PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl

Transkript

1 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Målfrid Hansen Mari Gamst for Per Sæther Siv O. Gamst Halvard Holst-Olsen for Oddny B. Eilertsen Roy Mienna Elizabeth H. Karlsen for Odd Ivar Gladsø Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Ass. rådmann/personal Johnny Kvalø Are H. Solvang Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0074/05 05/00381 FOLKEVALGTOPPLÆRING 2005 TEMA: DE FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN TILLEGGSSAK: 0075/05 05/00387 STATUS ÅRSBUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN MULIGE NYE UTREDNINGER I FORBINDELSE MED MODERNISERINGSPROSJEKTET

2 Kommunestyret behandlet først tilleggssak 0075/05. TILLEGGSSAK MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00387 Sak 0075/05: STATUS ÅRSBUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN MULIGE NYE UTREDNINGER I FORBINDELSE MED MODERNISERINGSPROSJEKTET Faglig tilråding: Administrasjonen får i tillegg følgende utredningsoppdrag i forbindelse med årsbudsjett 2006 og økonomiplan : Hasvik arbeiderparti foreslår at saken utsettes inntil kommunestyre kan få fremlagt tallfakta på bordet fra de 18. pkt vedtatt Vedtak: Kommunestyret forkastet utsettelsesforslaget med 5 mot 6 stemmer. Ordføreren fremmet forslag til kommunestyret om å utrede alle muligheter i forbindelse med årsbudsjett 2006 og økonomiplan , herunder å utrede skolestruktur med en felles skole, jfr. tiltak 1 i kommunestyresak 071/05, og en felles barnehage/sfo mv. Vedtak: Kommunestyret vedtok ordførers forslag mot 1 stemme. Saksutredning: På kommunestyrets seminar 5. september 2005 fikk administrasjonen i oppdrag å utrede omstillingstiltak for 10 millioner kroner. Forutsetningen som ble lagt til grunn var et omstillingsbehov på knappe 5 millioner kroner ut i fra et stabilt folketall på vel 1000 innbyggere. Konsekvensjustert budsjett for 2006 har ikke vært kvalitetssikret, og som følge av det ble det fremlagt feil tallmateriale. Lønn og sosiale utgifter er kvalitetssikret. I sist fremlagt utgave for kommunestyret var overskudd i regnskapet for 2004 og fondsmidler anvendt i 2005 budsjettet ikke slettet i tidligere konsekvensjustert økonomiplanen for Arbeidet med konsekvensjustert budsjett for 2006 viser pr. i dag i beste fall minus 7 millioner kroner.

3 Pr foreligger følgende konsekvensjustert budsjett for 2006: 1. Hovedrapport Hovedkapitler Konto Beskrivelse Hasvik Sum lønn Sum varekjøp Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer til kommunen Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO UTGIFT I overnevnte tabell er ikke tatt hensyn til vedtatt reduksjoner i økonomiplan på ca. kr ,-. Overnevnte hovedoversikt pr er fordelt på følgende overordnet ansvarsnivå (Kommunestyrets budsjetteringsnivå): 1. Hovedrapport Netto utgift Konto Beskrivelse Fellesutgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Folkevalgte organer Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilleggsbevilgninger Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Sentrale støttefunksjoner Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tiltak og næringsformål Sum utgifter Netto utgift Administrasjon ekstern drift Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift PP-Tjeneste Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Grunnskole Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Skolefritidsordning (SFO) Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift

4 1.0 Videregående opplæring Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale barnehager Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekter undervisning Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kultur og fritid Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Ungdomstiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilskuddsordninger kultur Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Folkebibliotek Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kultur- og fritidsprosjekter 1.0 Fellesutgifter helse og omsorg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Forebyggende helsetiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Legestasjon og fysioterapi Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Psykisk helsevern Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Pleie- og omsorgstjenesten Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekter pleie- og omsorg 1.0 Sosialkontor- og barnevernstjenester Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Flyktningeadministrasjon 1.0 Prosjekter sosiale tjenester Sum inntekter

5 Sum utgifter Netto utgift Kommunale utleieboliger/leiligheter Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale utleiebygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Undervisningsbygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Barnehagebygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Helseinstitusjoner bygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekter bygg og eiendom 1.0 Miljø og friluftstiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekter miljø og friluftsliv 1.0 Vann, avløp og renovasjon VAR Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Forebygging og beredskap Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilrettelegg. bolig/ind.område Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekt tekniske formål 1.0 Kommunale havner og kaier Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale veier Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekt samferdsel 1.0 Prosjekt ekstern drift

6 1.0 Skatt og avgifter Sum inntekter Netto utgift Statlige rammeoverføringer Sum inntekter Netto utgift Gen. statstilskudd flyktninger 1.0 Renter og utbytte Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Avdrag Sum utgifter Netto utgift Disponering av netto driftsres. Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Avsetninger til fond 1.0 Likviditetsreserven 1.0 Overføring til investeringsregnskapet Sum utgifter Netto utgift Årets regnskapsmessige res. Sum utgifter Netto utgift Avskrivninger Sum inntekter Sum utgifter

