SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: Innkalling Utvalg: Havnestyret Møtedato: Møtested: Møterom Garsjøen, Rådhuset Møtetid: 10:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Det vil bli gitt følgende orienteringer i møtet: - Høybukta Vest - ISPS - Landstrøm Kirkenes, Wartiainen, Ingvild leder

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 009/19 ÅRSMELDING /3431 Saksordfører: Ingvild Wartiainen, tlf. 010/19 ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 2019 Saksordfører: Kurt Wikan, tlf /19 SØKNAD OM REDUSERT VAREAVGIFT FRA BUNKERS OIL 16/ / /fvl 13.2 Saksordfører: Torbjørn Brox Webber, 2

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Enhetsleder: Gade-Lundlie, Eivind, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Wartiainen, Ingvild Dato: Utvalg Saksnummer Dato Havnestyret 009/ ÅRSMELDING 2018 Vedlagte dokumenter: EnviDan Etterkalkylenote Kirkenes Havn (2019_02_12) Havnestatistikk 2018 Kort sammendrag:* Netto driftsresultat 2018: Tall i 1000 kroner Regnskap 2018 Budsjett 2018 Forbruk i % Regnskap 2017 Utgifter Inntekter Totalt Driftsresultat fordelt på havnevesenets hovedresultatområder:

4 Faktiske opplysninger:* Økonomisk resultat Kirkenes havnevesen registrerte i 2018 totalt avgiftspliktige anløp med samlet bruttonnasje (BT) på I 2017 var tallene henholdsvis og Ved de kommunale kaiene ble det i 2018 registrert 1229 kaibesøk med samlet BT på , for 2017 var tallene henholdsvis og Godsmengden over kommunal kai var i tonn, noe som utgjorde en økning på 1,5% i forhold til Havnevesenets driftsresultat etter hovedoversikt for selvkost: Resultatområde farledsforvaltning er omfattet av reglene for selvkost. Her føres utgifter og inntekter i forbindelse med ivaretakelse av sikkerhet og framkommelighet, herunder isbryting, i kommunens sjøområde og indre havneområde. Resultatet viser at driftsutgiftene totalt er kr ,- større enn driftsinntektene. I resultatet inngår utgifter på kr ,- til

5 vedlikehold i fbm. fornyelse av isbryterens fartøysertifikat, dvs 5-årig hovedklassing. Utgiftene dekkes ved bruk av bundet fond fra tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk. Regnskapsresultatet viser at den negative trenden med reduserte inntekter fra anløps- og isavgift fortsetter, dette som følge av færre fartøy med høy BT. Dersom trenden fortsetter vil det fra senest 2021 bli nødvendig å iverksette tiltak for å balansere regnskapsresultatet over de neste 3 5 år. Resultatområde skipsrenovasjon inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med mottak og administrering av avfall fra fartøy, og er omfattet av reglene for selvkost. Det har vært positivt regnskapsresultat de siste år, og derfor er det i 2019 innført gebyrfritak for de første 24 timer et fartøy oppholder seg i havn. Resultatområde saksbehandling omfatter saksbehandling etter havne- og farvannslovens ledd som også er omfattet av reglene for selvkost. Utgifter utgjør en forholdsmessig andel av kontorhold og lønn. Ideelt sett skal utgiftene dekkes av saksbehandlingsgebyr, noe som i 2018 utgjorde kr ,-. Den delen som ikke lar seg dekke av gebyrer, må ifølge havne- og farvannsloven dekkes over alminnelig havnedrift. Resultatområde havnedrift omhandler drift og vedlikehold av kaier, arealer, andel av drift av Kraft Johanssen til salg av tjenester, samt bygninger og utstyr. Her inngår utgifter og inntekter for salg av varer og tjenester slik som elektrisk kraft, vann, fortøyning, isbryting på oppdrag fra Kystverket m.m. I regnskapsresultatet inngår ekstraordinært vedlikehold på Hurtigrutekaia og Industrikaia på kr ,-. Regnskapsresultatet skal for øvrig dekke kjøp av vakttjenester hos Kirkenes brannvesen på kr , og politisk styring og kontroll på kr ,-. Korrigert resultat er dermed kr ,-. Beløpet kan nyttes til framtidige havneformål, og settes av på bundet fond for havnedrift. Bemanning havnevesenet Havneadministrasjonen har opprinnelig 7 årsverk. I september 2018 gikk beredskapskonsulenten over i annen stilling i kommunen. Ivaretakelse av ISPS-oppgaver er midlertidig omfordelt på havnekaptein og havnebetjenter. Ansvaret for beredskap for akuttforurensning er fra 2019 overført teknisk drift. Administrasjonen har ved behov engasjert maskinist og skipsfører. Havnevesenet kjøper havnevakttjenster hos brannvesenet og administrative støttetjenester hos økonomiavdelingen, personal og lønnadministrasjonen, post- og arkiv, IT, eiendomsforvalting og møtesekretariat, samt renholdstjenester og vaktmestertjenester (i Bugøynes) fra FDV-avdelingen. Sykefravær

