Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 34/14 A 1 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek saka til etterretning. 1

2 Rapport frå verksemda, april 2014

3 Innhald 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat mars Økonomisk resultat april Inntekter Kostnader Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Epikrise Utskrivningsklare pasientar Korridorpasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent HMS

4 1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat mars Resultat for perioden syner eit overskot på 4,157 MNOK mot eit budsjettert overskot på 2,833 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 1,324 MNOK. Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit positivt avvik på 9,020 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 6,287 MNOK. Det positive avviket kjem i hovudsak av høgare aktivitet enn budsjettert både for inneliggande, dag og poliklinikk. Inntektene frå poliklinikkaktiviteten er 0,601 MNOK høgare enn budsjett. Herav bidrar aktivitet innan laboratorie- og radiologi positivt med 0,395 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake ligg på nivå med budsjett og ein klar forbetring frå tidligare månader. Utskrivingsklare pasientar bidrar positivt denne månaden med 0,491 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser ei meirinntekt på 2,264 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltar. Kostnader Varekostnader Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjett messig negativt avvik på 4,031 millionar kroner. Varekostnadene knyta til vår eigenaktivitet viser eit negativt avvik på 4,230 MNOK. Dette må sjåast i samanheng med høg aktivitet og høge inntekter. I tillegg er kostnader til biologiske legemidlar høgare enn budsjettert. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 3,916 MNOK. For perioden var det negative avviket i all hovudsak på lønn til fast tilsette. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk, klinikk for psykisk helsevern og kirurgisk klinikk. Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,9 MNOK. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, vil ein kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 0,260 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,510 MNOK for perioden. 3

5 Økonomisk resultat

6 1.2 Økonomisk resultat april Resultat for perioden syner eit overskot på 2,870 MNOK mot eit budsjettert overskot på 2,833 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 0,037 MNOK. Akkumulert er det økonomiske resultatet pr. april på 13,138 MNOK, mot budsjettert overskot på 11,333 MNOK, som igjen gjev eit positivt budsjettavvik på 1,805 MNOK. Prognose for året Prognosen for 2014 er uendra frå førre rapportering og førespeglar eit resultat på 34 MNOK. 1.3 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 2,507 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla negativt avvik på 5,967 MNOK. Det negativt avviket kjem i hovudsak av lavere aktivitet enn budsjettert for inneliggande og poliklinikk. Inntektene frå poliklinikkaktiviteten er 0,057 MNOK lavere enn budsjett. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit negativt avvik på 0,324 MNOK denne månaden. Utskrivingsklare pasientar bidrar positivt denne månaden med 0,429 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser ei meirinntekt på 3,354 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter der Helse Fonna deltek og ein auke i basisramma for tiltak innan psykisk helsevern og rus. 1.4 Kostnader Varekostnader Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,916 millionar kroner. Varekostnadene knyta til vår eigenaktivitet viser eit positiv avvik på 2,195 MNOK. Dette må sjåast i samanheng med låg aktivitet og lågere inntekter. Fortstatt er kostnader til biologiske legemidlar høgare enn budsjettert. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 1,290 MNOK. For perioden var det negative avviket i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp. Dei største negative avvika på personalkostnader har medisinsk klinikk, medisinsk service klinikk og kirurgisk klinikk.

