Mørkevatnet februar 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 HERØY VASSLAG SA 46. Driftsår
1 Årsmøte for 2013 vart halde på Herøy Rådhus i Fosnavåg 7. mai 2014. Etter Årsmøte har styret slik samansetjing: På val: Per Arne Gjerdsbakk Styreleiar 2016 Johan Sundnes Nestleiar 2016 Jan Driveklepp Styremedlem, 2016 Arne Sævik Styremedlem, 2015 Olaug Andreassen Styremedlem, 2015 Varamedlemmer til styret: 1. Arvid Leinebø 2015 2 Geir Frits Myklebust 2016 3. Rita Smådal 2016 Valnemd for 2015: Hans Karsten Voldsund 2015 Margareth Leinebø 2016 Roar Aasen 2017 Revisorar: BDO Nordaudit Ulsteinvik v/eldar Zahl har revidert rekneskapen for 2014 Styremøter: Styret har i 2014 halde 7 møter og handsama 29 saker der viktigaste sakene har vore: Utbyggingsplanar og økonomi Herøy vasslag skal etter vedtektene syte for tilfredsstillande vassforsyning på Bergsøy, Leinøy, Remøy og tilstøytande områder til husbruk og næringsføremål medrekna fiske og brannvatn. Vasslaget bygger ut anlegg med hovud- og stikkleidningar med nødvendige brannvatn-uttak fram til avtalte tilknytingspunkt for medlemane sine private vassleidningar. Laget skal drivast etter sjølvkostprinsippet med allmennyttige formål som basis. Eventuelt årsoverskot skal leggast til føretaket sin allmenne eigenkapital. Det skal ikkje betalast renter på innskoten andelskapital eller utdelast utbyte til medlemmane.
2 Laget sin organisasjon: Årsmøte Herøy Vasslag SA Styret Styreleiar Dagleg leiar Rekneskap, arkiv, sekretær Vakt assistent 1 Driftsoperatør 1 Vakt assistent 2 Administrasjon: Det er inga endring i administrasjonen i 2014. Dagleg leiar Ragnvald Kvalsvik har gjennomført obligatorisk HMS kurs for ledere og pålagt kurs for Elektro for ikkje elektrikere. Driftsoperatør Bjørnar Bendal har fullført Driftsoperatørkurs. I tillegg til kontroll og drift av tekniske installasjonar, har han ansvar for oppdatering av kart og biletarkiv. Rammevilkår for drifta av Herøy Vasslag Verksemder for vatn- og avløp er underlagt ei rekkje lover og forskrifter som regulerer og påverkar planlegging, utføring og drift av VA-anlegg. Dei viktigaste lovene og forskriftene er lista opp under. Det blir spesielt gjort merksam på at eit VA-prosjekt skal vurderast av fleire instansar i kommunen. - Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) - Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg - Forskrift om vassforsyning og drikkevatn (Drikkevannsforskriften) - Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn - Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT) - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) - Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter - Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Det er utarbeidd felles komunalteknisk VA norm for alle kommunane på Sunnmøre Kommunalteknisk VA norm gjeld for alle VA anlegg dvs. både kommunale anlegg og anlegg som blir bygd ut av private aktørar for deretter å blir overtatt av kommunen/va verksemda i samsvar med 18.1 i Plan og Bygningslova (PBL). Det er med bakgrunn i eigarrådveldet over eigne anlegg kommunen/va verksemda gir desse reglane for korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast.
