ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: Tid: 17:30

Transkript

1 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyret Herredstyresalen, Enebakk Dato: Tid: 17:30 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører FRP Tonje Anderson Olsen varaordfører H Jostein Årre Medlem H Jan Gunnar Tolnæs Medlem H John-Arne Nyland Medlem H Thomas Indika Johnsen Medlem H Vidar Kolstad Medlem H Glenn Robert Skaug Medlem H Kristin Kubosch Medlem H Terje Taraldset Medlem FRP Beate Echmann Medlem FRP Per Vangli Medlem FRP Hans Kristian Solberg Medlem SP Bente Krogstad Medlem SP Kenneth Utsikt Medlem AP Tor Egil Råken Medlem AP Geir Tøråsen Medlem AP Jorunn Buer Medlem AP Øystein Slette Medlem AP Kristin Torgersen Medlem SV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Elisabeth Wold MEDL H Mona Taraldset MEDL FRP Roy Nordstrand MEDL FRP Inger Holstad MEDL KRF Tone Eli Moseid MEDL AP Hans Guslund MEDL SP Lisbet Gaathaug MEDL SV Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Halvard Waade Nina Elisabeth Wold H Wenche A. A. Storsveen Bjerke Roy Nordstrand FRP Arnt Ralle Mona Taraldset FRP Leif Øystein Syversen Inger Holstad KRF Kjell Dehli Hans Guslund SP

2 Ragnfrid Rust Tone Eli Moseid AP Geir Dal Lisbet Gaathaug SV 2 Fra administrasjonen møtte: Navn Kjersti Øiseth Thorleif Sjølie Per Sandvik Rune Hallingstad Anne Duvier Sonja Nordhagen Stilling Fung. rådmann Kommunalsjef teknikk Kommunalsjef kultur og oppvekst Kommunalsjef helse og omsorg Plan- og økonomisjef Utvalgssekretær Det framkom ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Sak 118/08 behandles før sak 117/08. Saksnr. Innhold PS 116/08 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2008 PS 117/08 PS 118/08 BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN , ENEBAKK KOMMUNE KONSTITUERING AV RÅDMANN EVENTUELT Enebakk, 26. november 2008

3 3 PS 116/08 Egenkapitalinnskudd KLP /45 RÅDMANNENS INNSTILLING: Egenkapitaltilskuddet til KLP dekkes inn ved bruk av ubundet investeringsfond, og konteres i henhold til følgende tabell: Konto Ansvar Tj. Pro. Tekst Per Budsjett (BB) Egenkapitalinnskudd, KLP Egenkapitalinnskudd, KLP ( ) Saksprotokoll for Kommunestyret Behandling: Votering: Innstillingen enst. vedtatt. VEDTAK: Egenkapitaltilskuddet til KLP dekkes inn ved bruk av ubundet investeringsfond, og konteres i henhold til følgende tabell: Konto Ansvar Tj. Pro. Tekst Per Budsjett (BB) Egenkapitalinnskudd, KLP Egenkapitalinnskudd, KLP ( ) PS 117/08 Budsjett 2009 og økonomiplan , Enebakk kommune 2008/452 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Økonomiplanens driftsdel for vedtas med følgende endringer: Tall i kr. Ansvar Tjeneste Endring Økt utgift/redusert inntekt (+) og redusert utgift/økt inntekt (-) 2. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en ramme-bevilgning for budsjettåret 2009 med slik fordeling, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 1, 5, 6, 7, 8, jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1: BUD2009