7 Seksjonen med høgast avvik er somatikk Odda med eit avvik på 0,6 MNOK. Med prosessen ein har starta i Odda, der målet er å få ein betre bruk av personalressursane, ser ein føre seg å kome i balanse på denne seksjonen i løpet av året. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit positivt avvik på 0,355 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,563 MNOK for perioden. 1.5 Investeringar Pr april månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 42,808 millionar kroner. Det utgjer 28,9 % av det samla budsjettet for Investeringar i bygg 1 - Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund Framdrifta i prosjekt rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket i Haugesund er omkring 12 veker etter plan. Dei kritiske forholda som blei avdekka er no utbetra og det avtaleregulerte arbeidet er igjen sett i verk. Tiltaka som er gjennomført vil auka prosjektets kostnadar med anslagsvis kr 1 2 mill. Arbeidet som var naudsynt å gjennomføre har vore utført på timebasis av kontraktspartnarar. Prosjektet har pr. dags dato ikkje endeleg oversikt over ekstrakostnadane som følgje av dei tiltak som har vore gjennomført. 2 Brannsikring I 2014 blei det gjennomført eit arbeid for å brannsikre Nye Hordabu og Nye Valemoen (dei store pasient-overnattingsområda). Tiltaka blei ferdigstilt i 2013, men det er avsett ytterlegare midlar i 2014 for å vidareføra brannsikringstiltaka. Arbeidet med å brannsikre Odda sjukehus blei påbyrja i 2013 og vidareførast i Det er i tillegg sett av investeringsmidlar for å gjennomføra brannsikringstiltak ved Stord sjukehus. Målsetjinga er at desse tiltaka skal gjennomførast saman med andre tiltak som er planlagt gjennomført sommaren Dei øvrige tiltaka omfattar bl.a. asbestsanering med påfølgjande utskifting av sjukesignalanlegg i 4 etasje, samt utskifting av røyr. 3 Utviding av ambulansestasjon Odda Prosjektet som gjelde utviding av ambulansestasjonen i Odda blei påbyrja hausten Prosjektet har hatt tilfredsstillande framdrift og i følgje gjeldande plan skal utvidinga av ambulansestasjonen ferdigstillast medio mai

8 4 - Nytt akuttmottak BUP Hgsd skjerming Prosjektet er i samsvar med plan, og det vart haldt oppstartsmøte med entreprenør ultimo april. Dei fysiske arbeide er igangsatt og vil pågå heile sommaren Utvidelse av sikkerhetssone - helikopterlandingsplass Hgsd Prosjektering av den utviding som er planlagt er påbyrja. Målsetjinga var å kunngjøre oppdraget i løpet av våren 2014, men som følgje av uforutsette hendingar i andre prosjekter har ein ikkje hatt tilstrekkeleg kapasitet til å setje i verk dette prosjektet. 6 - Reinvestering i byggningar Det er i 2014 planlagt gjennomført nokre mindre prosjekt knytt til reinvestering i eksisterande bygningar. Det gjeld i hovudsak utskifting av vindu/dørar i Vinjesgate 12/14 samt utskifting av vindu i gamle vaskeribygningen ved Haugesund sjukehus. Når det gjelder Vinjesgt 12/14 er det sett i verk eit arbeid med å prosjektere oppdraget, mens arbeidet med å skifta ut vindu i gamle vaskeribygget ikkje er påbyrja. 7 - Ombyggingar MTU installasjonar Føretaket har inngått avtale om utskifting av røntgenapparat ved Stord sjukehus. Det er påbyrja eit prosjekt for å gjennomføre naudsynt ombygning i eksisterande lokalar, slik at ein skal kunne ta i bruk det nye røntgenapparatet. I følgje planen skal arbeida ferdigstillast primo september Det vil også vere behov for å gjennomføra ombygningar i samanheng med installering av eit nytt røntgenapparat ved Haugesund sjukehus. Anskaffelsen av det nye røntgenapparatet vil bli kunngjort i løpet av mai. 8 - Helse miljø og sikkerheit ombyggingstiltak I følgje den plan som ligg føre skal det skiftast ut blydørare ved røntgenseksjonen ved Stord sjukehus. Prosjektet er påbyrja og målsetjinga er at oppdraget skal ferdigstillast i løpet av august Mindre bygningsmessige ombygningar Det blei i 2013 sett i verk eit arbeide med å byggja om hovudinngangen ved Haugesund sjukehus samstundes som det har vore naudsynt å drenere området utanfor hovudinngangen. Drenering har vore naudsynt for å unngå vannlekkasje i dei romma som ligg under, deriblant rommet som inneheld eltavler. Prosjektet har avdekka asbest i taket og naudsynt arbeid med å sanere denne er påbyrja. Prosjektet vil bli forsinka som følgje av asbesten som er avdekka og kostnadane vil og bli høgare enn budsjettert som følgje av den saneringa som må gjennomførast. 7

