Protokoll fra Norsk Vanns årsmøte 2015

Transkript

1 Protokoll fra Norsk Vanns årsmøte 2015 Møtedato: 1. september 2015 Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Møteleder: Morten Finborud, Hias IKS Deltakere: Kommune/selskap/firma: Etternavn: Fornavn: Alta kommune Johansen Tommy Alta kommune Uglebakken Trond Einar Asker kommune Funderud Per Øystein Bamble kommune Olsen Andre Bamble kommune Solvang Bjørn Bergen kommune Erdal Randi Bergen kommune Hjelle Hogne Bergen kommune Sekse Magnar Bergen Vann KF Lundekvam Ole Dan Bergen Vann KF Svanberg Jarl-Helmer Bjugn kommune Verban Ingrid Breivoll Inspection Technologies AS Vangdal Arne Christian Bærum kommune Sætre Knut Bjarne Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Halleraker Audun COWI AS Dahl Ola Skår DIHVA IKS Bergo Arne Drammen kommune Buind Helle Drammen kommune Johannessen Live Driftsassistansen i Østfold IKS Jantsch Tor Gunnar Driftsassistansen VA i Nordre Nordland Haug Trude FREVAR KF Myhre Haugerud Fredrik Førde kommune Førde Magne Reidar Gjerdrum kommune Gudim Monica Glitrevannverket IKS Ringnes Per Hias IKS Finborud Morten Hias IKS Riise Mai

2 Side 2 av 4 IVAR IKS Pedersen Kjell Øyvind Karmøy kommune Thorsen Siw Anita Kinei AS Rostad May Kristiansand kommune Børresen Steinar Kristiansand kommune Lilletvedt Terje Larvik kommune Fevik Kjetil MIRA IKS Al-Jumaily Adel MOVAR IKS Sundby Johnny Narvik VAR KF Bertnes Trude Rostrup Norconsult Romerike Håkonsen Tor NRV IKS / NRA IKS Bjørnson Gunnar NRV IKS / NRA IKS Trømborg Thomes Oslo kommune, VAV Fagernæs Kari Elisabeth Oslo kommune, VAV Wermskog Lars Porsgrunn kommune Krogstad Torbjørn Rana kommune Sandstedt Hilde SINTEF Laanke Berit Skien kommune Jenssen Finn Sogndal kommune Aanestad Jostein Stavanger kommune Furre Jarle Stavanger kommune Jacobsen Bjørn Zimmer Stjørdal kommune Baustad Geir Sweco Norge AS Enander Lars Sweco Norge AS Liane Svein Forsberg Tromsø kommune Helø Geir Tromsø kommune Stenersen Jan Trondheim kommune Bellingmo Hilde Trondheim kommune Johnsen Kristin Greiff Tønsberg renseanlegg IKS Fidjeland Jørgen Ullensaker kommune Tranum Ingar Vannassistansen i Vest-Agder Hunsbedt Magne Vannassistansen i Vest-Agder Lorentzen Magne Vannassistansen i Vest-Agder Nilsen Tor Magne Vannassistansen i Vest-Agder Stuestøl Berg Hilde VEAS Holmstad Rune Vestfold Vann IKS Breyholtz Tanja VIVA IKS Gustavsen Vidar Ålesund kommune Jahren Sigrun 41 stemmeberettigede medlemmer var representert på møtet. Det deltok 12 øvrige personer fra andelseierne, 11 fra tilknyttede organisasjoner / observatører og 6 fra sekretariatet i Norsk Vann. I alt var 70 personer tilstede.

