SULA KOMMUNE Formannskapet

Transkript

1 SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Møtedato: Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møtet er ope for publikum. Sula kommune Gei Ove Vegsund ordførar

2 Sakliste Saksnr. Sakstittel Gradering 075/15 Langevåg skule - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap 076/15 Solevåg skule og fleirbrukshall - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Terje Havnegjerde Arkiv: K1-614, K2 - A20, GBNR - 91/94, GBNR - 91/122, GBNR - 91/116, GBNR - 91/100 Arkivsaksnr: 11/ /7631 Langevåg skule - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /15 Kommunestyret Plan- og byggenemnd for skular /15 Formannskapet /15 Rådmannen si innstilling: Sula kommunestyre godkjenner låneopptak på kr ,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Nye tiltak 2015: 1. Konsulenthonorar på kr ,- 2. Solskjerming til kr ,- 3. Etablering av gjerde (mellom skulen og gamle Sula vgs) til kr ,- 4. Audio/videoanlegg til kr ,- 5. Flomlys på fotballbane til kr ,- Finansiering: Auke i samlelån kr ,- Momskompensasjon kr ,- Sula kommunestyre godkjenner samla ramme for I 5001, Nye Langevåg skule, på kr ,- kr inkl mva. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5001 som avslutta. Tittel Dok.ID Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx Notat, innsparingar.pdf Sluttregnskap skular Notat sluttrapport-frå Olset as Plan- og byggenemnd for skular 1

4 Rådmann si innstilling vart samrøystes vedtatt. BS-002/15 Vedtak: Sula kommunestyre godkjenner låneopptak på kr ,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Nye tiltak 2015: 1. Konsulenthonorar på kr ,- 2. Solskjerming til kr ,- 3. Etablering av gjerde (mellom skulen og gamle Sula vgs) til kr ,- 4. Audio/videoanlegg til kr ,- 5. Flomlys på fotballbane til kr ,- Finansiering: Auke i samlelån kr ,- Momskompensasjon kr ,- Sula kommunestyre godkjenner samla ramme for I 5001, Nye Langevåg skule, på kr ,- kr inkl mva. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5001 som avslutta. Bakgrunn for saka: Godkjenning av sluttrapport i samsvar med K-vedtak 002/11 samt finansiering av meirforbruk og nye tiltak. Relevante vedtak: Plan- og byggenemnd for skular , BS-013/12 Vedtak: Byggenemnda for skular godkjenner innsparingar i høve innkome tilbod frå Svinø AS som lagt fram i notat frå Olset AS med dok.id (datert ). Innsparingane gjer at prosjektet kan gjennomførast innanfor økonomiske rammer gitt av kommunestyret (Avsatt i kontoplan kr 5,9 mill, tilbod frå Svinø på kr 11,03 mill) Kommunestyret , K-003/11 Vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert inngått kontrakt med Ålesund Bygg AS om bygging av ny Langevåg skule. Kommunestyret godkjenner ei økonomisk ramme for prosjektet på kroner. Finansiering: Kompensasjon for meirverdiavgift Låneopptak Kommunestyret godkjenner ein auke i samlelån for 2011 på tilsaman kroner med avdragstid etter regnskapsforskriftene. (Resterande låneopptak vert å godkjenne i budsjettet for 2012.) Kommunestyret gir Byggenemnda for skular fullmakt til å godkjenne endeleg kontrakt og følge opp prosjekta innanfor avsett økonomisk ramme. Byggenemda engasjerer byggherreombod/ konsulent til å følge prosjektet på vegner av Sula kommune. 2

