Saksutgreiing til ordinært årsmøte år 2014

Transkript

1 Dykkar ref.: Vår ref.: Tlf direkte: Stad/dato: Tysnes Saksutgreiing til ordinært årsmøte år 2014 Sakliste. 1. Opning av årsmøte a. Det vert teke opp oppgåve over møtande medlemer b. Det vert val av referent c. Det vert val av to av dei frammøtte til å skrive under møtebok d. Det vert val av fire av dei frammøtte til å telje ved skrifteleg val 2. Val av møteleiar 3. Merknader til innkalling 4. Informasjon om kraftlaget år Godkjenning av årsmelding 6. Godkjenning av årsrekneskap 7. Disponering av årsoverskot a. Etterbetaling 8. Val av styremedlemer 9. Val av valnemnd 10. Fastsetje godtgjering til styret for år Fastsetje godtgjering til revisor for år Gåver til allmennyttige føremål etter 9.2 Side 1 av 12

2 Sak 5 Godkjenning av årsmelding Styret si årsmelding for 2013 er lagt inn i Årsmelding for 2013, sjå eige særtrykk. Styret si årsmelding er styret sin rapport til årsmøtet om drifta for året 2013 Framlegg til vedtak: Styret si årsmelding for år 2013 vert godkjent. Sak 6 Godkjenning av årsrekneskap Rekneskapen for 2013 er lagt inn i Årsmelding for 2013, sjå eige særtrykk. Det vil bli gjeve ei nærare utgreiing på årsmøtet om rekneskapen for Framlegg til vedtak: Den framlagde rekneskapen for Tysnes Kraftlag for år 2013 vert godkjent. Sak 7 Disponering av årsoverskot Styret sitt forslag til disponering av årsoverskot er lagt inn i Årsmelding for 2013, sjå eige særtrykk. Det vil bli gjeve ei nærare utgreiing på årsmøtet om styret sitt forslag til disponering av overskot. Framlegg til vedtak: Årsresultat NOK ,- Etterbetaling til medlemer (Nett og Kraft) : NOK ,- Avsett til annan eigenkapital NOK ,- Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 2 av 12

3 Sak 8 Val av styremedlemer Valnemnda har gjort fylgjande instilling. Innstilling til val på ordinært årsmøte i den Årsmøtet i valte i møte Steinar Dalland, Ragnhild Malkenes og Tore Atle Humlevik til valnemnd. Nemnda konstituerte seg i møte med Steinar Dalland som leiar. Valnemnda har arbeida etter lov, vedtekter og vedteken instruks og har fylgjande innstilling til kandidatar. Nemnda meiner at kandidatane vil gjere ein god jobb for kraftlaget, om dei blir valt. Valnemnda har også teke omsyn til at kjønnsfordelinga i styret er etter lova. (Det skal vere minst 2 medlemer av kvart kjønn i dette styret). Funksjon Namn Valt for perioden Innstilling Styreleiar Audun Magnussen Attval Styremedlem Aud Kaldefoss Attval Styremedlem Trond Tvedt Ny Styremedlem Solfrid Marita Bakke Ikkje på val Styremedlem Atle Andersland Ikkje på val Varamedlem Karoline Dalen Ny Valnemnda skal også innstille til nytt medlem i valnemnda og har fylgjande innstilling. Funksjon Namn Valt for perioden Innstilling Medlem Ragnhild Malkenes Ikkje på val Medlem Tore-Atle Humlevik Ikkje på val Medlem Bjørn Lande Ny Valnemnda si innstilling til godtgjering for styret og valnemnd. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 3 av 12

4 Sak 9 Val av valnemnd Sjå instillinga frå valnemnda. Sak 10 Fastsetjing av godtgjering til styret for år 2013 Godtgjeringa for styrearbeidet har vore kr ,- i år Instilling til vedtak: Årsmøtet vedtar godtgjering for styrearbeid i år 2013 til kr ,-. Sak 11 Fastsetjing av godtgjering til revisor for år 2013 Godtgjeringa for revisjon har vore kr ,- i år Spesifisert: Revisjon kr ,- Teknisk bistand kr ,- Teknisk bistand likning kr ,- Andre tenester kr ,- Innstilling til vedtak: Årsmøtet vedtar godtgjering for revisjon i år 2013 til kr ,- Sak 12 Gåver til allmennyttige føremål etter 9.2 Det er komen inn søknader om gåver frå sju aktørar som styret har handsama. To av desse stetta ikkje dei formelle krava styret set for å kunne tilrå søknadane til årsmøtet. To av søkjarane var ikkje organisert slik at dei kjem innanfor vedtekne kriterium. Gåver vert utbetalt etter at omsøkt prosjekt er realisert. Prosjektet må vere realisert i inneverande år. Oversikt. Søkjar Tiltak Omsøkt beløp Styret si tilråding Tysnes Skyttarlag Nytt tak lagsbygg , ,- Tysnesfest Administrasjon , ,- Tysnesfest Opprusting Gjerstad , ,- Uggdal idrettslag Volleyballbane , ,- Sum ,- Årsmøtet skal vedta gåvetildeling og kan redusere gåvebeløpet men ikkje auke eller omdisponere gåvebeløpet mellom søkjarar eller overføre til nye prosjekt. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 4 av 12

