MØTEINNKALLING. Formannskapet

Transkript

1 Hå kommune Møtestad: Hå rådhus Dato: Tidspunkt: Kl 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall må meldast til telefon / / Vararepresentantar får eiga innkalling (pr.telefon, sms eller e-post) dersom dei skal møte. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 057/10 Godkjenning av møteprotokoll 058/10 Klokkartunet - regulering og utbygging 059/10 Arbeidsopplegg for revideringen av økonomiplanen og utarbeidelse av budsjettforslag for /10 Rapportering og statistikk august /10 Oppfølging av rådhusutvalgets arbeid 062/10 Kompensasjon for deltakelse i Hå kommune sitt psykososiale kriseteam 063/10 Fellingspremie på kråker i Hå kommune 064/10 065/10 Industriområde, Tjemslandsmarka Varhaug - Grunninnløsing Prestakrysset. Godkjenning av avtaleskjønn Forhandlinger om grunn - omkøyringsveg nordvest for Brusand - korrigering av avtale 066/10 Prioriteringer i lokale lønnsforhandlinger 2010 U.off. offl /10 Ny omkjøringsveg Bjorland, Nærbø. Godkjenning av avtaler om grunninnløsing 068/10 Utstillingsbygg Kvassheim - kostnader Varhaug, Terje Mjåtveit ordførar

2 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 057/10 Formannskapet Saksbehandlar: Tove H Lende Sak - journalpost: 10/ /16734 Godkjenning av møteprotokoll Vedlagt følgjer møteprotokoll frå møte Vedlegg: 1 Møteprotokoll frå møte i formannskapet

3 Hå kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Dato: Tidspunkt: Kl. 09:00 12:10 Medlemmer: Nl - Terje Mjåtveit (Ordførar) Sp - Magnar Mattingsdal (Varaordførar) A - Trine-Jannike M Rovik (Medlem) Frp - Svein Arve Nygård (Medlem) H - Elin Hetland Mong (Medlem) KrF - Steinar Ånestad (Medlem) KrF - Magnus G. Vold (Medlem) Nl - Signe Lende Skeie (Medlem) Sp - Ågot Kvåle Vold (Medlem) Frå administrasjonen møtte: Rådmann og sekretær Av 9 medlemmer møtte: 9. Totalt frammøtte: 9 Innkalling: Godkjent Sakliste: Godkjent Merknader: Ingen Behandla saker: 043/10-056/10 Underskrifter:

4 Saksliste Sak nr. Sakstittel 043/10 Godkjenning av møteprotokoll 044/10 Plan Utbygging av Reiestadmarka - Søknad om økonomisk støtte 045/10 Arealbehov - Motland og Bø skulekrins 046/10 Regnskapsrapport /10 Avsett rente fondsmidler 048/10 Melding om skatteinngangen pr /10 Lyse Energi AS - Styrets melding til eierne /10 Orientering av overføringer fra Lyse Energi og Jæren Everk til Hå kommune 051/10 Vedrørende forlenget leie av nabotomt i Stokkelandsmarka 052/10 053/10 054/10 Forhandlinger om innløsing av grunn - Reg. plan 1090, Brusand Sentrum Forhandlinger om grunn - omkøyringsveg nordvest for Brusand Høring - endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 055/10 Høring - NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser 056/10 Organisering av ledelsen i etat for helse- og sosialsaker i påvente av ny kommunalsjef

5 043/10: Godkjenning av møteprotokoll Formannskapet Møtebehandling: Samrøystes vedtak. FS-043/10 Vedtak: Møteprotokoll frå møte blei godkjent. 044/10: Plan Utbygging av Reiestadmarka - Søknad om økonomisk støtte Utval for tekniske saker og næring UTN-098/10 Tilråding: 1. Hå kommune kan ikkje imøtekoma søknad datert frå Mester Tomteutvikling AS og Reiestadmarka AS om økonomisk deltaking i finansieringa av rundkøyring og undergang under fv 504, Varhaug. 2. Utval for tekniske saker og næring ber kommuneplanutvalet vurdere areal vest for Reiestadmarka omdisponert til utbyggingsområde i revisjonen av kommuneplanen med sikte på å muliggjera ei større fordeling av kostnadane ved etablering av rundkøyringa Varhaugvegen/Dysjalandsvegen. 3. Utvalet ber formannskapet vurdera ei eventuell forskottering til tiltaket i henhold til vedtatt kommuneplan Utvalet meiner at ein eventuell undergang som ligg som rekkefølgjekrav må vurderast på ny i samråd med Statens vegvesen/jernbaneverket og i samsvar med innspill til pågåande reguleringsplan 1107 Varhaug skule Formannskapet Møtebehandling: Steinar Ånestad fremja følgjande forslag til nytt punkt 3: Tiltaket vert vurdert i samband med økonomiplanen. Punkt 1, 2 og 4 i tilrådinga frå utval for tekniske saker og næring blei samrøystes vedtatt. Punkt 3 i tilrådinga frå utval for tekniske saker og næring fekk 0 røyster. Steinar Ånestad sitt forslag fekk 4 røyster og fall. Magnus G. Vold, Steinar Ånestad, Elin Hetland Mong og Svein Arve Nygård FS-044/10 Vedtak: 1. Hå kommune kan ikkje imøtekoma søknad datert frå Mester Tomteutvikling AS og Reiestadmarka AS om økonomisk deltaking i finansieringa av rundkøyring og undergang under fv 504, Varhaug. 2. Formannskapet ber kommuneplanutvalet vurdere areal vest for Reiestadmarka omdisponert til utbyggingsområde i revisjonen av kommuneplanen med sikte på å muliggjera ei større fordeling av kostnadane ved etablering av rundkøyringa Varhaugvegen/Dysjalandsvegen. 3. Formannskapet meiner at ein eventuell undergang som ligg som rekkefølgjekrav må vurderast på ny i samråd med Statens vegvesen/jernbaneverket og i samsvar med innspill til pågåande reguleringsplan 1107 Varhaug skule.

6 045/10: Arealbehov - Motland og Bø skulekrins Rådmannen si innstilling: 1. Det vert sett i gang prosjektering av ny etasje på Motland skule, med sikte på gjennomføring i 2012, dersom det syner seg å vera behov for det. 2. Eventuell gjennomføring av byggjeprosjektet vert sett i samanheng med ny økonomiplan Utval for opplæring og kultur UOK-025/10 Vedtak: Saken utsettes til svar på dei arkeologiske utgravingane på Bjorhaug foreligger Formannskapet Møtebehandling: Nærbølista fremja følgjande forslag: Formannskapet ser den pressa situasjonen i skulane på Nærbø. Når det gjeld Bø skule, haster det med ei avgjerd om kor skulen skal plasserast. Så snart me veit meir om resultatet ved dei arkeologiske utgravingane, vil me koma tilbake med ei sak om arealbehov for Bø og Motland, difor vil me venta dei vekene utgravinga treng, med å prosjektera for ny etg på Motland skule. Magnus G. Vold fremja følgjande forslag: Saken utsettes. Saken kommer opp i kommunestyret Magnus G. Vold sitt forslag blei samrøystes vedtatt. FS-045/10 Tilråding: Saken utsettes. Saken kommer opp i kommunestyret /10: Regnskapsrapport Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-046/10 Tilråding: 1. Regnskapsrapport pr blir tatt til etterretning. 2. Budsjettendringer somvisti vedlagte budsjettendringsskjema, og som følger av oppsummeringen, pkt 6, blir godkjent. 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele 1,035 mill kr til o/u-konti. 047/10: Avsett rente fondsmidler Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-047/10 Tilråding: Renter av fondsmidler blir fordelt og budsjettet justert som vist i vedlegg.

