NB! Møtet er flyttet til tirsdag grunnet ekstraordinært Kommunestyremøte den

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Møtet er flyttet til tirsdag grunnet ekstraordinært Kommunestyremøte den HKIM-møtet avholdes da i møterom 1, 1.etg. gml.rådhus. Side 1

2 Saksliste PS 2013/32 PS 2013/33 PS 2013/34 PS 2013/35 RS 2013/8 RS 2013/9 RS 2013/10 RS 2013/11 PS 2013/36 PS 2013/37 PS 2013/38 PS 2013/39 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Økonomirapport sep /1899 Utredning tirsdag/torsdags gruppen 2013/7099 Ungdomshuset - nytt lokale. 2009/199 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplanen. Kulturplan for Halden kommune - revisjon av planprogrammet. 2013/ / /6873 Halden kulturskole. 2011/1384 Årsberetning 2012 Legat til beste for almennyttige formål i Halden 2008/1010 Side nr. Per Magnus Finnanger Sandsmark utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Finnanger Leder V Sandsmark Vibeke Julsrud Nestleder MDG Else Margrethe Milde Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Jens B. Bakke Medlem SP Joachim Bratteli Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Østensvig MEDL AP Ellen Simensen MEDL AP Elisabeth Giske MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kristin Johansen Ellen Simensen AP Fra Fagforbundet møtte: Bente Helle Quanfouh Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Ulf Ellingsen Kommunalsjef teknisk og kultur Torkel Varfjell Enhetsleder kultur og idrett Stein Wilhelmsen Koordinator ungdomsarbeid Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per Magnus Finnanger Sandsmark Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2013/20 PS 2013/21 PS 2013/22 PS 2013/23 RS 2013/7 PS 2013/24 PS 2013/25 PS 2013/26 PS 2013/27 PS 2013/28 PS 2013/29 PS 2013/30 PS 2013/31 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Henvendelse fra Halden idrettsråd. 2013/1040 Økonomirapport pr. 1. tertial 2013/815 Ungdomstilbudene Rockehuset og Domino 2009/199 Halden kulturskole 2011/1384 Elevavgift ved Halden kulturskole - maksbetaling for familier. REhabilitering av "Nedre bane" Valg av dekke, narurgress kontra kunstgress. 2011/ /1915 Godkjenning av nye veinavn 2013/901 Økonomirapport for Enhet for Kultur og Idrett - april /1899 Ny Kulturplan-muligheter og framdrift. 2010/6427 Side nr. Per Magnus Finnanger Sandsmark utvalgsleder Side 5

6 PS 2013/20 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/21 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: RS 2013/5 «Økonomirapport for Enhet for Kultur og Idrett - april 2013» og RS 2013/6 «Ny Kulturplan-muligheter og framdrift» ble endret til politiske saker og fikk følgende saksnummer: PS 2013/30 og PS 2013/31 og blir behandlet sammen, men med adskilt votering. PS 2013/26 «Kulturskole» strykes. Sakslisten med disse endringene ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent med endringer. PS 2013/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/23 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. Side 6

7 Vedtak: Referatsak ble tatt til orientering. RS 2013/7 Henvendelse fra Halden idrettsråd. PS 2013/24 Økonomirapport pr. 1. tertial Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Økonomirapport pr. 1. tertial tas til orientering. PS 2013/25 Ungdomstilbudene Rockehuset og Domino Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Utvalgsleder Per Magnus F. Sandsmark, V fremmet følgende nytt pkt. 4 i rådmannens innstilling som følger: 4. En eventuell endring i leiepriser ved Rockehuset, Blackbox skal opp i HKIM. Joachim Bratteli, Ap fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 i rådmannens innstilling: Eksisterende tilbud på Rockehuset opprettholdes. HKIM ber rådmannen sette av tilstrekkelig med ressurser til å bemanne «nye» Domino og Rockehuset. Oversendes formannskapet for videre behandling. Det ble under votering satt opp punktvis avstemning: Rådmannens innstilling pkt.1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 2 og Brattelis forslag til nytt pkt. 2 ble under votering satt opp mot hverandre der rådmannens innstilling ble vedtatt med fem stemmer (V, H, Sp og MDG). Rådmannens innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. HKIM ber rådmannen om å iverksette etablering av Ungdomshuset Domino i nytt lokale og å avklare med fylkesmannen om disp til å inngå leieavtale med eier av lokalet innen utgangen av juni Alternativt avklare Rektorboligen i Rødsbergskole. Side 7

