Orienteringssaker SAK LR 10/12: Styret anbefaler landsrådet å fatte følgende vedtak: Side 36

Transkript

1 SAK LR 10/12: Orienteringssaker Behandles av Landsrådet 10. mai 2012 Saksbehandler: Merete Huuse 1. Virksomhetsplan 2012 v/ adm. dir. Frank Grimstad (vedlegg) 2. Budsjett 2012 v/ økonomisjef Betty Haga 3. Tariffoppgjøret v/ forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord (muntlig orientering) 4. Kirkebyggforsikring 5. Økonomiske konsekvenser av gudstjenesteordningen v/ dir. Øystein Dahle 6. Stat/Kirke/ny kirkeordning v/ adm. dir. Frank Grimstad Styret anbefaler landsrådet å fatte følgende vedtak: Saken tas til orientering. Eigil Morvik leder Side 36

2 Virksomhetsplan 2012 (Vedlegg 1) Virksomhetsplan for 2012 er direkte basert på Strategiplan vedtatt av Landsrådet. Virksomhetsplanen for 2012 er en videre utfylling av strategiplanen, og fremkommer som delmål under hovedmålene (1-8), beskrevet som arbeidsoppgaver i kulepunkter. Strekpunktene under delmålene er planlagte tiltak for å nå målene. KAs VERDIER Service KA skal være serviceinnstilt og ha nær kontakt med medlemmene og være engasjert i deres ut fordringer. Samarbeid KA er demokratisk og skal spille på lag med medlemmene og være deres viktigste utviklingspartner og talerør. Kvalitet KA skal levere tjenester på et høyt faglig nivå og strebe etter å kontinuerlig forbedre virksomheten. MÅL 1: En demokratisk kirkeordning som understøtter det lokale kirkeliv over hele landet, der faglig og økonomisk robuste kirkeadministrasjoner ivaretar soknenes samlede forvaltningsoppgaver. Ny kirkelov som bekrefter og utvikler lokalkirkelige organers myndighet. Delta i Kirkerådets høring om ny kirkeordning. Vektlegge lokalkirkelig handlekraft og lokaldemokratisk forankring i deltagelse i arbeidsgrupper, partsarbeid og kontakt med offentlige myndigheter. Kirkelige prosesser som bidrar til brede konsensusløsninger om framtidige lokalkirkelige enheter. Utgi ressurshefte om ny kirkeordning for drøfting i menighetsråd og fellesråd. Fastsatt kirkeordning som balanserer forholdet mellom lokalkirkelig selvstendighet, kirkelig enhet og tilsyn og Kirkemøtet som samlende nasjonalt organ for Den norske kirke. Videreføre arbeidet i KAs referansegruppe for framtidig kirkeordning. Vedtak som legger til rette for robuste lokale styringsenheter med felles arbeidsgiveransvar. Igangsette tiltak innenfor prosjektet lokal organisasjonsutvikling med fokus på samarbeid mellom fellesråd. Side 37

