ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING FOR REHABILITERING VEST AS 1
INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 REHABILITERING VEST 06 KUNNSKAPSBASERTE METODER OG BESTE FAGLIGE PRAKSIS 08 DELTAKERTILFREDSHET 09 FRAMTIDSRETTET REHABILITERINGSSENTER 10 RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 NOTER TIL REGNSKAPET 14 STYRETS BERETNING 15 REVISORS BERETNING 2
JAN BIRGER MEDHAUG ET UNGT OG LIVSKRAFTIG REHABILITERINGSSENTER Det nyeste rehabiliteringssenteret på Vestlandet har tilbakelagt det tredje hele driftsåret etter oppstarten av Rehabiliterings Vest AS i oktober 2010. Vårt nye rehabiliteringssenter har virkelig klart å etablere seg med høy kompetanse, flinke fagfolk og tilfredse brukere. Samtlige deltakere ved senteret deltar i en skriftlig evaluering etter eget opphold. I 2013 var nærmere 90% av alle deltakerne i stor grad eller svært stor grad fornøyd med oppholdet. Vår hovedmålsetting er økt mestring av livet, økt livskvalitet og å kunne delta sosialt i arbeid og utdanning for pasienter med langvarige smerter. Behovet for spesialiserte rehabiliteringstjenester er stigende og henvisningene til senteret økte med nærmere 20% fra 2012 til 2013. Vi har sterkt fokus på at de tjenestene vi tilbyr skal være av høy kvalitet. Målet er at kompetansen innen opptrening og rehabilitering skal være på nasjonalt toppnivå. Vi klarte i fjor å innfri kvalitetskravene fra Helse Vest hva gjelder fastsatt epikrisetid, har god beleggsprosent og varierer oppholdets lengde i samarbeid med deltakerne selv og etter behov. Rehabilitering Vest AS tilbyr i dag 20 døgnplasser til deltakere som har sykdom eller skade i muskel- og skjelett. I neste omgang vil det nye rehabiliteringssenteret kunne tilby flere plasser innen spesialisert rehabilitering til flere diagnosegrupper basert på avtaler med det offentlige. På samme måte som store deler av sykehuset (HSR AS) flyttet også Rehabilitering Vest AS sin virksomhet over i de nye lokalene mot øst, mens etasjene fra 2 til 6 i dagens sykehusblokk totalrenoveres i løpet av 2014. Det gir inspirasjon å komme over i nye, flotte lokaler selv om løsningen er midlertidig mens neste byggetrinn ferdigstilles. Våre ansatte bidro også her engasjert og konstruktivt i selve flytteprosessen og bidro på den måten til at flyttingen gikk smidig og deltakerne fikk det tjenestetilbudet som de skal ha. Vi har en ung gruppe spesialister og fagfolk ved vårt rehabiliteringssenter med høy kompetanse og sterkt engasjement i gjennomføringen av våre tjenester. Jeg vil takke alle våre ansatte for entusiasme og stor innsats ved vårt unge senter som nå har lagt grunnlaget for en betydelig utvikling både av kapasitet og deltakergrupper de kommende årene. Jan Birger Medhaug Direktør 3
ÅRSMELDING REHABILITERING VEST AS 2013 4
Øverst fra venstre: 1. Rehabilitering Vest benytter HSRs terapibasseng med 34,5 grader i rehabiliteringsprogrammene. 2. Fra våre fasiliteter har deltakerne nydelig utsikt over Haugesund, omegn og havet. 3. Rehabilitering Vest har helt nye fasiliteter. Her fra et av våre deltakerrom. 4. Rehabilitering Vest har et bredt sammensatte team, her representert ved sykepleier Elin Eilerås, fysioterapeut Linda Kaukonen, helsesekretær Britt Jorun Nilsen, fysioterapeutene Edith K Sørskår og Daniel Huseby Bordvik samt lege Aneta Tomkowicz. Karin A Lande, enhetsleder Rehabilitering Vest AS. REHABILITERING VEST Rehabilitering Vest startet opp i oktober 2010 og tilbyr i dag 20 døgnplasser til mennesker med sykdom eller skade i muskel og skjelett. Hovedmålsettingen er økt mestring av livet med langvarige smerter, økt livskvalitet og å kunne delta sosialt, i arbeid og utdanning. I kommende periode satser vi på å kunne tilby flere plasser spesialisert rehabilitering til nye diagnosegrupper. Vårt mål er å være Vestlandets største og viktigste aktør innen spesialisert rehabilitering. Samhandling sømløst pasientforløp Rehabilitering Vest ønsker å bidra til at deltakere og kommuner opplever at offentlig og privat ideell spesialisthelsetjeneste opptrer helhetlig, og arbeider ut i fra samme sentrale målsettinger for tjenestene. Rehabilitering Vest har etablert et samarbeid med Helse Fonna for å følge opp de i sentrale helsepolitiske føringer i samhandlingsreformen. Hensikten er at vi ved å samhandle med helseforetakene og kommunenes tjenesteavtaler kan tilby et sømløst behandlingsløp for deltakerne. Avtalene omhandler blant annet ansvarsfordeling, samarbeid om innleggelse, utskrivning, habilitering og rehabilitering samt lærings- og mestringstilbud. Slik bygger vi helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til