Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Formannskap Møtestad: Næringshagen Dato: 18.10.2017 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel. 1
Saksliste Utvalssaksnr PS 26/17 RS 15/17 PS 27/17 Innhald Referatsaker Orientering frå administrasjonen Plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv, handlingsprogramm 2018-2021 PS 28/17 Investeringsrekneskapen 2017 PS 29/17 Økonomigjennomgang pr. 01.09. Budsjettdrøftingar Fyresdal 10. oktober 2017 Erik Skjervagen ordførar Fellestenesta utvalssekretær 2
PS 26/17 Referatsaker RS 15/17 Orientering frå administrasjonen 3
Fyresdal kommune Arkiv: Saksmappe: 2017/1320-1 Saksbeh.: Hilde Martini Momrak Dato: 09.10.2017 Saksframlegg Plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv, handlingsprogram 2018-2021 Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 34/17 12.10.2017 Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 12/17 17.10.2017 Formannskap 27/17 18.10.2017 Kommunestyret Endeleg vedtaksrett i saka har kommunestyret Dokument i saka: Plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv, 2015-2022 Vedlegg: 1 Handlingsprogrammet 2018-2021 vedtak idrettsrådet Bakgrunn for saka: Plan for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-2022 vart revidert i 2015, og det er den årlege rulleringa av handlingsprogrammet som skal handsamast no. Handlingsprogrammet er ein del av planen og den skal rullerast kvart år. Dersom ein skal søkje om spelemidlar til eit anlegg, er det eit krav at anlegget er med i handlingsprogrammet som er ein del av vedteken plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv. Saka vart handsama i Fyresdal idrettsråd 20.09.2017. Deira vedtak ligg som vedlegg i saka, det er idrettsrådet sitt framlegg som vert lagt fram og kommentert i saka. Rådet for menneskje med nedsett funksjonsemne (REMNF), utvalet for oppvekst, kultur- og omsorg (OKO) og formannskapet skal gjere sin prioritering, før saka skal handsamast i kommunestyret. Det er kommunestyret sin prioritering som blir endeleg vedtak i saka. Dei seiste åra har det vore sendt mange søknadar frå Fyresdal kommune, til dømes uteareal på Gimle, ridebane Hugljufur og seist i 2015 Hamaren Aktivitetspark og rehabilitering av skytebanen på Hagedalshavet. Dei seiste to åra har idretten samla seg rundt prioritering av ein fleirbrukshall, det ligg derfor ingen søknadar inne på spelemidlar til andre tiltak no. Eg vil kort kommentere kvart prioriterte punkt i handlingsprogrammet. 1. Fleirbrukshus/samfunnshus, Fyresdal kommune ordinært anlegg: Dette er heilt klart 1. prioritet frå idrettsrådet, og har vore det i mange år. Det er laga eit skisseprosjekt på fleirbrukshall, plassert på parkeringsplassen til eksisterande kommunehus, kostnadsrekna til kr 38 millionar, 26,7 millionar i kommunal del og 11,3 millionar i 4
spelemidlar. Hallen har ferdig idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning, det betyr at kulturdepartementet har godkjent teikningar og romfordeling. Når kommunestyret endeleg vedtar bygging, er alt klart til å sette spaden i jorda, og søknadar om spelemidlar kan sendast. Saka om fleirbrukshall er grundig drøfta i plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv der ny fleirbrukshall og tilpassing av samfunnshus til kulturhus var prioritet nummer 1. Punkta omtalt nedanfor syner ytterlegare ynskje om tiltak og anlegg i Fyresdal frå idrettslaga sin side. Som de kan sjå av handlingsprogrammet har dei tenkt dette finansiert med spelemidlar og eigne midlar, og ingen kommunale midlar. Dette for å gje klare signal til kommunen om at dei ynskjer fleirbrukshallen som prioritert ein. Fyresdal kommune og Hjartdal kommune er dei einaste som ikkje har fleirbrukshall i Telemark. Alle idrettslaga inkludert skyttarlaget står samla bak ei slik prioritering. 2. Sprintbane friidrett Fyresdal Idrettslag - nærmiljøanlegg: Friidretten blei nedprioritert i idrettsorganisasjonane og skulane på 70 talet, men har no ein renessanse, og det byggjast anlegg i heile landet. Styret i FIL har eit ynskje om ein sprintbane rundt fotballbanen, t.d. 110 meter langt løpefelt med fire baner og ei lengdegrop i forlenging av ytre bane. I plan for kulturbygg, idrett- og friluftsliv 2015-2022, har dette vore omtalt som behov som kom fram under eit folkemøte i samband med arbeid med planen, punkt 8.1. inspel s. 18 i planen. Dei tenker som sagt finansiering med spelemidlar og eigeninnsats/eigenkapital. 