grøntvedt Pelagic AS) Uthaug mai 2003 oktober 2003 Informasjonsrådgiver ved Ørland hovedflystasjon. Politisk erfaring: Medlem av kommunestyret i Ørland fra 1988 og formannskapet fra Ordfører fra 1997 til 1999, og fra Medlem av fylkestinget i Sør Trøndelag og Komité for utdanning og velferd STFK fra Første varamedlem til Stortinget i perioden for Senterpartiet. (Har møtt på Stortinget i to korte perioder) Nestleder i KS Sør-Trøndelag Andre verv: : Styremedlem i Ørland Næringsforum : Styremedlem i Air Norway : Styreleder i Fosenvegene AS, Ei time te by`n

15 Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 10. mai 2016: Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styret i TrønderEnergi Valgkomiteen i TrønderEnergi har bestått av Arne L. Haugen (leder), Berit Rian (medlem), Snorre Glørstad (medlem) og Anne Grethe Tevik (varamedlem). Valgkomiteen foreslår ingen endring i honorarsatsene for styret i TrønderEnergi for perioden , dvs. at disse videreføres som følger: Styrets leder: Styrets medlemmer: Varamedlemmer: Observatører: Varaobservatører: kr/år kr/år kr/møte kr/år kr/møte Trondheim, 30. mars 2016 Valgkomiteen i TrønderEnergi AS Arne L. Haugen (leder), Berit Rian, Snorre Glørstad og Anne Grethe Tevik