8 2. HKIM vedtar samorganisering av virksomheten og ber om at det utarbeides en virksomhetsplan med klare mål for virksomheten og samarbeid. 3. HKIM ber om rådmannen starter arbeidet med å overgi Black Box til Halden Kulturråd. jfr budsjettvedtak En eventuell endring i leiepriser ved Rockehuset, Blackbox skal opp i HKIM. PS 2013/26 Halden kulturskole Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Strykes Vedtak: Strykes PS 2013/27 Elevavgift ved Halden kulturskole - maksbetaling for familier. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Joachim Bratteli, Ap fremmet følgende forslag til vedtak: Dagens priser opprettholdes. Rådmannens innstilling og Brattelis forslag til vedtak ble under votering satt opp mot hverandre der rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Ap). Vedtak: Hovedutvalg for kultur og idrett vedtar følgende satser for elevavgift ved Halden kulturskole: Kr 3 000,- / år for alle musikkfag, teaterfag og TeMaForm. For søsken og for elever som deltar i flere aktiviteter gjelder en moderasjon på 15 %. Makspris for familier: Kr 6 000,-/ år + eventuell instrumentleie. Instrumentleie: kr 300,- / år. Det gis friplasser i alle tilbud på spesielle vilkår. PS 2013/28 REhabilitering av "Nedre bane" Valg av dekke, narurgress kontra kunstgress. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Side 8

9 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold godkjenner endringen av toppdekke på «Nedre bane» på Strupe idrettspark fra naturgress til kunstgress. Finansieringen tas opp i en senere sak. PS 2013/29 Godkjenning av nye veinavn Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Jens Bakke, Sp fremmet følgende forslag til vedtak: 1. HKIM vedtar veinavnkomiteens forslag til nye veinavn i Halden. 2. HKIM vedtar veinavnene «Iddefjordsveien», Ørsveien», og Holtegrenda. 3. «Vestsideveien» utgår som offisielt veinavn. Eiendommene som grenser til denne, får adresse «Enningdalsveien». Vedtak: 1. HKIM vedtar veinavnkomiteens forslag til nye veinavn i Halden. 2. HKIM vedtar veinavnene «Iddefjordsveien», Ørsveien», og Holtegrenda. 3. «Vestsideveien» utgår som offisielt veinavn. Eiendommene som grenser til denne, får adresse «Enningdalsveien». Hovedutvalget for kultur, idrett og mangfold vedtar nye veinavn i h.t. vedlagte liste. 1. Mørvikveien 2. Varpet 3. Håkevikveien 4. Røsnesåsen 5. Vikeneveien 6. Penlia 7. Vikenestrand 8. Svalerødveien 9. Stensvikveien 10. Korterødfjella 11. Kjeøya 12. Røsnesveien 13. Emanuelveien 14. Sjøbyveien 15. Junkerhaugen 16. Strandbakken 17. Prestenga 18. Gullvikveien 19. Fløbergveien Side 9

10 20. Sanderødstranda 21. Holt(e)grenda 22. Holteliveien 23. Osdalen 24. Rødhella 25. Øvre Liholtbanen 26. Liholtbanen 27. Frantzebakken 28. (er flyttet) Bakke brygge 29. Signebøenfjellet 30. Finnsvikveien 31. Bollerødveien 32. Holvannsveien 33. Viksletta 34. Husebyveien 35. Stenkloppveien 36. Utgår 37. Bergsmarkveien 38. Ulveholtveien 39. Bunesveien 40. Høyåsveien 41. Seljevikveien 42. Nestangen 43. Iddefjord(s)veien, fra Fagerholt til Søtholmen 44. Berbyveien, tidl. Tyslingsmoveien 45. Bøveien 46. Gamle Svinesundsvei 47. Hisåsveien 48. Bøklevene, fra Idd kirke til Aspedammen 49. Buerskogen 50. Stenersrød 51. Fjellet 52. Ør(s)veien, tidligere godkjent uten s PS 2013/30 Økonomirapport for Enhet for Kultur og Idrett - april Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Regnskapsrapport for Enhet for Kultur og Idrett i april 2013 tas til orientering Side 10

