STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 039/16 STYREMØTE: vedlegg FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning.

2 Rapport frå verksemda mai 2016

3 Innhald 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Epikrise Utskrivningsklare pasientar Korridorpasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent HMS

4 Denne Periode ((Flere elementer)) Hittil i år Hele Året Resultat-Avvik-rapporten Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme Kvalitetsbasert finansiering ISF egne pasienter ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykeh Gjestepasienter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige tjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (Års)resultat Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop Resultat justert for økte pensjonskostnader

5 1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat Korrigert resultat for perioden syner eit overskot på 3,196 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,333 MNOK. Dette gir eit negativt budsjettavvik på 0,137 MNOK. Akkumulert er det økonomiske korrigerte resultatet på 13,472 MNOK, mot budsjettert overskot på 16,665 MNOK, som igjen gjev eit negativt budsjettavvik på 3,193 MNOK. 1.2 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit positvit avvik på 5,887 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 3,037 MNOK. Inntekter knyttet til kostnadskrevende legemidler viser denne måneden eit positivt avvik på 0,379 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,071 MNOK denne perioden. Utskrivingsklare pasientar bidrar også negativt med 0,122 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser eit positivt avvik på 2,889 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar.

6 1.3 Kostnader Varekostnader Rekneskapen for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 4,562 MNOK. Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser eit negativt avvik på 2,516 MNOK. Kjøp av offentlige helsetjenester viser denne månaden eit negativt avvik på 2,441 MNOK, som skyldes gjestepasienter somatikk, og kjøp av private helsetjenester viser positivt avvik på 0,394 MNOK. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 2,740 MNOK. Avviket skyldes overtid og ekstrahjelp, og innleie fra byrå. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit positivt avvik på 0,953 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,325 MNOK for perioden. Sysselsettingsmidlar Helse Vest har tildelt Helse Fonna HF 28,2 millionar kroner av dei statlige sysselsettingsmidlane på 190 millionar kroner. Desse midlane skal nyttast til vedlikehaldstiltak. Sysselsettingsmidlane er fordelt på fleire tiltak. Dei viktigaste tiltaka er som følgjer: Stord sjukehus - fasade sjukehusbygg, herunder vindu, murfasade og tak. I tillegg skal ein utbetre lekkasje i atrium og rive skorstein på teknisk bygg. Skorsteinen har vore verna, men Riksantikvaren har no godkjent riving. Haugesund sjukehus renovering og maling av leilegheitene i Vinjesgt 12/14, skifte av tak samt utvendig maling Gamle vaskeriet, renovering av kirurgisk poliklinikk, etablering av BIM modell, rehabilitering fasade G-blokk Hgsd samt ferdigstilla forvaltning, drift og vedlikehalds (FDV) dokumentasjon for prosjekt gjennomført i perioden Valen sjukehus skifte vindu, male og utbetre tak på Søsterheimen. Odda sjukehus utbetring av lekkasje i kulvert mellom sjukehusbygget og sjukeheimen. Tiltaket ved Odda sjukehus er ferdigstilt. 5

