Protokoll fra Norsk Vanns årsmøte 2016

Transkript

1 Protokoll fra Norsk Vanns årsmøte 2016 Møtedato: 6. september 2016 Sted: Scandic Nidelven, Trondheim Møteleder: Morten Finborud, Hias IKS Deltakere: Kommune/selskap/firma: Etternavn: Fornavn: Alta kommune Uglebakken Trond Einar Asker kommune Ekerholt Kari Aurskog-Høland kommune Holt Sylvei Bamble kommune Olsen André Lindkjen Bergen kommune Erdal Randi Bergen kommune Sekse Magnar Bærum kommune Sætre Knut Bjarne DIHVA IKS Bergo Arne Drammen kommune Buind Helle Driftsassistansen i Østfold IKS Jantsch Tor Gunnar Farsund kommune Larsen Hans Kristian GIVAS IKS Rolsdorph Hanne Gjerdrum kommune Gudim Monica Gjøvik kommune Tufto Asbjørn Glitrevannverket IKS Eek Arild Harstad og Kvæfjord kommune Bergersen-Wartena Elleke Helgeland Driftsassistanse VA Larsen Bård Hias IKS Finborud Morten Hias IKS Riise Mai Kemira Sanna Ove Kristiansand kommune Børresen Steinar Kristiansand kommune Lilletvedt Terje Larvik kommune Nilsen Atle Larvik kommune Stafne Tore MOVAR IKS Sundby Johnny Norconsult Håkonsen Tor

2 Side 2 av 4 NIVA Tryland Ingun NRV IKS / NRA IKS Murud Ståle NRV IKS / NRA IKS Rawcliffe Markus NRV IKS / NRA IKS Trømborg Thomes Os kommune Andersland Tore Oslo kommune, VAV Grande Sigurd Oslo kommune, VAV Hult Frode Porsgrunn kommune Holte Anne Berit Porsgrunn kommune Krogstad Torbjørn Porsgrunn kommune Kåss Robin Powel AS Røstum Jon Rana kommune Sandstedt Hilde Sandnes kommune Ohr Kjersti Skien kommune Jenssen Finn Sogndal kommune Aanestad Jostein Stavanger kommune Furre Jarle Stjørdal kommune Baustad Geir Sweco Norge AS Brauer Herman Chr. Sweco Norge AS Enander Lars Sweco Norge AS Liane Svein Forsberg Tromsø kommune Vangdal Arne Christian Tromsø kommune Stenersen Jan Trondheim kommune Greiff Johnsen Kristin Tønsberg kommune Skjønhaug Monica Tønsberg renseanlegg IKS Fidjeland Jørgen Ullensaker kommune Langnes Maria Ullensaker kommune Tranum Ingar Vannassistansen i Vest-Agder Hunsbedt Magne Vannassistansen i Vest-Agder Lorentzen Magne Vannassistansen i Vest-Agder Andersen Arne VEAS Moursund Øystein Vestfold Vann IKS Breyholtz Tanja Verdal kommune Kotheim Bård Ålesund kommune Jahren Sigrun 40 stemmeberettigede medlemmer var representert på møtet. Det deltok 11 øvrige personer fra andelseierne, 9 fra tilknyttede organisasjoner / observatører og 9 fra sekretariatet i Norsk Vann. I alt var 69 personer tilstede.

