Møteprotokoll. For: Formannskapets behandling av kommunestyresaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Fra kl. 14:00 Til kl.

Transkript

1 Møteprotokoll For: Formannskapets behandling av kommunestyresaker Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Fra kl. 14:00 Til kl. 16:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13. Forfall meldt fra følgende medlemmer: Christopher O. Lønes (H) Følgende varamedlemmer møtte: Knut Berg (H) Diverse merknader: Møtet ble ledet av ordfører Ragnhild Bergheim. Rådmann Ragnar Christoffersen deltok i møtet. Protokollen ble ført av Kristin Jullum. Underskrifter: Ragnhild Bergheim ordfører Kristin Jullum konsulent

2 Sakliste Saksnummer Tittel 149/16 Godkjenning av møteprotokoll 150/16 Økonomiplan og årsbudsjett 2017

3 149/16: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannens forslag til innstilling: Møteprotokoll fra møte i kommunestyret 16. november 2016 godkjennes Formannskapets behandling av kommunestyresaker Forslag fremsatt i møte: Ingen. Votering: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. FSBKS- 149/16 Vedtak: Møteprotokoll fra møte i kommunestyret 16. november 2016 godkjennes.

4 150/16: Økonomiplan og årsbudsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: 1.1 Generelle forhold Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede satsingsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden Delegering og budsjettoppfølging A. For den videre delegering og budsjettoppfølging gjelder det til enhver tid gjeldende delegerings- og økonomireglement. B. Kommunestyret skal hvert kvartal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet. Orienteringen skal sendes via hovedutvalgene. 1.2 Driftsbudsjettet A. Økonomiplanens driftsdel vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B. B. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 på kr avsettes til disposisjonsfond Sentrale bevilgninger For 2017 avsettes det til sentrale bevilgninger: A. Formannskapets disposisjonspost 0,5 mill. kr B. Lønnsreserve 24,0 mill. kr C. Til attføringstiltak 0,4 mill. kr Personskatt 1. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til rådmannens skatteanslag Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verk og bruk skrives ut med 0,7 % av takst for siste gjeldende takst Godtgjøring Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for

5 kommunale ombud i Lørenskog kommune. Godtgjøringen til ordfører knyttes til godtgjøringen til stortingsrepresentanter og senere justering av deres godtgjøring Brukerbetaling, takster og gebyrer A. Prisen for kommunale tjenester økes med minimum 3 % dersom ikke statlige forskrifter eller andre forhold tilsier noe annet. B. Brukerbetaling, takster og gebyrer vedtas slik de fremkommer i vedlegg Avdrag og opplåning A. Ved beregning av minimumsavdrag benyttes regnearkmodellen. B. Det tas opp inntil 50 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån. Eventuelle ubrukte lånemidler fra 2016 kan tillegges for utlån i C. For 2017 tas det opp lån på inntil 553 mill. kr til finansiering av investeringer. D. I forbindelse med inngåelse av ny hovedbankavtale kan det inngås en likviditets-trekkrettighet (kassekreditt) på 50 mill. kr. E. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånebetingelser; herunder løpetid, avdragsstruktur og rentetilknytning. F. Eksisterende gjeld kan refinansieres ved forfall eller når det det anses hensiktsmessig. 1.4 Investeringsbudsjettet A. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B Iverksetting av vedtak Investeringer kan ikke iverksettes før: A. Tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet - og det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene. B. Eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de berørte sektorers budsjetter Kapitalkostnader A. Kapitalkostnader beregnes slik det fremkommer av "Retningslinjer for beregning av kapitalkostnader på investeringer" 1.5 Fondsstruktur Det etableres en ny fondsstruktur for ubundne driftsfond slik det fremkommer av kap. 13

6 1.6 De interkommunale selskaper Retningslinjer for kommunens representanter i generalforsamlinger, representantskap og styrer: 1. Arbeidet i interkommunale selskap skal ha som formål å sikre kommunens innbyggere en tjeneste med riktig kvalitet, til lavest mulig kostnad. 2. Representantene i styrer, representantskap mv. i de interkommunale selskaper skal arbeide for de føringer kommunestyret gir, men kommunestyret er innforstått med at interkommunalt samarbeid bygger på den målsetting at de beste fellesskapsløsninger skal velges. Representantene må derfor innrette seg etter det lovverk og de vedtekter som gjelder for det enkelte selskap. 3. Der utgifter til interkommunale selskap og sammenslutninger innkreves via brukerbetaling, skal det tilstrebes 100 % egendekning av kommunens utgifter. 4. De interkommunale selskapene bør legge til grunn selvkostprinsippet i sin prising, slik dette er definert i retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 fra kommunal- og regionaldepartementet, januar De oppførte tall i rådmannens saksframlegg representerer en videreføring av selskapenes egne tall (innspill). Der det i tekstdelen forventes at disse kan bli endret i den planlagte samordning av eierkommunenes standpunkt som det er lagt opp til, kan de oppførte tall i talldelen således ikke påberopes som kommunens endelige godkjenning av disse Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap Romerike krisesenter Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i kap. 24.6