5 Kommunestyret vedtar å bevare Sula vidaregåande skule som han er. (Ramme redusert med kr 1 mill, adm anmerkning) Byggenemnda skal i sitt vidare arbeid freiste å ta omsyn til dei momenta som rådet for likestilling av funksjonshemma har sett fram i sitt møte Byggenemda skal legge fram sluttrapport frå prosjektet. Sluttrapporten skal handsamast av kommunestyret. Økonomisk status og framdrift skal rapporterast til kommunstyret kvart tertial i samsvar med økonomireglementet. Kommunestyret ber om at sak om trygg skuleveg for alle elevar ved nye Langevåg skule og Sula ungdomsskule vert lagt fram på eit seinare møte i løpet av våren.. Kommunestyret ber formannskapet leie arbeidet med utgreiing av spørsmålet om etterbruk/- evt. sal av Langevåg og Molvær skular og legge dette fram for kommunestyret i eigne saker. Fagutvala skal vere med i dette arbeidet. Kommunestyret , K-093/09 Vedtak: Sula kommunestyre viser til vedtak i sak 047/09 og seier seg nøgd med arbeidet så langt. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda arbeida vidare med kravspesifikasjonar for begge prosjekta innanfor vedteken ramme og vurdera og tilrå anbodsform. I begge prosjekta må ein vurdera kostnader med inventar og uteområde. Sula kommunestyre skal ha saka attende til godkjenning før prosjekta vert sendt ut på anbod Kommunestyret , K-047/09 Vedtak: 1. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda om å vurdera skissene til skuleløysing basert på konseptbygg og vurdera om desse kan realiserast innanfor samla kostnadsramme som er skissert i saka( 54,250 millionar inkl. MVA for Solevåg og 80,1millionar inkl. MVA for Langevåg og Molvær skular). Brukarrepresentantar frå Solevåg, Langevåg og Molvær skal involverast i det vidare arbeidet med prosjekta. 2. Dersom arbeidet syner at dette er ei høveleg løysing, skal begge prosjekta søkast innarbeidd i budsjett og økonomiplan ved rullering av økonomiplan til hausten. Anbodsinnhenting kan då skje så snart kravspsesifikasjonar ligg føre, truleg i løpet av Sula kommunestyre veljer Hallstein Skår til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 4. Sula kommunestyre veljer Stein A. Waagan frå oppvekstutvalet til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 5. Sula kommunestyre ber om at alternativa 4 og 9 i saksutgreiinga vert utgreidd. 6. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda vurdere drifts- og vedlikehaldskostnader og miljøkonsekvenser ved valgt løysing. 7. Leige av ekstern hjelp/kompetanse for saksutgreiing med inntil kr finansiert av dei avsette midlane til skuleutredning (3 mill.). 8. Sula kommunestyre vedtar at når plan- og byggenemnda sender saka til kommunestyret må kostnadene til inventar og uteområde for begge prosjekta takast med. 9. Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemma skal vere høringsinstans. Saksopplysningar: Samla ramme for bygging av ny Langevåg skule inkl ny tilkomst og parkeringsplass er på kr ,-. Denne ramma inkluderer kr ,- som er løyvd til grunnerverv av Bratthaugmyra. 3

