Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Roy Sverre Hagen FO Kirsten Hofseth

Transkript

1 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Roy Sverre Hagen FO Kirsten Hofseth Kjersti Nythe Nilsen Barbro Elisabeth Kvaal Morten Andre` Bakker Runar Kasbo FO Sten Morten Henningsmoen Anne Hellgren Østbye Inger Anita Ruud Varamedlem Gunnar Leren Roy Sverre Hagen Varamedlem Finn Labråten Runar Kasbo Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Espen Jaavall Behandlede saker: 25/15-29/15 Kjersti Nythe Nilsen ordfører Espen Jaavall rådmann

2 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 25/15 15/289 Godkjenning av protokoll PS 26/15 14/823 Søknad om støtte fra Indre Østfold Orienteringsklubb til revidering av kart PS 27/15 14/823 Støtte til Slusefestivalen 2015 PS 28/15 15/190 Økonomisk oversikt Marker kommune - forslag til tiltak PS 29/15 15/292 Tertialrapport - 1. tertial 2015 Side 2 av 8

3 25/15 Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra formannskapsmøte ble enstemmig godkjent. 26/15 Søknad om støtte fra Indre Østfold Orienteringsklubb til revidering av kart Rådmannens forslag til vedtak: Med bakgrunn i Marker kommunes økonomiske situasjon avslås søknad om støtte på kr ,- til revidering av orienteringskartet Kjølen. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med bakgrunn i Marker kommunes økonomiske situasjon avslås søknad om støtte på kr ,- til revidering av orienteringskartet Kjølen. 27/15 Støtte til Slusefestivalen 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Søknad om støtte til Ørje Slusefestival, ved festivalstyret, på kr ,- avslås grunnet Marker kommunes økonomiske situasjon. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Søknad om støtte til Ørje Slusefestival, ved festivalstyret, på kr ,- avslås grunnet Marker kommunes økonomiske situasjon. 28/15 Økonomisk oversikt Marker kommune - forslag til tiltak Rådmannens forslag til innstilling: Marker kommune sine budsjettrammer for 2015 nedjusteres som følger: (tall i tusen. kr.) Ansvar Vedtatt rammeny ramme Tidl tiltak Nye tiltak Pol.st./sentr.adm/fellesutg Private barnehager Religiøse formål Næring Marker skole Grimsby barnehage Familie/helse/barnevern Side 3 av 8

4 NAV Utviklingshemmede Omsorg FDV Plan og miljø Kultur og fritid Bibliotek SUM Totalt Inntektsposter reduseres som følger: Budsjettpost (reduksjon av rammeoverføringer) Budsjettpost (reduksjon av underskudd) Totalt Følgende budsjettendringer gjøres gjeldende for 2015 i tillegg til det som er vedtatt av kommunestyret i møtet sak 30/15. Sentraladministrasjonen: Reserverte tilleggsbevilgninger lønn kr ,- Næring: Øke inntektene ved rådmannskontoret kr ,-. Marker skole: Økt refusjon kr ,- Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom kr ,- SFO holder feriestengt også den 1.uken i juli kr ,- Kutt i kjøp av tjenester kr ,- Barnehagen: Holde stilling vakant kr ,- NAV Flyktningetilskudd kr ,- Utviklingshemmede Salg av tjenester til Aremark kommune kr ,- Omsorg: Holde stillinger vakant kr ,- Redusert sykefravær kr ,- FDV Reduserte strømutgifter med kr ,- Øke salg av tjenester med kr ,- Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor) kr ,- Side 4 av 8