9 Våren 2014 blei det etablert eit prosjekt for å etablere nye lokaler til dialyseverksemda ved Odda sjukehus. I følgje gjeldande plan skal prosjektet ferdigstilllast ultimo mai I investeringsbudsjettet for 2014 er det sett av midlar til å bygja om eksisterande gymsal i 4 ved Haugesund sjukehus. Målsetjinga er å kunne benytte lokala til ein framtidig poliklinikk for gastro. Det pågår no eit arbeid med å utgreie den framtidige løysninga i saman med brukarane. Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Det vises til separat orientering om status i prosjektet. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 2 og KA 6) ved Haugesund sjukehus Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk er ferdigstilt. Begge ventilasjonsaggregata er i full drift. Dei samla kostnadane vil bli noko høgare enn budsjettert. 3 Reinvesteringar i tekniske anlegg Prosjektet Isvann blei påbyrja i 2013 og vil bli ferdigstilt i løpet av mai Prosjekt ombygging og tilrettelegging for nytt naudnett er i hovudsak ferdigstilt. Avfallshåndteringsutstyr (komprimator) er levert og sett i drift ved Stord sjukehus. Dei øvrige prosjekta innan kategorien er under prosjektering, men som følgje av uforutsette utfordringar i fleire av dei øvrige prosjekta har det ikkje vore mogleg å halde ønska framdrift i desse mindre prosjekta. Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Ambulansekjøretøya som skal leverast i inneverande år er sett i bestilling. Det er levert ett administrative kjøretøy som er sett inn i ambulant verksemd. Ytterlegare ett administrativt kjøretøy er sett i bestilling (utskifting av eksisterande kjøretøy). 2 IKT og infrastruktur Prosjekt etablering av kjøling i datahall ved Stord sjukehus er ferdigstilt og Helse Vest IKT AS har fått melding om at dei vil kunne ta i bruk datahallen. I tillegg pågår det eit IKT/infrastrukturprosjekt ved Haugesund sjukehus. 3 Anna utstyr Anskaffing av anna utstyr vil i følgje planen bli gjennomført hausten

10 MTU investeringar Av budsjettet for 2014 på 53,700 millionar kroner er det bestilt medisinsk teknisk utstyr for 28,911 millionar kroner, kor 12,170 millionar kroner av det som er bestilt er bokført som investeringar. Investeringer 2014 Brukt hittil Avvik ramme vs Ramme 2014 Bygg i 2014 Prognose prognose Rehabilitering av lokala til sjukehusapoteket Brannoppgradering Stord, Valen og Odda Utvidelse av ambulansestasjon Odda Rehabililtering av S-blokk ved Hgsd sjukehus - - Nytt akuttmottak BUP Hgsd - skjerming Utvidelse av sikkerhetssone - helikopterlanding Haugesund Reinvestering i Bygningar Ombyggingar MTU installasjonar Helse miljø og sikkerhetstiltak Mindre bygningsmessige ombygningar Budsjett - bygg Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Rehabilitering KA 2 og KA 6 Haugesund sjukehus Reinvestering i tekniske anlegg Investeringar påbyrja i 2013, som avsluttast i Budsjett - tekniske anlegg Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2013 men som avsluttast i Enkeltkjøp under 5 mill Budsjett - medisinsk teknisk utstyr Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy IKT og infrastruktur Anna utstyr Budsjett - Andre investeringer Investeringer

11 1.6 Likviditet Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 376,668 MNOK, noko som er ei forbetring på 56,555 MNOK i forhold til førige månad. Prognosen for 2014 viser eit gjennomsnittleg disponibel likviditet på 378,732 MNOK. Dette er 144,646 MNOK høgare enn i