6 Plan og byggenemnda for skular har gjennomført tilsaman 39 møter i samband med bygging av ny Langevåg skule. I sluttrapporten frå Olset A/S er det avvik i tala som kjem frå dei opp mot rekneskapen i Sula kommune. Dette kan ha fleire årsakar, men har rot i at byggerekneskapen ikkje er avstemt mot kommunen sitt rekneskap regelmessig. For kommunen kan det sjå ut som om noko av feilkilden i Olset A/S sitt oppsett kan ligge i at det er nytta feil renter, feil mva, mm. Kommunen sine tal er korrekte og vert nytta i dette saksframlegget. I vedlagt notat av er det gjort greie for forslag til innsparingar i høve innkome tilbod frå entreprenør opp mot avsett ramme på 5,9 mill kr i kontoplanen. Det vart vedteke sparetiltak på tilsaman 5,38 mill kr i byggenemnda for å kome innafor samla økonomisk ramme for prosjektet. Rekneskapen viser eit meirforbruk på kr ,- for «Bratthaugmyra» (Ny veg, parkeringsplass, gangvegar og trafikktryggingstiltak). For skulebygget inkl inventar har vi eit mindreforbruk på kr ,-. Samla viser kommunen sine rekneskapstal per eit meirforbruk i høve den samla økonomiske ramma på kr ,- Dette tilsvarar om lag 2% av totalramma. Dette meirforbruket er inndekt ved rekneskapsavslutning ihht. rekneskapsforskriftene. Udekte konsulenthonorar for 2015 er på kr ,- (Sluttrapport mm) Grunna meirforbruket er følgjande tiltak sett på vent: 1. Solskjerming til kr ,- (innmeldt behov frå skulen) 2. Etablering av gjerde (i bakken mellom skulen og gamle Sula vgs) til kr ,- 3. Audio/videoanlegg til kr ,- 4. Flomlys på fotballbane til kr ,- Vurdering: Kommunen bør i framtida vurdere å dele opp finansieringa og oppfølginga av større prosjekt. Det hadde nok vore naturleg å legge ansvar for økonomi og planlegging av «Bratthaugmyra» inn under ein prosjektleiar frå kommunalteknisk avdeling. Det må etablerast rutine for laupande avstemming av byggerekneskap med kommunen sine rekneskapstal. Ei erfaring vi har gjort oss er at det vart for mange involverte i styringa av «Bratthaugmyra», og at dette førte til at ingen hadde god nok oversikt. Som ein konsekvens mista byggherreombod og administrasjon moglegheita til å vurdere tiltak og rapportere til byggenemnda om meirforbruket. Sparepotensialet for dei vedtekne tiltaka etter BS-013/12 vart vanskeleg å realisere fullt ut, i tillegg kom det til kostnadar grunna større behov for masseutskifting i vegen enn estimert. Saman med større kostnadar til grunnkjøp, med tilhøyrande advokathonorar og offentlege avgifter vart det eit vesentleg meirforbruk på denne delen av prosjektet. På pluss-sida aksepterte entreprenøren ei dagmulkt på kr ,- i sluttoppgjeret. Ved gjennomgang i ettertid er det vanskeleg å sjå innsparingar som kunne ha landa prosjektet innanfor ramma, utan at tilkomsten til skulen hadde blitt vesentleg dårlegare både for bilar og 4

7 mjuke trafikantar. Samla sett har kommunen betalt rett pris for det som er utført, men budsjetterte med for lite ressursar for infrastrukturen i kontoplanen. Både byggenemnd, byggherreombod og administrasjonen har hatt fokus på nøkternheit og lojalitet til budsjett og kommunale vedtak. Dette saman med ei løysningsorientert og positiv brukargruppe har ført til at vi saman har realisert ein flott og funksjonell skule både for tilsette og born. Det har vore nok av utfordringar og tøffe prioriteringar underveis, både for folkevalgte og brukargruppa. For kvart tillegg har det vore fokus på å finne tilsvarande frådrag. Det har vi lukkast godt med i skuledelen. Med eit bruttoareal på 6000 m2 har vi ein kostnad på ,- kr per m2 inkl mva for skulebygget inkludert inventar og uteområde. Legg vi til ny tilkomst, med parkering og grunnkjøp for «Bratthaugmyra» er vi oppe i ein kostnad på ,- kr per m2. Dette er det god grunn til å vere nøgd med. Tidleg involvering av alle partar og tett oppfølging, er to av suksesskriteria som har gjort at Sula kommune har fått ein skule å vere stolt av! Denne lærdomen skal vi ta med inn i nye prosjekt i framtida. 5

8 Sluttregnskap SKULAR Ny Langevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik Påløpt pr Utgiftsført Tilleggsløyvinger Påløpt pr Budsjett Regnskap Avvik Bygg Inventar Veg, parkering og fortau Sum Ny Solevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik Påløpt pr Utgiftsført Tilleggsløyvinger