5 Kort saksgrunnlag: Tysnes Skyttarlag: Tysnes Skyttarlag søkjer om støtte til opp gradering av skyttarhuset. Dei vil reparere/byte taket som inneheld asbest, noko som gjer reperasjonen dyr. Laget driv med felt- og baneskyting og er tilknytt Det frivillige Skyttervesen. Dei har medlemer frå alle aldersgrupper. Dei driv og med trening for storviltjeger og avlegging av storviltprøven. Styret si vurdering: Tysnes Skyttarlag representerer mange i heile kommunen med sine aktivitetar, og ei støtte til opprusting av tak vil sikre at laget har moglegheit for å tilby medlemane lagshus i mange år frametter. Tysnesfest: Tysnesfest har fått driftsmidlar til prosjektstilling og administrasjon i 3 år. og søker no om støtte i nye 3 år. Styret vel å ikkje forplikte seg for meir enn eit år. Styret si vurdering: Tysnesfest er ei stifting som engasjerer mange, og som har fått positive tilbakemeldingar på arrangementa sine. Styret ynskjer derfor å tilrå støtte på kr ,- til dette prosjektet. Styret vil ikkje ta stilling til vidare støtte i framtidige år. Tysnesfest har då motteke ei total støtte på kr ,- til administrative tiltak. Tysnesfest: Tysnesfest søkjer om støtte til diverse opprusting på konsertområdet på Gjerstad. Tysnes Kraftlag var tidlegare med å støtta med kr ,- og det vert søkt om ytterlegare støtte på kr ,- i år. Det som er tenkt realisert er asfaltering av nytt toalett og tivoliområde, kjøkkenkonteinar, gråsteinsmur ved bongbu og breiband bak scenen Styret si vurdering: Styret meiner at dette tiltaket vil auke fellesverdien av området ved skulen og meiner at tiltaket vil komme samfunnet til gode. Dei tilråd derfor ei støtte på kr ,- Uggdal Idrettslag: Uggdal Idrettslag søkjer om støtte til sandvolleyballbane på Reiso Idrettsplass. Banen vert lagt i eit område der det ferdast mange barn og ungdomar og vil vere open og tilgjengeleg. Uggdal skule vil og kunne nytte banen. Styret si vurdering: Styret meiner at realisering av eit slikt anlegg vil auke tilbodet til barn og unge i Tysnes Kommune og at Tysnessamfunnet vil få glede av eit slikt anlegg. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 5 av 12