12 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 2.1 Aktivitet Variasjonane for aktiviteten innan somatikken heng saman med forskjellige tidspunkt for påsken i 2013 og Aktiviteten er budsjettert for lågt i mars og for høgt i april 2014 for nokre av aktivitetsparametrane. DRG-poeng Somatikk 11

13 Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 12

14 Tal på sjukehusopphald VOP Polikliniske konsultasjonar VOP 13

15 Tal på sjukehusopphald BUP Polikliniske konsultasjonar BUP 14

16 2.2 Kvalitet Ventetid Føretaket har for mange pasientar som har venta over eitt år innan somatikken. Dei fleste pasientane som har venta over eitt år skal ha time ved Stord sjukehus. Dette påverker ventetida for ventande. Det er sett i verk tiltak for å ta ned talet på langtidsventare. Tiltaka vil påverke ventetida for behandla pasienter frametter. Ventetid for behandla Alle 15

17 Ventetid for behandla Somatikk Ventetid for behandla VOP 16

18 Ventetid for behandla Rus Ventetid for behandla BUP 17

19 Ventetid for ventande Alle Ventetid for ventande Somatikk 18

20 Ventetid for ventande VOP Ventetid for ventande Rus 19

21 Ventetid for ventande BUP Fristbrot Innan somatikken er det 71 fristbrot for behandla pasientar i april. Det største talet er innan generell kirurgi og har samband med ventetid på rtg. undersøkingar. Det er også mange fristbrot for pasientar som er behandla for ortopediske lidingar ved Stord sjukehus. Det er sett i verk tiltak for å ta ned talet på fristbrot, mellom anna innleige av rtg. lege. 20

22 Fristbrot Alle Fristbrot Somatikk 21

23 Fristbrot VOP Fristbrot Rus 22

24 Fristbrot BUP Epikrise Epikrisetid Fonna 23

25 Epikrisetid Kir Epikrisetid Med 24

26 Epikrisetid PH Epikrisetid Stord 25

27 Utskrivningsklare pasientar Tal på utskrivingsklare pasientar i april er lågare enn for mars månad. Ellve av kommunane har pasientar liggande i sjukehus etter at dei er melde utskrivingsklare, men gjennomsnittleg liggjetid for dei fleste av desse er låg. Utskrivningsklare pasienter 26

28 3 Korridorpasientar Korridorpasientar 27

29 4 Medarbeidar Tal frå styringsportalen per 9.mai Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Føretaket har endra rapportering for netto månadsverk til netto månadsverk nasjonalt frå februar Brutto månadsverk og netto månadsverk (nasjonalt) Helse Fonna Månadsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk Brutto månadsverk Netto månadsverk nasjonalt Netto månadsverk nasjonalt Overtid og meirarbeid Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder Helse Fonna apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 28

30 4.2 Sjukefråvær Fråværprosent 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling sjukefråvær Helse Fonna 6,9 7,2 7,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnittleg sjukefråvær 2013 Gjennomsnittleg sjukefråvær 2014 sjukefråvær 2014 Sjukefråvær 2013 Måltal sjukefråvær 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Gjennomsnittleg fraværprosent Utviking sjukemeldt fråvær Helse Fonna Fråværprosent 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 5,8 5,7 5,7 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2013 Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2014 Sjukemeldt fråvær 2013 Måltal sjukemeldt fråvær 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 Gjennomsnittleg fråværprosent 29