9 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 1 KONTOPLAN FOR BYGG SAMMENDRAG Nye Langevåg skule Langevåg Rolf Olset Programareal: Nettoareal: Skolebygg Bruttoareal: 5900 Brutto volum: Budsjett pr Medgått/ Påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver) reserver ikke benyttet, inkl. mva 1. Felleskostnader Bygning VVS-installasjoner ELkraftinstallasjoner Tele- og Automatiseringsinstallasjoner Andre installasjoner Huskostnad (Sum 1-6) Utendørs arbeid Entreprisekostnad (Sum 1-7) Generelle kostnader Byggekostnad (Sum 1-8) Spesielle kostnader Prosjektkostnad pr. des (Sum 0-9) Fradrag riving bygg for videregående inkl. mva Prisstigning i byggetiden Bevilget i sak 047/09 kr. 3 mill inkl. Fordeler halvparten på Langevåg og halvparten på Solevåg BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: Anmerkninger: Mva. kompensasjon ikke medregnet. Vedtatt budsjett er kr = kr Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

10 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 2 KONTOPLAN FOR BYGG - SPESIFIKASJON For ytterligere spesifikasjon over hva postene skal inkludere kfr. NS 3451 og NS 3453 Budsjett pr Felleskostnader 11 Rigging o.s.v Drift av byggeplass - 13 Entrepriseadministrasjon 14 Andre felleskostnader 18 Hjelpearbeid for tekniske installasjoner 19 Diverse Medgått/ Påløpt Sum felleskostnader (overf. til sammendrag) Bygning 21 Grunn og fundamenter, inkl. masseutskiftning - 22 Bæresystemer inkl. i punkt Yttervegger, inkl. i punkt Innervegger, inkl. i punkt Dekker, inkl. i punkt Yttertak, inkl. i punkt Fast inventar, vurderes under punkt Trapper, balkonger m.m.samt øvrige plassbygde konstr Anbud Ålesund Bygg AS +Innlagte opsjoner og vurderte tillegg fratrukket lydanlegg kr og trafo kr Endringer Sum bygning (overf. til sammendrag) VVS-installasjoner 31 Sanitær - 32 Varme - 33 Brannslokking Gass og trykkluft Kulde - 36 Luftbehandling - 37 Luftkjøling - 38 Automasjon VVS - 39 Tilfluktsrom - Sum VVS-installasjoner (overf. til sammendrag) ELkraftinstallasjoner 40 Diverse, inntakskabel,trafo, Anleggstilskudd Generelle elkraft anlegg,"tekn" HM og Atea Høyspenning 43 Fordeling 44 Lys 45 Elvarme - 46 Driftsteknisk Anbud Ålesund Bygg AS Sum EL-kraftinst. (overf. til sammendrag) Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

11 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 3 Budsjett pr Tele- og Automatiseringsinstallasjoner 51 Generelle anlegg - 52 Datakommunikasjon (nett, kabling til data og tele) - Medgått/ Påløpt - 53 Telefon - 54 Alarm og signalanlegg (innbrudd, adgang, ur) - 55 Lyd og bilde (fellesantenne og teleslynge) - 56 Automatisering - 59 Diverse - Sum Tele- og Autom.inst (overf. til sammendrag) Andre installasjoner 61 Reservekraft, nødstrøm - 62 Heis 63 Rulletrapper, rørpost m.m Sammensatte enheter - 65 Avfall og støvsuging. Sentralstøvsuger? - 66 Piper - 69 Diverse Sum Andre installasjoner (overf. til sammendrag) Utendørs arbeid (Tall i hht. Vedtak 047/09) 71 Terrengbehandling Konstruksjoner, div"ute" Utendørs VVS Utendørs Elkraft Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser utomhus Park. Hage. Inngår i 71, TILLEGG Diverse, leikeapparat, utstyr Utomhus Ålesund Bygg AS Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) Generelle kostnader 81 Program - 82 Prosjektering utover totalentrepr., utomhus, parkering, inventar. Oppfølging i byggetiden fra 2009 til juni Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud fra juni-11 til Bikostnader, kopiering Forsikring, gebyrer Diverse "Andre kostnader" Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) Spesielle kostnader 91 Inventar og utstyr vurderes av brukere/ adm ikke medtatt lydanlegg i amfi 92 Tomt, vurderes av adm. 93 Finansieringskostnader, er vurdert av adm Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse - Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

