Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Transkript

1 Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valkomiteen i Sogn og Fjordane Energi AS SFE Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS torsdag 18. juni kl på selskapet sitt hovudkontor på Sandane. Saker som skal handsamast: 1. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2014, og fastsetting av balanse pr for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi. 5. Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlemer 6. Val av medlemmer til styret 7. Val av revisor. Etter generalforsamlinga vert det eigarmøte. Tema i eigarmøte vil mellom anna vere: Generell informasjon om status i SFE Framlegging av langtidsprognose for Mellom generalforsamlinga og eigarmøtet vert det servert lunsj. Vedlegg: 1. Fullmaktskjema 2. Framlegg til vedtak i sak 4, 5, 6 og Årsrapport 2014 Med helsing ~' Sogn og Fjordane Energi AS r"' Per Atle Kjøllesdal ~~ *~(,\_ Sogn og Fjordane Energi AS Bukta, 6823 Sandane NO sfe.no Bankkonto:

2 SFE FULLMAKT Den som underteiknar og som er eigar av 'A-aksjar og B aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS gir hermed fullmakt til til å møte og stemme for våre aksjar på den ordinære Generalforsamlinga som vert halde 18. juni den 2015 Stad Underskrift Gjenta med blokkbokstavar N amn på eigar av aksjane Adresse Postnr. Stad Fullmakt sendast pr. post eller epost til Fullmakta kan også leverast på generalforsamlinga når vedkomande møter. Dok.nr /4 Sogn og Fjordane Energi AS Bukta, 6823 Sandane NO Bankkonto:

3 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling Vedtakssak Sak nr. 15/GF-004 SFE o Arsoppgjer 2014 Framlegg til vedtak: 1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2014 med eit overskot på kr for morselskapet og kr for konsern og ein totalbalanse på kr for mor og kr for konsern. 2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 10,47 pr. aksje, totalt kr Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet: Overført til annan eigenkapital: Overført til fond for vurderingsforskjeller Avsett til utbytte: Sum disponert: kr kr. kr kr Generalforsamlinga tek styret si melding 2014 til etterretning. 5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til etterretning. Vedlegg 1. Årsrapport 2014 som inkluderer Styret si melding for 2014, resultatrekneskap og balanse med notar og revisjonsmelding. Arkivnr. Sakshandsamar Øk. Dir. Konsernsjef ,v3 MAHO MAHO TEGJ

4 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 18. juni 2015 Vedtakssak SFE Sak nr. 15/005 Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Styret sitt framlegg til vedtak på revisjonshonorar: Genera/forsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2014 på kr ,- for morselskapet og kr ,- for konsernet totalt. Valnemnda sitt framlegg til vedtak på honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet: Genera/forsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer: Styreleiar Nestleiar Medlem Fast honorar på kr Fast honorar på kr Fast honorar på kr Varamedlem Møtehonorar på kr Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlingafølgjande godtgjersle: Leiar og medlemmer Fast honorar på kr Det vert ikkje utbetalt tapt arbeidsforteneste til styremedlemmer eller medlemmer av rev isj onsutval et. Endra godtgjersla gjeld frå Arkivnr. l(onsernsjef Styreleiar 12320SS,v2 ASAA PEI<J Leiar for valnemnda: ASI<J (sign.)

5 Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for s~rennedlennnner Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld generalforsatnlingsvedtak for godkjenning av honorar til revisor og fastsetting av honorar til styremedlemmer og medletnmer av revisjonsutvalet i Sogn og Fjordane Energi AS Bakgrunn Det er generalforsamlinga som godkjenner honorar for revisor og fastset honorar for styremedlemmer. I generalforsatnlinga 20. juni 2014 vart følgande valt til valnemnd for Sogn og Fjordane Energi AS: Leiar Ashildi<.jelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune) Atle Neteland (konsernsjef i BI<I<) Anders Ryssdal ( ordførar i Gloppen kommune). I samsvar med instruksen, skal valnemnda «gje innstilling til generalforsamlinga om godtgjering til styret sine medlemmer". Utgreiing Honorar til revisor: Revisorhonorar er dokumentert i rekneskapsnotar til rekneskapen 2014 for konsernet og morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS, og dessutan gjengjeve i tabellen vist nedanfor: Revisjonshonorar Rådgj evingstenester Attestasj onstenester Andre tenester utanfor revisjonen Tenester frå samarbeidande selska Sum K os t na d er fl 1 revisor or morses l k ape t s ogn og F. ]or dane Energi AS: ;iliia'it~.;i FAI1ll,'f:_c,<,< ~~;~.' c>t' :r..; \ +:-.. J ::;. ~... :~..,~!! 2Ifiå Revisjonshonorar Rådgj evingstenester o 26 Attestasj onstenester Andre tenester utanfor revisjonen Tenester frå samarbeidande selskap o o Sum