3 Side 3 av 4 Sak Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige) Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Som møteleder ble Morten Finborud, Hias IKS, valgt Til å underskrive protokollen ble følgende valgt: Jørgen Fidjeland, Tønsberg renseanlegg IKS Elleke Bergersen-Wartena, Harstad og Kvæfjord kommune Regnskap og disponering av overskudd Regnskap for Norsk Vann BA 2015 ble godkjent 2. Regnskapsoverskuddet på kr ble avsatt til likviditetsfondet Styrets årsberetning 2015 Styrets årsberetning for 2015 ble godkjent Revisjon av Norsk Vanns strategiplan Revidert strategiplan for Norsk Vann ble vedtatt som vist i vedlegg 1 (vedlegg 1 til protokollen) Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen 1. Årsmøtet tok til orientering status og planer om videre arbeid med en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen 2. Årsmøtet ba styret vurdere de synspunkter som fremkom i årsmøtet, i sitt arbeid med forslag til overordnede mål 3. Årsmøtet ba styret legge frem for årsmøtet 2017 forslag til overordnede bærekraftmål for vannbransjen, samt en meny med aktuelle delmål og indikatorer for bærekraftarbeidet i den enkelte kommune og virksomhet Prioriteringskriterier i Norsk Vanns prosjektsystem Prioriteringskriterier i Norsk Vanns prosjektsystem, som ble vedtatt av årsmøtet 2015, har vist seg å fungere tilfredsstillende og legges til grunn for hele programperioden Endring av Norsk Vanns vedtekter Reviderte vedtekter for Norsk Vann ble vedtatt som vist i vedlegg 1 (vedlegg 2 til protokollen)

4 Side 4 av 4 Sak Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige) Årsavgifter og prosjektkontingent 2017 Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2017 ble vedtatt som vist i vedlegg 1 (vedlegg 3 til protokollen) Budsjett 2017, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler 1. Budsjett for Norsk Vann 2017 ble vedtatt som vist i vedlegg 1 (vedlegg 4 til protokollen) 2. Revisors honorar settes til kroner for Nye andeler tegnes til pari kurs Godtgjørelse for styrets medlemmer 1. Styrets leder får kr ,- per år. Lederens deltakelse i styremøtene honoreres i tillegg som for andre medlemmer 2. Styremedlemmer gis en møtegodtgjørelse på kr 3.500,- per møte. Godtgjørelsen skal også dekke eventuelt tapt arbeidsfortjeneste 3. Satsene gjelder fra og holdes uendret til neste vurdering som bør skje innen 4 år 4. Reiseutgifter og utgifter til overnatting dekkes av Norsk Vann etter regning Valg for perioden til neste årsmøte 1. Valgkomiteen i Norsk Vann får følgende sammensetning etter årsmøtet i 2016: - Sigurd Grande, Oslo kommune (leder) - Trude Haug, Driftsassistansen i Nordre Nordland - Ingar Tranum, Ullensaker kommune 2. Som revisor ble Hamar Revisjon AS valgt 3. Styret og fagkomiteer ble valgt som foreslått i vedlegg 1 (vedlegg 5 til protokollen) Trondheim, 6. september 2016 Jørgen Fidjeland Elleke Bergersen-Wartena Vedlegg: 1. Revidert strategiplan for Norsk Vann Reviderte vedtekter for Norsk Vann 3. Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann Budsjett for Norsk Vann Valg på årsmøtet 2016

5 Strategiplan for Norsk Vann (Vedtatt av årsmøtet 2016 vedlegg 1 til protokollen) Visjon Rent vann vår framtid Virksomhetsidé Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Verdigrunnlag Norsk Vann skal være: Troverdig Handlekraftig Samlende Utviklingsorientert Samfunnet forventer at norsk vannbransje: Leverer sikkert, godt og nok drikkevann til kundene hver eneste dag Tar vare på miljøet gjennom sikker transport og behandling av avløpsvann fra kundene Har en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning og produksjon Legger til rette for samfunns- og næringsutvikling Kommuniserer godt med kundene og samfunnet rundt