6 Utdrag frå lov, vedtekter, instruksar og retningsliner i Definisjon av gåveinstitutt og samfunnsansvar. Retningsliner for samfunnsansvar og for utdeling av gåver i. a. Med bakgrunn i vedtektene i (TK), fastset styret desse retningsliner slik at kraftlaget kan handtere sitt samfunnsansvar på ein fleksibel og god måte og slik at tysnessamfunnet får ei positiv utvikling både innan frivillig arbeid, investeringsstøtte, driftsstøtte og utvikling av nærings- og organisasjonsliv. b. Denne instruksen viser kva retningsliner styret arbeider etter ved vurdering av innstilling til gåver for årsmøtet. Etter styret sitt skjøn må selskapet dele gåver inn i forskjellige kategoriar for at selskapet skal kunne utøve samfunnsansvaret på best mogleg måte etter intensjonane i vedtektene. Styret ser for seg å dele inn gåveinstitutt/samfunnsansvar i tre deler. Styret har vald å innføre denne inndelinga over fleire år og vil konsentrere seg om Samfunnsgåver no før årsmøtet. Styret meiner at framtidige styrer må ta stilling til om det er hensiktsmessig å lage retningsliner for Utviklingsfond og Utviklingsselskap slik at styret skal ha gode styringsreglar for å utøve samfunnsansvar. 1. Samfunnsgåver Gåver som vert disponert av årsmøtet i (er fastsett i vedlegg A). Framtidige styrer kan vurdere å innføre til dømes: 2. Utviklingsfond (Tysnes Kraftlag Utviklingsfond, her er det ikkje konkludert vedkomande organisasjonsform) Fond som dekkar eit vidare spekter for tildeling av gåver enn samfunnsgåver. (vert fastset i vedlegg B som enno ikkje er utarbeida). 3. Utviklingsselskap (Tysnes Kraftlag Utvikling) Eit selskap eller stifting som vil handtere eigarskap i selskap søkjer eigarposisjon i og slik at styret skal kunne tilby starthjelp til søkjarar. (vert fastsett i vedlegg C som enno ikkje er utarbeida). Formål definerar i sine vedtekter fylgjande : delta i tiltak med allmennyttige føremål i kraftlaget sitt noverande konsesjonsområde. Styret si forståing av dette er ein intensjon om å bidra til at lokalsamfunnet vert ein attraktiv og levande plass for innbyggjarane. TK vil at medlemene skal sjå på selskapet som ein aktiv ressurs i lokalsamfunnet. TK vil bidra til at dei ønska oppgåvene som ikkje, eller berre delvis vert løyst i lokalsamfunnet, skal kunne bli realisert ved tildeling av kapital frå TK. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 6 av 12

7 Styret si handsaming av gåvesøknader: Styret handsamar gåvesøknader etter fylgjande paragrafar i vedtekter: 2 Føremål Tysnes Kraftlag er eit allmennyttig samvirkeforetak med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet til selskapet er å fremja dei økonomiske interessene til medlemene ved: eiga, byggja og driva anlegg for energiforsyning, omsetja energi, produsera energi eller delta som eigar i produksjonsanlegg, eiga, byggja og driva anlegg for digital kommunikasjonsløysing, omsetjing av digitalkommunikasjon, driva, yta midlar til, eller delta i anna verksemd med naturleg tilknyting til føremålet, føremålet er vidare å delta i tiltak med allmennyttige føremål i kraftlaget sitt noverande konsesjonsområde. 5.7 Medlemen sine rettar i årsmøte Ein medlem har rett til å få teke opp saker på årsmøtet. Eventuelle saker må meldast skriftleg til styret i så god tid at dei kan takast med i innkallinga. Er innkallinga allereie send, skal det sendast ny innkalling dersom den kan kome fram minst ei veke før årsmøtet skal haldast. 9.2 Allmennyttige føremål Årsmøtet vedtar gåver til allmennyttige føremål etter framlegg frå medlem i samsvar med 5.7 eller etter framlegg frå styret Styret gjev innstilling utifrå selskapet si stilling og framtidsutsikter. Det kan berre gjerast vedtak om gåver til allmennyttige formål som er i samsvar med styrets innstilling eller som styret sluttar seg til. Gåvesøknader etter 9.2 i vedtektene som er komne inn så tidleg at styret kan realitetshandsame søknaden skal takast opp i eiga styresak. Søkar skal kan få tilbod om å presentere søknaden før styret handsamar søknaden. Styret skal først vurdere om søknaden er ei samfunnsgåve eller om den ikkje fell under desse retningslinene. Søknader om samfunnsgåver skal leggjast fram for årsmøtet med styret si innstilling til vedtak. Som ein del av innstillinga til årsmøtet, skal styret prioritera søknadene og grunngje prioriteringa. Årsmøtet har ikkje moglegheit til å omdisponerer beløpet som styret har innstilt på. Dersom styret ynskjer å avslå ein søknad skal søkjar få informasjon om dette, men søkjar kan likevel velje om søknaden skal føreleggjast årsmøtet. Styret si vurdering av storleiken på gåvebeløp: Gåver vedteke av årsmøtet vil bli ført over driftsresultatet neste år og styret må vurdere om selskapet har eigenkapital nok til å gje gåva både inneverande år og for framtidige år. For å komme fram til aktuell ramme skal styret gjere ei økonomisk vurdering der mellom anna desse punkt skal vurderast: 1. Vurdere eigenkapital 2. Vurdere framtidige driftskostnader og kapitalbehov i selskapet 3. Vurdere etterbetaling på nettleige og kraft ut frå strategiske føringar i TK 4. Vurdere ramme frå NVE og meir/ mindreinntekt 5. Vurdere mulig finansiering i eigarpostar eller eigne investeringar 6. Vurdere likviditet Når dette er realitetsvurdert og styret har fastsett beløp for kvart punkt for eit år og fram til 5 år fram i tid kan styret fastsetje storleiken på totalt gåvebeløp. Denne vurderinga treng ikkje offentleggjerast om styret finn dette rett utifrå foretningsorden. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 7 av 12