3 Kirkelige organer med demokratisk legitimitet og en kirkeforvaltning med demokratisk kultur. Gjennomføre kurs som tilbys alle nye fellesrådsmedlemmer. Bidra til bevissthet, innsikt og kunnskap om lokalkirkelig demokrati på KAs konferanser og kurs, bl.a. høstkonferansen, storkommunekonferansen mv. Styrket frivillig innsats og medlemsinvolvering i kirkelig virksomhet. Den norske kirke etableres som eget rettssubjekt. Kommunikasjons-/kontaktarbeid overfor kirkekomiteen på Stortinget og representanter for de politiske partiene med tanke på behovet for endringer i kirkelig lovverk etter at grunnlovsendringene blir vedtatt. MÅL 2: Et bærekraftig og rekrutterende avtale- og tariffsystem for kirkelige virksomheter. Et fortsatt godt partssamarbeid med arbeidstakerorganisasjonene sentralt. Stat/kirkekonsultasjon med arbeidstakerorganisasjonene. Prosjektsamarbeid gjennom OU-styret. Deltakelse på arbeidstakerorganisasjoners landsmøter/generalforsamlinger. Et forbedret lønnssystem som fanger opp sektorens særlige utfordringer. Ferdigstille arbeid i lønnsutvalg våren Tariffkonferanser for medlemmene april/mai 2012 i forkant av HTA-forhandlingene. En lønnsutvikling som gjør medlemmene konkurransedyktige i det norske arbeidsmarked. Hovedtarifforhandlinger juni Økt basiskompetanse hos medlemmene/daglig ledelse i grunnleggende arbeidsrett og avtaleverk. Fellesrådsopplæring 65 grunnkurs vinter Rådsledersamlinger våren 2012 (samordnes med tariffkonferansene og storkommunekonferansen). Grunnkurs for nye kirkeverger (del 1) høsten Opplæring i «Rammer og regler for arbeidsforhold» for barnehageeiere og noen ekstrakurs for fellesrådsmedlemmer. Videreføre arbeidet med revisjon av lokalkirkelige stillingsbeskrivelser. 2-3 faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø. Etablering av ordning med «Månedens skribent» til nettet/torsdagsinfo. Avtale- og tariffrelaterte problemstillinger knyttet til endringer i fremtidig kirkeordning samt eventuell overtakelse av det sentrale partsansvaret for presteskapet skal være avklart. Utarbeide problemnotat. Uformelle drøftinger. Side 38

4 MÅL 3: Attraktive og utviklende kirkelige arbeidsplasser. Nyvalgte medlemmer av kirkelige råd (etter kirkevalget 2011) får rask grunnopplæring i det kirkelige styringssystem og i egen arbeidsgiverrolle. Rådsopplæring vinter/vår 2012 (ca 65 kurs). Studiehefte om fremtidig kirkeordning og blogg (januar 2012). Løpende oppdateringer via KAs nettside og andre informasjonskanaler. Flere heltidsstillinger for daglige ledere (kirkeverger) med styrket faglig-administrativ støtteressurs. Drøftinger med politiske myndigheter. Videreføre fokus på interkommunalt samarbeid (interkommunale fellesråd). Økt kompetanse i kirkelig endrings-, nybrotts- og omstillingsarbeid på alle ledelsesnivåer. Lederutviklingsprogram fullføres. Utvikle tilbud om påbyggingsmodul (10 studiepoeng) med oppstart høst Medvirke til utvikling og gjennomføring av program i endringsledelse i samarbeid med Kirkerådet og Bispemøtet med sikte på gjennomføring høst («Lokal organisasjonsutvikling»). Initiere videreutdanning ledelse for kirkelig undervisningspersonell. Økt kunnskap om særlige utfordringer i det kirkelige arbeidsmiljø. Gjennomføre landsdekkende kartlegging i samarbeid med AFI (begge arbeidsgiverlinjer). Tilrettelegge nettbasert kartleggingsverktøy for lokal arbeidsmiljøkartlegging. Bedre samlet lederkompetanse i forebygging av arbeidsmiljø/konfliktrelatert problematikk. Utgi studiehefte om konflikthåndtering. Utgi studiehefte om omdømmearbeid i Den norske kirke (samarbeidsprosjekt). Delta ved lokale samlinger i kirkestaber og drøfte utviklingstiltak og konfliktforebygging (stabsutvikling). Profesjonell og forutsigbar håndtering av personalsaker. Løpende håndtering av saker/medlemsbistand (inklusiv rekruttering). Videreføre tilgang til webcruiter. Ferdigforhandle avtale om supplerende bistand fra relevant advokatfirma. Rådgivning og informasjon om bruk av politiattest (ny hjemmel fra ). Kartlegge meldte overgrepssaker i Den norske kirke Et bedre samordnet nasjonalt etter- og videreutdanningssystem som sikrer medlemmenes og de tilsattes kompetansebehov. Videreføre arbeidet i OU-styret og tilhørende fagutvalg/styrer. Forvalte etterutdanningsmidler til katekettjenesten i samarbeid med Kateketforeningen. Medvirke til bedre samordning av system for undervisningspersonell i samarbeid med FAD, Kirkerådet og arbeidstakerorganisasjonene. Medvirke ved nasjonalt kursholderkurs II om gudstjenestereformen i samarbeid med KR, arbeidstakerorganisasjonene (MFO og PF) og utdanningsinstitusjonene. Bidra til bedre samordning av veiledningsordninger for kirkelig personell (ABV) i samarbeid med BM. Side 39