7 048/10: Melding om skatteinngangen pr Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-048/10 Tilråding: Saken blir tatt til orientering. 049/10: Lyse Energi AS - Styrets melding til eierne Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-049/10 Tilråding: Styret i Lyse Energi AS sin melding til eierne 2010 tas til orientering. 050/10: Orientering av overføringer fra Lyse Energi og Jæren Everk til Hå kommune Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-050/10 Vedtak: Saken blir tatt til orientering. 051/10: Vedrørende forlenget leie av nabotomt i Stokkelandsmarka Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-051/10 Vedtak: Leieavtale godkjent forlenges på månedsbasis ut /10: Forhandlinger om innløsing av grunn - Reg. plan 1090, Brusand Sentrum Formannskapet

8 Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-052/10 Vedtak: Avtale om kommunal innløsing av regulert trafikkareal og tilhørende grøntområder m.m. Brusand Sentrum med eierne av gnr 108 bnr 101 og gnr 108 bnr 6 signert og blir godkjent. 053/10: Forhandlinger om grunn - omkøyringsveg nordvest for Brusand Formannskapet Møtebehandling: Ordføraren orienterte om følgjande: Det er feil i avtalen. Ca 3,5 mål areal i LNF område er gitt strøkpris. Arealet skal erstattes med vegpris. Det skal gis erstatning for landbruksveg fra 108/1 til Rolegheten, så totaløkonomien i avtalen som blir framlagt. Forholdet er tatt opp med grunneier via grunneiers advokat, som er innforstått og imøtekommende til dette. Rådmannen si innstilling, med endringa i avtalen som ordføraren orienterte om, blei samrøystes vedtatt. FS-053/10 Vedtak: Avtale signert eier av gnr 108 bnr vedr. areal til ny omkjøringsveg fra Stokkeland til Brusand blir godkjent med følgjande endring: Ca 3,5 mål areal i LNF område er gitt strøkpris. Arealet skal erstattes med vegpris. Det skal gis erstatning for landbruksveg fra 108/1 til Rolegheten, så totaløkonomien i avtalen som blir framlagt. 054/10: Høring - endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-054/10 Vedtak: Formannskapet i Hå tar Høringsutkast endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter til orientering. 055/10: Høring - NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Formannskapet Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. FS-055/10 Vedtak:

9 Formannskapet i Hå tar Høringsutkast Håndhevelse av offentlige anskaffelser til orientering TILLEGGSSAK /10: Organisering av ledelsen i etat for helse- og sosialsaker i påvente av ny kommunalsjef Forhandlingsutvalget har hatt forhandlinger med rådmannen og fremmer følgende avtaleforslag: 1 Formannskapet godkjenner forhandlingsutvalgets forslag til organisering av ledelsen i etat for helse- og sosialsaker i påvente av ny kommunalsjef. 2 Kommunalsjefens lønn deles på fem, og fordeles likt på rådmann, økonomi- og plansjef, personalsjef og de to kommunalsjefene Formannskapet Møtebehandling: Formannskapet vedtok samrøystes å behandla saka i lukka møte jf 31 i kommunelova. Trine-Jannike M. Rovik stilte spørsmål om ho var ugild i saka og gjekk frå. Trine-Jannike M. Rovik blei samrøystes kjent ugild. Rådmannen tok opp spørsmål om han var ugild i saka og gjekk frå. Rådmannen blei samrøystes kjent ugild. Magnus G. Vold fremja forslag om nytt punkt 3: Ordningen gjelder ut året. Forhandlingsutvalet sitt avtaleforslag blei samrøystes vedtatt. Magnus G. Vold sitt forslag blei samrøystes vedtatt. FS-056/10 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner forhandlingsutvalgets forslag til organisering av ledelsen i etat for helse- og sosialsaker i påvente av ny kommunalsjef. 2. Kommunalsjefens lønn deles på fem, og fordeles likt på rådmann, økonomi- og plansjef, personalsjef og de to kommunalsjefene. 3. Ordningen gjelder ut året.

10 Trine-Jannike M Rovik og rådmann tok plass att Eventuelt: Ordføraren tok opp spørsmål om å: løyva kr i erstatning til Maria Særheim, Vigrestad, for skade på trapp. Formannskapet slutta seg med 8 mot 1 røyst til forslaget. Trine-Jannike M Rovik røysta mot. Summen blir dekka av konto løyva pengar til flaumkatastrofen i Pakistan. Formannskapet slutta seg samrøystes til å løyva kr gjennom Røde Kors, merka med flaumkatastrofen i Pakistan. Summen blir dekka av konto Side 8 av 8

11 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato Kommunestyret 018/10 Utval for helse- og sosialsaker /10 Formannskapet Saksbehandlar: Harald Berglie Sak - journalpost: 09/391-10/1728 Klokkartunet - regulering og utbygging Rådmannen si innstilling: Det blir starta regulering av Hå kommune sin eigedom Klokkartunet samt starta prosjektering av Vinkelbygget Utval for helse- og sosialsaker Møtebehandling: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Odd Øverby fremja følgjande forslag som tillegg til rådmannen si innstilling: Vinkelbygget skal byggjast i 2012 og ha 16 bueiningar. Forslaget blei samrøystes vedtatt. UHS-018/10 Tilråding: Det blir starta regulering av Hå kommune sin eigedom Klokkartunet samt starta prosjektering av Vinkelbygget. Vinkelbygget skal byggjast i 2012 og ha 16 bueiningar. 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlinga av Økonomiplan (sak 86/09) m.a: Kommunestyret ber om ei sak om Psykiatribygg (vinkelbygg) på Klokkartunet. Bakgrunnen for vedtaket var: - Kommunestyret behandla Plan for helse- og omsorgstenester til innbyggjarar i Hå kommune (sak 55/08). Dette er ein plan retta inn mot strategiske vegval og framtidig lokalisering av tenestetilbod. Kommunestyret vedtok at Tilrådingane i plan for helse- og omsorgstenester til innbyggjarar i Hå kommune,