12 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 4 Faktura nr Div se liste Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

13 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

14 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

15 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 7 Oppf bratth myra Prosjektering Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

16 Prosjekt: KONTOPLAN FOR BYGG SAMMENDRAG Veg Bratthaugmyra Langevåg Veg til Langevåg skule NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Rolf Olset Programareal: Nettoareal: Bruttoareal: Brutto volum: Side 1 Budsjett pr Medgått/ Påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver) Overskridelse, inkl. mva 1. Felleskostnader - 2. Bygning - 3. VVS-installasjoner - 4. ELkraftinstallasjoner - 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner - 6. Andre installasjoner - Huskostnad (Sum 1-6) Utendørs arbeid Entreprisekostnad (Sum 1-7) Generelle kostnader Byggekostnad (Sum 1-8) Spesielle kostnader Prosjektkostnad pr. des (Sum 0-9) Prisstigning fram til byggestart, (medtas ikke her) - - Prisstigning i byggetiden BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: Anmerkninger: Medtatt budsjett på veg Bratthaugmyra på kr tilleggsbevilning i K-sak 28/12 kr tilleggsbevilling p-plass kr , til sammen kr inkl. mva. Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

17 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 2 Budsjett Medgått/ Påløpt - 7. Utendørsarbeid 72 Konstruksjoner, div"ute" 73 Utendørs VVS 74 Utendørs Elkraft 75 Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser budsjett Tilleggsbevilgning K-sak 28/ Tilleggsbevilling p-plass Diverse, leikeapparat, utstyr. - Kontrakt Svinø+advokater, mva pliktig Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) Generelle kostnader 81 Program - 82 Prosjektering, oppfølging Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud Bikostnader, kopiering Forsikring, gebyrer - 89 Diverse "Andre kostnader" Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) Spesielle kostnader 91 Grunnkjøp ikke styrt av Olset AS Tomt, og mva fritt arbeid Finansieringskostnader, er vurdert av adm. 94 Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse - Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

18 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 3 Faktura nr Div se liste Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

19 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

20 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 5 Oppf bratth myra Prosjektering Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

21

22

23

24

25

26 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Terje Havnegjerde Arkiv: K1-614, K2 - A20, GBNR - 61/42, GBNR - 61/172 Arkivsaksnr: 11/ /7633 Solevåg skule og fleirbrukshall - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Plan- og byggenemnd for skular /15 Rådmannen si innstilling: Sula kommunestyre ser seg nøgd med at ny Solevåg skule og fleirbrukshall per har eit mindreforbruk i høve samla økonomisk ramme på kr ,-. Sula kommunestyre løyver kr ,- for påløpte kostnadar i 2015 som ikkje har finansiering. Finansiering av dette: Låneopptak ,- Mva-kompensasjon ,- Sula kommunestyre godkjenner auke i samlelån på kr ,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5002 som avslutta. Tittel Dok.ID Kontoplan Solevåg.xlsx Sluttregnskap skular II.xlsx Notat sluttrapport-olset as Plan- og byggenemnd for skular Rådmann si innstilling vart samrøystes godkjent. BS-003/15 Vedtak: Rådmannen si innstilling: Sula kommunestyre ser seg nøgd med at ny Solevåg skule og fleirbrukshall per har eit mindreforbruk i høve samla økonomisk ramme på kr ,-. Sula kommunestyre løyver kr ,- for påløpte kostnadar i 2015 som ikkje har finansiering. Finansiering av dette: Låneopptak ,- Mva-kompensasjon ,- Sula kommunestyre godkjenner auke i samlelån på kr ,- med maksimal avdragstid 1