5 Eksisterende arenaer for utvikling av samkjørt lederskap på lokalt og regionalt nivå i Den norske kirke («Sammen om å lede» mv) er videreutviklet i samarbeid med Bispemøtet/ bispedømmerådene. Deltakelse i KLK. Deltakelse i samarbeidsråd mot overgrep. En eller flere møteplasser for ideskaping og samarbeid om oppgaveløsning (kirkelige organer og frivillige kirkelige operatører). Seminar på Diakonhjemmet februar Tilrettelegge nettbasert kartleggingsverktøy for lokal arbeidsmiljøkartlegging. Landsrådsseminar mai Konferanse om diakoni høsten MÅL 4: En forbedret finansieringsmodell for Den norske kirke. Statlig fullfinansiering av vedtatt trosopplæringsreform. Lobbyarbeid overfor Stortinget og FAD I forbindelse med revidert budsjett for 2012 og statsbudsjettet for Økt statlige bidrag til kirkelige fellesløsninger, omstillingsmidler, nye diakonstillinger og til vedlikehold/sikring av antikvariske verdier i kirkene. Lobbyarbeid overfor Stortinget og FAD i forbindelse med revidert budsjett for 2012 og stats budsjettet for Videreutvikle samarbeidet med Kirkerådet innenfor prosjektene «IKT i Den norske kirke» og «Lokal organisasjonsutvikling». Gjennomføringen av kirke/stat-forliket skjer på en måte som styrker lokalkirkelig handlekraft og forutsigbarhet. Informasjonsarbeid og annen oppfølging av Kirkerådets høring om framtidig kirkeordning. Styrket lokal økonomiforvaltning for å sikre lokal økonomistyrings- og forhandlingskompetanse. Gjennomføring av innføringskurs i kirkeregnskap, årsavslutning, offentlige anskaffelser, skatt/ avgift og andre økonomifaglige kurs. Deltagelse i Fagkomiteen for god kommunal regnskapsskikk i regi av KRD. Løpende rådgivning overfor medlemmene i økonomisaker. Større inntekter til kirkelig virksomhet gjennom ulike former for inntektsbringende arbeid. Side 40