deltakere med behov for koordinerte tjenester. Våre deltakere får oppnevnt en koordinator under oppholdet som skal sørge for nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet. Det individuelle handlingsprogrammet for rehabiliteringsoppholdet er et bidrag til utarbeidelsen av individuell plan i kommunen. I samarbeid med deltakeren settes det opp en individuell handlingsplan hvor en tar utgangspunkt i hans/hennes egendefinerte mål for rehabiliteringen. Når Rehabilitering Vest avdekker deltakere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, informeres han/hun om retten til og hensikten med individuell plan. Dernest meldes til koordinerende enhet i kommunen om behov for individuell plan, før vi bidrar i utarbeidelsen mens deltakeren er knyttet til et av våre rehabiliteringsprogrammer. Formål er blant annet å sikre kommunikasjon mellom partene, med pasienter og pårørende. En ønsker også å etablere en god samhandling med kommunene og sikre deltakeren riktig kommunalt tilbud ut fra behov etter prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON prinsippet). 5
ÅRSMELDING REHABILITERING VEST AS 2013 Svømming og trening i basseng er viktige elementer i våre rehabiliteringsprogrammer. Fra Rehabilitering Vest sitt treningsrom i 4. etasje i nybygget. Rehabilitering Vest har kort vei til friluftsog rekreasjonsområder, og disse brukes aktivt. KUNNSKAPSBASERTE METODER OG BESTE FAGLIGE PRAKSIS Rehabilitering Vest har sterkt fokus på at helsetjenester som tilbys skal være av høy kvalitet, og har som mål at kompetansen innen opptrening og rehabilitering skal være på nasjonalt toppnivå. Kvaliteten på tjenestene består av ulike elementer. I «Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten» (Helsedirektoratet 2010), angis at god kvalitet i helsetjenestene innebærer at tjenestene: er virkningsfulle er trygge og sikre involverer brukere er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelig og rettferdig fordelt Trygge og virkningsfulle helsetjenester oppfyller kravet til faglig forsvarlighet (Helsepersonelloven 4), samtidig som de baseres seg på dokumenterte og anerkjente metoder. Vi legger til grunn at beste faglige praksis befinner seg i kjernen av forsvarlige- og kunnskapsbaserte helsetjenester (fig.1). Kompetanseutvikling vil til en hver tid følge krav til spesialisering ut i fra avtalen vi har med Helse Vest. Fra 2015 planlegger vi utvidet drift med flere plasser og flere ansatte. Behov for kompetanse vil ses i sammenheng med de pasientgrupper Rehabilitering Vest yter tjenester til. En viktig målsetting for Rehabilitering Vest er å være på høyde med de beste rehabiliteringsinstitusjonene i landet når det gjelder bruk av veiledningskompetanse, kognitiv terapi, treningsfysiologi og bruk av kunnskapsbasert praksis. Arbeidet er systematisert gjennom egen kompetanseplan som rulleres hvert 4 år. Inneværende plan gjelder for 2013-2017. Som ledd i kompetanseutviklingen har vi videreutdannet to fysioterapeuter i 2013 i motiverende intervju, og vi har deltakelse på nasjonale rehabiliteringskonferanser og i nasjonale nettverk. Våre fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom prioriteres til profesjonsrettede kurs. Gjennom ulike kompetansetiltak for medarbeidere har vi styrket vår kompetanse på ulike områder, slik at Rehabilitering Vest i dag utfyller samhandlingskjeden på en bedre måte. Faglig forsvarlighet Beste Praksis (KPB) fig.1 6
Individuelt tilpasset trening, her ved fysioterapeut Daniel Huseby Bordvik, gir gode resultater for deltakerne. 7
ÅRSMELDING REHABILITERING VEST AS 2013 DELTAKERTILFREDSHET I 2013 hadde vi 249 deltakere innlagt, hvorav 72 % kvinner. Oppholdstid varierer fra 2-4 uker. Det ble i 2013 gjennomført en kartlegging av deltakertilfredshet. Resultatet viser at til sammen 86,89 % i stor grad eller i svært stor grad var fornøyd med oppholdet ved Rehabilitering Vest. Rapportering viser at de fleste har effekt av oppholdet. De som synes å ha best effekt av oppholdet er ryggopererte og div. ortopedi. Forbedret utadrettet informasjon I 2013 fornyet og oppgraderte Rehabilitering Vest egne internettsider. I slutten av juni sendte vi ut informasjon om rehabiliteringstilbudet til alle fastleger i Helse Vest. I tillegg orienterte vi Sveio, Haugesund, Karmøy og Tysvær kommune og Nav arbeidslivssenter om rehabiliteringstilbudet. Både kommunene og Nav fikk brosjyrer som ligger tilgjengelig i ventesoner. I årsmelding 2013 fra Regional Vurderingsenhet har 173 ønske om opphold hos oss mot 121 i 2012. Antall mottatte henvisninger i 2013 var 266 mot 225 i 2012. Økningen er meget positiv. Grafen viser geografisk tilhørighet hos Rehabilitering Vest sine deltakere 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Antall 0 122 84 38 Rogaland 120 94 26 Hordaland 7 3 4 Sogn og Fjordane Kvinner Menn Grafen viser antall henvisninger og ønske om opphold 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 2011 2012 2013 Henvisninger Ønske om opphold Antallet søkere som primært ønsker våre rehabiliteringsprogrammer, har økt fra 102 stk i 2011 til 173 stk i 2013. 8
