HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Fra administrasjonen møtte: Konstituert rådmann Are H. Solvang Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS 0056/05 05/00201 REFERATER 0057/05 05/00167 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE ETTER INNLANDSFISKE MED GARN M.M. 0058/05 05/00172 KJØP AV TJENESTER HOS VETERINÆR 0059/05 05/00027 LEIE AV LOKALER I TIDLIGERE SØRVÆR SERVICEBYGG FOR VELFERDSVIRKSOMHET 0060/05 05/00287 FORMANNSKAPETS VURDERINGER AV VAKANTE STILLINGER IHT. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 0031/05

0061/05 05/00034 1. TERTIALMELDING 2005 Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Formannskapet drøftet vedlikehold av Hasfjordveien og veien til Dønnesfjord.

MØTEBOK Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00271 Sak 0055/05: MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Faglig tilråding: Vindkraft Nord AS v/geir Skoglund informerte om prosjektet så langt og orienterte om at det i løpet av kort tid vil bli sendt en forhåndsmelding til NVE om et mulig vindkraftverk på Kollaren ved Breivikbotn. Saksutredning: Vindkraft Nord AS har 23.05.05 bedt om et møte med Hasvik kommune og Hammerfest Energi AS. Vindkraft Nord AS ønsker en intensjonsavtale om etablering av et vindkraftselskap i Hasvik kommune. Rett utskrift: Odd Michelsen

MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00201 Sak 0056/05: REFERATER Faglig tilråding: Referatene ble tatt til orientering. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: 1) 05/00016-008 22.04.2005 ADM/SAADM/AHS 074 002678/05 Finnmark fylkeskommune SAKSLISTE KULTUR-, NÆRINGS- OG SAMFERDSELSUTVALGET 2) 05/00140-016 27.04.2005 TEK/TEKADM/AJ K20 002797/05 Fylkesmannen i Finnmark MARIN VERNEPLAN I FINNMARK: NYE RETNINGSLINJER FOR KANDIDATOMRÅDER 3) 05/00050-004 28.04.2005 ADM/SAADM/AHS 233 002818/05 Fylkesmannen i Finnmark VEDRØRENDE SØKNAD OM TILBAKEHOLDTE SKJØNNSMIDLER 2005 4) 05/00014-007 06.05.2005 ADM/SAADM/AHS X61 002993/05 Aetat Vadsø YTTERLIGERE NEDGANG I ARBEIDSLEDIGHETEN, SPESIELT FOR KYSTKOMMUNER MED EN VANSKELIG ARBEIDSMARKEDSSITUASJON 5) 03/00457-052 10.05.2005 TEK/TEKADM/AJ 614 003078/05 Fylkesmannen i Finnmark PRODUKSJON OG SALG AV VED I KORSVIKVEIEN - NABOPROTESTER

6) 05/00114-006 18.05.2005 TEK/TEKADM/GJ C20 003318/05 Finnmark Jordsalgskontor FORPAKTNING AV NEDRE DALVATN - HASVIK KOMMUNE 7) 05/00004 23.05.2005 ADM/SAADM/AHS 020 003430/05 Kvalsund kommune FINNMARKSLOVEN - UTTALELSE Rett utskrift: Odd Michelsen

MØTEBOK Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: U40 Arkivsaksnr.: 05/00167 Sak 0057/05: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFT OM FISKE ETTER INNLANDSFISKE MED GARN M.M. Faglig tilråding: Hasvik formannskap vedtar i medhold av forskriftens 7 å dispensere fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. når det gjelder fortynningsfiske (prøvefiske) i Nedre Dalvann i Breivikbotn utført av Breivikbotn Sportfiske. Dette gjelder frem til år 2010. Det forutsettes at Breivikbotn Sportfiske oppgir en plan med tid og sted for fiske samt skriftlige årlig innrapporteringer om hvordan fisket har foregått. Bjørnar Hågensen fremmet spørsmål om han er ugild i denne saken. Formannskapet vedtok at han ikke er ugild. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Søknad av 20.05.05 fra Breivikbotn Sportsfiske v/geir Johansen. Utredning: I søknaden henvises det til tidligere søknad og innvilget søknad om forpaktning av Nedre Dalvann til formålet. Det søkes om dispensasjon for et tidsrom på 5 år for kultivering av Dalvannet. Dette fordi at et tynningsfiske må foregå over en viss tid før en kan si om tiltaket har gitt de ønskede resultater. Videre ønskes det en kultivering av dette vann fordi det er nært bygda og lett tilgjengelig for allmennheten. Rett utskrift: Odd Michelsen

MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: V50 Arkivsaksnr.: 05/00172 Sak 0058/05: KJØP AV TJENESTER HOS VETERINÆR Faglig tilråding: Ordfører får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av tjenester hos veterinær. Avtalen gjelder kjøp av faste kontordager i Hasvik kommune. Kommunen stiller vederlagsfri lokaler til disposisjon for veterinærtjenesten. Årlig utgiftsramme for kjøp av veterinærtjeneste skal være under kr. 65.000,-. Kostnader for 2005 beregnes å være under kr. 35.000,-, og budsjettreguleres i kommunestyresak for 2005. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Etter at veterinærtjenesten ble underlagt Mattilsynet har Hasvik kommune mistet stedlig tilbud om dyrehelseoppfølging, jfr. FOS sak 00005/04 av 15.01.04. Hasvik kommune er lokalisert til veterinærdistriktet Alta. Ordfører har fått tilbud om kjøp av tjenester fra veterinær i Alta. Rett utskrift: Odd Michelsen

MØTEBOK Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 05/00027 Sak 0059/05: LEIE AV LOKALER I TIDLIGERE SØRVÆR SERVICEBYGG FOR VELFERDSVIRKSOMHET Faglig tilråding: Hasvik formannskap er av den formening at det er viktig at velferdstilbudet for fiskere blir opprettholdt på Sørvær med leie av lokaler i Havneveien 1A. Formannskapet anmoder derfor Norges Fiskarlag om en dialog vedrørende forholdene, hvilke midler som forefinnes, alternative løsninger og fremtidsutsiktene for opprettholdelse av slike tiltak. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Skriv fra Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS, Trondheim. Hasvik kommune overtok Sørvær Servicebygg 01.05.05. Byggets adresse er Havneveien 1A på gnr. 1 bnr.92 i Sørvær. I nevnte skriv argumenteres det for at kommunen i samarbeide med Norges Fiskarlag bør finne en løsning som sikrer den videre drift av velferden. Det påpekes videre at staten i de to siste årene har redusert sitt bidrag til opprettholdelse av slike velferdstiltak og at det ikke forefinnes midler til videre drift i Sørvær etter 1. juli 2005. Utreder sitter ikke med en fullstendig oversikt over behovet, videre en evt. utleie av disse lokalene til andre interesserte osv.. Såfremt at det ikke er behov og interesse fra andre til å leie lokalene så kan det vurderes om ikke lokalene fortsatt kan leies ut til velferdstiltak ut året til en redusert pris, for eksempel halv leie. Samtidig bør det jobbes med å finne frem til varige ordninger med det formål å opprettholde velferdsdrifta for fiskere på stedet Sørvær. I sakens anledning minner en om at kommunens økonomiske situasjon ikke er av en slik karakter at denne skal kunne belastes enda mer med konsekvenser av slike vedtak som vil gi mindre inntekter på utleie. Rett utskrift: Odd Michelsen

MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 05/00287 Sak 0060/05: FORMANNSKAPETS VURDERINGER AV VAKANTE STILLINGER IHT. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 0031/05 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar følgende: Stillingene hjemmelsnr. 55 konsulent servicekontoret og hjemmelsnr. 75 seksjonsleder teknisk lyses ut. Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver legges ned. Oppgavene i stillingshjemmelsnr. 77 overføres til stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann. Stillingshjemmelsnr. 3 oppgaver endres til assisterende rådmann/personalsjef. Stillingen lyses ut. Følgende stillingsbeskrivelse legges til grunn: Stillingsbeskrivelse: Stillingsnummer/stillingsbenevnelse: 3 Stillingstittel (internt): Assisterende rådmann/personalsjef Stillingskode (hovedtariffavtalen): 8451 Leder Hensikt: Stillingen inngår i rådmannens lederteam Ansvarsområder: - Ivareta personalarbeidet - Medvirke i økonomi, plan- og budsjettarbeidet - Ledelse - Stedfortreder for rådmann Oppgaver: - Saksbehandling som tilrettelegging for beslutninger innenfor områdene: Tilsettinger, permisjoner, forhandlinger og arbeidsmiljøutvalg - Rekruttering av personell og strategisk personellplanlegging - Kontakt med tillitsvalgte og verneombud - Rådgivning innen lønn, pensjon og avtaleverk. - Utarbeide planer, reglement og prosedyrer innen arbeidsgiverpolitisk område - Videreutvikle og samordne kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder HMS

arbeidet - Gjennomføre prosjekter, herunder prosessarbeid og oppfølging av gjennomførte prosjekter innenfor personalområdet - Opplæring innen personalområdet - Arbeide med økonomi, plan- og budsjettarbeid, herunder tertialmeldinger og årsberetning. - Koordinering av driftsenheter - Andre arbeidsoppgaver iht. nærmere bestemmelse fra rådmannen Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Forslag fra Arbeiderpartiet: Stillingene hjemmelsnr. 55 konsulent servicekontoret og hjemmelsnr. 75 seksjonsleder teknisk lyses ut. Vurdering av øvrige vakante stillinger tas opp i KOS den 10. juni. Det ble votert mellom ordførerens forslag og forslaget fra Arbeiderpartiet. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag med 3 mot 2 stemmer. Saksutredning: I forbindelse med endring av årsbudsjettet for 2005 har kommunestyret 12.05.05 gitt formannskapet myndighet til å vurdere om stillinger skal legges ned etc. Hasvik kommune har følgende fast ledige stillinger: Stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver Hasvik kommune har høye utgifter til administrasjon, jfr. KOSTRA 2004. Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Ureviderte tall per 8.04.2005 Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., Hasvik 2004 Gj.snitt kommunegruppe 03 2004 Gj.snitt Finnmark 2004 Gj.snitt landet utenom Oslo 2004 Gj.snitt alle kommuner 2004 Gj.snitt egen kommunegruppe 2004 7 918 6 029 4 838 2 649 2 877 7 918

styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 Tabellen viser netto utgifter. Hasvik kommune bruker 12,4 % av brutto driftsutgifter på administrasjon, styring og fellesutgifter i prosent av totale driftsutgifter for 2004. I 2003 var tilsvarende tall 14,8 % med kr. 10.754.000,-. Hasvik kommune har 1046 innbyggere pr. 01.01.2005. Det betyr at Hasvik kommune koster (kr. 7.918 6.029) x 1046 = 1.975.894,- mer å drive administrativt og politisk enn sammenlignbare i Kostragruppe 3. Kostra bruker innbyggertall pr. 01.01.04. Det betyr at tallene blir over 2 millioner kroner. Sammenligner vi det med gjennomsnittet i Finnmark blir tallene enda større. Mest parten av de administrative utgifter går til lønn og godtgjørelser i Hasvik kommune, jfr. KOSTRA: Lønn 2003: 6.077.000,- Lønn 2004: 5.893.000,- Kommunen bør redusere utgiftene betydelig ved å legge ned stillinger innenfor dette området, og heller benytte ressurser på tjenesteproduksjon for brukerne. Vurdering: Stillingshjemmelsnr. 77 personalrådgiver legges ned. Stillingshjemmelsnr. 3 assisterende rådmann endres til assisterende rådmann/personalsjef. Stillingen lyses ut umiddelbart med følgende stillingsbeskrivelse: Stillingsbeskrivelse: Stillingsnummer/stillingsbenevnelse: 3 Stillingstittel (internt): Assisterende rådmann/personalsjef Stillingskode (hovedtariffavtalen): 8451 Leder Hensikt: Stillingen inngår i rådmannens lederteam Ansvar: Beskriv de viktigste ansvarsområdene som funksjonen skal ivareta. Ansvarsområder (Normalt 3-6 hovedansvarsområder): - Ivareta personalarbeidet - Medvirke i økonomi, plan- og budsjettarbeidet - Ledelse - Stedfortreder for rådmann Oppgaver: Beskriv de viktigste oppgavene som må ivaretas av stillingsinnehaveren personlig. Dette er oppgaver som ikke kan delegeres. Oppgavene skal knyttes til ansvarsområdene og bør derfor beskrives i samme rekkefølge som disse.

Oppgaver: - Saksbehandling som tilrettelegging for beslutninger innenfor områdene: Tilsettinger, permisjoner, forhandlinger og arbeidsmiljøutvalg - Rekruttering av personell og strategisk personellplanlegging - Kontakt med tillitsvalgte og verneombud - Rådgivning innen lønn, pensjon og avtaleverk. - Utarbeide planer, reglement og prosedyrer innen arbeidsgiverpolitisk område - Videreutvikle og samordne kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder HMS arbeidet - Gjennomføre prosjekter, herunder prosessarbeid og oppfølging av gjennomførte prosjekter innenfor personalområdet - Opplæring innen personalområdet - Arbeide med økonomi, plan- og budsjettarbeid, herunder tertialmeldinger og årsberetning. - Koordinering av driftsenheter - Andre arbeidsoppgaver iht. nærmere bestemmelse fra rådmannen Ved tilsetting av ledere og mellomledere fra 01.01.2005 til 30.04.2006 skal det utarbeides en lederavtale: Sentral generell særavtale SGS 1004 LEDERE mellom KS og: LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere Musikernes fellesorganisasjon Skolenes Landsforbund Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon - UHO: Norsk Ergoterapeutforbund Norske Fysioterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Det Norske Diakonforbund Universitet - og Høyskoleutdannedes Forbund Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - kommune - YS-K: Bibliotekarforbundet Det norske maskinistforbund Farmasiforbundet KFO Norsk Radiografforbund Norsk Skolelederforbund

Parat Yrkestrafikkforbundet Akademikerne kommune: Arkitektenes fagforbund Den norske kirkes Presteforening Den norske Lægeforening Den norske tannlegeforening Den norske Veterinærforening Krigsskoleutdannede offiserers Landsforening Naturviterforbundet Norges Juristforbund Norsk Forskerforbund Norsk Lektorlag Norsk Psykologforening Norske Siviløkonomers forening Samfunnsviternes Fagforening Samfunnsøkonomenes Fagforening Tekna Følgende øvrige arbeidstakerorganisasjoner: Den Norske Jordmorforening (samarbeidsavtale med Akademikerne K) Norges Farmaceutiske Forening Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)(samarbeidsavtale med Akademikerne K) Samnemnda for NF og NKF 1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalen kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne avtalen. 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet Særavtalen omfatter arbeidstakere som kommer innunder Hovedtariffavtalen kap. 3 pkt. 3.4. Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2005 31.12.2006. NB! Virkningstidspunkt for LO-Kommune og UHO er fra 01.01.2005 til 30.04.2006. Særavtalen må sies opp skriftlig en 1 - måned før utløpstid. Dersom avtalen ikke er sagt opp av en av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist. 3 Tilsetting Ved tilsetting av ledere, jf. pkt 2, skal denne særavtale legges til grunn ved inngåelse av individuell arbeidsavtale (jf. AML kap XI A 55 B-E). Bestemmelsene i avtalen skal være vurdert og tilpasses den enkelte individuelle arbeidsavtale.

Tilsetting av ledere kan enten være i faste stillinger eller i åremålsstillinger, jf. kommuneloven 24 nr. 3. Åremålsstillinger En åremålsperiode skal være minimum 6 år. Forlengelse kan kun skje for maksimum én periode. Retrettstilling Ved tilsetting i åremålsstilling eller i åremålsperioden kan det inngås avtale om rett til retrettstilling ved åremålets utløp. Det skal framgå av arbeidsavtalen hvorvidt arbeidstakeren har krav på retrettstilling etter slik avtale. Dersom den tilsatte ved åremålsstillingens utløp har fylt 60 år, har stillingsinnehaveren krav på retrettstilling. I de tilfeller det er knyttet retrettstilling til en åremålstilsetting, skal lønns- og arbeidsvilkår for retrettstillingen avtales så tidlig som mulig og senest ett år før åremålets utløp. Ved overgang til retrettstilling gjelder Hovedtariffavtalens bestemmelser. Lønnsutviklingen for rettrettstillinger vurderes i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Stillingsbetegnelsen rådgiver bør benyttes, dersom ikke arbeidsoppgavene eller særlige forhold tilsier noe annet. Lønnen i retrettstillingen skal stå i et rimelig forhold til lederstillingens lønn. Lønnen for retrettstilling som rådgiver skal ikke være lavere enn det som er normalt for andre rådgiverstillinger eller tilsvarende stillinger i kommunen/fylkeskommunen/virksomheten. Når retrettstilling benyttes og arbeidstaker ved åremålets utløp er fylt 64 år, garanteres arbeidstaker tilsvarende pensjonsgrunnlag som den vedkommende hadde i sin lederstilling ved åremålets utløp. 4 Lønnssystem Lønn skal fastsettes innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser. Avlønningen skal gjenspeile lederstillingens totale innhold, oppgaver og tilsettingsforhold. I denne forbindelse skal overtid og ubekvem arbeidstid inngå i lønnsvurderingen. All lønn skal være pensjonsgivende. Stillingsinnehavere som er omfattet av denne avtale kan ikke i tillegg få utbetalt godtgjøring iht. Hovedtariffavtalen kap. 1 6 pkt 6.3. Eventuelle fridager som gis iht. Hovedtariffavtalen kap. 1 6 pkt 6.8 skal framgå av arbeidsavtalen.