7 1.6.7 Romerike revisjon IKS Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap Verbale vedtak Formannskapets behandling av kommunestyresaker Forslag fremsatt i møte: Knut Jan Nielsen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap, MDG, SV og LIV: Som rådmannen med følgende endringer: Driftbudsjett: Oppvekst og utdanningssektoren Styrking av lærertetthet Reversering av kutt Positivt skolemiljø Reversering regjeringens kutt lærerstillinger ungdomstrinn Totalt: Helse- og omsorgssektoren Reversering kutt psykologtjenesten Styrking av hjemmetjenesten Totalt Kultur, idrett og frivillighet Kunstsalen/Veiviseren Økt stilling Lørenskog Bygdemuseum (avdelingsleders stilling økes til 80%) Stillingsøkning skal bl.a. muliggjøre oppstart og drift av prøveprosjekt med skolehage. Stimuleringsmidler til økt deltagelse i idrett blant jenter med minoritetsbakgrunn Utvidelse av Stolpejakten Reversere kutt driftreduksjon fritidklubbene Garderobeløsning Torshovbanen 250 etableres i 2017 Totalt Teknisk sektor Reversere kutt renhold Reversere kutt i asfaltering og standard grøntanlegg Midler til oppstart tiltak klima- energiplan 500 Totalt Folkevalgte:

8 Støtte til politiske partier Kommunale utvalg/gruppeledere Folkeavstemning kommunereform (2017) 800 Totalt Organisasjonsavdelingen Lærlinger 7 stk Totalt Totalt økning driftsbudsjett Saldering: Økning skatteanslag Økt eiendomsskatt næring Bruk av fond Totalt saldering Investeringer: Ny orgelløsning i Lørenskog kirke Etablere flere ladeplasser for el biler Prosjektering og regulering gang- og sykkelvei Solheimsveien til Visperud Endring pkt 1.2: Regnskapsmessig mindreforbruk i årene 2017 på kr avsettes til fond Endring pkt. 1.3.C: For 2017 tas opp inntil 557 mill til finansiering av investeringer Tillegg pkt 1.4: Økningen i investeringsbudsjettet i 2017 finansieres med 1 mill i økt mva. kompensasjon og 4 mill i økt låneopptak Verbale føringer: P48 Mindre utbedringer park- og veianlegg: Innføring av foreldrebetaling i SFO for funksjonshemmede og overårige: Bildelingsordning/Bildelingskollektiv Bro over Ellingsrudselva Kunstgress på Rolvsrud, bane 1, skiftes ut i Midlene forutsettes brukt til å styrke SFO-tilbudet, bl.a. at barn som har assistent i skolen også får assistent i SFO. Kommunen stiller krav til opprettelse av bildelingsordning i nye utbyggingsprosjekter og stiller garanti (begrenset oppad til ) for ordningen. Arbeid med å planlegge bro over Ellingsrudelva initieres sammen med Oslo kommune som et ledd i felles sykkelsatsning i de to kommunene. Bjørnar Johannessen (Frp) fremmet følgende endringsforslag: "Post Redusert eiendomsskatt Totalt reduserte inntekter Folkevalgte

9 Oppvekst og utdanning Barnebolig enslige mindreårige Undervisningsmateriell- og utstyr Musikk og Kulturskolen selvfinansieres Helse og Sosial Økonomisk sosialhjelp Effektivisering/konkurransestimulering 10% effekt Forbedret tjenestenivå Omsorgslønn Kultur/Idrett/Frivillighet Aktivitetstilbud barn og unge Besparelser drift kulturhus Teknisk Veibelysning veier/gangveier Vedlikehold asfaltering Netto endring kostnader Netto driftsresultat Verbale forslag: 1. Kommunestyret ber om en sak om omgjøring av kommunale etater til kommunale foretak. 2. Kommunestyret ber om en sak om konsekvensene ved utmelding av kommunenes Sentralforbund, KS. 3. Kommunestyret ber om en sak om å søke departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. 4. Kommunestyret ber om en sak på resultatlønn for lærerne. 5. Kommunestyret ber om en sak om samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen.