6 Avdeling Fravær 2017 Fravær 2018 HAVNEVESENET 6,6 % 14,2 % Sykefraværet i havnevesenet er todelt. Egenmeldt sykefravær på inntil 8 dager utgjør 1 %, mens legemeldt fravær utgjør 13,2%, totalt 14,2 % i For 2017 var tallene henholdsvis 1 % og 5,4%. Med den lille bemanningen er havneadministrasjonen svært sårbar for fravær. Tiltak for å redusere fravær er forsøkt iverksatt. Havneadministrasjonen opplever at tiltak som fremmer fleksibilitet, trivsel og miljøskapende aktiviteter er viktige. Dette er enkle tiltak som regelmessige interne møter, daglig felles aktivitetsplanlegging, selvstendige arbeidsoppgaver med klare myndighets og ansvarsforhold, og opplæring i HMS og arbeidsrutiner for å skape mestringsfølelse og trygghet. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Folkehelse: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger:*

7 Alternativ til vedtak:* Forslag til innstilling: Kirkenes havnestyre tar årsmelding 2018 for Kirkenes havnevesen til etterretning. Nina Bordi Øvergaard rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

8 1 Etterkalkyle for anløpsavgift Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kirkenes Havn utarbeidet etterkalkyle for de selvkostregulerte virksomhetsområdene anløpsavgift, saksbehandlingsgebyr og havnerenovasjon. Selvkost innebærer at kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Havnen har ikke anledning til å tjene penger på det selvkostregulerte virksomhetsområdet. For å kontrollere at dette ikke skjer må havnen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for gebyrområdet. I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader. Momentum er landets ledende aktør på alt innen selvkost på kommunale betalingstjenester og havnevesen og har mer enn 13 års erfaring som rådgiver og programvareleverandør innenfor selvkostområdet. Per i dag benytter over 300 norske kommuner og IKS-er Momentum sitt selvkostverktøy. 2 Lovverk, hjemler og retningslinjer 2.1 Anløpsavgift Anløpsavgift er den eneste avgiften som kan fastsettes og kreves inn med hjemmel i havne- og farvannsloven, hvor det i 25, 1. ledd står skrevet: «Kommunen kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i kommunen, skal betales anløpsavgift til kommunen. Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, så langt slike kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i havnen. I forskriften kan det også fastsettes rabattordninger.» Navnet på avgiften innebærer ikke at avgiften kan dekke inn alle kostnader som havnen har i forbindelse med et anløp, noe som tydelig fremgår av 25 ovenfor. Ordet «anløp» er bare et uttrykk for hva som utløser betalingsplikt. Nærmere konkretisering av hvilke kostnader som kan inngå i anløpsavgiften finnes i forskrift 20. desember 2010 nr om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgiften. Forskriftens 3, jf. havne- og farvannslovens 25, er gjengitt nedenfor. «3.(kostnader som dekkes av anløpsavgiften) Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Dette kan være kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden, fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter. Felleskostnader til administrasjon skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften bare belastes med sin relative andel av felleskostnadene. Avskrivning og renter regnes som kostnad. Avskrivninger beregnes ved å fordele investeringskostnaden jevnt over investeringens levetid. Ved intern finansiering kan det beregnes kalkulatorisk rente begrenset oppad til effektiv rente på statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid tillagt ett prosentpoeng. Kostnader som kan dekkes av saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven 6 eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn etter havne- og farvannsloven 54, samt kostnader som refunderes av andre, skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Ved tvil avgjør Kystverket hvorvidt en kostnad kan dekkes av anløpsavgiften.» Havnene velger selv om de vil kreve inn anløpsavgift. Dersom vederlagene fra øvrig havnevirksomhet dekker de kostnadene som havnen med hjemmel i lov kan dekke inn gjennom anløpsavgiften, så er lovens forutsetning at det ikke skal kreves inn anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ikke gi økonomiske overskudd. Eventuelle overskudd må avsettes til fond og disponeres over påfølgende år, jf. forskriftens 7 og retningslinjene for selvkost. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon post@envidanmomentum.no Org.nr. NO MVA 0361 Oslo