5 Resultatansvar og resultatvurdering Det skal foretas en resultatvurdering på bakgrunn av fastsatte mål og resultatkrav som er tillagt stillingen. Dette skal inngå i grunnlaget for lønnsvurdering etter Hovedtariffavtalen kap. 3 pkt. 3.4. 6 Egenutvikling/faglig ajourhold Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for lederens faglige ajourhold og kompetanseheving. Dette skal inngå som en del av kommunens/fylkeskommunens/virksomhetens plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Det skal i denne sammenheng gis permisjon med rett til lønn iht. Hovedavtalen Del B, 7. Opplæringsavtalen skal inngå som en del av den samlede kommuneplan og ajourføres samtidig med denne. Det vises til Hovedavtalen Del B, 7. 7 Dekning av utgifter Det skal framgå av arbeidsavtalen hvilke utgiftsrefusjoner stillingsinnehaveren til enhver tid har krav på. 8 Verv/bistillinger Dersom arbeidstaker ønsker å påta seg lønnede styreverv og/eller annet lønnet arbeid som kan få betydning for arbeidsforholdet/arbeidsytelsen, må dette skje etter avtale med arbeidsgiver og gjeldende arbeidsreglement. 9 Oppsigelsesfrister Faste stillinger For ledere tilsatt i faste stillinger gjelder de alminnelige bestemmelser om oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. Åremålstilsettinger Ledere tilsatt i åremålsstilling skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for ny åremålsperiode senest ett år før tilsettingsforholdet opphører. For ledere i åremålsstilling gjelder de alminnelige gjensidige oppsigelsesfrister i åremålsperioden, dersom ikke lengre oppsigelsesfrister er avtalt.

Ved fratredelse fra lederstillinger i åremålsperioden faller eventuell rett til retrettstilling bort. Kommentarer til bestemmelsene fra KS: LO-Kommune og UHO anbefalte ikke KS tilbud til ny avtale og avtalen ble behandlet av sentral nemnd. Nemnda fastslo at KS tilbud skulle gjøres gjeldende, dog slik at avtalen skal gjelde i tidsrommet 01.01.2005 til 30.04.2006. Det er ikke foretatt materielle endringer i avtalen, kun redaksjonelle. Stillingshjemmelsnr. 55 konsulent servicekontoret Denne stillingen må lyses ut. Det er behov for 2 årsverk ved servicekontoret med tillegg for stillingen datarådgiver. Stillingshjemmelsnr. 75 seksjonsleder teknisk Teknisk administrasjon er med 2 årsverk forholdsvis bra bemannet sammenlignet med intern organisering av oppgavefordeling. Ser at det vil være for drastisk på nåværende tidspunkt å redusere bemanningen til 1 årsverk. Ny lov om eiendomsregistrering erstatter delingsloven. Dette åpner for privat oppmåling sannsynligvis i løpet av 2006. Det vises for øvrig til planer om oppgavefordeling i det offentlige, jfr. St.prp.nr. 60 (2004-2005). Rett utskrift: Odd Michelsen

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00034 Sak 0061/05: 1. TERTIALMELDING 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar perioderapporten for 2005 til orientering. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: 1. Formelle- og regnskapstekniske forhold: Generelt: Årsbudsjettet har bindende virkning. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommuneloven 47 nr. 2. Budsjettregulering, jfr. kommuneloven 47 nr. 3. Det er en del inntekter og utgifter som på nåværende tidspunkt ikke er nøyaktig tallfestet. Det legges opp til at formannskapet den 29.11.2004 skal behandle innstilling på budsjettregulering til kommunestyremøte 15.12.04.

Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni hovedsakelig med 12% av beregningsgrunnlaget. 1. tertial: Budsjettet periodiseres for 4 måneder med 33,33 % av fast lønn og månedlig feriepengeavsetning. I forhold til regnskapet vil de første 4 måneder med fast lønn gi en belastning på 36,36%. Altså vises det ett overforbruk på fast lønn som ikke er reell for 1. tertial. 2. tertial: Budsjettet periodiseres på 8 måneder med 66,66 % av fast lønn og med månedlig feriepengeavsetning, unntatt feriemåneden juni. Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder, da det utbetales feriepenger i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64%. Altså vises det ett mindre forbruk på fast lønn som ikke er reell for 2. tertial. Generelt om sykepenger: Det vil hele tiden være et etterslep mellom utgiftsføringen av vikarlønn og inntektsføring av sykepenger. Dette etterslepet er på ca. 1 2 måneder. Generelt om periodisering av utgifter og inntekter: Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 pr. mnd. Når det gjelder utgifter så følger dette det såkalte anordningsprinsippet, dvs. at utgiften bokføres når forpliktelsen oppstår. For eksempel er alle kommunale forsikringer (unntatt pensjonsforsikring) regnskapsført i første tertial, noe som vil gi et avvik i forhold til et periodisert budsjett på 4/12 (tertial). Når det gjelder inntekter vil det for refusjoner, overføringer fra trygdeetaten og øremerkede tilskudd være et etterslep i forhold til regnskapsføring, da slike overføringer skjer etterskuddsvis. Ved tertialrapportering vil det derfor forekomme avvik i forhold til budsjettet som er flatt fordelt. 2. Kommunens økonomiske kontroll: Hovedtrekkene pr 1. tertialmelding: Helheten ligger innenfor budsjettets økonomiske ramme pr. 30.04.05. Det har vært meget god styring av et manglende godkjent budsjett. Det har i tillegg vært vist forsiktighet med å ta inn vikarer.

Lønns- og pensjonspremieøkninger: Årets mellomoppgjør for lønn: Kr. 2.000,- i årslønn pr. 100 % stilling fra 01.05.05 for de stillinger som omfattes etter hovedtariffavtalen. Årsvirkningen blir 8/12 og til sammen er det beregnet lønnsutgifter for disse med ca. 165.000,- inkl. pensjonspremie. I tillegg kommer lønnsøkninger for andre stillinger. Lønnsreserven er tilstrekkelig stor til å dekke årets lønnsoppgjør. Pensjonspremieutgifter: Egenkapitalinnskudd til KLP på kr. 290.000,- er vedtatt dekket over investeringsbudsjettet av kommunestyret 12.05.05. For øvrig anses budsjettets pensjonspremie å være tilstrekkelig stor: Type: 2005: KLP13 Sykepleiere 20,90 % KLP18 Kommunalt ansatte 18,10 % KLP23 Ordfører 29,15 % SPK Lærere 11,12 % I tillegg trekkes arbeidstakerne 2 % egenandel for dekning av pensjonspremien. Budsjettregulering: Det utarbeides et eget dokument om budsjettregulering. Årets driftsresultat: Hasvik kommune bør klare å få et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på over 3 % for 2005. Det betyr at driftsoverskuddet for 2005 må være større enn 2004. Under forutsetning at kommunen mottar skjønnstilskudd i form av krisemidler på kr. 1.500.000,- blir økonomisk resultat pr. 1. tertialmelding 2005 det beste på mange år. 3. Kommunens målstyring:

Kommunen drives ut i fra mål i årsbudsjett og øvrige planer. Det har vært uheldig at budsjettet i 1. tertial har vært et dårlig styringssignal, da det ikke var i balanse pr. 01.01.05. Sykefravær: Sykefraværet hos arbeidsgiver Hasvik kommune var 5,4 % i perioden 01.01.-30.04.2005. Dette er det samme som gjennomsnittet for 2004. Landsgjennomsnittet for sykefravær 1. kvartal er ikke tilgjengelig pr. skrivende stund. Kommunen har fra årsskiftet redusert folketallet med 5 innbyggere til 1044 pr. 01.04.05. Redusert folketall pr. 01.01.2006 vil gi utslag i mindre tildeling av rammetilskudd for 2006. Særskilte avvik er kommentarer under det enkelte overordnet ansvarsnivå. TERTIALRAPPORT 2005-01 OVERORDNET ANSVARSNIVÅ HELE DRIFTEN JANUAR - APRIL REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK % HELE ÅRETS HITTIL I ÅR HITTIL I ÅR OPPRINNELIGE BUD. RESTBELØP FORBRUK % 1.100- FELLESUTGIFTER 1.100-.DI DRIFTSINNTEKTER -233 380,14-269 064-86,7-807 200-573 820-28,9 1.100-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 340 908,07 1 181 706 113,5 3 515 700 2 174 792 38,1 NETTO 1 107 527,93 912 642 121,4 2 708 500 1 600 972 40,9 Overskridelsen skyldes at avtaler som gjelder for hele 2005 er belastet i 1. tertial.