6 Strategiske mål for Norsk Vann Virksomhetsområde Samfunnskontakt og omdømme Påvirkning av rammebetingelser Utdanning og rekruttering Vannbransjen skal ha egnede rammebetingelser for sin tjenesteproduksjon Kompetanseutvikling og -formidling Mål Norsk Vann skal Norsk Vann legger til rette for at medlemmene skal kunne Vannbransjen Delta i nasjonal debatt og Synliggjøre vannbransjens skal synliggjøre vann og avløp som betydning for bosetting og kommunisere kritisk infrastruktur næringsutvikling godt, være en Utvikle gode Utvikle gode informasjonsstrategier profesjonell informasjonsstrategier lokalt og delta i tjenesteleverandør nasjonalt og delta i utvalgte nasjonale kampanjer og nasjonale kampanjer Opptre juridisk korrekt og framstå som Tilby medlemmene juridisk med god service overfor en viktig kompetansestøtte kundene samfunnsaktør Ha god kundedialog i Nasjonalt Vannbransjen skal rekruttere og beholde personell med aktuell kompetanse Vannbransjen skal utvikle aktuell kompetanse og dele denne på en effektiv måte brukerforum for vannbransjen Fremskaffe årlige tilstandsrapporter for vannbransjen gjennom bedrevann og KOSTRA Fremme en mer bærekraftig vannbransje Ha god dialog og ta egne initiativ overfor relevante myndigheter og politikere Påvirke relevante offentlige utredninger og formelle høringer Samarbeide med nasjonale organisasjoner i saker som tjener felles interesser Påvirke EUs regelverksarbeid gjennom EurEau og nordisk samarbeid Bidra med fakta og utfordringsbilde i diskusjon om organisering av bransjen Påvirke det offentlige utdanningssystemet til å tilby god utdanning innen vannområdet Ha oppdatert årshjul og verktøykasse for rekrutteringsarbeidet i vannbransjen Tilby nasjonal traineeordning gjennom traineevann Bidra til forskning, innovasjon og teknologiutvikling gjennom etablert nettverk i VAnnforsk Utvikle kompetanse i Norsk Vanns prosjektsystem Tilby kurs som medlemmene har behov for Formidle kompetanse gjennom rapporter, møteplasser og nettverk Måle kvalitet og utvikling for egen tjeneste gjennom bedrevann Synliggjøre sine bidrag til en bærekraftig utvikling Delta i Norsk Vanns dialog med myndigheter, politikere og andre organisasjoner når det styrker saken Bidra med synspunkter til saker på høring Delta aktivt i EurEaus faglige kommisjoner Samarbeide med regionale undervisningsinstitusjoner Vise ungdom hvilke jobbmuligheter vannbransjen kan tilby gjennom lærlingeplasser, studentoppgaver, sommerog traineejobber Delta i VAnnforsk og bidra aktivt med å definere sluttbrukernes teknologiutviklingsbehov Delta i Norsk Vanns prosjektsystem Gi ansatte mulighet til å delta på aktuelle kurs Øke kompetansen ved deltakelse i Norsk Vanns nettverk

7 Utfordringer og strategiske satsninger Vannbransjen har følgende hovedutfordringer i perioden: Tilpasning til klimaendringer Utvikle vann- og avløpstjenestene i bærekraftig retning Gjennomføre fornyelse av infrastrukturen Innfri økte krav til kvalitet og sikkerhet For å løse disse utfordringene skal Norsk Vann bidra til at følgende prioriterte resultatmål nås i planperioden: Oppnå bedre sentrale rammebetingelser for vannbransjen, jf. NOU 2015:16 fra overvannslovutvalget og etterfølgende lovendringsforslag til Stortinget Utvikle en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen Det tilbys et attraktivt offentlig utdanningstilbud innen vann og avløp på minst 4 studiesteder med bachelorutdanning Utvikle kurstilbudet iht. kursstrategi for Norsk Vann Utvikle og ta i bruk egnet teknologi i vannbransjen En forutsetning for at dette skal oppnås i perioden er at: Norsk Vann arbeider for at samfunnet erkjenner viktigheten av vann- og avløpstjenestene og de spennende karrieremuligheter vannbransjen gir Medlemskontingenten til Norsk Vann får en moderat økning