9 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14), kapittel 7.1, gis det følgende veiledning for håndtering av overskudd, underskudd og fond: «Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor en viss periode). I praksis skjer dette gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at gebyrene kan holdes mer stabile. [ ] Et positivt resultat (overskudd) skal avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond). Et negativt resultat (underskudd) skal motregnes selvkostfondet i den utstrekning det er midler på fondet. [ ] Et negativt selvkostresultat (underskudd) kan bare fremføres mot fremtidige overskudd dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. [ ] Også i selskapsregnskapet skal overskudd på selvkost avsettes til fond (egenkapital med restriksjoner). [ ] Det er et rettslig skille mellom gebyrene for ulike tjenester. Gebyrinntektene fra de ulike områdene skal finansiere de respektive formålene. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyrene for den enkelte selvkosttjeneste lett kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen fond for ulike tjenester.» 2.2 Saksbehandling Havnene kan i forskrift fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter havne- og farvannslovens 27, 1. ledd, jf. forskrift 20. desember 2010 nr om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann. Gebyret skal ikke overstige havnens nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse, og det er ikke anledning til å ilegge gebyr for behandling av klage på vedtak. Eventuelle overskudd skal avsettes til selvkostfond og håndteres på samme måte som for anløpsavgiften. Kostnader som kan dekkes av saksbehandlingsgebyr skal for øvrig holdes utenfor beregningsgrunnlaget for anløpsavgiften, jf. forskrift 20. desember 2010 nr om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift, 3, 4. ledd. 2.3 Havnerenovasjon Forurensingsforskriftens kapittel 20 regulerer etablering og drift av mottaksordninger for avfall fra skip. I 20-5 fremkommer det blant annet at «Havneansvarlig skal ut fra behovet for levering, sørge for etablering og drift av mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip i havnen. Mottaksordningene skal være tilstrekkelige til å dekke et normalt behov for levering i havnen, uten at skipene forsinkes unødig.» Videre regulerer forskriften innkreving av gebyr for renovasjonstjenesten i 20-9: Omkostningene forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra skip, skal dekkes ved innkreving av avfallsgebyrer fra de skip som anløper havnen. Gebyr som nevnt skal innkreves uavhengig av om det leveres avfall fra skipet til mottaksordningen. Gebyrnivået reguleres av hovedregelen om renovasjonsgebyr i forurensningsloven. I 34, 1. ledd, hvor det står skrevet følgende: «[ ] Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. [ ] gebyret [må] ikke overstige kommunens kostnader.» Samlet sett innebærer dette at havnen har en plikt til å etablere en hensiktsmessig mottaksordning for avfall, samt å kreve inn gebyr fra alle skip som anløper havnen. Gebyret må kun dekke de nødvendige kostnadene ved renovasjonsordningen, slik at i motsetning til anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr, der det er lovmessig adgang til å subsidiere eventuelle underskudd, stilles det altså krav til at eventuelle underskudd på renovasjonstjenesten må fremføres til inndekning gjennom påfølgende år. Overskudd skal avsettes til selvkostfond og disponeres gjennom påfølgende år, på samme måte som håndteringen av overskudd på anløpsavgift. Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon post@envidanmomentum.no Org.nr. NO MVA 0361 Oslo

