Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2013/306 Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 11.5.2016 Styresak 67-2016/5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 Vedlagt følger styrets årsberetning 2015 for de felleseide selskapene som Helse Nord RHF er medeier i sammen med de andre regionale helseforetakene. I 2015 er det opprettet et nytt felleseid helseforetak: - Sykehusinnkjøp HF (jf. styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp Sykehusinnkjøp HF) For Sykehusinnkjøp HF er det ikke avlagt årsregnskap for 2015, siden aktiviteten starter opp i 2016. Når det gjelder aktiviteten i de enkelte selskapene, vises det til foretakenes egne beretninger. Vedlegg: Styrets beretning 2015 for Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Styrets beretning 2015 for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF Styrets beretning 2015 for Nasjonal IKT HF Styrets beretning 2015 for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Styrets beretning 2015 for Pasientreiser ANS Styrets beretning 2015 for Sykehusbygg HF Styremøte Helse Nord RHF side 50
Styremøte Helse Nord RHF side 51
Styremøte Helse Nord RHF side 52
Styremøte Helse Nord RHF side 53
side 54
side 55
Styremøte Helse Nord RHF side 56
side 57
side 58
side 59
Styremøte Helse Nord RHF side 60
side 61
side 62
side 63
side 64
side 65
side 66
side 67
side 68
side 69
side 70
side 71
side 72
Årsberetning for 2015 Formål og eierskap. Sykehusbygg HF ble stiftet 23. oktober 2014, og er et nasjonalt helseforetak eid av de fire regionale helseforetakene med 25 % hver. Foretaket er en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets helseforetak. Sykehusbygg har hovedkontor i Trondheim, og det er i løpet av 2015 også etablert kontor i Oslo. Sykehusbygg skal være et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og bygging på høyt internasjonalt nivå. Virksomheten skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusbygging gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. For å oppnå dette skal Sykehusbygg legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen planlegging, prosjektering og bygging av sykehus. Sykehusbygg skal sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer sykehusenes eiendomsforvaltning til nytte. Oppdraget omfatter også utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging, samt å gi tilgang på personell med spisskompetanse vedrørende alle faser i livsløpet til en sykehuseiendom. Sykehusbygg skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Dette omfatter blant annet prosjekt- og prosessledelse vedrørende tidligfaseplanlegging samt prosjektledelse og rådgivning ved utbygging av sykehus. Foretaket er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske målsettingene for helsetjenestene gjelder for virksomheten. Sykehusbygg skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet. Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling. Foretaket er under oppbygging, og det var i gjennomsnitt 22 årsverk ansatt i 2015. Ved årets slutt hadde Sykehusbygg 43 ansatte, hvorav 17 kvinner og 26 menn. Ann Elisabeth Wedø tiltrådde som adm. direktør 1. august 2015. Før dette var Bjørn Remen konstituert adm. direktør. Foretakets ledergruppe består av 4 kvinner og 3 menn. Foretakets styre består av 4 kvinner og 3 menn. Sykefraværet var på 4,1 %. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det er ikke vurdert å være nødvendig å iverksette spesielle tiltak knyttet til arbeidsmiljøet. Sykehusbygg arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Foretaket ansetter de best kvalifiserte søkere til stillinger uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn mv. Styremøte Helse Nord RHF side 73
side 74