11 PS 2013/31 Ny Kulturplan-muligheter og framdrift. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Behandling: Utvalgsleder fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Nytt planprogram behandles i neste HKIM-møte. Utvalgsleders tilleggsforslag til rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med dagens ressurser og kapasitet i Kulturadministrasjonen, kan ny kulturplan ikke ferdigstilles før tidligst mai Ny kulturplan må samordnes med føringer i økonomi- og sentrumsplan. Nytt planprogram behandles i neste HKIM-møte. Side 11

12 PS 2013/32 Godkjenning av innkalling PS 2013/33 Godkjenning av saksliste PS 2013/34 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2013/35 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport sep 2013 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Etter ønske fra Kommunestyret skal det framlegges økonomirapporter for hver måned. Rådmannens innstilling: Økonomirapport for sept 2013 tas til orientering. Saksutredning: Bakgrunn Periode 09/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Bruttolønn: Avvik på lønn skyldes vakante stillinger Side 14

15 Refusjoner: Ikke budsjettert refusjoner i langtids sykemeldt Netto Lønn: Det brukes lønnsmidler for å dekke behov ved virksomhetene etter beov til ansettelse av utlyste stillinger besettes. Andre utgifter: Avviket skyldes at 1,6 mill ikke er utbetalt andre trossamfunn og at rest på kulturmidler ikke er utbetalt. Det er i tillegg ikke brukt driftsmidler på Rockehuset eller Domino pga redusert aktivitet. Pr sept er samlet forbruk på disse virksomhetene omlag på 1 mill. Kultursalen har et merforbruk hitill på Det er satt i gang tiltak for å bringe dette i balanse. Andre inntekter: Kultursalen vil ikke nå målet om inntjening budsjettert for 2013 Sum Enhet: Enheten vil måtte dekke inn utgifter til DLKS på som ved årsslutt 2012 bli regnskapsført og ikke avsatt fond. Dette vil påvirke prognosen slik at positivt avvik vil stipuleres til ca 3,5-3,7 mill. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Stein Wilhelmsen Side 15

16 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Utredning tirsdag/torsdags gruppen Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: I utvalgsmøte fattet uvalget følgende vedtak: Det fremmes en egen sak om aktivitetstilbudet til funksjonshemmede i Råd for funksjonshemmede, HKIM og HHO for å sikre at helhetlig tilbud til denne gruppen, og sikre at dette tilbudet er av høy kvalitet, drives så effektivt som mulig og er hensiktsmessig organisert for brukerne på tvers av sektorene. Denne saken fremmes for hovedutvalgene innen september. Enhet for kultur, idrett og mangfold har ikke hatt kapasitet til å jobbe med saken tilstrekkelig slik at vi på nåværende tidspunkt kan fremlegge en sak for utvalget ifht vedtaket. Dette må sees i sammenheng med at det i Halden kommune pågår arbeid med budsjett Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Stein Wilhelmsen Side 16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Ungdomshuset - nytt lokale. Sammendrag av saken: Jfr vedtak i HKIM sak 2009/ der følgende ble vedtatt: 1. HKIM ber rådmannen om å iverksette etablering av Ungdomshuset Domino i nytt lokale og å avklare med fylkesmannen om disp til å inngå leieavtale med eier av lokalet innen utgangen av juni Alternativt avklare Rektorboligen i Rødsbergskole. 2. HKIM vedtar samorganisering av virksomheten og ber om at det utarbeides en virksomhetsplan med klare mål for virksomheten og samarbeid. 3. HKIM ber om rådmannen starter arbeidet med å overgi Black Box til Halden Kulturråd. jfr budsjettvedtak En eventuell endring i leiepriser ved Rockehuset, Blackbox skal opp i HKIM. Administrasjonen har på grunn av ferieavvikling og personalmessige forhold ikke kunne innfri tidsaspektet for vedtaket og har behov for mer tid til å iverksette vedtaket. Rådmannens innstilling: HKIM tar saken til orientering Saksutredning: Bakgrunn Avklaringer ifht alternative lokaler ble presentert i sak 2009/ Det er med bakgrunn i den økonomiske situasjon Halden Kommune befinner seg i at rektorboligen ved Rødsberg ungdomskole utkrystalliserer seg som det beste alternative pr.d.d. Side 17