3. Snokanon, Veum skiskytterarena, Fyresdal skiskyttarlag ordinært anlegg: Skiskyttarlaget er tydelege på at dei må ha betre snotilhøve for at utøvarane skal ha eit fullverdig treningstilbod. Ein ser at skiskyting i stor grad har blitt ein heilårsidrett, og tidleg sno for skitrening er avgjerande. Eit snokanonanlegg er ikkje vanskeleg å byggje, ei heller avskrekkjande dyrt, men det er enormt ressurskrevjande å drifte. Pr. i dag er skiskyttarlaget svært usikre på om dei kan ta slikt på seg, dei er redd for å "drepe" dugnadslysten i laget. Dei har no testa ut eit par sesongar med å køyre løypemaskina opp til skogsbilvegen ved Aslestad. Det fungerer etter måten bra. Dei vil likevel ha snokanonanlegg stå på handlingsprogrammet litt fram i tid (2020). 3. Ridehall og stall på Dynja, Hugljufur Islandshestforening ordinært anlegg: Hugljufur Islandshestforening har stor vekst og utvikling på fleire hald og er no oppe i eit medlemstal på 50. Etter etablering av ridebane på Dynja ser dei behov for stallplassar og ridehall her for å utvikle klubbtilbodet vidare. Dei har og tankar om å få til eit samarbeid med Vest-Telemark Vidaregåande skule om ein toppidrettsline for dei som driv med hest, treningsbase skal i så fall vere Fyresdal. Dette kan og vere viktig tiltak i samband med Skeidet, og ikkje minst rekruttering. Komande moglege anlegg: Hamaren aktivitetspark er gjennomført og spelemidlar utbetalt. I 2017 har det kome friske tilskotsmidlar frå kulturdepartementet til "Nyskapande aktivitetsarenaer". Her er ein i gang med skisseprosjekt og tankar om vidareutvikling av Hamaren aktivitetspark. I samband med dette kan ein sjå for seg ein mogleg søknad om ordinære spelemidlar, til utviding noverande turveg i Hamaren, nordover mot Øysteinsodden og evt. Stykkjevika. Her har ein kome for kort i prosessen til å få det inn i handlingsprogrammet for i år. Det er likevel greitt å nemne, slik at ein veit kva som "rører seg", og som mogleg kan kome på handlingsprogrammet neste år. Handlingsprogrammet for perioden 2018-2021 er bindande, og bør implementerast i økonomiplanen for same perioden. Innstilling frå idrettsrådet: Handlingsprogrammet for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2018-2021 blir vedtatt slik det ligg føre. 5
Vurdering: Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017-2020/måla i budsjettet for 2017 i sektor for kultur og oppvekst. Handlingsprogrammet er handsama av idrettsrådet, som er fagleg organ for idrettslaga i Fyresdal. Deira prioriteringar bør vektleggjast når kommunen skal prioritere handlingsprogrammet. Konklusjon: Handlingsprogrammet for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2018-2021 blir vedtatt slik det ligg føre. Handsaming i Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg - 12.10.2017 Samrøystes i samsvar med innstillinga frå idrettsrådet Vedtak i Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg - 12.10.2017 Handlingsprogrammet for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2018-2021 blir vedtatt slik det ligg føre. Ketil O. Kiland rådmann Hilde Martini Momrak kulturkonsulent 6
Prioritert handlingsprogram 2018-2021 Vedtak idrettsrådet 20.09.2017 Finansiering (i 1000 kr) Drift pr. år Pri- Byggje- Kostnad 2018 2019 2020 2021 Anleggstype Eigar Stad oritet start km pm Anlegg km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm Fleirbrukshus/samfunnsh. Fyresdal komm Sentrum 1 2018 1200 37850 26650 5000 6200 Sprintbane friidrett nærmiljø Fyresdal IL Gimle 2 2019 5 1200 600 600 Snokanon Skiskyttarlaget Veum 3 2020 1900 633 1267 Ridehall/stall Hugljufur Isl.f Dynja 4 2020 10 3000 1000 2000 Sum 43950 26650 5000 0 0 6800 600 0 1633 3267 0 0 0 Uprioritert handlingsprogram 2022-2025 Drift pr. år Finansiering (i 1000 kr) Byggje- Kostnad 2021 2022 2023 2024 Anleggstype Eigar Stad start km pm Anlegg km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm km= kommunale midlar pm= private midlar sm= spelemidlar N= nærmiljøanlegg Alle beløp i 1000 kr 7
8