3 Beredskap og HMS: Vasslaget si verksemd er også underlagt - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Forskrifter fra arbeidstilsynet - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) - Forskrift om miljørettet helsevern Beredskapsplanen og system for Internkontroll vert oppdatert ved behov, med hovudrevisjon kvart andre år. Sist revidert i 2013. Det er også utarbeidd Plan for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø knytt til rammeavtalen med Aurvoll og Furesund. Frå og med 2015 er vi tilknytt Bedriftshelseteneste. Tafjord Kraft har Vassdragsteknisk ansvar for Vikevatn/Igesundvatn. Ancistrus as utfører årleg kontroll på Moltu og Frøystad høgdebasseng, og gjennomfører reingjering ved behov. Samarbeidsavtalen med Aurvoll & Furesund sikrar oss tilgjengeleg utstyr og kompetanse ved leidningsbrot og til nødvendig vedlikehald av leidningsnettet. Det er inngått serviceavtalar på alle tekniske anlegg som er kritiske for sikker vassforsyning. Herøy kommune har det overordna ansvar for sikker vassforsyning i kommunen og Det er inngått samarbeidsavtale mellom Herøy kommune og Herøy Vasslag som klargjer partane sitt ansvar og samarbeid om innkjøp av varer og tenester. Samarbeidsavtalar med andre vasslag i kommunen: Nerlandsøy Vasslag SA om felles driftskontroll, vaktsamarbeid, lekkasjesøk, andre aktuelle tenester. Moltustranda Vassverk SA om felles vasskjelde, vedlikehald av dam og veg. Stemmedal Vasslag SA om gjensidig levering av vatn ved behov. Fordelingskum m/stoppekran pr. abonnent Utskifting i Storsteinråsa SMS varsling ved ulike hendingar: Alle telefonar som er registrerte på eigedomar i Herøy er omfatta av ordninga. Alle som har telefon registrert på sin arbeidsgivar må gå inn på denne heimesida å registrere telefonen på sin eigedom. Innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m
4 Økonomi Oversikt over resultatutvikling: 2014 2013 2012 Samla driftsinntekter 9 780 862 8 731 479 8 902 414 Samla driftskostnader 9 365 547 10 741 821 11 843 708 Driftsresultat 415 315-2 010 342-2 941 294 Netto Finanspostar - 618 084-660 848-522 143 Årsresultat - 202 769-2 671 190-3 463 436 Balanse sum 41 773 017 41 961 825 42 451 651 Eigenkapital 27 641 602 27 257 171 29 518 221 Eigenkapital % 66,17% 64,95 % 69,53 % Samla vassavgift vart kr. 9 723 109,-. Av dette utgjer vassavgift på målar kr. 3 148 013,-, som er 32,4%. Drift og vedlikehald av leidningsnett er bokført med kr. 2 953 262 som er ca. 924 120,- mindre enn året før. Kostnader med utskifting av gamle rør er i hovudsak utgiftsført som vedlikehald, medan nyanlegg er aktivert. Disponering av resultat: Styret foreslår at årets resultat vert belasta annan eigenkapital. Abonnementsgebyr: Den variable delen av Abonnementsgebyret vart auka med 4,5% til kr. 7,45 pr. m³ for 2014, og fastdelen vart auka med kr. 250,- for bustadar og næringseigedomar intil 200 m2 og kr. 500,- for næringseigedomar over 200 m2. På Årsmøtet i 2014 vart det vedteke lik fastdel for alle bustadar på kr. 1 500,- og for næringseigedomar kr. 2 000,-. Den variable delen aukar med 4,5% til 7,80 pr. m³ frå 1. januar 2015. Vassavgifta vert innkravd i to terminar. 1. termin i mars og 2. termin i september. Målarabonnentar med stort forbruk vert fakturert kvartalsvis. Fullstendig regulativ ligg på www.heroyvasslag.no Andelskapital: Andelskapitalen har auka med kr 587 200,- Nye andelsinnskot skriv seg frå 11 naust, 33 bueiningar og 4 næringseigedomar. Samla andelskapital er ved årsskiftet kr. 12 130 099,- som fordeler seg på 2364 abonnentar. Det fordeler seg på 1978 private bustadar, 75 fritidsbustadar, 79 naust, 209 næringseigedomar med fast årsavgift og 23 næringseigedomar som betalar etter forbruksmålar. Uteståande fordringar: Uteståande pr. årsskiftet kr. 1 351 723,- er i hovudsak utfakturert i desember 2014. Rutinane for innkrevjing av årsgebyr fungerer godt, men det er framleis for mange som ikkje betalar rekningane før dei får stengevarsel. Det vart i 2014 innkravd kr. 71 986,- i forseinkingsrenter, purregebyr og stengevarselgebyr. Ein reduksjon på kr. 33 014,- Vi oppmodar alle abonnentar om å opprette avtale om e- Faktura kombinert med Avtalegiro i sin nettbank. Gjeld og bankinnskot: Kortsiktig gjeld, leverandørar, offentlege avgifter, feriepengar og skattetrekk utgjer kr. 1 335 308,-. Ein auke på kr. 404 752,- Pr. 31.12.2014 hadde vi ein negativ saldo på brukskontoen på kr. 12 796 108,- mot kr. 13 774 099,- i 2013. Innvilga kredittramme er på kr. 15,5 millionar. Rentekostnadane kr. 632 317,- i 2014, mot kr 675 827,- i 2013. Viser elles til rekneskapen for 2014.