6 MÅL 5: En aktiv kirkelig eier- og kulturminneforvaltning. Styrket lokal kompetanse på kirkebyggforvaltning. Dette skjer generelt gjennom opplæring i form av kurs og rådgivning, og gjennom politiske prosesser. Utgivelse av publikasjonen «Kirkebygget brukshus og kulturminne», en veileder for forvalting av kirkebygg. Effektiv energibruk og godt bevaringsmiljø i kirkene. Følge opp eksisterende nettverk for energiøkonomisering i kirkene og arbeide for å opprette nye. Samarbeide med Kirkerådet og andre om prosjektet Grønn kirke. Følge utviklingen av nye oppvarmingssystemer og være med i utprøvingen av slike for å kunne bistå egne medlemmer innen dette feltet. Lage veiledning om varmepumper. Lokal helhetlig sikkerhetsstrategi for kirkene. Videreføre arbeidet med brann- og tyverisikkerhet gjennom utvikling av materiell og kursing av kirkeforvalterne. Skaffe mer kunnskap om påsatte kirkebranner, og arbeide for å få til mer samarbeid mellom brannvesen, politi og fellesråd lokalt. Utarbeide sikringsmodul i kirkebyggdatabasen. Utarbeide estetisk veileder for montører av ulike sikkerhetsanlegg i kirkebygg. Utarbeide mal for brannbok, som vil ligge som link på KAs nettsider. (Brannbok er lovpålagt etter brannloven.) Arbeide for å øke andelen alarmanlegg, automatiske slukkeanlegg, og sikrere avlåsning av kirke byggene. Økt lokal bevissthet og kompetanse på kulturminnefeltet. Videreutvikle nettstedet Kirkesøk.no. Oversettelse til nynorsk, forbedre søkemulighetene, lage nye nettutstillinger. Kostnadseffektive fellesløsninger innenfor bygg- og eiendomsforvaltning. Søke nye områder for kostnadseffektive fellesløsninger. Relevant bistand innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygg og eiendommer. Gi konkret bistand når medlemmene henvender seg med spørsmål innen feltet. Arbeider videre med utvikling av FDV-modul på Kirkebyggdatabasen. Opprettelse av vedlikeholdslogg i Kirkebyggdatabasen, til hjelp for de lokale forvaltere så vel som de overordnede. Gjennomføre nasjonale oppdrag på kirkebyggfeltet. Arbeider videre med analyse av siste kirkebyggundersøkelse og planlegge neste. Godt samarbeid med relevante aktører og fagmiljøer. Gjennomføre minst to Kirkebyggfora der sentrale og lokale antikvarisk faglige og kirkelige aktører møtes til debatt og kunnskapsoppbygging for å skape en bedre forståelse og grunnlag for forvaltningen av kirkebyggene. Side 41

7 Drifte og utvide egen faglig referansegruppe for sikring av kirkebygg. Delta aktiv i relevante internasjonale faglige fora der norske kirkeforvaltning har noe å bidra med og noe å hente hjem. Være aktivt med i planlegging og gjennomføring av Future for Religious Heritage konferanse om «extended use» i Venezia i november. At kirkebyggdatabasen er det sentrale IT-verktøyet for kirkebyggforvaltere. Drifte og vedlikeholde databasen på et relevant nivå. Videreutvikle databasen og gjøre den mer brukervennlig ved forbedring av bildevisninger på den enkelte kirkeside, å gjøre det mulig å gjennomføre inventarregistrering med fotografering direkte på stedet under befaringer, på lesebrett og smartphone. Implementere søkefunksjonalitet i orgeldatabasen. Mer informasjon om kirkebyggene til allmennheten. Arrangere kunnskapsseminar om kirkeklokker for å få frem kunnskap til bruk ved vedlike hold/restaureringer, musikalsk og liturgisk arbeid, klokkehistorie og for å fremme denne kulturskatten, ta vare på og utnytte den på en positiv måte. Videreutvikle Kirkesøk.no ved å legge til ny informasjon, nye utstillinger og gjøre den mer brukervennlig for alle. Utvikling av bedre tilgjengelighet for alle i og rundt kirkebyggene. Utgi veiledning for tilrettelegging av kirkebygg. Utarbeide kurskonsept på grunnlag av veiledningen. Arbeide for å øke de åpne nettsidenes tilgjengelighet for folk med ulike typer handikap. Samle inn relevant informasjon om den enkelte kirkes tilgjengelighetsgrad for de som har behov for den og få dette ut på nettsidene. MÅL 6: En kompetent gravferdssektor driftet av den lokale kirke. KA og partene på sektoren tilbyr et bredt opplæringsprogram for gravlundstilsatte. Fullføre og følge opp utredning om et opplæringsprogram for gravplasstilsatte. Kirkelig gravferdssektor med høy legitimitet blant alle brukergrupper. Utvikle samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og andre instanser om gravferdsforvaltning i møte med ulik tro og livssyn. Øke KAs rådgivingskompetanse innenfor nye utfordringer på gravferdssektoren, og gjennom rådgivning mv. bidra til økt refleksjon og kunnskap på feltet. Lokal gravferdsforvaltning som har gode rammebetingelser og kompetanse til å møte gravferdslovens økte krav til tilrettelegging for ulike gravskikker. Tilby kurs, konferanser og informasjonsmateriell om endringer i gravferdsloven. Et sentralt kompetansemiljø for gravferdssektoren er utviklet av KA i samarbeid med andre instanser. Delta i arbeidsgruppe om rådgivningsbehov i gravferdssektoren i samarbeid med NFK. Side 42

