Utvalg: Formannskapet Møtested formannskapssalen, Haugesund rådhus Dato: Tid: 13:30

Transkript

1 Haugesund Kommune Særutskrift Utvalg: Formannskapet Møtested formannskapssalen, Haugesund rådhus Dato: Tid: 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Petter Steen jr Ordfører H Jarle Utne Reitan MEDL H Elin Frønsdal MEDL H Marianne Eidesvik MEDL H Hege Haukeland Liadal MEDL AP Astri Furumo MEDL AP Sven Olsen Varaordfører FRP Marit Rønnevik Brathole MEDL KRF Arne Sjursen MEDL PP May Britt Vihovde MEDL V Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Emilie Bersaas Arne-Christian Mohn AP Marit Løvvig Elin Frønsdal i sak 140 H Alf Edvinson PP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Odd Henry Dahle Rådmann Stål A. Alfredsen Ass. rådmann Tore Haaland Kommunaldirektør Sissel Hynne Kommunaldirektør Hans Kristian Dahl Personalsjef Jo Inge Hagland Økonomisjef

2 PS 11/144 Budsjett 2012 og Økonomiplan Votering: Forslaget fra Venstre fikk 1 stemme Forslaget fra Ap, PP og SV fikk 4 stemmer Fellesforslaget fra H, KRF og FRP fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Det ble votert samlet over innstillingens pkt. 2 tom 5.10 samt fra pkt tom pkt 12, med unntak av pkt. 8 disse ble enstemmig vedtatt Pkt Satsene i SFO økes slik det er vist i tabell utarbeidet av rådmannen i Haugesund kommune Fellesforslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer(ap og PP) Pkt 8 ble vedtatt med redigeringsfullmakt til rådmannen Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Alle partiene tar forbehold om annen stemmegivning i bystyret. Vedtak i Formannskapet Forslag til budsjett 2012 og økonomiplan for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag. 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettdokumentene. 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteytere for inntektsåret 2012 utskrives med: 0,7 % på formue og 11,60 % på inntekt. 4. For 2012 utskrives eiendomsskatt innen vedtatt område med følgende satser: For eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk: Ingen eiendomsskatt (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 5h). For annen fast eiendom: 7 promille (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 4). For bygninger og anlegg: 7 promille (jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 4). Eiendomsskatt for 2012 skrives ut på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell og andre marine arter, jmfr. lov. 5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr:

3 5.1 Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt ): Instrumental/vokalopplæring fra kr til kr Opplæring i grupper fra kr til kr Instrumentleie fra 670 kr til 750 kr Materialavgift fra 210 kr til 240 Salg av timer til kor/korps fra kr til kr Kopiavgift 40 kr. - uendret 5.2 Innen teknisk forvaltning økes gebyrene i gjennomsnitt med 5 %. Gebyrene endres slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser. 5.3 Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 5 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.4 For 2012 foreslås følgende endringer av VAR gebyrene: Vann: Vannavgiften økes med 3,5 %. Avløp: Avløpsavgiften økes med 8 %. 5.5 Avfallsgebyret: Haugesund kommunen vedtar følgende abonnementsgrupper for husholdningsrenovasjon (satsene er uendret fra 2011). 1. Standard abonnement, definert med følgende dunker: 140 l restavfall, 140 l matavfall, 140 l papir og sekk til plastemballasje. 2. Abonnement med stor restavfallsdunk, definert med følgende dunker: 240 l restavfall, 140 l matavfall, 140 l papir og sekk til plastemballasje. Bare for standard abonnement med behov for større dunk til restavfall, ikke for deling mellom flere abonnenter. 3. Abonnement med stor papirdunk, definert med følgende dunker: 140 l restavfall, 140 l matavfall, 240 l papir og sekk til plastemballasje. Bare for standard abonnement med behov for større dunk til papir, ikke for deling mellom flere abonnenter. 4. Abonnement med små dunker (lite abonnement), definert med følgende dunker: 80 l restavfall, 80 l matavfall, 140 l papir og sekk til plastemballasje. Overgangsordning for abonnement med eksisterende avtaler og framtidig mulighet for husholdninger med en person og mindre avfall enn gjennomsnittet (standard abonnement). 5. Stort abonnement, definert med følgende dunker: 240 l restavfall, 14/240 l matavfall, 240 l papir og sekk til plastemballasje. Bare for abonnement med behov for to eller tre store dunker. To standard abonnement som deler dunker. 6. Hytteabonnement

4 7. Ekstra henteavstand inntil 30 m fra der renovasjonsbilen kan stoppe. Haugesund kommune vedtar følgende gebyrregulativ uten mva for 2012: 1. Standard abonnement kr Restavfall stor dunk kr Papir stor dunk kr Lite abonnement kr Stort abonnement kr Hytteabonnement kr Ekstra henteavstand inntil 30 m kr Samleplassrabatt kr Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 5 % i tråd med vedlagte prisliste. 5.7 Betalingssatser i barnehager i samsvar med maksimalgrense fastsatt i Stortingets budsjettforslag og moderasjonsordninger som fremgår av forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Maksimalpris 2330 kroner. 1.8 Satsene innenfor pleie, omsorg og helse økes med 5 %. Utleie for basseng ved Havnaberg Seniorsenter økes med 10 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning. 5.9 Egenandel utlån av hjelpemidler fra kommunalt lager fastsettes til 150 kroner og 200 kroner i depositum pr utlån Egenandel kostpenger for kommunal avlastning: Brukere under 12 år 50 kroner pr. døgn Brukere over 12 år 70 kroner pr. døgn 5.11Satsene i SFO økes slik det er vist i tabell utarbeidet av rådmannen i Haugesund kommune tabell 2 pris i dag: 25% økning fordelt jevnt 25% økning differansiert Morgen modell 790, 987,50 987,5 25 % Ettermiddag til , 1050, % Ettermiddag til , 2037, % Fulltid til , 2037, % Fulltid til , 2625, % 5.12 Festeavgiften for graver fastsettes til 100 kroner pr. år (ingen økning). 6. Husleiene for boliger følger forventet prisvekst i tråd med husleielovens bestemmelser.

5 7. Haugesund bystyre vedtar følgende kommunale satser for tilskudd til ikkekommunale barnehager. Kommunale satser per heltidsplass Modell Drift inkl. adm. Kapital Totalt Ordinære barnehager små barn Ordinære barnehager store barn Familiebarnehager små barn Familiebarnehager store barn Modell 6-15 timer 16 + timer Åpne barnehager Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2012 (se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene): Låneformål Kroner Finansiering av investeringer (ekskl, VA): Finansiering av investeringer (VA): Byggelån Startlån for videre utlån Sum Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned over 32,2 år i tråd med retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag. Rådmannen får fullmakt til å oppta lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt. 7 Kassakredittbevilgningen på kr 120 millioner kroner opprettholdes i Nytt kvalitets- og internkontrollsystem innføres fra 1/ Haugesund kommune skal ha spesielt søkelys på kvalitets- og internkontrollarbeid og vil gjennomgå kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser i økonomiplanperioden. 11. Vedtatt strategisk arbeidsgiverpolitikk prioriteres i økonomiplanperioden; herunder lederopplæring og organisasjonsutvikling. 12. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret.