Årsmøte i Foreningen Namdalskysten 27. mars 2009 kl Sted: Kommunestyresalen, Kolvereid.

Transkript

1 Årsmøte i Foreningen Namdalskysten 27. mars 2009 kl Sted: Kommunestyresalen, Kolvereid. Sakliste: Kaffe. Registrering og godkjenning av medlemmer og fullmakter Åpning Godkjenning av møteinnkalling Valg av møteleder Valg av møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 1. Årsberetning og revidert regnskap 2. Vedtektsendringer 3. Markedsplan/arbeidsprogram 4. Innkomne saker 5. Godtgjørelse til styret 6. Valg av leder og nestleder, styrerepresentanter og personlige varemedlemmer. 7. Fastsette markedsavgifter. Sak 1. Regnskapsrapporter og budsjett/markedsplan er vedlagt. Revidert regnskap legges fram på årsmøtet. Som det framgår av regnskapet for 2008 har foreningen i eiendeler, herav et bankinnskudd på kr Årsresultatet er på kr Det var budsjettert med et betydelig større årsunderskudd for å bedre samsvar mellom tidligere års inntekter og utgifter. Utgiftsreduksjonene skyldes hovedsakelig oppgaver som er utsatt i påvente av næringsfondsmidler. På inntektssiden skyldes avvik noe lavere inntekter (markedsbidrag fra medlemmer) enn budsjettert. Styrets forslag til vedtak: Styrets årsberetning og regnskap godkjennes. Sak 2. For å trygge foreningens økonomi og mulighet til å levere produkter tilpasset ny nasjonal og trøndersk reiselivsstrategi, er det viktig å ha forutsigbare rammevilkår. Det er særdeles viktig at kommunenes medlemskap er forutsigbart. Kartmateriell og brosjyrer er utarbeidet på bakgrunn av medlemskommunene vi har i dag. Styrets forslag til vedtak: 3 Medlemskap (tillegg):..kommuner må melde eventuell utmeldelse innen gjeldende medlemsår for å slippe å betale markedsbidrag neste medlemsår. Sak 3. Budsjett for 2009 og 2010 fungerer som foreningens markedsplan/arbeidsprogram (vedlagt). Det er lagt inn tilskudd av offentlige midler begge år. Foreningen Namdalskysten sin egenandel vil bestå i eget arbeid fra medlemmer og i egenkapital (denne er fordelt som kostnader på de enkelte budsjettpostene). Styrets forslag til vedtak: Markedsplan/arbeidsprogram godkjennes. Sak 4. Det er ingen innkomne saker. Sak 5. Styrets forslag til vedtak: Godtgjørelse til styret holdes uendret. Sak 6. Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet. Sak 7. Styrets forslag til vedtak: Satsene beholdes uforandret i 2009, men gjennomgås og tas opp til vurdering på årsmøtet 2010.