18 Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Ved en plassering i rektorboligen kan samarbeid med skole utvikles mtp forebyggende arbeid generelt og tiltak spesielt. Økonomi Ingen leiekostnader til eksterne. Ansatt ressursen unyttes optimalt. Investeringer til tilpassing er minimale. Personal- og organisasjonsspørsmål Ansatte ved Domino og Rokcehuset har en felles base som utgangspunkt. Bedre voksendekning. Bedre og konkretisere samarbeid med skole, barnevern og andre aktører. Andre spørsmål på tvers av administrative grenser, bl.a. o Bedre samarbeid o Boligen er universell utformet. Vurdering av løsningsmulighetene Rektor boligen er best egnet. Konklusjon Avklaringer ifht alternative lokaler ble presentert i sak 2009/ Det er med bakgrunn i den økonomiske situasjon Halden Kommune befinner seg i at rektorboligen ved Rødsberg ungdomskole utkrystalliserer seg som det beste alternative pr.d.d. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Stein Wilhelmsen Side 18

19 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Notat Utvalg Møtedato Kommunestyret Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Formannskapet gjorde følgende vedtak i sak 2013/102 Økonomirapport 2. tertial «1) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 2) Budsjettendring mellom helse og teknisk på kr gjennomføres. 3) Budsjettendring mellom helse og personal på kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. 4) Rådmannen skal til førstkommende kommunestyremøte legge fram konkret tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader.» Rådmannen legger med dette notatet frem en tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader i henhold til punkt 4. Tiltakene i dette notatet er i hovedsak knyttet til lønnsreduksjoner. De ulike tiltakene anses å være innenfor rådmannens fullmakter slik at dette kun er en orientering til kommunestyret. Dersom kommunestyret anser at tiltakene ligger utenfor rådmannens fullmakter må rådmannen orienteres om dette umiddelbart. Kostnadsreduksjonene som presenteres i dette notatet vil i hovedsak få effekt fra 2014 selv om gjennomføringen starter i oktober. Enkelte tiltak vil derimot få umiddelbar effekt. Rådmannen har hatt drøftinger med tillitsvalgte i forhold til de tiltakene som fremmes. Uttalelse fra Halden Eldreråd vedrørende innsparinger innenfor helse og omsorg ligger som vedlegg. Tabellen under viser en oversikt over de tiltakene som beskrives pr. kommunalavdeling videre i notatet. Side 19