4 4 BUD2009 Sentraladministrasjonen KOS-avdelingen KOS-avdelingen ekskl. skoler og barnehager Ytre Enebakk skole Kirkebygden skole Hauglia skole Stranden skole Mjær ungdomsskole Enebakk ungdomsskole Ytre Enebakk barnehage Kirkebygden barnehage Flateby barnehage Helse- og omsorgsavdelingen Helse- og sosialadministrasjon Barneverntjenesten Helsetjenester barn og unge Tiltaksenheten Psykiatritjenesten Sosialtjenesten Enebakk sykehjem Ignagard sykehjem Hjemmetjenesten Gaupeveien bokollektiv Nylendeveien bokollektiv Forpleiningstjenesten Teknisk avdeling Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene Stab og Brann-/feiervesen Natur, Areal og Byggesak - NAB Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) Eiendomsenheten - FDV Avløp Renovasjon Kirkelig fellesråd Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2009 fastsettes til kr med tillegg/fradrag av evt. endringer under pkt Forslag til prisliste 2009 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Husleiesatsene for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen med virkning fra Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Kostnadene til forvaltningsrevisjon reduseres med 50 % av budsjetterte kostnader for Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2009 benyttes høyeste tillatte skattøre slik det vedtas av Stortinget. 9. Eiendomsskatt vurderes innført til dekning av underskudd i økonomiplanen. 10. Økonomiplanens investeringsdel for vedtas med følgende endringer:

5 5 Tall i kr. Ansvar Tjeneste Endring Utvidelse av biblioteket utsettes til Kvernstua skole utsettes til 2015/ Økt utgift/redusert inntekt (+) og redusert utgift/økt inntekt (-) 11. Det søkes om opptak av lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i 2009 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2009 jf. pkt Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 13. Vedtak om avsetning til fond til kirke på Flateby reverseres. 14. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. Saksprotokoll for Kommunestyret Behandling: Halvard Waade, H, stilte spørsmål ved sin habilitet i deler av budsjettsaken (medl. av kirkekomitèen på Flateby og utleier til Frivillighetssentralen). Ordfører Bjerke opplyste at han har drøftet saken med KS-advokatene, og at de mener at Waade er habil. Kommunestyret erklærte Halvard Waade habil i saken. Ordfører Bjerke holdt budsjettinnlegg og framsatte følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: 1. Økonomiplanens driftsdel for vedtas med følgende endringer: Endring Økning sats SFO Økning sats Kulturskole Kommunal rapport til kommunestyret Kulturskolens strategiplan Reduksjon forvaltningsrevisjon Innsparing 0,2 årsverk landbruk Innsparing Teknisk pga bortfall GIS stilling Redusert rentesats fra 6% til 5% i Renter Avdrag Innsparing innleie vikar/ overtid HOS Innsparing 0,3 årsverk landbruk pga samarbeide Innsparing konkurranseutsetning pensjon

6 MVA nye investeringer Økt husleieinntekt brannstasjon Rentekompensasjon skolebygg Merverdiavgift fra investeringer Egenbetaling HOS-avd Bortfall inntekter kulturskole jfr strategiplan Konsulentinntekter pga bortfall GIS stilling Redusert byggesaksgebyr pga bortfall GIS stilling Barn og unges kommunestyre Øke tilbudet ved Dagavdeling 250 Rekruteringstiltak HOS avdelingen 300 Styrking realfag i skolen 800 Styrkning Vedlikehold bygg 500 Styrkning veivedlikehold 300 Videreføre tilskudd frivillighetssentralen Bortfall gebyrer Miljøvernkonsulent Trådløst internett KST og FSK saler 25 Styrkning tilskuddsramme idrett 100 Styrkning ungdomsklubber 100 Demontering modulbygg Bjerkely Økt utgift/redusert inntekt (+) og redusert utgift/økt inntekt (-) 2. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en ramme-bevilgning for budsjettåret 2009 med slik fordeling, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 1, 5, 6, 7, 8, jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1: BUD2009 Sentraladministrasjonen KOS-avdelingen KOS-avdelingen ekskl. skoler og barnehager Ytre Enebakk skole Kirkebygden skole Hauglia skole Stranden skole Mjær ungdomsskole Enebakk ungdomsskole Ytre Enebakk barnehage Kirkebygden barnehage Flateby barnehage Helse- og omsorgsavdelingen Helse- og sosialadministrasjon Barneverntjenesten Helsetjenester barn og unge Tiltaksenheten Psykiatritjenesten Sosialtjenesten Enebakk sykehjem Ignagard sykehjem Hjemmetjenesten