12 punkt 2 konklusjon, vert godkjent. Ein av konklusjonane var at det skulle arbeidast vidare med å planleggja eit nybygg med 24 plasser for demente på Klokkartunet. I innleiinga til planen var det trekt fram at det må lagast ein plan for disponering av Klokkartunet. - Plan for utbygging av Klokkartunet blei lagt fram for kommunestyret (sak 14/09). I planen blei det føreslått slik visjon for Klokkartunet: - Kommunen sin intensjon med Klokkartunet er å utvikle denne til eit kompetansesenter for hjelp til ulike grupper personar med behov for omsorgstenester, spesielt innanfor psykiatri. Det er aktuelt å samarbeide med Helse Stavanger og å tilby plassar til andre kommunar som finn det føremålsteneleg å kjøpe tenester frå Klokkartunet. I saka blei det ble gjort greie for at eit alternativ til å rehabilitere eksisterande paviljongar A+B+C, kan vera å byggja eit nytt bygg (Vinkelbygg) mellom eksisterande hybelhus og nytt Demensbygg. Rådmannen rådde til at det blei arbeidd vidare med dette alternativet, og at rehabilitering av ein paviljong (som det var løyvd midlar til) førebels blei stilt i bero. Kommunestyret gjorde slikt vedtak: 1. Det arbeides videre med saken som omtalt i saksforelegget. 2. Målet er ingen ventelister for omsorgsplasser i Hå kommune. 3. Kommunestyret ber om at det tas høyde for en dagavdeling for personer med demens i det videre arbeidet med rom programmet. Kommunestyret ber om en sak angående demensbygg på Klokkartunet før sommerferien, innen 18. juni Saken bør inneholde konkrete planer for en dagavdeling i tillegg til 24 institusjonsplasser, spesielt tilrettelagt for demente, på Klokkartunet. 4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere å bygge de to bygg i ett byggetrinn. Kommunestyret fikk ny sak om Demensbygget til behandling (sak 54/09). Kommunestyret vedtok: 1. Kommunestyret godkjenner prosjektets planlagte fremdrift slik det fremgår av saken. 2. Rådmannen får fullmakt til videreføring av prosjektering til totalentreprise anbud for byggetrinn 1, alternativ 3, slik det framgår av saken. 3. Utbygging av byggetrinn 2, vinkelbygget for psykiatriske pasienter utsettes til Totalfinansieringa på 58 mill behandles i økonomiplanen. (I saksførelegget var det med eit mistak rådt til å utsetje utbygginga av Vinkelbygget til 2012, jfr. pkt 3 i vedtaket. Det er ikkje tidligare gjort konkret vedtak om bygging av Vinkelbygget.) 2. Status Ved å samle tjenestefunksjonar på Klokkartunet, er det administrasjonen si vurdering at ein har fått eit godt fagleg og samlande miljø i tenesta. Gjennom utvikling av eit nytt kvalitetssysstem held tenestane høg kvalitet. Det faglege samspelet og kompetansedelinga internt i tenesta er utvikla og har vore svært positiv for tenesta. Gjennom samlokalisering med Helse Stavanger sitt EVA-prosjekt (Enhet for Voksne Autister), er det etablert samarbeid omkring alarmberedskap. Tilsette i EVA-prosjektet bistår også psykiatritenesta i utarbeiding av krevjande tvangsvedtak, og psykiater frå same stad vil fylgja opp enkeltbrukarar som er ført tilbake frå SUS. Samarbeidande kommunar (Time og Gjesdal) er jamnleg på faste ansvarsgruppemøter og vert konsultert ved større endringar i

13 helsetilstanden til brukarar frå deira kommunar. Pga at mange bebuarar med til dels stort pleiebehov er samla på Klokkartunet, har Jæren DPS etablert fast psykiatertilsyn og undervisningsserier for Hå kommune. Saka nå gjeld korleis ein skal gå vidare fram med utviklinga av Klokkartunet. Demensbygget er under førebuing. Arkeologiske undersøkningar er gjort, og området er frigitt til bygging. Det har vore ei felles oppfatning av at Klokkargarden sin planstatus var avklart frå tidlegare år av. I byggjeprosessen for Demensbygget har det synt seg at planstatus har manglar. Skal ein gå vidare med ytterligare utbygging, må det lagast reguleringsplan for eigedomen. I den samanheng vil utbyggingskapasitet, utnyttingsgrad og føremål stå sentralt og det kan i den samanheng m.a vera naturleg å trekkja opp perspektiv for framtidig samarbeid med andre kommunar og Helse Stavanger. 3. Behovet for betring av busituasjonen for brukarane i paviljong A+B. Det er i dag behov for å betre butilbodet til brukarane som nå bur i paviljongane på Klokkartunet. Lokala er ikkje gode nok jamført med føresegn for buformer med omsorg og pleie heile døgnet. Det ligg føre to alternativ for å betre på dette, enten rehabilitere eksisterande paviljonger eller byggja nytt bygg. Det står 4,9 mill kr på fond i kommunerekneskapen til oppussing av paviljong og det er lagt inn 6,4 mill kommunale kr. kvart av åra 2010 og 2013 i økonomiplanen til same føremål. Dvs at det vil vera 17,7 mill kr til disposisjon + evt.støtte frå Husbanken, her stipulert til i storleik 7 mill kr. føresett 30% støtte. Samla blir dette om lag 25 mill kr ( i 2010-kr i 2013). Førebels er behovet for plassar stipulert til 16 brukarar: - 5 interkommunale brukarar (som i dag ) - 6 kommunale brukarar (som i dag ) - 5 framtidige kommunale brukarar Eit nybygg med 16 plassar er tidlegare ( k-sak 54/09 )grovt stipulert til 1320 m2 med byggepris brutto 32,5 mill kr, netto 22,8 mill kr, etter Husbanktilskot. Ved å samle drifta i eit nybygg, reknar ein med ei mindre bemanning på 1,8 årsverk og dermed ca 1 mill kr/år mindre i årlege netto driftsutgifter for å betjena dei 11 plassane enn det ein har i budsjettmidlar i Rehabiliteringa av dei 3 paviljongane er tidlegare grovt stipulert til omlag brutto 24 mill kr, netto 16,8 mill kr, og vil gje 15 plassar med Husbankstandard. Framtidig drift i 3 paviljongar vil krevja 5-7 årsverk og 3-4 mill kr meir i årlege netto driftsutgifter enn å drifta eit nybygg. Meirutgiftene ved å byggja nytt framfor å rehabilitera, vil dermed vera tent inn på få år. Etter kvart som plassane frå blir tekne i bruk, kan auka driftsutgifter delvis dekkjast med kommunen sin del av innsparinga på ca 1 mill.kr/år og med å flytta budsjettmidlar om dei aktuelle brukarane allereie får tenester frå kommunen. Bygg ein nytt, kan paviljong A, B og C bli frigjort til annan bruk. I k.sak 14/09 blei det trekt fram at dei kunne nyttast til enkeltpersonar/familiar som kommunen treng å skaffe husvære til. Dette kan spare kommunen for 0,5-1,0 mill kr i husleige kvart år. Husa er med små midlar til oppussing godt egna til å bu i. Eit nybygg kan og gje opning for eit evt. utvida samarbeid med Helse Stavanger gjennom ombygging av ein eller fleire paviljongar. På eigedomen vil det framleis vera noko areal att sør- aust for Demensbygget. Det er og aktuelt å vurdere i kommuneplansamanheng ei framtidig vidareutvikling av Klokkartunet austover inn i trikanten mellom vegane. Fleksibiliteten for framtidig utvikling ville dermed vera til stades.

14 4. Konklusjon og tilråing b.konklusjon Det er behov for å betre bustandarden for brukarane i paviljong A+B. Ut frå drifts-og investeringskostnadene som er stipulert i pkt. 3, vil rådmann rå til at ein arbeider videre med alternativet nybygg. Det inneber at ein startar regulerings- og prosjekteringsarbeid. Bygget bør i utgangspunktet dimensjonerast for 16 plassar. Når det skal takast endeleg stilling til storleiken på bygget, vil administrasjonen gje ei nærare vurdering av behovet for plassar for interkommunalt samarbeid. 4.2 Tilråding Se innstillinga.

