MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 09.00

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/18 18/68 GODKJENNING AV PROTOKOLL 92/18 18/67 REFERATSAKER 93/18 18/162 OPPFØLGING AV SAKER - FORMANNSKAPET /18 18/202 ORIENTERINGSSAKER /18 18/101 REGIONRÅDSSTRUKTUR 96/18 18/545 ØKNING I SOSIALE UTGIFTER 97/18 18/527 PARTISTØTTE - POLITISKE PARTIER 98/18 18/549 BETALINGSREGULATIV /18 18/490 BUDSJETT K4 SAMARBEIDET NB!NB! Oppmøte kl: 0900 på Salangen mottak for asylsøkere. Salangen, Sigrun W. Prestbakmo ordfører

2 Sak 91/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 18/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap Sakens dokumenter: Protokoll fra møte i formannskapet til godkjenning. Sakens fakta: Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjefens innstilling: Protokoll fra møte i formannskapet til godkjennes. Side 2 av 21

3 Sak 92/18 REFERATSAKER Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 18/67 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap Sakens dokumenter: 18/ SEN//JSA /18 Troms fylkeskommune ÅRSRAPPORT 2017/2018 FOR MOBBEOMBUDET I TROMS 18/ SEN//SWP /18 Sør-Troms Museum ÅRSMELDING FRA STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM FOR 2017 Sakens fakta: Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjefens innstilling: Tas til orientering Side 3 av 21

4 Sak 93/18 OPPFØLGING AV SAKER - FORMANNSKAPET 2018 Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 18/162 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap Sakens dokumenter: Eldre vedtak om ikke er ferdig gjennomført. Møte dato Fsak 17/16 16/173 Reguleringsplan for Elvenes Under arbeid Møte dato Fsak 34/16 08/1253 Milepælsplan og fullfinansiering av arbeidet med gårds- og slektshistorie for Salangen og Lavangen kommune Under arbeid Møte dato antall saker 18 Sak Esa nr Navn på sak Status Fsak 18/17 16/473 Karavika boligfelt Under arbeid Fsak 21/17 14/360 Utbygging av høykapasitets bredbånd i Under arbeid Salangen; Øvre Salangen og Salangsverket Fsak 25/17 17/161 Innkjøp av ny varebil til Salangen kommune v/teknisk avdeling sluttregnskap gjenstår Fsak 26/17 17/160 Rehabilitering kjøkken sluttregnskap gjenstår Fsak 27/17 17/162 Bytting av utvendige dører - Vasshaug barnehage sluttregnskap gjenstår Møte dato antall saker 19 Side 4 av 21

5 Sak 93/18 Fsak 59/17 17/392 Etablering av tilbygg - Vasshaug barnehage - finansiering Sluttregnskap gjenstår Møte dato antall saker 10 Fsak 84/17 17/477 Eventuelt kjøp av Troms Kraft's Sluttregnskap gjenstår bygningsmasse på Sjøvegan Fsak 85/17 17/463 Infrastruktur mellom kommunale bygg - finansiering Sluttregnskap gjenstår Møter gjennomført i år 2018 Møte dato antall saker 11 Fsak 1/18 18/68 Godkjenning av protokoll FSK Fsak 2/18 18/67 Referatsaker (FSK) Fsak 3/18 16/153 Orienteringssak - Særutskrift fra styremøte i Astafjord utvikling AS Fsak 4/18 16/473 Statusrapport Karavika boligfelt - byggetrinn 1 Fsak 5/18 16/71 Statusrapport PolarSky pr. 22. jan 2018 Fsak 6/18 14/360 Statusrapport høykapasitets bredbånd i Salangen kommune Fsak 7/18 16/67 Søknad om videreført skjenkebevilling ved endring av drift Fsak 8/18 17/443 Endring av selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Fsak 9/18 17/544 Søknad om permisjon fra politiske verv Fsak 10/18 18/83 Distriktsindeksen Fsak 11/18 18/101 Regionrådsstruktur Møte dato antall saker 2 Fsak 12/18 13/330 Rullering av Salangen kommunes Kystplan Fsak 13/18 18/105 Samordning av lokale Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Salangen kommune Under arbeid Møte dato antall saker 16 Fsak 14/18 18/68 Godkjenning av protokoll FSK Fsak 15/18 18/67 Referatsaker (FSK) Side 5 av 21