7 7 BUD2009 Gaupeveien bokollektiv Nylendeveien bokollektiv Forpleiningstjenesten Teknisk avdeling Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene Stab og Brann-/feiervesen Natur, Areal og Byggesak NAB Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) Eiendomsenheten FDV Avløp Renovasjon Kirkelig fellesråd Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2009 fastsettes til kr med tillegg/fradrag av evt. endringer under pkt Forslag til prisliste 2009 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Rådmannen får delegert fullmakt til å gjennomføre regulering av husleien i overensstemmelse med husleielovens bestemmelser. 6. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Unntatt sats for kulturskole som gis virkning fra skoleåret 2009/ Kostnadene til forvaltningsrevisjon reduseres med kr av budsjetterte kostnader for Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2009 benyttes høyeste tillatte skattøre slik det vedtas av Stortinget. 9. Eiendomsskatt skal ikke innføres i Enebakk kommune. 10. Økonomiplanens investeringsdel for vedtas med følgende endringer: Endring Utvidelse av biblioteket utsettes til Kvernstua skole Utvidelse Mari kirkegård Rehabilitering YES Kjøp av modulbygg Bredbånd -665 Reguleringsplan Flateby ( BF4,BF6,BF7) 500 Reguleringsplan Gran NY5 700 Reguleringsplan Gran N2 700 Nærmiljøanlegg Salg av kommunal eiendom Salg av regulert tomteareal Flateby Salg av regulert næringsareal Gran N Salg av regulert næringsareal Gran N MVA komp ny ordning

8 Brannstasjon Omsorgsboliger Kostnader ifm utvikling av BY20/BY Nærmiljøanlegg Økt utgift/redusert inntekt (+) og redusert utgift/økt inntekt (-) Det søkes om opptak av lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i 2009 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2009 jf. pkt Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 13. Vedtak om avsetning til fond til kirke på Flateby videreføres. 14. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. 15. Rentesats lån/ avdrag for 2009 endres fra 6% til 5%. Dette vil gi en innsparing på 2.2 millioner for Sats for SFO økes til 2000 kr for hel plass og 1560 kr for redusert plass. Søskenmoderasjon videreføres som i dag. 17. Sats for kulturskolen økes til 1400 kr pr semester. Søsken moderasjon videreføres som i dag. Virkning fra skoleåret 2009/ Abonnement på Kommunalrapport til kommunestyrets medlemmer sies opp. Innsparing kr pr år 19. Kulturskolens strategiplan strykes. Gir et netto innsparing på kr. Ny sak om kulturskolen fremmes til politisk behandling ilø første halvdel Det opprettes ikke stilling som GIS medarbeider. Behovet for stillingen utredes og fremmes som egen sak. 21. Gamle Dalefjerdingen skole selges i Verdi vurderes til min kr. Salgssum nyttes til nedbetaling av lån. 22. Veivedlikehold styrkes med kr i Vedlikehold av bygg styrkes med kr i Det settes av inntil kr for styrkning av realfagsopplæringen i skolen for Disse pengene fordeles skolene etter søknad til KOS avdelingen. 25. Rammen for tilskudd til idrettslag styrkes med kr i Det gis et ekstra tilskudd på kr til ungdomsklubbene for å styrke tilbudet og oppslutningen på klubbene. Pengene fordeles etter søknad til KOS avdelingen. 27. HOS avdelingen gis et ekstra tilskudd på kr som skal brukes til rekrutteringstiltak. Dette forventes å kunne gi en innsparing i innleie av vikarer og bruk av overtid i Tilbudet til dagavdelingen styrkes i 2009 med Barn og unges kommunestyre videreføres med kr 30. Det settes av kr til utvikling av arealer avsatt til boligformål i Ytre Enebakk (BY20) i 2009 og i Beløpene lånefinansieres. 31. Ekstratilskudd til frivillighetssentralen med kr videreføres. 32. Budsjetterte gebyrer kr pga opprettelse av miljøvernkonsulent strykes. 33. Det installeres trådløst internett i FSK og KST saler. 34. Utvidelse av bibliotek utsettes til Investering i midler for utbygging av bredbånd strykes 36. Effektuering av tidligere vedtak om salg av kappelanboligen gjennomføres i Salgssummen settes av på fond for kirke på Flateby som tidligere vedtatt 37. Det settes av kr av investeringsmidlene for gjennomføring av regulering av arealene BF4/BF6/BF7 på Flateby i Beløpet lånefinansieres.

