Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1
Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Siri Baastad Leder NHO Kari Hauge Nestleder LO Ann-Christin Holtet Medlem VIRKE Torbjørn Ness Medlem LO Hans-Markus Jensvold Medlem Elevorg. Kverneng Marit Fulland Danielsen Medlem Utdanningsforbundet Arne-Rune Gjelsvik Medlem KS Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ina Rangønes Libak Jens-Petter Hagen Ap Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jens-Petter Hagen Medlem Ap Lise Hagen Rebbestad Medlem H Jonill Engesæter Medlem YS Fra administrasjonen møtte: Navn Erik Heier Aina Berntsen Hilde Dahlberg Kari Aasen Bengt Jacobsen Kristin Monsen Lill Sørvik Stilling Regiondirektør Seksjonsleder fagopplæring forvaltning Seksjonsleder dimensjonering, inntak og formidling Seksjon inntak og formidling Leder, seksjon opplæring Fagsekretær Utvalgssekretær 2
Saksliste Saksnr Tittel PS 18/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 PS 19/17 Styrking av ordningen med opplæringsevaluering av lærlinger - oppfølging av verbalvedtak i FT-sak 116/16 NOT 12/17 Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 18.09-04.10.2017 Innkallingen og saksliste ble godkjent Protokoll fra møtet 16.10.2017 ble godkjent. Orienteringer: Orientering om arbeidet med dimensjonering av opplæringstilbudet for 2018-2019. Orientering om årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. 3
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 06.11.2017 18/2017 - Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2018 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2018-2021 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift: Hovedoversikt programområder Økonomiplan (tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 1 - Sentrale styringsorganer Utg 397 175 389 139 386 425 389 195 Innt -49 906-39 106-38 356-38 356 Netto 347 269 350 033 348 069 350 839 2 - Utdanning og kompetanse Utg 4 583 188 4 604 200 4 640 904 4 677 504 Innt -401 497-401 497-401 497-401 497 Netto 4 181 691 4 202 703 4 239 407 4 276 007 3 - Plan, næring og miljø Utg 104 332 103 832 103 832 103 832 Innt -69 203-58 703-58 703-58 703 Netto 35 129 45 129 45 129 45 129 4 - Tannhelse Utg 253 222 258 176 257 491 260 491 Innt -26 098-26 098-26 098-26 098 Netto 227 124 232 078 231 393 234 393 5 - Kultur, frivillighet og folkehelse Utg 344 833 344 833 344 833 344 833 Innt -186 828-186 828-186 828-186 828 Netto 158 005 158 005 158 005 158 005 7 - Samferdsel og transport Utg 2 602 487 2 642 588 2 615 599 2 623 626 Innt -1 113 044-1 153 942-1 126 953-1 134 980 Netto 1 489 443 1 488 646 1 488 646 1 488 646 8 - Sektoruavhengige utg/innt Utg 83 993 75 373 56 071 57 718 Innt -518 780-529 160-491 504-516 050 Netto -434 787-453 787-435 433-458 332 9 - Frie inntekter/finans/avsetninger Utg 297 300 335 319 369 708 466 698 Innt -6 301 174-6 358 126-6 444 924-6 561 385 Netto -6 003 874-6 022 807-6 075 216-6 094 687 Totalt for Akershus fylkeskommune Utg 8 666 530 8 753 460 8 774 863 8 923 897 Innt -8 666 530-8 753 460-8 774 863-8 923 897 Netto 0 0 0 0 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2018-2021 vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt. 4
Hovedoversikt investeringer Økonomiplan Total- 2018 2019 2020 2021 sum Sentrale styringsorganer 11 600 8 500 8 500 3 500 32 100 Utdanning og kompetanse 325 300 356 800 660 200 1 091 000 2 433 300 Tannhelse 54 600 47 500 26 400 23 500 152 000 Samferdsel og transport 348 800 714 500 283 200 256 700 1 603 200 Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) 5 710 5 910 6 120 6 340 24 080 Sum nye bevilgninger 746 010 1 133 210 984 420 1 381 040 4 244 680 Sentrale styringsorganer 0 0 0 0 0 Utdanning og kompetanse 160 281 0 0 0 160 281 Tannhelse 10 950 0 0 0 10 950 Samferdsel og transport 127 158 0 0 0 127 158 Sum rebudsjetteringer 298 389 0 0 0 298 389 Sum investeringer 1 044 399 1 133 210 984 420 1 381 040 4 543 069 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 339 300 336 800 581 100 802 200 2 059 400 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 258 029 0 0 0 258 029 Sum investeringer Oslopakke 3 597 329 336 800 581 100 802 200 2 317 429 Sum belønningsmidler 26 400 18 300 20 800 0 65 500 Sum øvrige midler 26 400 18 300 20 800 0 65 500 Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler 1 668 128 1 488 310 1 586 320 2 183 240 6 925 