1.110- FOLKEVALGTE ORGANER 1.110-.DI DRIFTSINNTEKTER -32 738,26-40 066-81,7-120 200-87 462-27,2 1.110-.DU DRIFTSUTGIFTER 479 660,18 471 672 101,7 1 550 900 1 071 240 30,9 NETTO 446 921,92 431 606 103,5 1 430 700 983 778 31,2 1.113- TILLEGGSBEVILGNINGER 1.113-.DI DRIFTSINNTEKTER 250 000,00 0 0 0-250 000 0 1.113-.DU DRIFTSUTGIFTER 72 000,00 333 333 21,6 1 000 000 928 000 7,2 NETTO 322 000,00 333 333 96,6 1 000 000 678 000 32,2 1.120- SENTRALE STØTTEFUNKSJONER 1.120-.DI DRIFTSINNTEKTER -16 686,54-91 166-18,3-273 500-256 813-6,1 1.120-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 452 666,17 2 250 904 64,5 6 298 075 4 845 409 23,1 1.120-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-16 666 0-50 000-50 000 0 NETTO 1 435 979,63 2 143 072 67 5 974 575 4 538 596 24

1.150- NÆRINGSADMINISTRASJON 1.200- ADMINISTRASJON EKSTERN DRIFT 1.200-.DI DRIFTSINNTEKTER -16 390,19-3 633-451,1-10 900 5 490-150,4 1.200-.DU DRIFTSUTGIFTER 890 423,64 1 034 437 86,1 2 819 150 1 928 726 31,6 NETTO 874 033,45 1 030 804 84,8 2 808 250 1 934 216 31,1 1.210- PP-TJENESTEN 1.210-.DI DRIFTSINNTEKTER -2 140,68-1 900-112,7-5 700-3 559-37,6 1.210-.DU DRIFTSUTGIFTER 174 931,54 212 498 82,3 597 550 422 618 29,3 1.210-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-11 000 0-33 000-33 000 0 NETTO 172 790,86 199 598 86,6 558 850 386 059 30,9 1.211- GRUNNSKOLE 1.211-.DI DRIFTSINNTEKTER -191 983,62-299 862-64 -899 600-707 616-21,3 1.211-.DU DRIFTSUTGIFTER 4 508 076,48 4 270 604 105,6 12 023 000 7 514 924 37,5 1.211-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-36 100 0-108 300-108 300 0 NETTO 4 316 092,86 3 934 642 109,7 11 015 100 6 699 008 39,2 Sørvær skole har feil budsjettert lønn. Skal budsjettreguleres.

1.212- SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1.212-.DI DRIFTSINNTEKTER -141 496,86-146 099-96,9-438 300-296 803-32,3 1.212-.DU DRIFTSUTGIFTER 182 021,54 337 474 53,9 934 400 752 378 19,5 NETTO 40 524,68 191 375 21,2 496 100 455 575 8,2 1.214- VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1.214-.DI DRIFTSINNTEKTER 0-33 333 0-100 000-100 000 0 1.214-.DU DRIFTSUTGIFTER 24 126,00 36 456 66,2 100 000 75 874 24,1 NETTO 24 126,00 3 123 772,5 0-24 126 0 1.217- KOMMUNALE BARNEHAGER 1.217-.DI DRIFTSINNTEKTER -1 310 985,63-1 003 360-130,7-3 010 100-1 699 114-43,6 1.217-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 422 095,78 1 593 870 89,2 4 362 330 2 940 234 32,6 1.217-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-13 333 0-40 000-40 000 0 NETTO 111 110,15 577 177 19,3 1 312 230 1 201 120 8,5