27 etter rekneskapsforskriftene. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5002 som avslutta. Bakgrunn for saka: Godkjenning av sluttrapport i samsvar med K-vedtak 002/11, samt finansiering av påløpte kostnadar i Relevante vedtak: Kommunestyret , K-038/12 Vedtak: Sula kommunestyre godkjenner auke i ramma for Solevåg skule og fleirbrukshall på kr ,- inkludert mva. Dette beløpet inkluderer reasfaltering av skuleplassen. Auka i ramma vert å finansiere ved låneopptak med nedbetaling etter rekneskapsforskriftene. Dette medfører følgjande budsjettendring: Prosjekt I5002 Solevåg skule og fleirbrukshall Låneopptak + kr inkl. mva - kr inkl. mva Kommunestyret , K-002/11 Vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert inngått kontrakt med Lønnheim AS om bygging av ny fleirbrukshall med skuledel. Kommunestyret godkjenner ei økonomisk ramme for prosjektet på kroner. Finansiering: Kompensasjon for meirverdiavgift Låneopptak kroner kroner Kommunestyret godkjenner ein auke i samlelån for 2011 på tilsaman kroner med avdragstid etter rekneskapsforskriftene. (Resterande låneopptak vert å godkjenne i budsjettet for 2012.) Kommunestyret gir Byggenemnda for skular fullmakt til å godkjenne endeleg kontrakt og følge opp prosjekta innanfor avsett økonomisk ramme. Byggenemnda engasjerer byggherreombod/ konsulent til å følge prosjektet på vegner av Sula kommune. Byggenemnda skal i sitt vidare arbeid freiste å ta omsyn til dei momenta som rådet for likestilling av funksjonshemma har sett fram i sitt møte Byggenemnda skal legge fram sluttrapport frå prosjektet. Sluttrapporten skal handsamast av kommunestyret. Økonomisk status og framdrift skal rapporterast til kommunestyret kvart tertial i samsvar med økonomireglementet. Kommunestyret , K-093/09 Vedtak: Sula kommunestyre viser til vedtak i sak 047/09 og seier seg nøgd med arbeidet så langt. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda arbeida vidare med kravspesifikasjonar for 2