6 Beløpa over viser godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap for revisjon og revisjonsrelaterte tenester, samt godtgjersle for andre tenester. I<.ostnadane er utan moms. Styrehonorar: V alnemnda innstiller på ein auke i godtgjersla til styret, varatnedlemmer og revisjonsutvalet med 3 /o. Med verknad frå , tilrår valnemnda at godgjersla for styret vert: Sryrefeiar Nestfeiar Med/em Fast honorar på kr auka ti/ kr 'ast honorar på kr << << « Fast honorar på kr ««« Varamedlem Møtehonorar på kr ««« Godtgjersla til revig.onsutvalet: Leiar og med/em Fast honorar på kr auka ti/ kr Godtgjersla gjeld med verknad frå

7 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 18. juni 2015 Vedtakssak SFE Sak nr. 15/006 Val av medlemmer til styret Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE: Anne Marit Steen vert vald som '?)'tt styremedlem til erstatningfor Kristin Linnerud. Arkivnr. K.onsernsjef Styreleiar /2 ASAA PEK.J Leiar for valnemnda: ASK.J (sign.)

8 V al av medlemmer til styret Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld val av medlemmer til SFE sitt styre. Bakgrunn Alle aksjonærvalde medlemmer av SFE sitt styre vart valde på generalforsamlinga i Funksjonstida for eit styremedlem er to år og følgeleg er i utgangspunktet ingen styremedlemmer på val i V alnemnda vart også valt i Vedtektene seier at valnemnda skal veljast for to år av gongen. Følgeleg er heller ikkje valnemnda på val i Utgreiing Valnemnda består av leiar Åshild K.:.jelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune), Atle Neteland (konsernsjef i BKJ<) og Anders Ryssdal (ordførar i Gloppen kommune). Styret i SFE har i dag desse aksjonærvalde styremedlemmene: Frå Sogn og FJordane fylkeskommune: Styre/eiar Per Atle I<;jøffesdaf S tyremed/em Arvid Bjarne Li/le hauge Styremedlem O/in Johanne Henden Frå BKK: Nest/eiar Bi?;ger C. S chønbe?;g S tyremedfem Kristin Linnerud };rå dei kommunale eigarane: Styremedlem Bengt So/heim-0/sen Person/eg va/de?jaramedfemer: Varamedlem Laura Kvamme Varamedlem Nifs P. Sttryva Varamedlem Svein OttarS anda/ Person/eg va/de varamed/emer: Varamedlem Atle Nete/and Varamedlem Veronica Stor/id Kvinge Person/eg va/de?jaramedfemer: Varamedlem Anders Ryssdaf V alnemnda gir slik innstilling til generalforsamlinga: BKK ønskjer å gjere ei endring slik: Anne Marit Steen vert vald som nytt medlem i staden for Kristin Linderud. Va/nemnda innstiller samrøystes på at dette vert gjort.

9 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 18. juni 2015 Vedtakssak SFE Sak nr. 15/007 V al av revisor Styret sitt framlegg til val av revisor: Genera/forsamlinga vel Deloitte som revisor for Arkivnr. I<onserdir øk og fmans: I<onsernsj ef: Styreleiar; ,v2 MAHO ASAA PEI<J

10 V al av revisor Saksframstilling Kva saka gjeld Generalforsamlinga skal etter aksjelova 7-1 velje revisor. V al av revisor gjeld fram til nytt val vert gjort. Bakgrunn Sogn og Fjordane Energi AS har hatt Deloitte som revisor sidan Utgreiing I vår har selskapet gjennomført ein konkurranse på revisjonsoppdraget. Fem revisjonsselskap leverte tilbod. Etter ei totalvurdering der pris er vekta 50 /o og kvalitet er vekta 50 /o vert det tilrådt at Deloitte på nytt vert valt som revisor. Avtala som er framforhandla er ei fastprisavtale for tre år med opsjon på forlenging 1 år + 1 år. Generalforsamlinga står likevel fritt til å velje annan revisor i perioden dersom generalforsamlinga fmn dette rett. Vilkåra i avtala vert vurdert til å vere fordelaktige i forhold til gjeldande avtale. Konklusjon Deloitte bør veljast sotn revisor for 2015.