15 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 059/10 Formannskapet Saksbehandlar: Harald Berglie Sak - journalpost: 10/ /16635 Arbeidsopplegg for revideringen av økonomiplanen og utarbeidelse av budsjettforslag for Rådmannen si innstilling: 1. Bakgrunn for saka: Formannskapet (og evt kommunestyret) pleier å få en sak til behandling hver høst som: - gir anledning til å drøfte arbeidsform og tempoplan og vedta et arbeidsopplegg for det forestående økonomiplan/budsjettarbeidet. - gir anledning til å gi administrasjonen prioriteringssignal for arbeidet. 2. Budsjettprosessen I det vedtatte delegasjonsreglementet heter det følgende om budsjettprosessen: - Økonomiplan og årsbudsjett behandles som en sak med frister tilpasset framleggingen av statsbudsjettet. - Før administrasjonen starter revisjon av økonomiplan og lager utkast til budsjett, legges det fram sak for formannskapet om hovedprioriteringer og tempoplan for arbeidet. Formannskapet gir føringer for arbeidet. - Administrasjonen legger fram balansert forslag til økonomiplan og årsbudsjett som sendes på høring før framlegging for formannskapet. Formannskapet legger saken fram for kommunestyret. Denne prosessen er fulgt de senere årene, og rådmannen har nedenfor foreslått en tempoplan som er tilpasset et tilsvarende arbeidsopplegg. 3. Tempoplan Statsbudsjettet skal i år legges fram 05. oktober. Siste kommunestyremøte før jul er i år 14. desember. Disse tidspunktene er avgjørende for opplegget av budsjettprosessen. Administrasjonen arbeider nå med regnskapsrapport pr Om kort tid vil SSB legge fram aldersfordelte innbyggertall i kommunene pr Etter omleggingen av Inntektssystemet er disse tallene blitt svært betydningsfulle i budsjettsammenheng, siden de blir grunnlaget for beregning av rammetilskudd til kommunene for Det vil for øvrig bli store endringer i Inntektssystemet for 2011, bl.a. fordi barnehagetilskottene blir innlemmet, jfr. omtale i sak om Regnskapsrapport pr Hvordan utslagene av omleggingene konkret blir for Hå, får vi først vite når statsbudsjettforslaget blir lagt fram. Rådmannen regner

16 med å kunne legge fram en sak til formannskapet 19.oktober der en på grunnlag av regnskapsrapporten og statsbudsjettforslaget sier noe om de økonomiske perspektivene for Formannskapet kan da gi evt signaler for arbeidet, evt. legge saken fram for kommunestyret I rådmannens forslag til tempoplan er det lagt opp til at forslaget offentliggjøres 05. november og at det - om ønskelig - blir gitt en orientering om dette etter kommunestyrets møte 11. november. Forslag til tempoplan: Tirsdag 7. september Formannskapet (arbeidsopplegg/tempoplan) Tirsdag 19. oktober Formannskapet Tirsdag 05. oktober Statsbudsjettet legges fram Torsdag 28. oktober Kommunestyret Fredag Tirsdag 05. november 09.november Utsendelse Formannskapet (evt. nye moment) Torsdag 11. november Evt. orientering etter kommunestyrets møte samme dag Mandag 22. tors 25. november Behandling i råd og utvalg Tirsdag 30. november Formannskapet, Partsamansett utvalg Tirsdag 14. desember Kommunestyret 4. Arbeidsoppgaver Rådmannen arbeider på vanlig vis med å kartlegge hovedinntektsartene skatt, ramme- og vertskommunetilskudd ved siden av at konsekvensene av de sentrale og lokale lønnsoppgjørene beregnes. Det vil som vanlig bli tatt utgangspunkt i at vedtatt bemanning pr blir lagt inn som basis for årsbudsjettet Vedtatt økonomiplan for blir lagt til grunn for arbeidet. I økonomiplanen for 2011 er det lagt inn eksempler på innsparing/rasjonalisering på 7,8 mill kr. (11,9 mill i 2012, 15,1 mill i 2013). Dette er lagt inn med sektorvis fordeling av beløpene (side 131 i økonomiplanheftet). Hovudopplegg for budsjettarbeidet Vedtatt økonomiplan med evt senere kommunestyrevedtak er utgangspunktet for arbeidet. Rådmannen har i sak om Regnskapsrapport pr redegjort for hvilke nye styringssignal Kommuneøkonomiproposisjonen gir for Det blir bl a vesentlige endringar i Inntektssystemet. Det blir uttrykt fra statlig hold at de beregningene som er gjort i Kommuneproposisjonen, må ses på som illustrasjoner av system virkningene av de endringene som skal gjøres i Inntektssystemet for 2011, mer enn som konkrete beregninger på hvordan utslagene for den enkelte kommune blir for Rådmannen har i ovennevnte sak samt melding om skatteinngangen pr beskrevet en utvikling som tyder på lavere skatteinntekter i Hå enn budsjettert i år. Rådmannen anbefaler at en i så fall antar at dette blir en en-gangseffekt for 2010, og at staten vil følge opp med inntektsrammer for kommunesektoren i 2011 som tilsvarer det nivået som er beskrevet i Kommuneproposisjonen. Når det gjelder virkningene for Hå av omleggingene, har rådmannen i saken om Regnskapsrapport pr gjort overslag som tyder på at kommunen bare vil få 2-6 mill kr i økte frie inntekter i 2011, selv om en tar hensyn til den styrkingen av kommunesektoren på 2,5 mrd kr i 2011 som regjeringen varslet i Kommuneproposisjonen. Litt forenklet kan en si dette ikke gir rom for noen vekst i budsjettet for 2011, særlig når en tar hensyn til at

17 sosialhjelpsutgiftene antakelig må tilføres betydelig mer midler, og at økningen i folketallet fører til økte utgifter, jfr f eks Barnehagebruksplanen (k-sak 025/10). Dette betyr at de budsjettrammene som ble lagt inn i vedtatt økonomiplan for 2011, blir om lag uendret. Dvs at de innstrammingstiltakene som ble illustrert i økonomiplanheftet (side 131) og lagt inn i sektor-rammene, i utgangspunktet må legges inn i budsjettforslaget for å oppnå budsjettbalanse. Nå ble det understreket ved fjorårets behandling at dette var illustrasjoner av innstrammingstiltak. Administrasjonen vil selvsagt arbeide mer i budsjettprosessen med å vurdere om det nå er andre tiltak som er mer aktuelle som innsparingstiltak. Rådmannen vil likevel be formannskapet drøfte om det nå ønsker å gi spesielle signaler til administrasjonen om de tiltakene som er foreslått, evt andre forslag som bør ses på i budsjettprosessen. Formannskapet vurderer selv om dette er en sak som bør legges frem for kommunestyret. 5. Oppsummering Det er ønskelig å få fastsatt arbeidsform og tempoplan nå. Til neste møte i formannskapet (19.10) regner rådmannen med å legge fram en ny sak med et mer konkret grunnlag for drøfting av de overordnede prioriteringene for utarbeidelsen av forslaget til økonomiplan/budsjett. Saken blir lagt frem til drøfting.