Grafen viser alders- og kjønnsfordeling hos Rehabilitering Vest sine deltakere 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90+ år Antall Kvinner Menn FRAMTIDSRETTET REHABILITERINGSSENTER Vår hovedmålsettingen er økt mestring av livet, økt livskvalitet og å kunne delta sosialt, i arbeid og utdanning for pasienter med langvarige smerter. Behovet for flere spesialiserte rehabiliteringsprogrammer er stigende. Rehabilitering Vest tilbyr i dag 20 døgnplasser til mennesker som har sykdom eller skade i muskel- og skjelett. I neste omgang vil det nye rehabiliteringssenteret kunne tilby flere plasser innen spesialisert rehabilitering til nye diagnosegrupper basert på avtaler med det offentlige. Rehabilitering Vest har nye flotte fasiliteter og med mulighet til utvidet tilbud til flere diagnosegrupper. Gjennom 3 år har vi bygget kompetanse og etablert rehabiliteringsprogrammer med god effekt. Dette danner grunnlaget for utvidelsene av vårt tilbud. Rehabilitering Vest har stor kompetanse innen rehabilitering. Gjennom de planlagte utvidelsene bygges tverrfaglige team med høy kompetanse innen flere områder. Videreutvikling av dette gjør oss til en attraktiv arbeidsplass. Kompetanse og kompetanseutvikling vil være vårt viktigste tiltak for å etablere oss som Vestlandets største og viktigste aktør innen spesialisert rehabilitering. Rehabilitering Vest vil fra 2015 ta i bruk nye treningsfasiliteter, her fra treningssal med klatrevegg. Treningssalen kan også deles av til auditorium med teleskop benkerader. Spinningsal og styrketreningsrom inngår i Rehabilitering Vest sine nye fasiliteter fra 2015. 9
ÅRSMELDING REHABILITERING VEST AS 2013 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsbasert inntekt 13 463 830 13 045 274 Sum driftsinntekter 13 463 830 13 045 274 Pasientbehandlingskostnader 1 721 683 1 653 054 Lønnskostnad 2 6 939 880 6 336 125 Avskrivning på driftsmidler 0 990 000 Annen driftskostnad 3 579 708 3 496 369 Sum driftskostnader 12 241 271 12 475 548 Drifstresultat 1 222 559 569 726 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 70 199 59 478 Annen finanskostnad 0 1 331 Resultat av finansposter 70 199 58 147 Årsoverskudd 1 292 758 627 873 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 1 292 758 627 873 Sum overføringer 1 292 758 627 873 10
BALANSE Eidendeler Note 2013 2012 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 5 166 610 117 900 Sum fordringer 166 610 117 900 Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 4 283 830 2 818 966 Sum omløpsmidler 4 450 441 2 936 866 Sum eiendeler 4 450 441 2 936 866 Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 3 100 000 100 000 Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 090 690 1 797 932 Sum opptjent egenkapital 3 090 690 1 797 932 Sum egenkapital 3 190 690 1 897 932 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 29 162 21 274 Skyldig offentlige avgifter 461 256 430 333 Annen kortsiktig gjeld 769 333 587 326 Sum kortsiktig gjeld 1 259 751 1 038 933 Sum gjeld 1 259 751 1 038 933 Sum egenkapital og gjeld 4 450 441 2 936 866 11
ÅRSMELDING REHABILITERING VEST AS 2013 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Hovedregel for vurdering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Pensjoner Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanseføres ikke. Alle innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen balanseføres bare for den delen som ansatte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Selskapet er skattefritt iht Skattelovens 2-32 Note 2 Ansatte, godtgjørelser 2013 2012 Lønn 6 043 822 5 383 123 Refusjon -661 527-428 877 Styrehonorar 40 000 40 000 Personalforsikring 32 072 19 767 Pensjonskostnader 603 266 491 332 Arbeidsgiveravgift 837 633 780 751 Andre personalkostnader 44 614 50 029 6 939 880 6 336 125 Gjennomsnitt antall årsverk 11,3 11,3 Daglig leder i selskapet har ikke hatt lønn fra selskapet. Styret har fått utbetalt honorar kr. 40 000,- Revisor: Kostnadsført honorar for revisjon utgjør kr. 30 600 (eks mva) Kostnadsført honorar for andre tjenester inkl konsolidering utgjør kr 12 000 (eks mva) Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.
Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere mv. Selskapets aksjekapital består av følgende aksjeklasser: Ordinære aksjer Antall: Pålydende: 1 000 100,- Eiersammensetning Antall: Pålydende: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 1 000 100% Note 4 Bundne midler Ansattes skattetrekksmidler oppbevares på egen bankkonto i samsvar med skattebetalingslovens bestemmelser. Note 5 Bundne midler Kundefordringer og andre fordringer er i balansen oppført til pålydende. 13
ÅRSMELDING REHABILITERING VEST AS 2013 Direktør og styre for Rehabilitering Vest AS. Fra venstre Reidun R. Vikebø, direktør Jan Birger Medhaug, styreleder Geir Egil Østebøvik og nestleder Astri Furumo. STYRETS BERETNING 2013 er første av 2 opsjonsår i forhold til gjeldende kontrakt med Helse Vest. Driften er basert på en ytelsesavtale med Helse Vest om 20 heldøgnsplasser vedr. rehabiliteringstjenester som inneholder flere krav på arbeidsmetoder og innhold av tjenester, samarbeid med regional vurderingsenhet i Helse Vest, helseforetak og kommuner. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, Helse Vest har benyttet sin opsjon for 2014 og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller uhell i 2013, og gjennomsnittlig sykefravær har vært 7,12% for 2013 dvs. 3,36% over nivået for 2012. Selskapet har 18 fast ansatte hvorav 3 er menn og 15 kvinner. Styret har i 2013 hatt 3 medlemmer hvorav 1 er mann og 2 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Selskapet har i 2013 oppnådd et overskudd på kr. 1 292 758 mot kr. 627 873 i 2012. Selskapet leier lokaler og administrative tjenester m.v. av HSR AS. Økonomien er tilfredsstillende og inntjeningen er dekket med månedlige a-konto overføringer fra oppdragsgiver Helse Vest. Selskapets gjorde i 2012 opp sitt mellomværende med morselskapet HSR vedrørende oppstartskostnader og har ved årsskiftet 2013/14 ingen langsiktig gjeld. Både kreditt- og likviditetsrisiko er svært begrenset. Selskapets egenkapital er på 71% og styret er tilfreds med selskapets soliditet. Resultatdisponering Årets overskudd på kr. 1 292 758 er i sin helhet foreslått overført til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør pr 31.12.2013 kr. 3 090 690 Avslutning Selskapet har etablert en god drift og styret benytter denne anledning til å uttrykke en hjertelig takk for den innsatsen som har ført til det gode resultatet. Haugesund, den 24.04.2014 Styret i Rehabilitering Vest AS Geir Egil Østebøvik Styreleder Astri Furumo Styrets nestleder Reidun R. Vikebø Styremedlem Jan Birger Medhaug Direktør 14
15
Rehabilitering Vest AS Besøksadresse: Karmsundgaten 134 Postadresse: Postboks 2175, 5504 Haugesund Telefon: 52 80 50 00 Telefaks: 52 80 50 09 Organisasjonsnummer: 995 705 753 MVA www.rehabiliteringvest.no Idé/design/produksjon: Håkon Ims/Elisabeth Axelsson Berge Foto: Private foto og fotograf Geir Øivind Gismervik Trykk: HBO AS