10 3 Forutsetninger 3.1 Driftskostnader Kirkenes Havn sitt driftsregnskap er lagt til grunn for de årlige beregningene av direkte og indirekte kostnader. Det er gjort en grundig gjennomgang av regnskapet for 2018 for å avklare hvilke inntekter og kostnader som hører inn under alle de ulike virksomhetsområdene i havnen, herunder også anløpsavgift, renovasjon, saksbehandlingsgebyr, og kaivederlag. Noen av kostnadene er henført 100 % til ett enkelt område, mens andre kostnader er fordelt gjennom fordelingsnøkler som er basert på arbeidsfordelingsskjema eller objektive anslag. 3.2 Anleggsregister Havnens anleggsregister dokumenterer investeringenes restverdi og gjenværende levetid og danner grunnlaget for de kalkulatoriske kapitalkostnadene. 3.3 Kalkylerente Kalkulatorisk rentekostnad, eller alternativkostnad, er den avkastning havnen alternativt kan oppnå ved plassering av netto investeringsbeløp i markedet. I selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av finansieringsform. Derfor benyttes det i beregningene en kalkylerente framfor den faktiske renten som havnen står overfor. Grunnlaget for de kalkulatoriske rentekostnadene (alternativkostnaden) for investeringer beregnes i selvkostmodellen ved å multiplisere anleggenes gjennomsnittlige restverdi i kalkyleåret (inngående balanser minus utgående balanser, delt på 2) for hvert enkelt selvkostområde. Dette grunnlaget multipliseres med årets kalkylerente. I tillegg beregnes det kalkulatoriske rentekostnader/renteinntekter på bundne driftsfond (selvkostfond) og fremførbare underskudd, etter samme prinsipp. Etter kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost (H-3/14) er kalkylerenten gitt av gjennomsnittlig 5-årig SWAP-rente, tillagt 0,5 %-poeng. Kalkylerenten for 2018 ble på 2,37 %. Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon post@envidanmomentum.no Org.nr. NO MVA 0361 Oslo

11 4 Resultater 4.1 Anløpsavgift I modellen under presenteres selvkosykalkylen for anløpsavgiften i Det ble et underskudd på 1,9 millioner kroner i Dette reduserer det eksisterende fondet, slik at utgående balanse på selvkostfondet blir kroner for anløpsavgiften. Kostnadsdekningen ble 49,6 % for tjenesten i Anløpsavgift (4920, 4921) 2018 Etterkalkyle selvkost ANLØPSAVGIFT(MVA 25% PLIKTIG) ANLØPSAVGIFT( AVG FRI) ISAVGIFT (MVA 25% PLIKTIG) ISAVGIFT(AVG FRI) *** Refusjoner Driftsinntekter *** Lønn *** Varer og tjenester *** Varer og tjenester Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Avskrivningskostnad fremtidige investeringer Kalkulatorisk rente 618 Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer Direkte kapitalkostnader Indirekte driftsutgifter (netto) Indirekte avskrivningskostnad 0 Indirekte kalkulatorisk rente 0 Indirekte kostnader Driftskostnader Resultat Kostnadsdekning i % 49,6 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond Selvkostfond Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon post@envidanmomentum.no Org.nr. NO MVA 0361 Oslo