6 Sak 93/18 Fsak 16/18 18/162 Oppfølging av saker Formannskapet 2018 Fsak 17/18 16/71 Orienteringssak stevning mot Salangen kommune fra Bedrifts systemer Fsak 18/18 18/144 Bygningsrelaterte prosjekter Salangen kommune - finansiering Fsak 19/18 18/144 Utstyr og maskiner Salangen kommune - finansiering Under arbeid Sluttregnskap gjenstår Fsak 20/18 18/144 Utstyr til veivedlikehold finansiering Sluttregnskap gjenstår Fsak 21/18 18/130 Salgsbevilling for alkohol Coop Nord AS Fsak 22/18 18/161 Strategi for vekst og utvikling i Sør- Troms Fsak 23/18 17/288 Utestående fordring Molkom AS Fsak 24/18 18/163 Økonomirapport pr. 2. mars 2018 Fsak 25/18 18/166 Antakelse av anbud ikt-drift g forvaltning i Salangen kommune Fsak 26/18 18/202 Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører (FSK) Fsak 27/18 18/202 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Fsak 28/18 18/202 Høringsbrev strategi for unge i Troms Fsak 29/18 18/101 Regionrådstilknytning Under arbeid Møte dato antall saker 1 Fsak 30/18 18/227 Kjøp av datamaskiner Sluttregnskap gjenstår Møte dato antall saker 10 Fsak 31/18 18/68 Godkjenning av protokoll FSK Side 6 av 21

7 Sak 93/18 Fsak 32/18 18/67 Referatsaker (FSK) Fsak 33/18 18/162 Oppfølging av saker Formannskapet 2018 Fsak 34/18 18/264 Interkommunalt sentralbord Fsak 35/18 16/71 Polarsky statusrapport Sluttregnskap gjenstår Fsak 36/18 17/55 Evaluering vintervedlikehold kommunal regi Fsak 37/18 18/144 Anskaffelse av traktorhenger Fsak 38/18 18/227 Anskaffelse av it-utstyr til Salangen kommune Fsak 39/18 18/149 Søknad om ervervelse/kjøp av eiendom Fsak 40/18 17/453 Budsjett og økonomiplan Under arbeid Møte dato antall saker 7 Fsak 41/18 18/68 Godkjenning av protokoll FSK Fsak 42/18 18/305 Opptak av Tjeldsund kommune i Sør- Troms Regionråd Fsak 43/18 17/477 Erverv av Troms Kraft s bygg på Sjøvegan Fsak 44/18 18/307 Plan for opprusting av kommunale veier Under arbeid Fsak 45/18 17/453 Budsjett og økonomiplan Under arbeid Fsak 59/18 17/463 Infrastruktur mellom kommunale bygg - finansiering Fsak 60/18 18/348 Kommune TV Antakelse av anbud Møte dato antall saker 12 Fsak 47/18 18/68 Godkjenning av protokoll FSK Fsak 48/18 18/330 Antakelse av anbud Vikarbyråtjenester Unntatt offentlighet Fsak 49/18 09/648 Herredshuset Salangen kommune- Under utredning fremtidig bruk Fsak 50/18 16/473 Orienteringssak- status Karavika - Karavika boligfelt, byggetrinn 1 Fsak 51/18 18/304 Riving Strandbu barnehage gnr. 20 Brn. 359 Fsak 52/18 16/76 Forslag til kommuneplan for Salangensamfunnsdelen Fsak 53/18 16/76 Vurdering av behov for nye kommunale planer Fsak 54/18 17/60 Næringsvennlig region pilotprosjekt om næringssamarbeid Fsak 55/18 18/255 Årsberetning 2017 Fsak 56/18 18/255 Årsregnskap 2017 Fsak 57/18 18/278 Søknad om fritak fra politiske verv Ingrid Side 7 av 21

8 Sak 93/18 H. Frantzen Fsak 58/18 17/419 Valg av ny nestleder Ressursutvalget Møte dato antall saker 3 Fsak 61/18 18/67 Referatsaker (FSK) Fsak 62/18 18/163 Økonomirapport pr 25.mai 2018 Fsak 63/18 17/453 Budsjett og økonomiplan Under arbeid Møte dato antall saker 6 Fsak 65/18 17/216 Ny kontorstruktur for NAV Indre Sør- Under arbeid Troms Fsak 66/18 18/374 TV-Aksjonen 2018 Fsak 67/18 18/398 Antakelse av anbud-sky basert sak/arkivsystem (unntatt offentlighet tidsbegrenset) Fsak 68/18 18/270 Antakelse a anbud Microsoft-tjenester og lisenser (unntatt offentlighettidsbegrenset) Fsak 69/18 18/68 Godkjenning av protokoll (fsk) Møte dato antall saker 2 Fsak 70/18 18/471 Utskifting av kommunal vannledning Under arbeid samt avløpsledning i Strandveien Fsak 71/18 18/465 Antakelse av anbud Rammeavtale om lærerbøker og læremidler Møte dato antall saker 13 Fsak 72/18 18/68 Godkjenning av protokoll FSK Fsak 73/18 18/67 Referatsaker (FSK) Fsak 74/18 18/162 Oppfølging av saker Formannskapet 2018 Fsak 75/18 18/471 Prosjekter for gjennomføring teknisk - orientering Fsak 76/18 16/52 Utestående leie ved Salangsverket Fsak 77/18 08/1253 Orienteringssak Gårds- og slektshistorie i Salangen kommune Fsak 78/18 18/479 Delegasjon og lov etterlevelse Under arbeid Fsak 79/18 17/48 Astafjordlegen Under arbeid Fsak 80/18 17/544 Søknad om permisjon fra politiske verv Fsak 81/18 18/475 Søknad om fritak for politisk verv - levekårsutvalget Side 8 av 21

9 Sak 93/18 Fsak 82/18 17/390 Økonomi Polarsky - investeringsbudsjettet Fsak 83/18 18/163 Økonomirapporter 2018 Fsak 84/18 18/490 Budsjett 2019 Møte dato antall saker 1 Fsak 85/18 18/503 Orientering om Arena Elvenes Møte dato antall saker 5 Fsak 86/18 18/68 Godkjenning av protokoll FSK Fsak 87/18 18/202 Orienteringssaker 2018 Fsak 88/18 18/527 Partistøtte politiske partier Fsak 89/18 18/528 Eiendomsskatt - status Fsak 90/18 18/490 Budsjett 2019 Under arbeid Sakens fakta: Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjefens innstilling: Saken tas til orientering Frode Skuggedal administrasjonssjef Heidi S. Aasen økonomisjef Side 9 av 21

10 Sak 94/18 ORIENTERINGSSAKER 2018 Saksbehandler: Frode Skuggedal Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 18/202 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap Sakens dokumenter: Orientering v/visit Narvik Orientering v/salaks AS Evt andre orienteringssaker legges fram på møtet. Sakens fakta: Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjefens innstilling: Side 10 av 21

11 Sak 95/18 REGIONRÅDSSTRUKTUR Saksbehandler: Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 18/101 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/18 Formannskap /18 Formannskap /18 Formannskap Sakens dokumenter: Referat fra Sør-Troms regionråd Korrespondanse med Sør-Troms regionråd, og Midt-Troms regionråd Sakens fakta: I desember 2017 vedtok Sør-Troms regionråd, mot Salangen sin stemme, å gå videre med samtaler om sammenslåing av Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd. Utgangspunktet for dette vedtaket var en henvendelse fra Ofoten regionråd, på grunn av at det var vedtatt kommunesammenslåing i Ofoten, slik at de ville sitte igjen med kun to kommuner i regionrådet. Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan, der kommuner jobber sammen for å fremme saker av regional felles betydning og ved noen tilfeller løser praktiske oppgaver i samarbeid. «Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms» er et eksempel på slikt arbeid, «Imella» er et annet eksempel. I ny kommunelov er regionrådsorganisering hjemlet i 27, utover dette er det få eller ingen endringer knyttet til regionrådenes funksjon og oppgaver. Det er antydet at regionrådene kan få tildelingsansvar for regionale prosjektmidler. Salangen kommunes formannskap avgjorde etter regionrådets vedtak i desember å gjøre en vurdering av Salangen kommune sin regionrådstilhørighet, på bakgrunn av mulige endringer i regionrådet, en vurdering skulle innebære både vurdering av nåværende regiontilhørighet, tenkte konsekvenser av en sammenslåing og eventuell tilslutning til Midt-Troms regionråd som et alternativ. Salangen kommune ligger i grenseland ifht tre regionråd, og etter nedleggelsen av Indre- Troms regionråd valgte Salangen tilslutning til Sør-Troms regionråd. Vårt nåværende politiske samarbeidsorgan er Sør-Troms, vi deler bo- og arbeidsmarked med Midt-Troms, og næringslivet i Salangen har samarbeid med næringsliv i Narvik og Ofoten. Regionrådsarbeid er viktig for å bygge allianser med andre kommuner for å oppnå resultater for kommunene. Regionrådsarbeidet er i all hovedsak politisk alliansebygging, mellom kommunene, og utøvelse av politisk påvirkning på regionale og sentrale myndigheter. Side 11 av 21