7 I kommunestyremøte i sak 0050/05 ble følgende utredninger bestilt: Tiltak 1 Endret skolestruktur Alle alternativer skal utredes, med unntak av en felles skole for hele øya. Tiltak 2: Ny tilpasning av tekniske tjenester (minimumsløsninger) Tiltak 3: Mulig endret tilpasning i helsetjenesten (kjøp/salg av tjenester, prosjektfinansiering, mv) Tiltak 4: Prosjekt sosial/barnevern for å bringe flere over i en bedre situasjon (arbeidslinja). Tiltak 5: Ny lederstruktur i Hasvik kommune (færre mellomledere?) Tiltak 6: Vurdering av kjøkkendriften/vaskeriet ved sykehjemmet Tiltak 7: Omlegging av pleie omsorg; Færre institusjonsplasser Tiltak 8: Redusert bevilgning til Kirkelig Fellesråd (25%) Tiltak 9: Levere avlastningsplasser til andre kommuner (mulighetsvurdering) Tiltak 10: PPT finne kombinasjonsløsninger lokalt, evt. interkommunal løsning Tiltak 11: Politisk reorganisering / redusert ressursbruk

8 Tiltak 12: Drift av vann/avløp utsalg/utsetting av tjenester (mulighetsvurdering) Tiltak 13: Interkommunale løsninger innenfor regnskap, lønn, IT (mulighetsvurdering) Tiltak 14: Ny tilpasning av kulturskolen (bredere tilbud) Tiltak 15: Bibliotek avvikle to filialer Tiltak 16: Tiltak 17: Kreative løsninger for Sørvær (mulighetsvurdering) Flytte barnehagene inn i skolebygg Tiltak 18: Langsiktig vurdering av arbeidsdelingen mellom de tre stedene mht. lokalisering av kommunale arbeidsplasser/tjenester. (mulighetsvurdering) Rett utskrift: Odd Michelsen

9 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 085 Arkivsaksnr.: 05/00381 Sak 0074/05: FOLKEVALGTOPPLÆRING 2005 TEMA: DE FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN Faglig tilråding: Del 1 ble gjennomført i dag. Del 2 gjennomføres senere i høst. Siv O. Gamst ble innvilget permisjon fra kl Saksutredning: Det ble gjort følgende vedtak i kommunestyret sak 0032/04 den : Fellesforslag: Med utgangspunkt i den skisserte bemanningssituasjonen hvor flere sentrale personer i administrasjonen vurderer å slutte i sine stillinger, vedtar kommunestyret følgende strategi for å sikre forsvarlig drift og forhindre en ytterligere utskifting av ledersiktet: 1. Kommunestyre pålegg administrasjonen, i påvente av en ev. omorganisering, å lyse ut stillingene som driftssjef og skolefaglig leder. 2. Det avholdes et strategimøte mellom kommunestyret og ledersiktet (inkl. mellomledere) for å identifisere problemstillinger og utfordringer, samt finne løsninger. Det må innhentes ekstern faglig bistand til å lede prosessen. Møtet avholdes innen 15. juni Vedtak: Kommunestyret vedtok fellesforslaget. Enstemmig. Prosessen ble først påbegynt ved at: Folkevalgtopplæring 4 timer ble gjennomført : Med tema Kommunestyrets spilleregler I kommunestyrevedtak sak 0023/05 den ble det vedtatt å gjennomføre følgende oppfølging til folkevalgtopplæring: Folkevalgtopplæring timer med kommunestyret og administrasjonen (ledelsen og mellomledelsen) høsten 2005 og våren Det har vært hensiktsmessig å starte folkevalgtopplæring etter at ny kommuneledelse har begynt i jobben. Mellomledelsen skal også være med under folkevalgtdagen Det er hensiktsmessig å ha en hel dag med folkevalgtopplæring, da temaet er omfattende.

10 Vedlagt kopiert hefte I samme båt bes helst gjennomlest før folkevalgtopplæringen PROGRAM FOLKEVALGTDAGEN HASVIK KOMMUNE 27. september 2005 Tema: De folkevalgte og administrasjonen KS har et temahefte som heter I samme båt. Programmet bygger på tankesettet i heftet, men følger ikke innholdet del for del Åpning v / ordfører Innledning v/ prosessveileder programmet presenteres Presentasjon av deltakerne TEMA: Kultur for samhandling i storm og stilla Forventninger til mannskapet og reiselederne administrasjon og folkevalgte Innledning og gruppearbeid Lunsj Forts arbeid med tema Trengs noen ledestjerner for seilasen? Vel hjem Å være i samme båt betyr å være sammen under tvang. Vi må løse problemene, utfordringene og konfliktene som måtte oppstå. Å stikke av er ikke noe alternativ. Da må man legge vekk all personlig prestisje.

11 Skipper Knut Frostad, sakset fra heftet: I samme båt Rett utskrift: Odd Michelsen

12 Protokoll fra møte i Hasvik kommunestyre den 27. september 2005 MØTET HEVET! Mari Gamst og Roy Mienna ble sammen med ordføreren valgt til å underskrive protokollen. Mari Gamst (s) Geir A. Iversen (s) Roy Mienna (s)