9 9 38. Etter regulering selges tomteareal på Flateby (BF4/BF6/BF7). Arealet er på ca 70 daa, og med en stipulert kvm pris på minimum 250 kr, vil dette gi en inntekt på ca 17,5 mill. Salget gjennomføres i Salgssum nyttes til nedbetaling av lån. 39. Det settes av kr av investeringsmidlene for gjennomføring av regulering av arealene NY2 på Gran i Beløpet lånefinansieres. 40. Etter regulering selges tomteareal på Gran NY2. Arealet er på ca 36 daa, og med en stipulert kvm pris på minimum 150 kr, vil dette gi en inntekt på ca 5,4 mill. Salget gjennomføres i Salgssum nyttes til nedbetaling av lån. 41. Det settes av kr av investeringsmidlene for gjennomføring av regulering av arealene NY2 på Gran i Beløpet lånefinansieres. 42. Etter regulering selges tomteareal på Gran NY5. Arealet er på ca 260 daa, og med en stipulert kvm pris på minimum 150 kr, vil dette gi en inntekt på ca 39 mill. Salget gjennomføres i Salgssum nyttes til nedbetaling av lån. 43. Det settes av kr ekstra i 2009, kr totalt i 2010 og totalt i 2011 til nærmiljøanlegg. Disponering av disse skal gjøres i samråd med idrettsråd/ idrettslag og Enebakk kommune jfr Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. Beløpene lånefinansieres. 44. Det utredes en sak om konkurranseutsetning av pensjonstjenesten. Saken legges frem for politisk behandling i god tid før budsjettforhandlinger for Det gjennomføres en utredning om omorganisering av Teknisk etat slik at det blir etablert en Park/ Idrettsavdeling med hovedansvar for vedlikehold av kommunens grøntareal samt anlegg. Saken legges frem for politisk behandling ilø første halvår Dagens veivedlikehold vurderes konkurranseutsatt. Saken legges frem for politisk behandling ilø første halvår Det gjennomføres en utredning om interkommunalt samarbeid vdr landbruksforvaltningen. Saken legges frem for politisk behandling ilø første halvår Det utredes en arealplan for bruk av kommunale bygg i Kirkebygda. Planen skal ta høyde for muligheten for å disponere Strømsborgbygget som et slags helsebygg og fremtidig plassering av nytt bibliotek. Planen legges frem for behandling ilø Det settes av 9 mill av investeringsmidler til rehabilitering/ bygging av brannstasjon i Kirkebygda jfr vedtak i KST. Beløpet lånefinansieres. 50. Det settes av 21 mill av investeringsmidler fordelt på 2010 og 2011 til bygging av omsorgsboliger jfr vedtak i KST. Beløpet lånefinansieres. 51. Det settes av kr til nedrigging av modulbygg Bjerkely 52. KST ber om at det fremmes en sak om budsjettjustering for 2009 i mars Geir Tøråsen, AP, holdt budsjettinnlegg og framsatte følgende forslag på vegne av AP og SP: 1. Økonomiplanens driftsdel for vedtas med følgende endringer: Endring Kvernstua skole bygges ikke og behovet for økning i driftsbudsjettet uteblir Budsjett for Ytre Enebakk skole økes til å følge budsjettet for Stranden + Hauglia Økning av driftsbudsjett 2009 dekkes inn med redusert netto driftsresultat