7 Arbeidet med å renovere dei 6 første leilegheitene i Vinjesgt ble ferdigstilt ultimo mai. Ein har til hensikt å utløysa opsjon på renovering av ytterlegare 6 leilegheiter med oppstart i september og ferdigstilling før årsskiftet. Utvendig maling av Vinjesgt 12 og 14 er satt i bestilling og skal gjennomførast i perioden juni august Ein har også prosjektert utbetring/skifte av tak på Gamle vaskeriet samt maling av bygget. I følgje planen skal oppdraget kunngjerast på DOFFIN primo juni Målsetjinga var å kunngjøre dette oppdraget tidligare, men ein har blitt forsinka som følgje av manglande prosjekteringskapasitet hos rådgjevande ingeniør (rammeavtale). Det er også planlagt rehabilitering av fasade på G-blokk Hgsd sjukehus. Tiltaket ble ferdig prosjektert primo mai 2016 og kunngjort på DOFFIN. Tilbod er motteke og evalueringsarbeidet er påbyrja. Forhandlingar skal i følgje planen gjennomførast medio juni Det er god framdrift i arbeidet med å ferdigstilla forvaltning, drift og vedlikehaldsdokumentasjon. I følgje planen skal tiltaket ferdigstillast september Når det gjelde etablering av BIM modell ble arbeidet påbyrja av OEC AS i april og har tilfredsstillande framdrift. Primo juni 2016 ble det inngått kontrakt på skifte av vindu samt utbetring av betongfasade ved Stord sjukehus. Ein hadde også som målsetjing å skifte av tak, men ved tilbodsfristen forelå det ingen tilbod. Etter ein nærmare vurdering har ein valt å utsetja taktekkinga til 2017 og ein vil heller vurdere å løyse ut opsjon på skifte av fleire vindu og ytterlegare betongutbetring. Arbeidet med å utbetring av vasslekkasje i atriet ved Stord sjukehus er påbyrja og mykje av arbeidet er allereie gjennomført. I tillegg har ein kome godt i gong med planlegging av riving av skorsteinen ved Stord sjukehus. For fasade prosjektet på Stord er det engasjert ekstern byggeleiar. Det er inngått avtale med lokal entreprenør om skifte av omkring 55 vindu på Søsterheimen Valen samt utvendig maling. I følgje planen skal arbeidet med å skifta vinduga påbyrgjast ultimo juni Målsetjinga er å gjennomføre alle tiltaka i løpet av Investeringar Pr mai månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 22,466 MNOK. Det utgjer 21,6 % av samla budsjettet. Planlagde investeringar for 2016 ligg etter plan. Administrerande direktør tilrår å redusere prognosen for investeringar i Det er føretatt ein gjennomgang kor ein tilrår at ein reduserer med 10 millionar kronar i investeringar i

8 Startstidspunktet for Forprosjekt ByggHaugesund2020 er framskynda i høve til plan. Det fører til at ein større del av kostnadane til forprosjektet må takast i 2016 i staden for 2017, noko administrerande direktør gjorde greie for i sak 30/16 den (administrerande direktør si orientering). Administrerande direktør vil avklare om kostnadane til forprosjektet kan førast som investering i dialog med eigar. Investeringar i bygg 1 Brannsikring Brannsikring Odda sjukehus Det vil bli gjennomført arbeid i korridor til operasjonssalar i sommar. Det er inngått avtale med entreprenørar og brukar er orientert. Brukar har satt tiltak slik at dette kan gjennomførast. Arbeid med utskifting til godkjent brannglass er nær føreståande. Brannsikring Stord sjukehus Dører er satt i bestilling, utføres i nær framtid. 2 - Mindre bygningsmessige ombyggingar Det er avsett investeringsmidlar til å skifte ut vindu på Gamle Føden Stord sjukehus. Det er innhenta priser for nye vindauger. 3 - Reinvestering i bygningar Det er sett av budsjettmidlar til renovering av kjøkkenlokala ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er blant anna å skifte ut vinduga, innvendig rehabilitering samt skifte av gryter. Første trinn er skifte av vinduga, og dette oppdraget ble kunngjort på DOFFIN ultimo mai De to øvrige oppdraga vil bli kunngjort i juni Det er også sett av budsjettmidlar til å totalrenovere to anretningskjøkken ved Valen sjukehus. Arbeidet med å prosjektere løysinga er påbyrja og planen er å renovera kjøkkenet på Post C (Nye Valemon) i juni og kjøkkenet på Post I (Nye Hordabu) i september. I opphavleg budsjett var det avsett midlar til å renovere ytterlegare leilegheiter i Vinjesgt 12/14. Dette tiltaket utgår i 2016 som følgje av at ein har valt å omprioritere det meste av midlane til anna formål dei resterande midlane er nytta til utskifting av inventar til dei leilegheitene som er renovert ved bruk av sysselsetjingsmidlar. 4 - Ombyggingar MTU installasjonar Arbeidet med å leggje til rette for nytt mammografiapparat i Haugesund er ferdigstilt. 7