8 VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA (Vedtatt av årsmøtet 2016 vedlegg 2 til protokollen) Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet Revidert 1 og 18 etter vedtak på årsmøtet Revidert 2, 15, 17, 18, 19, 20 og 21 etter vedtak på årsmøtet Revidert 3, 5, 8, 13, 14, 15, 18 og 20 etter vedtak på årsmøtet NAVN Selskapets navn er Norsk Vann BA. 2 ADRESSE Selskapets forretningskontor er i Hamar med adresse Vangsvegen 143, 2321 Hamar. 3 FORMÅL Selskapet skal arbeide for samarbeid og bærekraftig utvikling i norsk vannbransje. Selskapet skal fremme og organisere samarbeid mellom norske vann- og avløpsvirksomheter i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål. Selskapet skal ivareta vann- og avløpsvirksomhetenes felles interesser i vannbransjen. Selskapet skal drive på non-profit basis. 4 VIRKSOMHET Formålet søkes oppnådd ved blant annet: Erfaringsinnhenting/-formidling Samarbeid om spørsmål av felles interesse Informasjons- og opplysningsvirksomhet 5 VILKÅR FOR Å ERVERVE ANDEL Som andelseiere i selskapet godtas bare vann- og/eller avløpsvirksomheter, kommuner, private samvirkeforetak og tilsvarende som eier og/eller driver egne anlegg som betjener samfunnets behov for vann- og avløpstjenester. Også kommuner som samarbeider kan erverve andel. Ingen andelseier kan eie mer enn én andel. 6 ANDELSKAPITAL Selskapet har vekslende andelskapital. Ved stiftelsen tegnes minimum 30 andeler á kr 1 000,-.

9 7 GODKJENNELSE SOM ANDELSEIER For å erverve andel i selskapet må skriftlig søknad om godkjennelse sendes selskapets styre som tar avgjørelse. I tvilstilfelle tas spørsmålet opp på årsmøtet. Ved opptagelse av andelseier innbetales andelskapital og det utstedes andelsbevis. Andelseierne er kun ansvarlig for den innskutte andelskapitalen. 8 TILKNYTTEDE ORGANISASJONER Organisasjoner og firma som arbeider innenfor vannbransjen, men som ikke fyller kravene til andelseiere, kan søke om tilknytning til selskapet. Tilknyttede organisasjoner kan delta i årsmøtet, men uten stemmerett. 9 UTMELDING OG UTESTENGING Ønsker en andelseier å avhende sin andel skal avhendelsen gjelde fra nytt kalenderår. Skriftlig melding om dette skal være styret i hende innen 1. oktober året før. Styret kan utestenge en andelshaver fra selskapet dersom kontingent/serviceavgift ikke er betalt etter to ganger skriftlig purring, eller det foreligger annet vesentlig mislighold av forpliktelsene overfor selskapet. Ved utmelding/utestenging tilbakebetales innbetalt andelskapital. Andre rettigheter/forpliktelser bortfaller. Skyldig kontingent/serviceavgift og eventuelt andre mellomværender kan motregnes i andelskapital. 10 FORPLIKTELSER Andelseierne forplikter seg til å sende til selskapets styre opplysninger det blir bedt om angående de respektive anleggs driftsforhold. 11 KONTINGENT OG ANDELSINNSKUDD Årsmøtet fastsetter satser for kontingent/serviceavgift samt kurs for tegning av nye andeler. 12 SELSKAPETS ORGANER Selskapet har følgende besluttende organer: Årsmøtet Styret 13 ÅRSMØTET Årsmøtet er selskapets høyeste ansvarlige myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av september måned. Innkalling til de ordinære årsmøter skjer med minimum 4 ukers varsel. Saksliste sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. I alle saker som blir lagt frem for årsmøtet til avgjørelse, bør det så vidt mulig foreligge innstilling fra styret. Styrets innstillinger i de respektive saker bør sendes andelseierne sammen med sakslisten. Årsmøtet skal behandle følgende saker: Valg av møteleder Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