18 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato Kommunestyret 060/10 Formannskapet Saksbehandlar: Harald Berglie Sak - journalpost: 10/ /16681 Rapportering og statistikk august 2010 Rådmannen si innstilling: 1. Saken oversendes kommunestyret med anbefaling om at opplegget for oppfølging av vedtak blir innført som beskrevet i saken. 2. Saken for øvrig blir tatt til orientering. Bakgrunn for saka: Rådmannen har i senere tid lagt fram div statistikk og oversikter i enkeltsaker. Oversikt over tomtesituasjonen har vært lagt fram ved flere anledninger og i år er utviklingen i skatteinntektene slik at det er naturlig å legge fram hyppige saker om situasjonen. Kommunestyret har etterspurt sak om oppfølging av vedtak. Formannskapet er orientert om at rådmannen har arbeidet med å samordne disse sakene til en jevnlig rapportering om sentral styringsinformasjon. Forslaget er at det omtrent annen hver måned blir lagt fram oppdatert informasjon for formannskapet om sentrale forhold, likeså vil administrasjonen legge fram tilsvarende saker for hovedutvalgene om forhold vedr deres virksomhetsområder. Til formannskapet foreslår rådmannen rapportering om befolkningsutvikling, tomtesituasjonen, igangsatte boliger, sysselsetting og skatteutviklingen. (Rapport om regnskapsutviklingen kommer som før pr og pr 01.09). Det er aktuelt å supplere etter hvert med oversikt over utviklingen i sykefravær samt oversikt over ledige stillinger. Til hovedutvalgene er det allerede mye informasjon som legges fram. Her er det aktuelt å supplere og samle til jevnlig framlegging av informasjon om f. eks karakterutviklingen, elevplasser i offentlig skole kontra private skoler, utviklingen i barnehageplasser og evt. ventelister, spesialundervisning, antall som benytter seg av kultur- og fritidstilbud m.m. Videre belegg og etterspørsel etter sykehjemsplass/omsorgsbolig, alders/trygdebolig, avlastingstilbud, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, ventelister for å komme til lege og fysioterapi, oversikt over flyktningesituasjonen, sosialhjelp og Kvalifiseringsprogram (nav). Utvalg for tekniske saker og næring vil også få oversikten over igangsatte boliger og tomtesituasjonen. Utvalget vil få disse dataene sett i forhold til inngåtte utbyggingsavtaler. Videre er det aktuelt å rapportere sysselsettings- og næringsdata. Kommunestyret har bedt om å få en sak via formannskapet om oppfølging av vedtak. Det reiser seg en del spørsmålsstillinger om hvilke saker som er av en slik art at det er naturlig med særskilt tilbakerapportering på hvordan oppfølgingen av vedtaket går. Rådmannen antar at kommunestyret ønsker tilbakemelding i saker der det av vedtaket går fram at det

19 skal utføres en konkret handling og i saker der kommunestyret konkret ber om ny sak/informasjon eller lignende. Ut fra denne antagelsen har rådmannen gått gjennom kommunestyreprotokollene fra og har satt opp vedlagte liste for å se konkret om en slik liste kan gi tilstrekkelig oversikt over hvordan sakene er/blir behandlet. Listen er utarbeidet sammen med politisk sekretariat som dersom kommunestyret finner formen akseptabel vil kunne ajourføre listen og legge den jevnlig fram for formannskapet (evt kommunestyret om kommunestyret ønsker det) som en del av saken om Rapportering og statistikk. Rådmannen vil anbefale både bruk av listeformen som vist i vedlegg samt tilbakemeldingen som beskrevet. Listen som nå legges fram er relativt lang siden den inneholder alle saker som er ferdigbehandlet etter Slike saker vil bli tatt ut av listen fortløpende når rapporteringen kommer i gang, og da vil listen bli vesentlig kortere og mer oversiktlig. Om innholdet i rapportene Skatt (ingen tabell vedlagt) August er en måned med liten skatteinngang. Måneden er ikke ute når dette saksforelegget skrives. Så langt i måneden er det ikke noe som gjør at en bør justere eller supplere den prognosen for skatteinngang 2010 som rådmannen har lagt fram ut fra skatteinngangen pr Befolkningsutviklingen (jf vedlagte tabell) I vedlagte tabell er det vist befolkningsutviklingen i Klepp, Time og Hå kvartalsvis fra 1. kvartal 2009 til og med 2. kvartal Mens tilveksten i Hå var ca 100 pr i 2009, er den økt til ca 150 i 1. og 2. kvartal Årsaken er økt innflytting fra utlandet. Det gjøres oppmerksom på at tallene fra SSBs side oppdeles slik at gruppesummer ikke alltid stemmer i forhold til totaltall. Der det er slike uoverensstemmelser, har administrasjonen satt tallene i ( ). Det er minimale avvik, og de er ikke av vesentlig betydning for tolkningen av tallene. Igangsatte boliger (jf vedlagte tabell) I vår lå nybygging av boliger etter kommuneplanens måltall på gjennomsnittlig 120 boliger pr år. I juni og juli har igangsettingen skutt fart, og en er nå over prognosen. Årsaken er to-delt; en oppsamling av oppstart pga kald vinter samt en framskynding av søknader om igangsetting for å komme inn under gammel ordning før nye byggeforskrifter ble satt i verk Tomtesituasjonen (jf vedlagte oversikt) Det vises til kommentarene til de enkelte felt i tabellen. Rapportering kommunestyret oppfølging av vedtak (jf vedlagte tabell) Se kommentarer ovenfor. Vedlegg: 1 Befolkningsutviklingen 2 Igangsatte boliger 3 Tomtesituasjonen 4 Rapportering kommunestyret

20

21

22

23 3100 Kommunale boligområder Innløst/rest Areal da Antatte boenheter Pris pr tomt Vedtak Avtalt innløst da Dalabekk (Nærbø) ,- pr m f-113/99 Toppafeltet (Varhaug) Austmarka (Vigrestad) Stokkelandsmarka I Stokkelandsmarka II f-19/09 Merknad 0 Omdisponerte friområder. Deler av dette tilbudt i forslag til avtale om makebytte, ny omkjøringsveg Bjorland 0 2 tomter igjen, tilbudt trekte reserver etappe tildelt (3 tomter) + felt H Utsolgt f-337/91 12 ( etappe) f-75/08 6 (3 etappe) etappe 3 eneboligtomter ledige (tilbakesolgt). 3 etappe; 6 tomter tildelt 4 og 5 etappe under opparbeiding Kvermefloen (Brusand) 0 Vurderes utbygd av SI-bygg Nylund I Utsolgt. f-74/02 Nylund II 26 Ikke vedtatt 2-etappe blir ca.26 boenheter 3250 Kommunale næringsområder Bjorhaug I (Nærbø) 0 157,5 m f-19/02 Utsolgt Bjorhaug II 54 Solgt til Risabygget AS Kviamarka I 19 Auksjon m/minstepris 0 Vedtatt salg er kansellert Kviamarka II Auksjon 100 Solgt til Tine BA m/minstepris Tjemslandsmarka 0 Ikke vedtatt 30 Reg.plan under utarbeiding