20 Antall årsverk Bergnet effekt 2014 Område/ tiltak Beskrivelse av tiltak Undervisning og oppvekst Sammenslåing av skoler Iddevang og Øberg 3, Sum undervisning og oppvekst 3, Helse og omsorg Sykehjem Reduksjon av 10 plasser på sykehjem med helårsvirkning 7, Samlokaliserte boliger Reduksjon av 4 avd ledere i samlokaliserte boliger 4, Hjemmesykepleie Effektivisering Solheim dagsenter Reduksjon av årsverk 1, Sykehjem Reduksjon av årsverk knyttet til samordning av nattevaktressurs 1, Omsorgsboliger Reduksjon av årsverk 2, Forebyggende Avvikling av Maurtua åpen barnehage 1, Sum helse og omsorg 17, Kultur Ungdomstilbud Samorganisering Rockehus-Domino effekt Kulturstøtte Støtte til lag og foreninger, korps effekt Tirsdag/torsdag gruppen Bortfall av tilbud effekt Sum kultur Sentral/ felles Lærlinger Halvering av antallet lærlinger - ikke inntak av lærlinger i Overordnet plan Reduksjon av årsverk 2, Overformynderiet Reduksjon av årsverk 0, Regnskap Reduksjon av årsverk 1, Org./Sentralbord/Servicesenter/ Post Reduksjon av årsverk 1, Sum sentral/ felles 4, Undervisning og oppvekst Sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler til én skole For å bedre Halden kommunes økonomi ønsker rådmannen å gjøre endringer i den vedtatte skolestrukturen så snart som mulig. Som et første skritt vil rådmannen legge ned Iddevang og Øberg barneskoler, og slå de to skolene sammen til én skole. Opplæringslovens 8-1 Skolen, første ledd har følgende ordlyd: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Lovens krav om at elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til er overordnet, og vil være førende for hvor den enkelte elev har rett og krav til å være elev ved. For noen av dagens elever ved Iddevang skole vil en sammenslåing av de to skolene, og en samlokalisering på Øberg skoles tomt kunne føre til at det vil være en annen skole som ligger nærmere enn Øberg. Den geografisk nærmeste skolen kan for enkelte da bli Prestebakke skole. Side 2 av 2 Side 20

21 I departementets framlegg i Ot.prp. nr. 46 ( ) legges det til grunn at forvaltningslovens 37 innebærer at mellom andre foreldrerådet (FAU) eller samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole skal høres før kommunen vedtar forskrift om skolenes kretsgrenser (opptaksområder). Siste setning i 8-1, første ledd avgrenser ikke bruksområdet for forvaltningsloven på dette punktet. Opptaksområdene for Iddevang og Øberg (sist endret i møte i HUO , PS 2009/90 ved etablering av Tistedal skole fra skoleåret ) skoler er vedtatt av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst, og har i dag følgende ordlyd: Det er ikke fritt skolevalg i Halden. Foresatte kan søke om skolestart ved en annen skole enn det opptaksområdene har trukket opp. Se Opplæringslovens 8-1. Opptaksområdene for Haldens barneskoler er: (kommentarene for hver skole gjelder grenselinjene mot en annen barneskole, nabokommune eller naboland) Iddevang: Nord : Hov, øst for Maistubben, nord for Stumberg, Berger og Voll, nord for Ås og Solli, sør for Solberg, nord for Stokke bru, sør for Myrane, deretter mot Aremark Øst : Aremark og Boksjøen. Sør : Iddefjorden nord for Folkå, øst for Knekterød, vest for Iddebøen og Lundane, nord for Ellefsrød, sør for Tangen mot Boksjøen. Vest : Iddefjorden. Øberg: Nord : Se Gimle og Tistedal skolers grenser mot sør. Øst : Aremark. Sør : Se Iddevangs nordgrense og Folkvangs grense mot sør. Vest : Se Folkvangs østgrense. Iddevang skole Elevtall pr : 86 elever Sum: Elevtallsprognose for de neste fire årene: Skoleår: Elevtall: Elevtallsprognosen viser et noe økende elevtall, og denne tendensen ser ut til å fortsette i den perioden en har elev- og fødselstall for. Det første tallet er fra kommunalavdelingen egen prognose fra november 2012, mens det andre tallet er fra Norconsults rapport i september Prognosetallene fra november 2012 ser ut til å ha vært for høye. Fra skoleåret viste den at det skulle ha vært 94 elever, mens det nå er registrert 86 åtte færre elever ved skolen. Dette er en tendens som har registrert over flere år, og som gjør at elevtallsøkningen som Norconsult har kommet fram til kan være noe usikker å forholde seg til. Norconsult har benyttet seg av tall fra SSB i sin framskriving av elevtallene. Side 3 av 3 Side 21