9 Ultimo 2015 ble det inngått ein avtale om kjøp av nye autoklaver til Haugesund sjukehus. Desse autoklavane skal erstatte eksisterande autoklaver ved sterilsentralen. Det er naudsynt å gjennomføre eit større ombyggingsarbeide i sterilsentralen i samband med utskifting av autoklavane. Oppdraget skal gjennomførast i perioden juni august Dette for at ein skal kunne halde delvis drift (50%) av anlegget i den lågfrekvente perioden. Oppdraget har vore kunngjort på DOFFIN og kontrakt ble inngått ultimo mai Helse miljø og sikkerheit Ingen tiltak påbyrja. Investeringar i tekniske anlegg 1 Reinvesteringar i tekniske anlegg Oppdraget knytt til utskifting av ventilasjonsaggregat i M og V Blokk Hgsd ble kunngjort på DOFFIN i mai 2016 og tilbodsfristen er sett til medio juni Arbeidet med å oppgradere/rehabilitere eksisterande SD anlegg ved Haugesund sjukehus vidareførast i Prosjekt kjøl/frys Stord sjukehus har god framdrift, og skal i følgje framdriftsplanen ferdigstillast medio juni Prosjekt spisslast trinn 2 kjøling omfattar utviding av eksisterande kjøleanlegg i M-blokk. Kjøleutstyret ble sett i drift i mars Det er sett av budsjettmidlar for å løyse ut opsjon på 3 stk akkumulatortankar. Opsjonen ble løyst ut medio mai med planlagt ferdigstilling ultimo juli Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Føretaket har sett i bestilling fire nye ambulansekjøretøy. To av ambulansekjøretøya ble levert og sett i drift i mai mens dei to siste skal leverast primo juni. Det er også levert tre administrativ kjøretøy som er sett i ordinær drift. I tillegg er det sett i bestilling ytterlegare eit administrativt kjøretøy. Fleire administrative kjøretøy vil bli vurdert sett i bestilling i tida framover. 2 Anna utstyr Det er sett i bestilling eit tal barnesenger ytterlegare senger (pasientsenger) vil bli satt i bestilling i tida framover. MTU investeringar 8

10 Av ramma for 2016 på 45 millionar kroner er det bestilt medisinsk teknisk utstyr for 21,377 millionar kroner. 11,414 millionar kroner av dette er ferdig levert og dermed bokført som investeringar. 1.5 Likviditet Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 522,075 MNOK, noko som er ei forverring på 25,072 MNOK i forhold til forrige månad. Prognosen for 2016 viser ein gjennomsnittleg disponibel likviditet på 494,801 MNOK. Dette er 85,940 MNOK høgare enn i

11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 2.1 Aktivitet DRG-poeng Somatikk Tal på sjukehusopphald Somatikk 10

