Stavanger 6. november G-Protokoll_RS-03

Transkript

1 Stavanger 6. november G-Protokoll_RS-03 Protokoll Fra møte nr. 03/18-20 i Regionstyret, avholdt på Idrettens Hus Stavanger, Viking stadion. Møtet ble avholdt fra klokken 15:00 til klokken 19:00. Tilstede: Regionstyret (RS) Administrasjonen Regionsleder Nestleder Varamedlem Ansattes representant Daglig leder Magnus Heskje Marianne Rasch Johnsen Kim Eide Toril Nesbø Høiland Anders Utbjo Janne Kjær Anita Bergsvik Erik Andersen Forfall Varamedlem Erik T. Lindø Sak oversikt: 11 Godkjenne protokoller 12 Økonomigjennomgang 13 Budsjett Klubbhuset og veien videre 15 Håndballtinget Fastsettelse av arbeidsoppgaver 17 Strategiplanen 18 Orientering fra administrasjonen 19 Moderniseringsprosessen i norsk idrett 20 Ekstraordinære Ting-Agder 21 Forbundsrådsmøte 22 Anleggsarbeidet Telefon: Fax: Internett: E-post: nhf.rsvn@handball.no Postadresse: Norges Håndballforbund Region SørVest, postboks 3033, 4095 Stavanger, Besøksadresse Stavanger:: Jåttåvågen Viking Stadion, 4020 Stavanger Besøksadresse Kristiansand: Henrik Wergelandsgate 4, 4612 Kristiansand Bankgiro: Org.nr: MVA

2 11 Godkjenne protokoller Til godkjenning foreligger: RS protokoll AU protokoll AU protokoll Regionstyre protokoll Arbeidsutvalg protokoll Arbeidsutvalg protokoll RS-vedtak i sak nr. 11 godkjennes. godkjennes. godkjennes. 12 Økonomigjennomgang Magnus Heskje gikk igjennom regnskapet pr dato og orienterte om status. Regnskapet ser positivt ut for 2018, og prognosen viser et solid overskudd. Til orientering. RS-vedtak i sak nr Budsjett 2019 Budsjettet for 2019 ble vedtatt på Regionstinget i mai Erik Andersen gikk igjennom rammene og forutsetningene som blir lagt til grunn i arbeidsbudsjettet for Utgangspunktet for økningen i startkontingenter er økningen i gjennomsnittlig konsumprisindeks for siste år, pluss eventuelle økninger i dommerhonorar. Økningene i dommerhonorarene kommer i tillegg fordi vi har disse inkludert i startkontingentene. RS-vedtak i sak nr. 13 Regionstyret støtter forslaget til rammer og forutsetninger i budsjett for Detaljert budsjett foreligger til neste regionstyremøte. 14 Klubbhuset og veien videre Status pr i dag for klubbhuset ble gjennomgått og drøftet. Administrasjonen er i sluttfasen på hvordan dette skal organisres i den faste driften fra 1. januar Til orientering. RS-vedtak i sak nr. 14 Side 2 av 6 sider

3 15 Håndballtinget 2019 Kommende Håndballting arrangeres i Sandefjord mai 2019 på Scandic Park hotell i Sandefjord. Tinget åpner fredag 10. mai klokken 16:00, og avsluttes søndag 12. mai klokken 13:00. Hvem skal representere Regionen? RS-vedtak i sak nr. 15 i NHF s valgkomite, Tor-Jan Stokkedal var tilstede på møtet og orienterte fra valgkomiteens arbeid, hvordan de arbeider videre og hvilken prosess de ser for seg frem mot Håndballtinget. Valgkomiteen har sendt brev til Regionstyret som Regionsleder Magnus Heskje svarer på innen 7. november Regionsleder Magnus Heskje kontakter også aktuelle kandidater fra NHF Region SørVest for en uforpliktende prat i forbindelse med eventuelle kandidatur til Forbundsstyret. Alle Regionstyrets medlemmer og Varamedlemmer har bekreftet at de kan delta på Håndballtinget i Aktuelle kandidater utenom Regionstyret er forespurt, og de fleste har takket ja. Tre representanter har svart nei, og vi forespør på bakgrunn av det tre nye representanter etter forslag fra Regionstyret/administrasjonen. Ved Forbundstinget i 2017 var det 19 delegater fra NHF Region SørVest. Frem til neste Regionstyremøte må det enkelte Regionstyremedlem tenke igjennom eventuelle Tingforslag, slik at vi kan drøfte dette i møte. 16 Fastsettelse av arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene til Regionstyremedlemmene er allerede fordelt og satt opp i ansvarsmatrisen. RS-vedtak i sak nr. 16 Det er ingen ytterligere kommentarer til ansvarsmatrisen og arbeidsområdene. Regionstyremedlemmene er kontaktpunkt for klubbene, som vil si at klubbene deles mellom Regionstyremeldemmene. Regionstyremedlemmene sender en likelydende mail til «sine klubber» der det opplyses om dette. Det enkelte Regionstyremeldem er selv ansvarlig for rett kontaktinfo til den enkelte klubb. Side 3 av 6 sider

