Arkivsak ID 18/776 Saksbehandler Line Andreassen

Transkript

1 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /18 Formannskapet /18 Drifts-/administrasjonsutvalg /18 Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Kommunestyret /18 Arkivsak ID 18/776 Saksbehandler Line Andreassen Handlingsplan , budsjett og økonomiplan Saksdokumenter Vestvågøy Eiendomsdrift -driftsbudsjett Budsjett 2019 for kontroll og tilsyn kontrollutvalgssekretariatet (L)(168063) Forbud mot mineralolje til oppvarming av bygninger ny versjon Vestvågøy Eiendomsdrift investeringsbudsjett2019_ Rammetiltak 2019, tekstdel Handlingsplan Rådmannens forslag endelig Saksopplysninger: Handlingsplan omfatter følgende: Handlingsplan Budsjett 2019 Økonomiplan Statsbudsjettet: Forslag til Statsbudsjett som ble framlagt 8. oktober gir føringer for hvilke rammebetingelser som kommunen har å drifte innenfor. I forslaget ligger det an til en økning på 2,9 % for Vestvågøy sin del. Når en vet at den generelle lønns- og prisveksten er beregnet til 2,8 % samtidig som det gjøres en del endringer i opplegget, betyr dette egentlig en reell nedgang i inntekter. Regjeringene legger også opp til at kommunene skal bli mer effektive. Analyser fra Senter for

2 økonomisk forskning (SØF) viser at den samlede effektiviteten økte med 0,5 % per år i perioden innen sektorene barnehage, skole, pleie og omsorg. En effektivisering på 0,5 % utgjør nærmere 5 mill. kr. for Vestvågøy. Økonomiske utfordringer: Regnskapet for 2017 viste at vi har et driftsnivå som er høyere enn rammebetingelsene. Prognosen for 2018 viser også merforbruk på flere områder. Dette er forhold vi også tar med oss inn i 2019, og som har gjort budsjettarbeidet krevende. Vi har vært nødt til å se på både langsiktige og kortsiktige tiltak for å få til et budsjett som er nøkternt men samtidig realistisk. Tilpassing av driften vår til rammebetingelsene er et kontinuerlig arbeid, som vi vil ha stort fokus på framover. Handlingsplan: Handlingsplan er bygd opp etter samme modell som Kommuneplan, samfunnsdel. Det har vært fokus på å lage en plan som er framtidsrettet, men ikke for omfattende. Driftsbudsjett: Nåværende driftsnivå er høyere enn våre rammebetingelser, og 2019 vil innebære en streng prioritering. I budsjettforslaget foreslås det en del kortsiktige tiltak for å klare å komme i balanse. I tillegg foreslås det noen organisatoriske endringer, særlig gjelder dette flyktningeenheten. Budsjettforslaget vil kunne oppleves å være stramt, og vil kreve en god budsjettdisiplin på alle områder. Det er igangsatt et arbeid for å gjennomføre analyse og se på mer langsiktige tiltak innenfor omsorgssektoren, og lignende arbeid vil kunne være aktuelt på andre områder også. Vedtatte kommunedelplaner for kultur & frivillighet, næring, helse- og omsorg og oppvekst gjennomføres til neste år, målet med planene er å gi mer langsiktige perspektiv og retningsvalg for sektorene. Endring bemanning: Det foreligger følgende forslag til økt bemanning i økonomiplanen: Kommunedelplanene: For å få gjennomført arbeidet med de 4 kommunedelplanene som skal ferdigstilles høsten 2019 foreslås det økning for 2019 på en stilling. Dette vil ikke være en 100 % stilling men til sammen vil det gå med ressurser tilsvarende dette. Sykefraværsprosjekt: Det foreslås å opprette et team på 3-4 personer som skal ivareta all oppfølging. Vi vil delvis bruke ressurser som allerede fins i organisasjonen, men det vil også være nødvendig med økt ressurs for å få til dette. Det gjennomføres som et prosjekt, og skal inndekkes ved redusert fravær. Stilling lønnsmedarbeider: Lønn er et viktig og sårbart område, og vi ser at det er behov for styrking. Særlig ifht digitalisering av løsninger, og tettere oppfølging/opplæring av ledere. Det foreslås økt med