998 Lån -488 000-688 010-549 020-800 040-2 525 070 Overført fra driftsbudsjettet -194 300-205 600-198 200-252 500-850 600 Mva-kompensasjon -242 099-239 600-237 200-328 500-1 047 399 Bruk av infrastrukturfond samferdsel -120 000 0 0 0-120 000 Sum egenkapital -556 399-445 200-435 400-581 000-2 017 999 Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler -1 044 399-1 133 210-984 420-1 381 040-4 543 069 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter -339 300-336 800-581 100-802 200-2 059 400 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter -258 029 0 0 0-258 029 Sum belønningsmidler - inntekter -26 400-18 300-20 800 0-65 500 Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler -1 668 128-1 488 310-1 586 320-2 183 240-6 925 998 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2018 på inntil 488 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2018. 6. Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i kapittel 4 skal legges til grunn for driften i 2018. 7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for 2018. 5
9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr 7 578 000 i 2018. 10. Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2018 2019 2020 2021 Driftsinntekter -74 772-73 716-75 668-77 206 Herav tilskudd fra AFK - Ordinære AFK-midler -30 893-31 765-33 717-35 255 - Belønningsmidler -4 536 Driftskostnader 73 815 73 518 75 470 77 008 Netto finansposter -386-386 -386-386 Resultat -1 343-584 -584-584 Avsetninger 1 343 584 584 584 Resultat etter avsetninger 0 0 0 0 Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2018 2019 2020 2021 *) Sum investeringer 8 255 9 600 8 500 0 Finansiering disposisjonsfond AKT -8 255-6 000 0 0 Finansiering investeringstilskudd fra AFK 0-3 600-8 500 0 Herav - Ordinær investeringsramme 0-3 600-6 000 0 - Belønningsmidler 0 0-2 500 0 Sum finansiering -8 255-9 600-8 500 0 11. Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF: Drift AFK eiendom FKF 2018 2019 2020 2021 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold mv. 176 067 176 067 176 067 176 067 Finansutgifter og kapitalbidrag 596 381 610 381 617 381 660 381 Sum utgifter 772 448 786 448 793 448 836 448 Sum totale inntekter -774 248-788 248-795 248-838 248 Resultat -1 800-1 800-1 800-1 800 Brutto investeringsrammer for AFK eiendom FKF: Investeringer AFK eiendom FKF 2018 2019 2020 2021 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 19 000 0 0 0 Nye prosjekter 272 200 282 900 116 100 29 000 Prosjekt 10301 overføres til AFK eiendom i løpet av året 62 900 71 000 541 000 1 058 000 Sum investeringer 354 100 353 900 657 100 1 087 000 Nye lån -220 500-220 800-395 400-672 900 Egenkapital fra mva-refusjon -70 800-70 800-131 400-217 400 Egenkapital andel av driftsmidler -62 800-62 300-130 300-196 700 Sum finansiering -354 100-353 900-657 100-1 087 000 6
Utvalgets behandling: Votering: Leder for yrkesopplæringsnemnda, Siri Baastad (NHO), foreslo å ta saken til orientering, og fikk sin tilslutning til dette. Yrkesopplæringsnemndas råd: Yrkesopplæringsnemnda tar årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 til orientering. Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 06.11.2017 19/2017 - Styrking av ordningen med opplæringsevaluering av lærlinger - oppfølging av verbalvedtak i FT-sak 116/16 Fylkesrådmannens forslag til vedtak: Akershus fylkeskommune viderefører og videreutvikler arbeidet med evaluering av lærlingenes opplæringssituasjon slik det er beskrevet i saksframlegget. Opplæringskontor og kommuner med lav svarprosent fra sine lærlinger på Lærlingundersøkelsen skal følges opp særskilt. Fylkesrådmannen orienterer om resultatene av årets lærlingundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse våren 2018. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Yrkesopplæringsnemndas råd: Akershus fylkeskommune viderefører og videreutvikler arbeidet med evaluering av lærlingenes opplæringssituasjon slik det er beskrevet i saksframlegget. Opplæringskontor og kommuner med lav svarprosent fra sine lærlinger på Lærlingundersøkelsen skal følges opp særskilt. Fylkesrådmannen orienterer om resultatene av årets lærlingundersøkelse og lærebedriftsundersøkelse våren 2018. 7
Saksprotokoll i Yrkesopplæringsnemnda - 06.11.2017 12/2017 - Oversikt over nye lærebedrifter i perioden 18.09-04.10.2017 Utvalgets behandling: Notatet tas til orientering. 8