24 Stokkelandsmarka Ca ,- m f-67/02 Brusand (nord for Ca 20 parkeringsplassen) Skoga, Sirevåg Ca.60 Auksjon m/minstepris (450,- m2) f-48/09 0 Utsolgt. Avtaler om innløsing Stokkelandsmarka sør er godkjent. Reguleringsplan under behandling Opparbeidet ca.67dekar (hvorav 52 er kommunalt) Nylund, Sirevåg Ca 25 0 Masse må sprenges bort Sievåg havn Sjøbodtomter 8 500,- m f-31/06 5 ledige for yrkesfiskere Ytre Vågen bunkerstomt Ind 14c og b, 15a 24,8 Ikke vedtatt Ikke opparbeidet Grovkalkyle: 2000 m2 inkl. kai og utsprengn. Ind.11 Ikke vedtatt Kommunen eier halve tomten Kråhagen Ca. 2,5 Ikke vedtatt Ikke opparbeidet Grovkalkyle: 1000 m2 Ind.10 5,3 Ikke vedtatt Mur og sikring gjenstår Grovkalkyle: m2 Vågsbunnen (K/1 F/K/B Nordsiden Ind 1,2,5a og b 3,3 Ikke vedtatt Høy opparbeid- Elseskostnad ,- m f-31/06 Kai m.m. må bygges. Kun fiskerirelatert. Privat boligutbygging: Rosk øst for Edlandsbakken (Nærbø) Motlandsmarka sør for Ringvegen(Nærbø) ca 300 boenheter (antatt ). Utbyggingsavtale med kommunen foreligger (Block Watne) ca 150 boenheter. Utbyggingsavtale med kommunen foreligger (SI-Bygg, Mesterbygg Jæren og Team Bygg). Uregulert del ca.ytterligere 50 boliger. Bratlandsmarka (Varhaug) Reiestadmarka (Varhaug) Utbygges av Block Watne. Ca 165 boliger Ca.160 boliger. Godkjent reg.plan. Private interesssenter arbeider med utbyggingsplaner

25 Øvrige områder er i kommuneplanen satt av til boligbygging: Stokkelandsmarka Brusand Stokkelandsmarka Nord. Reg.plan er vedtatt. 1 og 2 etappe er solgt. 3 etappe er tildelt. 4-5 etappe er under opparbeiding, og ventes klargjort i løpet av Ca. 120 boliger innenfor hele reguleringsområdet. Ytterligere områder til ca boliger er avsatt. Kvermefloen. Ca 30 boliger. Må omreguleres for å oppnå større grad av utnytting. Kan da risikere krav om byggebegrensninger mot jernbanen. Ligger lavt i terrenget og vann og avløp må pumpes. Sirevåg Skorane Ca boliger, Oddane Ca. 20 boliger, Sirevåg sentrum Ca boliger, Kråhagen Ca. 12 boliger

26 Rapportering kommunestyret Styre / Utval Dato Sak nr Saktittel / Oppfølgingstema KST /09 Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget får mynde til å oppdatera/rullera planen i perioden. Oppdatert plan vert sendt KST til orientering. KST /09 Løa i Lensmannsgarden. Det opprettes et hurtigarbeidende politikerutvalg, med definerte oppgaver. Rådmannen avgir sekretær. KST /09 Trafikksikkerhet i Hå. Ungdomsrådet blir bedt om å komme med forslag til tiltak. KST SPM K.N-Varhaug ber om informasjon om tomtesituasjonen i Stokkelandsmarka før sommerferien. KST /09 Klokkartunet Varhaug utbygging. KST ber om en sak ang. demensbygg på Klokkartunet før sommerferien, innen 18. juni KST ber rådmannen vurdere å byggja dei to bygga i eit byggetrinn. KST /09 Gjennomgang av den kommunale organisasjonen. KST utsetter saka og kjem tilbake til dei innspela som har kome, der desse har vorte vurdert av rådmannen før ferien. KST /09 Årsrapport for Hå kommune Oversendelsesforslag: - Hå kommune tar opp arbeidet med omsorgsplanen slik at vi kan ha ein fullt ferdig plan før denne perioden går ut. Ansvar Status Utval Admin Ferdig Kommentar KTR UTV A X Jfr. KST 030/09 UR X Jfr. KST 051/09 A X Jfr. KST 044/09 A X Jfr. KST 033/09 A X Jfr. KST 031/09 Pågår - Hå kommune tar kontakt med nabokommunane for å sjå på A X Jfr. KST 034/09 muligheitane for eit samarbeid om barnevernet. - Sak om oppfølging av vedtak via FSK til KST A X Denne saken - Det skal etablerast ein kommunal pris for god byggeskikk. T&N A X Jfr. KST 004/10 Utval for tekniske saker og næring får i oppgave å ta seg av dette med sak til KST før budsjettmøtet Rådmannen leggjer fram sak for utvalet til fyrste møte etter ferien. KST= Kommunestyret T&N= Hovudutval for tekniske saker og næring INT= interpellasjon FSK= Formannskapet H&S= Hovudutval for helse og sosialsaker SPM= spørsmål KTR= Kontrollutvalget O&K= Hovedutval for opplæring og kultur UTV= Særutvalg KPL= Kommuneplanutvalget UR= Ungdomsrådet

27 Styre / Utval Dato Sak nr Saktittel / Oppfølgingstema KST /09 Forvaltningsrapport Evaluering av barnehagesektoren. Rapporten blir oversendt utval for opplæring og kultur for uttale, før endelig behandling i KST. KST /09 Forvaltningsrapport Evaluering av barnehagesektoren. Rapporten oversendt rådmannen for videre oppfølging. Kontrollutvalet får melding innan og rapporterer videre til KST. KST /09 KST /09 Løa i Lensmannsgarden. Barnehage. - KST ber rådmannen om å leggje fram ei sak med forslag til korleis barnehagen sitt behov for bu for uteleiker, kan løysast. - KST ber rådmannen leggja fram ei sak for utval for tekniske saker og næring med forslag til parkeringsløysning. - KST ber utval for tekniske saker og næring vurdera om det på sikt kan etablerast parkeringsplasser til løa/barnehagen sør for Varhaugvegen. Klokkartunet Varhaug utbygging. Saka blir utsett. KST ber om ei sak kor ulike alt. blir utgreidde med kostnadsoverslag. Det blir eit KST-møte så snart som råd etter utval for helse- og sosialsaker og FSK har vurdert alternativa. OF S. Ånestad: Kommunestyret ønskjer at politisk nivå skal ta meir del i planlegging og gjennomføring av kommunale byggjeprosjekt. Kommunestyret vil derfor be rådmannen leggja fram ei sak for formannskapet der spørsmålet vert drøfta. Målet er at KST kan etablera ei ordning i møte den 10. september. KST /09 Barneverntjenesten i Hå. KST ber ordfører og rådmann ta saken opp i Jærrådet. KST /09 Trafikksikkerhet i Hå. KST ber ordføreren ta kontakt med Ungdomsrådet for en videre dialog. KST /09 Forslag til reguleringsplan for Ogna Camping plan Saka utsett. Ansvar Status Utval Admin Ferdig Kommentar O&K A X Jfr. KST 028/09 KTR A Pågår A X Jfr. KST 052/09 T&N A Ein del av reguleringssaken T&N A X Oversendt kommuneplanutvalet H&S FSK A X Jfr. KST 054/09 FSK A X Muntlig tilbakemeldt og drøftet i FSK. A Pågår A X Jfr. KST 051/09 A Etter ønske fra grunneier