10 10 2. Grunnet reduksjon i driftsbudsjettet i 2012 fordi Kvernstua skole ikke vil bygges vil underskuddet i 2012 reduseres med kr. I 2009 avsettes det penger for å dekke inn dette underskuddet. Siden underskuddet er redusert vil man også kunne redusere avsetningen. Derfor ønsker vi å øke rammene for følgende avdelinger eller tiltak med følgende tall. Avdelingene bes om å rapportere til sine utvalg om hvordan pengene disponeres. (Tiltak det ikke er funnet rom for i rådmannens forslag bes prioritert). Avdeling Økt ramme KOS avdelingen (til skole) Helse- og omsorgsavdelingen Vei vedlikehold Trafikksikring Bevilgning til idrettslagene i Enebakk Ekstra bevilgning til andre lag og foreninger Frivillighetssentralen Totalt Punkt 3 5 vedtas som de står i rådmannens innstilling. 6. Vedtas som rådmannens innstilling med unntak av de endringer som er gjort i forbindelse med egenbetaling PLO. De kr i reduserte inntekter hentes inn blant de kr ekstra bevilget til helse- og omsorgsavdelingen. Punkt 7 8 vedtas som i rådmannens innstilling. 9. Eiendomsskatt vurderes IKKE innført. 10. Økonomiplanens investeringsdel for vedtas med følgende endringer: Ansvar Endring Kvernstua skole bygges ikke - 20 mill - 50 mill - 50 mill - 30 mill Ny felles ungdomsskole i + 20 mill + 20 mill Kirkebygda inkl. bibliotek 2232 Nytt idrettsanlegg ved EUS inkl mill + 10 mill kunstgress og utvidet svømmehall 2221 Rehabilitering av Ytre Enebakk + 12 mill + 24 mill - 6 mill skole 2221 Oppgradering/rehabilitering av + 6 mill Mjær til 5-7 skole 2210 Utvidelse av bibliotek (legges - 2,5 mill inn sammen med utvidelse av ungdomsskole i Kirkebygda) 5000 Gravplass Mari kirke utvides i + 3,6 mill - 3,6 mill 2009 Totalt + 11,1 mill - 17,6 mill - 56 mill - 30 mill Total reduksjon over hele perioden: kr.

11 Det søkes om opptak av lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i 2009 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2009, jfr. pkt Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 13. Vedtak om avsetning til fond til kirke på Flateby reverseres. 14. Det søkes om opptak av 10,0 mill kroner i Startlån fra Husbanken. Kjell Dehli, SP, framsatte følgende forslag: Sentralrenseanlegg for avløp tas ut av økonomiplanen. 15 mill kroner avsettes til opprusting av Kirkebygda renseanlegg, 25 mill kroner til Ytre Enebakk renseanlegg og 5 mill kroner til Flateby renseanlegg. Ytre Enebakk renseanlegg opprustes i 2009, Kirkebygda renseanlegg i 2010 og Flateby renseanlegg i 2011/12. Geir Dal, SV, framsatte følgende tilleggsforslag: Driftsbudsjettet Lærlingeordningen legges inn med kr støtte fra fylkesmannen kr Votering: Styrke spesialundervisning skole Styrke barnevernet kr Netto driftsresultat reduseres tilsvarende. Investeringsbudsjettet Bygging av PU-boliger legges inn i 2009, byggesum kr 28 mill - statlig tilskudd 7 Netto låneopptak kr 21 mill Formannskapets innstilling: 0 stemte for innstillingen. Forslaget fra AP og SP: 9 stemte for forslaget (6AP, 3SP) H, Frp, Krf pkt 52: 18 stemte for forslaget (9H, 6Frp, 1Krf, 2SV) Forslaget fra H, Frp, Krf, pkt. 52: SPs forslag vedr. renseanlegg: SVs forslag: Enst. vedtatt. 11 stemte for forslaget (6AP, 3SP, 2SV) 16 mot (9H, 6Frp, 1Krf) 6 stemte for forslagene (2SV, 3SP) 22 mot (9H, 6Frp, 1Krf, 6AP) Det ble votert over det samlede budsjett/øp med vedtatte endringer: 18 stemte for (9H, 6Frp, 1Krf, 2SV) 9 mot (6AP, 3SP)