22 Øberg skole Elevtall pr : 205 elever Sum: Elevtallsprognose for de neste fire årene: Skoleår: Elevtall: Elevtallsprognosen viser en fortsatt reduksjon i elevtallet fra inneværende skoleårs 205. Prognosen fra november 2012 viste at det skulle være 209 elever ved skolen skoleåret , men tallene viser at skolen per dato har fire elever færre. Opprettelse av nye Idd skole sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler Skolens rundt 100 elever vil ikke i sin helhet kunne få plass ved Øberg. Hvis Øberg skole skal opprettholdes, bør ikke skolen har mer enn rundt 300 elever. En bør også som et alternativ vurdere om elevene ved Iddevang skal deles mellom Prestebakke og Øberg skoler, ved at for eksempel opptaksgrensene mellom Iddevang og Prestebakke blir endret, og at elever som bor ovenfor Bøkleiva, fra Aspedammen går til Prestebakke, og at opptaksområdet blir skjøvet lenger nordover langs Iddefjorden, ned mot og kanskje forbi Bakke. Høsten 2004 utarbeidet PriceWaterHouse Coopers en rapport med tittelen Økonomisk og organisatorisk gjennomgang av sektor for undervisning i Halden kommune rapport med utredning av prioriterte innsparingsområder. Følgende er sakset fra denne rapporten: 2.4 Innsparingstiltak 2: Legge ned Iddevang skole Dersom Halden kommune velger å legge ned skoler for å redusere ressursbruken, vil det etter PwC sin vurdering gi minst negative konsekvenser å legge ned Iddevang skole. Elevene ved Iddevang kan overføres til Prestebakke, Folkvang og Øberg skoler. Oversikten nedenfor viser antall elever på trinn 1-6 skoleåret 2004/05 på Iddevang, Folkvang, Øberg og Prestebakke skoler. For de tre siste skolene er det også oppgitt ledig kapasitet på hvert trinn. Kapasiteten er beregnet på grunnlag av romstørrelse. Oversikten viser at elevene fra Iddevang kan få plass på de tre andre skolene uten at dette vil kreve gruppe/klassedeling. Det vil være naturlig at elevene fra de sørlige delene av inntaksområdet til Iddevang overføres til Prestebakke skole, mens resten av Iddevang-elevene overføres til Folkvang eller Øberg. På de fleste klassetrinn vil elevene fra Iddevang som ikke kommer fra de sørlige delene av inntaksområdet, kunne gå sammen på enten Folkvang eller Øberg. Side 4 av 4 Side 22

23 Det er verd å merke seg at PWC i sin rapport fordeler elevene mellom tre skoler, Prestebakke, Øberg, og Folkvang skoler. Videre skriver PWC i sin rapport: Kvalitetskonsekvenser En nedlegging av Iddevang skole vil ha en rekke negative konsekvenser. Både pedagogiske, praktiske og distriktspolitiske argumenter kan brukes mot å legge ned Iddevang. De viktigste motargumentene er: I grupper/klasser med såpass få elever som på Iddevang er det lettere å se hver enkelt og gi tilpasset opplæring Et lite og oversiktlig skolemiljøet gir trygghet En god del elever får lengre skolevei, men for Iddevang er ikke dette argumentet så tungtveiende hele 97 av de 112 elevene ved skolen har skoleskyss, og fra sør- og norddelen av inntaksområdet vil ikke bussturen til en annen skole enn Iddevang ta særlig lengre tid. Prognosene tilsier at elevtallet på Iddevang skole vil øke noe i løpet av de neste 5 årene Det vil trolig tilbys boligtomter i Iddevangs opptaksområde (Ystehede/Torpbukta og Fagerholt) allerede fra Iddsamfunnet mister et 90-årig identitetsmerke og samlingspunkt - skolen brukes 4 ettermiddager/kvelder i uka til idretts-/trimaktiviteter. Å legge ned Iddevang vil føre til at andre skoler får flere elever pr. klasse, og det vil bli mer krevende å tilpasse opplæringen til den enkeltes behov og forutsetninger Å legge ned Iddevang vil gjøre det trangere på SFO på naboskolene I og med at naboskolene vil få overført noe personale som følge av at Iddevang blir nedlagt, kan det bli mangel på lærerarbeidsplasser. Økning i timetallet fra og med neste skoleår vil forsterke dette. Argumentene for å legge ned Iddevang er først og fremst økonomiske, men det kan også være pedagogiske grunner til å legge ned skolen: Skoler med en elevgruppe/klasse pr. trinn er mindre kostnadseffektiv enn skoler med to elevgrupper/klasser pr. trinn Skoler med få elever pr. elevgruppe/klasse gir dyre elevplasser Små skoler er mer sårbare ved lærerfravær Ved små skoler kan konflikter få særlig store konsekvenser I en tid preget av teknologisk revolusjon og stor endringstakt er det viktig å ha fagmiljøer med bredde og dybde et krav det er vanskeligere for små skoler å innfri Små skoler kan i mindre grad enn større investere i dyrt utstyr Økonomiske konsekvenser En nedlegging av Iddevang skole kan gjennomføres fra og vil ha følgende økonomiske konsekvenser (alle beløp i tusen kr): Side 5 av 5 Side 23