12 Sak 95/18 Formannskapet i Salangen ba om samtaler med ledelsen i regionrådene i både Sør-Troms og Midt-Troms, for å få en bredest mulig diskusjon i formannskapet, som forberedelse til en endelig beslutning i kommunestyret. Sør-Troms regionråds ledelse avslo denne anmodningen fra formannskapet. Det ble gjennomført samtale mellom Salangen kommunes formannskap, leder nestleder og daglig leder for Midt-Troms regionråd. I denne samtalen ble det klarlagt at Midt-Troms regionråd var åpen for å imøtekomme en forespørsel om tilslutning til regionrådet, fra Salangen kommune. Temaer som var til drøfting var regional næringsplan, regionrådet som konsensusorgan, konkrete pågående samarbeid i regionrådet, aktivitet båe politisk og i administrativt råd og felles interesseområder politisk. Midt-Troms regionråd vil også endres da kommunene Tranøy, Lenvik, Berg og Torsken slås sammen til Senja kommune. Ordførerens vurderinger: Det synes som om både Midt-Troms regionråds arbeidsmåte, samarbeidsområder og næringsstrategi er sammenfallende med det formannskapet har ønsket og vært opptatt av i regionrådssammenheng. Det er gjort henvendelser både til leder i Salangen næringsforening og rektor ved Sjøvegan Videregående skole, for å hente inn deres synspunkt på regionrådstilhørighet, og ønsker for politisk regionalt samarbeid. Tilbakemeldingene er entydige, de ser svært positivt på en eventuell tilslutning til Midt-Troms regionråd, og utmelding av Sør-Troms regionråd. I forhold til interkommunale samarbeid er normen 1 år oppsigelse av medlemskap. En slik oppsigelsestid virker fornuftig i forhold til avklaringer på medlemskap i ulike råd og eventuelle utvalg. I forhold til de mer praktiske delene av en slik endring av regiontilknytning er Salangen kommune opptatt av å opptre forutsigbart og ryddig. I denne sammenhengen har det vært både politiske og administrative samtaler med begge regionrådene. Dette for å avklare prosess og øvrige forhold knyttet til saken. Vedtektene i Sør-Troms regionråd spesifiserer ikke saksgang ved utmelding, så langt administrasjonssjef har oversikt, men det legges til grunn at en slik endring av regionråd må gjøres på en ryddig og god måte. Administrasjonssjef har konferert med daglig leder i Sør- Troms regionråd på sak. Det er sammenfallende oppfatning av situasjonen mellom partene. Vedtektene i Midt-Troms regionråd er ifølge daglig leder i Midt-Troms regionråd ikke behandlet i kommunestyrene til medlemskommunene, men vedtatt i Midt- Troms tinget, som nå er nedlagt. I forbindelse med kommunereformen, nye Senja kommune, samt en eventuell tiltredelse fra Salangen kommunes side vil det være behov for revisjon av vedtektene. Det kan forventes at en slik revisjon vil ta noe tid, da ny kommunelov også vil kunne påvirke vedtektene. Det vil dermed være naturlig å se en prosess knyttet til revisjon i sammenheng med endringene i regionrådets sammensetning og ny kommunelov. Den nye loven er ventet å tre i kraft sommeren I forhold til vedtektene vil det være naturlig at Salangen kommune får en observatørstatus med møte- og talerett i Midt-Troms regionråd. Samtidig vil det være riktig å opptre korrekt i forhold til Sør-Troms regionråd for å unngå sammenblandinger av interesser. Salangen kommune legger til grunn at kommunen har stemmerett i Sør-Troms regionråd i oppsigelsesperioden. Det kan være uheldig å ha stemmerett i to regionråd samtidig, derfor vil en observatørstatus med møte- og talerett kunne være hensiktsmessig. Side 12 av 21

13 Sak 95/18 Økonomi er en faktor i de fleste prosesser. Administrasjonssjef har i denne forbindelsen lagt til grunn at Salangen kommunes årlige andel i Sør-Troms regionråd er på kroner I samtale med daglig leder for Midt-Troms regionråd har administrasjonssjef fått opplyst om at Midt-Troms regionråd har et totalt budsjett på kroner kroner. Salangen kommunes andel av dette er stipulert til å bli cirka 10 % etter kommunereformen. Dette betyr at den økonomiske faktoren forblir uendret ved en eventuell endring av regiontilknytning. Når det gjelder øvrige samarbeid i de forskjellige regionene, så vurderer administrasjonssjefen det til å være for tidlig å trekke disse inn på det nåværende tidspunktet. Dette med unntak av prosessene og arbeidet med ungdomsråd. I denne delen vil det kunne gi god og positiv effekt for Salangen kommune å søke samarbeid Ungdommens regionråd for Midt-Troms (UMRT) så raskt som praktisk mulig. Dette med bakgrunn i at UMRT er godt og har en positiv utviklingstrend. De vedlagte vedtektene for UMRT viser blant annet formål, virkemåte og organisering. Administrasjonssjefen vurderer det slik at det kan være hensiktsmessig å starte en intern prosess i samarbeid med Salangen ungdomsråd for å vurdere medlemskap i UMRT. Organisatorisk så arbeider Midt-Troms regionråd etter en møteplan med 10 møter årlig. Her viser administrasjonssjefen til vedlagte møteplaner. Det er samtidig et Administrativt råd (AR) bestående av daglig leder for Midt-Troms regionråd samt administrasjonssjefer i deltakerkommunene. Prosjektleder for Senja kommune har observatørstatus i AR. Ordførerens innstilling: Ordførerens tilrår at: 1. Salangen kommune sier opp sitt medlemskap i Sør-Troms regionråd med virkning fra Salangen kommune søker medlemskap i Midt-Troms regionråd og administrativt råd fra Salangen kommune søker observatørstatus med møte- og talerett i Midt-Troms regionråd og Administrativt råd inntil medlemskap er formalisert. Sigrun W. Prestbakmo Ordfører Side 13 av 21

14 Sak 96/18 ØKNING I SOSIALE UTGIFTER Saksbehandler: Frode Skuggedal Arkiv: 223 F01 Arkivsaksnr.: 18/545 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/18 Formannskap Sakens dokumenter: * Notat økonomisk sosialhjelp Sakens fakta: Administrasjonssjef viser til kommunestyrets møte den 17 september 2018 med behandling av økonomirapport. I denne forbindelsen ble det reist spørsmål til administrasjonssjef knyttet til økningen innenfor sosiale utgifter. Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjef har gjennomført en koordinering med leder for NAV Salangen og fremmer med dette en orienteringssak knyttet til økningen av de sosiale utgiftene ved NAV. Administrasjonssjef viser I denne sammenhengen ved sakens vedlegg. Administrasjonssjef vil gi en utfyllende muntlig orientering under formannskapet og I kommunestyret. Administrasjonssjefens innstilling: 1) Saken tas til orientering Frode Skuggedal administrasjonssjef Side 14 av 21

15 Sak 97/18 PARTISTØTTE - POLITISKE PARTIER Saksbehandler: Åse Marie Movik Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 18/527 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/18 Formannskap /18 Formannskap Sakens dokumenter: Sakens fakta: Salangen kommune bevilger årlig i budsjettvedtaket økonomisk støtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner i Salangen. Støtten har vært fordelt etter antall representanter partiene har i kommunestyret. Fordelingen for år 2018: Støtte til politiske partier i Salangen Bevilgning Kommunestyre i Salangen Representanter SP A H SV Krf Sum Administrasjonssjefens vurderinger: Det er mulig å endre fordelingen mellom partiene. Der man for eksempel fordeler 25 % av støtten likt mellom partier som stiller liste til lokalvalget i Salangen, og 75 % fordeles i henhold til representanter i Kommunestyret. En slik tildeling vil etter dagens politiske partier i Salangen, gi følgende fordeling: Side 15 av 21