12 12 VEDTAK: 1. Økonomiplanens driftsdel for vedtas med følgende endringer: Endring Økning sats SFO Økning sats Kulturskole Kommunal rapport til kommunestyret Kulturskolens strategiplan Reduksjon forvaltningsrevisjon Innsparing 0,2 årsverk landbruk Innsparing Teknisk pga bortfall GIS stilling Redusert rentesats fra 6% til 5% i Renter Avdrag Innsparing innleie vikar/ overtid HOS Innsparing 0,3 årsverk landbruk pga samarbeide Innsparing konkurranseutsetning pensjon MVA nye investeringer Økt husleieinntekt brannstasjon Rentekompensasjon skolebygg Merverdiavgift fra investeringer Egenbetaling HOS-avd Bortfall inntekter kulturskole jfr strategiplan Konsulentinntekter pga bortfall GIS stilling Redusert byggesaksgebyr pga bortfall GIS stilling Barn og unges kommunestyre Øke tilbudet ved Dagavdeling 250 Rekruteringstiltak HOS avdelingen 300 Styrking realfag i skolen 800 Styrkning Vedlikehold bygg 500 Styrkning veivedlikehold 300 Videreføre tilskudd frivillighetssentralen Bortfall gebyrer Miljøvernkonsulent Trådløst internett KST og FSK saler 25 Styrkning tilskuddsramme idrett 100 Styrkning ungdomsklubber 100 Demontering modulbygg Bjerkely Økt utgift/redusert inntekt (+) og redusert utgift/økt inntekt (-) 2. Netto driftsutgifter til hver avdeling og resultatenhet vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret 2009 med slik fordeling, korrigert for evt. endringer/driftskonsekvenser under pkt. 1, 5, 6, 7, 8, jf. Enebakk kommunes økonomireglement del 3, pkt. 3.1:

13 13 3. BUD2009 Sentraladministrasjonen KOS-avdelingen KOS-avdelingen ekskl. skoler og barnehager Ytre Enebakk skole Kirkebygden skole Hauglia skole Stranden skole Mjær ungdomsskole Enebakk ungdomsskole Ytre Enebakk barnehage Kirkebygden barnehage Flateby barnehage Helse- og omsorgsavdelingen Helse- og sosialadministrasjon Barneverntjenesten Helsetjenester barn og unge Tiltaksenheten Psykiatritjenesten Sosialtjenesten Enebakk sykehjem Ignagard sykehjem Hjemmetjenesten Gaupeveien bokollektiv Nylendeveien bokollektiv Forpleiningstjenesten Teknisk avdeling Teknisk avdeling, ekskl. selvkostområdene Stab og Brann-/feiervesen Natur, Areal og Byggesak NAB Kommunalteknikk (ekskl. selvkost) Eiendomsenheten FDV Avløp Renovasjon Kirkelig fellesråd Tilskuddet til Enebakk kirkelig fellesråd for 2009 fastsettes til kr med tillegg/fradrag av evt. endringer under pkt Forslag til prisliste 2009 for Enebakk kirkelig fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Rådmannen får delegert fullmakt til å gjennomføre regulering av husleien i overensstemmelse med husleielovens bestemmelser. 6. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetalinger vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra Unntatt sats for kulturskole som gis virkning fra skoleåret 2009/ Kostnadene til forvaltningsrevisjon reduseres med kr av budsjetterte kostnader for Ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt på inntekt og formue for 2009 benyttes høyeste tillatte skattøre slik det vedtas av Stortinget.