2 Styrets årsberetning 2008 Aktiviteten i Foreningen Namdalskysten har vært svært god og bedriftene har fått god respons på markedsaktiviteter medlemsbedriftene har deltatt på. Bedriftene melder om god respons fra markedet og sporer mye av interessen fra messer foreningen har markert seg på. Det er opprettet kontakt mot flere turoperatører og flere bedrifter har fått bestillinger gjennom disse nye kanalene. Foreningen Namdalskysten har deltatt på reiselivsmesser i Sverige (Göteborg og Sundsvall), Nederland (Utrecht og Rotterdam), Tyskland (Magdeburg og Hannover) og Norge (Lillestrøm og Trondheim). Messene dekker ulike kundesegment og gir en god markedsføring for alle foreningens medlemsbedrifter. Messedeltakelsen har vært mulig gjennom at våre medlemmer påtar seg ansvar for planlegging og gjennomføring gjennom mye ulønnet arbeid. Samarbeid med andre aktører (Destinasjon Trøndelagskysten, Kystriksveien Reiseliv og Trøndelag Reiseliv) utvikles stadig og gjør det enklere å representere foreningen. Det er imidlertid viktig at bedrifter på Namdalskysten er tilstede på strategiske messer og sørger for at foreningens og enkeltbedriftenes materiell er tilgjengelig. Synlighet i markedet har medført mye omtale i media og i tidsskrifter. Det er utarbeidet en del nytt materiell (visittkort, plakater, annonser og brosjyrer). Brosjyrene finnes i norsk, engelsk og tysk språkversjon. Det er mulig å produsere nederlandsk og fransk versjon. Det er en flott brosjyre som markedsfører hele regionen. Dessverre er det ikke mulig å trykke opp ønsket antall brosjyrer til utdeling i bedriftene og servicekontorene uten ekstern finansiering. Det er søkt næringsfondsmidler uten at vi har fått tilslag. Dette er vi nødt til å arbeide videre med i Arbeid med markedsføring på messer og produksjon av markedsføringsmateriell utføres av foreningens medlemmer, men gavner reiselivet og annet næringsliv på hele Namdalskysten. Statistikk fra SSB og informasjon fra N-T fylkeskommune og Innovasjon Norge bekrefter at reiseliv er en viktig næring og et satsingsområde i Norge og N-T. Totalt brukte turistene 87 milliarder kroner i Norge i Utenlandske turister brukte drøyt 26 milliarder kroner. Dessverre har Trøndelagsfylkene og særlig N-T blitt hengende etter resten av Norge i en årrekke grunnet en kombinasjon av manglende og feilslått markedsføring. Fjord-Norge, Vestlandet og Nordland har vært bevisste og målrettet i sin markedsføring. Fjord-Norge har lyktes svært godt. Nordland har dobbelt så mange utenlandske turister på campingplasser som begge Trøndelagsfylkene til sammen. Dette viser at tidligere års fyrtårnsstrategi har vært feilslått; særlig for kysten. Fra fikk vi flere hotellovernattinger 80 % av dette gikk til Trondheim. Dette viser at mange års markedsføring med fokus på Trondheim og domkirken i Trøndelag Reiseliv har gitt effekt. Dessverre har ikke kysten fått samme fokus og dermed ikke fått utnyttet potensialet slik man har oppnådd i andre deler av Norge.