12 4.2 Saksbehandling og Skipsrenovasjon I tabellene under presenteres selvkosykalkylene for saksbehandling og skipsrenovasjon i For saksbehandling ble det et underskudd på 20 tusen kroner, slik at memoriaført underskudd øker til 253 tusen kroner utgående For Skipsrenovasjon ble det et overskudd på 32 tusen kroner i Dette bygger på selvkostfondet for tjenesten slik at utgående fond 2018 blir på 485 tusen kroner. Kostnadsdekningen ble 92,0 % for saksbehandling og 117,9 for skipsrenovasjon i Saksbehandling (4911) 2018 Etterkalkyle selvkost SALG AV TJENESTER HAVN(AVG FRI) *** Refusjoner Driftsinntekter *** Lønn *** Varer og tjenester *** Varer og tjenester 0 Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad 0 Kalkulatorisk rente 0 Direkte kapitalkostnader 0 Indirekte driftsutgifter (netto) Indirekte kostnader Driftskostnader Skipsrenovasjon (4945) 2018 Etterkalkyle selvkost RENOVASJONSINNT. (MVA 25% PLIKTIG) *** Øvrige salgsinntekter Driftsinntekter *** Lønn *** Varer og tjenester *** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente 618 Direkte kapitalkostnader Indirekte driftsutgifter (netto) Indirekte kostnader Driftskostnader Resultat Kostnadsdekning i % 92,0 % Resultat Kostnadsdekning i % 117,9 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond Selvkostfond Med vennlig hilsen Tobias Møretrø Konsulent Envidan Momentum AS Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon post@envidanmomentum.no Org.nr. NO MVA 0361 Oslo

13 KIRKENES HAVNEVESEN POSTBOKS 455 Storgata KIRKENES Telefon : +4??55??444 Telefaks : +4??55??555 Saksbehandler: EGL R555 Anlap og gods pr. fartøystype Gjelderfnr perioden sammenlignet med perioden ? ? Anlap Ganja Lukalfarl Kystfar Utenriks Tutart Innenriks Utenriks Fartaystype Antal BT Antal EIT Antall BT Antal BT Lasse La 5151 Lasse Laste1 Tutart 11 Lasteskip stykkgods 12 Lasteskip [:l-rc: ? ? ?21 13 Kombinert bulkx'stykkgnds 2 1T ? Bulkskip [Ekskl. Gass] ? ? Kombinert passasiera lasteskip ? ? ? ? Tankskip WW N ? Taubåt ? ?1 15 Lekter Eruisex'turist skip 23 Fritidsbåt Dg husbåt m.m ? 32 Supplyskip 33 Havnesewicebåt mmrn m _-. ["NÅ- LN M x ? ? Bergningsfartay Seismisk furskningsfartmy ? Trålere 5? ? ?52 112?4 41 Fiske- og fangstfartøy? ? ? Elrlngsfartay Statsfartøy Forskningsfartøy ? ånnet fartlaly 5 51 Bureplatfurm [Rigg] m.m Malmskip 54 Brønnfartmy Hessarchfsupply ship 1 5 2?5 2 15? ? Frysex'kiøleskip r_ n ? utal fur ? ? ?55 4 1? utal fur ' ' ? ? Endring inpå ' "."El ?5.?'11l '11l 55.1".-1l

14 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Enhetsleder: Gade-Lundlie, Eivind, tlf Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Wikan, Kurt Dato: Utvalg Saksnummer Dato Havnestyret 010/ ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 2019 Vedlagte dokumenter: Havnestatistikk 1. kvartal 2019 Kort sammendrag:* Kirkenes havnevesens driftsregnskap er vurdert pr. 1. kvartal Vedtatt budsjett 2019 baserer seg på at foretaksorganiseringen skulle vært iverksatt fra 1. januar 2019, men fordi registreringen av foretaket i Brønnøysundregistrene ikke er fullført, rapporteres det etter samme budsjettoppbygning som for tidligere år. Havnevesenets driftsutgifter er innen for budsjett, men driftsinntektene er lavere enn budsjettert. Faktiske opplysninger:* Havnevesenet virksomhet er delt inn resultatområdene havnedrift, farledsforvaltning og skipsrenovasjon. Havnedriften består av funksjonene administrasjon, saksbehandling, beredskap, Kraft Johanssen - salg av tjenester, samt drift og vedlikehold av kaianlegg og arelaer. Regnskapsresultat pr. 1. kvartal er som budsjettert. Driftsinntektene i form av kaivederlag, varevederlag, salg av fortøyningstjenester og fersk vann er på samme nivå som samme periode i 2018 og Inntekter fra salg av landstrøm er ca 200% over årsbudsjettet.