3 Side 3 av 4 Sak Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige) Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Som møteleder velges Morten Finborud, Hias IKS Til å underskrive protokollen velges: Jarl-Helmer Svanberg, Bergen Vann KF Geir Helø, Tromsø kommune Regnskap og disponering av overskudd for Regnskap for Norsk Vann BA 2014 godkjennes 2. Regnskapsoverskuddet på avsettes til likviditetsfondet Styrets årsberetning 2014 Styrets årsberetning for 2014 godkjennes Vurdering av Norsk Vanns strategiplan Strategiplan for Norsk Vann holdes uforandret for Styret legger frem for årsmøtet 2016 en vurdering av strategiplanen etter 1½ år og eventuelle forslag til endringer Satsinger i Norsk Vanns prosjektsystem Ny programperiode i Norsk Vanns prosjektsystem blir Nye kriterier for prioritering i Norsk Vanns prosjektsystem vedtas som vist i vedlegg 1 (vedlegg 1 til protokollen) 3. Styret legger frem for årsmøtet 2016 en vurdering av behovet for å justere kriteriene, basert på utviklingen i pågående prosesser for VA/Miljø-blad og FoU/innovasjon 4. Prosjektsystemet evalueres i løpet av programperioden Endringer i Norsk Vanns kontingentsystem 1. Endringer i Norsk Vanns kontingentsystem vedtas som vist i vedlegg 1 (vedlegg 2 til protokollen) 2. Ny vurdering av kontingentsystemet gjennomføres i 2020

4 Side 4 av 4 Sak Beskrivelse og vedtak (alle vedtak var enstemmige) Årsavgifter og prosjektkontingent Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann i 2016 vedtas som vist i vedlegg 1 (vedlegg 3 til protokollen) Budsjett 2016, honorar for revisor og kurs for tegning av nye andeler 1. Budsjett for Norsk Vann 2016 vedtas som vist i vedlegg 1 (vedlegg 4 til protokollen) 2. Revisors honorar settes til kroner for Nye andeler tegnes til pari kurs Valg for perioden til neste årsmøte 1. Valgkomiteen i Norsk Vann får følgende sammensetning etter årsmøtet i 2015: - Torbjørn Krogstad, Porsgrunn kommune (leder) - Trude Haug, Driftsassistansen i Nordre Nordland - Ingar Tranum, Ullensaker kommune 2. Som revisor velges Hamar Revisjon AS 3. Styre og fagkomiteer velges som foreslått i vedlegg 1 (vedlegg 5 til protokollen) Kristiansand, 1. september 2015 Geir Helø Jarl-Helmer Svanberg Vedlegg: 1. Kriterier for prioritering av prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem Endringer i Norsk Vanns kontingentsystem 3. Årsavgifter og prosjektkontingent for Norsk Vann BA Budsjett for Norsk Vann Valg på årsmøtet 2015

5 Kriterier for prioritering av prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem (Vedtatt av årsmøtet 2015 vedlegg 1 til protokollen) Kriterium 1: Er prosjektet i samsvar med strategiplanen? eller Løser prosjektet nye behov som ikke var forutsett når strategiplanen ble laget? Beskrivelse: I prosjektforslaget bør det begrunnes hvorfor prosjektet bygger opp under strategiplanen, subsidiært hvorfor prosjektet løser nye behov. Over 4-års perioden bør ikke prosjekter som ikke støtter strategiplanen, utgjøre mer enn maks. 25 %. Begrunnelse: Det er hensiktsmessig å koordinere satsinger i programperioden med hovedutfordringene identifisert i Norsk Vanns strategiplan for samme periode. Dette gir større gjennomføringskapasitet og tyngde i arbeidet med å løse disse utfordringene. Kriterium 2: Er prosjektet innenfor en av følgende prosjektkategorier? Tekniske veiledninger/rapporter Forvaltningsveiledninger/-rapporter Strategiske prosjekter/utredningsprosjekter Beskrivelse: Prosjektkategoriene «Tekniske veiledninger/rapporter» og «Forvaltningsveiledninger/-rapporter» bør utgjøre minimum 60 %. Med «Forvaltningsveiledninger/-rapporter» forstås veiledninger/rapporter som omhandler kommunenes forvaltningsoppgaver på vann- og avløpsområdet, både innenfor eierrollen/kundeforhold og innenfor myndighetsansvaret som kommunene er delegert. Veiledningene/rapportene vil være knyttet til korrekt og beste praksis, og anbefalingene avklares i størst mulig grad med statlige myndigheter på området. Begrunnelse: Kategorisering av prosjektene er ønskelig for å skape en bevisst holdning til type prosjekt og ha mulighet til å mene noe om fordeling av prosjektmidlene mellom kategoriene. Dermed unngås uklarheter omkring fordeling av prosjektmidlene. Kriterium 3: Er prosjektet egnet til å løse utfordringer for ulike medlemskategorier? Små kommuner Store kommuner Selskaper Beskrivelse: I prioriteringen av prosjekter bør det tilstrebes en balanse mellom de ulike medlemskategorienes behov i sum over 4-årsperioden. Prosjekter som dekker alle medlemmers behov bør gis høy prioritet.