10 Styrets beretning om selskapets virke i det foregående år Revidert regnskap for det foregående år, revisors beretninger, godkjennelse av regnskap og styrets forslag til anvendelse av overskudd/dekning av underskudd Styrets forslag til budsjett og kontingent/serviceavgift for det følgende år samt kurs for tegning av nye andeler Ramme for handlingsplanen og prosjektvirksomheten de nærmeste år Valg av styre, herunder leder og nestleder, valg av valgkomité, samt eventuelle andre valg, herunder suppleringsvalg Valg av revisor Fastsettelse av honorar for styret og revisor Andre saker etter styrets innstilling Hver andelseier kan være representert med 2 personer. Ved avstemning har hver andelseier 1 stemme. Andelseierne avklarer før årsmøtet hvem som har stemmerett for andelen. Skriftlig avstemning avholdes når én andelseier krever det. Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, avgjøres sakene med simpelt flertall. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. 14 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minimum 4 ukers varsel. Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når minst 1/3 av andelseierne krever det. Andelseiere som ønsker ekstraordinært årsmøte avholdt, sender begrunnet anmodning til styret. For det ekstraordinære årsmøtet gjelder bestemmelsene i 13 så langt det passer. 15 STYRET Styret består av 6 representanter og 3 vararepresentanter som velges av årsmøtet. 1. vararepresentant møter fast i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett når styret ellers er fulltallig. Styrerepresentantene, herunder leder og nestleder, velges for en periode på 2 år, men slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene til styret velges for en periode på 1 år. Styremedlemmenes sammenhengende funksjonstid kan ikke overstige 4 år, mens leder kan ha en sammenhengende funksjonstid i styret på 6 år. Ved beregning av funksjonstid regnes ikke med tid som varamedlem til styret. Minst én av representantene i styret skal være folkevalgt. Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder. Styret skal: Sørge for at årsmøtets vedtak blir gjennomført Treffe avgjørelser og avgi uttalelse om særlig viktige saker Så vidt mulig lage innstillinger i de saker som legges frem for årsmøtet til avgjørelse Fremme for årsmøtet beretning, regnskap, budsjett, herunder kontingent/serviceavgift og kurs for tegning av nye andeler, samt ramme for handlingsplanen og prosjektvirksomheten for de nærmeste år

11 Opprette og oppløse arbeidsgrupper Foreta ansettelse/oppsigelse av direktør (daglig leder) Fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for selskapets ansatte Innstille medlemmer til valgkomiteen Treffe vedtak i alle øvrige saker som ikke er tillagt årsmøtet Styret har fullmakt til å delegere myndighet til direktøren eller til utvalg oppnevnt av styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styrerepresentanter er til stede. Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte det trengs. Styremedlem kan kreve at styret sammenkalles. Ved fravær av styreleder og nestleder velger møtet møteleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de stemmeberettigede har stemt for, ved stemmelikhet det som styreleder har stemt for, og i hans fravær det den valgte møteleder har stemt for. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Et mindretall av styrets medlemmer kan kreve sin oppfatning protokollført. I spørsmål om inhabilitet, følges gjeldende rettsregler i den offentlige forvaltning. De ansatte i Norsk Vann BA gis møte-, tale- og stemmerett i styret med 1 representant, ved behandling av saker som gjelder forholdet mellom Norsk Vann BA og de ansatte. 16 SEKRETARIATET Selskapet skal ha et eget sekretariat. 17 VALGKOMITEEN Valgkomiteen består av 3 personer. Den ene av disse velges av årsmøtet til leder. Valgkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om valg av styret og fagkomiteer. Funksjonstiden er 2 år, men slik at 1 komitémedlem er på valg ett år og 2 medlemmer det neste. For valgkomiteen gjelder samme begrensning i funksjonstid som for styret, jf. 15, 3. ledd. 18 FAGKOMITEER For å tilrettelegge for samhandling med medlemmene, og medlemmene seg imellom, opprettes fagkomiteer for vann, avløp og samfunn. Hovedoppgaver for komiteene vil ligge innenfor følgende områder: Strategier Kompetanse Formidling og synliggjøring Erfaringsoverføring Regelverk og påvirkning av rammebetingelser For å lykkes med dette må komiteene drøfte strategier på eget område, være en aktiv prosjektaktør, bidra til å utvikle virkemidler for formidling, skape møteplasser og bidra med synspunkter på regelverksendringer og rammebetingelser. Komiteene kan ikke gjøre forpliktende vedtak på vegne av Norsk Vann uten etter avtale med styret. Komiteene kan komme med innspill om behov for arbeidsgrupper.