1.219- PROSJEKTER UNDERVISNING 1.219-.DI DRIFTSINNTEKTER -392-43 898-0,9-131 700-131 308-0,3 1.219-.DU DRIFTSUTGIFTER 12 992,00 41 528 31,3 124 600 111 608 10,4 NETTO 12 600,00-2 370 531,6-7 100-19 700 177,5 1.220- KULTUR OG FRITID 1.220-.DI DRIFTSINNTEKTER -2 814,84-7 632-36,9-22 900-20 085-12,3 1.220-.DU DRIFTSUTGIFTER 100 379,84 136 280 73,7 383 000 282 620 26,2 NETTO 97 565,00 128 648 75,8 360 100 262 535 27,1 1.221- UNGDOMSTILTAK 1.221-.DI DRIFTSINNTEKTER -5 772,47-5 933-97,3-17 800-12 028-32,4 1.221-.DU DRIFTSUTGIFTER 182 026,37 174 266 104,5 496 300 314 274 36,7 1.221-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-33 333 0-100 000-100 000 0 NETTO 176 253,90 135 000 130,6 378 500 202 246 46,6

1.222- TILSKUDDSORDNINGER KULTUR 1.222-.DU DRIFTSUTGIFTER 426 934,00 461 665 92,5 1 385 000 958 066 30,8 NETTO 426 934,00 461 665 92,5 1 385 000 958 066 30,8 1.225- FOLKEBIBLIOTEK 1.225-.DI DRIFTSINNTEKTER -7 638,31-7 466-102,3-22 400-14 762-34,1 1.225-.DU DRIFTSUTGIFTER 200 327,32 210 601 95,1 595 000 394 673 33,7 NETTO 192 689,01 203 135 94,9 572 600 379 911 33,7 1.230- FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORG 1.230-.DI DRIFTSINNTEKTER -30 460,94-19 966-152,6-59 900-29 439-50,9 1.230-.DU DRIFTSUTGIFTER 506 882,05 424 097 119,5 1 272 300 765 418 39,8 NETTO 476 421,11 404 131 117,9 1 212 400 735 979 39,3

1.231- FOREBYGGENDE HELSETILTAK 1.231-.DI DRIFTSINNTEKTER -500,18-866 -57,8-2 600-2 100-19,2 1.231-.DU DRIFTSUTGIFTER 38 309,51 149 894 25,6 428 900 390 590 8,9 NETTO 37 809,33 149 028 25,4 426 300 388 490 8,9 1.232- LEGESTASJON OG FYSIOTERAPI 1.232-.DI DRIFTSINNTEKTER -194 835,51-395 266-49,3-1 185 800-990 964-16,4 1.232-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 180 685,51 1 402 922 84,2 4 123 350 2 942 664 28,6 1.232-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-40 796 0-122 390-122 390 0 NETTO 985 850,00 966 860 102 2 815 160 1 829 310 35 1.233- PSYKISK HELSEVERN 1.233-.DI DRIFTSINNTEKTER -104,8-3 967-2,6-11 900-11 795-0,9 1.233-.DU DRIFTSUTGIFTER 74 092,95 142 864 51,9 398 100 324 007 18,6 NETTO 73 988,15 138 897 53,3 386 200 312 212 19,2

1.234- PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN 1.234-.DI DRIFTSINNTEKTER -817 129,34-1 087 343-75,1-3 249 155-2 432 026-25,1 1.234-.DU DRIFTSUTGIFTER 4 523 071,26 5 603 061 80,7 15 750 900 11 227 829 28,7 1.234-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER 0-23 333 0-70 000-70 000 0 NETTO 3 705 941,92 4 492 385 82,5 12 431 745 8 725 803 29,8 Inntekter fra fysioterapi er budsjettert for høyt. Skal budsjettreguleres. 1.239- PROSJEKTER HELSE - OG OMSORG 1.240- SOSIALKONTOR- OG BARNEVERNTJEN. 1.240-.DI DRIFTSINNTEKTER -145 501,50-62 299-233,6-186 900-41 399-77,9 1.240-.DU DRIFTSUTGIFTER 1 128 717,50 964 079 117,1 2 804 900 1 676 183 40,2 1.240-.FI FINANSIERINGSINNTEKTER -285 0 0 0 285 0 1.240-.FU FINANSIERINGSUTGIFTER 20 000,00 5 333 375 16 000-4 000 125 NETTO 1 002 931,00 907 113 110,6 2 634 000 1 631 069 38,1