Eierstrategi for Drammensbadet KF Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi
Agenda Bakgrunn for arbeidet Kortfattet oversikt over foretakets drift Kortfattet oversikt over bruken av Drammensbadet Forslag til ny eierstrategi 2
Bakgrunn for arbeidet Drammen kommune har over de siste årene arbeidet med å profesjonalisere sin rolle som eier og har utarbeidet eierstrategier for samtlige kommunale foretak med unntak av Drammensbadet KF. Rådmannen har bedt om en tilsvarende strategisk gjennomgang av Drammensbadet KF Eierstrategien skal danne grunnlaget for utøvelsen av kommunenes eierskap i foretaket og vil bli politisk forankret i eierkommunen Drammensbadet KF skal utarbeide foretaksstrategi for oppfølging av eierstrategien og kommunens eierskapspolitikk. Det er styret som godkjenner foretaksstrategien. Foretaket skal operasjonalisere eierstrategien gjennom mål og måleindikatorer som sikrer at etterlevelse og resultat av strategi kan følges opp av styret og kommunen 3
Innledende om mandat og gjennomføring Forventninger til leveransen Gjennomgang av Drammensbadet KF Analyser av nåsituasjonen Dagens føringer for foretaket Foretakets organisering og kjernevirksomhet Vurdering og analyse av markedssituasjon Utarbeidelse av eierstrategi Innhold Eiernes formål og målsetting med eierskapet Føringer og forventninger Styringsmekanismer og styringsdialog Intervju og samtale med administrasjon/ledelse i kommunen og foretaket. Gjennomgang av styringsdokumenter, rapportering og økonomi- og aktivitetsdata. Sammenlikning med andre bad. Samarbeidsmøter med ledelse i kommunen og foretaket. Utarbeidelse av Eierstrategi etter føringer i kommunens eierpolitikk. 4
Agenda Bakgrunn for arbeidet Kortfattet oversikt over foretakets drift Kortfattet oversikt over bruken av Drammensbadet Forslag til ny eierstrategi 5
Drammensbadet har i seg både «børs» og «katedral» Fra vedtektenes formålsparagraf Drammensbadet KF skal drive helårsbadet på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Drammensbadet skal fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig. 6
Konkurransesituasjon Drammensbadet har ikke opplevd en nedgang i besøkstall i etterkant av åpningen av Røykenbadet Risenga svømmehall Røykenbadet Drammensbadet Drammensbadet har ikke opplevd en nedgang i besøkstallet etter åpningen av Røykenbadet En undersøkelse utført av Drammensbadet viser at besøkende kommer helt fra Tønsberg og Oslo. Pågangen fra Oslo er spesielt stor i helgene når Risenga svømmehall er full Pågangen fra omkringliggende områder kan tyde på (a) at kapasiteten ved nærliggende bad til tider er nådd og/eller (b) at Drammensbadet har et tilbud som er bedre enn konkurrentenes gitt prisen som ligger til grunn 7
Agenda Bakgrunn for arbeidet Kortfattet oversikt over foretakets drift Kortfattet oversikt over bruken av Drammensbadet Forslag til ny eierstrategi 8
Trening og velvære er mindre viktig enn badefasilitetene Nesten 8 av 10 går til badefasilitetene, 5 av 100 besøk gikk til velværeavdelingen og knapt 2 av 10 til treningsstudioet Andel besøk fordelt på bad, skole/idrett/foreninger, velvære og trening Velvære avdeling 5 % Trening 18 % Bad 60 % Skolesvømming, idrett og foreninger 17 % *Helårskort og halvårskort er estimert og skjønnsmessig fordelt med like stor andel til de tre tilbudene. Det vil være nødvendig å samle mer data for å gjøre e helt korrekt fordeling av besøk blant abonnementsinnehaverne. 9
Atspredelse står for 80 % av badets billettinntekter. Dette tilsvarer 21,9 MNOK eks. MVA 80 % av billettinntektene til badet kommer fra den kommersielle delen av driften. Justeringer på kostnadseller inntektssiden for den kommersielle driften knyttet til tilbudet for selve badet vil dermed ha størst innvirkning på resultatet Fordeling av type besøkende i % Idrett og foreninger 11,39% Svømmekurs 0,62% Atspredelse 80,25% Kommune 0,33% Skolesvømming 7,41% Svømmekurs Kommune Skolesvømming Atspredelse Idrett og foreninger 10
Agenda Bakgrunn for arbeidet Kortfattet oversikt over foretakets drift Kortfattet oversikt over bruken av Drammensbadet Forslag til ny eierstrategi 11
Eierstyring og forvaltning av Drammensbadet KF Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet mens daglig leder har ansvar for den løpende driften Drammensbadet KF Eierstyring Forvaltning av virksomheten Kommunen Styret Daglig leder Eierpolitikk og eierstrategi Utforme årlige tildelingsbrev Valg av styre og revisor Avholde eiermøter Kontroll av selskapet gjennom Forvaltningsrevisjon Regnskapsrevisjon Selskapskontroll Hovedansvar for forvaltning; sørge for forsvarlig organisering, fastsette planer og budsjetter, holde seg orientert og påse nødvendig kontroll med virksomheten. Forvaltningen skal gjøres i henhold til eierstrategien Tilsyn med daglig ledelse og virksomheten, ev. fastsette instruks for daglig ledelse, og nedtegne skriftlig avtale med eier Opplysningsplikt overfor eier, politikere og ansatte Daglig ledelse av virksomheten i samsvar med retningslinjer og føringer I samråd med styreleder forberede styresaker Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling 12
Forslag til ny eierstrategi Tydelighet i hva som er foretakets formål og handlingsrom Mål med eierskap Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering Foretakets formål Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig 13
Forslag til ny eierstrategi Forventninger som sikrer tilstrekkelig styring og kontroll Tydelige forventninger til at foretaket Etablerer en foretaksstrategi for oppfølging av eierstrategien og kommunens eierskapspolitikk Følger finansielle føringer om at blant annet ordinære driftsmessige investeringer hovedsak skal tas gjennom kapitalisering av årsresultat og ikke gjennom nye tilskudd Drammen kommune legger til grunn at foretaket, som en del av sitt kvalitetssystem, har gode prosesser og prosedyrer for å sikre god kvalitet i tilbudet Skal jevnlig søke å innhente informasjon om brukerbehov, for slik å sikre at foretaket har den styringsinformasjonen som behøves for å sikre riktig nivå på tilbud, drift og pris Skal utarbeide og rapportere aktivitetsdata og styringsinformasjon både relatert til samfunnsoppdraget og kommersiell virksomhet. Rapportering skal knyttes til økonomi og aktivitet jevnlig, minimum hvert tertial 14
Forslag til ny eierstrategi En styringsdialog med administrative og politiske dialogmøter Administrative dialogmøter Formålet med møtene er å avklare eiers posisjon på aktuelle overordnede saker med foretaket Kommunen har en rolle som både eier og driftstilskuddsyter overfor foretaket, og kommunen skal samordne sine signaler i de administrative dialogmøtene Saker som naturlig vil drøftes i møtene er strategi, økonomi og investeringsplaner samt status for aktivitet og måloppnåelse Politiske dialogmøter Eiermøter gjennomføres med formannskapet annethvert år Eiermøter med ledelsen i foretaket gir formannskapet grunnlag for å sjekke og kontrollere at foretaket driver sin virksomhet på en måte som understøtter foretakets formål og kommunens mål med eierskapet Dialogen omfatter også oppfølging av det årlige tildelingsbrevet og forberedelse av eiermøte 15
Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500 companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients most complex business challenges. To learn more about how Deloitte s approximately 245,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the "Deloitte Network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.