12 Komiteene skal ha hovedfokus på langsiktig arbeid innenfor eget fagområde. Komiteene må imidlertid også ivareta relevante tverrfaglige utfordringer samt internasjonal kontakt som kan understøtte komiteenes arbeid. For å ivareta sine tverrfaglige oppgaver må komiteene søke samarbeid med de andre komiteene, arbeidsgruppene og eventuelt andre aktører med sammenfallende mål. Fagkomiteene består av 9 medlemmer som velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Andelseierne skal ha flertall i komiteene samt leder og nestleder. For komiteene gjelder samme begrensning i funksjonstid som for styret, jf. 15, 2. og 3. ledd. 19 ARBEIDSGRUPPER Styret kan oppnevne, og nedlegge, arbeidsgrupper for å jobbe med aktuelle og situasjonsbestemte problemstillinger som krever svar innenfor en avgrenset tidsramme. Dette vil oftest være tverrfaglige eller overordnede oppgaver, men kan også være faglige tema som ikke naturlig hører inn under komiteenes oppgaver, eller som komiteene ikke har kapasitet til å arbeide med. 20 ENDRING AV VEDTEKTER Endring av vedtektene kan vedtas av ordinært årsmøte når minst 2/3 av selskapets tilstedeværende stemmeberettigede andelseiere avgir stemme for forslaget. Det skal i innkalling til årsmøtet (minimum 4 ukers varsel, jf. 13) oppgis at forslag om endring av vedtektene vil bli behandlet. Dersom forslaget til vedtektsendring ikke kommer fra styret, må det være sendt inn til dette senest 2 måneder før årsmøtet. 21 OPPLØSNING Forslag om oppløsning av selskapet behandles på ordinært årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte. Dersom forslaget ikke kommer fra styret, må det være sendt inn til dette senest 2 måneder før møtet. Avstemning på møtet skal være skriftlig. Dersom det er minst 2/3 flertall for oppløsning av selskapet, sendes forslaget sammen med referat fra behandlingen på møtet, til skriftlig uravstemning blant selskapets andelseiere med en frist på 1 måned til å avgi stemmer. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall. I tilfelle av at selskapet blir besluttet oppløst, skal dets midler overføres til et eventuelt nytt organ, som vil påta seg å videreføre selskapets formål. Alternativt overføres selskapets midler til forskningsformål innen selskapets arbeidsområde. Dersom dette blir aktuelt, skal styret fremme forslag for årsmøtet om hva slags prosjekt midlene skal overføres til. Dette forslaget skal behandles sammen med og på samme måte som oppløsningsforslaget. *************