6 Side 2 av 2 Begrunnelse: Ulike typer medlemskategorier har ulike utfordringer. Et hovedskille går mellom store og små kommuner, og mellom kommuner og selskaper. For at de ulike behovene skal gjenspeiles i prosjektporteføljen, blir dette vektlagt som et kriterium. Kriterium 4: Fører prosjektet til utvikling av nye veiledninger/verktøy? eller Fører prosjektet til revisjon av gamle veiledninger/verktøy? Beskrivelse: Det bør i gjennomsnitt være minst ett prosjekt årlig som sørger for oppdatering av tidligere utgitte veiledninger/verktøy. Begrunnelse: I Norsk Vanns rapportserie er det utgitt over 200 rapporter. En systematisk gjennomgang og oppdatering av rapportene er nødvendig. Følgelig er det viktig å vektlegge dette i kommende programperiode. Kriterium 5: Er prosjektet tilstrekkelig stort til å gi et tilfredsstillende resultat? Beskrivelse: Kompleksitet og omfang av prosjektet skal gjenspeiles i budsjettrammen. Prosjektets størrelse bør være slik at administrative kostnader ikke utgjør en uforholdsmessig stor andel av prosjektet. Begrunnelse: Det har gjentatte ganger vist seg å være for knappe økonomiske rammer til å få et godt resultat av prosjektet uten å måtte subsidiere det over driftsbudsjettet til Norsk Vann og gjennom ubetalt innsats fra rådgiver i prosjektet. Det bør prioriteres prosjekter der kostnadsrammen gir trygghet for et godt resultat. Videre medfører små prosjekter at en uforholdsmessig stor andel av prosjektmidlene går til prosjektledelse/-administrasjon, og det vil gi lavere administrative kostnader jo større og færre prosjekter som gjennomføres. Større prosjekter gir også mulighet til å løse utfordringer i vannbransjen på en mer helhetlig måte, hvor oppdatering av relevante eldre rapporter kan inngå, synergier med andre fagområder kan utdypes og tilgrensende problemstillinger kan behandles. Følgelig kan flere rapporter og/eller andre produkter produseres i ett og samme prosjekt. Kriterium 6: Er det sannsynlig med økonomiske bidrag fra eksterne miljøer til prosjektet? Beskrivelse: Foreligger det forpliktende tilsagn om økonomisk støtte til prosjektet fra andre, er dette et tilleggsargument for å prioritere prosjektet. Begrunnelse: Ved å samarbeide med andre organisasjoner, myndigheter eller liknende, vil man får mer ut av prosjektmidlene tilgjengelig i prosjektsystemet.