31 4.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær Sjukefråvær % 2014 (april månad) 2013 (april månad) Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Sjukefråvær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 6,9 2,7 4,2 6,2 2,9 3,3 Foretaksledelse 6,2 1,9 4,3 11,1 3,6 7,5 Økonomi område 2,9 2,9 0,0 4,6 3,6 1,0 HR område 7,2 2,2 5,0 3,7 1,4 2,3 Medisinsk klinikk 6,5 2,1 4,4 5,1 2,5 2,6 Kirurgisk klinikk 5,5 2,4 3,1 5,6 2,1 3,5 Klinikk for psykisk helsevern 6,7 3,0 3,7 6,4 3,4 3,0 Klinikk somatikk Stord 7,4 2,5 4,9 5,0 2,6 2,4 Medisinsk service klinikk 7,6 2,4 5,2 6,3 2,0 4,3 Intern service område 9,7 5,0 4,7 11,2 6,2 5,0 4.3 Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Føretaket nådde måltal 87,7 prosent for gjennomsnittleg stillingsprosent i mars Måltal 20 prosent reduksjon 89,3% er ikkje nådd. Juridisk og korrigert stillingsprosent Helse Fonna Prosent 90,00% 89,00% 88,00% 87,00% 86,00% 85,00% 84,00% 83,00% 82,00% 81,00% 80,00% 88,79% 84,77% korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent for tilsette i fast stilling (korrigert for uføre, AFP, permisjonsprosent, og stillingsreduksjon etter eiga ønskje) Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) 30

32 4.4 HMS Månadleg rapportering For april 2014 er det rapportert 151 saker og i mars 291. Per 7.mai 2014 er det registrert 862 saker. Grafane under viser gruppering av alle registerte hendingar. Registrerte saker Helse Fonna 2014 Uønska hending utan konsekvens - pasientrelatert Forbetringsområde Uønska hending utan konsekvens - driftsrelatert Uønska hending med konsekvens - pasientrelatert Uønska hending med konsekvens - driftsrelatert Uønska hending utan konsekvens - HMS/medarbeidarskade Uønska hending med konsekvens - HMS/medarbeidarskade Uønska hending utan konsekvens - IKT/informasjonsikkerheit Frekvente hendingar Uønska hendingar med konsekvens - IKT/informasjonsikkerheit Andre kildar januar februar mars april Diagrammet viser fordelinga mellom dei ulike gruppene av hendingar. Da avvikssystemet Synergi er eit felles rapporteringssystem for alle hendingar, inkludert pasientrelaterte, driftsrelatert og HMS relatert hendingar, er alle med i grafen. Rapporteringa har eit etterslep, da tala for april nå er vesentleg lågare enn februar og mars, er det å vente at talet for april vil stiga når fleire registreringar kjem med. Leiarane følgjer opp dei melde hendingane, og tiltak blir sett inn ved behov. Kvartalsvis rapportering skadar på tilsette Skade på tilsette vert meldt i Synergi, men vi veit at vi har ei underrapportering og eit potensiale for å få fleire skadar meldt. Parallelle oppteljingar av stikkskadar er eit bevis på det. I den fylgjande statistikken er HMS-hendingar skilt frå medarbeidarskadar. 31

33 Registrerte personskadar Helse Fonna jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 tal medarbeidarskadar med konsekvens Nye rapporteringsparametre. Fråværsskadefrekvens syner frekvensen av medarbeidar skadar i forhold til 1 million arbeidde timar. Her skal berre reknast med dei skadane som gjev fråvær dagen etter skaden er skjedd. Tal fråværsskadar x timar totalt tal timar for perioden = H1 Personskadefrekvens H2 syner kor mange arbeidde timar det er mellom kvar personskade som krev medisinsk behandling. Tal personskadar x timar totalt tal timar for perioden = H2 Slik meldingane har vært ført i Synergi i Helse Fonna fram til i dag, har vi ikkje grunnlag for å rekne ut desse verdiane. Våre registrerte skader blir heller ikkje med i Helse Vest sitt utdrag og berekning av H1 og H2. For å koma med i dette datautdraget, er det ein føresetnad at ein ved kvar registrering legg inn alvorlighet og konsekvens. Ein eventuell medisinsk behandling og sjukefråvær dagen etter skaden, må også registrast. Det vert arbeidd med omlegging av føringa og at dei aktuelle parametrene vert obligatoriske ved nyregistrering. 32