3 Dersom man kan bruke midler til å få turistene til å besøke steder i distriktene, vil man få en rask økning i antall gjestedøgn i Trøndelag var et dårlig reiselivsår samlet sett med en tilbakegang på ca 10%. De fleste medlemmene av Foreningen Namdalskysten melder om økning i besøkstallene og gode utsikter for Dette skyldes i stor grad at Foreningen Namdalskysten har vært aktive i markedsføringsarbeidet og gjort en god jobb for regionen. Selv om foreningens medlemmer har god nytte av arbeidet, tjener andre reiselivsbedrifter og andre virksomheter på Namdalskysten på foreningens innsats. Dette burde tilsi at man kan bruke regionale næringsfondsmidler til utvikling og trykking av informasjonsmateriell som kan brukes av både reiseliv og næringsliv ellers. Videre må midler benyttes til å gjøre kysten mer synlig som et attraktivt reisemål i Trøndelag. Ny nasjonal reiselivsstrategi og ny Trøndersk reiselivsstrategi åpner for dette. Kyst- og kystkultur er tema nasjonal og regional markedsføring satser sterkt på i årene framover. VisitNorway og Trøndelag Reiseliv vil bruke store midler på markedsføring av fyrtårnene i årene som kommer. Kyst- og kystkultur er et fyrtårn som Trøndelag ønsker å fylle. Dette åpner nye muligheter for kommunene langs Trøndelagskysten og kan aksellerere utviklingen av reiselivet på kysten dersom enkeltbedrifter og det offentlige er villige til å utnytte mulighetene dette gir. Også dette betinger at det offentlige er villig til å bruke næringsfondsmidler på utvikling av attraksjoner, aktiviteter, opplevelser i samarbeid med bedrifter på Namdalskysten. Foreningen har deltatt på flere møter i forbindelse med utvikling av ny markedsplan for Trøndelag Markedsrådet konkluderte med at Kyst- og kystkultur er fyrtårnet som vil gi best effekt for Trøndelag og overleverte styret et dokument der dette var en av anbefalingene. Selv om aktiviteten i foreningen har vært god i 2008, er det områder det må arbeides mer aktivt med i Fram i tid og dersom flere bedrifter blir medlemmer, kan det være aktuelt at foreningen ivaretar bredere oppgaver (næringsforening, destinasjonsselskap med booking osv). Foreningen burde hatt flere medlemmer. Selv om medlemskontingent/markedsbidrag har økt med ca kr fra 2007, er for få reiselivsbedrifter blitt med i foreningen. Arbeidet og resultatene vi har oppnådd burde tilsi at reiselivsbedrifter ønsket medlemskap i foreningen, men det er fortsatt mange reiselivsbedrifter på Namdalskysten som ikke har meldt seg inn i foreningen. Mange reiselivsbedrifter på Namdalskysten har lav inntjening. De er naturlig at de minste bedriftene vurderer medlemskapet fra år til år og venter for å se om medlemskap gir fordeler. Heldigvis er det mange som velger både å være medlemmer og å legge inn betydelig arbeidsinnsats i å utvikle Foreningen Namdalskysten. Mange av de største bedriftene på Namdalskysten har arbeidet målrettet i flere år og har hatt en positiv utvikling kun v.hj.a. egne midler/innsats og vil klare seg godt i årene som kommerselv om de står utenfor Foreningen Namdalskysten. Samarbeid gjennom Foreningen Namdalskysten vil imidlertid kunne gi raskere vekst og bedre inntjening også for disse bedriftene, men det er særlig kommunene på Namdalskysten som tjener på foreningens innsats. Videreutvikling av internettsidene og annen informasjon digitalt og på papirformat, pakking for norske og utenlandske turister og trykking av brosjyrer er vesentlig for å lykkes i årene som kommer. Uten offentlig støtte er det ikke mulig å komme i mål med dette. En annen viktig oppgave blir å samarbeide med annet næringsliv og få støtte til foreningens markedsføring av Namdalskysten. Det er sendt ut en rekke henvendelser til handelstanden på hele Namdalskysten. Dette har vært tidkrevende arbeid og gitt tilnærmet null resultat. I dag har handelsstanden gode inntekter på turistene Foreningen Namdalskysten trekker til regionen. Dersom Foreningen Namdalskysten i løpet av 2009 ikke får engasjert handelsstanden og flere reiselivsbedrifter, må bedriftenes og kommunenes markedsbidrag vurderes på nytt.

4 Kommunenes bidrag burde i oppbyggingsfasen vært en god del høyere enn enkeltbedriftenes bidrag. Ekeltbedriftenes innsats gavner hele regionen og reiselivsbedrifter som ikke er medlemmer nyter også godt av dette arbeidet. Dersom Foreningen Namdalskysten skal delta i markedsrådet i Trøndelag Reiseliv, vil dette medføre en god del ekstra kostnader. Fra oktober 2008 var det innkalt til 8 møter i markedsrådet og fyrtårnsgruppene. Dette krever mye innsats av Foreningen Namdalskysten sin representant og står ikke i forhold til foreningens økonomi og godtgjørelse til slike oppgaver.

5 Virksomhetens art Foreningen Namdalskystens medlemmer er kommunene Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos og Flatanger, samt bedrifter i disse kommunene. Foreningen har som mål å bidra til at Namdalskysten fremstår som et attraktivt reisemål basert på opplevelser og aktiviteter knyttet til regionens særegenhet. Foreningen skal arbeide for at næringen og kommunene samler seg om en felles markedsføring av Namdalskysten. Foreningen skal også bidra til utvikling av nye, markedsrettede produkter som skal styrke Namdalskystens posisjon i reiselivsmarkedet. Fortsatt drift Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift tilstede. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god. Arbeidsmiljø og personale Foreningen Namdalskysten har ingen ansatte. Leder innehar sekretærfunksjonen. Styrets sammensetning Styret består av 2 kvinner og 5 menn. Miljørapport Foreningen Namdalskysten har ingen lokaliteter. Årsresultat og disponeringer Årsresultat er kr Som det framgår av regnskapet for 2008 har foreningen i eiendeler, herav et bankinnskudd på kr Disponeringen av resultatet framgår av regnskapet og forslag til budsjett/markedsplan. Leka, 15/3-08. Jostein Hiller Trygve Ebbing Morten Stene Reidar Einvik Leder/Sekretær Nestleder Styremedlem Styremedlem Linn Ofstad Anne-Grete Eriksen Steinar Aspli Varamedlem Styremedlem/Kasserer Styremedlem