28 begge prosjekta innanfor vedteken ramme og vurdera og tilrå anbodsform. I begge prosjekta må ein vurdera kostnader med inventar og uteområde. Sula kommunestyre skal ha saka attende til godkjenning før prosjekta vert sendt ut på anbod Kommunestyret , K-047/09 Vedtak: 1. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda om å vurdera skissene til skuleløysing basert på konseptbygg og vurdera om desse kan realiserast innanfor samla kostnadsramme som er skissert i saka( 54,250 millionar inkl. MVA for Solevåg og 80,1millionar inkl. MVA for Langevåg og Molvær skular). Brukarrepresentantar frå Solevåg, Langevåg og Molvær skal involverast i det vidare arbeidet med prosjekta. 2. Dersom arbeidet syner at dette er ei høveleg løysing, skal begge prosjekta søkast innarbeidd i budsjett og økonomiplan ved rullering av økonomiplan til hausten. Anbodsinnhenting kan då skje så snart kravspsesifikasjonar ligg føre, truleg i løpet av Sula kommunestyre veljer Hallstein Skår til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 4. Sula kommunestyre veljer Stein A. Waagan frå oppvekstutvalet til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 5. Sula kommunestyre ber om at alternativa 4 og 9 i saksutgreiinga vert utgreidd. 6. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda vurdere drifts- og vedlikehaldskostnader og miljøkonsekvenser ved valgt løysing. 7. Leige av ekstern hjelp/kompetanse for saksutgreiing med inntil kr finansiert av dei avsette midlane til skuleutredning (3 mill.). 8. Sula kommunestyre vedtar at når plan- og byggenemnda sender saka til kommunestyret må kostnadene til inventar og uteområde for begge prosjekta takast med. 9. Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemma skal vere høringsinstans. Saksopplysningar: Samla ramme for bygging av ny Solevåg skule og fleirbrukshall er kr ,- Plan og byggenemnda for skular har gjennomført tilsaman 35 møter i samband med bygging av ny Solevåg skule og fleirbrukshall.. I sluttrapporten frå Olset A/S er det mindre avvik i tala som kjem frå dei opp mot rekneskapen i Sula kommune. Dette kan ha fleire årsakar, men er ikkje av ein slik størrelse at det er av betyding. Kommunen sine tal er nytta i dette saksframlegget. Rekneskapen viser eit mindreforbruk per i forhold til samla ramme på kr ,-. Dette mindreforbruket er nytta til saldering av prosjekt med meirforbruk ved rekneskapsavslutning ihht. rekneskapsforskriftene. Konsulenthonorar for 2015 utan finansiering er på kr ,- (Sluttrapport mm) Vurdering: Både byggenemnd, byggherreombod og administrasjon har hatt fokus på nøkternheit og lojalitet til budsjett og kommunale vedtak. Dette saman med ei løysningsorientert og positiv brukargruppe har ført til at vi saman har realisert ein flott og funksjonell skule med fleirbrukshall, både for tilsette, leigetakarar og born. Det har vore nok av utfordringar og tøffe prioriteringar underveis, både for folkevalgte og brukargruppa. For kvart tillegg har det vore fokus på å finne tilsvarande frådrag. Det har vi lukkast godt med, og gjer at vi per har eit mindreforbruk i høve den samla 3

29 økonomiske ramma på kr ,-. Dette skuldast i hovudsak at tilleggsløyvinga som kom i K-038/12 ikkje er nytta fullt ut. Vi lukkast i å opparbeide uteområdet som planlagt, med unytta reservar. Med eit bruttoareal på 3500 m2 har vi ein kostnad per på kr ,- per m2 inkl mva. Dette er samla rutemeterpris for det nye skulebygget, inkludert fleirbrukshallen samt inventar og uteområde. Dette er det god grunn til å vere nøgd med. Tidleg involvering av alle partar og tett oppfølging, er to av suksesskriteria som har gjort at Sula kommune har fått ein skule og fleirbrukshall å vere stolt av! Denne lærdomen skal vi ta med inn i nye prosjekt i framtida. 4

30 Sluttregnskap, SKULAR Ny Langevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik Påløpt pr Utgiftsført Tilleggsløyvinger Påløpt pr Budsjett Regnskap Avvik Bygg Inventar Veg, parkering og fortau Sum Ny Solevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik Påløpt pr Utgiftsført Tilleggsløyvinger

31 Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 1 KONTOPLAN FOR BYGG SAMMENDRAG Rolf Olset Solevåg skule og fleirbrukshall Solevåg Programareal: Nettoareal: Skolebygg Bruttoareal: 3143 Brutto volum: Budsjett Medgått/ påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver)inkl. m.v.a inkl. mva 1. Felleskostnader inkl. i bygning 2. Bygning VVS-installasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 4. ELkraftinstallasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 6. Andre installasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning Huskostnad (Sum 1-6) Utendørs arbeid Entreprisekostnad (Sum 1-7) Generelle kostnader Byggekostnad (Sum 1-8) Spesielle kostnader Prosjektkostnad pr. des (Sum 0-9) Prisstigning fram til byggestart, (medtas ikke her) - Prisstigning i byggetiden Tilleggsbevilgning utomhus Bevilget i sak 047/009 kr 3 mill inkl. mva. Fordeler halvparten på Solevåg og halvparten på Langevåg BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: Anmerkninger: Mva. kompensasjon ikke medregnet. Vedtatt budsjett er kr =kr Olset AS Fil: Kontoplan Solevåg.xlsx (L)(340124) Sist revidert