8 I tillegg til denne instruksen er det lagt ved 3 vedlegg som er: Samfunnsgåver (vedlegg A) Utviklingsfond (vedlegg B) (Tysnes Kraftlag Utviklingsfond) (ikkje utarbeida enno) Utviklingsselskap (vedlegg C) (Tysnes Kraftlag Utvikling) (ikkje utarbeida enno) Vedlegg A. Samfunnsgåver 2. Organisering a. Forslag på gåver som fell inn under kategorien Samfunnsgåver vert framlagt for årsmøtet som eiga sak med innstilling av styret i TK. Forslag på gåver kan komme frå styret, frå medlemer i TK eller frå ideelle lag og stiftingar eller organisasjonar heimehøyrande i Tysnes Kommune. b. Søknad om støtte som fell utanfor definisjonen Samfunnsgåver, og som ikkje vil få positiv innstilling frå styret og dermed ikkje kan vedtakast av årsmøtet vil bli lista opp til årsmøtet. Det skal leggjast med grunn for styret si vurdering for avslag. Definisjonar: Kriteria for innstilling til Samfunnsgåve : a) Søkjar skal vera ikkje-kommersielle ideelle lag, stiftingar og/eller organisasjonar heimehøyrande i Tysnes Kommune b) Tiltak som i hovudsak kjem heile Tysnes samfunnet til gode, vil bli prioritert c) Alle typar kulturaktivitetar kan omsøkjast d) Søknadar med hovudvekt på barn og ungdom vil bli prioritert e) Gåva skal primært ikkje vera hovudkjelda for finansiering av omsøkt tiltak f) Gåva skal vere politisk nøytral g) Søknader med føremål om økonomisk gevinst for søkjar, eller tiltak kor næringsutvikling er hovudføremålet fell utanfor samfunnsgåver h) Gåva kan dekke delfinansiering av forskottering om det vert stilt garanti for tilbakebetaling av forskotteringa. i) Gåva skal i hovudsak vera retta mot investeringar i nyanlegg eller oppgraderingar av slike. Driftstilskot kan unntaksvis vurderast dersom dette er eit tidsavgrensa prosjekttilskot. j) Gåva skal gje varig verdi eller fremja dei økonomiske interessene for medlemer og samfunn. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 8 av 12

9 Utdrag av vedtekter: 5 Årsmøte 5.1 Ordinært årsmøte Ordinært årsmøte skal haldast kvart år innan 30. juni. 5.2 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal haldast dersom styret finn det nødvendig eller tenleg, revisor eller minst ein tidel av medlemene set fram skriftleg krav om slikt møte. Årsmøte skal då gjennomførast innan 4 veker etter at kravet er sett fram. 5.3 Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte skal innkallast i samsvar med i Lov om samvirkeføretak. Utsendingsdato skal vera minst 14 dagar før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal innkallast på same måten som ordinære årsmøte. Innkallinga skal klårt syna kva saker årsmøtet skal handsama. 5.4 Årsmøtet sitt tilsynsansvar Årsmøtet er kraftlaget sin øvste mynde og skal sjå til at drifta av kraftlaget skjer i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtevedtak. 5.5 Opning av årsmøtet Styreleiar eller den person som styret peikar ut, opnar årsmøtet og tek opp oppgåve over møtande medlemer, og leier møtet til møteleiar er valt. 5.6 Oppgåver for årsmøtet Ordinært årsmøte har desse oppgåvene: a. Godkjenna årsmelding og årsrekneskap, her medrekna disponering av årsoverskot eller dekking av eventuelt underskot. b. Velja styre. c. Velja valnemnd. d. Fastsetja godtgjersle til styret. e. Velje revisor og fastsetja godtgjersle for denne. f. Gjera vedtak dersom det skal etablerast medlemskapitalkonto i samsvar med 29 i samvirkelova. g. Årsmøtet skal fastsetje retningslinjer for arbeidet i valnemnda i eigen instruks. h. Andre saker som føl av lov eller vedtekter. 5.7 Medlemen sine rettar i årsmøte Ein medlem har rett til å få teke opp saker på årsmøtet. Eventuelle saker må meldast skriftleg til styret i så god tid at dei kan takast med i innkallinga. Er innkallinga allereie send, skal det sendast ny innkalling dersom den kan kome fram minst ei veke før årsmøtet skal haldast. 5.8 Sakshandsaminga i årsmøte Vedtak på årsmøte krev fleirtal av dei avgjevne røystene, dersom anna ikkje er fastsett i lov eller vedtekter. Dersom ingen av dei framlegga det vert røysta over oppnår meir enn halvdelen av dei avgjevne røystene, skal det gjennomførast ny avgjerande avrøysting mellom dei to framlegga som har fått flest røyster. Dersom røystetalet då står likt, er framlegget som møteleiaren sluttar seg til vedteke. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 9 av 12