24 Tekst Grunnlag Merknad Grunnskole Netto utgift 202 SFO Skolebygg SUM "Nye" permanente utgifter Strøm, vedl, renhold i bygget Økte skyssutgifter* Overføring av drifstutg Til skolene Folkevang, Øberg, Prestebakke Overføring av assistent utg Til skolene Folkevang, Øberg, Prestebakke Utgifter spesialundervisning timer av kr ,- Ikke permanente utgifter Flyttekostnader Rigge ned/opp utstyr, nytt utstyr, data, Besparelse * Bygger på informasjon fra Østfold kollektivtrafikk og Skøien bilruter Tallene i tabellen over er hentet fra PWC-rapporten som ble utarbeidet høsten Det må tillegges at beregningene i tabellen ikke har med seg lærerkostnader som følge av at hver enkelt elev tar med seg en lærerressurs som angir, og bygger opp skolens rammetimetall, den generelle elevfaktoren/elevkostnaden i skolens driftsbudsjett, og behovet for å istandsette nye lærerarbeidsplasser ved den skolen som skal får økt antall lærerstillinger. Sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler til én ny skole Ut fra de tallene som foreligger, er det gjort følgende beregninger: Innsparingspotensiale i bemanning ved sammenslåing av de to skolene: Ved en sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler vil innsparingspotensialet være en reduksjon i antall administrative og merkantile stillinger og leder for SFO, samt at antallet elevgrupper blir redusert. Antall grupper: Innsparinger: Skoleår: To skoler: En skole: Red. i ant. grupper: Red. i ant. uketimer: grupper 23 grupper 4 grupper 22,0 t/u (0,85 st.) grupper 22 grupper 3 grupper 16,5 t/u (0,63 st.) grupper 22 grupper 4 grupper 22,0 t/u (0,85 st.) grupper 23 grupper 3 grupper 16,5 t/u (0,63 st.) Én 100 % lærerstilling på barnetrinnet har 26 t/u undervisning. En lærerstilling har en totalkostnad på årsbasis på ca kr (refusjon i 2013 for ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet finansiert av Kunnskapsdepartementet). Reduksjonen i antallet grupper, reduksjon i administrative stillinger (én rektorstilling og én faglærerstilling funksjonstillegget, én merkantil stilling, og én leder for SFO (funksjonstillegget) vil i gjennomsnitt kunne gi et innsparingspotensiale i lønn på ca. 1,75 mill. kr. per år, eller nesten kr. per måned. I tillegg kommer innsparingen av rene driftsutgifter ved Iddevang skole. Totalt vil innsparingen utgjøre ca. 2,5 mill. kroner på årsbasis. Ved å slå sammen skolene fra 1. august 2014 vil kostnadsreduksjonen i 2014 bli ca. 1 mill. kroner. Side 6 av 6 Side 24