15 Driftsutgiftene knytter seg i hovedsak til forefallende vedlikeholdsarbeid og snømåking. Annet vedlikeholdsarbeid forventes å øke i sommerhalvåret, hvor særlig fokus vil være oppgradering av vannbuer og materiell. Resultatområde farledsforvaltning omfatter havnevesenets oppgaver knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og framkommelighet i farleden. Netto driftsresultat framkommer av oversiktene nedenfor. Utgiftene til formålet er innenfor budsjett. Inntektene kommer fra anløpsavgift, inkl sesongavgift (isavgift). Anløpsavgift pr 1. kvartal er kun ca 12,5% av budsjett. Og til tross for at ¾ av issesongen er gjennomført, utgjør regnskapsført sesongavgift kun ca. 41% av årsbudsjettet. Disse inntektene avhenger av antall anløp og fartøyenes BT, og selv om man tar i betraktning sesongmessige svingninger er antall anløp betydelig lavere enn hva som er forutsatt i budsjettet, jf vedlagte anløpsstatistikk. Dersom tendensen fortsetter må man ved årsavslutning bruke mer fond enn budsjettert for å dekke utgiftene. Med bakgrunn i forurensningsloven må havnevesenet ta i mot avfall fra skip. Skipsrenovasjon er underlagt regler for selvkostnad, og finansieres i sin helhet av gebyrer. På grunn av regnskapsmessig overskudd i tidligere år, finansieres ca 96% av driftsutgiftene

16 ved bruk av fond. Driftsutgiftene er lavere enn budsjettert, jf oversikten nedenfor. I 1. kvartal var legemeldt sykefravær 12 %, det er ikke registrert annet egenmeldt fravær. Det nevnes at havnevesenet har 7 stillingshjemler, hvor av 4 stillinger er fast besatt, det er engasjert skipsfører, maskinist og havnebetjent. En stilling er vakant som følge av langtidsfravær. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Folkehelse: Kompetansebygging: Økonomi: Dette er økonomirapport for 1. kvartal Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger:* Alternativ til vedtak:*

17 Forslag til innstilling: Kirkenes havnestyre tar økonomirapport for 1. kvartal 2019 til etterretning. Nina Bordi Øvergaard rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

18 KIRKENES HAVNEVESEN POSTBOKS 406 Storgata KIRKENES Telefon: Telefaks: Saksbehandler: EGL R008 Anløp og gods pr. fartøystype Anløp Gods Lokalfart Kystfart Utenriks Totalt Innenriks Utenriks Gjelder for perioden sammenlignet med perioden Fartøystype: Antall BT Antall BT Antall BT Antall BT Losset Lastet Losset Lastet Totalt 11 Lasteskip stykkgods Kombinert bq/stykkgods Bulkskip (Ekskl. Gass) Kombinert passasjer/iasteskip Tankskip Taubåt Supplyskip 35 Bergningsfartøy 36 Seismisk forskningsfartøy Trålere Fiske- og fangstfartøy Orlogsfartøy Statsfartøy Forskningsfartøy Annet fartøy Brønnfartøy Research/supply ship 57 Fryse/kjøleskip Total for Total for Endring i % 60.0% 1602,1% -26, 1 % -3,2% -23,0% -27,4% -20.4% -7.2% -37,2% -62,3% -9,5% Sted: Alle Kunde: Alle :59:21 R008 Anløp og gods pr. fartøystype Side 1 av 1