3 1 stilling for å ivareta utvikling og oppfølging innen lønnsområdet. Eiendomsskatt: Det foreligger forslag fra regjeringen om endring i eiendomsskatteloven. Et av forslagene som kom i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2019 går ut på at det skal bli obligatorisk å benytte skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdier) ved utskriving av eiendomsskatt på boliger. Det vil komme egen sak i forbindelse med omleggingen med konsekvenser og alternative løsninger i løpet av våren Overføring til Vestvågøy Eiendomsdrift KF Vestvågøy Eiendomsdrift drifter alle kommunale bygg, og får en årlig rammeoverføring til forvaltning, drift og vedlikehold av byggene. For 2019 foreslås det en rammeoverføring på kr. 35 mill. kr. Dette er en økning fra opprinnelig budsjett 2018 på ca. 1 mill. kr. Styret i Vestvågøy Eiendomsdrift KF har laget oversikt over de ulike byggene, med beregninger på kostnad til drift og vedlikehold. Eiendomsdrift ber om en netto overføring på ca. 38 mill. kr. Investeringsprosjekter: Det legges opp til et forholdsvis høyt investeringsnivå i økonomiplanen. Det planlegges gjennomført omfattende prosjekter både innenfor bygg/anlegg, vei, vann- og avløp. I tillegg er det flere prosjekter knyttet opp mot digitalisering, særlig innenfor omsorgssektoren. Vurdering av konsekvenser (Sammenfatt kort hvilke momenter som er relevant å vurdere. Hvis noen av punktene ikke er relevante for tiltaket/vedtaket, skriv «ikke relevant» under punktet. Titlene skal ikke fjernes.) Faglige og generelle forhold For å oppnå balanse i driftsbudsjett er det foreslått en rekke tiltak, det er så langt som mulig forsøkt å skjerme tilbudet til innbyggerne både når det gjelder faglighet, kvalitet og omfang. Økonomiske konsekvenser Budsjettet er førende for hvilke midler som er til rådighet.

4 HMS: Organisasjons-/personellmessige konsekvenser (ivaretatt i hht til lov- og avtaleverk) Ivaretatt på de områdene der dette er relevant. Miljøkonsekvenser Ikke relevant. Risiko- og sårbarhetsanalyse Ivaretatt på de områdene der dette er relevant Universell utforming (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Ikke relevant Folkehelse Ikke relevant Forebygging av kriminalitet Ikke relevant Andre fagområders vurdering Ikke relevant Forhold vedr. øvrige vedtak og planer Handlingsplan følger samme mal som kommuneplan samfunnsdel. Overordnete målsetninger er tatt hensyn til i arbeidet med handlingsplan. Barn og unges interesser Ivaretatt i budsjettarbeidet. Konklusjon/oppsummering: Rådmannens forslag til Handlingsplan, budsjett og økonomiplan er til en stor grad videreføring av driften slik den er i dag. Driftsbudsjettet for 2019 er totalt på ca. 930 mill. kroner som benyttes til å gi kommunens innbyggere et omfattende og godt tjenestetilbud innen mange tjenesteområder. Det foreslås en del tiltak, totalt ca. 21 mill. kroner, for å tilpasse driftsnivået til de rammebetingelser vi har fått. Videre foreslås det en avsetning på 10 mill. kroner til disposisjonsfond, samt overføring av 6 mill. kroner fra drift til investering for å dekke inn en liten andel av investeringene over driftsregnskapet. Handlingsplanen er omarbeidet og redusert i omfang, den er bygd opp etter samme mal som Kommuneplanens samfunnsdel. Selv om den er redusert i omfang inneholder planen likevel ambisiøse tiltak og mål for den neste fireårsperiode som kanskje er mer realistiske å få gjennomført. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar Rådmannens foslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto rammebevilgning til hver sektor. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B. 3. Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen. 5. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019: Lån til vann- og avløp: Kr Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr ,-.

