Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede:

Transkript

1

2 Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede: Styret: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Jan EirikThoresen Maren Kyllingstad Geir Nilsen Elna Knutsen Kai Øivind Brenden Arne Bakka Forfall: Brukerobservatører: Jørn Pettersen, leder i Brukerutvalget Fra Sykehusledelsen: Øystein Mæland, administrerende direktør Sissel Steffensen, styresekretær Jørn A. Limi, direktør økonomi og finans Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør Tilstede under behandling av sak 14/15 Årsberetning 2014 med regnskap: Elin Holand, regnskapssjef Hans-Christian Berger, revisor Side 2 av 5 / Akershus universitetssykehus

3 Behandlede saker Saksnr. Tittel 12/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte godkjennes. 13/15 Rapport pr februar Styret tar månedsrapport pr februar 2015 til orientering 2. Styret ser positivt på reduksjonen i ventetid og antall ventende så langt i Styret merker seg resultatforbedringen sammenlignet med samme periode tidligere år og ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å gjennomføre de planlagte tiltak for å nå budsjettet for /15 Årsberetning 2014 med regnskap 1. Styret godkjenner det fremlagte årsregnskapet for Styret godkjenner årsberetningen for 2014 med de bemerkninger som fremkom i møtet. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre årsberetningen 15/15 Oppdrag og bestilling 2015 Styret tar Oppdrag og bestilling 2015 for Akershus universitetssykehus HF til etterretning 16/15 Mål 2015 for Akershus universitetssykehus HF 1. Styret tar de fem regionale målene til etterretning 2. Styret slutter seg til foretakets tre lokale mål 17/15 Etablering av foretaksrevisjon Styret tar saken til orientering Side 3 av 5 / Akershus universitetssykehus

4 Saksnr. Tittel 18/15 Utfasing av palliativt døgntilbud ved Ski Det palliative døgntilbudet ved Ski sykehus avvikles med virkning fra /15 Prosess for rullering av økonomisk langtidsplan Styret tar prosessen for rullering av økonomisk langtidsplan til orientering 20/15 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst Styret tar saken til orientering 21/15 Protokoll fra foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF Styret tar saken til etterretning 22/15 Årsplan for styret 2015 Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering 23/15 Orientering fra Brukerutvalget Det ble orientert om følgende saker: Fra Brukerutvalgets møte : o Utvikling av dialysetilbudet o Avvikling av det palliative døgntilbudet ved Ski o Kapasitet, pasientstrømmer, ventetider og fristbrudd o Prosjekt Optimal bruk av sengeressurser Kontakttelefoner som oppgis til pasienter må bemannes slik at pasienten for svar på henvendelser Brukerutvalgets leder ønsker økt oppmerksomhet på håndhygiene i sykehuset Brukerutvalgets leder anbefaler flytting av røykeskuret ved hovedinngangen Side 4 av 5 / Akershus universitetssykehus

5 Saksnr. Tittel 24/15 Administrerende direktørs orienteringer Det ble orientert om følgende saker: Kirurgiskbehandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm), en randomisert multisenterstudie Prosjekt optimal bruk av sengeressurser Virksomhetsoverdragelse psykisk helsevern Min journal pasienttjenester på nett Medieoppslag vedr. pasientsak fra 2013 der pasienten døde på sykehjem 6 uker etter utskrivning fra Ahus. Pasientens ernæringstilstand ikke godt nok ivaretatt under sykehusoppholdet. Styret ble orientert om etterfølgende tiltak, herunder ny ernæringsstrategi og arbeidet med å implementere denne. Styret tar saken til orientering. 25/15 Eventuelt Ingen saker Referat fra møte i Brukerutvalget ble delt ut i styremøtet: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Geir Nilsen Jan Eirik Thoresen Maren Kyllingstad Kai Øivind Brenden Elna Knutsen Arne Bakka Side 5 av 5 / Akershus universitetssykehus