16 Sak 97/18 Støtte til politiske partier i Salangen Likt mellom partiene Delt på antall rep. i kommunestyret Sum per parti 25 % 75 % Bevilgning SP A H SV Krf Sum Det er behov for å legge inn i Økonomireglement for Salangen kommune, under kapitel 2.2 Budsjett og økonomiplan, hvordan støtten til politiske partier skal utbetales: Alternativ 1: Salangen kommune bevilger årlig i budsjettvedtaket økonomisk støtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner i Salangen. Støtten gis for 1 år av gangen. Støtten fordeles etter antall representanter partiene har i kommunestyret. Alternativ 2: Salangen kommune bevilger årlig i budsjettvedtaket økonomisk støtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner i Salangen. Støtten gis for 1 år av gangen. Støtten; 25 % fordeles likt mellom partier som stilte lister ved siste lokalvalg i Salangen. Støtten; 75% fordeles etter antall representanter i kommunestyret. Fra og med år 2019 utbetales støtten i løpet av 1. kvartal hvert år. Administrasjonssjefen foreslår at eventuell endring trer i kraft fra Fra og med år 2019 utbetales støtten i løpet av 1. kvartal hvert år. Administrasjonssjefens innstilling: Legges frem uten innstilling Frode Skuggedal administrasjonssjef Åse Marie Movik økonomikonsulent Side 16 av 21

17 Sak 98/18 BETALINGSREGULATIV 2019 Saksbehandler: Åse Marie Movik Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 18/549 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/18 Formannskap Sakens dokumenter: Betalingsregulativ 2019 Sakens fakta: Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 8. oktober I forslaget anslås lønns- og prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra år 2018 til år 2018 til 2,8 %. Lønnsvekst 3,25 % (teller 2/3 deler) og prisvekst varer 1,9 % (teller 1/3 deler) = samlet snitt 2,8 %. Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjefen har tatt utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett ved utarbeidelsen av betalingsregulativ Samt sett på mulighetene til å øke kommunens inntekter. Noen av gebyrene i regulativet er bestemt ut fra lovbestemmelser og andre statlige føringer. Konsumprisindeks fra august 2017 til august 2018 var på 3,4 %. Enkelte prisendringer som avviker fra overnevnte kommenteres særskilt nedenfor: Barnehage Regjeringens sitt forslag er at maksimalprisen økes til kr 2 990,- fra 1. januar 2019, og at ytterlig økning fra 1. august 2019 til kr 3 040,-. Administrasjonssjefen foreslår at man i tillegg øker prisen på deltidsplass 3 dager i uka (60 % plass) til 60 % av prisen på en heltidsplass. Skolefritidsordningen (SFO) Administrasjonssjefen foreslår at man øker SFO satsene til kr 2 512,- for hel plass. Prisene har ikke vært justert siden Kostnadene er langt høyere enn det kommunen har av inntekter. Salangen bibliotek Prisene er foreslått økt knyttet til kopiering, purring og erstatning. Folkehelse Forslag om å innføre egenandel på de tjenester som gis via folkehelseprosjektet. Side 17 av 21

18 Sak 98/18 Pleie- og omsorg Vask av omsorgshybler per måned, foreslås økt med 1 % mer enn ordinær prisvekst, da kostnadene er høyere enn det kommunen tidligere har tatt betalt for. Full kost v/leie av hybel. Fra begynnelsen av 2018 er det innført et ekstra mellommåltid på SABE. Dette medfører høyere utgifter, og betalingssatsen foreslås økt med kr 20,- i tillegg til ordinær prisvekst. Egenandel for praktisk bistand/hjemmehjelp I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skal ikke egenandelen overstige kommunens egne utgifter (selvkost). Administrasjonssjefen foreslår å øke pris per time fra kr 205 til kr 300,- fra år Dette er fortsatt vesentlig lavere enn det det koster å produsere en time. Utgiftstakene er foreslått samordnet i forhold til timepris. For eksempel: Netto inntekt mellom 2-3 G; kr 300,- ganger 3 timer = kr 900,-. Dette betyr at fra og med 4 time er gratis. Inntekt mellom 3-4 G; gratis fra og med 5 time. Inntekt mellom 4-5 G; gratis fra og med 7 time. Netto inntekt over 5 G gratis fra og med 10 time. Grunnbeløp i folketrygden (G) er fra kr ,-. Det vil si at 5 G er netto inntekt over kr ,-. Og vil da i henhold til forslaget maksimalt betale 2 700,- for praktisk bistand i måneden. Ambulerende skjenke bevilling Administrasjonssjefen anbefaler at kommunen fra år 2019 legger seg på gebyrsatsen i Alkoholforskriften kap Dette vil medføre en økning på kr 60,- per bevilling. Leiepriser kommunale bygg Generelt er prisene økt med lønns- og prisvekst jmf statsbudsjettet til år I tillegg har man differensiert mer mellom de forskjellige betalings kategoriene. Selvkostområdene Vann foreslås økt med 3 %. Ordinær lønn og prisvekst. Kloakk foreslås holdt uendret. Renovasjon pr bolig foreslås redusert med 18 %. Septik foreslås økt med 3 %. Ordinær lønn og prisvekst. Feievesen foreslås økt med kr 204,- (35 %). Renovasjon har i år 2018 dekket opp for tidligere underskudd, og satsen settes ned fra år Det er behov for å øke avgiften for feievesen i en periode på 3 år, for å dekke opp for opparbeidet underskudd. Side 18 av 21