10 Kvar medlem/medlemsskap har ei røyst på årsmøtet. Ein medlem kan gje ein annan person som ikkje treng vera medlem fullmakt til å møta for seg. Fullmakter skal leggjast fram i årsmøtet. Ingen kan ha meir enn to røyster på årsmøtet. 5.9 Møtebok Det skal førast møtebok frå årsmøta. På kvart årsmøte skal to av dei frammøtte medlemene veljast til å skriva under møteboka saman med møteleiaren. 6 Styre 6.1 Samansetnad og val av styre skal ha eit styre med styreleiar, nestleiar, tre medlemer og ein varamedlem. Årsmøtet vel styreleiar først. Styreleiar kan også veljast blant sitjande styremedlemer som ikkje er på val. Styreleiar vert valt for eit år. Funksjonstida for styremedlemer er to år og to/tre styremedlem skal veljast kvart år. Styret vel nestleiar blant styremedlemene for eit år om gongen. Dersom det ved valet ligg føre framlegg om fleire kandidatar vert det skrifteleg val. Dersom ingen får meir enn halvdelen av dei avgjevne røystene ved første valomgang, skal det haldast omval mellom dei to som har fått flest røyster. Dersom dei to kandidatane då får like mange røyster, skal valet avgjerast ved loddtrekking. Kjønnsfordelinga skal vere i samsvar med 69 nr. 2 i Samvirkelova. Tilsette kan stille med observatør med uttalerett på styremøte valt av og mellom dei tilsette for kvar årsmøteperiode. 7 Valnemnd Dei 3 medlemene i valnemnda vert valde for tre år om gongen. Eit medlem står på val kvart år. Valnemnda skal leggja fram framlegg til styremedlemer, varamedlem og styreleiar for årsmøtet. Valnemnda si innstilling skal vera skriftleg, og skal kunngjerast saman med innkalling til årsmøte. 8 Bruk av årsoverskot Styret legg fram forslag om bruk av årsoverskotet, i samsvar med 9. Det er ein føresetnad for vedtak om bruk av årsoverskot at Samvirkelova sine krav om eigenkapital er oppfylte. Årsmøtet kan ikkje vedta å dele ut meir av årsoverskotet enn styret sitt forslag. 9 Etterbetaling, fond, forrenting og gåver 9.1 Årsoverskotet kan brukast på fylgjande måte: (i) (ii) (iii) Etterbetaling Etterbetaling (kjøpsutbytte) til medlemene i kraftlaget vert rekna på grunnlag av kjøp av nettenester. Dei medlemene som også har kraftomsetjing med selskapet vil i tillegg få etterbetaling for denne omsettinga. Fond Avsetting til etterbetalingsfond og medlemskapitalkonti. Renter av andelsinnskot og av innskoten kapital Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 10 av 12

11 9.2 Allmennyttige føremål Årsmøtet vedtar gåver til allmennyttige føremål etter framlegg frå medlem i samsvar med 5.7 eller etter framlegg frå styret Styret gjev innstilling utifrå selskapet si stilling og framtidsutsikter. Det kan berre gjerast vedtak om gåver til allmennyttige formål som er i samsvar med styrets innstilling eller som styret sluttar seg til. Utdrag frå Samvirkelova 36. Møterett. Fullmektig (1) Alle medlemmane har rett til å møte i årsmøtet. Ein medlem kan møte ved fullmektig etter eige val, dersom ikkje vedtektene seier at medlemmane ikkje kan møte ved fullmektig. Ingen kan vere fullmektig for meir enn ein medlem, men der fleire har ein medlemskap saman, kan dei ha sams fullmektig. Møteretten kan ikkje avgrensast i vedtektene på anna vis enn det som følgjer av 37. (2) Fullmektigen skal leggje fram skriftleg og datert fullmakt. Dersom fullmakta blir lagt fram ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det vere nytta ein forsvarleg metode for å autentisere avsendaren. Fullmakta gjeld berre for det førstkomande årsmøtet dersom det ikkje går tydeleg fram at noko anna er meint. Medlemmen kan når som helst kalle tilbake fullmakta. (3) Kvar medlem kan ta med seg ein rådgivar, som årsmøtet kan gi talerett. Første punktum kan fråvikast i vedtektene. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 11 av 12