5 Vassforsyning Leidningsnett. Vi har produsert 1 610 924 m³ reinsa vatn i 2014, som er ca. 64 000 m³ mindre enn i 2013. Det har i same tidsrom vore ei betydeleg levering til Stemmedal Vasslag sitt forsyningsområde. Berekna lekkasjar er redusert frå 40,2 % i 2013 til 32,65% i 2014. Vi har hatt to mindre alvorlege brot på leidningsnettet i 2014. Ein lekkasje i kumm og kraner og tre lekkasjar på private leidningar. Ledningsbrot i Nørvåg. Ny PE i gamal leding. Ny leidning til Røyra under arbeid Levert vatn 2014 Avlest Driftskontroll Totalt Max Min Snitt Januar 125764030 liter 92,39 23,75 51,42 Febr 109794110 liter 78,81 27,11 48,23 Mars 152106840 liter 92,00 27,38 56,86 Apri 124358640 liter 85,87 24,83 47,98 Mai 121606600 liter 95,44 24,25 45,40 Juni 125409150 liter 91,65 25,13 48,38 Juli 130924850 liter 83,72 23,98 48,88 August 141327000 liter 91,18 29,03 52,77 Sept. 135855850 liter 87,58 26,70 52,41 Okt. 143966550 liter 92,15 25,66 53,69 Nov. 155869740 liter 90,02 27,9 60,13 Des. 143940270 liter 95,02 27,55 59,16 Totalt 2014 1610923630 liter 12 mnd. 1 610 924 m3 Snitt m3 m3 Liter 134 244 Pr. mnd 4 413 pr. dag 183,90 pr. time 51,08 pr. sek. Oversikt over leidningsnett Nytt 2014 Bytta Total Alder Asbest 0 0 0 Årstall meter Stål 0-140 11 065 >1970 7415 PVC 4-4 27 857 >2000 23832 PE 1060 240 17 880 Nyare 25943 1064 384 56 802 Antal brudd hovedledning 2 Antal lekkasjer, kum og kraner 1 Brudd Privatleidninger 3 Graveuhell entreprenør 0 Berekning av lekkasje m³ Andel % Totalforbruk vatn 1 610 924 Målarabonnentar 405 896 25,20 % Teoretisk forbruk o.ab. 400 000 24,83 % Teoretisk forbruk næring 200 000 12,42 % Teoretisk Brann og spyling 7 500 0,42 % Levert Stemmedal 71 500 4,44 % Lekkasje 526 028 32,65 % Landsgjennomsnittet er rekna til ca. 50 60%
6 Leidningsnett: Det er lagt 1444 m nye rør i 2014. Av dette er 1 060m nyanlegg og 384m er utskifting av forsyningsnett. Det er også utskifta 3 og sett ned 5 nye kummar med brannventil. Største andelen av posten vedlikehald av leidningsnett skriv seg frå utskifting av kummar og rør. Tollåskrysset til kaifronten på Almenningen: Ny leidning og kummar Makikrysset: Ny kum og leidning, for samankopling. Toftestøda til Småbåthamna: Ny leidning og kum. Nedre Berge: Ny ledning og kummar. Viketoppen: Ny leidning og kummar. Nye kummar Storsteinråsa, Breideneset og Espeset. Nytt leidningsnett skal leggast etter ein standard som tilseier ei levetid på minst 100 år, og det vert no i hovudsak nytta PE med sveisa skøytar. I 2015 vert det lagt sjøleidning frå gamle Røyra ferjekai til byggefeltet i Røyra som sikrar tilfredstillande vassforsyning og brannvatn til dette bustadområdet. Ny leidning til Nedre Berge Komplisert omlegging i Makikrysset Vasskvalitet: For å overvake at vi alltid leverer vatn av