19 Sak 98/18 i 2019 kroner Kunde bolig 120 kvm Administrasjonssjefens forslag År Vann abonementsgebyr kr 2 581,87 kr 2 659,00 kr 2 659,00 kr 2 659,00 kr 2 659,00 Vann forbruk (areal styrt) kr 1 354,80 kr 1 395,60 kr 1 395,60 kr 1 395,60 kr 1 395,60 Kloakk abonementsgebyr kr 2 520,70 kr 2 520,70 kr 2 520,70 kr 2 520,70 kr 2 520,70 Kloakk forbruk (areal styrt) kr 1 347,60 kr 1 347,60 kr 1 347,60 kr 1 347,60 kr 1 347,60 Renovasjon årsavgift kr 4 234,00 kr 3 472,00 kr 3 472,00 kr 3 472,00 kr 3 472,00 Feievesen kr 583,00 kr 787,00 kr 787,00 kr 787,00 kr 583,00 Sum kr ,97 kr ,90 kr ,90 kr ,90 kr ,90 Reduksjon fra året før kr 440,07 kr 0,00 kr 0,00 kr 204,00 Gebyr for bygge, deling, plan- og landbrukssaker Generelt er priser justert ihht. Kartverkets indeks for oppmålingsarbeider. Regulering ved bruk av Kartverkets indeks gjøres en gang pr. år, utgangspunkt for indeks justeres til 01. august hvert år. I henhold til denne indeksen har prisstigning vært 3,4 %. Foreslåtte endringer utenom ordinær prisstigning: Avsnitt 2.3 Har delt opp rad nr. 2 (BRA m2) i to nye rader, BRA m2 samt BRA m2 Dette da sprang tidligere har blitt for stort i forhold til kostnadsøkning. År 2018 År 2019 Bruksareal (BRA) BRA inntil 30 m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA over 1000 m2 Bruksareal (BRA) BRA inntil 30 m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA over 1000 m2 Avsnitt 2.4 Har delt opp rad nr. 2 (BRA m2) i to nye rader, BRA m2 samt BRA m2. Dette da sprang tidligere har blitt for stort i forhold til kostnadsøkning År 2018 År 2019 Bruksareal (BRA) Bruksareal (BRA) Side 19 av 21

20 Sak 98/18 BRA inntil 50 m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA over 1000 m2 BRA inntil 50 m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA m2 BRA over 1000 m2 Avsnitt 2.8 Satser for dispensasjoner har vært så lave at disse ikke dekker kommunens selvkost ved behandling av dispensasjonssøknader. Satser er justert som følger: År 2018 År 2019 Dispensasjon uten krav til høring kr 2.000,- kr 3.000,- Dispensasjon fra reguleringsplan uten krav til høring kr 2.000,- kr 5.000,- Dispensasjon med krav til høring kr 7.000,- kr 9.000,- Avsnitt 2.9 Sats for midlertidig brukstillatelse er justert da sats tidligere ikke dekket kommunens selvkost. Nytt punkt knyttet til bygg som tas i bruk før brukstillatelse er gitt, er lagt til. Avsnitt 4.1 Meglerpakke bebygd tomt er øket fra kr til kr da dette er arbeider som krever mye tid fra saksbehandler. Sum indeksreguleres. Administrasjonssjefens innstilling: Salangen kommune vedtar betalingsregulativ for år Frode Skuggedal administrasjonssjef Åse Marie kmovik økonomikonsulent Side 20 av 21

21 Sak 99/18 BUDSJETT K4 SAMARBEIDET Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 18/490 Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/18 Formannskap /18 Kommunestyre /18 Formannskap /18 Formannskap Sakens dokumenter: Saksframlegg og flere vedlegg ettersendes. Sakens fakta: Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjefens innstilling: Side 21 av 21