28 Styre / Utval Dato Sak nr Saktittel / Oppfølgingstema Ansvar Utval Admin. Ferdig Kommentar KST /09 Trafikksikkerhet i Hå. O&K A Pågår Saka vert sendt over til utval for opplæring og kultur. OF E.H Mong KPL A Pågår - Trafikksikkerhet får et spesielt viktig fokus i kommuneplanarbeidet. - Det utarbeides et trafikksikkerhetsprosjekt med undervisning og A Til vurdering konferanse/alle ungdomsskule elever KST /09 Bø skule nybygg/ rehabilitering. Avklare evt. fornminner. KST forutsetter byggestart i 2011 A Avventer utgraving AMS KST /09 Rådhuset planer. UTV A X Jfr. KST Utvalg nedsatt. KST /09 Felles senior- og brukarråd Saka utsett til våren 11. KST /09 Budsjett Betalingssatser opplæring og kultur. A X KST 003/10. KST ønsker en gradert betalingsordning for SFO og kulturskulen. KST /09 Budsjett Gebyr for kart og oppmåling. KST ber om en sak om gebyr for plansiloer og gjødselkummer til februarmøtet. T&N A X KST 005/10 KST /09 Økonomiplan Budsjett- og forskotsvedtak KST ber om en sak om at boliger for eldre og funksjonshemma blir oppgradert til prinsipper for universiell utforming. A Status Pågår -KST ber om ei sak om Psykiatribygg ( vinkelbygget) på Klokkartunet A X H&S KST ber rådmannen legge fram en sak der kjøp eller leie av en eller to leiligheter i utlandet vurderes KST /10 Framtidig organisering av skatteoppkrevjarkontor. Rådmannen blir beden om å arbeide videre med saka. KST /10 Profilering/utvikling matregion Jæren. Saken utsettes og sendes tilbake til FSK. KST INTP KST ber om en sak om hvilken rolle kommunen evt. kan ha for å medvirke til en god prosess for å få mest mulig ut av Meieritomta. A X KST 021/10 A Pågår FSK A X Jfr. FSK 035/10 A Pågår

29 Styre / Utval Dato Sak nr Saktittel / Oppfølgingstema KST /10 Rådhuset. Sluttrapport og anbefalinger fra utvalget. Formannskapet arbeider videre med saka og vurderer arealbehov, økonomi, tidsplan og vedlikehald av gamalt rådhus. KST /10 Årsrapport for Hå kommune Oversendelsesforslag: KST ber utval fra tekniske saker og næring om å kostnadsberekne gatelys Stavnheim Waldeland og å vurdere å ta det inn i prioriteringsliste. KST /10 Plan Reguleringssak-Lensmannsgarden. -KST ber rådmannen fremja forslag til skiltplan for området, der Løehagen blir skilta med Parkering forbudt. Ansvar Status Utval Saks- Ferdig Kommentar Beh. FSK A Jfr. FSK T&N A Vil bli vurdert ved revideringa av prioriteringslisten A Pågår -KST ber rådmannen utarbeide forslag til midlertidige p-plasser. A Pågår KST INTP -M.Jelsa INTP om barnehagetilbodet. Pågår KST oversender INTP til utval for opplæring og kultur. O&K A -E.H. Mong INTP om private avrusningsplasser. H&S A Jfr. H&S 019/10 KST oversender INTP til utvala for opplæring og kultur og helse- og O&K sosialsaker. V://sentralbord/berglie/liste over saker KTS.doc

30 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/10 Formannskapet Saksbehandlar: Lars Kolnes Sak - journalpost: 09/ /16385 Oppfølging av rådhusutvalgets arbeid Rådmannen si innstilling: Bakgrunn for saka: Kommunestyret fattet i møte , sak 014/10, følgende vedtak: Kommunestyret tar saka frå utvalet til orientering. Formannskapet arbeider vidare med saka og vurderer arealbehov, økonomi, tidsplan og vedlikehald av gamalt rådhus. Vedlagt følger kommunestyresaken og sluttrapporten fra utvalget Vedlegg: 1 Sluttrapport fra utvalget 2 Kommunestyresak 14/2010

31 SLUTTRAPPORT FRA RÅDHUSUTVALGET 1.Utvalgets mandat og medlemmer. Saka om planer for rådhuset på Varhaug ble lagt fram for formannskapet 24.nov 2009 og kommunestyret 10.des Kommunestyrets vedtak var: KS-066/09 Vedtak: 1. Kommunestyret setter ned et utvalg som i samsvar med saksframlegget skal utrede forskjellige alternativ og komme med en anbefaling på hva en skal gjøre med rådhuset. 2. Utvalget skal bestå av sju personer med følgende sammensetning: Fem medlemmer fra kommunestyret hvor av ett velges som utvalgets leder, Rådmann og ett medlem fra arbeidstakerorganisasjonene. Rådmannen holder sekretariat for utvalget. 3. Kommunestyret velger følgende medlemmer: Mons Skrettingland Liv Lende Olsen Aage Haver Magnar Mattingsdal Grete Hove Vikedal Utvalget velger leder. Arbeidstakerorganisasjonene valgte senere Tone Å. Engelsvoll som sitt medlem i utvalget. Rådmannen møtte personlig. 2.Arbeidet i utvalget Magnar Mattingsdal ble valgt som utvalgets leder i utvalgets første møte. Utvalget har avholdt 4 møter. Det er ført en relativt fri diskusjonsform på møte, likevel slik at utvalget har samlet seg til en konklusjon i slutten av hvert møte. Det er skrevet referat fra alle møtene der det er søkt å gjengi de viktigste punkter som ble tatt opp på møtet. Rådmannen har engasjert to firma til hjelp med utredninger og analyser. Arkitektfirmaet Trodahl arkitekter har gjort analyser og utredninger. Rådgivende ingeniørfirma Procon as har utredet bygningstekniske problemstillinger i forhold til muligheter for påbygg på eksisterende bygninger etc. Representanter for begge firma har deltatt på de tre første møtene. Arkitektfirmaets sluttrapport ble presentert på utvalgets møte Det var enighet blant utvalgets medlemmer at firmaets arbeid var bra og at rapporten var til stor nytte for utvalget. 3.Hovedkonklusjon Hovedkonklusjonen er at utvalget anbefaler å bygge nytt. Bygget tilfredstiller ikke dagens krav. Kostnadene ved rehabilitering er for store ut fra hva en får igjen. Utvalget har vurdert muligheten for å bygge på nye etasjer på eksisterende bygg. Dette medfører store kostnader da eksisterende bygg ikke er dimensjonert for dette, og løsningen anbefales