10 6. Kommunestyret ber om en sak om salg av alle kommunale barnehager fra den Saken må også inneholde at fra samme dato vil det ikke lenger være behov for en egen barnehageseksjon. Barnehagene legges administrativt inn under grunnskoleseksjonen. Sentralt barnehageinntak avvikles. 7. Kommunestyret ber om en sak om samarbeid med andre kommuner (som kan tenke seg/har etablert) om sykehjemsplasser/rehabiliteringsplasser i syden. 8. Kommunestyret ber om en sak om konkurranseutsetting av alle tjenester og institusjoner innen helse og omsorg. 9. Kommunestyret ber om en sak om hva kommunen eier av tomter, næringsbygg, landbruksog skogseiendommer. Dette med tanke på hva Lørenskog kommune kan realisere for å dekke nødvendige investeringer. 10. Kommunestyret ber om en sak om inneklimaet i våre grunnskoler. Dette for å klarlegge hvilket rehabiliteringsbehov skolene har. Hvis nødvendig må kommunen starte oppgradering umiddelbart. Arbeidet må være klart til budsjettbehandling for 2018." Turid Kristensen (H) fremmet følgende endringsforslag: "1.1 Generelle forhold Som rådmannens forslag Delegering og budsjettoppfølging Som rådmannens forslag. 1.2 Driftsbudsjettet Som rådmannens forslag med følgende endringer: A. Økonomiplanens driftdel Økonomiplanens driftsdel vedtas som vist i rådmannens forslag med følgende endringer: Oppvekst og utdanning Ikke redusert aktivitet i musikk- og kulturskolen Ressurser til flere stillinger i barnevernet Ressurser til flere stillinger i PPK Nye lærerstillinger Nye stillinger barnehagene Utbedringer/prosjekter i lys av "Lørenskog " Økt ramme grunnskolens ramme Ikke innføre foreldrebetaling i SFO for

11 funksjonshemmede og overårige Helse og omsorg Hjemmetjenesten styrkes Økt opptrapping helsesøster og skolehelsetjeneste Ikke redusert kapasitet psykologtjeneste Ikke holde stillinger ledig bolig, rus og psykisk helse Økt ramme helse og omsorg Kultur Ikke kutt åpningstider fritidsklubbene Økt tilskudd til frivillige lag og organisasjoner Musikkteater Ikke reduksjon utviklingsmidler Sørlihavna aktivitetspark og generell rammereduksjon i idrett og friluftsliv Tekniske tjenester: Ikke redusere asfaltering Økt ramme renhold og driftsoperatører Folkevalgte/sentraladministrasjonen: Redusere varaordførerens stilling til 40 % Økte støtte til partiene Økt godtgjøring gruppeledere Organisasjonsavdelingen: Lærlinger Teknologiavdelingen: Ikke opprette stillinger på dokumentsenteret Kommunikasjon - nettsider og nyhetssaker Økonomiavdelingen: Ikke innleie av personell til arbeids /kontrolloppgaver i regnskapsseksjonen Sum programområder Annen saldering: Virkning endringer investeringer Økt skatteanslag

12 Reduksjon formannskapets disposisjonspost Reduksjon eiendomsskatt næringslivet/arbeidsplasser i Lørenskog Sum annen saldering Sum programområder og saldering Sentrale bevilgninger Som rådmannens forslag med følgende endringer: Tilleggsbevilgninger/nye bevilgninger avsettes årlig slik: A. Formannskapets disposisjonspost: 0,2 mill. kr Personskatt Som rådmannens forslag Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verk og bruk skrives ut med 7 promille av takst for 2017 med endringer som beskrevet under saldering ovenfor Godtgjøring Som rådmannens forslag med endringer som beskrevet under forslaget for folkevalgte/sentraladministrasjonen ovenfor Brukerbetalinger, takster og gebyrer Som rådmannens forslag. 1.3 Avdrag og opplåning Som rådmannens forslag med de endringer som følger under investeringsbudsjettet nedenfor. 1.4 Investeringsbudsjettet Som rådmannens med følgende endringer: Prosjekt IKT Forprosjekt hall til cheerleading og dans 500 Eiendommer - strategiske kjøp Ny barnehage Utbygging barnehage sentrum Etablering seniorsenter Forprosjekt Skårersletta Ny orgelløsning Lørenskog kirke Rehabilitering kirker Utendørs treningspark, f.eks. i 150 rådhusparken Reduksjon avsetning kunstnerisk utsmykking Sum