7 Endringer i Norsk Vanns kontingentsystem (Vedtatt av årsmøtet 2015 vedlegg 2 til protokollen) Årsavgifter for Norsk Vann BA xxxx (kroner per år ekskl. mva) 1) ÅRSAVGIFT FOR ANDELSEIERE: Eksisterende modell: innbyggere: kr x, innb: kr x,- + kr y,- pr innb. over over innb: som innb. + kr z,- pr innb. over Ingen prinsipiell endring i selve modellen, men som følge av endringer i punkt 2, blir det en økning for 2016 på 5 % for andelseiere over 5000 innbyggere. 2) Eksisterende modell: Dersom en kommune er medlem i et interkommunalt selskap, som er andelseier i Norsk Vann, betaler denne kommunen ½ kontingent. Det samme gjelder kommuner hvor private andelslag, som betjener mesteparten av kommunen med vann eller avløp, er andelseier. Dersom en kommune er medlem i et interkommunalt selskap (IKS), som er andelseier i Norsk Vann, betaler denne kommunen 50 % av full kontingent. Det samme gjelder kommuner hvor private andelslag, som betjener mesteparten av kommunen med vann eller avløp, er andelseier. Dersom et IKS med ansvar for enten vann eller avløp er andelseier i Norsk Vann, betaler selskapet 75 % av full kontingent, basert på det innbyggertall selskapet betjener. IKS med ansvar for enten vann, avløp eller begge deler og deres eierkommuner kan avtale annen fordeling hvis ønskelig og melde dette inn innen 1. desember før neste kontingentår. Dersom et IKS har totalansvar for VA-tjenestene til innbyggerne, betaler selskapet full kontingent for alle innbyggere. Den enkelte eierkommune kan bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent for egne innbyggere. 3) Eksisterende modell: Dersom et kommunalt foretak er andelseier i Norsk Vann, betaler eierkommunen ¼ kontingent. Dersom kommunen er andelseier, betaler foretaket ¼ kontingent. Ingen prinsipiell endring. Endret formulering for å beskrive praktisert modell fullt ut: Dersom et kommunalt foretak eller et kommunalt selskap er andelseier i Norsk Vann, kan eierkommunen bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent og vice versa. Det er opp til kommunen og foretaket/selskapet å beslutte hvem som betaler full kontingent. Hvis kun en av partene er andelseier, betaler denne uansett full kontingent.

8 4) Eksisterende modell: Driftsassistanser betaler årsavgift i henhold til samlet befolkningsgrunnlag i medlemskommunene fratrukket innbyggerne i de kommuner som er direkte andelseiere i Norsk Vann. Ingen endring. 5) Eksisterende modell: Ved beregning av årsavgifter for kategoriene 1 4, rundes beløpet opp til nærmeste 100 kr. Ingen endring. 6) Eksisterende modell: PROSJEKTKONTINGENT: Kr x,y per innbygger. Abonnementsordning for tilkn.org. for tilgang til prosjektresultatene: 30% av satsen for total årsavgift. Ingen prinsipiell endring. Skrive «tilknyttede organisasjoner» fullt ut i stedet for forkortet versjon. 7) Eksisterende modell: ÅRSAVGIFT FOR TILKNYTTEDE ORGANISASJONER: (Avgiften for tilknyttede organisasjoner er sammensatt av kontingent på kr. 100,- samt serviceavgift. Serviceavgiften er fradragsberettiget for firma). Rådgivere/servicefirma 1-3 ansatte 4-9 ansatte 10 eller flere ansatte Tillegg for konsernmedlemskap Kontingent + Serviceavgift = Total årsavgift Leverandører 100 x y Undervisningsinstitusjoner Non-profit org. og myndigheter y y Andre 100 x y Ingen endring. 8) Eksisterende modell: Årsavgiften for avdelingskontorer til firma som er tilknyttede organisasjoner (både rådgivere/servicefirma og leverandører), settes til ¼ av satsen for hovedkontor med 10 eller flere ansatte. Maksimal årsavgift for et firma med avdelingskontorer er 2 ganger satsen for hovedkontoret. Ingen prinsipiell endring. Skrive 25 % i stedet for ¼ for å standardisere. 9) Eksisterende modell: Konsernmedlemskap innebærer at alle avdelingskontorer får de samme medlemsrettigheter som hovedkontoret. I tillegg får hele firmaet tilgang til prosjektresultatene. Ingen endring. x x x y y y y