5 Kultur og fritid Reduksjon Marker folkebad Assistent kr ,- Ungdommens Kulturhus, reduksjon 30% ungdomsarbeider kr ,- Ungdommens Kulturhus, 40%, ut 2015 kr ,- Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset kr ,- Vedlikehold og vask av UKH gjøres av de ansatte Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift kr ,- Lyd, div. vedlikehold på utstyr, All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne kr ,- Bibliotek Redusert innkjøp av bøker med kr ,- Behandling i formannskapet : Det ble fremmet følgende forslag; Sentraladministrasjonen: Reserverte tilleggsbevilgninger lønn kr ,- Forslag fra Finn Labråten: Beløpet økes til kr Forslag fra Sten Morten Henningsmoen: Beløpet økes til kr Finn Labråtens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Sten Morten Henningsmoen og Anne Østby) Næring: Øke inntektene ved rådmannskontoret kr ,-. Marker skole: Økt refusjon kr ,- Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom kr ,- SFO holder feriestengt også den 1.uken i juli kr ,- Tiltaket gjennomføres ikke i 2015, men vurderes i forbindelse med budsjett Kutt i kjøp av tjenester kr ,- Side 5 av 8

6 Barnehagen: Holde stilling vakant kr ,- NAV Flyktningetilskudd kr ,- Utviklingshemmede Salg av tjenester til Aremark kommune kr ,- Omsorg: Holde stillinger vakant kr ,- Redusert sykefravær kr ,- FDV Reduserte strømutgifter med kr ,- Øke salg av tjenester med kr ,- Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor) kr ,- Kultur og fritid Reduksjon Marker folkebad Assistent kr ,- Ungdommens Kulturhus, reduksjon 30% ungdomsarbeider kr ,- Falt med 7 mot 2 stemmer (Sten Morten Henningsmoen og Anne Østby) Ungdommens Kulturhus, 40%, ut 2015 kr ,- Falt med 7 mot 2 stemmer (Sten Morten Henningsmoen og Anne Østby) Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset kr ,- Vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Morten Bakker og Anita Ruud) Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift kr ,- Vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Morten Bakker og Anita Ruud) All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne/lydarrangementer kr ,- Kulturskole lyd/kjøp andre kommuner kr ,- Side 6 av 8

7 Kurs kr ,- Utleie av lokaler kr ,- Bibliotek Redusert innkjøp av bøker med kr ,- Innstilling til kommunestyret: Marker kommune sine budsjettrammer for 2015 nedjusteres som følger: (tall i mill. kr.) Ansvar Vedtatt ramme Ny ramme Tidligere Nye Pol.styring/sentraldadm/fellesutgifter Private barnehager Religiøse formål Næring Marker skole Grimsby barnehage Familie og helse med barnevern NAV Utviklingshemmede Omsorg FDV Plan og miljø Kultur og fritid Bibliotek SUM Totalt Inntektssiden reduseres som følger: Budsjettpost (reduksjon av rammeoverføringer) Budsjettpost (reduksjon av underskudd) Totalt Følgende budsjettendringer gjøres gjeldende for 2015 i tillegg til det som er vedtatt av kommunestyret i møtet sak 30/15. Sentraladministrasjonen; Reserverte tilleggsbevilgninger lønn kr ,- Næring: Øke inntektene ved rådmannskontoret kr ,-. Marker skole: Økt refusjon kr ,- Side 7 av 8

8 Prisøkning til kr 2000,- kr mnd for full plass ved SFO fom kr ,- Kutt i kjøp av tjenester kr ,- Barnehagen: Holde stilling vakant kr ,- NAV Flyktningetilskudd kr ,- Utviklingshemmede Salg av tjenester til Aremark kommune kr ,- Omsorg: Holde stillinger vakant kr ,- Redusert sykefravær kr ,- FDV Reduserte strømutgifter med kr ,- Øke salg av tjenester med kr ,- Utsette kjøp av nytt utstyr (traktor) kr ,- Kultur og fritid Reduksjon Marker folkebad Assistent kr ,- Ungdommens Kulturhus, avsatt til vedlikehold av huset kr ,- Ungdommens Kulturhus, avsatt til øvrig drift kr ,- All arrangementsstøtte til barn/unge/voksne/lydarrangementer kr ,- Kulturskole lyd/kjøp andre kommuner kr ,- Kurs kr ,- Utleie av lokaler kr ,- Bibliotek Redusert innkjøp av bøker med kr ,- 29/15 Tertialrapport - 1. tertial 2015 Rådmannens forslag til innstilling: Tertialrapport for 1. tertial 2015 tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret: Tertialrapport for 1. tertial 2015 tas til orientering. Side 8 av 8