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2017/1332-1 Saksbeh.: Kjersti Bergland Dato: 11.10.2017 Saksframlegg Investeringsrekneskapen 2017 Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 28/17 18.10.2017 Kommunestyret Endeleg vedtaksrett i saka har: Kommunestyret Dokument i saka: Utskrift frå økonomisystemet pr. 01.10.17 Bakgrunn for saka: I fylgje økonomireglementet skal kommunestyret innan utgangen av oktober ha oversikt over bruken av investeringsmidlane. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 2020:... vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet. Det er også i år eit forholdsvis lite og oversiktleg investeringsbudsjett. Vi har igangsett arbeidet med fortaug frå fylkesvegen og ned til næringshagen, oppgradera ventilasjonsanlegget på helsehuset og kome så vidt i gang med utbygginga av nytt bustadfelt i Sørbygda. Det er ellers noko etterslep frå investeringar frå ifjor. Dette gjeld i hovedsak Hamaren Aktivitetspark, ny brønn/rørledning og oppgradering av vassverket. I tillegg har det kome ei stor investering i løpet av året som kommunestyret har gjort vedtak om, kjøp av industribygg på Molandsmoen. Kort om kvart einskild prosjekt i investeringsrekneskapen: Kjøp av industribygg i tillegg til kjøp har ein også utbedra/lagt nytt tak på bygget. Totale utgifter i samband med dette kjøpet har så langt kome på litt i underkant av 4,9 millionar. Dette vil måtte lånefinansierast utanom allereie budsjettera opptak av lån. Hamaren Aktivitetspark noko etterslep frå i fjor gjeld i hovedsak gangbru og gapahuk. Her må ein om mogleg omprioritere midlar frå prosjekt som ikkje vil bli bruka opp i år. Røyrledning/ny brønn Dette er lånefinansiera i tidlegare års vedtak. Helsehuset nytt ventilasjonsanlegg/klimaanlegg er installert og prosjektet så langt ligg innanfor tildela ramme. Møblar kommuehus her er det noko etterslep frå ifjor og kostnaden på kr 110.000,- her bør dekkast av rådmannens million. Moland brygge etterslep frå i fjor dekkast av tildela midlar frå friluftsfondet. Sørbygda utbyggingsområde har vore ute på anbud og entreprenør er valgt. Arbeidet vil ha oppstart i nær framtid men gå ut over neste år. Dette skal, etter vedtak, lånefinansierast. 9
Prestegardsvegen fortaug frå fylkesvegen og ned til næringshagen arbeidet er godt i gang og ligg så langt innanfor tildela ramme. Oppgradering av vassverk etterslep frå i fjor og skal, etter vedtak, lånefinansierast. VA Meieribakken arbeidet er i gang med vil nok gå utover i neste år. Aksjer egenkapitalinnskot i KLP vart kr 115.000,- meir enn budsjettera og må dekkast frå andre midlar. Utlån vi har i år hatt fleire søknader på startlån og så langt har vi tildela lån på kr 1.630.000,-. Dette gjer at vi har bruka opp innlån til dette formål og vi må søkje Husbanken om meir midlar til dette formål. Pr. i dag har vi utlån av startlån på 4,6 millionar. Dette er ei god ordning for ei gruppe som kan ha vanskeleghetar med å kome inn på bustadmarkedet. Utlån til Telemarkrøye AS er innbetalt i sin heilhet og bør tilbakeførast fond. Konklusjon: Investeringsrekneskapen i år ligg i tråd med vedtak. Det må likevel fortakast noko justeringar i tråd med kommentarane under kvart einskild tiltak. Innstilling frå rådmannen: Rapport om investeringsrekneskapen så langt i år vert teken til vitande og fylgjande endringar vert gjennomført: Kjøp av industribygg på Molandsmoen lånefinansierast med 4,9 millionar. Møblar dekkast av disposisjonfond (rådmannens million) med kr 110.000,-. Utlån med kr 1.630.000,- dekkast av ubruka lånemidlar. Innbetalt lån vert tilbakeført til kraftfondet, konto 2510022. Ketil O. Kiland rådmann Kjersti Bergland kommunalsjef økonomi og fellestenester 10
Fyresdal kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2017/1339-1 Saksbeh.: Kjersti Bergland Dato: 11.10.2017 Saksframlegg Økonomigjennomgang pr. 01.09. Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 29/17 18.10.2017 Kommunestyret Endeleg vedtaksrett i saka har: Kommunestyret Dokument i saka: Utskrift frå økonomisystemet pr. 31.08.16 Vedlegg: 1 Finansrapportering pr. 31.08. 2 Økonomirapportar frå sektorane Bakgrunn for saka: I fylgje økonomireglementet og finansreglementet skal kommunestyret ha rapport om den økonomiske stoda pr. 30.08. kvart år. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 2020:... vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet. Den økonomiske situasjonen i år er noko anstrengt, fleire sektorar melder om at dei har problem med å halde seg innanfor tildela nettoramme. Det har vore og er lønsutgifter som ligg over budsjett. Dette er samansett av fleire grunnar men har i mange tilfelle vore naudsynt for å kunne oppretthalde ei god drift av tenestene. Dette har også generera noko meir inntekter, men ein ser ikkje at det vil vere nok til å dekke kostnadene. I hausthalvåret er desse utgiftene noko redusera i forhold til vårhalvåret. Av dei "store" inntektene har ein svikt i sal av konsesjonskraft men her vil ekstra utbytteinntekter dekke opp for dette. Skatteinntekter og rammetilskot vil, slik det ser ut så langt, vere i tråd med budsjett. Premieavviket vil vere mykje mindre enn prognosen var i fjor haust, noko som vil slå negativt ut for kostnaden i rekneskapen. Her snakkar vi om ca 1,5 millionar. Lønsoppgjøret i år hadde ein årslønsvekst på 2,4% på årsbasis og ligg innafor det den avsette potten til lønsoppgjør. Denne potten blir fordela utfrå behov og lønsmasse på den enkelte sektor. Dei to store sektorane vil få tilført 1,9 millionar til sine rammer mens sektor for plan og miljø vil få tilført resten av potten for å dekke lønsveksten. På sektor for fellestenester har ein spart inn lønsutgifter i løpet av året i forhold til budsjett som vil dekke veksten i lønsoppgjøret, slik at denne sektoren treng ikkje tilført midlar av lønsreguleringspotten. Fordeling av midlar til utstyr frå rådmannens million: 11
Det er kjøpt inn nytt utstyr/nye møblar på Samfunnshuset, ny ovn til kantina på skulen og til kjøkkenet på POS, samt noko utstyr til fysioterapitenesta og pleie og omsorgsavdelinga. Ein vil difor nå fordele resten av rådmannens million i år med kr 100.000,- til sektor for kultur og oppvekst og kr 80.000,- til sektor for helse og omsorg. Tilskot etter reglar for tildeling av tilskot bruk av tilskotsfond. Så langt i år er det utbetalt omlag 280.000,- i tilskot til bustadbygging og kloakkanlegg. Budsjettet er tidlegare justera med kr 52.000,-. Ramma må ytterlegare justerast nå. For detaljer på den enkelte sektor viser ein til vedlagte saker frå den einskilde sektor. Konklusjon: Den økonomiske stoda for Fyresdal kommune pr. 1. september 2017 er noko høgare enn budsjett for same perioden. Dette har samanheng med ekstrautgifter til løn utover budsjett og noko høgare driftskostnader enn forutsett i budsjettet. Ein har også ekstrainntekter som vil dekke delvis opp for ekstrakostnadene men reknar ikkje med å få full oppdekning. Dette fører til at ein ser det vanskeleg å kome heilt i "mål" i år men det er kontinuerleg fokus på den økonomiske situasjonen og det blir arbeid med å redusere utgiftene. Innstilling frå rådmannen: Den økonomiske stoda pr. 01.09. for Fyresdal kommune vert teken til vitande. Rammene for dei enkelte sektorane vert justera med fordeling av lønsreguleringspott og bruk av fondsmidlar til tilskotsutbetalingar og rådmannens million slik: Sektor Utgift Inntekt Økonomi og felles -2.065.000 0 Helse og omsorg 1.080.000 80.000 Kultur og oppvekst 1.000.000 100.000 Plan og miljø 393.000 228.000 Ketil O. Kiland rådmann Kjersti Bergland kommunalsjef økonomi og fellestenester 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Rapportering for passiva: 31.12.2016 30.04.2017 31.08.2017 31.12.2017 Mill NO K % Løpetid Mill NO K % Løpetid Mill NO K % Løpetid Mill NO K % Løp e- tid Lån med pt. rente 40,4 62 40,2 63 39 63 Lån med NIBOR basera rente 9,5 15 9,3 15 9 14 Lån med fast rente 14,8 23 14,6 22 14,6 23 Finansiell leasing Samla langsiktig gjeld 64,7 100 % 64,1 100 % 62,6 100 % Effektiv rentekostnad sidan 31.12.2016 Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) 1,64 1,73 0,77 0,77 Antall løpande 17 stk 17 stk 17 stk enkeltlån Største enkeltlån NOK 24 mill NOK 24 mill NOK 23,5 mill Rapportering for midler rekna til driftsformål: 31.12.2016 30.04.2017 31.08.2017 31.12.2017 Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Innskot hos hovedbank 15,5 100 19,9 100 2,8 100 100 Innskot i andre bankar 0,0 0 0,0 0 0 0 0 Samla kortsiktig likviditet 15,5 100 % 19,9 100 % 2,8 100 % 100% Avkastning sidan 31.12.2016 0,96 1,12 Avkastning benchmark (ST1X) 0,75 0,75 27