8 MÅL 7: Et tydelig rolle i forhold til frivillige virksomheter og det sivile samfunn. Frivillig sektor med tilpassede og forutsigbare rammebetingelser som bygger opp under frivillig og verdibasert virksomhet. Delta i og støtte opp under arbeidet i Frivillighet Norge. Frivillig virksomhet blir likebehandlet med offentlige og private virksomheter når det gjelder merverdiavgiften. Offentlige og private støtteordninger mv. med likeverdige vilkår for kirkelig/trosbasert virksomhet. Følge opp arbeidet i det offentlige utvalget som utreder den offentlige tros- og livssynspolitikken. Private barnehager med likeverdige rammebetingelser i forhold til kommunale barnehager. Videreutvikle samarbeidet med PBL på det interessepolitiske området. Styrket ordninger for kompetanseutvikling i studieforbundene og frivillig sektor, og at læringsarenaer innenfor frivillig sektor/trossamfunn anerkjennes. Utvikle samarbeidet med og tilby relevant rådgivning til det nyetablerte K-stud. Økt samarbeid mellom institusjonsdiakoni og menighetsdiakoni. MÅL 8: Videreutvikling av administrative støttefunksjoner. Fornyet fokus på kommunikasjon med medlemmene og tilrettelegging for nye medlemsgrupper. Fornyet fokus på kommunikasjonskanalene med medlemmene; bl.a etablere system for viderekobling fra sentralbord til hjemmekontor og mobiltelefoner. Gjennomgå rutiner for medlemshåndtering med særlig fokus på etablering av systemer for nye medlemsgrupper. Gjennomgang av nettverktøy for kurspåmelding og handel. Gjennomgang av ekspedisjons-/faktureringsrutiner med særlig fokus på ressursfordeling. Gjennomgang av rutiner for utgivelser. Gjennomgang av system og rutiner for kvalitetssikring av Lønns- og personal registeret. Videreutvikle og etablere nye systemer for informasjonsarbeid. Informasjonsarbeid spisset mot nye medlemsgrupper. Utvikling av tilgangsstyring på nettsiden. Utvikling av nettstedet med hensyn til dialog sosiale medier, samt «Ofte stilte spørsmål innen fagområdene». Rutiner for oppdatering av fagstoff på nettstedet. Videreutvikle rutiner og systemer for kvalitetsarbeid internt. Etablere prosjekt organisasjonsutvikling i KAs sekretariat med særlig vekt på logo, navn, organisasjonskart m.m. Side 43

9 Utvikling/revidering av internkontrollsystem. Gjennomføring/oppfølging av brukerundersøkelser. HMS-rutiner revidering/oppfølging. Revidering av personalhåndboka. Utvikling av plan for kompetanseutvikling. Reforhandling av avtale med leverandør av personal-/og medlemssystemet: Winorg. Videreføring av prosjekt integrert IT-system Inngå avtale om felles telefonabonnementsavtale + ny resepsjon smart-telefon. Gjennomgang av rutiner for kursplanlegging - oppfølging. Etablere rutiner for drifting av evalueringsverktøy. Side 44

10 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (Vedlegg 2) BUDSJETT 2012 BUDSJETT REGNSKAP 2011 BUDSJETT 2011 REGNSKAP 2010 Driftsinntekter Tilskudd / bundne midler Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Årets resultat Avsatt til bundne fond Avsatt til annen egenkapital Overført fra bundne fond Sum overføringer BUDSJETT PR. AVD Ordinær virksomhet Produksjon & salg materiell NKVL Kurs/ Konferanser Prosjekter Total 2012 Driftsinntekter Tilskudd / bundne midler Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Årets resultat (- er underskudd) Avsatt til bundne fond Avsatt til annen egenkapital Overført fra bundne fond Sum overføringer Side 45