5 Lån til ordinære investeringer: Kr Lån til kirkelige formål: Kr SUM LÅNEOPPTAK: Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser. 6. Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr. 7. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger: Kontrollutvalget i Vestvågøy: ,-. Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): ,-. Kommunerevisjon i Lofoten (andel): ,-. 8. Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981) Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen Skattesatsen holdes uendret på 7 promille Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til , Arbeidsmiljøutvalget Fagforeningene ønsker å komme tidligere inn i prosessen. Arbeidsgiver får dette inn i ett årshjul. Tillitsvalgte på enhetene/avdelingene deltar fra starten i mai/juni. Fagforeningene får informasjon om budsjett samtidig som ledere får det. AM-012/18 Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til dette Drifts-/administrasjonsutvalg Vestvågøy Høyre ved Søren Fredrik Voie la frem følgende forslag: Tiltak drift: Opprettholde næringsstøtte kr ,- Planleggings-/lobbyarbeid ny E10 Lofoten + ny flyplass kr ,- Planleggings-/lobbyarbeid Lofoten Kunnskapspark/Campus Lofoten kr ,- Oppstart reguleringsplan Hauklandsstranda kr ,- Beholde dagens løsning med avlastningstilbud LBS kr ,- Iverksette hverdagsrehabilitering kr ,- Reduksjon eiendomsskatt kr ,- Sum tiltak kr ,- Inndekning drift: RS - ny lønnsmedarbeider (må dekkes innenfor opprinnelig ramme) kr ,- RS - prosjektledere KDP (må dekkes innenfor opprinnelig ramme) kr ,- Reduksjon avsetning til investering kr ,- Sum inndekning kr ,- Tiltak investering: Havn: prosjektering terminalbygg Leknes havn kr fremskyndes fra 2020 til 2019 Havn: prosjektering nytt kaianlegg Leknes havn kr ,- fremskyndes fra 2020 til 2019 ST: "Flyplasstien" kr ,- ST: utredning svømmehaller, kr ,- fremskyndes til 2019, kr ,- forblir i 2020 Inndekning investering: Økt låneopptak

6 Verbalforslag: Vurdere nye muligheter for lokaliteter til havbruk-/oppdrettsnæringa (knyttet opp mot arealplanen eventuelt kystsoneplanen) Intensivuke med svømmeopplæring for barn/skoleelever med dårlige svæmmeferdigheter (legges til slutten av skoleåret) Opprydding/forskjønning Leknes havn (i samarbeid med- eventuelt ved pålegg til tomteeierne) Utvalget besluttet å la forslag fra Høyre følge saken i videre behandlinger. Votering: Rådmannens innstilling enst vedtatt. AD-019/18 Vedtak: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar Rådmannens foslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto rammebevilgning til hver sektor. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B. 3. Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen. 5. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019: Lån til vann- og avløp: Kr Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr ,-. Lån til ordinære investeringer: Kr Lån til kirkelige formål: Kr SUM LÅNEOPPTAK: Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser. 6. Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr. 7. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger: Kontrollutvalget i Vestvågøy: ,-. Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): ,-. Kommunerevisjon i Lofoten (andel): ,-. 8. Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981) Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen Skattesatsen holdes uendret på 7 promille Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til , Formannskapet Vestvågøy Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag: Budsjett 2019/økonomiplan Vestvågøy kommune 1. Det viser seg at vi lett mister den økonomiske oversikten når tiltak vedtas og iverksettes utenom budsjett-/budsjettrevisjonsprosessen. Forslag: Inntil kommunen igjen har opparbeidet seg en sunn økonomi, skal alle vedtak som får økonomiske konsekvenser,( såfremt det lar seg gjøre), ha budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsjettbehandlingen eller i budsjettrevisjonen, før de iverksettes. Hvis tiltakene er av en slik karakter at de må settes i verk umiddelbart, skal formannskap/ kommunestyret underrettes så snart som mulig. 2. Samordning av stillinger og funksjoner som ikke er direkte brukerrettet.