12 INSTRUKS FOR VALNEMNDA I TYSNES KRAFTLAG SA Innleiing Det fylgjer av 7 i dei nye vedtektene at kraftlaget skal ha ei valnemnd med tre medlemer. Dei skal vere valde for tre år om gongen, men slik at ein medlem står på val kvart år. Valnemnda skal førebu valet av styret ved å gje framlegg til årsmøtet om aktuelle valkandidatar for dei ulike styreverva. Årsmøtet skal vedta ein allmenn instruks som innanfor rammene av lov og vedtekt fastset mandatet og sakshandsaminga til valnemnda nærare i detalj. Det understrekast at instruksen sjølv ikkje har vedtekts rang, og at den dermed kan endrast ved vanleg fleirtalsvedtak på årsmøtet, og då både generelt og i eit einskild tilfelle. Ein må ikkje vere innteken i valnemndas innstilling for å kunne stille til val til styret; dette kan ein gjere etter eige initiativ. 1. Mandat Valnemndas oppgåver er å finne passande kandidatar for verva som styreleiar, ordinære styremedlemer og varamedlem og å fremme desse for val på årsmøtet. Valnemnda gjev óg framlegg om evt. godtgjersle til desse. Valnemnda må ved framlegget sitt ta omsyn til samvirkelovas 69 om representasjon av begge kjønn i styret. Valnemnda skal gje framlegg til årsmøtet om val av eigne nye medlemer. 2. Valnemndas samansetting, godtgjersle og dekking av kostnader Valnemnda vert sett saman av årsmøtet i samsvar med vedtektene 7. Valnemnda konstituerer seg sjølv. Årsmøtet avgjer om det skal svarast godtgjersle til medlemane og fastset i tilfelle storleiken på denne. Av omsyn til nemndas sjølvstende skal ingen nemndsmedlem samstundes vere dagleg leiar eller sitje i styret. Naudsynte kostnader som medlemene pådrar seg i arbeidet, vert borne av kraftlaget. 3. Nemnda sin plass i føretaket Valnemnda er underlagd årsmøtet si instruksmynde. Årsmøtet kan såleis både utfylle og fråvike denne instruksen i einskilde tilfelle. Nemnda skal vere uavhengig frå styret og dagleg leiar med mindre deira mynde fylgjer av delegasjon frå årsmøtet. Styret og dagleg leiar skal etter førespurnad gje nemnda informasjonen ho ynskjer for arbeidet sitt med mindre det er rimeleg grunn for å nekte dette. 4. Sakshandsaminga Nemnda skal søkje styremedlemer blant sitjande styremedlemer og andre som vonleg vil gjere ein god innsats i leiinga av kraftlaget. Nemnda sine framlegg skal leverast til styreleiar seinast 7 dagar før innkalling til årsmøtet vert utsend. Fleirtalet i nemnda må stille seg bak eit framlegg, ved signering, for at dette skal vere vedteke og kunne leggjast fram for årsmøtet. Framlegget må vere skriftleg og grunngjeven, sjå vedtektene 7. I grunngjevinga skal det også gå fram korleis nemnda har arbeidd. Valnemnda sine medlemer har sjølvstendig ansvar for at dei i alt sitt arbeid handlar i kraftlaget sin interesse og at dei ikkje går ut over det som måtte vere fastsett i lov eller vedtekt. 5. Framlegg om nye nemndsmedlemer Nemnda skal på same måte som i punkt 4 arbeide for å gje framlegg til årsmøtet om kven som skal veljast inn i nemnda, men då slik at første avsnitt ikkje gjeld tilsvarande. Dok.nr. TYSEDOCS-#13280-v1-Saksutgreiing_til_Årsmøte_2014_Tysnes_Kraftlag_SA_ Side 12 av 12