13 Årsavgifter for Norsk Vann BA 2017 (kroner per år ekskl. mva) (Vedtatt av årsmøtet 2016 vedlegg 3 til protokollen) 1) ÅRSAVGIFT FOR ANDELSEIERE: innbyggere: kr innb.: kr pr innb. over over innb.: som innb pr innb. over ) Dersom en kommune er medlem i et interkommunalt selskap (IKS), som er andelseier i Norsk Vann, betaler denne kommunen 50 % av full kontingent. Det samme gjelder kommuner hvor private andelslag, som betjener mesteparten av kommunen med vann eller avløp, er andelseier. Dersom et IKS med ansvar for enten vann eller avløp er andelseier i Norsk Vann, betaler selskapet 75 % av full kontingent, basert på det innbyggertall selskapet betjener. IKS med ansvar for enten vann, avløp eller begge deler og deres eierkommuner kan avtale annen fordeling hvis ønskelig og melde dette inn innen 1. desember før neste kontingentår. Dersom et IKS har totalansvar for VA-tjenestene til innbyggerne, betaler selskapet full kontingent for alle innbyggere. Den enkelte eierkommune kan bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent for egne innbyggere. 3) Dersom et kommunalt foretak eller et kommunalt selskap er andelseier i Norsk Vann, kan eierkommunen bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent og vice versa. Det er opp til kommunen og foretaket/selskapet å beslutte hvem som betaler full kontingent. Hvis kun en av partene er andelseier, betaler denne uansett full kontingent. 4) Driftsassistanser betaler årsavgift i henhold til samlet befolkningsgrunnlag i medlemskommunene fratrukket innbyggerne i de kommuner som er direkte andelseiere i Norsk Vann. 5) Ved beregning av årsavgifter for kategori 1 4, rundes beløpet opp til nærmeste 100 kr. 6) PROSJEKTKONTINGENT: Kr 2,40 per innbygger. Abonnementsordning for tilknyttede organisasjoner for tilgang til prosjektresultatene: 30 % av satsen for total årsavgift. 7) ÅRSAVGIFT FOR TILKNYTTEDE ORGANISASJONER: (Avgiften for tilknyttede organisasjoner er sammensatt av kontingent på kr. 100,- samt serviceavgift. Serviceavgiften er fradragsberettiget for firma). Rådgivere/servicefirma 1 3 ansatte 4 9 ansatte 10 eller flere ansatte Tillegg for konsernmedlemskap Kontingent + Serviceavgift = Total årsavgift Leverandører Undervisningsinstitusjoner Non-profit org. og myndigheter Andre ) Årsavgiften for avdelingskontorer til firma som er tilknyttede organisasjoner (både rådgivere/servicefirma og leverandører), settes til 25 % av satsen for hovedkontor med 10 eller flere ansatte. Maksimal årsavgift for et firma med avdelingskontorer er 2 ganger satsen for hovedkontoret. 9) Konsernmedlemskap innebærer at alle avdelingskontorer får de samme medlemsrettigheter som hovedkontoret. I tillegg får hele firmaet tilgang til prosjektresultatene.

14 BUDSJETT FOR NORSK VANN 2017 (Vedtatt av årsmøtet vedlegg 4 til protokollen) Drift Inntekter (1000 kr) Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Merknad 2017 Post Kontingenter andelseiere Kontingenter tilkn.org. Kurs- og konferanseinntekter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Kostnader (1000 kr) 5 Lønn, arb.g.avg., sos.kostn. 6 Honorar konsulenter og revisor 7 Kurs- og konferansekostnader 8 Husleie og kontorhold 9 Reise- og møtevirksomhet 10 Info-kostnader og utg. rekr./omdømme 11 Øvrige driftskostnader II Sum driftskostnader III (I-II) Resultat drift I (1) Prosjekter Inntekter (1000 kr) 12 Prosjekter - bundne midler overf påfølgende år IV Sum inntekter Kostnader 13 Prosjekter V Sum kostnader VI (IV-V) Arbeidsinntekt Norsk Vann Totalt Inntekter (I+IV) Kostnader (II+V) Regnskapsmessig overskudd/underskudd (x) Underskudd dekkes av likviditetsfondet Total budsjett 1) Inkluderer 2015 og 2016 posten "Små faglige utredninger/prosjekter" Hamar, 23. juni 2016 Toril Hofshagen/Yngve Wold/ Turid Nybruket (x)