4 17 Strategiplanen Regionstyrene og Forbundsstyret har alle arbeidet med strategiske mål siden FR-møtet i august. For videre oppfølging av Strategiplanen, ber Forbundsstyret om at regionene sender inn resultatet av sitt arbeid innen 31. oktober. Ovennevnte har ikke styret i NHF Regionn SørVest arbeidet med primært fordi det ikke har vært arrangert Regionstyremøte i perioden. Arbeidsutvalget drøftet saken i siste møte, og Regionen har fått utsatt høringsfrist til etter dette Regionstyremøte, slik at Regionstyret kan drøfte denne viktige saken. RS-vedtak i sak nr. 17 Regionstyret har følgende innspill til den kommende strategiplanen: På det prinsipielle nivået er det viktig at målene er tydelige og målbare. På innholdsnivå mener Regionstyret at innholdet er veldig bra i overskriftene, men at det blir for mye detaljert tekst helhetlig. Mye av teksten må fjernes, slik at startegiplanen blir mindre i volum. Regionstyret mener også det er viktig med et ekstra fokus på følgende områder i den kommende perioden: Klubbhuset og klubbutvikling. Vi må komme «tettere på» klubbene Via klubboppsøkende virksomhet. Rekruttering. Flere lenger. Holdningsskapende arbeid i forbindelse med foreldreinvolvering i forhold til egne barn, trenere og dommere. Flere anlegg og bedre utnyttelse av de anleggene vi har. IT verktøy og hverdagen enklere. Flere kvinner i lederposisjoner. Magnus Heskje utarbeider forslag til svar som sendes Regionstyremedlemmene for kommentarer. Dette må sendes NHF sentralt 9. november Administrasjonen oversender svaret til NHF. 18 Orientering fra administrasjonen Erik Andersen gikk igjennom status i administrasjoen pr dato. Julie Brodahl går ut i permisjon fra desember 2018, og Amalie Brodahl går inn som vikar i permisjonsperioden. Til orientering. RS-vedtak i sak nr. 18 Side 4 av 6 sider

5 19 Moderniseringsprosessen i norsk idrett Det vises til moderniseringsprosjektets foreløpige rapport og presentasjon. Det vil i løpet av uke 43 bli sendt ut et høringsnotat fra Norges Idrettsforbund, hvor innspillene fra disse vil være med på å danne grunnlag for Idrettsstyrets innstilling som fattes 13. desember NHF sentralt ber Regionene komme med innspill, slik at NHF kan sammenfatte en felles innstilling. RS-vedtak i sak nr. 19 Regionstyret drøftet saken, og har følgende innspill: Det er viktig og oppretholde både mangfoldet og demokratiet i norsk idrett. Regionstyret mener at det er viktig at demokratiet opprettholdes og at det legges til rette for desentralisering istedet for sentralisering. IT og fellestjenestene må forbedres, være robuste og tilpasset dagens teknologi. Dette er det viktigste verktøyet i veien mot en bedre hverdag norsk idrett kan gi til klubbene og medlemmene våre. Anders Utbjo utarbeider utkast til svar, som sendes Regionstyret for påfyll av kommentarer/momenter før godkjenning. Administrasjonen sender svaret til NHF sentralt innen 9. november Ekstraordinære Ting-Agder I forbindelse med sammenslåing av Aust-Agder Idrettskrets og Vest-Agder Idrettskrets til den fremtidige Agder Idrettskrets, arrangeres det ekstraordinære Ting og konstituerende Ting på Scandic Sørlandet hotell, lørdag 1. desember Representanter fra NHF Region SørVest må oppnevnes. RS-vedtak i sak nr. 20 Marianne Rasch Johnsen representerer NHF Region SørVest på Aust-Agder Idrettskrets sitt ekstraordinære Ting, og konstituerende idrettskretsting for nye Agder Idrettskrets. Janne Kjær representerer NHF Region SørVest på Vest-Agder Idrettskrets sitt ekstraordinære Ting, og konstituerende idrettskretsting for nye Agder Idrettskrets. Fullmaktskjemaer sendes fra administrasjonen. Side 5 av 6 sider

6 21 Forbundsrådsmøte Siste Forbundsrådsmøte ble arrangert lørdag 20. oktober 2018 på Scandic gardermoen hotell. Regionsleder Magnus Heskje deltok på møtet. Følgende saker stod på saklista: - Effektiv styring mot felles mål - NHFs langsiktige finansiering - Anleggsarbeidet - Strategiske mål - Klubbhuset - Moderniseringsprosessen i norsk idrett Magnus Heskje orienterte fra møtet. Regionstyret ønsker å kommentere følgende: RS-vedtak i sak nr. 21 I protokollen fra Forbundsrådsmøte ble det fra Regionstyret påpekt at det må komme fram av protokollen at også NHF Region SørVest er skeptisk til prosjektorganisering av anleggsarbeidet og at dette først og fremst blir sikret av god regional oppfølging over tid. I protokollen virker det fortsatt som om den fremtidige finansieringen skal legges på medlemskontingent eller lisens. Regionstyret ber om at dette avklares, eller om dette er en sak som skal komme opp igjen. Magnus Heskje retter spørsmål til NHF sentralt vedrørende ovennevnte punkt. 22 Anleggsarbeidet Regionstyret holder fokus på anlegsarbeidet og den prioriterte lista. Regionen har ikke 10 kommuner med anleggsleie, men vi har 10 kommuner med for dårlig anleggsdekning. RS-vedtak i sak nr. 22 Regionstyret vil i tiden frem mot Håndballtinget holde fokus på anleggsarbeidet, og er trygge på at vi kommer i mål med den prioriterte lista. Magnus Heskje (Regionsleder) Marianne Rasch Johnsen (Nestleder) Regionstyrets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående har signert protokollen. Side 6 av 6 sider