PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 18.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete Y.Auestad, Tarjei Leistad, Grete Mosand, Tor Andreas Skagseth, Judit Refsnæs, Solfrid Løvseth, Nina Blåsberg, Are Reiten, Jan Nøstberg, Amund Losen Moholdt, Gunn Karin Olsen og Kristin Sæther. Margrethe Fossland, Kompetansesenteret i Trondheim Ole Roger Berg, Børge Tingstad, Sonia Kvam og Janne Bjørnerås SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/16 GODKJENNING AV INNKALLING 2/16 GODKJENNING AV SAKSLISTE 3/16 REPRESENTANTSKAPSMØTE 30.-31. MARS 2016 4/16 FORELØPIG ÅRSBERETNING 2015 5/16 FORELØPIG REGNSKAP 2015 6/16 VERVEPLAN 2016 7/16 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV, UNGDOMSUTVALGET 8/16 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV, UNGDOMSUTVALGET 9/16 KONSTITUERING AV NESTLEDER I UNGDOMSUTVALGET 10/16 MEDLEMSUTVIKLING 11/16 REFERATSAKER 12/16 GODKJENNING AV FYLKESSTYREPROTOKOLL 18.01.2016
1/16 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til møte utsendt 08.01.16. Innkallingen til møte godkjennes. Innkallingen til møte godkjent. 2/16 GODKJENNING AV SAKSLISTE Saksliste til møte utsendt 12.01.16. Sakslisten til møte godkjennes. Sakslisten til møte godkjent. 3/16 REPRESENTANTSKAPSMØTE 30.-31. MARS 2016 Neste møte i representantskapet er berammet til 30.-31. mars 2016 og avholdes på Røros Hotell. Møte skal godkjenne årsberetning og regnskap for 2015, samt vedta rammebudsjett for I tillegg skal møte inneholde forskjellige aktuelle tema. Side 2 av 7
Representantskapsmøte 30.-31. mars 2016 skal inneholde følgende tema: Gjennomgang av fylkeskretsens internasjonale engasjement Fag og yrkesopplæring Verving Kompetansesenterets time I tillegg til dette behandling av årsberetning og regnskap for 2015 og budsjett for og Gunn Elin Flakne Representantskapsmøte 30.-31. mars 2016 skal inneholde følgende tema: Gjennomgang av fylkeskretsens internasjonale engasjement Fag og yrkesopplæring Verving Kompetansesenterets time I tillegg til dette behandling av årsberetning og regnskap for 2015 og budsjett for 4/16 FORELØPIG ÅRSBERETNING 2015 Foreløpig årsberetning 2015 ettersendes. Foreløpig årsberetning 2015 tas til orientering og ferdigstilles til fylkesstyremøte 15. februar, Grete Mosand, Gunn Karin Olsen, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid Løvseth, Judith Refsnæs, Are Reiten, Grete Y Auestad, Kristin Sæther og Tor Andreas Skagseth. Foreløpig årsberetning 2015 tatt til orientering og ferdigstilles til fylkesstyremøte 15. februar 5/16 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Side 3 av 7
Foreløpig regnskap 2015 legges fram i møte. Foreløpig regnskap 2015 tas til orientering og ferdigstilles til fylkesstyremøte 15. februar, Liv Reklev Bolme, Judith Refsnæs, Tor Andreas Skagseth, Tarjei Leistad og Grete Mosand. Foreløpig regnskap 2015 tatt til orientering og ferdigstilles til fylkesstyremøte 15. februar 6/16 VERVEPLAN 2016 Forslag til verveplan 2016 legges fram i møte. Forslag til verveplan 2016 godkjennes., Tarjei Leistad, Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Gunn Elin Flakne, Solfrid Løvseth og Margrethe Fossland. Forslag til verveplan 2016 godkjent. 7/16 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV, UNGDOMSUTVALGET Ungdomsutvalget har i sak 1/16 behandlet søknad fra Mats Monsen om permisjon som nestleder i ungdomsutvalget ut perioden med umiddelbar virkning. Grunnen er at Monsen er valgt som nestleder i Fagforbundet ungdom, og med det frikjøpt i 100 % stilling i Fagforbundet nasjonalt. Side 4 av 7
Ungdomsutvalget innstiller på at søknaden innvilges. Fylkesstyret innvilger permisjonssøknad fra Mats Monsen i henhold til ungdomsutvalgets innstilling. Fylkesstyret innvilger permisjonssøknad fra Mats Monsen i henhold til ungdomsutvalgets innstilling. 8/16 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV, UNGDOMSUTVALGET Ungdomsutvalget har i sak 2/16 behandlet søknad fra Ida Anita Nilsen om foreldrepermisjon fra sitt verv i ungdomsutvalget fram til januar 2017. Ungdomsutvalget innstiller på at søknaden innvilges, og at det i denne perioden vil 1. varamedlem til utvalget, Tina Paulsen møte som fast medlem. 2. varamedlem Anniken Gjølme rykker opp til 1. varamedlem. Fylkesstyret innvilger permisjonssøknaden fra Ida Anita Nilsen i henhold til ungdomsutvalgets innstilling. Utover det gir fylkesstyret ungdomsutvalget fullmakt til å komplettere ungdomsutvalget slik at det er bemannet i henhold til vedtektene. Fylkesstyret innvilger permisjonssøknaden fra Ida Anita Nilsen i henhold til ungdomsutvalgets innstilling. Utover det gir fylkesstyret ungdomsutvalget fullmakt til å komplettere ungdomsutvalget slik at det er bemannet i henhold til vedtektene. 9/16 KONSTITUERING AV NESTLEDER I UNGDOMSUTVALGET Side 5 av 7
Ungdomsutvalget har i sak 3/16 behandlet sak om konstituering av ny nestleder i utvalget etter Mats Monsen som er innvilget permisjon. Ungdomsutvalget innstiller på at medlem i utvalget, Amund Losen Moholdt konstitueres til nestleder i utvalget ut valgperioden. Fylkesstyret slutter seg til ungdomsutvalgets innstilling, og Amund Losen Moholdt konstitueres til nestleder i ungdomsutvalget ut valgperioden. og Grete Mosand. Fylkesstyret slutter seg til ungdomsutvalgets innstilling, og Amund Losen Moholdt konstitueres til nestleder i ungdomsutvalget ut valgperioden. 10/16 MEDLEMSUTVIKLING Saken legges fram i møte. Saken tas til orientering og nødvendig oppfølging., Tarjei Leistad, Grete Mosand, Gunn Elin Flakne og Gunn Karin Olsen. Saken tatt til orientering og nødvendig oppfølging. 11/16 REFERATSAKER A. Info fra kompetansesenteret B. Protokoller fra styrer og utvalg C. Internasjonalt arbeid Side 6 av 7
D. Oppfølging av aktivitetsplan E. Evaluering av regionmøte med AU F. Evt. andre saker Referatsaker tas til orientering, Margrethe Fossland, Kristin Sæther, Gunn Elin Flakne, Solfrid Løvseth, Grete Y Auestad, Tarjei Leistad, Gunn Karin Olsen, Amund Losen Moholdt, Tor Andreas Skagseth og Are Reiten. Referatsaker tatt til orientering 12/16 GODKJENNING AV FYLKESSTYREPROTOKOLL 18.01.2016 Protokollen refereres. Fylkesstyreprotokoll 18.01.2016 godkjennes. og Tor Andreas Skagseth. Fylkesstyreprotokoll 18.01.2016 godkjent. Side 7 av 7