14 9. Eiendomsskatt skal ikke innføres i Enebakk kommune. 10. Økonomiplanens investeringsdel for vedtas med følgende endringer: Endring Utvidelse av biblioteket utsettes til Kvernstua skole Utvidelse Mari kirkegård Rehabilitering YES Kjøp av modulbygg Bredbånd -665 Reguleringsplan Flateby ( BF4,BF6,BF7) 500 Reguleringsplan Gran NY5 700 Reguleringsplan Gran N2 700 Nærmiljøanlegg Salg av kommunal eiendom Salg av regulert tomteareal Flateby Salg av regulert næringsareal Gran N Salg av regulert næringsareal Gran N MVA komp ny ordning Brannstasjon Omsorgsboliger Kostnader ifm utvikling av BY20/BY Nærmiljøanlegg Økt utgift/redusert inntekt (+) og redusert utgift/økt inntekt (-) 11. Det søkes om opptak av lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i 2009 i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for 2009 jf. pkt Investeringer skal ikke settes i gang før finansieringen er ordnet og godkjent av kommunestyret eller rådmannen etter gitte fullmakter. 13. Vedtak om avsetning til fond til kirke på Flateby videreføres. 14. Det søkes om opptak av 10,0 mill. kroner i Startlån fra Husbanken. 15. Rentesats lån/ avdrag for 2009 endres fra 6% til 5%. Dette vil gi en innsparing på 2.2 millioner for Sats for SFO økes til 2000 kr for hel plass og 1560 kr for redusert plass. Søskenmoderasjon videreføres som i dag. 17. Sats for kulturskolen økes til 1400 kr pr semester. Søsken moderasjon videreføres som i dag. Virkning fra skoleåret 2009/ Abonnement på Kommunalrapport til kommunestyrets medlemmer sies opp. Innsparing kr pr år 19. Kulturskolens strategiplan strykes. Gir et netto innsparing på kr. Ny sak om kulturskolen fremmes til politisk behandling ilø første halvdel Det opprettes ikke stilling som GIS medarbeider. Behovet for stillingen utredes og fremmes som egen sak. 21. Gamle Dalefjerdingen skole selges i Verdi vurderes til min kr. Salgssum nyttes til nedbetaling av lån.