12 Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 11

13 Tal på sjukehusopphald VOP Polikliniske konsultasjonar VOP 12

14 Tal på sjukehusopphald BUP Polikliniske konsultasjonar BUP 13

15 2.2 Kvalitet Administrerande direktør si vurdering. Det var 8 ventande pasientar med fristbrot i perioden. Totalt var det 27 pasientar (ventande og behandla) med fristbrot (0 prosent, ventande og behandla). Det var ingen fristbrot for ventande pasientar innan psykisk helsevern. Føretaket er på god veg til å rydde vekk alle fristbrot òg for somatikken. Ventetida for alle behandla pasientar var i perioden 58 dagar, noko som er innanfor målkravet på 65 dagar. I styringsdokumentet for 2016 har eigar krevd at ventetida innan vaksenpsykiatrien skal vere under 45 dagar, innan barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dagar og innan rusfeltet under 40 dagar. For vaksepsykiatrien og rusområdet er føretaket innanfor målkravet. Sju pasientar på ventelistene i heile føretaket har venta meir enn eitt år. Fire av fem epikriser blei sendt innan fristen. Talet på korridorpasientar var 3,0 prosent i perioden (223 av 7425 sengedøgn). Det er framleis for mange koridorpasientar. Administrerande direktør og klinikkdirektørar følgjer tiltaka tett og vurderer løypande å sette inn fleire virkemiddel. Det er tilsett ein ny medisinsk koordinator i akuttmottak og det er starta eit prosjekt for å kunne ferdigbehandle enda fleire pasienter i mottaket slik at dei ikkje trnger å leggjast i seng. 29 pasientar som var ferdig behandla låg i snitt tre dagar på sjukehuset før dei reiste heim, eller til institusjonsplass. Talet på pasientar og liggetid har gått ned frå førre månad. 14

16 2.2.1 Ventetid Ventetid for behandla Alle Ventetid for behandla Somatikk 15

17 Ventetid for behandla VOP Ventetid for behandla Rus 16

18 Ventetid for behandla BUP Ventetid for ventande Alle 17

19 Ventetid for ventande Somatikk Ventetid for ventande VOP 18

20 Ventetid for ventande Rus Ventetid for ventande BUP 19

21 Ventetidskategoriar 20

22 2.2.2 Fristbrot Fristbrot Alle Fristbrot Somatikk 21

23 Fristbrot VOP Fristbrot Rus 22

24 Fristbrot BUP 23

25 2.2.3 Epikrise Epikrisetid Fonna Epikrisetid Kir 24

26 Epikrisetid Med Epikrisetid PH 25

27 Epikrisetid Stord 3 Utskrivningsklare pasientar Tal på utskrivingsklare pasientar i mai månad var det lågaste så langt i år. 29 pasientar låg tilsaman 87 døgn etter at det var melde utskrivingsklare frå sjukehusa i føretaket. Det er framleis Stord kommune som har den største utfordringa med utskrivingsklare pasientar, og kommunen hadde 43 utskrivingsklare døgn i mai. Det er allikevel ei monaleg betring frå april månad der talet på utskrivingsklare døgn var av kommunane hadde ikkje utskrivingsklaret pasientar i mai. Utskrivningsklare pasientar 26

28 Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar 4 Korridorpasientar Korridorpasientar 27

29 5 Medarbeidar Tal frå styringsportalen per 7. juni Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Brutto månadsverk og netto månadsverk Helse Fonna HF Månadsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk Brutto månadsverk Netto månadsverk Netto månadsverk Overtid og meirarbeid Overtid og merabeid i timer siste 13 månader Helse Fonna HF mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 28

30 5.2 Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær Helse Fonna HF 8,5 8,5 8,0 8,0 Fråværprosent 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 6,6 7,3 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Gjennomsnittleg fraværprosent 3,5 3,5 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 3,0 sjukefråvær 2016 Sjukefråvær 2015 Måltal sjukefråvær Gjennomsnittleg sjukefråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukefråvær 2015 Utviking sjukemeldt fråvær Helse Fonna HF 7,0 7,0 6,5 6,5 Fråværprosent 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 5,8 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Gjennomsnittleg fråværprosent 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 3,0 Sjukemeldt fråvær 2016 Sjukemeldt fråvær 2015 Måltal sjukemeldt fråvær Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær

31 5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Sjukefråvær % 2016(mai månad) Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Sjukefråvær % 2015(mai månad) Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 6,6 2,8 3,8 6,4 3,0 3,4 Føretaksleiinga/Fag og føretaksutvikling 6,2 1,2 5,0 1,7 0,6 1,1 Økonomi området 9,0 3,7 5,3 11,9 6,1 5,8 HR området 3,3 2,5 0,8 4,7 1,3 3,4 Medisinsk klinikk 6,2 2,7 3,5 5,6 2,8 2,8 Kirurgisk klinikk 4,8 2,0 2,8 3,9 1,7 2,2 Klinikk for psykisk helsevern 6,7 3,6 3,1 6,7 3,7 3,0 Klinikk somatikk Stord 6,8 2,8 4,0 8,0 2,8 5,2 Kl. for medisinsk service og beredskap 6,4 1,8 4,6 7,0 2,9 4,1 Intern service området 11,7 4,7 7,0 10,2 5,5 4,7 5.3 Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent 91,0 % 90,0 % 89,0 % 88,0 % 87,0 % 86,0 % 85,0 % 84,0 % 83,0 % 82,0 % 81,0 % Juridisk og korrigert stillingsprosent Helse Fonna HF 90,1 % 90,0 % 89,5 % 89,5 % 89,7 % 89,7 % 89,8 % 89,7 % 89,7 % 89,7 % 89,6 % 89,6 % 86,9 % 87,1 % 86,4 % 86,3 % 85,8 % 85,8 % 86,0 % 86,1 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,0 % 86,1 % 86,2 % 86,1 % apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling - sp og Agresso Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling - Agresso Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) Endring i tal «korrigert stillingsprosent» frå april månad har samanheng med oppgradering av «Heiltidsmodul». Ved oppgradering er det gjort ein gjennomgang og kvalitetsikring av tidlegare registreringar i gamal løysing, og ein har fjerna feil registeringar, dublikatar etc. Dette gjer utslag i tal frå april månad. 30

32 5.4 HMS Månadleg rapportering I mai 2016 var det meldt 296 saker til meldesystemet Synergi. Pr. mai er 40% av sakene pasientretta og 10 % HMS/ tilsettskadar. Uønska hendingar Helse Fonna pr. mai 2016 Tabell 1: Uønska hendingar i Helse Fonna pr. mnd. i Alle registrerte saker. 31

33 Uønska hendingar Helse Fonna pr. mai 2016 sakstype Uønska hendingar Helse Fonna pr mai 2016 Tal Registrerte hendingar %-del av totalt registrerte hendingar Sakstype UH med konsekvens - Pasientrelatert ,8 % UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 81 4,5 % UH med konsekvens - Driftsrelatert 135 7,5 % UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 8 0,4 % UH uten konsekvens - Pasientrelatert ,1 % UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 96 5,4 % UH uten konsekvens - Driftsrelatert ,9 % UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 17 0,9 % Forbedringsområder ,3 % Frekvente hendelser 2 0,1 % Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 38 2,1 % Tabell 2: Prosentvis fordeling av uønska hendingar pr mai Når sakene er ferdig handsama, er dei påførd hendingstype. Dei uønska hendingane som gjeld HMS/tilsetteskadar i mai og som er påførd hendingstype, fordeler seg slik: Sum av tal registreringar UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 9 Ansattskade - Forflytning/løft - skyv/dra - Av pasient 1 Ansattskade - Klemt/fanget - Maskiner 2 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 1 Ansattskade - Voldsskade - Slag 2 HMS - Kjemikalier - Eksponering - Farlig støv/røyk/gass/damp 1 HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Prosedyre/retningslinje/rutine 1 HMS - Smitte/Biologiske faktorer - Stikkende/skjærende utstyr 1 UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 6 Ansattskade - Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient 1 Ansattskade - Voldsskade - Kasting av gjenstand 1 HMS - Brannvern - Annet 2 HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø - Oppgavefordeling ift ressurser 1 HMS - Psykososialt arbeidsmiljø 1 Totalsum 15 Tabell 3: HMS/tilsetteskadar i mai 2016, fordelt etter hendingstype. Merk at kvart område vert summert oppover i Synergi. 32