15 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 (Vedtatt av årsmøtet 2016 vedlegg 5 til protokollen) Valgkomiteen består av: Torbjørn Krogstad, Porsgrunn kommune (leder) Trude Haug, Driftsassistansen i Nordre Nordland Ingar Tranum, Ullensaker kommune Toril Hofshagen i Norsk Vann har vært sekretær for komiteen. Valgkomiteen har hatt møter 31. mars, 15. april og 12. mai 2016, samt dialog per mail. Valgkomiteen opplever å få en svært positiv respons på sine forespørsler. Valgkomiteen er glad for at medlemmene i Norsk Vann på den måten viser vilje og ønske om å bidra aktivt i organisasjonens arbeid, gjennom å stille til valg som representanter til styre og fagkomiteer Valg av styre Valgt 1.g. Kommentar Jostein Aanestad, Sogndal kommune 2011 Leder, ikke på valg Robin Martin Kåss, Porsgrunn kommune 2016 Ny nestleder Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune 2013 Ikke på valg Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune 2016 Ny (tidl. 1. vara) Randi Erdal, Bergen kommune 2016 Ny (tidl. 2. vara) Hilde Sandstedt, Rana kommune 2016 Ny (tidl. 3. vara) Vararepresentanter: 1. Tor Gunnar Jantsch, Driftsassistansen i Østfold IKS 2016 Ny 2. Kjell Øyvind Pedersen, IVAR IKS 2016 Ny 3. Kristin Greiff Johnsen, Trondheim kommune 2016 Ny Utgår: Arild Eek, Glitrevannverket IKS 2012 Maks. funksjonstid Trude Rostrup Bertnes, Narvik Vann KF og Driftsassistansen i Nordre Nordland 2012 Maks. funksjonstid Iselin Nybø, Stavanger kommune 2012 Maks. funksjonstid Sigurd Grande, Oslo kommune 2012 Maks. funksjonstid

16 Valg av fagkomiteer Vannkomiteen Valgt 1.g Kommentar Tanja Breyholtz, Vestfold Vann IKS 2011 Leder, ikke på valg Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune 2013 Nestleder, ikke på valg Marcus Rawcliffe, NRV IKS/NRA IKS 2015 Ikke på valg Hilde Bellingmo, Trondheim kommune 2015 Ikke på valg Asle Flatin, Asplan Viak AS 2015 Ikke på valg Hanne Rolsdorph, GIVAS IKS 2014 Gjenvalg Arne Bergo, DIHVA IKS 2014 Gjenvalg Tommy Johansen, Alta kommune 2014 Gjenvalg Elleke Bergersen-Wartena, Kvæfjord og Harstad kommune 2016 Ny Utgår: Geir Baustad, Stjørdal kommune 2011 Maks. funksjonstid*) Avløpskomiteen Valgt 1.g Kommentar Frode Hult, Oslo kommune 2011 Leder, ikke på valg Mai Riise, Hias IKS 2015 Nestleder, ikke på valg Jan Stenersen, Tromsø kommune 2014 Gjenvalg Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune 2015 Ikke på valg Anne-Kari Marsteng, VEAS 2015 Ikke på valg Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS 2015 Ikke på valg Hermann Christoph Brauer, Sweco AS 2015 Ikke på valg Elin Tangen, Driftsassistansen i Buskerud/ Gol kommune 2016 Ny Anne Berit Holte, Porsgrunn kommune 2016 Ny Utgår: Arne Eikefet, Lindås kommune 2011 Maks. funksjonstid*) Hilde Henriksen, Nordreisa kommune 2012 Maks. funksjonstid Samfunnskomiteen Valgt 1.g Kommentar Live Johannessen, Drammen kommune 2011 Leder, ikke på valg Magnar Sekse, Bergen kommune 2014 Nestleder, gjenvalg Sigrun Jahren, Ålesund kommune 2013 Ikke på valg Tor Håkonsen, Norconsult AS 2014 Gjenvalg Gunnar Bjørnson, NRV IKS/NRA IKS 2015 Ikke på valg Magne Reidar Førde, Førde kommune 2015 Ikke på valg Trond Einar Uglebakken, Alta kommune 2015 Ikke på valg Sylvei Holt, Aurskog-Høland kommune 2016 Ny Elisabeth Syversen Mæhlum, Moss kommune 2016 Ny Utgår: Kari Elisabeth Fagernæs, Oslo kommune 2011 Maks. funksjonstid*) Signe Kvandal, Sandnes kommune 2011 Maks. funksjonstid*) *) Fem års funksjonstid, jf. årsmøtevedtak punkt 4: «For medlemmer i fagkomiteene valgt første gang i 2011, gis valgkomiteen fullmakt til å fordele utskiftningen over årene 2015 og 2016»