15 Veivedlikehold styrkes med kr i Vedlikehold av bygg styrkes med kr i Det settes av inntil kr for styrkning av realfagsopplæringen i skolen for Disse pengene fordeles skolene etter søknad til KOS avdelingen. 25. Rammen for tilskudd til idrettslag styrkes med kr i Det gis et ekstra tilskudd på kr til ungdomsklubbene for å styrke tilbudet og oppslutningen på klubbene. Pengene fordeles etter søknad til KOS avdelingen. 27. HOS avdelingen gis et ekstra tilskudd på kr som skal brukes til rekrutteringstiltak. Dette forventes å kunne gi en innsparing i innleie av vikarer og bruk av overtid i Tilbudet til dagavdelingen styrkes i 2009 med Barn og unges kommunestyre videreføres med kr 30. Det settes av kr til utvikling av arealer avsatt til boligformål i Ytre Enebakk (BY20) i 2009 og i Beløpene lånefinansieres. 31. Ekstratilskudd til frivillighetssentralen med kr videreføres. 32. Budsjetterte gebyrer kr pga opprettelse av miljøvernkonsulent strykes. 33. Det installeres trådløst internett i FSK og KST saler. 34. Utvidelse av bibliotek utsettes til Investering i midler for utbygging av bredbånd strykes 36. Effektuering av tidligere vedtak om salg av kappelanboligen gjennomføres i Salgssummen settes av på fond for kirke på Flateby som tidligere vedtatt 37. Det settes av kr av investeringsmidlene for gjennomføring av regulering av arealene BF4/BF6/BF7 på Flateby i Beløpet lånefinansieres. 38. Etter regulering selges tomteareal på Flateby (BF4/BF6/BF7). Arealet er på ca 70 daa, og med en stipulert kvm pris på minimum 250 kr, vil dette gi en inntekt på ca 17,5 mill. Salget gjennomføres i Salgssum nyttes til nedbetaling av lån. 39. Det settes av kr av investeringsmidlene for gjennomføring av regulering av arealene NY2 på Gran i Beløpet lånefinansieres. 40. Etter regulering selges tomteareal på Gran NY2. Arealet er på ca 36 daa, og med en stipulert kvm pris på minimum 150 kr, vil dette gi en inntekt på ca 5,4 mill. Salget gjennomføres i Salgssum nyttes til nedbetaling av lån. 41. Det settes av kr av investeringsmidlene for gjennomføring av regulering av arealene NY2 på Gran i Beløpet lånefinansieres. 42. Etter regulering selges tomteareal på Gran NY5. Arealet er på ca 260 daa, og med en stipulert kvm pris på minimum 150 kr, vil dette gi en inntekt på ca 39 mill. Salget gjennomføres i Salgssum nyttes til nedbetaling av lån. 43. Det settes av kr ekstra i 2009, kr totalt i 2010 og totalt i 2011 til nærmiljøanlegg. Disponering av disse skal gjøres i samråd med idrettsråd/ idrettslag og Enebakk kommune jfr Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. Beløpene lånefinansieres. 44. Det utredes en sak om konkurranseutsetning av pensjonstjenesten. Saken legges frem for politisk behandling i god tid før budsjettforhandlinger for Det gjennomføres en utredning om omorganisering av Teknisk etat slik at det blir etablert en Park/ Idrettsavdeling med hovedansvar for vedlikehold av kommunens grøntareal samt anlegg. Saken legges frem for politisk behandling ilø første halvår Dagens veivedlikehold vurderes konkurranseutsatt. Saken legges frem for politisk behandling ilø første halvår Det gjennomføres en utredning om interkommunalt samarbeid vdr landbruksforvaltningen. Saken legges frem for politisk behandling ilø første halvår 2009.

16 Det utredes en arealplan for bruk av kommunale bygg i Kirkebygda. Planen skal ta høyde for muligheten for å disponere Strømsborgbygget som et slags helsebygg og fremtidig plassering av nytt bibliotek. Planen legges frem for behandling ilø Det settes av 9 mill av investeringsmidler til rehabilitering/ bygging av brannstasjon i Kirkebygda jfr vedtak i KST. Beløpet lånefinansieres. 50. Det settes av 21 mill av investeringsmidler fordelt på 2010 og 2011 til bygging av omsorgsboliger jfr vedtak i KST. Beløpet lånefinansieres. 51. Det settes av kr til nedrigging av modulbygg Bjerkely 52. KST ber om at det fremmes en sak om budsjettjustering for 2009 i mars PS 118/08 Konstituering av rådmann 2008/977 SAKEN LEGGES FRAM UTEN INNSTILLING: Saksprotokoll for Kommunestyret Behandling: Ordfører Bjerke framsatte følgende forslag: 1. Kjersti Øiseth konstitueres som rådmann i Enebakk kommune inntil ny rådmann er ansatt. 2. Kjersti Øiseth får rådmannens lønn i konstitueringsperioden. Votering: Ordfører Bjerkes forslag enst. vedtatt. VEDTAK: 1. Kjersti Øiseth konstitueres som rådmann i Enebakk kommune inntil ny rådmann er ansatt. 2. Kjersti Øiseth får rådmannens lønn i konstitueringsperioden.