9 Årsavgifter for Norsk Vann BA 2016 (kroner per år ekskl. mva) (Vedtatt av årsmøtet 2015 vedlegg 3 til protokollen) 1) ÅRSAVGIFT FOR ANDELSEIERE: innbyggere: kr , innb.: kr ,- + kr 2.290,- pr innb. over over innb.: som innb. + kr 1.780,- pr innb. over ) Dersom en kommune er medlem i et interkommunalt selskap (IKS), som er andelseier i Norsk Vann, betaler denne kommunen 50 % av full kontingent. Det samme gjelder kommuner hvor private andelslag, som betjener mesteparten av kommunen med vann eller avløp, er andelseier. Dersom et IKS med ansvar for enten vann eller avløp er andelseier i Norsk Vann, betaler selskapet 75 % av full kontingent, basert på det innbyggertall selskapet betjener. IKS med ansvar for enten vann, avløp eller begge deler og deres eierkommuner kan avtale annen fordeling hvis ønskelig og melde dette inn innen 1. desember før neste kontingentår. Dersom et IKS har totalansvar for VA-tjenestene til innbyggerne, betaler selskapet full kontingent for alle innbyggere. Den enkelte eierkommune kan bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent for egne innbyggere. 3) Dersom et kommunalt foretak eller et kommunalt selskap er andelseier i Norsk Vann, kan eierkommunen bli andelseier ved å betale 25 % av full kontingent og vice versa. Det er opp til kommunen og foretaket/selskapet å beslutte hvem som betaler full kontingent. Hvis kun en av partene er andelseier, betaler denne uansett full kontingent. 4) Driftsassistanser betaler årsavgift i henhold til samlet befolkningsgrunnlag i medlemskommunene fratrukket innbyggerne i de kommuner som er direkte andelseiere i Norsk Vann. 5) Ved beregning av årsavgifter for kategori 1 4, rundes beløpet opp til nærmeste 100 kr. 6) PROSJEKTKONTINGENT: Kr 2,30 per innbygger. Abonnementsordning for tilknyttede organisasjoner for tilgang til prosjektresultatene: 30 % av satsen for total årsavgift. 7) ÅRSAVGIFT FOR TILKNYTTEDE ORGANISASJONER: (Avgiften for tilknyttede organisasjoner er sammensatt av kontingent på kr. 100,- samt serviceavgift. Serviceavgiften er fradragsberettiget for firma). Rådgivere/servicefirma 1-3 ansatte 4-9 ansatte 10 eller flere ansatte Tillegg for konsernmedlemskap Kontingent + Serviceavgift = Total årsavgift Leverandører Undervisningsinstitusjoner Non-profit org. og myndigheter Andre ) Årsavgiften for avdelingskontorer til firma som er tilknyttede organisasjoner (både rådgivere/servicefirma og leverandører), settes til 25 % av satsen for hovedkontor med 10 eller flere ansatte. Maksimal årsavgift for et firma med avdelingskontorer er 2 ganger satsen for hovedkontoret. 9) Konsernmedlemskap innebærer at alle avdelingskontorer får de samme medlemsrettigheter som hovedkontoret. I tillegg får hele firmaet tilgang til prosjektresultatene.

10 BUDSJETT FOR NORSK VANN 2016 (Vedtatt av årsmøtet 2015 vedlegg 4 til protokollen) Drift Inntekter (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Post 1 Kontingenter andelseiere Kontingenter tilkn.org Kurs- og konferanseinntekter Øvrige driftsinntekter I Sum driftsinntekter Utgifter (1000 kr) 5 Lønn, arb.g.avg., sos.kostn Honorar konsulenter og revisor Kurs- og konferanseutgifter Husleie og kontorhold Reise- og møtevirksomhet Info-utgifter og utg. rekr./omdømme Kursutvikling Små faglige utredninger/prosjekter Øvrige driftsutgifter II Sum driftsutgifter III (I-II) Resultat drift Prosjekter Inntekter (1000 kr) 15 Prosjekter bundne midler overf påfølgende år V Sum inntekter Utgifter (1000 kr) 16 Prosjekter VI Sum utgifter V-VI Arbeidsinntekt Norsk Vann Totalt Inntekter (I+V) Utgifter (II+VI) Regnskapsmessig overskudd Hamar, 5. juni 2015 Toril Hofshagen/Yngve Wold/ Turid Nybruket