7 Kommunens servicefunksjoner er stadig i endring. Generelt har det vært en stillingsøkning i nesten alle enhetene. Det er viktig med et kritisk blikk på stillinger som ikke er direkte brukerrettet, og å se på om enkelte stillinger/ funksjoner kan betjene flere enheter og om vi kan samle flere funksjoner i en stilling. 3. Fagutviklingsarbeid er viktig for utvikling og oppdatering i fagområdene. Spørsmålet er om Vestvågøy kommunes satsing på fagutviklingsarbeidet i hjemmetjenesten, har en form og standard som står i forhold til det nøkterne tjenestenivå som kommunen ellers tilbyr. Forslag: Vestvågøy kommunestyre vil ha en gjennomgang av organisering og omfang av fagutviklingsenheten for hjemmetjenesten, hvor målet må være at mer av tjenesten organiseres inn i direkte brukerrettet virksomhet, slik at tjenesten stadig forbedres. Å utvikle hverdagsrehabilitering bør være en prioritert oppgave. Budsjettet tas betydelig ned. Halvårseffekt 2019: 1,7 mill. Helårseffekt 2020: 3,4 mill. 4. Dagsentret Møteplassen. Dagsentret er blitt stemoderlig behandlet over flere år, med stadig flyttinger og lite forutsigbarhet. Det har lav terskel og er et svært rimelig tilbud til en brukergruppe som lett kan bli en betydelig større kostnad for kommunen, dersom dagtilbudet forsvinner. Forslag: Dagsentertilbudet opprettholdes som i dag, inntil kommunen har etablert et permanent tilbud. Kostnad: Inndekning fra innsparing i pkt 3. Vestvågøy Arbeiderparti fremmet følgende forslag: Handlingsplan/økonomiplan Kr ,- tilskudd til ulike lag og foreninger Kr ,- Barn- og unges kommunestyre Kr ,- Trafikksikkerhetstiltak Gravdal skole Kr ,- Møteplassen 4 dager i uka Kr ,- Subsidiere halleie for barn/ungdommer under 19 år Kr. Differensiert avlastning Til sammen: kr ,- Inndekning: Disposisjonsfond kr ,- Havbruksfond 9,2 mill overføres næringsfond 2019 Vestvågøy Senterparti fremmet følgende forslag: Reversere avlastning: Beholde to plasser på Bo og Service ,- Møteplassen: Beholde 4 dg i uka ,- Redusere utbetaling til enslige mindreårige Øke utbetsling med satsen for barnetrygd og forutsette at dene delen av utbetalinga skal gå til sparing ,- Enerom for alle med langtidsopphold ,- Mindre tiltak ,- Sum Investering Bredbånd i hele kommunen Fremskynde utbygging for alle områder Utvalget besluttet å la forslag fra Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet følge saken i videre behandling. Administrasjonen opplyste om at det hadde vært en feil i opprinnelig innstilling fra rådmannen, under punkt 5, låneopptak: tall for lån til ordinære investeringer skal være kr ,-, og lån til kirkelige formål skal være kr ,-. Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling, med retting av tall for låneopptak til ordinære investeringer og kirkelige formål, enst vedtatt.

8 FS-086/18 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar Rådmannens foslag til driftsbudsjett for 2019 på sektornivå, med netto rammebevilgning til hver sektor. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i budsjettskjema 2B. 3. Kommunestyret slutter seg til de mål og tiltak som framkommer i handlingsprogrammet Handlingsplan og økonomiplan skal være bindende for den videre planleggingen i kommunen. 5. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2019: Lån til vann- og avløp: Kr Lån fra Husbanken til videreformidling: Kr ,-. Lån til ordinære investeringer: Kr Lån til kirkelige formål: Kr SUM LÅNEOPPTAK: Lånene opptas som serielån i takt med investeringens avskrivingstid (veid snitt er 32 år). Startlån til videreformidling tas opp etter gjeldende regler i Husbanken. Låneopptak er å betrakte som en anskaffelse og må behandles i henhold til gjeldende regler for offentlige anskaffelser. 6. Ramme for kommunens kassakreditt holdes uendret på 35 mill. kr. 7. Rammer for kontroll og tilsyn fastsettes i tråd med forslag fra styret som følger: Kontrollutvalget i Vestvågøy: ,-. Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten (andel): ,-. Kommunerevisjon i Lofoten (andel): ,-. 8. Eiendomsskatten for 2019 fastsettes slik (jfr. sak 86/06 og sak 16/981) Eiendomsskatten skrives ut i hele kommunen Skattesatsen holdes uendret på 7 promille Bunnfradraget for selvstendige boenheter holdes uendret og fastsettes til ,-. Leknes,