tilfredstillande kvalitet tek vi regelmessige prøver av vatn før og etter behandling i tillegg til seks ulike stadar ute på nettet: Grønhaug før UV Eggesbønes Sjukeheimen Analyser Antal Snitt Maks Antal Snitt Maks Grenseverdiar Koliforme 37 o C (agar) /100ml 24 0 0 24 0,0 0 <1 E. coli 37 o C (agar) /100ml 24 0 0 24 0 0 <1 Total antall bakteriar 24 10 41 24 2,88 30 < 100 Intestinale enterokokker 4 0 0 4 0 0 0 Clostridium perfringens i vann 0 0 0 4 0 0 0 ph 4 6,43 6,5 4 7,73 8,5 6,5-9,5 Konduktivitet ms/m 4 3,88 4,3 4 4,18 4,2 < 250 Turbiditet (FNU) 24 0,2 0,3 24 0,18 0,3 <4 Farge 24 11,5 16 24 12,8 19 <20 Amonium 4 <0,10 <0,1 Lukt 4 Normal Smak 4 Normal Det er ikkje registrert E-coli ute på nettet i 2014. Det er teke 12 prøver av råvatnet der det heller ikkje er registrert E-coli. Fargetalet på råvatnet varierer frå 8 til 16, med gjennomsnitt på ca. 11,5. Dette er ein reduksjon samanlikna med 2013
Råvatnet har ein ph på 6,3 noko som tilseier at det er surt. Etter tilsetting av vannglas aukar den gjennomsnittleg verdien ute på nettet på dei ulike prøvepunkta frå ph 7,73 til ph 8,5. Anbefalt midelverdi for drikkevatn er ph 7,5 8,0 Stemmedal: I 2014 har vi levert drikkevatn til delar av Stemmedal sitt forsyningsområde under utskifting av gamle røyr i Stemmedal sitt leidningsnett. I Beredskapsplanen inngår Stemmedal som reserve-vasskjelde ved akutt forureining av Mørkevatnet eller brot på tilførselsleidninga frå Mørkevatnet. Det er bygt nytt ventilhus på Jensholmen med trykk og mengdemåling knytt til Driftskontrollen. 7 Nytt ventilhus på Jensholmen med trykk og mengdemåling mot Stemmedal og Notøy Moltu: Sjøhuset er oppgradert med nytt tak og betre isolasjon. Det er montert nye ventilar som sikrar drifta av sjøleidningane. Krisevatn/Vikevatnet: Vikevatnet inngår i beredskapsplanen som Krisevatn og vil måtte fylle den funksjonen i framtida også. Det er behov for oppgradering/utskifting av vassinntak og stengeventilar i Vikevatnet. Utbyggingsplanar 2015 2020: Det har siste åra vore investert store summar i oppgradering av leidningsnett og tekniske installasjonar og vi ser at dette har gitt gode resultat i form av stabilt leidningsnett og stabilt god kvalitet på vatnet. Ved rullering av plan for forventa utbygging og utskifting dei næraste åra, kjem vi fram til eit investeringsbehov på ca. 60 millionar fram til 2020. Samordna utbygging/utskifting av vatn og avløp er kostnadseffektivt og vi har derfor samarbeidsmøte med Herøy kommune kvar haust og elles ved behov gjennom året. Det vert ofte kommunen sine planar for utbygging av vegar og avløp som styrer Vasslaget sine prioriteringar. Største investeringane i 2015 gjeld Sjøledning til Røyra, utskifting i Eggesbøvegen og i den nye vegen til Kurlturhusområdet for samanbinding med Lisjebøvegen.