13 1.4.2 Kapitalkostnader Som rådmannens forslag. 1.5 Fondsstruktur Som rådmannens forslag. Verbalforslag 1. Tillitsreform hjemmetjenesten Oslo kommune har igangsatt et prøveprosjekt med en tillitsreform i hjemmetjenesten. Som i Lørenskog er arbeidet organisert i team rundt brukerne, men reformen vil legge opp til at brukerne og de ansatte går sammen om å bestemme hvordan tjenestene til den enkelte bruker skal organiseres. Dette vil forventet gi mer tilfredse brukere med større innflytelse over den hjelpen de får og færre hjelpere å forholde seg til. Likeledes forventes det større arbeidsglede for de ansatte, lavere sykefravær, mindre byråkrati og frigjort tid. Rett og slett en bedre hverdag både for brukere og ansatte. Lørenskog kommune igangsetter en tilsvarende reform for kommunens hjemmetjenester i Bemanning SFO hjelp til brukere med spesielle behov Det skal utarbeides en oversikt over bemanning på SFO, spesielt med henblikk på om brukere med spesielle behov for dekket sine behov på samme måte som i skolen og i at ressursbruk til disse brukerne ikke går på bekostning av ressurser til de øvrige barna i SFO. 3. Samarbeid med sosiale entreprenører ungdom i besøkstjeneste på sykehjem I flere kommuner har kommunen inngått et samarbeid med sosiale entreprenører som organiserer en ordning hvor ungdom får mindre deltidsstillinger hvor de noen timer hver uke er besøksvenner på kommunens sykehjem og deltar i aktiviteter med beboerne, både inne på sykehjemmet og som følgesvenn til små turer ut av sykehjemmet. Dette gir både ungdom, som ellers ikke er gamle nok til så lett å få seg deltidsjobb ved siden av skolen, verdifull arbeidserfaring og beboerne på sykehjemmene et økt aktivitetstilbud. Lørenskog kommune undersøker muligheten for å inngå lignende samarbeid i løpet av Oversikt over og plan for dekning av behov for idrettsanlegg i Lørenskog Den sterke befolkningsøkningen medfører et stort press på en allerede presset kapasitet på Lørenskogs idrettsanlegg. Tidligere kartlegginger viser at Lørenskog har en underdekning på kapasiteten på våre idrettsanlegg, og mange anlegg har også et stort behov for vedlikehold og oppgraderinger. Kommunestyret ber om at det utarbeides en oversikt over kommunens idrettsanlegg og behovene for idrettsanlegg som følge av den sterke befolkningsøkningen. Denne kartleggingen skal munne ut i en plan for hvordan Lørenskog skal kunne holde tritt med befolkningsøkningen også når det gjelder behovene for idrettsanlegg i årene fremover, herunder et forslag til hvordan kommunen kan samarbeide med utbyggere om bygging av nye anlegg ved de store utbyggingene som er ventet i kommunen i årene fremover. 5. Mulig samarbeid med Lørenskog videregående skole om arbeidstrening for elever på kokk- og servitørlinjen

14 Lørenskog videregående har mange dyktige elever på sin kokk- og servitørlinje. Kommunestyret ber om at det undersøkes om det er muligheter for å inngå et samarbeid med skolen om å tilby disse elevene arbeidstrening i forbindelse med bevertning til f.eks. kommunens kommunestyremøter." Martin Bjerke (SV) fremmet følgende verbalforslag: "Felles transporttilbud innen bo- og omsorgstjenesten skal ivaretas av kommunen sjøl, ikke ved å organisere tilbudet gjennom anbud. Tilbudet bør organiseres sammen med andre transportbehov innen pleie- og omsorgstjenesten og andre aktuelle behov for transport." Votering: Forslag fremmet av Bjørnar Johannessen ble forkastet med 12 mot 1 stemme. Forslag fremmet av Turid Kristensen ble forkastet med 9 mot 4 stemmer. Rådmannens forslag til innstilling med endringsforslag fremmet av Knut Jan Nielsen ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer. FSBKS- 150/16 Vedtak: Se eget dokument - Formannskapets flertallsinnstilling 30. november 2016.