32 ikke. Løsninger med tilbygg ved siden av eksisterende bygninger er også vurdert, og utvalget anbefaler heller ikke disse. Utvalget går også inn for å samlokalisere helse- og sosialadministrasjonen og PPT-kontoret med rådhuset. Begrunnelsen for utvalgets vurderinger finnes i det følgende. 4. Utvalgets vurderinger a) Samlokalisering av administrasjon Ifølge utvalgets mandat skulle det vurderes en samordning av enkelte administrative, merkantile og faglige funksjoner i kommunen. I denne forbindelse ble det laget en utredning for forskjellige alternativer til samlokalisering. Utredningen ble lagt fram for utvalget til møtet 1.mars Det legges fram tre alternativ i denne utredningen: Alternativ1: Helse- og sosialadministrasjonen samlokaliseres med rådhuset. Alternativ 2: Helse- og sosialadministrasjonen og PPT samlokaliseres med rådhuset. Alternativ 3: Helse- og sosialadministrasjonen, PPT og barnevernet samlokaliseres med rådhuset. Utredningen vurderer de forskjellige alternativ og konklusjonen er i korthet at det anbefales å bruke alternativ 2 i den videre planlegging. Begrunnelsen er at en mener det er synergieffekter å hente ved å samle personale som arbeider med økonomi, lønn, sentralbord og ledelse. Når barnevernet ikke tilrådes flyttet så er det fordi de i sitt arbeid er knyttet tett opp imot andre tjenester som er lokalisert på Nærbø. Utvalget slutter seg til alternativ 2. b) Den framtidige veksten Det er i rådmannens utredning som nevnt tideligere også drøftet spørsmålet om framtidig befolkningsøkning og administrasjonsbehov. Ihht SSB s estimat vil en sannsynlig utvikling av befolkningstallet i Hå kommune være ca i 2030 mot ca i dag. Dette er en økning på ca 34 %. Utvalget mener det er framtidsrettet å ta høgde for en økning i administrasjonen på ca 20 % i samme periode som over. Denne forutsetning er lagt til grunn i arkitektenes utredning. c) Politisk virksomhet I utvalgets diskusjoner har en vært innom viktigheten av å skape gode møterom for den politiske virksomheten. Dette gjelder både større møterom som kommunestyresal, men også mindre møterom til politisk virksomhet. Disse forutsetningene er lagt til grunn i arkitektenes utredning.

33 d) Vurdering av forskjellige løsninger. Det totale areal som er lagt til grunn i hht de overnevnte punktene og som er videreført i arkitektenes arbeid og skisser er 5200m2. Areal til evt. Parkeringskjeller eller parkeringsanlegg kommer i tillegg. Med bakgrunn i disse forutsetningene ble arkitektfirmaet Trodahl arkitekter med hjelp av Ludo arkitekter satt i gang med å utrede forskjellige muligheter for rehabilitering, tilbygg og nybygg for prosjektet. Utvalgets medlemmer ønsker å presentere de forskjellig løsningene sammen med kostnadsoverslag. I denne tilknytning er det viktig å huske på at dette er grove kostnadsoverslag som det knytter seg usikkerhet til. Basert på utvikling i priser på nybygg og erfaringer fra andre tilsvarende prosjekter er det valgt å justere overslagsprisene for nybygg til ,- pr. m2 mot ,- pr. m2 i kst.sak 066/09. Det er også tatt med rivekostnader med 1.000,- pr m2 som et eget kostnadselement i disse overslagene. Estimering av kostnader for parkeringskjeller blir en sak som foreløpig har høy grad av usikkerhet så lenge størrelse og utforming av dette ikke er klart. En parkeringskjeller på ca 1000m2 vil sannsynligvis dekke en god del av de tilsettes parkeingsbehov, slik at en utvendig parkeringsplass på bakkeplan i hovedsak kan reserveres for kunder og besøkende til rådhuset. I alle tilfelle kan en velge, med de usikkerheter som foreligger, å ta med en parkeringskjeller på ca 1000m2 med overslagspris på ,- pr m2 for alle alternativene. Totalt 15,0 mill. I forhold til løsninger kan alternativene oversiktsmessig settes opp slik: Alternativ A. Beholde og rehabilitere eks. bygninger + tilbygg Forutsetningen her er at en rehabiliterer eksisterende bygningsmasse, men at den beholdes i funksjon og utseende slik som i dag. Den nødvendige utvidelse av kontorareal (og parkering) må settes opp som et eget bygg i flere etasjer. Fordelene her er i første rekke at nybyggarealet reduseres til et minimum. Og mulighetene for en mindre investeringskostnad er til stede. Ulempene er knyttet opp til den vanlige problemstillingen i forhold til rehabilitering av eldre bygninger. De gamle bygningsdeler som beholdes vil alltid sørge for at bygget ikke kan sammenlignes med et nytt bygg mht drift, vedlikehold etc. Planmessig vil det bli lange avstander. Det kan bli vanskelig å lage gode sammenkoplinger nytt og gammelt bygg grunnet forskjellige etasjehøyder. Arkitektonisk kan det være vankelig å lage et godt totalinntrykk. Kostnadsmessig kan det skisseres slik: Rehabilitering og oppussing eks bygninger Jf. kostnadsoverslag i kst. Sak 066/09: Nybygg ,- x 1500 m2 Parkeringsanlegg i kjeller 1000m2 SUM 52,1 mill 45,0 mill 15,0 mill 112,1 mill

34 Alternativ B. Beholde og rehabilitere 58 bygg. Rive 73 bygg + tilbygg Forutsetningene her er at en rehabiliterer eksisterende 58 bygg og at 73 bygget rives. Den nødvendige utvidelse av kontorareal (og parkering) må settes opp som et eget bygg i flere etasjer. Fordelene her er som i alternativ A at nybyggarealet reduseres og at investeringskostnaden kan bli mindre enn ved kun nybygg. Riving av 73 bygget gir muligheter for et bedre og større uteareal/plass foran rådhuset. Ulempene er tilsvarende som for alternativ A. Kostnadsmessig kan det skisseres slik: Rehabilitering og oppussing av 58 bygg: 33,6 mill (jf kst sak 09/66) Rivekostnader 1615 x 1000,- pr m2: 1,6 mill Nybygg 3094 x ,- pr m2: 92,8 mill Parkeringsanlegg i kjeller 1000m2 15,0 mill SUM: 143,0 mill Alternativ C. Beholde 73 bygg. Rive 58 bygg + tilbygg Forutsetningen her er at en rehabiliterer 73 bygg og at 58 bygget rives. Den nødvendige utvidelse av kontorareal (og parkering) må settes opp som et eget bygg i flere etasjer. Fordelene her er som i alternativ A og B at nybyggarealet reduseres og at investeringskostnaden kan bli mindre enn ved kun nybygg. 73 bygget er sannsynligvis også enklere/rimeligere å rehabilitere enn 58 bygget. Ulempene er tilsvarende som A og B. Likevel slik at rehabilitering av 73 bygget er et enklere prosjekt rent teknisk enn rehabilitering av 58 bygget. Kostnadsmessig kan det skisseres slik: Rehabilitering og oppussing av 73 bygg: Rivekostnader 2106 x 1000,- pr m2: Nybygg 3585m2 x ,- pr. m2: Parkeringsanlegg i kjeller 1000m2 SUM: 18,5 mill 2,1 mill 107,6 mill 15,0 mill 143,2 mill Alternativ D. Beholde 1958 bygg og bygge på i høyden. Forutsetningen er at en prøver å bygge på 58 bygget i høyden. Mulighetene for påbygg er undersøkt av rådgivende ingeniørfirma Procon for både 58 bygget og 73 bygget. Konklusjonen er at ingen av byggene er dimensjonert til påbygg med ekstra etasjer. Løsninger med påbygg vil dermed medføre store kostnader, og det anbefales ikke å gå videre med disse løsningene.