8 Aktuelle utbyggingsprosjekt Revidert 15.04.2015 Budsjett Årstal HOVUDLEDNINGSNETT Dimensj. 2015 2016-2020 Investering 2015 Trondstadkrysset til Badeland 315PE 1 000 000 2015 Sævik Ny ledning frå Even Remøy mot tunellen 200PE 700 000 1 400 000 2015 Røyra byggefelt Ny tilførseledning, Sjøledning 200PE 1 600 000 2015 Omlegging av sjøledning Straumen til Nærøya 250PE 500 000 2015 Vikane: forlenging av tilførsel + kum 160PE 200 000 2015 Ny ledning i Eggesbøvegen (gangvegutbygging) 315PE 1 700 000 2015 Ny ledning frå Bedehuset til Parken 215 000 2016 Ny ledning til Vågsholmen, (sjøledning) 250pe 750 000 2017 Frå krysset v/p.k.frøysa til+ busslomma 1 500 000 2016 Nørvåg frå Beddingen til Urholmen 225 2 000 000 2017 Frøystad: samanbinding v/undergang 225 600 000 Utskifting av ledning Bendal-Kulturhuskrysset 280 800 000 3 000 000 Rehabilitering Frank Fr. til Torgersen 500 000 Sjøledning Fosnavåg - Kvalsund - Sævik 160PE 5 300 000 Utskifting frå busslomme i Flusundvegen 160 1 000 000 Myklebuståsen Tilførsel i ny veg mot Viketoppen 225 1 000 000 Oppgradering Leine hamn 500 000 Ny ledning frå Borgarhaugvegen til Berge Bedehus 315 PE 4 000 000 Ny ledn. Cashkrysset - Automarine 315PE 3 000 000 Oppgradering, utskifting av inntak og demning Vikevatnet 1 500 000 Utskifting ledning Vikevatnet-MoVi knuten 1 500 000 Leine til Remøyholm 5 500 000 Torvik - Torvik Resort 4 000 000 Utskifting av gamalt ledningsnett 1 500 000 9 500 000 utskifting av gamle kummar 500 000 5 000 000 Delsum Leidningsnett 8 715 000 51 550 000 2015 Serviceavtalar 171 010 2015 Vedlikehald Brannkummar 500 000 Delsum Utstyr/anlegg 671 010 0 Sum investering/kostnad 9 386 010 51 550 000 Totalt 60 936 010 Denne oppstillinga som heilt sikkert ikkje er dekkjande for behovet fram til 2020, syner at det er behov for langsiktig låneopptak og auka gebyr for finansiering.
9 Miljø: Herøy Vasslag driv ikkje noko verksemd som påverkar miljøet negativt. Sluttord: 2014 har vore eit nytt aktivt år der kostnadane dette året vart lågare enn inntektene, og lånegjelda ved årsskiftet var ca. ein million lågare enn i 2013. Vi ser at vi også dette året har redusert produksjonen trass auke i forbruket. Dei tilsette jobbar godt og vi ser gode resultat av det arbeidet som er utført med kartlegging av leidningsnettet og tetting av lekkasjar. Men vi ser at dei økonomiske ramme er for låge for å halde forsvarleg tempo i utskifting av gamalt leidningsnett. Det er derfor nødvendig med planmessig auke av inntektene dei næraste åra. Styret vil takke dei tilsette for godt utført arbeid i 2014. Eggesbønes 15. april 2015 Styret i Herøy Vasslag SA 2014 Per-Arne Gjerdsbakk Styreleiar Johan Sundnes Nestleiar Arne Sævik Jan Driveklepp Olaug Andreassen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ragnvald Kvalsvik Dagleg leiar