6 Årsregnskap 2008 for Foreningen Namdalskysten Foretaksnr

7 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent Annen driftsinntekt (300) 730 Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (96 127) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (349) (318) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (96 476) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (96 476) ÅRSRESULTAT (96 476) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital (96 476) SUM OVERFØRINGER (96 476) Årsregnskap for Foreningen Namdalskysten Foretaksnummer

8 Balanse pr Note EIENDELER Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Rørvik, 3. mars 2009 Underskrifter Årsregnskap for Foreningen Namdalskysten Foretaksnummer

9 Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka kommune i Nord-Trøndelag INNKALLING Note 1 - Regnskapsprinsipper Selskapet er ei forrening som ikke er underlagt regnskapslovens bestemmelser. Følgende regnskaprprinsipper er anvendt: a) Inntektsføring av medlemskontingent gjelder ett år og er for perioden Årsregnsskapet er forøvrig satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. b) Kundefordringer og andre fordringere er vurdert til pålydende. Note 2 - Lønnskostnad Selskapet har hatt ansatte i regnskapsåret, men daglig leder Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser 0 0 Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder, avg.pl. godtgjørelse Daglig leder, annen godtgjørelse Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består avbestår av: Revisjon Note 3 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Underskudd, dekket av annen EK Pr Årsregnskap for Foreningen Namdalskysten Foretaksnummer

10 Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka kommune i Nord-Trøndelag INNKALLING Budsjett og markedsplan Forslag årsmøte 2009 Regnskap Budsjett Konto INNTEKTER r 2010n 3100 Salg avg.fritt 3200 Medlemskontingent Tilskudd næringsfond Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter FORENINGSDRIFT Lønn ansatte Messeansvar Norge (Lillestrøm + Trondheim) Messeansvar Sverige (Göteborg + Sundsvall) Messeansvar Tyskland (Hannover + Magdeburg) Messeansvar Nederland (Rotterdam og Utrecht) Messeansvar - Ny messe? Avsatte feriepenger Styrehonorarer Arbeidsgiveravgift Leie lokaler/kontorutstyr/telefon Kontingent, fradragsberettiget Rekvisita Revisjonshonorar Regnskapshonorar Refusjonskrav Honorarer Trykksaker Møter, kurs oppdateringer Telefon Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepl Nattillegg Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Diett Sum foreningsdrift MARKEDSAKTIVITETER Reklameannonser - andre Annonsering Norge Annonsering Sverige Annonsering Tyskland Annonsering Nederland Annonsering Kystriksveien Reiseliv Annonsering andre land Markedsføring - andre Reiselivsmesser Norge (Lillestrøm + Trondheim) Reiselivsmesser Sverige (Göteborg + Sundsvall) Reiselivsmesser Tyskland (Hannover + Magdeburg) Reiselivsmesse Nederland (Rotterdam og Utrecht) Reiselivsmesse XX - Ny messe? Visningsturer Årsregnskap for Foreningen Namdalskysten Foretaksnummer

11 Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka kommune i Nord-Trøndelag INNKALLING 7326 Kampanjer Markedsføringsmateriell presentasjoner Markedsføringsmateriell brosjyre Markedsføringsmateriell banner/plakater mm 4712, Markedsføringsmateriell video/pc Markedsføringsmateriell kjøp av bilder Markedsføringsmateriell annet Distribusjon felles materiell Informasjonskontor (ført mot 6300 og 6709) Utstyr til messer Representasjon, ikke fradr Internett oppdatering av info (serverleie) Internett stoffproduksjon Internett teknisk drift Internett nyutvikling Sum markedsplan ANDRE KOSTNADER/INNTEKTER 7770 Bank og kortgebyrer Andre kostnader Tap på fordringer 5000 Sum andre kostnader Sum foreningsdrift og markedsplan Årsresultat før skatt Renteinntekter bank Renteinntekter kunder Rentekostnader leverandørgjeld -578, ,3 Årsresultat Sum opptjent egenkapital Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsregnskap for Foreningen Namdalskysten Foretaksnummer