32 Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 2 KONTOPLAN FOR BYGG - SPESIFIKASJON For ytterligere spesifikasjon over hva postene skal inkludere kfr. NS3451 og NS Budsjett Påløpt 1. Felleskostnader (inkl. i punkt 29) 11 Rigging o.s.v Drift av byggeplass - 13 Entrepriseadministrasjon - 14 Andre felleskostnader - 18 Hjelpearbeid for tekniske installasjoner - 19 Diverse - Sum felleskostnader (overf. til sammendrag) - 2. Bygning 21 Grunn og fundamenter, inkl. masseutskiftning - 22 Bæresystemer, inkl. i punkt Yttervegger, inkl. i punkt Innervegger, inkl. i punkt Dekker, inkl. i punkt Yttertak, inkl. i punkt Fast inventar, diverse Møre Beslag Trapper, balkonger m.m.samt øvrige plassbygde konstr Kontrakt Lønnheim AS + Innlagte opsjoner Endringer bygg og utomhus, Lønnheim Sum bygning (overf. til sammendrag) VVS-installasjoner 31 Sanitær, inkl.i punkt 29, avløp- og vannledn i kryprom - 32 Varme - 33 Brannslokking - 34 Gass og trykkluft - 35 Kulde - 36 Luftbehandling, inkl.i punkt Luftkjøling - 38 Automasjon VVS, inkl.i punkt Tilfluktsrom - Sum VVS-installasjoner (overf. til sammendrag) - 4. ELkraftinstallasjoner 40 Diverse, inntakskabel - 41 Generelle elkraft anlegg, inkl. i punkt Høyspenning, inkl. i punkt 29. Hva med trafo? 43 Fordeling, inkl. i punkt Lys, inkl. i punkt Elvarme, inkl. i punkt Driftsteknisk, HM Elektro Diverse hvitevarer - Sum Elkraftinstallasjoner (overf. til sammendrag) prisstigning kr medtatt egen post Olset AS Fil: Kontoplan Solevåg.xlsx (L)(340124) Sist revidert

33 Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 3 Budsjett Påløpt 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner 51 Generelle anlegg - 52 Datakommunikasjon (nett, kabling til data og tele) - 53 Telefon - 54 Alarm og signalanlegg (innbrudd, adgang, ur) - 55 Lyd og bilde (fellesantenne og teleslynge) - 56 Automatisering - 59 Diverse - Sum Tele- og Autom.inst. (overf. til sammendrag) Andre installasjoner 61 Reservekraft, nødstrøm - 62 Heis - 63 Rulletrapper, rørpost m.m Sammensatte enheter - 65 Avfall og støvsuging. Sentralstøvsuger? - 66 Piper - 69 Diverse Sum Andre installasjoner (overf. til sammendrag) Utendørs arbeid 71 Terrengbehandling - 72 Konstruksjoner Utendørs VVS - 74 Utendørs Elkraft "TEKN og bygg" Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser, idrettsanlegg "UTE flere" Park. Hage. Inngår i Endringer/ tillegg, medtatt under pkt.29 - Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) Generelle kostnader 81 Regulering,utredninger Prosjektering utover totalentreprisen, utomhus, inventar, tippemidler. Oppfølging fra 2009 til juni-11 Oppfølging inventar og utomhus - 83 Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud fra juni-11 til 2015 Oppfølging i reklamasjonstiden - 84 Bikostnader, kopiering Forsikring, gebyrer Diverse "Andre kostnader" Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) Spesielle kostnader 91 Inventar og utstyr vurderes av brukere/ adm Tomt, vurderes av adm Finansieringskostnader, vurderes av adm mva trukket fra her 94 Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) Olset AS Fil: Kontoplan Solevåg.xlsx (L)(340124) Sist revidert

34