11 Valg på årsmøtet 2015 (Vedtatt av årsmøtet 2015 vedlegg 5 til protokollen) Valgkomiteen består av: Torbjørn Krogstad, Porsgrunn kommune (leder) Trude Haug, Driftsassistansen i Nordre Nordland Ingar Tranum, Ullensaker kommune (tidl. NRV IKS/NRA IKS) Toril Hofshagen i Norsk Vann er sekretær for komiteen. Valgkomiteen har hatt møter 7. april og 12. mai 2015, samt avklaringer per mail Valg av styre Valgt 1.g. Kommentar Jostein Aanestad, Sogndal kommune 2011 Leder, gjenvalg Arild Eek, Glitrevannverket IKS 2012 Nestleder, ikke på valg Trude Rostrup Bertnes, Narvik VAR KF og driftsassistansen i Nordre Nordland 2012 Ikke på valg Iselin Nybø, Stavanger kommune 2012 Ikke på valg Sigurd Grande, Oslo kommune 2012 Ikke på valg Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune 2013 Gjenvalg Vararepresentanter: 1. Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune 2012 Gjenvalg 2. Randi Erdal, Bergen kommune 2012 Gjenvalg 3. Hilde Sandstedt, Rana kommune 2013 Gjenvalg Valg av fagkomiteer Vannkomiteen Valgt 1.g Kommentar Tanja Breyholtz, Vestfold Vann IKS 2011 Leder, gjenvalg Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune 2013 Ny nestleder, gjenvalg Marcus Rawcliffe, NRV IKS/NRA IKS 2015 Ny Hilde Bellingmo, Trondheim kommune 2015 Ny Geir Baustad, Stjørdal kommune 2011 Gjenvalg *) Asle Flatin, Asplan Viak AS 2015 Ny Hanne Rolfsdorph, GIVAS IKS 2014 Ikke på valg Arne Bergo, DIHVA IKS 2014 Ikke på valg (tidl. Sund Vatn og Avlaup KF) Tommy Johansen, Alta kommune 2014 Ikke på valg

12 Utgår: Johnny Sundby, MOVAR IKS 2011 Maks. funksjonstid Kristin Greiff Johnsen, Trondheim kommune 2011 Maks. funksjonstid Lars Enander, Sweco Norge AS 2011 Maks. funksjonstid Avløpskomiteen Valgt 1.g Kommentar Frode Hult, Oslo kommune 2011 Ny leder, gjenvalg Mai Riise, Hias IKS 2015 Ny nestleder Arne Eikefet, Lindås kommune 2011 Gjenvalg *) Hilde Henriksen, Nordreisa kommune 2012 Ikke på valg Jan Stenersen, Tromsø kommune 2014 Ikke på valg Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune 2015 Ny Anne-Kari Marsteng, VEAS 2015 Ny Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS 2015 Ny Hermann Christoph Brauer, Sweco AS 2015 Ny Utgår: Anne Kristine Misund, Trondheim kommune 2011 Tar ikke gjenvalg som leder Jørgen Fidjeland, Tønsberg renseanlegg IKS 2011 Maks. funksjonstid Eline Nilsen Furre, IVAR IKS 2011 Maks. funksjonstid Britt Helleren Jordhøy, Nøtterøy kommune 2011 Maks. funksjonstid Steinar Muri, Powel ASA 2011 Maks. funksjonstid Samfunnsutviklingskomiteen Valgt 1.g Kommentar Live Johannessen, Drammen kommune 2011 Leder, gjenvalg Magnar Sekse, Bergen kommune 2014 Nestleder, ikke på valg Kari Fagernæs, Oslo kommune 2011 Gjenvalg *) Signe Kvandal, Sandnes kommune 2011 Gjenvalg *) Sigrun Jahren, Ålesund kommune 2013 Gjenvalg Tor Håkonsen, Norconsult AS 2014 Ikke på valg Gunnar Bjørnson, NRV IKS/NRA IKS 2015 Ny Magne Reidar Førde, Førde kommune 2015 Ny Trond Einar Uglebakken, Alta kommune 2015 Ny Utgår: Morten Finborud, Hias IKS 2011 Maks. funksjonstid Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF 2011 Maks. funksjonstid Arne Christian Vangdal, Breivoll Inspection T Maks. funksjonstid *): Stiller til gjenvalg for 1 år, jf. årsmøtevedtak punkt 4: «For medlemmer i fagkomiteene valgt første gang i 2011, gis valgkomiteen fullmakt til å fordele utskiftningen over årene 2015 og 2016»